Hushållningssällskapet i Jämtlands län

Transkript

1 Årsredovisning för Hushållningssällskapet i Jämtlands län Räkenskapsåret

2 Hushållningssällskapet i Jämtlands län 1(11) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hushållningssällskapet i Jämtlands län, får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret Ekonomisk översikt Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Kassalikviditet, % Soliditet, % Belopp i kkr Dispositioner beträffande vinst eller förlust Belopp i kr Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel: balanserat resultat årets resultat Totalt disponeras för balanseras i ny räkning Summa Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer. Verksamhet Hushållningssällskapet Jämtland 2016 Administration, förvaltning och utveckling Styrelsen har under året tagit fram verksamhetsplan med riktlinjer som ligger till grund för framtiden men med fokus på 2017 års verksamhet. Vid planeringsmötet i augusti kom man bland annat fram till att: Hushållningssällskapet i Jämtlands län vill verka för: q Lönsam och hållbar tillväxt på landsbygden och en positiv trend för landsbygden q Att Hushållning blir ett attraktivt begrepp i svensk vokabulär q Ökad kunskap kring matproduktion och konsumtion q I vara tagande och vidareförmedling av gammal kunskap till ny målgrupp Vision och ledstjärna: Vi skapar en attraktiv landsbygd för stad och land Hushållningssällskapet vänder sig till dem som vill göra, lära och utvecklas. Vi vill stimulera människor att göra saker tillsammans, vi tror på delat lärande mellan människor. Lära och lära ut. Medstugan är en plattform för lärande och utveckling

3 Hushållningssällskapet i Jämtlands län 2(11) Hushållningssällskapet i Jämtland har under 2016 bedrivit utvecklingsarbete med aktiviteter inom främst inom följande områden: Framtidssituation och utvecklingsplan för egendomen Medstugan Utveckling av handelsmarknader Delägarskap i andra organisationer som uppfyller våra syften Hållbarutveckling, Kunskapsspridning och affärsområde Ny nationell hemsida / Kommunikation / Medlemstidning Medlemsprofilering Direkt varumärkesprofilering Rådgivningssamarbeten och produktutveckling Stärkt och utökat branschnätverk inom småskalig livsmedelsförädling Partnerskap för nya Landsbygdsprogrammet - Länsstyrelsen/Lantbruksnätverket Hushållningssällskapet har i övrigt under verksamhetsåret fortsatt arbetat med att knyta kontakter inom nätverket för gröna näringar i länet, länsstyrelse och region och att positionera sig i regionens klimat och utvecklingsfrågor. Det innebär ett aktivt deltagande i nätverk gällande landsbygdens utveckling liksom att delta i olika former av regionala utvecklingsprocesser. Jämtlands sällskap har även visat ett tydligt engagemang i Hushållningssällskapens förbunds arbete och till kringliggande Hushållningssällskaps verksamhet i syfte att få till stånd bättre samverkan. Jämtlands sällskap har även nationella uppdrag att sitta i styrgruppen för Landsbygdsnätverket och i referensgruppen för jordbruksverkets projekt kring ökad attraktivitet inom branscher på landsbygden. Vd för Jämtland ingår även i redaktionen för den nu nationella medlemstidningen Gröna Affärer. Delägarskap Hushållningssällskapet i Jämtlands län har under 2016 förvärvat delägarskap i form av 110 aktier i företaget Hushållningssällskapet Certifiering. Insatsen i bolaget är 250 tkr. Styrelsen ser ett framtida behov av ökad kontroll och märkning inom livsmedelsområdet och ser möjlighet för tillväxt för bolaget. Sedan tidigare äger Hushållningssällskapet medlemsandelar i Zolcell 1:1 och i Convoy - Egenanställningsföretaget i Norr. Zolcell driver utvecklingen av ökad solenergi i länet och Convoy möjliggör för fler att tjäna pengar på sin kompetens eller idé. Arrangemang och Event Vår- och Julmarknad Hushållningssällskapet har liksom under 2015 arrangerat en vår- och julmarknad i samarbete med Jamtli. Under 2016 fyllde vårmarknaden 10 år och Julmarknaden 30 år. Vårmarknaden hade knappt 6000 besökare och ett hundratal utställare. Vårmarknaden har tema Hus, Hem och Trädgård och sedan 2014 ett överordnat tema med Hushållning och hållbar utveckling. Hushållningssällskapets Julmarknad på Jamtli är välrenommerad och den största i Sverige. Julmarknaden arrangerades traditionsenligt den 2:a advent. I år hade marknaden drygt besökare vilket var besöksrekord genom tiderna. Hushållningssällskapet fortsätter med att hålla kvällsöppet och arrangera en Foodcourt. I och med 30-års jubileum satsades det i år lite extra på underhållning där dragplåstret var Vinterkonsert med Doug Seegers. Det gav marknaden god PR med 8 helsidor i lokala tidningar. Att många av utställarna återkommer till marknaderna är ett tecken på att försäljningen för dem går bra. Åre Sustainability Summit ÅSS Under 2016 arrangerades ingen konferens på liknande sätt som tidigare. Det tar mycket resurser i anspråk att genomföra konferensen och 2016 blev ett viloår. En mindre samling genomfördes som ett endagsarrangemang den 30 oktober med namnet Pre-ÅSS. Dvs ett mindre möte inför den stora konferensen som nästa gång genomförs september Konferensen är i övrigt en mycket bra arena för Hushållningssällskapet i Jämtland att sprida kunskap om de viktigaste frågorna för en hållbar utveckling inom gröna näringar. Att stå som arrangör ger Hushållningssällskapet bra marknadsföring och en möjlighet att visa våra värderingar för omvärlden. Tidigare år har givit bra medial uppmärksamhet och satt Jämtlands Hushållningssällskap på en ny karta i länet. Vi har även fått en mycket positiv respons för arbetet med konferensen internt inom hushållningssällskapen. Planering av 200-års firande Under 2017 fyller Jämtlands Hushållningssällskap 200 år. Styrelsen har beslutat att firandet ska spridas ut över året och synliggöras genom ett flertal olika aktiviteter. Det som är planerat är en medlemsresa, öppet hus på Medstugan, en konstutställning och en födelsedagsmiddag. Styrelsen har

4 Hushållningssällskapet i Jämtlands län 3(11) även tagit beslut om att inte ge ut en 200 års-bok. Styrelsen vill lägga fokus på framtiden och lyfta frågeställningar kring Hushållningssällskapets framtida roll för landsbygdens attraktivitet. Hushållningssällskapet vill få kontakt med en yngre målgrupp för att diskutera Hushållningssällskapets värderingar och sätta dem i relation till ungas framtids visioner. Det här kommer att göras framför allt genom att producera fem filmer som synliggör våra värderingar som sedan kommer att spridas i sociala media och användas som diskussionsunderlag. En kortare framtidsskrift är också tänkt att produceras för att belysa värderingar, visioner, strategier och målsättningar i textform. Egendomen Medstugan Skogen Medstugan Tidigare avverkning ger Hushållningssällskapet en likvid om kr som utbetalas med en 1/3 del vardera under 2014, 2015 och Skogsvårdsplan för egendomen är färdigställd i början av Vindkraft Medstugan Arbetet är tillsvidare vilande. Hyresgäster bostäder På Medstugans egendom hyrs en byggnad ut för permanentboende och en mindre byggnad för fritidsboende. Den nyuppförda stugan Sönnan är ett enkelt komplement till vandrarhemmet för den fiskeintresserade, och ligger naturskönt vid Medstugeån. Jakt och fiske Byggnaden Jaktvillan samt jakt- och fiskerättigheter är sedan 2012 utarrenderade till The Swedish Mountain Company AB (Fjelljakt). År 2016 var sista året på avtalet. Från den 1 januari 2017 får Fjelljakt en ny majoritetsägare i Patrik Brummer, Fäviken AB. Avtalet har inför 2017 omformuleras och ger möjlighet till 10 års uthyrning. Med en ny stark ägare finns goda möjligheter till utveckling av produkten och även av gemensamma produkter med Hushållningssällskapet. Verksamheten har i övrigt utvecklas och fungerar bra. Utöver löpande underhållsåtgärder så har köket uppgraderats till ett semi-professionellt kök med bättre kapacitet som möter arrendatorns krav. Under 2015 och vidare in i 2016 har diskussioner fortsatt kring att eventuellt uppföra ett slakthus. Den funktionen skulle ge Fjelljakt möjligheter att utveckla sin verksamhet och ta hand om det skjutna viltet. Planerna kvarstår. Under 2016 besökte Mat-Tina Medstugan. Det avtalades kring att fyra program skulle produceras och sändas under Detta har gett Hushållningssällskapet och Medstugan som plats en indirekt positiv marknadsföring. En förhandling med Samfälligheten i Medstugan möjliggör att Hushållningssällskapet från och med 2017 själva disponerar och beslutar kring åtgärder för Medstugeån. Det ger ökade möjligheter att utveckla en mer ansvarsfull och exklusiv fiskeprodukt än den som hittills har kunnat erbjudas. Jordbruket Jordbruksmark och ekonomibyggnader på egendomen har under närmare 40 år varit utarrenderade till familjen Eggen. Det har bedrivits mjölkproduktion på gården som upphörde 2010, under senare tid har det bedrivits konventionell fårskötsel med 120 tackor. Under hösten 2015 förverkades arrenderätten och avtalet har därmed sagts upp. Arrendatorn lämnade 1 juni Hushållningssällskapet har under året själva stått för att marken betats och vallen slåtts med hjälp av Åre Bondgård. Styrelsen har påbörjat ett arbete med att utforma en framtidsplan för jordbruket. Vandrarhemmet Medstugan Hushållningssällskapet driver ett enkelt vandrarhem i Medstugan med huvudsak fiske och friluftsliv som resmålsanledning. Vandrarhemmet har 9 bäddar och självhushållskök. Mattias Persson, Jord&Skog är engagerad som entreprenör för att driva vandrarhemmet åt oss. Det har under året rustats med dränering av huset, nya parkeringsytor samt utomhusbelysning. Sällskapsrummet har också fått nya möbler. Verksamheten är för liten för att få en stabil lönsamhet med nuvarande produkt och prissättning. Ett arbete med åtgärder som påbörjats 2013 med framförallt bättre prissättning, bokningsrutiner- och funktioner gör däremot att omsättningen ökat markant från 2013 med 117 tkr till 2016 med 260 tkr. Byggnader Hushållningssällskapet har under 2016 tillsammans med Migo byggnadsvård tagit fram ett Antikvariskt byggnadsvårdsprogram för byggnaderna på Medstugan. Utifrån programmet har styrelsen till uppgift att prioritera underhållsåtgärder i framtiden. Planen underlättar och ger ökad möjlighet att få stöd från Länsstyrelsen för de prioriterade byggnadernas åtgärder.

5 Hushållningssällskapet i Jämtlands län 4(11) Medlemmar Medlemskapet Antalet betalande medlemmar under 2016 uppgår till 515 medlemmar/hushåll samt 3 hedersmedlemmar. Medlemmar erhåller rabatt på boende på vandrarhemmet i Medstugan samt får medlemstidningen Gröna Affärer som under året utkommit med fem nummer. Det har gått ut två olika medlemsutskick med information och erbjudanden till medlemmarna under året. Gillen Odlingsgillet som utvecklades i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan har utökat och under året har det odlats i Hornsbergsparken i Valla och på Jamtli. I upplägget har även ingått föreläsning kring odling. Kurser Under 2016 hölls inga kurser. Det är planerat för genomförande av tre kurser under Fler medlemmar En arbetsplan har tagits fram för att öka antalet medlemmar i Hushållningssällskapet Jämtland och för att utöka kommunikationen med befintliga medlemmar. Det behövs även en uppdatering av olika gillens aktivitet mm. Den spännande framtidsfrågan för oss att arbeta vidare med är Varför ska människor vara medlem i Hushållningssällskapet Jämtland? Förvaltningsutskott 2016 Lisbeth Godin Jonasson, ordförande, Ringduvevägen 15, Östersund Mats Gärd, Vice ordförande, Fyrås 720, Hammerdal Liza Lidvall, Hosjö 184, Gällö Ingela Öhman, Reveljgränd 16, Östersund Karolina Nätterlund, Övre Vattugatan 25 A, Östersund Andreas Axelsson, Hov 155, Alsen Folke Bäck, Hedeviken Västhögen 237, Hede Mattias Grapenfelt, VD, St Olovsvägen 33, Åre Suppleanter: Bertil Sivertsson, Side 521, Oviken Svante Frej, Karlslundsvägen 3, Östersund Revisorer: Mats Henriksson, Deloitte AB, Box 415, Östersund Tomas Hansson, Tossberg 120, Trångsviken Anna Svensson, Gåxsjö 122, Hammerdal

6 Hushållningssällskapet i Jämtlands län 5(11) Resultaträkning Belopp i kr Not Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Intäkter från andelar i intresseföretag Intäkter från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Övriga ränteintäkter och liknande intäkter Räntekostnader och liknande kostnader Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat

7 Hushållningssällskapet i Jämtlands län 6(11) Balansräkning Belopp i kr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner och andra tekniska anläggningar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i intresseföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Aktuell skattefordran Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar 5,6 Övriga kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

8 Hushållningssällskapet i Jämtlands län 7(11) Balansräkning Belopp i kr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 7 Bundet eget kapital Eget kapital Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Periodiseringsfonder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda panter och ansvarsförbindelser Fastighetsinteckningar - - Företagsinteckningar - -

9 Hushållningssällskapet i Jämtlands län 8(11) Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i kr om inget annat anges Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd förutom BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2-reglerna). Värderingsprinciper m m Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Definition av nyckeltal Kassalikviditet Omsättningstillgångar inkl. ej utnyttjad checkkredit minus varulager i förhållande till kortfristiga skulder. Soliditet Eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt (22%) i förhållande till balansomslutningen. Nettoomsättning enl. SRF Bolagets intäkter består av varuförsäljning vilken intäktsföres i takt med att väsentliga risker och förmåner övergår på köparen. Dessa principer för intäktsredovisningen finns i BFNAR 2003:3 Fordringar Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat restvärde och avskrivning sker över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång. Följande avskrivningsprocent har tillämpats, varvid hänsyn tagits till innehavstiden för under året förvärvade och avyttrade tillgångar. Anläggningstillgångar % per år Materiella anläggningstillgångar -Byggnader 1,75-5 -Markanläggningar 5 -Byggnadsinventarier Inventaerier, verktyg och installationer Skillanden melan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas sm ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver.

10 Hushållningssällskapet i Jämtlands län 9(11) Noter Not 1 Övriga rörelseintäkter Hyresintäkter Bidrag Projektmedel Medlemsavgifter Försäkringsersättningar Övriga intäkter Summa Not 2 Anställda och personalkostnader Medelantalet anställda Män 1 1 Kvinnor 1 1 Totalt 2 2 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Löner och andra ersättningar: Summa Sociala kostnader (varav pensionskostnader) Not 3 Byggnader och mark Ackumulerade anskaffningsvärden: -Vid årets början Ackumulerade avskrivningar enligt plan: -Vid årets början Årets avskrivning enligt plan Redovisat värde vid årets slut

11 Hushållningssällskapet i Jämtlands län 10(11) Not 4 Maskiner och andra tekniska anläggningar Ackumulerade anskaffningsvärden: -Vid årets början Nyanskaffningar Ackumulerade avskrivningar enligt plan: -Vid årets början Årets avskrivning enligt plan enligt anskaffningsvärden Redovisat värde vid årets slut Not 5 Förvaltande fonders bankkonto Offerdals Hästavelsfond Ingående värde Utbetalt Summa Not 6 Förvaltande fonders bankkonto Ås-Rödön hästavelfond Ingående värde Summa Not 7 Eget kapital Eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Årets förändringar av eget kapital Belopp vid årets ingång Disposition av föregående års resultat Årets resultat Vid årets slut Not 8 Periodiseringsfonder Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår Av periodiseringsfonder utgör ( ) kr uppskjuten skatt

12 Hushållningssällskapet i Jämtlands län 11(11) Underskrifter Östersund den Lisbeth Godin Jonasson Ordförande Andreas Axelsson Ingela Öhman Liza Lidvall Folke Bäck Karolina Nätterlund Mats Gärd Mattias Grapenfelt VD Vår revisionsberättelse har avgivits den Mats Henriksson Anna Svensson Tomas Hansson av Länsstyrelsen utsedd av Hushållningssällskapet av Hushållningssällskapet auktoriserad revisor utsedd revisor utsedd revisor