Ändringar i kommunstyrelsens reglemente och i bolagsordningar och ägardirektiv på grund av vissa lagändringar. (AU 301) Dnr KS

Transkript

1 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg FALKENBERG Ändringar i kommunstyrelsens reglemente och i bolagsordningar och ägardirektiv på grund av vissa lagändringar. (AU 301) Dnr KS KF Beslut Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta 1 Godkänna ändringar i bolagsordningar för Falkenbergs Stadshus AB, Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, Falkenbergs Bostads AB, Falkenbergs Energi AB och Falkenbergs Näringslivs AB enligt föreliggande förslag. 2 Godkänna ändringar i ägardirektiv för Falkenbergs Stadshus AB, Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, Falkenbergs Bostads AB, Falkenbergs Energi AB och Falkenbergs Näringslivs AB enligt föreliggande förslag. 3 Ändringar görs i kommunstyrelsens reglemente enligt föreliggande förslag. 4 Uppdrag ges till kommunstyrelsen att utreda om ytterligare ändringar i dessa dokument och/eller andra särskilda beslut kan erfordras med anledning av den nya lagstiftningen. Beslutsunderlag SKL:s cirkulär 12:50 Förslag till bolagsordningar för samtliga kommunala bolag inklusive bolagskommentarer Förslag till ägardirektiv för samtliga kommunala bolag inklusive bolagskommentarer Förslag till reglemente för kommunstyrelsen Stadshus AB:s protokoll 47/13 Sammanfattning av ärendet Den i januari 2013 trädde vissa ändringar i kraft i kommunallagen, lagen om offentlig upphandling (LOU) och lagen om kommunala befogenheter. Ändringarna avser kommunal verksamhet i bolagsform och innebär krav på att det i kommunala ändamålet med verksamheten ska anges i bolagsordningar för de kommunala bolagen med mera. Det har också införts en ny regel i kommunallagen som innebär en förstärkt uppsiktsplikt över bolagen för kommunstyrelsen. Beträffande LOU införs undantag från kravet på upphandling, vid köp av tjänster från egna bolag, förutsatt att vissa kriterier är uppfyllda. Ekonomi Ändringarna påverkar inte kommunens ekonomi. Falkenbergs kommun Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-post: kommun@falkenberg.se

2 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg FALKENBERG Forts 227 Övervägande Kommunstyrelseförvaltningen har som underlag för de förslag som här presenteras framför allt studerat SKL:s cirkulär 12:50. Jämförelser har gjorts med hanteringen av motsvarande ärende i Varbergs kommun. De förslag som framläggs avser vissa ändringar i bolagsordningarna för de kommunala bolagen och även vissa ändringar beträffande ägardirektiven. De förslag på bolagsordningar och ägardirektiv som är bilagda innehåller kommunstyrelseförvaltningens ändringsförslag samt bolagens tillägg till ändrings-förslagen. Dessutom läggs förslag om ändring i kommunstyrelsens reglemente avseende den stärkta uppsiktsplikten. Förslagen har varit ute på remiss hos bolagen och vissa kommentarer har lämnats på förslagen. Beslutsunderlaget består av bolagsordningar och ägardirektiv i sin helhet enligt kommunstyrelseförvaltningens ändringsförslag samt med bolagens kommentarer som tillägg. Ändringsförslag är i beslutsunderlaget färgmarkerat och i kursiv stil. Vissa frågor återstår och måste studeras ytterligare. - Något förslag beträffande Vivab framläggs inte i detta läge. Här fordras bl.a. samråd med Varbergs kommun. - Eventuella konsekvenser för dotterbolag till Falkenberg Energi AB kan behöva studeras ytterligare. - Beträffande förslaget till ändring i kommunstyrelsens reglemente med formuleringen "Att tillvarata kommunens intressen vid bolagsstämmor och andra likartade sammanträden som kommunen helt eller delvis äger" behöver ytterligare utredning göras. Frågan är bl a hur detta i praktiken ska genomföras och det kan kopplas till befogenheterna för kommunens representanter vid bolagsstämmor. - Frågor beträffande rutiner kopplade till de kommunala bolagen vid budget och tertial, - delårs- och årsredovisningar samt revision kan behöva ses över. - Frågor rörande vissa rutiner vid köp av tjänster från kommunala bolag kan behöva ses över. Vid protokollet Henrik Lundahl Protokollet justerat och anslaget samma dag. Utdragsbestyrkande Falkenbergs kommun Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-post: kommun@falkenberg.se

3 FALKENBERGS KOMMUN 4.3 FÖRFATTNINGSSAMLING Förslag efter ändringar p g a lagändringar. Ändringar är färgmarkerade och kursiverade. Bolagsordning för Falkenbergs Stadshus AB 1 Bolagets firma Bolagets firma är Falkenbergs Stadshus Aktiebolag. 2 Styrelsens säte Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Falkenbergs kommun, Hallands län. 3 Föremålet för bolagets verksamhet Bolaget har till föremål för sin verksamhet att som moderbolag äga och förvalta aktier och andelar i kommunala företag. Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/ i ägarens ställe. 4 Ändamålet med bolagets verksamhet Ändamålet med bolagets verksamhet är att samordna verksamheten i de kommunala företagen. Bolaget ansvarar för styrning och uppföljning av dotterbolagens verksamheter utifrån kommunfullmäktiges inriktningsmål, policydokument och direktiv. Bolaget ska fatta de principiella beslut som krävs för att kommunfullmäktiges mål ska nås. Dotterbolagens styrelser och verkställande ledningar har det operativa ansvaret för att fullmäktiges beslut verkställes. Det här angivna ansvaret för Falkenbergs Stadshus AB inskränker inte kommunstyrelsens uppsiktsplikt över kommunens bolag enligt KL kap 3, och kommunstyrelsens reglemente, 8. 5 Fullmäktiges yttranderätt Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Falkenbergs kommun möjlighet att yttra sig innan beslut i verksamheten, som är av principiell betydelse eller annars av större vikt, fattas. 6 Aktiekapitalet Aktiekapitalet skall utgöra lägst kronor och högst kronor. 7 Aktiebelopp Antal aktier skall vara lägst och högst

4 8 Styrelse Styrelsen skall bestå av sju ledamöter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Falkenbergs kommun för tiden från den första bolagsstämma, som hålls året efter det val till kommunfullmäktige förrättats, intill slutet av den första bolagsstämma, som hålls året efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. Kommunfullmäktige kan på styrelsens rekommendation utse en ledamot i styrelsen som icke är nominerad av de politiska partierna. Styrelsen äger rätt att utse resp. verkställande direktör i dotterbolagen som adjungerade ledamöter. 9 Revisorer För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens verkställande direktörens förvaltning utses en eller två revisorer (eller registrerade revisionsbolag) med eller utan revisorssuppleanter. Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämma enligt 9 kap 21 aktiebolagslagen, som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 10 Lekmannarevisor För samma mandatperiod, som gäller för bolagets revisor, skall kommunfullmäktige i Falkenbergs kommun utse en eller flera lekmannarevisorer med en eller flera suppleanter. 11 Kallelse till bolagsstämma Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. 12 Ärenden på ordinarie bolagsstämma På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling: 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Val av en eller två justeringsmän 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

5 6. Godkännande av dagordning. 7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport 8. Beslut om a) fastställande av resultat- och balansräkning för moderbolaget och koncernen b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören. 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter 10. Val av revisor och revisorssuppleant 11. Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 13 Räkenskapsår Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår. 14 Firmatecknina Bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen som sådan, av den eller de personer inom eller utom styrelsen, som styrelsen därtill utser. 15 Inspektionsrätt Kommunstyrelsen i Falkenbergs kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrift inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess. 16 Upplösning av bolaget Skulle bolaget upplösas, skall dess behållna tillgångar tillfalla Falkenbergs kommun. 17 Ändring av bolagsordning Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Falkenbergs kommun.

6 FALKENBERGS KOMMUN 4.11 FÖRFATTNINGSSAMLING Förslag efter ändringar p g a lagändringar. Ändringar är färgmarkerade och kursiverade. ÄGARDIREKTIV FÖR FALKENBERGS STADSHUS AB Kommunala bolag är en alternativ form att tillhandahålla de egna kommuninvånarna service och tjänster. Därför gäller samman principer som för annan kommunal verksamhet om ej annat särskilt beslutas eller följer av särskild lagstiftning För Falkenbergs Stadshus AB, nedan kallat bolaget, gäller följande ägardirektiv antagna av kommunfullmäktige i Falkenbergs kommun. 1 Föremålet för bolagets verksamhet Föremålet för bolagets verksamhet är enligt bolagsordningen att som moderbolag äga och förvalta aktier och andelar i kommunala företag. 2 Bolagets ändamål Stadshus AB ansvarar för styrning och uppföljning av dotterbolagens verksamheter utifrån kommunfullmäktiges inriktningsmål, policydokument och direktiv. Stadshus AB skall fatta de principiella beslut som krävs för att kommunfullmäktiges mål skall nås. Dotterbolagens styrelser och verkställande ledningar har det operativa ansvaret för att kommunfullmäktiges beslut verkställs. 3 Avkastningskrav Den kommunala självkostnadsprincipen utgör ej hinder för utdelning av skälig vinst från bolaget. 4 Samordning - Kommunkoncernsamarbete skall ske inom tillämpliga områden. - Verkställande direktör i bolaget skall deltaga i de chefskonferenser, som kommunens ledning kallar till. - Ordföranden i bolaget skall deltaga i kommunens ordförandeträffar. - Bolaget styrelse skall samråda med arbetsgivarutskottet innan beslut fattas om, anställning, anställningens innehåll eller entledigande av verkställande direktör. De policydokument som gäller för Falkenbergs kommun skall tillämpas av bolaget. I det fallet en policy inte är tillämplig i bolaget och/eller i dotterbolagen skall det rapporteras till fullmäktige.

7 5 Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning Kommunfullmäktige skall beredas tillfälle att yttra sig innan sådana beslut i verksamheten, som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, fattas. I ärenden där bolaget kan lida skada genom att avvakta kommunfullmäktiges beslut och där skadan inkräktar på det bundna egna kapitalet, äger bolagets styrelse rätt fatta beslut utan att höra kommunfullmäktige. I sådant fall skall beslutet i efterhand rapporteras till kommunfullmäktige. Ledamot ur kommunfullmäktige representerar ägaren på bolagsstämman. På samma sätt som ägaren i ett privat bolag förbehåller sig ägaren bestämmanderätten i för bolaget viktiga och strategiska frågor. "Kommunfullmäktiges yttranderätt i principiella frågor" definieras som "ägarens yttersta bestämmanderätt" medan bolagets organ bolagsstämman och styrelsen har den "formella" beslutanderätten i bolaget enligt aktiebolagslagen. Exempel på sådana ärenden, som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt och därför kräver att kommunfullmäktige skall beredas möjlighet att ta ställning innan beslut fattas, utgör - strategiska beslut om ändrad inriktning på verksamheten i bolaget eller i dotterbolagen. - större investeringar i bolaget eller i dotterbolagen. - förvärv eller försäljning av verksamheter och aktier i bolaget eller i dotterbolagen. - bildande av dotterbolag av bolaget eller i dotterbolagen. - bolagets ägardirektiv till dotterbolagen. 6 Riktlinjer för verksamheten Bolagets styrelse ska årligen fastställa en verksamhetsplan som beskriver planerade aktiviteter på kort och lång sikt (1-3 år). Verksamhetsplanen ska utgå från förutsättningar i ägardirektiven. 7 Ekonomiska riktlinjer och mål Bolagets styrelse ska årligen fastställa ekonomiskt handlingsprogram för kommande treårsperiod, varav det första detaljplaneras och budgeteras. Bolaget ska medverka i koncernredovisningen och till kommunen rapportera resultat, ekonomisk prognos, ekonomisk ställning samt sammanfattande verksamhetsberättelse för koncernen och i korthet även för dotterbolagen Det ekonomiska handlingsprogrammet enligt första strecksatsen och rapporterna enligt andra strecksatsen ska lämnas enligt tidplan som kommunen bestämmer Beslut i bolaget om ställande av säkerheter ska fattas av bolagsstämman

8 8 Övrigt - Bolaget får inte pantsätta aktier och inte lämna borgen utan kommunfullmäktiges godkännande.

9 FALKENBERGS KOMMUN 4.4 FÖRFATTNINGSSAMLING Förslag efter ändringar p g a lagändringar. Ändringar är färgmarkerade och kursiverade. Bolagsordning för Falkenbergs Vatten- och Renhållnings AB 1 Bolagets firma Bolagets firma är Falkenbergs Vatten- och Renhållnings Aktiebolag. 2 Styrelsens säte Styrelsen skall ha sitt säte i Falkenbergs kommun, Hallands län. 3 Föremålet för bolagets verksamhet Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Falkenbergs kommun äga och hyra de allmänna vatten- och avloppsanläggningarna samt vara huvudman för den allmänna vatten- och avloppsverksamheten i Falkenbergs kommun samt svara för den kommunala renhållningen utom vad som gäller myndighetsutövningen. Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe. 4 Ändamålet med bolagets verksamhet Ändamålet med bolagets verksamhet är att tillhandahålla anläggningar för produktion av allmänna vattentjänster och för den kommunala avfallshanteringen enligt lag. Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Falkenbergs kommun. 5 Aktiekapital Aktiekapitalet skall utgöra lägst kronor och högst kronor. 6 Antal aktier I bolaget ska finnas lägst och högst aktier. 7

10 Styrelse Styrelsen ska bestå av fem ledamöter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Falkenbergs kommun för tiden från den första bolagsstämma, som hålls året efter det val till kommunfullmäktige förrättats, intill slutet av den första bolagsstämma, som hålls året efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. 8 Revisor För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en eller två revisorer (eller registrerade revisionsbolag) med eller utan revisorssuppleanter. Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämma enligt 9 kap 21 aktiebolagslagen, som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 9 Lekmannarevisor För samma mandatperiod, som gäller för bolagets revisor, skall kommunfullmäktige i Falkenbergs kommun utse en eller flera lekmannarevisorer med en eller flera suppleanter. 10 Kallelse till bolagsstämma Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. 11 Ärenden på ordinarie bolagsstämma På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling. 1. Stämmans öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av ordförande vid stämman 4. Upprättande och godkännande av röstlängd 5. Val av en eller två justeringsmän 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport 8. Beslut om a) fastställande av resultat- och balansräkning b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med

11 suppleanter 10. Val av revisor och revisorssuppleant 11. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen 12 Räkenskapsår Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår. 13 Firmateckning Bolaget firma tecknas, förutom av styrelsen som sådan, av den eller de personer inom eller utom styrelsen, som styrelsen därtill utser. 14 Inspektions rätt Kommunstyrelsen i Falkenbergs kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt att inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess. 15 Ändring av bolagsordning Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Falkenbergs kommun. 16 Ärenden av principiell beskaffenhet eller av större vikt Beslut av principiell beskaffenhet eller av större vikt ska godkännas av Falkenberg Stadshus AB. Kommunfullmäktige ska beredas tillfälle att yttra sig innan sådana beslut fattas i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt.

12 FALKENBERGS KOMMUN 4.14 FÖRFATTNINGSSAMLING Förslag efter ändringar p g a lagändringar. Ändringar är färgmarkerade och kursiverade. ÄGARDIREKTIV FÖR FALKENBERGS VATTEN OCH RENHÅLLNINGS AB Kommunala bolag är en alternativ form att tillhandahålla de egna kommuninvånarna service och tjänster. Därför gäller samman principer som för annan kommunal verksamhet om ej annat särskilt beslutas eller följer av särskild lagstiftning. För Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, nedan kallat bolaget, gäller följande ägardirektiv antaget av kommunfullmäktige i Falkenbergs kommun. 1 Föremålet för bolagets verksamhet Föremålet för bolagets verksamhet är, enligt bolagsordningen, att inom Falkenbergs kommun äga och hyra de allmänna vatten- och avloppsanläggningarna samt vara huvudman för den allmänna vatten- och avloppsverksamheten i Falkenbergs kommun samt svara för den kommunala renhållningen utom vad som gäller myndighetsutövningen. 2 Bolagets ändamål - Ändamålet med bolagets verksamhet är att tillhandahålla anläggningar för produktion av allmänna vattentjänster och för den kommunala avfallshanteringen enligt gällande lag. 3 Riktlinjer för verksamheten - Bolagets styrelse skall årligen fastställa en verksamhetsplan, som beskriver planerade aktiviteter på kort och lång sikt (1-3 år). Verksamhetsplanen skall utgå från förutsättningar i ägardirektiven samt vara moderbolaget tillhanda i enlighet med moderbolagets upprättade tidplan. - Bolaget skall bidra till en ekonomisk, social och miljömässig utveckling i syfte att uppnå en hållbar utveckling. Bolaget skall icke genomföra ekonomiskt olönsamma projekt. Om ägaren ändå så begär, skall särskild förhandling ske om ekonomiska garantier för bolaget. 4 Ekonomiska riktlinjer och mål - Bolagets styrelse skall årligen fastställa ekonomiskt handlingsprogram för kommande 3-årsperiod, varav det första detaljplaneras och budgeteras. Budgeten skall bestå av resultat-, balans- samt investeringsbudget. p Bolaget ska rapportera resultat, ekonomisk prognos, ekonomisk ställning samt verksamhetsberättelse. Det ekonomiska handlingsprogrammet enligt första strecksatsen och

13 rapporterna enligt andra strecksatsen ska lämna enligt tidplan som moderbolaget bestämmer. - Bolagets verksamhet skall inte bedrivas i syfte att ge vinst utöver vad som fastställts i ägardirektiven. - Ägaren har som mål att uttaga skälig avkastning på aktiekapitalet. - När bolaget skall göra större investeringar i avfalls-, vatten- och avloppsanläggningar skall särskild diskussion tas med ägaren om soliditetens storlek. - Taxehöjningar avseende VA skall godkännas av FAVRABs styrelse. - Taxa för renhållning fastställs av kommunfullmäktige. Beslut i bolaget om ställande av säkerheter ska fattas av Bolagsstämman. 5 Samordning - Kommunkoncernsamarbete skall ske inom lämpliga områden. - Verkställande direktör i bolaget skall deltaga i de chefskonferenser, som kommunens ledning kallar till. - Ordföranden i bolaget skall deltaga i kommunens ordförandeträffar. - Bolaget skall samråda med moderbolagets styrelse innan beslut fattas om, anställning, anställningens innehåll eller entledigande av verkställande direktör. - De policydokument, som gäller för Falkenbergs kommun skall tillämpas av bolaget. I det fallet en policy inte är tillämplig skall det rapporteras till moderbolaget. 6 Ärenden av principiell beskaffenhet Beslut av principiell beskaffenhet skall godkännas av Falkenbergs Stadshus AB. Kommunfullmäktige skall beredas tillfälle att yttra sig innan sådana beslut i verksamheten, som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, fattas. Exempel på sådana beslut är - Förvärv eller försäljning av fastigheter - Större investeringar - Bildande av dotterbolag 7 Övrigt - Relevanta nyckeltal skall framläggas och redovisas i samband med del- och helårsredovisningarna. - Ägardirektiven kan förändras under mandatperioden.

14 FALKENBERGS KOMMUN 4.2 FÖRFATTNINGSSAMLING Förslag efter ändringar p g a lagändringar. Ändringar är färgmarkerade och kursiverade. Bolagsordning för Falkenbergs Bostadsaktiebolag 1 Bolagets firma Bolagets firma är Falkenbergs Bostadsaktiebolag. 2 Styrelsens säte Styrelsen skall ha sitt säte i Falkenbergs kommun, Hallands län. 3 Föremålet för bolagets verksamhet Bolaget, som är ett allmännyttigt bostadsföretag, har till föremål för sin verksamhet att inom Falkenbergs kommun förvärva, äga, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och kollektiva anordningar, samt att förvärva, anlägga och driva förnyelsebara energikällor. Bolaget ska erbjuda hyresgästerna boendeinflytande och inflytande i bolaget. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren /i ägarens ställe. 4 Ändamålet med bolagets verksamhet Ändamålet med verksamheten är att med iakttagande av den kommunala likställighetsprincipen främja bostadsförsörjningen i kommunen. Bolaget har ett särskilt ansvar för att garantera flexibel tillgänglighet på bostadsmarknaden genom att tillhandahålla hyresrätter. Bolaget ska på affärsmässiga villkor vara kommunens bostadspolitiska instrument för en social och kommuntäckande bostadspolitik. Bolaget ska vara föregångare med att utnyttja ny byggnadsteknik och därmed bygga bostäder med hög energieffektivitet. Bolaget ska även kunna utveckla och förvalta verksamhetslokaler i anslutning till, eller med anknytning till, bostäder. Bolaget äger rätt att åtaga sig externa uppdrag som stämmer med bolagsordningens intentioner. Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Falkenbergs kommun.

15 RÄTTELSEBLAD FABO:s bolagsordning 5 Aktiekapital Aktiekapitalet skall utgöra lägst kronor och högst Paragrafen ändrad av kronor. KF 31/ Antal aktier Antal aktier skall vara lägst st. och högst st. Paragrafen ändrad av KF 31/ Styrelse Styrelsen skall bestå av sju ledamöter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Falkenbergs kommun för tiden från den första bolagsstämma, som hålls året efter det val till kommunfullmäktige förrättats, intill slutet av den första bolagsstämma, som hålls året efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. 8 Revisor För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en eller två revisorer (eller registrerade revisionsbolag) med eller utan revisorssuppleanter. Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämma enligt 9 kap 21 aktiebolagslagen, som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 9 Lekmannarevisor För samma mandatperiod, som gäller för bolagets revisor, skall kommunfullmäktige i Falkenbergs kommun utse en eller flera lekmannarevisorer med en eller flera suppleanter. 10 Kallelse till bolagsstämma Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. 11

16 Ärenden på ordinarie bolagsstämma På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling. 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Val av en eller två justeringsmän 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport 7. Beslut om a) fastställande av resultat- och balansräkning b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 8. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter 9. Val av revisor och revisorssuppleant 10. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 12 Räkenskapsår Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår. 13 Firmateckning Bolaget firma tecknas, förutom av styrelsen som sådan, av den eller de personer inom eller utom styrelsen, som styrelsen därtill utser. 14 Inspektions rätt Kommunstyrelsen i Falkenbergs kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt att inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess. 15 Ändring av bolagsordning Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Falkenbergs kommun. 16 Ärenden av principiell beskaffenhet eller av större vikt Beslut av principiell beskaffenhet eller av större vikt ska godkännas av Falkenberg Stadshus AB. Kommunfullmäktige ska beredas tillfälle att yttra sig

17 innan sådana beslut fattas i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt.

18 FALKENBERGS KOMMUN 4.10 FÖRFATTNINGSSAMLING Förslag efter ändringar p g a lagändringar. Ändringar är färgmarkerade och kursiverade. ÄGARDIREKTIV FÖR FALKENBERGS BOSTADS AB Kommunala bolag är en alternativ form att tillhandahålla de egna kommuninvånarna service och tjänster. Därför gäller samman principer som för annan kommunal verksamhet om ej annat särskilt beslutas eller följer av särskild lagstiftning. För Falkenbergs Bostads AB, nedan kallat bolaget, gäller följande direktiv antagna av kommunfullmäktige i Falkenbergs kommun. 1 Föremålet för bolagets verksamhet Föremålet för bolagets verksamhet är enligt bolagsordningen att bolaget, som är ett allmännyttigt bostadsföretag, har till föremål för sin verksamhet att inom Falkenbergs kommun förvärva, äga, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärs- och kontorslägenheter och kollektiva anordningar. Bolaget ska erbjuda hyresgästerna boendeinflytande och inflytande i bolaget. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. 2 Bolagets ändamål - Ändamålet med bolagets verksamhet är att med iakttagande av den kommunala likställighetsprinciperna främja bostadsförsörjningen i kommunen. Bolaget har ett särskilt ansvar för att garantera flexibel tillgänglighet på bostadsmarknaden genom att tillhandahålla hyresrätter. - Bolaget skall på affärsmässiga villkor vara kommunens bostadspolitiska instrument för en social och kommuntäckande bostadspolitik. - Bolaget ska vara föregångare med att utnyttja ny byggnadsteknik och därmed bygga bostäder med hög energieffektivitet. Bolaget skall icke genomföra ekonomiskt olönsamma projekt. Om ägaren ändå så begär, skall särskild förhandling ske om ekonomiska garantier för bolaget. - Bolaget skall även kunna utveckla och förvalta verksamhetslokaler i anslutning eller med anknytning till bostäder. - Bolaget äger rätt åtaga sig externa uppdrag, som stämmer med bolagsordningens intentioner. 3 Riktlinjer för verksamheten - Bolagets styrelse skall årligen fastställa en verksamhetsplan som beskriver planerade aktiviteter på kort och lång sikt (1-3 år). Verksamhetsplanen skall utgå från förutsättningar i ägardirektiven samt vara moderbolaget tillhanda enligt tidplan från moderbolaget. - Bolaget skall bidra till en ekonomisk, social och miljömässig utveckling i syfte att uppnå en hållbar utveckling. - Hyresgästerna ska erbjudas möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget genom o dialog med boende och andra intressenter o medinflytande och självförvaltning

19 o o o trygghets skapande åtgärder aktivt verka för lösningar som underlättar för äldre och funktionshindrade i nära samarbete med de sociala myndigheterna verka för lösningar inom det bostadssociala området. Bolaget skall icke genomföra ekonomiskt olönsamma projekt. Om ägaren ändå så begär, skall särskild förhandling ske om ekonomiska garantier för bolaget. 4 Ekonomiska riktlinjer och mål - Bolagets styrelse skall årligen fastställa ekonomiskt handlingsprogram för kommande 3-årsperiod, varav det första detaljplaneras och budgeteras. Budgeten skall bestå av resultat-, balans- samt investeringsbudget - Bolaget ska rapportera resultat, ekonomisk prognos, ekonomisk ställning samt verksamhetsberättelse Det ekonomiska handlingsprogrammet enligt första strecksatsen och rapporterna enligt andra strecksatsen ska lämna enligt tidplan som moderbolaget bestämmer Bolaget skall minst generera ett årligt överskott*, under varje given mandatperiod, motsvarande 5 % av det egna kapitalet** - Bolagets soliditet skall inte understiga 10 %. - Planmässig avskrivning av fastighetsbeståndet skall ske med 2 % årligen, dock med 3 % på servicebostäder - Beslut i bolaget om ställande av säkerheter ska fattas av bolagsstämman 5 Samordning - Kommunkoncernsamarbete skall ske inom tillämpliga områden. - Verkställande direktör i bolaget skall deltaga i de chefskonferenser, som kommunens ledning kallar till. - Ordföranden i bolaget skall deltaga i kommunens ordförandeträffar. - Bolaget styrelse skall samråda med moderbolagets styrelse innan beslut fattas om, anställning, anställningens innehåll, eller entledigande av verkställande direktör. - VD skall årligen samråda med arbetsgivarutskottet beträffande lönesättning i bolaget. - De policydokument som gäller för Falkenbergs kommun skall tillämpas av bolaget. I det fallet en policy inte är tillämplig skall det rapporteras till moderbolaget. 6 Ärenden av principiell beskaffenhet Beslut av principiell beskaffenhet skall godkännas av Falkenberg Stadshus AB. Kommunfullmäktige skall beredas tillfälle att yttra sig innan sådana beslut i verksamheten, som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, fattas.

20 Exempel på sådana beslut är - Förvärv eller försäljning av fastigheter med ett värde överstigande 30 milj kr - Större investeringar - Bildande av dotterbolag 7 Övrigt - Relevanta nyckeltal skall framläggas och redovisas i samband med del- och helårsredovisningarna. - Ägardirektiven kan förändras under mandatperioden. * Överskott=Resultat före bokslutsdispositioner./. latent skatt. Poster av engångskaraktär skall ej ingå i överskottet. ** Eget kapital=genomsnittet av ingående och utgående eget kapital + obeskattade reserver./.latent skatt.

21 FALKENBERGS KOMMUN 4.1 FÖRFATTNINGSSAMLING Förslag efter p g a bredband och lagändringar. Ändringar ät färgmarkerade och kursiverade. Bolagsordning för Falkenberg Energi AB 1 Bolagets firma Bolagets firma är Falkenberg Energi AB. 2 Styrelsens säte Styrelsen skall ha sitt säte i Falkenbergs kommun, Hallands län. 3 Föremålet för bolagets verksamhet Bolaget har till föremål för sin verksamhet att följa utvecklingen, producera, inköpa, distribuera och försälja energi. Dessutom får bolaget äga och förvalta aktier och andelar i energiföretag. Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe. 4 Ändamålet med bolagets verksamhet Ändamålet med bolagets verksamhet är att på affärsmässiga grunder inom kommunen svara för energiförsörjningen och därmed förenlig verksamhet. Bolaget äger rätt att åtaga sig externa uppdrag som stämmer med bolagsordningens intentioner. Bolaget ska särskilt verka för att andelen förnybar energi ökar i kommunen. Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Falkenbergs kommun. 5 Aktiekapital Aktiekapitalet skall utgöra lägst kronor och högst kronor. 6 Aktiebelopp Antal aktier skall vara lägst och högst

22 7 Styrelse Styrelsen skall bestå av sju ledamöter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Falkenbergs kommun för tiden från den första bolagsstämma, som hålls året efter det val till kommunfullmäktige förrättats, intill slutet av den första bolagsstämma, som hålls året efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. 8 Revisor För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en eller två revisorer (eller registrerade revisionsbolag) med eller utan revisorssuppleanter. Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämma enligt 9 kap 21 aktiebolagslagen, som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 9 Lekmannarevisor För samma mandatperiod, som gäller för bolagets revisor, skall kommunfullmäktige i Falkenbergs kommun utse en eller flera lekmannarevisorer med en eller flera suppleanter. 10 Kallelse till bolagsstämma Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. 11 Ärenden på ordinarie bolagsstämma På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling. 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Val av en eller två justeringsmän 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisning, koncernrevisionsberättelse och lekmanna revisorns granskningsrapport 7. Beslut om a) fastställande av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall

23 koncernresultaträkning och koncernbalansräkning b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 8. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter 9. Val av revisor och revisorssuppleant 10. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 12 Räkenskapsår Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår. 13 Firmateckning Bolaget firma tecknas, förutom av styrelsen som sådan, av den eller de personer inom eller utom styrelsen, som styrelsen därtill utser. 14 Inspektionsrätt Kommunstyrelsen i Falkenbergs kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt att inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess. 15 Ändrins av bolassordnins Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Falkenbergs kommun. 16 Ärenden av principiell beskaffenhet eller av större vikt Beslut av principiell beskaffenhet eller av större vikt ska godkännas av Falkenberg Stadshus AB. Kommunfullmäktige ska beredas tillfälle att yttra sig innan sådana beslut fattas i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt.

24 FALKENBERGS KOMMUN 4.9 FÖRFATTNINGSSAMLING Förslag efter ändringar p g a lagändringar. Ändringar är färgmarkerade och kursiverade. ÄGARDIREKTIV FÖR FALKENBERG ENERGI AB Kommunala bolag är en alternativ form att tillhandahålla de egna kommuninvånarna service och tjänster. Därför gäller samman principer som för annan kommunal verksamhet om ej annat särskilt beslutas eller följer av särskild lagstiftning. För Falkenberg Energi AB koncernen, nedan kallat bolaget, gäller följande direktiv antagna kommunfullmäktige i Falkenbergs kommun. 1 Föremålet för bolagets verksamhet Bolaget har till föremål för sin verksamhet att följa utvecklingen, producera, inköpa, distribuera och försälja energi. Dessutom får bolaget äga och förvalta aktier och andelar i energiföretag. 2 Bolagets ändamål - Bolaget skall på affärsmässiga grunder svara för energiförsörjning och vara kommunens främsta instrument i energifrågor. - Bolaget äger rätt åtaga sig externa uppdrag, som stämmer med bolagsordningens intentioner. - Bolaget skall särskilt verka för att andelen förnybar energi ökar i kommunen. 3 Riktlinjer för verksamheten - Bolagets styrelse skall årligen fastställa en verksamhetsplan som beskriver planerade aktiviteter på kort och lång sikt (1-3 år). Verksamhetsplanen skall utgå från förutsättningar i ägardirektiven samt vara moderbolaget tillhanda enligt tidplan från moderbolaget. - Bolaget skall i sin verksamhet aktivt följa utvecklingen i miljö- och energifrågor. Särskild redovisning om vidtagna åtgärder skall lämnas till moderbolaget i samband med årsbokslutet. - Om ägaren begär att bolaget skall genomföra ekonomiskt olönsamma projekt, skall särskild förhandling ske om ekonomiska garantier för bolaget. 4 Ekonomiska riktlinjer och mål - Bolagets styrelse skall årligen fastställa ekonomiskt handlingsprogram för kommande 3-årsperiod, varav det första detaljplaneras och budgeteras. Budgeten skall bestå av resultat-, balans- samt investeringsbudget. - Bolaget skall generera ett överskott* som motsvarar lägst 12 % av det

25 egna kapitalet**. - Faktorer, som kan påverka överskott eller underskott under löpande verksamhetsår, skall fortlöpande delges Falkenbergs Stadshus AB:s styrelse. - Soliditeten skall uppgå till minst 30%. 5 Samordning - Kommunkoncernsamarbete skall ske inom tillämpliga områden. - Verkställande direktör i bolaget skall deltaga i de chefskonferenser, som kommunens ledning kallar till. - Ordföranden i bolaget skall deltaga i kommunens ordförandeträffar. - Bolaget styrelse skall samråda med moderbolagets styrelse innan beslut fattas om, anställning, anställningens innehåll, eller entledigande av verkställande direktör. - VD skall årligen samråda med arbetsgivarutskottet beträffande lönesättning i bolaget.. - De policydokument, som gäller för Falkenbergs kommun skall tillämpas av bolaget. I det fallet en policy inte är tillämplig skall det rapporteras till moderbolaget. 6 Ärenden av principiell beskaffenhet Beslut av principiell beskaffenhet skall godkännas av Falkenbergs Stadshus AB. Kommunfullmäktige skall beredas tillfälle att yttra sig innan sådana beslut i verksamheten, som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, fattas. Exempel på sådana beslut är - Ägardirektiv till dotterbolag - Förvärv eller försäljning av aktier i dotterbolag - Bildande av dotterbolag - Förvärv eller försäljning av fastighet - Större investeringar 7 Övrigt - Ägardirektiven kan förändras under mandatperioden. - Relevanta nyckeltal skall framläggas och redovisas i samband med deloch helårsredovisningarna. * Överskott=Resultat före bokslutsdispositioner./. latent skatt. Poster av engångskaraktär skall ej ingå i resultatet. ** Eget kapital=genomsnittet av ingående och utgående eget kapital + obeskattade reserver./.latent skatt. Kommunfullmäktige antog direktiven (dnr 2010-KS0142) att gälla fr om

26 FALKENBERGS KOMMUN 4.6 FÖRFATTNINGSSAMLING Förslag efter ändringar p g a lagändringar. Ändringar är färgmarkerade och kursiverade. Bolagsordning för Falkenbergs Näringsliv Aktiebolag (f d Falkenbergs Utvecklings AB) 1 Bolagets firma Bolagets firma är Falkenbergs Näringsliv AB. 2 Styrelsens säte Styrelsen skall ha sitt säte i Falkenbergs kommun, Hallands län. 3 Föremålet för bolagets verksamhet Bolaget ska allmänt stödja och främja näringslivet inom Falkenbergs kommun och därmed verka för en ökad sysselsättning. Bolaget ska ha möjlighet att förvärva, uppföra och förvalta fastigheter för näringsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren /i ägarens ställe. 4 Ändamålet med bolagets verksamhet Ändamålet med bolagets verksamhet är att främja näringslivet och sysselsättningen i Falkenbergs kommun. Bolaget ska vara kommunens främsta instrument i näringslivs- och etableringsfrågor. Bolaget ska förfoga över attraktiv mark för nyetablering av näringsverksamheter och utveckling av befintliga sådana. Bolaget äger rätt att åtaga sig externa uppdrag som stämmer med bolagsordningens intentioner. Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Falkenbergs kommun. 5 Aktiekapital Aktiekapitalet skall utgöra lägst kronor och högst kronor. 6 Antal aktier Antal aktier skall vara lägst 1250 och högst 5000.

27 7 Styrelse Styrelsen skall bestå av minst fem och högst sju ledamöter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Falkenbergs kommun för tiden från den första bolagsstämma, som hålls året efter det val till kommunfullmäktige förrättats, intill slutet av den första bolagsstämma, som hålls året efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. 8 Revisor För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en eller två revisorer (eller registrerade revisionsbolag) med eller utan revisorssuppleanter. Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämman enligt 9 kap 21 aktiebolagslagen, som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 9 Lekmannare vi sor För samma mandatperiod, som gäller för bolagets revisor, skall kommunfullmäktige i Falkenbergs kommun utse en lekmannare vi sor med en suppleant. 10 Kallelse till bolagsstämma Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. 11 Ärenden på ordinarie bolagsstämma På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling. 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Val av en eller två justeringsmän 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 6. Godkännande av dagordning 7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport 8. Beslut om a) fastställande av resultat- och balansräkning b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter 10. Val av revisor och revisorssuppleant 11. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

28 12 Räkenskapsår Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår. 13 Ägardirektiv För bolaget skall finnas av kommunfullmäktige antagna ägardirektiv. 14 Firmateckning Bolaget firma tecknas, förutom av styrelsen som sådan, av den eller de personer inom eller utom styrelsen, som styrelsen därtill utser. 15 Inspektionsrätt Kommunstyrelsen i Falkenbergs kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt att inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess. 16 Ändrins av bolagsordning Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Falkenbergs kommun. 17 Ärenden av principiell beskaffenhet eller av större vikt Beslut av principiell beskaffenhet eller av större vikt ska godkännas av Falkenberg Stadshus AB. Kommunfullmäktige ska beredas tillfälle att yttra sig innan sådana beslut fattas i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt.

29 FALKENBERGS KOMMUN 4.13 FÖRFATTNINGSSAMLING Förslag efter ändringar p g a lagändringar. Ändringar wc färgmarkerade och kursiverade. ÄGARDIREKTIV FÖR FALKENBERGS NÄRINGSLIV AB Kommunala bolag är en alternativ form att tillhandahålla de egna kommuninvånarna service och tjänster. Därför gäller samman principer som för annan kommunal verksamhet om ej annat särskilt beslutas eller följer av särskild lagstiftning. För Falkenbergs Näringslivs AB, nedan kallat bolaget, gäller följande direktiv antagna av kommunfullmäktige i Falkenbergs kommun. 1 Föremålet för bolagets verksamhet Bolaget ska allmänt stödja och främja näringslivet inom Falkenbergs kommun och därmed verka för en ökad sysselsättning. Bolaget ska ha möjlighet att förvärva, uppföra och förvalta fastigheter för näringsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet. 2 Bolagets ändamål - Ändamålet med bolagets verksamhet är att främja näringslivet och sysselsättningen inom Falkenbergs kommun. - Bolaget skall vara kommunens främsta instrument i näringslivs- och etableringsfrågor. - Bolaget skall förfoga över attraktiv mark för nyetablering av näringsverksamheter och utveckling av befintliga sådana. - Bolaget äger rätt åtaga sig externa uppdrag, som stämmer med bolagsordningens intentioner. 3 Riktlinjer för verksamheten - Bolagets styrelse skall årligen fastställa verksamhetsplan som beskriver planerade aktiviteter på kort och lång sikt (1-3 år). Verksamhetsplanen skall utgå från förutsättningar i ägardirektiven samt vara moderbolaget tillhanda enligt tidplan från moderbolaget. Avrapportering skall ske vid vaije tertialredovisning. - Bolaget skall icke genomföra ekonomiskt olönsamma projekt. Om ägaren ändå så begär, skall särskild förhandling ske om ekonomiska garantier för bolaget. 4 Ekonomiska riktlinjer och mål Bolagets styrelse skall årligen fastställa ekonomiskt handlingsprogram för kommande 3-årsperiod, varav det första detaljplaneras och budgeteras. Budgeten skall bestå av resultat-, balans- samt investeringsbudget.

30 Bolaget ska rapportera resultat, ekonomisk prognos, ekonomisk ställning samt verksamhetsberättelse. - Det ekonomiska handlingsprogrammet enligt första strecksatsen och rapporterna enligt andra strecksatsen ska lämnas enligt tidplan som moderbolaget bestämmer. - Bolagets verksamhet skall ge största möjliga avkastning. - Beslut i bolaget om ställande av säkerheter ska fattas av bolagsstämman. 5 Samordning - Kommunkoncernsamarbete skall ske inom tillämpliga områden. - Verkställande direktör i bolaget skall deltaga i de chefskonferenser, som kommunens ledning kallar till. - Ordföranden i bolaget skall deltaga i kommunens ordförandeträffar - En näringslivschef skall vara anställd i bolaget. - Bolaget styrelse skall samråda med moderbolagets styrelse innan beslut fattas om, anställning, anställningens innehåll, eller entledigande av verkställande direktör. - VD skall årligen samråda med arbetsgivarutskottet beträffande lönesättning i bolaget. - De policydokument, som gäller för Falkenbergs kommun skall tillämpas av bolaget. I det fallet en policy inte är tillämplig skall det rapporteras till moderbolaget. 6 Ärenden av principiell beskaffenhet Beslut av principiell beskaffenhet skall godkännas av Falkenbergs Stadshus AB. Kommunfullmäktige skall beredas tillfälle att yttra sig innan sådana beslut i verksamheten, som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, fattas. Exempel på sådana beslut är - Förvärv eller försäljning av fastigheter med ett värde överstigande 5 milj kr. - Större investeringar. - Bildande av dotterbolag. 7 Övrigt - Relevanta nyckeltal skall framläggas och redovisas i samband med del- och helårsredovisningarna. - Ägardirektiven kan förändras under mandatperioden

31 FALKENBERGS KOMMUN 3.10 FÖRFATTNINGSSAMLING Förslag efter ändringar p g a lagändringar. Ändringar är färg märke rade och kursiverade. Reglemente för kommunstyrelsen Utöver vad som stadgas i kommunallagen, förvaltningslagen och övriga till lämpliga författningar samt kommunfullmäktiges styrdokument, skall följande gälla för kommuns tyrel sen. 1 Kommunstyrelsen består av 13 ledamöter med 7 ersättare. Mandattiden är den som fastställs av kommunfullmäktige. 2 Ordförande, 1 :e vice ordförande och 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen väljs för den tid de blivit valda som ledamöter. Vid förfall för både ordförande, l:e vice och 2:e vice ordförande leds kommunstyrelsens sammanträden av annan ledamot som utses av styrelsen vid vaije enskilt tillfälle. Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid får styrelsen utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren utför ordförandens samtliga uppgifter. 3 Kallelse och föredragningslista till sammanträde med kommunstyrelsen bör utfärdas skriftligt på ordförandens ansvar och vara ledamot och ersättare tillhanda senast fyra dagar före sammanträdesdagen. Är ledamot förhindrad att närvara vid sammanträde eller del av sammanträde skall han tillse att ersättare blir inkallad enligt den turordning som fullmäktige har fastställt. Justering av protokoll från sammanträde med kommunstyrelsen sker, med tilllämpning av kommunallagen kap 6 30, på det sätt styrelsen bestämmer. Ersättare har rätt att delta i styrelsens överläggningar samt att få sin mening antecknad till protokollet. Kommunfullmäktiges ordförande har rätt att närvara vid kommunstyrelsens sammanträden. 4 Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kom-

32 munens ekonomi och verksamheter. 5 Kommunstyrelsen har i sin ledningsfunktion ansvar för bl a - utvecklingen av den kommunala demokratin - personal- och lönepolitiken - den översiktliga planeringen - beslut om planbesked, upprättande av planprogram, översiktsplaner, delöversiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser i enlighet med plan- och bygglagen och andra tillämpliga författningar. - mark- och bostadspolitiken och att en tillfredsställande markberedskap upprätthålls samt att bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas. - energiplaneringen samt främjande av energihushållningen - informationsverksamheten - strategiskt säkerhetsarbete och säkerhetsplanering - arbetet med att effektivisera administrationen och att reformera det kommunala regelbeståndet - utvecklingen av brukarinflytande - att verka för att mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används på ett sätt som är förenligt med långsiktig ekologisk hushållning och så att den biologiska mångfalden bevaras. 6 Kommunstyrelsen skall med uppmärksamhet följa övriga nämnders verksamhet och ta de initiativ som kan vara påkallade med anledning härav. 7 I kommunstyrelsens styrfunktion ingår - ledning av arbetet med och samordna utformningen av övergripande mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten. - övervakning av att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs och att kommunens löpande förvaltning handhas rationellt och ekonomiskt - beslut om mindre förändringar inom investeringsbudgeten inom ramen för de principer som fullmäktige fastställt - tillse att uppföljning sker till fullmäktige från samtliga nämnder om hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret - övergripande ansvar för kommunens brottsförebyggande arbete.