ÅRSREDOVISNING 2006 Org nr

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2006 Org nr Ljusdals kommuns näringspolitiska stiftelse, NärLjus Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning Innehåll Förvaltningsberättelse 2-13 Resultaträkning 14 Balansräkning 15 Notanteckningar Underskrifter 19 Revisionsberättelse 20 1

2 2

3 Förvaltningsberättelse Allmänt Ljusdals kommuns näringspolitiska stiftelse, NärLjus, bildades 1986 av kommunen och det lokala näringslivet. Styrelsen bestod under året av fem ledamöter, av vilka kommunen utsåg tre och näringslivet två. Under året har en ändring (permutation) behandlats som innebär att styrelsen skall öka till sex ledamöter, varav tre från näringslivet. NärLjus har under 2006 börjat arbeta enligt den omorganisation som påbörjades under En stor förändring har varit införande av tjänstegaranti, uppsägning av fast anställd personal och användning av konsulter. Under 2006 påbörjades en registrering och uppföljning av alla rådgivningsärenden och arbetad tid. NärLjus har nu en mycket god grund för fortsatt kvalitetsutveckling av verksamheten. PERSONAL NärLjus var vid årets slut tre fast anställda, två män och en kvinna. Utöver detta är en manlig VD anställd på 100% under en tre års avtalsperiod. Antalet projektanställda under året motsvarande 1,5 heltid på Clara Vallis och 2,5 heltid på Rovdjurscenter de5stora. Totalt 4 projektanställda. I projektet Processutveckling har främst konsulter använts. Dessa tre projekt avslutas under prognos 2008prognos Fast anställda 4+vd 4+0,5vd 3+vd 3+vd 3+vd Projektanst. c:a 9 6, Konsulter c:a ,5 3 Total c:a ,5 10 Tabellen är en grov summering motsvarande heltider (flera personer kan motsvara en heltid). Personer knutna till NärLjus har drastiskt minskat, där 2007 förväntas bli något av ett mellanår. Vi går nu in i en ny strukturfondsperiod med mål att skapa några nya projekt med start Under året har personalen upplevt ett betydligt ökat engagemang och att vi fått mycket gjort på färre anställda. Ökad motivation, bra planering och tydligare mål är en anledning till detta. Omställningsarbetet har varit framgångsrikt med bra resultat. LOKALER NärLjus lokaler fungerar mycket bra vid Åkerstagatan 2D. Det är bra ytor, centralt med god tillgång till parkeringsplatser. Vi har under året sett till att skaffa bra förvaring för olika informationsmateriel, köpt tavlor och infört sopsortering. Clara Vallis Utvecklingsmotorn har sina lokaler vid Utvecklingscentrum och Rovdjurscentret De 5 Stora i sin nybyggnad vid Järvzoo i Järvsö. 3

4 INRIKTNING NärLjus affärsidé från verksamhetsplanen: NärLjus skall verka för ett livskraftigt och differentierat näringsliv De framgångsfaktorer som skall känneteckna NärLjus är: o Flexibilitet o Starkt och brett nätverk o Framåtanda o Serviceanda o Tillgänglighet Våra arbetsområden är: 1. Nya och blivande företag: Samverka med Arbetsförmedlingen vid starta eget. Hjälpa nyföretagare igång, förmedla kontakter till samarbetsparter och företag. 2. Befintliga företag: Ha en aktiv kontakt med företag i kommunen för att vara insatt i utvecklingen. Medverka till branschöverskridande verksamheter. Vara näringslivets röst in till kommunen och verka för ett bättre företagsklimat. 3. Etableringar: Bedriva utåtriktad verksamhet mot möjliga etablerare. Vara en samordnande länk mellan kommun, AF, LST, Almi etc. Presentera och representera Ljusdals kommun samt samordna för etableraren viktiga funktioner. Blivande företag Skola * Starta eget Samverkan med AF Företag i Ljusdals kommun Etableringar Leta och bearbeta prospekt Övriga Alla kommunens företag som inte tillhör någon grupp eller förening Rådgivning och samverkan Personal/Tillväxt Utvecklingsprocesser Företagsklimat Stora/Expanderande Extra viktiga företag Många anställda. Strategiska områden NärLjus, Kommunledning och AF träffar dessa minst en gång per år. Företagsgrupper Företagsföreningar Företag som hör ihop och som utvecklar gruppsamverkan. NärLjus identifierar och initierar träffar, nätverk etc. och bedömer potential. Starka grupper utvecklas mot förening. Företag som bildar föreningar, tydlig potential med samverkan gemensam drivkraft. NärLjus stöttar mer strategiskt och kan fördela ansvar och resurser. Under de föregående åren har det saknats någon uppföljning av arbetat tid, en uppskattning av de närmste åren före 2006 har klart mest resurser gått till befintliga företag - c:a 80% - och resterande 20% har delats mellan nya företag och etableringar. Uppföljning av arbetad tid påbörjades våren 2006 vilket tydligt visar fördelningen och kommer att vara ett bra verktyg för planering och styrning av resurser. Det första resultatet är enligt diagram på följande sida. 4

5 Sättet att rapportera är nytt och kommer att förfinas under För administrativ personal (Bosse och Birgitta) beror utfallet på vilket verksamhetsområde projektet riktas mot och en grov fördelning av den tid de arbetar i dessa projekt. Lars och Stefan registrerar all arbetad tid. För 2006 redovisas inte tid för projektpersonal eller konsulter, vars tid skulle kunna knytas direkt mot olika kostnadsställen. NärLjus, fördelning timmar per kostnadsställe totalt Internt 27% Samverkan 6% Befintliga företag 57% Blivande företag 7% Etablering 3% Stefan KST 12% Lars KST 3% 29% 7% 39% 3% 75% 17% 5% 10% Bosse KST Birgitta KST 25% 40% 2% 52% 10% 63% 0% 2% 6% 0% 5

6 År 2006 har präglats av en stärkt högkonjunktur. Industrin går bra, både inom metall och trä. Under slutet av året har många av tjänsteföretagen haft en stark tillväxt och anställt flera. Mycket talar för att detta håller i sig under Arbetet med etableringar har legat lågt och inriktats på att ta fram bra informationsmateriel för framtida arbete. Vi har börjat planera etableringskampanjen Det Goda Livet som görs i Stockholm oktober För första gången på 14 år har Ljusdals kommun varit utan Norrlandscenters etableringstjänst. Under året har endast några enklare tipstjänster testats utan resultat. Trots ringa aktivitet har NärLjus haft några intressanta dialoger som kommer att bära frukt under NärLjus har även deltagit aktivt i Mötesplats Ljusdal, arbetat med en åtgärdslista för företagsklimat och aktivt deltagit i samverkan genom Tillväxt Hälsingland. Arbetet med samverkan inom de olika branscherna fortsätter. En förstudie på företagen inom mat och dryck har avslutats och gruppen jobbar nu med Jonas Lindström som gruppledare. Framöver kommer förstudier inom hälsoföretagen att göras och inom kulturföretagen. Befintliga företag Vi vill börja med att lyfta fram pristagarna vid Företagarnas gala, Eldklotet För andra året i rad tog ett Ljusdalsföretag hem titeln: Årets Företagare i Gävleborg. Vi gratulerar Kjell Jonsson, ExTe! Vi säger också grattis till Järvsöbaden, som fick utmärkelsen Goda Värdskapet 2006, förra året vann också ett Ljusdalsföretag. Ljusdals kommuns näringsliv består främst av tre branscher: industri, tjänsteföretag och besöksnäring - samtliga med en regional export. I övrigt finns en handel som är mycket beroende av en lokal marknad. INDUSTRIFÖRETAGEN Inom industrin i Ljusdals kommun finns tillverkande företag inom både metall (c:a 600 anställda) och trä (knappt 200 anställda). Tidigare har de metallbearbetande företag benämnts mekanföretagen, i linje med en standardisering kommer vi framledes mer att följa SNI:s begreppsvärld och struktur för beskrivning av våra branscher. Kontinuerliga investeringarna i den tillverkande industrin leder till produktivitetsökningar utan att antalet sysselsatta ökar. Tillverkande företag metall Under 2006 har det inte funnits något specifikt mekanprojekt. Ljusdals mekanföretag ekonomisk förening har själva bekostat vissa tjänster som NärLjus gjort för föreningen, och genom projekt Processutveckling gick visst stöd till den lyckade kundaktiviteten vid ExTe World cup. Under 2006 hölls två branschgruppmöten och tre företag deltog för fjärde året i en gemensam monter på ELMIA underleverantörsmässa i Jönköping. NärLjus ordnar också årligen en rundtur till några av mekan- och tjänsteföretagen för ca 275 elever i årskurs 9 i syfte att intressera ungdomarna för branscherna. 6

7 Arbetet med att Industriprogrammet på Slottegymnasiet skall utvecklas fortsatte och är ett viktigt arbete. Den nya studieplanen fortsätter, vilket innebär att 50 % av utbildningstiden förläggs ute hos företagen samt handledarträffar, handledarutbildning, programråd och elevträffar. Efter initiativ från Trux och Mekanotjänst har ett tiotal företag träffats kontinuerligt i en Q-sam grupp för att jobba mot certifiering. NärLjus genomförde återigen en gemensam kundaktivitet i samband med ExTe World Cup i fortsatt samverkan mellan mekanföretagen och Information Brokers. Resultatet blev att 13 företag och 180 personer (250 personer på middagen) deltog i olika aktiviteter. Samtliga företag och deltagare var nöjda med aktiviteten även denna gång. Målsättningen är att samarbetet drivs vidare mellan Ljusdals mekanföretag ekonomisk förening och NärLjus. Tillverkande företag trä Flera av företagen vill investera samt växa och där har NärLjus gett stöd runt ansökningar etc. Några möten skedde under våren 2006 i samband med att man diskuterade Slottegymnasiets nedläggning av träutbildningen. Det var fortsatt svårt att nå en gemensam uppslutning runt viktiga frågor. Möjlighet till samverkan med Industriprogrammet i Ljusdal och Träprogrammet i Alfta har diskuterats. TJÄNSTEFÖRETAGEN De vi ser som tjänsteföretag har c:a 800 anställda totalt i Ljusdals kommun, fördelat på följande tre underkategorier: # Information Brokers (ex. Byggfakta, Citymark och Marknadsdata) # Kundtjänstföretag (ex. DHL, twenty4help och Alfakassan) # Säljföretag (ex. Medianet och Annonskraft) Nytt för 2006 var ett deltagande på gymnasiemässan och att bussa runt 9:e klassare för att intressera för Handelsprogrammet och arbete i företagen. Information Brokers Information Brokers ekonomisk förening har under året drivit en fortsatt samverkan med Slottegymnasiets Handelsprogram. Som föregående år gjordes ett lyckat kundevent tillsammans med mekanbranschen i samband med ExTe World Cup. Gemensamt för företagen är en god ekonomisk utveckling och expansion, samt ett stort behov av säljare! Marknadsdata såldes under året till en lokal ägarkvartett. Kundtjänstföretagen Verksamheterna har stabiliserats både för större och medelstora företag. I stort har utvecklingen varit mycket positiv under året. Tillgången till personal har varit god p g a tidigare års neddragningar. 7

8 Säljföretagen Här har flera säljföretag haft ett fortsatt starkt resultat. Medianet såldes under året i en av Ljusdals kommuns största företagsaffärer och det syns inga hotbilder runt det nya ägandet även om ägarna nu är franska istället för lokala. Behovet av säljare är fortsatt stort och det är viktigt att Slottegymnasiet tydligt möter denna efterfrågan. Arbetsförmedlingen fortsätter sina säljkurser. BESÖKSNÄRINGEN Besöksnäringen sysselsätter knappt 200 anställda inom kommunen och branschen har en långsiktig utvecklingspotential med ökat antal anställda. Ett viktigt arbete under året har varit framtagandet av en strategi för besöksnäringen, i denna skall den tidigare indelningen på byar ändras mot mer funktionella områden inom vilka näringsidkarna skall samverka för att utveckla destinationer. En markering skall också vara att det kända varumärket Järvsö skall exponeras mer och att begreppet Sveriges Närmaste Norrland avvecklas. Under året har JärvsöSyd byggt fem nya stugor och vårsäsongen såg lovande ut vad gäller uthyrningen på dessa. Under året fortsatte byggnationerna av ytterligare tio stugor. Under året bytte Järvsö Motell ägare och namn till Hotell Järvsö, en satsning som vi ser mycket positivt på. Ett fokusområde i projekt Processutveckling har varit utveckling inom dessa destinationer, och där har NärLjus initierat utvecklingsprocesser och gett konsultstöd. Inom Järvsö Arena har satsningen på Älvdansen prioriterats för att skapa ett långsiktigt gångbart arrangemang. NYFÖRETAGANDET Enligt uppgift från PRV nyregistrerades 90 nya företag i Ljusdals kommun under 2006, och i dessa sysselsattes 78 män och 36 kvinnor (32%). Siffrorna för 2005 var 89 nya företag som sysselsatte 83 män och 42 kvinnor (34%). NärLjus har genomfört rådgivning i nära samverkan med Arbetsförmedlingen och med stöd av en konsult. Rådgivningen har gjorts enligt vår tjänstegaranti och sedan i april 2006 har vi genomfört 74 rådgivningar, varav 38 till kvinnor (51%). NärLjus har även genomfört en starta-eget-kurs kvällstid för personer med anställning (25 deltagare), informerat på Arbetsförmedlingens starta-eget-kurser och gett stöd via Clara Vallis företagskuvös En viktig satsning under året var Finn-upp som resulterade i 395 inlämnade uppfinningar. Färila skola vann vår buckla för skolan med flest inlämnade uppfinningar, 5000 kr fick åk 8 i Färila för flest uppfinningar per klass och 20 st bra uppfinningar fick 500 kr var av NärLjus. Två av bidragen tog sig vidare nationellt och fick pris av kronprinsessan Viktoria. Stefan Helmerssons uppfinning gick vidare till världsfinalen och vinner även där! 8

9 CLARA VALLIS UTVECKLINGSMOTORN Projekt Clara Vallis Utvecklingsmotorn (CVU) startade under 2004 och hade då föregåtts av Idéum Clara Vallis sedan Projektet skall avslutas i augusti Arbetet med att stödja och utveckla Information Brokers ( har fortsatt under det gångna året; - medlemsföretagen har samverkat med Slottegymnasiet och medverkat i en kundaktivitet i samband med World Cup i bandy. Clara Vallis har stöttat Finn-Upp i Ljusdal. En av eleverna från Ljusdals kommun som deltog i den nationella tävlingen blev sedan uttagen att delta i den internationella uppfinnarmässan som hölls i Seoul, Sydkorea. Ett annat huvudspår för projektet är projektering av examensarbeten. Något som inneburit att ett tiotal studenter har genomfört sina examensarbeten bland intresserade Ljusdalsföretag. BioLjus är en utvecklingsprocess som har initierats under året med fokus på de lokala möjligheterna kring bioenergi. En förstudie utmynnade i ett välbesökt seminarium under hösten. Därefter har Clara Vallis deltagit i det regionala projektet BiodrivX samt påbörjat arbetet med att kartlägga energiflöden i kommunen genom ett examensarbete. Arbetet med att söka internationella samverkansparter har fortsatt, bl.a. genom en studieresa till TechnaGranda i Italien. Arbetet med att skapa en regional inkubatorstruktur ( X-park ) har även det fortsatt. Arbete för industrialisering av ett par lyckade examens arbete pågår. Ett annat lyckat exempel med ursprung i examensarbeten är Helsingebilder ( Helsingebilder är en ekonomisk förening som verkar för att tillgängliggöra kulturhistoriska fotografier från Hälsingland på Internet. Omsättningen på hyresgäster, med inkommande och utflyttande företag, har varit stabil under året men under årets slutskede kunde en viss nedgång av beläggningen noteras. Kontinuerliga nyhetsbrev har spridits om CVU genom NärLjuset och hemsidan, 9

10 ÖVERSIKT PÅ AKTIVITETER 2006 Nedan ges en lista på de aktiviteter som NärLjus varit delaktiga i under jan samverkansmöte m AF 24 jan mat o dryck möte på NärLjus jan FR, kommunen o NärLjus gemensam resa Trångsviken 1 feb CVU styrgruppsmöte 6 feb styrelsemöte Reed Business 28 feb mat o dryck möte på Slottegymnasiet 1 mars Propus här på studiebesök 12 pers. 3 mars Cali Nuur lunchseminarium om kluster 15 mars Stadt lunchseminarium om Kina April intervjugenomgång med mat o dryck gruppen April 5 st två timmars planeringsträffar där vi går igenom tid o aktivitetsplan kopplat till verksamhetsplanen. 3 april förstudie Arena Skogen påbörjas (läggs senare på is) 5 april Järnvägs info kväll om ägarskiften 7 april planeringsmöte april styrelsemöte 10 april lunchseminarium Per Holmgren No bullshit generation Ljp o Talarforum 12 april mekanmöte ang kvalitet 19 april o varje onsdag träffas AF o Öhrlings på NärLjus för starta eget stöd 24 april planeringsmöte april SFS seminarium på NärLjus 27 april Propus här på studiebesök 15 pers. 28 april planeringsmöte 06 Under april o maj möte mat o dryck företagen som ska vara med på O-ringen 2 maj planeringsmöte 06 9 maj Finn upp vinnare (de20) visar upp sina verk för en jurygrupp, gruppen utser 6 förslag som går vidare till konstruktionsgrupp 10 maj samverkansmöte m AF 10 maj Rovdjurscenter öppet hus för att visa anläggningen för lokala företag 11 maj CVU styrgrupps möte 29 maj konstruktörsgruppen träffar Finn upp eleverna för vidare diskussioner. 8 juni mat o dryck gruppen träffar restauranger på en träff på Rosehills 12 juni styrelsemöte 13 juni Rovdjurscenter öppet hus för att visa anläggningen för länets företag 13 juni X-jobb dag 5 juni-22 juni Sommardesignkontoret i Ljusdal Juli: Broschyr Industrin klar och nya hemsidan läggs ut juli mat o dryck gruppen på O-ringen 18 juli Ljusdalsdag på O-ringen 3-8 juli Älvdansen 24 juli-18 aug Sommardesignkontoret i Ljusdal 17 aug slutredovisning SDK 23 aug avstämning av planeringsmötena för aug styrelsemöte 29 aug CVU styrgrupps möte 10

11 8 sep uppföljningsmöte av vår verksamhetsplan 12 sep uppföljningsmöte av vår verksamhetsplan 12 sep mat o dryck gruppen träffas på NärLjus 18 o 20 sep studiebesök för åk 9 (Los o Ramsjö) hos IB o mekanföretag (25 elever) 21 sep Bioenergiseminarium 22 sep studieresa för personal och styrelsen till Sveg och Orsa 17 okt mat och dryck gruppen träffas hos Esk-Anders 19 okt NärLjus personal träffar miljö- och samhällsbyggnads personal om info utbyte 24 okt Gymnasiemässan okt ExTe World Cup Bandy 27 okt IB och mekans kundaktivitet i samband med ExTe World Cup Bandy 30 okt styrelsemöte 6 nov planeringsmöte inför Det Goda Livet 07 8 nov planeringsmöte inför 07 på Sunrelax i Färila 20 nov styrelsemöte 20 nov planeringsmöte inför Det Goda Livet nov studiebesök åk 9 (Stenhamre, Färila, Öje o Vinterg) (250 elever) 25 nov FR i Ljusdal 100 år tillkännagivande av nystiftade stipendiet i Lasse Svenders minne - Hälsinglands entreprenör. 27 nov informationsträff. NärLjus, AF, FK o skattemyndigheten delger varandra. 4 dec lunchmöte Ljusdals Energi o NärLjus i samverkan angående Hennans kraftverksutbyggnad 5 dec planeringsmöte inför centralen 07 6 dec Norrlandsfonden på Stadt och informerar om konjunkturen 7 dec planeringsmöte inför dec styrelsemöte 13 dec planeringsmöte inför centralen dec CVU styrgrupp Utöver detta genomförde NärLjus 12 möten tillsammans med kommunen och Arbetsförmedlingen hos stora expanderande företag, dessutom en rad möten och nätverk både inom och utom kommunen. 11

12 ROVDJURSCENTRET DE 5 STORA SAMT TURISTCENTER DE 5 STORA Rovdjurscentret De 5 Stora har under 2006 haft en positiv utveckling. Besöksanläggningen har under året haft besökare och ett flertal konferenser har dragits till Järvsö tack vare Rovdjurscentret. Över 600 gästnätter har förlagts till Järvsö i direkt samband med konferensaktivitet i Järvsö. Besöksantalet under turistsäsongen kunde även upprätthållas trots en varm och solig sommar, vilket normalt brukar ger sjunkande besökssiffror. De 5 Stora s webbplats har haft en positiv utveckling och under 2006 haft 1150 webbesökare per dag igenomsnitt. Under 2006 har dessutom informationsarbetet utanför anläggningen tagit fart. Under året har lärarutbildningar för ca 100 lärare, rovdjurskola för närmare 1000 elever och jägareutbildning för ca 500 jägare genomförts. En viktig del i detta arbete har varit att positionera sig gentemot den pågående rovdjursutredningen. Utredaren har själv gjort två besök på anläggningen och hans sekreterare ytterligare ett. Inga löften har getts, men mycket positiva omdömen har gjorts och det tycks sannolikt att De 5 stora kommer att föreslås få en aktiv roll i ett framtida statligt finansierat informationsarbete, om rovdjur. En diskussion om samarbete har även initierats med Direktoratet for Naturforvaltning i Norge. Norrmännen har själva tagit kontakt och velat få hjälp att utveckla sin webbsida och därefter pågår diskussion om olika samarbetsprojekt, varav ett par förhoppningsvis kan sjösättas under Wallenbergstiftelsens VD Johan Stålhand har varit på besök och uttalat att anläggningen håller den kvalitet som Wallenbergstiftelsen vill se. Ett beslut om statlig finansiering, eller något som garanterar framtida drift, skulle dock underlätta, vid en ansökan till stiftelsen. En större ansökan kommer att skickas till Wallenbergstiftelsen under våren En fortsatt positiv dialog förs även med Ljungbergs utbildningsfond och en eller två mindre ansökan kommer att ställas till denna under Under året har Turistcentret De 5 Stora avslutats. MILJÖPOLICY NärLjus under året uppdaterat sin miljöpolicy. JÄMSTÄLLDHET NärLjus har under året uppdaterat sin jämställdhetsplan. 12

13 Mål för 2006 Under 2006 har NärLjus styrelse processat en verksamhetsbeskrivning och i denna fastställt målområden. De mål som satts upp anges nedan tillsammans med utfallet i de fall det är möjligt. Viss statistik framkommer först senare under våren. MÅL INOM FÖRETAGSKLIMAT Här används Svenskt Näringslivs mätning av kommunens attityder till företagande, denna görs i oktober och redovisas våren därefter. NärLjus skall tillsammans med Ljusdals kommun arbeta mot följande målbild: Företagsklimat Sammanf omdöme 3,3 3,5 3,65 3,8 4 För att nå dessa mål skall NärLjus verka tillsammans med kommunen genom mötesplats Ljusdal och kommunstyrelsen. NärLjus skall i kontakter med företag kommunicera företagsklimat och fånga upp signaler. NärLjus styrelse har punkt Företagsklimat på styrelsemötena där specifika ärenden kan tas upp. Politiker i NärLjus styrelse ansvarar för att återföra behov av åtgärder till kommunstyrelsen. Utfall från 2006 års mätning av företagsklimat : 2.9 (mål ej satt för 2006). Kommentar: Åtgärder görs enligt lista som upprättats vid mötesplats Ljusdal (se Enskilda parametrar ökar men det sammanfattande omdömet ligger kvar på en låg nivå. Viktigt med en bibehållen långsiktig strävan mot förbättring. Gällande rankingen är målet att år 2010 ha klättrat minst 100 platser, från plats 255 för till lägst plats 155. Rankingen presenteras varje år i maj MÅL INOM FÖRETAGANDE OCH NYFÖRETAGANDE Målet gällande Företagande och Nyföretagande från Svenskt Näringsliv är enligt verksamhetsplanen att ligga bland de 50 främsta kommunerna i rankingen. Utfall för 2006 år Företagande : Plats 16 = Målet nått Kommentar: Här ligger vi stadigt på en hög och ökande nivå! Utfall för 2006 år Nyföretagande : Plats 97 = Målet ej nått Kommentar: Har slår skillnad på några få företag mycket, det är högkonjunktur och många nya företag startar i storstäderna. I Ljusdal kan de som överväger att starta eget istället ta en anställning. Se även under Nyföretagande sid 7. 13

14 MÅL ENLIGT EGNA UPPFÖLJNINGAR Företagsrådgivning Det kvalitetsarbete för företagsrådgivning som införts under 2006 möjliggör att följa upp och mäta upplevd kvalitet på rådgivningen. Uppföljningen i excel som gjorts för rådgivningar under 2006 ger medelbetyget 3,4 på en skala 1-4. Under 2007 införs Superoffice som CRM-system vilket skapar ytterligare möjligheter till uppföljning. Det finns möjlighet att sätta kvantitativa mål, men ännu finns inte ett tillräckligt bra underlag för att göra detta. Uppfattningen hos NärLjus och samarbetspartners är att vårt kvalitetsarbete gett bra resultat! Antal hanterade ärenden totalt kan vara intressant att följa, sedan registreringen infördes i april 2006 har NärLjus genomfört: -85 rådgivningar till befintliga företag, varav 19 till företag ägda av kvinnor (22%). -74 rådgivningar till nya företag, varav 38 till företag ägda av kvinnor (51%). Företagsbesök Företagsbesök har inte loggats för att kunna göra statistik, detta möjliggörs bättre genom Superoffice. Det kan finnas ide att sätta kvantitativa mål på antal företagsbesök eftersom det skapar tryck på att vara mer ute på fältet. Etableringar Etableringar kan tillkomma på många olika sätt och är beroende av konjunkturen. Därför är det svårt att sätta mål på antal etableringar, vi vill inte heller riskera att redovisa sådant vi har liten eller ringa del i. Dokumentation har påbörjats även här och kommer att stärkas genom Superoffice. Under 2006 har utskick gjorts till tips som kommit genom Magenta News, en tjänst som sammanställer tidningsnyheter om företag har trånga lokaler, växer kraftigt etc. Ett hundratal utskick har gjorts men uppföljningen har varit bristfällig, tipsen har också varit att betrakta som för oraffinerade och tjänsten har sagts upp. I samband med Det Goda Livet kommer utskick att ske på ett adress register från PAR. Minst 2000 företag med över 10 anställda inom industri- och tjänsteföretag i Mälardalen kommer att få ett brev med information och även bli kontaktade per telefon. Av dessa är målet att vi får möjlighet att diskutera med 200 och att vi kan föra mer konkreta diskussioner med 20 företag. Når vi genom detta arbete två etableringar så är detta att beteckna som lönsamt. Vi ser även satsningen som ett bra sätt att marknadsföra kommunen i stort. UPPFÖLJNING NärLjus styrelse ansvarar för att uppföljning av målen sker och det görs i samband med denna årsrapport. 14

15 Årets resultat Beträffande det ekonomiska resultatet hänvisas till bilagda resultat- och balansräkningar. Styrelsen och verkställande direktören föreslår att årets resultat kr balanseras i ny räkning. Ljusdals Kommuns näringspolitiska stiftelse NärLjus Resultaträkning Not RÖRELSENS INTÄKTER Anslag Ljusdals Kommun Övriga rörelseintäkter Projektintäkter Tillkommer: Tidigare års balanserade intäkter i projekt som avslutats under året Avgår: Balansering av årets intäkter i pågående projekt RÖRELSENS KOSTNADER Administration NärLjus 3, Projekt o aktiviteter Tillkommer: Tidigare års balanserade kostnader i projekt som avslutats under året Avgår: Balansering av årets kostnader i pågående projekt Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Jämförelsestörande poster 0 0 Rörelseresultat Finansiella intäkter o kostnader Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Varav räntekostnad fördelat till projekt Resultat efter finansiella poster Skatter Årets resultat

16 Ljusdals Kommuns näringspolitiska stiftelse NärLjus Balansräkning TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Förlagsinsats KGF Inventarier Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordran, mervärdeskatt Skatter & skattekonto 0 22 Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Pågående projekt 11 Balanserade kostnader Balanserade intäkter NärLjus reserverade insats Netto pågående projekt Långfristig skuld Ljusdals Kommun Kortfristiga skulder Leverantörskulder Skatter & mervärdeskatt Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 16

17 Ljusdals Kommuns näringspolitiska stiftelse NärLjus NOTANTECKNINGAR Not 1 Projektintäkter Länsstyrelsen EU - fonder NUTEK Ljusdals Kommun Länsarbetsnämnden Landstinget Naturvårdsverket Teknikbrostiftelsen Ljungbergska Fonden Sparbanksstiftelsen Beräknad fordran stiftelsen Rovdjurscentret De 5 Stora Delfinansiering av medverkande företag mfl Not 2 Pågående projekt Intäkter och kostnader i ännu ej avslutade projekt ingår inte i årets redovisade resultat utan har bokförts som balanserade kostnader resp. intäkter på balansräkningen. Avslutade projekt Tidigare års balanserade intäkter och kostnader i årets avslutade projekt ingår i årets redovisade resultat. NärLjus egen insats i de pågående projekten redovisas som en avsättning och ingår därmed i årets projektkostnader i resultaträkningen. Se not 6. Not 3 Arvode och kostnadsersättning för revisionen Öhrlings PricewaterhouseCoopers/Ernströms Revisionsbyrå Revisionsuppdrag Andra uppdrag Not 4 Personal Medeltalet anställda varav kvinnor 3 5 Utbetalda löner o ersättningar Styrelse o VD Övriga anställda Pensionskostnader Sociala kostnader Summa styrelse och övriga

18 Ljusdals Kommuns näringspolitiska stiftelse NärLjus NOTANTECKNINGAR Not 5 Rörelsekostnad NärLjus Personalkostnader Resekostnader Lokalkostnader Administration Styrelse och revisor Representation Marknadsföring/Annonsering Not 6 Kostnader projekt o aktiviteter Personalkostnader Externa tjänster Lokalkostnader Investeringar Marknadsföring Fördelade räntekostnader Övriga kostnader Förändring NärLjus reserverade kostnadsandel i pågående projekt Not 7 Inventarier Inventarier som anskaffas i projekten kostnadsförs löpande under projekttiden. Ingående anskaffningsvärde Årets inköp Utrangeringar Utgående anskaffningsvärde Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utrangeringar Utgående ackumulerade avskrivningar Tillgångar som ej skrivs av Utgående bokfört restvärde Not 8 Större periodiseringsposter Fordran Länsstyrelsen Fordran EU Beräknad fordran stiftelsen Rovdjurscentret De 5 Stora Övriga upplupna intäkter o förutbetalda kostnader

19 Ljusdals Kommuns näringspolitiska stiftelse NärLjus NOTANTECKNINGAR Not 9 Kortfristiga skulder Ljusdals Kommun Personalens källskatt Not 10 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Semesterlön & löneskulder Sociala avgifter Övriga interimskulder Not 11 Pågående projekt Balanserade kostnader Utvecklingsmotorn Turistcentret de 5 Stora Rovdjurscentret de 5 Stora World Cup Processutveckling Ljusdal Det goda livet Balanserade intäkter Utvecklingsmotorn Turistcentret de 5 Stora Rovdjurscentret de 5 Stora World Cup Processutveckling Ljusdal Det goda livet NärLjus reserverade insats Utvecklingsmotorn Turistcentret de 5 Stora Rovdjurscentret de 5 Stora Processutveckling Ljusdal Det goda livet Extra avsättning

20 Ljusdal /Marit Holmstrand / / Östen Johansson / /Sören Görgård / /Kerstin Hassner/ / Märit Andersson / /Stefan Andersson/ / Kjell Jonsson / /Lars Forslöf/ Verkställande direktör Vår revisionsberättelse har avgivits /Wilhelm Geijer/ Auktoriserad revisor /Gustaf Hedqvist/ 20

21 Revisionsberättelse Till styrelsen i Ljusdals kommuns näringspolitiska stiftelse Org nr Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för år Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt bedöma den samlade informationen i årsredovisningen. Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i stiftelsen för att kunna bedöma om styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot stiftelsen, om skäl för entledigande föreligger eller om ledamot på annat sätt handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med bokföringslagen. Styrelseledamöterna och verkställande direktören har inte handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet. Ljusdal den 2 april 2007 /Wilhelm Geijer/ Auktoriserad revisor /Gustaf Hedqvist/ 21