Kallelse med föredragningslista

Transkript

1 Tomelilla kommun Kommunfullmäktige Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: Måndagen den 26 oktober 2015 kl Plats: Intim, Folketes park i Tomelilla Kallelse med föredragningslista Ärenden 1 Sammanträdets öppnande, upprop och val av 3 justerare 2 Ändringar i föredragningslistan 3 Informationsärenden 2015/4 - Information från Österlens kommunala renhållnings AB (Siv Bildtsén och Rickard Sjöholm samt representant från Sysav) - Fortsatt ekonomiutbildning (ekonomichef Eva Lundberg) 4 Frågor 2015/9 5 Delårsrapport januari-august 2015/ Årsredovisning 2014 samt fråga om ansvarsfrihet för 2014/ Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd 7 Sammanställning av inkomna medborgarinitiativ per 2015/10 25 den 13 oktober Svar på motion om sysselsättningsgrad och 2015/ övertid/mertid 9 Svar på motion Stopp för vidare 2014/ vindkraftsutbyggnad i Tomelilla kommun 10 Svar på interpellations till Österlenhems ordförande 2015/ Anders Larsson (C) 11 Val av nämndemän 2014/ Val av kommunstyrelse (13 ledamöter, 13 ersättare, ordf, 1 v ordf, 2 v ordf) 2014/

2 Tomelilla kommun Kommunfullmäktige 13 Val av vård- och omsorgsnämnd (7 ledamöter, / ersättare, ordf, 1 v ordf, 2 vice ordf) 14 Fyllnadsval av ersättare i familjenämnden 2014/ Nya interpellationer och motioner 16 Övriga valärenden Margith Svensson Ordförande Christian Björkqvist Sekreterare Meddela förhinder i god tid till Kommunledningskontoret som kallar ersättare. Telefon Christian Björkqvist Telefon Sara Håkansson E-post: kommun@tomelilla.se 2

3 TOMELILLA KOMMUN Kommunfullmäktige Sammanträdets öppnande och upprop Ärendebeskrivning Kungörelse om sammanträdet har sänts till varje ledamot och ersättare den 15 oktober Annons med specifikation av tid och plats för kommunfullmäktiges sammanträde har varit införd i Ystads Allehanda den 17 oktober Kungörelse med specifikation av tid och plats för kommunfullmäktiges sammanträde samt med specifikation av dagens ärenden har varit anslagen på kommunens officiella anslagstavla sedan den 15 oktober 2015 och publicerad på kommunens hemsida sedan den 15 oktober

4 Justering Föregående justerare var: Anders Larsson (C) och Peter Boström (S) Justeringssammanträde föreslås till Fredagen den 6 november 2015, kl kommunhuset i Tomelilla 4

5 Omröstningsprotokoll för Tomelilla kommunfullmäktige den: 26 oktober 2015 Antal beslutande: Tjänstgörande ersättare Närvaro Ledamotens namn Parti Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår Nr Ersättarens namn Parti Mats Andersson M 1 Ewa Carnbrand M Per-Martin Svensson M 2 Bo Claëson M Lars Ottoson M 3 Gunnel Andersson M Marianne Åkerblad M 4 Sander Dijkstra M Margith Svensson M Carl Malmqvist KD 1 Anette Olsson C Liv Wiktorsson Tillberg M 2 Magnus Nilsson C Leif Sandberg C 3 Siv Nilsson C Anette Thoresson C 4 Fatlum Avdulahu C Bengt Högborg C Lena Persson C 1 Carina Persson FP Anders Larsson C 2 Conny Thoresson FP Christer Yrjas C Lena Eriksson C 1 Susanne Balczar-Herou KD Håkan Jönsson C 2 Stig Johansson KD Anders Albäck FP Bo Herou KD 1 Jan-Erik Andersson S Sara Anheden S 2 Helen Bladh S Torgny Larsson S 3 Ronnie Axelsson S Ida Bornlykke S 4 Ann Persson S Anders Throbäck S 5 Johannes Litzing S Anne-Maj Råberg S 6 Britt-Marie Liljeholm S Per Skoog S Inger Åbonde S 1 Figge Bergquist V Sejdi Karaliti S 2 Vakant V Tina Bergström Darrelll S Peter Boström S 1 Kerstin Bohne MP Heléne Lundqvist S 2 Mikael Holmberg MP Britta Berg V Lotta Hedström MP 1 Christian Stridh SD Sven Gunnarsson MP 2 Tina Malm SD Jerker Ottosson - 3 Linda Bergqvist - Marie-Louise Olsson SD 4 Anders Rosengren SD Nilsson Linus Mattisson - 5 Tommy Falk SD Jonny Wohlin - Kent Å Olofsson SD 1 Arne Lilja SPI Per Gustafsson SD 2 Lars-Erik Ottosson SPI Eva Olsson SD Sven-Ingvar Svensson - Magnus Evergren - Ann-Christine Harrysson SPI 5

6 OMRÖSTNING OMRÖSTNING Ärende: Ärende: Förslag eller yrkanden: Förslag eller yrkanden: Propositionsordning: Den som stödjer kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som stödjer yrkande röstar nej. Propositionsordning: Den som stödjer kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som stödjer yrkande röstar nej. OMRÖSTNING OMRÖSTNING Ärende: Ärende: Förslag eller yrkanden: Förslag eller yrkanden: Propositionsordning: Den som stödjer förslag röstar ja. Den som stödjer yrkande röstar nej. Propositionsordning: Den som stödjer förslag röstar ja. Den som stödjer yrkande röstar nej. 6

7 TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 7 oktober 2015 KS 169 Dnr KS 2015/155 Delårsrapport januari-augusti 2015 Kommunstyrelsens beslut och förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna delårsrapporten. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande gällande hantering av prognostiserat underskott i driften: - Återbetalning av afa-premier för 2004, 4,9 mnkr, via ett tilläggsanslag, fördelas till kommunstyrelsens anslag för omsorgspeng med 2 mnkr, till Barn och utbildning, skolchefens anslag med 1 mnkr och till Vård och omsorg, LSS i egen regi och HSL verksamheten, med 1,9 mnkr. - Kultur och fritidnämndens prognostiserade överkott på 300 tkr omfördelas till kommunstyrelsens anslag för kostenheten. Därmed skulle Kultur och fritidsverksamheten ha ett prognosiserat resultat på noll. - Beräknat överskott i gymnasieverksamheten på 600 tkr överförs till Stöd och lärande för att täcka ökade kostnader. - Rektorsområdena har en sammanlagd ingående balans 2015, dvs. öronmärkt del av kommunens eget kapital på 991 tkr. Rektorsområdena beviljas att använda tidigare års överskott och att uppkomna nya underskott överförs till Prognoserad utegående balans för 2015 bedöms bli -1,7 mnkr. - VA överskott 2,5 mnkr fonderas och täcker upp tidigare års underskott. Kommunledningskontoret har kvar en förvaltningsbuffert på 700 tkr. Underskott i rektorområdena kan överföras till Kvarstående underskott inom Vård och omsorg kan överföras till Beräknat överskott hos fastighetsenheten inom Samhällsbyggnad kan överföras till Kommunstyrelsen beslutar att överlämna delårsrapporten till revisorerna. Justerandes sign 7

8 TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 7 oktober 2015 Forts 169 Kommunstyrelsen beslutar följande gällande hantering av prognostiserat underskott i driften: - Kommunstyrelsens buffert för oförutsedda händelser och volymökningar på 2 mnkr överförs till anslaget för omsorgspengen. - Kostnaden för utköp av en rektor motsvarande 1 mnkr överförs till kommunledningskontoret från Barn och utbildning. Överföringen sker med en bokföringsorder och utgör inget tilläggsanslag. - I samband med årsbokslutet 2015 och den definitiva avstämningen av årets uppbokade avsättning till sociala avgifter och årets pensionskostnader ska rabatten för lägre avgifter till unga fördelas proportionellt mellan Vård och omsorg och Barn och utbildning. Exakt belopp inte känt i nuläget men kan uppgå till 1,5 mnkr. Ärendebeskrivning Kommunförvaltningen har upprättat förslag till delårsrapport, januariaugusti. Årets resultat beräknas bli lägre än budget och prognostiseras till 9,8 mnkr. Årsprognosen för driftsresultatet är negativ, -7,7 mnkr. Ekonomichef Eva Lundberg redovisar följande förslag från förvaltningen gällande hantering av prognostiserade underskott i driften: Kommunens verksamhet prognostiserar ett underskott för 2015 på - 7,7 mnkr fördelat enligt nedan: KS prognos avvikelse 2015 mnkr Skolpeng inkl gymnasiet 1,5 KLK 1,7 SB 0,5 VA 2,5 Kosten -0,3 Omsorgspeng -4,0 summa KS 1,9 Stöd o lärande -0,9 Barn o utbildning -4,2 summa FN -5,1 Vård o omsorg -4,8 summa VoN -4,8 Kultur o fritid 0,3 summa KFN 0,3 Summa driften -7,7 Justerandes sign 8

9 TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 7 oktober 2015 Forts 169 Kommunstyrelsens buffert, 2 mnkr Till kommunstyrelsens förfogaden finns en buffert för oförutsedda händelser och volymökningar på 2 mnkr. Förvaltningen föreslår att denna i sin helhet, via ett tilläggsanslag, överförs till anslaget för omsorgspengen. Återbetalade afa-premier från 2004, 4,9 mnkr Förvaltningen föreslår att återbetalning av afa-premier för 2004, 4,9 mnkr, via ett tilläggsanslag, fördelas till kommunstyrelsens anslag för omsorgspeng med 2 mnkr, till Barn och utbildning, skolchefens anslag med 1 mnkr och till Vård och omsorg, LSS i egen regi och HSL verksamheten, med 1,9 mnkr. Omfördelning av nämndernas budgetramar, 900 tkr Förvaltningen föreslår att Kultur och fritidnämndens prognostiserade överkott på 300 tkr omfördelas till kommunstyrelsens anslag för kostenheten. Därmed skulle Kultur och fritidsverksamheten ha ett prognosiserat resultat på noll. Beräknat överskott i gymnasieverksamheten på 600 tkr föreslås överföras till Stöd och lärande för att täcka ökade kostnader. Ombokning av kostnader, 1 mnkr Förvaltningen föreslår att kostnaden för utköp av en rektor motsvarande 1 mnkr överförts till kommunledningskontoret från Barn och utbildning. Överföringen sker med en bokföringsorder och utgör inget tilläggsanslag. I samband med årsbokslutet 2015 och den definitiva avstämningen av årets uppbokade avsättning till sociala avgifter och årets pensionskostnader föreslår förvaltningen att rabatten för lägre avgifter till unga fördelas proportionellt mellan Vård och omsorg och Barn och utbildning. Exakt belopp inte känt i nuläget men kan uppgå till 1,5 mnkr. Resultat skolpengs finansierad verksamhet Rektorsområdena har en sammanlagd ingående balans 2015, dvs. öronmärkt del av kommunens eget kapital på 991 tkr Förvaltningen föreslår att rektorsområdena beviljas att använda tidigare års överskott och att uppkomna nya underskott överförs till Prognoserad utegående balans för 2015 bedöms bli -1,7 mnkr. Kommunstyrelsen kan därutöver föreslå kommunfullmäktige att temporärt öka skolpengen för årskurs 7-9 mnkr, jämför motsvarande beslut föregående år, med upp till beräknat överskott i skolpengsanslaget, dvs. 900 tkr. Justerandes sign 9

10 TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 7 oktober 2015 Forts 169 Resultat av omfördelning och tilläggsanslag VA överskott 2,5 mnkr fonderas och täcker upp tidigare års underskott. Kommunledningskontoret har kvar en förvaltningsbuffert på 700 tkr. Underskott i rektorområdena kan överföras till Kvarstående underskott inom Vård och omsorg kan överföras till Beräknat överskott hos fastighetsenheten inom Samhällsbyggnad kan överföras till Beslutsunderlag Delårsrapport januari - augusti 2015 Tomelilla kommun Räkenskaper, delårsrapport januari - augusti 2015 Förslag till beslut under sammanträdet Leif Sandberg (C) yrkar med instämmande av Torgny Larsson (S) bifall till förvaltningens förslag till hantering av underskott i driften. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på framställt yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma. Beslutet skickas till: Kommunfullmäktige Revisionen Justerandes sign 10

11 Tomelilla kommun Revisorerna TOMELILLA KOMMUN kommunstyrelsen Diarienr 2015 io 14 Kommunfullmäktige i Tomelilla kommun Revisorernas bedömning av delårsrapport 2015 Vi av kommunfullmäktige utsedda revisorer har uppdraget att bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål kommunfullmäktige beslutat. Revisorernas bedömning skall biläggas delårsrapporten inför fullmäktiges behandling av densamma. Bedömningen är baserad på en översiktlig granskning av delårsrapporten. Det innebär att granskningen har varit begränsad i omfattning, inriktad på övergripande analys. Granskningens resultat presenteras i bifogad rapport. Revisorerna bedömer att resultatet i delårsrapporten inte är förenligt med de mål fullmäktige beslutat vilket har betydelse för att god ekonomisk hushållning uppnås. Tomelilla Tornas Talk Carina Ivarsson Torsten Lindgre Håkan Malmgren b44o)7 Birgit J hansson Bilaga Granskning av delårsrapport

12 Granskningsrapport Lotten Lasson Revisionskonsult Anna Hilmarsson Certzfierad kommunal revisor Alf Wahlgren Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2015 Tomelilla kommun Bengt-Åke Hägg, Godkänd revisor Oktober 2015 pwc 12

13 Granskning av delårsrapport 2015 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning Inledning Bakgrund Syfte, revisionsfrågor och avgränsning Revisionskriterier Metod 4 2. Granskningsresultat Rättvisande räkenskaper och god redovisningssed Resultatanalys Nämndernas budgetuppföljning och prognos God ekonomisk hushållning(geh) Finansiella mål Mål för verksamheten 9 Oktober 2015 Tomelilla kommun PwC 13

14 Granskning av delårsrapport 2015 Sammanfattande bedömning PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer översiktligt granskat kommunens delårsrapport för perioden Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år Syftet med den översiktliga granskningen är att ge kommunens revisorer ett underlag för sin bedömning av om delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål som kommunfullmäktige fastställt. Revisorernas uttalande avges i den bedömning som de avlämnar till kommunfullmäktige i samband med att delårsrapporten behandlas. Resultatet för perioden är 16,4 mnkr (20,6 mnkr), vilket är 4,2 mnkr lägre än motsvarande period föregående år. Prognosen för helåret pekar mot ett resultat om 9,8 mnkr. Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas. Utifrån vår översiktliga granskning gör vi följande bedömning av kommunens delårsrapport: Tomelilla kommuns delårsrapport är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt. Vår översiktliga granskning visar att prognostiserade resultat inte är förenliga med de finansiella målen för 2015, men att två av dem bedöms bli uppfyllda mätt över en femårsperiod. Med tanke på att utfallet för målet angående självfinansieringsgraden hamnar så långt under målvärdet, förefaller det inte sannolikt att detta mål kommer att uppfyllas ens under femårsperioden. Vi bedömer att redovisningen i delårsrapporten av måluppfyllelsen för kommunens verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning är överskådlig, och vår översiktliga granskning visar att måluppfyllelsen avseende verksamheten inte är förenlig med de av fullmäktige fastställda målen. Då den redovisade måluppfyllelsen av verksamhetsmålen innebär en kraftig försämring jämfört med föregående år (då samtliga verksamhetsmål bedömdes uppfyllda) bör kommunstyrelsen särskilt analysera de bakomliggande orsakerna till det försämrade resultatet. övrigt vill vi framföra följande synpunkter: Vård och omsorgsnämnden och familjenämnden prognostiserar överskridande av budgetramarna. Den bristande budgetföljsamheten är oroväckande och det indikerar att det finns strukturella problem som bör åtgärdas. Med tanke på att kommunens positiva resultat består av flera engångsposter och prognosen visar på minskade skatteintäkter är utvecklingen oroande. Oktober 2015 Tomelilla kommun PwC 14 1 av lo

15 Granskning av delårsrapport 2015 Kommunen har per haft historiskt höga investeringsutgifter 49,4 (18,7), både inom den skattefinansierade såväl som den taxefinansierade. I budgetbeslutet för angavs nivån på nettoinvesteringarna till max 10,5 % av sammanlagda skatteintäkter. Vi noterar att investeringsprognosen för helåret överstiger 100 mnkr, vilket motsvarar 18 % av skatteintäkterna. Den höga nivån kan framförallt hänföras till ombyggnationen av badhuset som fortsatt är den största investeringen i kommunen. Oktober 2015 Tomelilla kommun Pwe 15 2 av to

16 Granskning av delårsrapport Inledning 1.1 Bakgrund Enligt kommunallagens revisionskapitel skall revisorerna granska kommunens delårsrapport. Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning vilken skall biläggas delårsrapporten i samband med fullmäktiges behandling av densamma. Revisionsobjekt är Kommunstyrelsen som enligt kommunallagen är ansvarig för delårsrapportens upprättande. Krav på delårsrapport samt utformning av densamma framgår av Kommunal Redovisningslag, KRL. I kapitel 9, i regleras att kommunen minst en gång under räkenskapsåret skall upprätta en delårsrapport för verksamheten från räkenskapsårets början. Minst en rapport skall omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret. I KRL kapitel 9, 2 sägs att delårsrapporten skall innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av kommunens verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång. Enligt Kommunallagen är det lagkrav på att kommunen skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god ekonomisk hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och årsredovisning. 1.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning Granskningen syftar till att översiktligt bedöma om delårsrapporten ger svar på följande revisionsfrågor: Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed? Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av fullmäktige fastställda finansiella målen, d v s finns förutsättningar att målen kommer att uppnås? Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av fullmäktige fastställda målen för verksamheten, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att uppnås? Granskningen har planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och riskperspektiv för att i rimlig grad kunna bedöma om delårsrapporten ger en rättvisande bild. Granskningen är översiktlig och omfattar därför att bedöma ett urval av underlagen för den information som ingår i delårsrapporten. Då vår granskning därför inte varit fullständig utesluter den inte att andra än här framförda felaktigheter kan förekomma. Granskningen av delårsrapporten omfattar: översiktlig granskning av det siffermässiga bokslutet per , förvaltningsberättelsens innehåll, hur kommunen redovisar hur väl resultatet är förenligt med målen för god ekonomisk hushållning (både finansiella och verksamhetsmässiga mål). Oktober 2015 Tomelilla kommun PwC 16 3 av lo

17 Granskning av delårsrapport Revisionskriterier Kommunstyrelsen är ansvarig för upprättandet av delårsrapporten som enligt 8 kap 20 a KL ska behandlas av kommunfullmäktige. Granskningen av delårsrapporten innebär en bedömning av om rapporten följer: Kommunallagen och lag om kommunal redovisning Rådet för kommunal redovisnings rekommendation 22 samt god redovisningssed i övrigt Fullmäktigebeslut avseende god ekonomisk hushållning 1.4 Metod Delårsrapporten granskas översiktligt i förhållande till kraven i den kommunala redovisningslagen och kommunal redovisningssed. Granskningen utgår från Vägledning 4 Granskning av delårsrapport utgiven av SKYREV (Sveriges kommunala yrkesrevisorer). En översiktlig granskning består av att göra intervjuer med personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i övrigt har. Rapporten är faktagranskad av personal på ekonomikontoret. Oktober 2015 Tomelilla kommun 4 av 10 PwC 17

18 Granskning av delårsrapport Gran.skningsresultat 2.1 Rättvisande räkenskaper och god redovisningssed Den upprättade delårsrapporten omfattar perioden januari augusti. Resultatet för perioden uppgår till 16,4 mnkr. Kommunledningen skickar anvisningar och interna föreskrifter avseende delårsrapporteringen till förvaltningen. Delårsrapporten följer strukturen i kommunens årsredovisning och består av en förvaltningsberättelse, samt resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys. Till resultat- och balansräkning finns noter i god utsträckning och det finns en balanskravsutredande not. Kommunen använder samma redovisningsprinciper som i den senaste årsredovisningen med undantag för att semesterlöneskulden inte periodiseras. Enligt RKR (rådet för kommunal redovisning) 22 ska ett uttalande om att samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen eller, om dessa principer eller metoder har ändrats, finnas med i delårsrapporten. I vår granskning noterades att detta uttalande saknas i den tryckta delårsrapporten. Detta har dock korrigerats i kommunens webbversion av delårsrapporten som finns på kommunens hemsida. Enligt RKR 22 ska en balansräkning per den aktuella delårsperiodens slut och jämförelsetal för närmast föregående räkenskapsårsutgång presenteras i delårsrapporten. Kommunen har i delårsrapporten inte presenterat några jämförelsetal från senast fastställda balansräkning ( ). Detta har dock korrigerats i kommunens webbversion av delårsrapporten som finns på kommunens hemsida. I delårsrapporten upprättas en sammanställd redovisning för kommunens bolag i enlighet med RKR 22. Bedömning I vår översiktliga granskning har det, med reservation för det som beskrivs ovan, inte framkommit några omständigheter som tyder på att kommunens delårsrapport är upprättad i strid med lagens krav och god redovisningssed i övrigt. 2.2 Resultatanalys Prognosen för helåret pekar på ett positivt resultat om 9,8 mnkr, vilket är -1,5 mnkr sämre än budgeterat. Avvikelsen i prognosen i förhållande till budget beror i huvudsak på: Oktober 2015 Tomelilla kommun PwC 18 5 av lo

19 Granskning av delårsrapport 2015 Verksamhetens nettokostnad avviker med 1,2 mnkr mot budget Skatteintäkter och statsbidrag förväntas bli 4,8 mnkr lägre än budgeterat I nedanstående tabell redovisas utfallet för de första åtta månaderna 2015, prognos för utfallet för året samt avvikelsen mot budget. Resultaträkning mnkr Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader Årets resultat Utfall delår ,6 465,1 15,5 393,0 293,5 120,1 1,0 1,0 20,6 Wall delår 20/5 88,2 483,1 15, ,6 118,8 3,4 0,7 16,4 Prognos ,7 741,4 23, ,5 458,4 179,4 4,0 1,5 9,8 Avvikelse mot budget 20,8 21,7 0,3 1,2 2,3 2,5 2,0 2,5 1,5 Resultatet enligt avstämningen mot balanskravet uppgår till 5,3 mnkr enligt prognosen för helåret. Med det positiva resultatet som visas i prognosen kan vi konstatera att kommunen kommer att uppnå balanskravet enligt vad kommunallagen föreskriver. I det prognostiserade resultatet innefattas en minskning av skatteintäkterna enligt SKLs progonos. Denna minskning täcks dock av AFA- pengar från 2004 på motsvarande belopp (4,8 mnkr) vilka kommer att utbetalas i november Kommunens nettokostnader uppgår till 97 % (95%) av skatteintäkter och generella stadsbidrag per 31 augusti Prognosen tyder på att nyckeltalet uppgår till 99 % vilket innebär att kommunen fram till augusti klarat av att bedriva den löpande verksamheten med skatteintäkter och stadsbidrag och prognosen pekar på att så även kommer ske per helår Kommunen har per haft historiskt höga investeringsutgifter 49,4 (18,7), både inom den skattefinansierade såväl som den taxefinansierade. I budgetbeslutet för angavs nivån på nettoinvesteringarna till max 10,5 % av sammanlagda skatteintäkter. Vi noterar att investeringsprognosen för helåret överstiger 100 mnkr, vilket motsvarar 18 % av skatteintäkterna. Den höga nivån kan framförallt hänföras till ombyggnationen av badhuset som fortsatt är den största investeringen i kommunen. En avsättning om 5,5 mnkr genomfördes i kommunens bokslut 2014 för beräknad skuld i samband med upplösning av Sydskånska Gymnasieförbundet. Vid delårsbokslutet finns ingen ny information att tillgå varför avsättning är av samma omfattning som vid årsbokslutet (5,5 mnkr). Oktober 2015 To melilla kommun PwC 19 6 av lo

20 Granskning av delårsrapport Nämndernas budgetuppföljning och prognos Nedan presenteras en tabell med prognostiserade budgetavvikelser för kommunens nämnder samt kommunstyrelsen. Driftredovisning per nämnd, mnkr Kom m unfullm ä ktig e Valnämnd Öv er för m y n da r e Revision Kom m u n sty r el se Byggnadsnämnd Fam iljenäm n d Vård-och omsorgsnämnd Kultur- och fritidsnämnd Summa nämnderna Utfa 11 Budget Prognos Budget augusti helår avvikelse oo o Av tabellen framgår att avvikelsen i prognosen mot budget är negativ och avviker med -7,7 mnkr mot budget. Det motsvarar en total budgetavvikelse med drygt 1,2 %. Vård och omsorgsnämnden prognostiserar ett underskott på -4,8 mnkr (6,5 %) och familjenämnden med -5,1 mnkr (5,0 %). Den bristande budgetföljsamheten är oroväckande då situationen varit liknande de senaste åren (med vissa undantag 2014), vilket indikerar strukturella problem. Framförallt i vård- och omsorgsnämndens och familjenämndens verksamhet, styrning och/eller tilldelad budget. Med tanke på att kommunens positiva resultat består av flera engångsposter och prognosen visar på minskade skatteintäkter är utvecklingen oroande. Vi bedömer i likhet med tidigare år att det är viktigt att verksamheterna håller angivna budgetramar och att kommunstyrelsens prognoser utgör väsentliga instrument för att redan under året få indikationer på eventuella befarade underskott. Vård- och omsorgsnämnden anger att budgetöverskridandet beror på bl.a. ökad bemanning inom gruppboenden, ökade kostnader inom hemtjänsten samt volymökning inom LSS och ökade kostnader avseende personlig assistans. I delårsrapporten finns en handlingsplan med en besparingsåtgärd som beräknas spara 0,3 mnkr. Vidare anges att det uppstått nya förhållanden under sommaren och förvaltningen har fått i uppdrag att revidera handlingsplanen utifrån nya förutsättningar. Familjenämnden nämner ett antal förklaringar i delårsrapporten varför verksamheten prognostiserar att överskrida budget där bl.a. ökade kostnader för Oktober 2015 Tomelilla kommun PwC 20 7 av lo

21 Granskning av delårsrapport 2015 förberedelseklass på Kastanjeskolan, avgångsvederlag och ökade personalkostnader. Några särskilda handlingsåtgärder presenteras inte i delårsrapporten, men nämnden anger att om fullmäktige beslutar om resultatöverföring av årets underskott kommer det delvis att täckas av tidigare års upparbetade överskott. Kommunstyrelsen förväntas göra en positiv avvikelse med 1,9 mnkr och kultur- och fritidsnämnden 0,3 mnkr. Övriga verksamheter förväntar sig ett utfall i balans med budget. 2.4 God ekonomisk hushållning(geh) Finansiella mål I delårsrapporten görs en avstämning mot övergripande finansiellt mål enligt reglementet för GEH samt särskilda mål för planperioden. Reglementet innehåller även mål för investeringsnivå och skuldsättning, men för innevarande planperiod har särskilda finansiella mål beslutats: Finansiella mål 2015 enligt GEH Prognos 2015 Måluppfyllelse, kommunens bedömning Tomelilla kommun ska under den senaste femårsperioden ha ett genomsnittligt resultat efter balanskravsjusteringar och före avsättningar eller disponering av medel från RUR, som minst uppgår till 2 % av skatteintäkter, generella statsbidrag, kommunalekonomisk utjämning och fastighetsavgift. Resultatprognos Målet bedöms kunna bli 2015 utgör 1,5 % av uppfyllt. skatteintäkterna före före avsättningar eller disponering av medel från RUR. Resultatet för beräknas till 2,1 %. Nettoinvesteringarna får under den senaste femårsperioden i genomsnitt uppgå till högst 10,5 % av skatteintäkter, generella statsbidrag, kommunalekonomisk utjämning och fastighetsavgift. Under femårsperioden ska självfinansieringsgraden inom kommunens anslagsfinansierade verksamhet inte understiga 100 %. Prognosen för årets nettoinvesteringar exld VA uppgår till 71,1 mnkr vilket utgör 11,1 % av skatteintäkter, generella statsbidrag, kommunalekonomisk utjämning och fastighetsavgift. Investeringarnas andel för perioden beräknas utgöra lo %. Självfinansieringsgraden 2015 beräknas till 40 %. Målet bedöms kunna uppfyllas Målet är svårbedömt, investeringsnivån för de kommande åren är svår att beräkna i nuläget. Av tabellen ovan kan vi konstatera att kommunstyrelsen prognostiserar att kommunen kanske kommer att klara att uppfylla samtliga finansiella mål. Det bör dock påpekas att i prognosen för resultatmålet och målet avseende nettoinvesteringarna nås inte målvärdena för 2015, och att det är tack vare tidigare års resultat som målen bedöms bli uppfyllda. Oktober 2015 Tomelilla kommun PwC 21 8 av lo

22 Granskning av delårsrapport 2015 I Bedömning Vår översiktliga granskning visar att prognostiserade resultat inte är förenliga med de finansiella målen för 2015, men att två av dem bedöms bli uppfyllda mätt över en femårsperiod. Med tanke på att utfallet för målet angående självfinansieringsgraden hamnar så långt under målvärdet, förefaller det inte sannolikt att detta mål kommer att uppfyllas ens under femårsperioden Mål för verksamheten Kommunfullmäktige har för 2015 beslutat om 21 verksamhetsmål inom målområdena Demokrati, Medborgare och dialog, Tillväxt samt Kreativitet och glädje. Tomelilla kommuns Vision 2020 samt värdegrund ligger till grund för verksamhetsmålen. I förvaltningsberättelsen redovisas en bedömning av måluppfyllelsen för verksamhetsmålen med hjälp av en grön pil (målet bedöms bli uppfyllt 2015) och en röd pil (målet bedöms inte bli uppfyllt 2015). Av kommunens 21 verksamhetsmål bedöms 12 mål bli uppfyllda och 9 mål inte bli uppfyllda. Måluppfyllelsen per målområde redovisas i diagrammet nedan. Bedöms bli uppfyllda Uppfylls ej Demokrati Medborgare och dialog Tillväxt Kreativitet och glädje Målområde Demokrati innehåller ett mål som inte bedöms bli uppfyllt och det avser meritvärdet för åk 9 på riksnivå. Inom målområde Tillväxt är det, enligt prognosen, mål som avser jämställdhet, fastighetsförvaltning, VA-försörjning och ungdomsarbetslöshet som inte kommer att uppfyllas När det gäller kommunens verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning konstateras det i förvaltningsberättelsen: Bedömning av måluppfyllnad för verksamhetsmål för God ekonomisk hushållning är att 57 % av målen blir uppfyllda. Bedömning Vi bedömer att redovisningen i delårsrapporten av måluppfyllelsen för kommunens verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning är överskådlig, och vår översiktliga granskning visar att måluppfyllelsen avseende verksamheten inte är förenlig med de av fullmäktige fastställda målen. Oktober 2015 Tomelilla kommun 9 av 10 PwC 22

23 Granskning av delårsrapport 2015 Då den redovisade måluppfyllelsen av verksamhetsmålen innebär en kraftig försämring jämfört med föregående år (då samtliga verksamhetsmål bedömdes uppfyllda) bör kommunstyrelsen särskilt analysera de bakomliggande orsakerna till det försämrade resultatet II Alf Wa gren Projektmedarbetare Anna Hilmarsson Uppdragsledare Oktober 2015 Tomelilla kommun PwC 23 lo av lo

24 TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 7 oktober 2015 KS 174 Dnr KS 2014/293 Årsredovisning för Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd 2014 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisning 2014 för Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd. Nämnden och de enskilda ledamöterna beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Ärendebeskrivning Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd har avgett årsredovisning för Det sammanlagda resultatet uppgår till tkr. Revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet. Beslutsunderlag Årsredovisning 2014, Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd Revisionsberättelse Tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott 182/2015: Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisning 2014 för Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd. Nämnden och de enskilda ledamöterna beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma. Beslutet skickas till: Kommunfullmäktige Justerandes sign 24

25 Tomelilla den 12 oktober 2015 Dnr KS 2015/10 Kommunledning, Samhällsbyggnad, Kultur- och fritid Besöksadress: Gustafs torg Tomelilla Växel Fax Postgiro Bankgiro Kommunfullmäktige Sammanställning av inkomna medborgarinitiativ per den 12 oktober 2015 Handläggare: Sara Håkansson Registrator Direkt Mobil AnsvarigMobil Förvaltningens förslag till beslut Kommunfullmäktige föreslås lägga sammanställning till handlingen. Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige har den 9 oktober 2009, 157, beslutat att en sammanställning av inkomna medborgarinitiativ ska lämnas till fullmäktige på varje sammanträde. Under perioden den 15 september 2015 och den 13 oktober 2015 har ett medborgarinitiativ lämnats in. - Medborgarinitiativ - Bygg en läktare i backen Medborgarinitiativet behandlas av kommunstyrelsens arbetsutskott den 28 oktober Kommunledningskontoret Sara Håkansson 1 (1) 25

26 TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 7 oktober 2015 KS 175 Dnr KS 2015/149 Svar på motion om sysselsättningsgrad och övertid/mertid Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. Reservation/protokollsanteckning Ledamöterna från Socialdemokraterna reserverar sig skriftligt mot beslutet enligt bilaga till protokollet. Ersättaren Britta Berg (V) avger protokollsanteckning enligt bilaga till protokollet. Ärendebeskrivning Personalchef Maria Wihlborg framför i tjänsteskrivelse följande: Den 21 juni lämnades det in en motion av Britta Berg (V) och Sara Anheden (S) med anledning av den redovisning som görs i samband med delår och årsredovisning kring mer- och övertidsuttag i förvaltningen. Motionärerna föreslår att det ska ske en utredning för att omfördela tjänsterna så att sysselsättningsgraden för alla tjänster i huvudsak är heltid även inom Vård och Omsorg. Samt att valmöjligheten ska finnas att arbeta del av heltid. Motionärerna verkar utgå från slutsatsen att det eventuellt går att omfördela sysselsättningsgrad mellan alla tjänster inom förvaltningen, i synnerhet inom Vård och Omsorg, utan hänsyn tagen till kompetenskrav och verksamhetsbehov och politiskt beslutad budget, och att en utredning enbart ska utreda på vilket sätt. Bedömningen är att det inte är någon större idé att göra en sådan utredning då det inte behövs, vi kan redan idag svara på att vi inte kan göra en sådan omfördelning. Exempelvis inom vår legitimerade personal inom vård och omsorg, så har vi mest heltidstjänster, de deltider som finns är pga justeringar i enskilda individer avtal. Inom gruppen av legitimerad personal förekommer både Justerandes sign 26

27 TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 7 oktober 2015 Forts 175 mertid och övertid, anledningen är att kompetensen inte finns i andra grupper, pga legitimationskrav. Mao kan vi inte omfördela denna tid, inte heller går det att få in externa vikarier, vår enda möjlighet är att nyttja övertidsuttag. När det gäller antagandet att man tar på sig att arbeta mer tid för att man önskar sig en högre sysselsättningsgrad så stämmer det med stor säkerhet för flera av våra anställda främst inom Vård och omsorg. Ca 14 % av kvinnorna anställda i förvaltningen önskar sig högre sysselsättningsgrad än vad man har på sitt anställningsavtal. Man får inte glömma att det även innebär att 86 % inte önskar någon ändring på sin sysselsättningsgrad. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden är totalt för kommunförvaltningen 91%, för kvinnor 90% och för män 94%. Detta är en höjning från 87% (kvinnor 86%, män 94%) För närvarande så arbetar förvaltningens chefer på så vis att man utgår från verksamhets behov och budget när man bemannar. Cheferna tar även i beaktande de önskemål om höjning av sysselsättningsgrad som kommer in från de anställda i förhållande med parametrarna, verksamhetens behov och beslutad budget, och höjer sysselsättningsgraden när det fungerar både tidsbegränsat och varaktigt. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, personalchef Maria Wihlborg, 2 september 2015 Tidigare behandling Kommunfullmäktiges beslut 84/2015: Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott 152/2015: Motionen remitteras till kommunförvaltningen (personalchef Maria Wihlborg) för yttrande. Kommunstyrelsens arbetsutskott: 186/2015: Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. Justerandes sign 27

28 TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 7 oktober 2015 Forts 175 Förslag till beslut under sammanträdet Sara Anheden (S) yrkar bifall till motionen. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Sara Anhedens yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. Beslutet skickas till: Kommunfullmäktige Justerandes sign 28

29 Protokollsanteckning Till beslut i ärende nr 9 på kommunstyrelsens möte den 7 okt 2015: Avslag på motion från Vänsterpartiet och Socialdemokraterna angående sysselsättningsgrad och övertid/mertid Om jag hade haft yrkanderätt på mötet, skulle jag ha yrkat bifall till motionen. Förvaltningens argument för att avslå motionen är, att det är svårt att överföra arbetad övertid/mertid till ökad syselsättningsgrad för medarbetare på grund av skillnader i kompetens. De som vill ha högre sysselsättningsgrad saknar den kompetens som krävs för att avlasta dem som måste arbeta övertid/mertid. Jag förstår problemet, men detta borde kunna lösas! Man hänvisar också till politiskt beslutad budget. Det är ett klent argument eftersom övertid/mertid är mycket dyra (80% högre för övertid och 20% för deltid). För den summa som Tomelilla kommun betalar för övertid/mertid, skulle man kunna anställa 8 heltidstjänster. Dessa pengar skulle kunna användas för att öka kompetensen för de medarbetare som vill ha högre sysselsättningsgrad. Jag anser att man nog skulle kunna göra en liten utredning om detta, som motionen föreslår! Kanske hittar man en smart lösning för både dem som arbetar mer än vad som är hälsosamt och för dem som skulle vilja arbeta mer och därmed få en större slant i lönekuvertet. Tomelilla 8 okt 2015 Britta Berg, Vänsterpartiet Ersättare i kommunstyrelsen 29

30 TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen the" Socialdemokraterna FRAMT1DSPARTIET Diadem' RESERVATION AVSEENDE KS-ÄRENDET "SVAR PÅ MOTION OM SYSSELSÄTTNINGSGRAD OCH ÖVERT1D/MERTID", DNR KS 2015/149 Ks beslutade föreslå att motionen skall avslås. Av årsredovisningen 2014 framgår att kvinnor inom Vård och Omsorg önskar högre sysselsättningsgrad. Samtidigt kan man läsa att personalens övertid och mertid motsvarar åtta heltidstjänster. Vi anser att det kan rättas till. Allra helst som en stor andel av övertiden/mertiden utförs av Vård och Omsorgsperonal. Enligt vår mening är det galet att en del av personalen arbetar ofrivillig deltid, medan en annan del arbetar betydligt mer än deras heltider kräver. Dessutom är övertid och mertid mycket dyrare än att ha heltidsanställd personal som utför arbetet. Därför skulle en utredning kunna belysa på vilket sätt det går att omfördela tjänsterna så, att sysselsättningsgraden för alla tjänster är heltid även inom Vård och Omsorg. Möjlighet att arbeta del av heltidstjänst ska alltid finnas. 30

31 TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 7 oktober 2015 KS 178 Dnr KS 2014/251 Svar på motion - Stopp för vidare vindkraftsutbyggnad i Tomelilla kommun! Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till gällande vindbruksplan. Reservationer Per Gustafsson (SD) reserverar sig mot beslutet. Ärendebeskrivning Miljöstrateg Ida Abrahamsson redovisar i tjänsteskrivelse följande: Håkan Malmgren (SD) har den 22 augusti 2014 inlämnat en motion om stopp för vidare vindkraftsutbyggnad i Tomelilla kommun med följande lydelse: Vindkraftens utbyggnad kostar miljarder och betalas av oss medborgare via våra elräkningar. Utan stora subventioner från staten skulle inga vindkraftverk byggas, åtminstone inte kommersiellt. Vetenskapsakademien slår fast att vindkraften är dubbelt så dyr som all annan el. Vindkraftverken bullrar och syns. Det finns en rad nackdelar med vindkraftverken men tillsammans så resulterar dessa nackdelar till att land och markvärdet på den aktuella platsen sjunker rejält och det blir inte längre något attraktivt ställe att bo på. Etablering av vindkraftverk medför alltid störningar och risker. Vinden har mycket lågt effektvärde, Kostnaden för vindkraft är mycket hög i jämförelse med konkurrerande kraftslag. De avsevärda ekonomiska skadorna som vindkraften åsamkar samhället och enskilda medborgare förtjänar att uppmärksammas. Vindkraftindustrins krav på subventioner är enorma. Totalt sett över 300 miljarder kronor fram till (Källa: Svensk Vindkraftsförening) Justerandes sign 31

32 TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 7 oktober 2015 Forts 178 Med anledning av vad som har anförts ovan så yrkar Sverigedemokraterna: - Att all vidare nybyggnad av tillståndspliktiga vindkraftverk stoppas, och att detta skrives in på därför avsedd plats i vindbruksplanen för kommunen. Förvaltningens svar I vindbruksplanen som antogs 2012 finns två områden utpekade som lämpliga för vindkraft och fyra stycken som utredningsområde för vindkraft. Sedan planen antogs har två verk utanför dessa områden etablerats. Att införa ett totalstopp för etablering hindrar inte från att söka tillstånd att uppföra vindkraftverk. Tillståndsprövning görs av Länsstyrelsen när det gäller två eller fler vindkraftverk som är högre än 150 meter och sju eller fler verk som är högre än 120 meter. Under dessa gränser räcker det med en anmälan och bygglov hos kommunen. Kommunen kan lämna in sitt veto vid tillståndsprövning. Det kommunala vetot finns enbart vid tillståndsprövning av vindkraftverk och innebär att prövningsmyndigheten, det vill säga Länsstyrelsen eller Mark- och miljödomstolen, endast får ge tillstånd till vindkraftverk om kommunen har godkänt det. Kommunen hanterar anmälan och bygglov, här kan kommunen välja att avslå ansökan. Beslutet för avslag måste motiveras och beslutet kan alltid överklagas. Vindbruksplanen kommer att bli en del av nya översiktsplanen, som håller på att tas fram. Där kommer vindkraftsfrågan att hanteras vidare. Förvaltningens förslag till beslut Med hänvisning till gällande vindbruksplan föreslår förvaltningen att motionen avslås. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Ida Abrahamsson, 21 september 2015 Justerandes sign 32

33 TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 7 oktober 2015 Forts 178 Tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott 182/2014: Mottionen remitteras till kommunförvaltningen för yttrande. Kommunfullmäktiges beslut 144/2014 Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott 195/2015: Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till gällande vindbruksplan. Förslag till beslut under sammanträdet Per Gustafsson (SD) yrkar med instämmande av Jerker Ottoson (-) bifall till motionen. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Per Gustafssons yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. Beslutet skickas till: Kommunfullmäktige Justerandes sign 33

34 TOMELILLA KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 28 september 2015 Kf 106 Dnr KS 2015/251 Interpellations till Österlenhems ordförande Anders Larsson (C) Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och att den besvaras vid nästa sammanträde. Ärendebeskrivning Sara Anheden (S) och Britta Berg (V) har i interpellation ställd till Österlenhems ordförande Anders Larsson (C) framfört följande: Österlenhem är kommunens helägda bostadsbolag som vilar på allmännyttans grunder. Ett allmännyttigt bostadsbolag ska i huvudsak arbeta utifrån tre principer 1. Förvalta fastigheter där bostadslägenheter upplåts som hyresrätt 2. Främja bostadsförsörjning i den eller de kommuner som äger företaget 3. Erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande Det är med stor glädje vi ser nya bostäder växa fram på kvarteret Svärdet och vi hoppas givetvis att Österlenhem även i framöver kommer bygga nya hyresrätter i kommunen för att öka rotationen på bostadsmarknaden. Förutom de punkter som nämns ovan har ett allmännyttigt bostadsföretag även ett annat viktigt ansvar. Nämligen ett samhällsansvar och ett socialt ansvarstagande. Det innebär att ett allmännyttigt bostadsföretag har tydliga krav på sig att upplåta bostäder till exempelvis ekonomiskt svaga och socialt utsatta personer. Mot bakgrund av ovanstående vill vi ställa följande frågor till Österlenhems ordförande 1. Vilka planer har Österlenhem för att även framöver bidra till att främja bostadsförsörjningen i kommunen? 2. På vilket sätt tar Österlenhem sitt samhällsansvar? 3. Hur ställer sig Österlenhems ordförande till att bolaget hyr ut lägenheter till ekonomiskt- och socialt utsatta personer? Justerandes sign 34

35 TOMELILLA KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 28 september 2015 Beslutet skickas till: Österlenhems ordförande Anders Larsson (C) Justerandes sign 35

36 Österlenhem är kommunens helägda bostadsbol g g iento Bolaget jobbar efter aktiebolagslagen och delar i kommunallagen Svar på interpellation TOIVIEULLA KOMMUN Kommunstyrelsen Bolaget har tagit ett bostadsprogram som skall uppfylla de direktiv som är lagda av ägaren. Ett nytt direktiv är under arbete och jag ser inga problem med att vi fortsätter att bygga när vi under 2016 har kvarteret Svärdet klart. Startsträckan för byggnation är hyfsat lång så vi kommer så snart vi har de nya direktiven börja med planeringsarbetet för nyal lägenheter Det är viktigt att vi jobbar på ett konkurrentneutralitet sätt så att vi kan få igång andra aktörer på hyresmarknaden. Att snedvrida marknaden skall vi akta oss för. Som ett kommunalt bolag åligger det oss att vara kommunens förlängda arm. Under de senaste åren har en del förändringar skett för kommunala bostads bolag och vi likställs idag med övriga i branschen. Vi har ett avtal med kommunen om att hyra ut till dem som inte har möjligheter att av egen kraft att betala hyran. Kommunen står då som garant under första året och har man då visat att man är skötsam så kan man fortsättningsvis själv stå för kontraktet under förutsättning att det finns ekonomiska förutsättningar. Vi jobbar idag med samma regelverk som vi gjorde innan årsskiftet. 36

37 Den nya styrelsen kommer att jobba med att se över och hålla företagets policys och andra styrdokument up to date. Vi har i den nya styrelsen haft ett möte och det känns som om vi är helt överens om hur företaget skall jobba. Tomelilla Österlenhe Ordförande rsson 37

38 TOMELILLA KOMMUN Valberedningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 9 oktober 2015 VBN 5 Dnr VBN DiaNr Förslag till val av nämndemän Valberedningsnämndens förslag till kommunfullmäktige Valberedningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att följande utses till nämndemän för tiden : Thomas Leandersson (C) Boel Holm (C) Margith Svensson (M) Vakant (M) Britt-Marie Liljeholm (S) Johannes Litzing (S) Tina Malm (SD) Ärendebeskrivning Valberedningsnämnden behandlar förslag till val av nämndemän. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på de framställda namnförslagen och finner att valberedningsnämnden bifaller desamma. Beslutet skickas till: Kommunfullmäktige Justerandes sign 38

39 TOMELILLA KOMMUN Valberedningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 9 oktober 2015 VBN 6 Dnr VBN DiaNr Förslag till val av kommunstyrelse (13 ledamöter, 13 ersättare, ordf, 1 v ordf, 2 v ordf) Valberedningsnämndens förslag till kommunfullmäktige Valberedningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att utse följande till kommunstyrelse för perioden : Ledamöter: Ersättare: 1. Leif Sandberg (C) 1. Bengt Högborg (C) 2. Maria Mickelåker (C) 2. Christer Yrjas (C) 3. Charlotte Rosdala 3. Anders Albäck (FP) 4. Mats Andersson (M) 4. Per-Martin Svensson (M) 5. Marianne Åkerblad (M) 5. Lars Ottoson (M) 6. Lotta Hedström (MP) 6. Susanne Balczar-Herou(KD) 7. Gun Fisker (SPI) 7. Vakant (M) 8. Torgny Larsson (S) 8. Inger Åbonde (S) 9. Sara Anheden (S) 9. Tina Bergström Darrell (S) 10. Ida Bornlykke (S) 10. Sejdi Karaliti (S) 11. Anders Throbäck (S) 11. Britta Berg (V) 12. Per Gustafsson (SD) 12. Tina Malm (SD) 13. Jerker Ottosson (-) 13. Sven-Ingvar Svensson (-) Kommunstyrelsens ordförande: Leif Sandberg (C) Kommunstyrelsens 1 vice ordförande: Mats Andersson (M) Kommunstyrelsen 2 vice ordförande: Torgny Larsson (S) Reservationer Jerker Ottosson (-) reservererar sig mot förslaget att utse Torgny Larsson (S) till 2 vice ordförande. Justerandes sign 39

40 TOMELILLA KOMMUN Valberedningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 9 oktober 2015 Forts 6 Ärendebeskrivning Valberedningsnämnden behandlar förslag till val av kommunstyrelsen med mera. Förslag till beslut under sammanträdet Vid förslaget till val av 2 vice ordföranden yrkar Tina Bergström Darrell (S) att Torgny Larsson (S) utses. Jerker Ottosson (-) yrkar att Per Gustafsson (SD) utses. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på de framställda yrkandena och finner att valberedningsnämnden beslutar föreslå att Torgny Larsson (S) utses till kommunstyrelsens 2 vice ordförande. Vid ställda propositioner i övrigt finner ordföranden att valberedningsnämnden föreslår val i enlighet med framställda förslag. Beslutet skickas till: Kommunfullmäktige Justerandes sign 40

41 TOMELILLA KOMMUN Valberedningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 9 oktober 2015 VBN 7 Dnr VBN DiaNr Förslag till val av vård- och omsorgsnämnd (7 ledamöter, 7 ersättare, ordf, 1 v ordf, 2 vice ordf) Valberedningsnämndens förslag till kommunfullmäktige Valberedningsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att utse följande till vård- och omsorgsnämnden för tiden : Ledamöter: Ersättare: 1. Gunnel Andersson (M) 1. Elisabet Nilsson (M) 2. Vakant (M) 2. Vakant (M) 3. Gun Olsson (C) 3. Eva Gustafsson (C) 4. Ann-Christine Harrysson (SPI) 4. Carl Malmqvist (KD) 5. Ida Bornlykke (S) 5. Sejdi Karaliti (S) 6. Figge Bergquist (V) 6. Lena Bottner (S) 7. Tommy Falk (SD) 7. Kent Å Olofsson (SD) Ordförande: Vakant 1 vice ordförande: Ann-Christine Harrysson (SPI) 2 vice ordförande: Ida Bornlykke (S) Ärendebeskrivning Valberedningsnämnden behandlar förslag till val av vård- och omsorgsnämnd med mera. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på de framställda namnförslagen och finner att valberedningsnämnden beslutar att bifalla desamma. Justerandes sign 41