Svenska stövarklubben Protokoll fört vid styrelsemöte nr Sammanträdestid och plats, kl Scandic hotell, Stockholm

Transkript

1 Svenska stövarklubben Protokoll fört vid styrelsemöte nr Sammanträdestid och plats, kl Scandic hotell, Stockholm Närvarande: Freddy Kjellström, ordförande, Carina Adolfsson, Göran Johansson, Andreas Johansson, Gunnar Pettersson, Tomas Lööf och Thommy Sundell, sekreterare. Anmält förhinder; Owe Karlsson. Innan sammanträdets öppnande avhölls en tyst minut för framlidne styrelseledamoten Lars O Törnqvist. 63 Mötets öppnande Hälsade ordföranden styrelsens ledamöter välkomna till mötet och förklarade sammanträdet öppnat. 64 Val av justerare Valdes Tomas Lööf till justerare att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. 65 Föredragningslistans godkännande Godkändes förslaget till föredragningslista med tilläggsärenden under punkten övriga frågor. 66 Föregående mötesprotokoll Genomgicks föregående styrelseprotokoll, nr , Att med godkännande lägga styrelseprotokoll nr till handlingarna. 67 Stövarfullmäktiges protokoll 2016 Genomgicks stövarfullmäktiges protokoll 2016.

2 Att implementera och tidsbestämma verksamhetsplanen med tilläggsuppdragen från stövarfullmäktige under mandatperioden, samt att ansvarsfördelningen för frågorna närmare redovisas under konstitueringen av styrelsen. 68 Konstituering av styrelsen Ordföranden redovisar den närmare tidsplaneringen och prioriteringsordningen samt förslag till organisation och ansvarsfördelning inom styrelsen för kommande mandatperiod. Sekreteraren redovisar förslag till rutiner för arbetsfördelningärendehantering mellan sekretariat, kansli och styrelsens ledamöter. Att konstituera styrelsen enligt följande under mandat perioden Arbetsutskott Freddy Kjellström, ordförande Thommy Sundell, sekreterare, analys och budget ansvarig Carina Adolfsson, kassör Avel Owe Karlsson, vice ordf., avelsanvarig Andreas Johansson, IT ansvarig, biträdande avelsansvarig Regler och utställnings verksamhet Göran Johansson, Utställnings- och regelansvarig Tomas Lööf, informationsansvarig, bitr. utställnings- och regelansvarig PR-och medlemsfrågor Gunnar Pettersson, PR-,material och medlemsansvarig Samt att tillämpa sekreterarens förslag till rutiner för arbetsfördelning/ärendehantering mellan sekretariat /kansli och styrelsen under mandatperioden. (bilaga 1). 69 Ekonomiredovisning Carina Adolfsson föredrar ärendet enligt följande: en delårsrapport tom 31/ redovisas för styrelsen, rapporten redovisar ett prognosisterat överskott mot gällande budget. Det är främst ökade annonsintäkter och minskade rörelsekostnader som genererar ett överskott. En kostnad som avviker och som styrelsen vill uppmärksamma mer inför ett kommande styrelsemöte är tele kostnader under övriga externa kostnader.

3 Thommy Sundell och Gunnar Pettersson redovisar förslag till strategi för placeringar av delar av dispositionsfonden och befintliga värdepapper (bilaga 2) samt vilka värdepapper som kan vara aktuella att investera i under innevarande år. Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av föreliggande delårsrapport, samt uppdra åt Carina Adolfsson och Thommy Sundell att se över avtalen för tele, samt att anta förslaget till strategi för placeringar av delar av dispositionsfonden och befintliga värdepapper och uppdra till Thommy Sundell att genomföra placeringarna i enlighet med föreliggande redovisning av aktuella värdepapper och bankplaceringar som redovisar bästa räntan. 70 Ansökan från Svenska Luzernringen Föreligger ansökan från Svenska Luzernringen om att bli ansluten som rasklubb under Svenska stövarklubben. Att bevilja inträdesansökan från Luzernringen, samt att hälsa Luzernringen varmt välkommen som rasklubb under Svenska stövarklubben. 71 Medlemsutvecklingen Gunnar Pettersson redovisar medlemsutvecklingen för lokalklubbarna och sammantaget för Svenska stövarklubben för innevarande år. Av redovisningen framgår det att vi nu har 5697 medlemmar, vilket innebär en medlemsminskning med 4,2 procent jämfört med föregående år. Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av informationen, samt att uppdra åt Gunnar Pettersson att bereda ärendet vidare med förslag till möjliga åtgärder inför kommande styrelsemöte. 72 PR-ärenden Ordföranden redovisar att digital logotype nu är beställd och under handläggning. Styrelsen inventerar nuvarande profilprodukter för Svenska stövarklubben och de erfarenheter som gjorts av tidigare upphandlingar samt vilket behov som föreligger framgent. Att uppdra åt Gunnar Pettersson och Tomas Lööf att bereda frågan om nya profilprodukter inför kommande styrelsemöte.

4 73 Avelsfrågor Sekreteraren redovisar att valpregistreringarna nu ligger på samma nivå som föregående år och fram till nu har 802 stövare registrerats. Eftersom vi har kännedom om att flera sena parningar genomförts och planeras kan vi kanske närma oss 1000 stövarvalpar, vilket vore värdefullt. Styrelsen konstaterar återigen att SKK:s avelskommitte meddelat att vi måste vara mer restriktiva med dispenser för tikar som är över sju år. Ordföranden aktualiserar styrelsens tidigare beslut om en översyn av den nuvarande avelsorganisationen för Svenska stövarklubben. Att redovisa avelsnämndens inriktningsbeslut vad gäller tikar över 7 år till avelsråd och rasföreningar, Att uppdra till Owe Karlsson och Andreas Johansson att bereda och ta fram förslag till framtida avelsorganisation, dess innehåll och form. Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av informationen. 74 Regelrevision (jaktprovsregler) Ordföranden redovisar SKK;s jakthundkommittens vidare beredning av insända jaktprovsregler,efter komplettering av de administrativa delarna kommer reglerna ånyo upp för beslut den 9 november. Göran Johansson redovisar det fortsatta arbetet med att implementera de nya jaktprovsreglerna, framtagandet av nya jaktprovsprotokoll och regelboken är påbörjat och ett power point program tas fram inför kommande regelkonferens för lokalklubbarnas regelansvariga. Konferensen kommer att äga rum den 22 april Avstämning kommer att ske genom den regelgrupp som medverkade i framtagandet av de nya jaktprovsreglerna. Att Göran Johansson och Tomas Lööf svarar för fortsatt beredning och implementering av de nya jaktprovsreglerna, Att Gunnar Pettersson tar fram prisuppgift avseende ny regelbok. Att notera i protokollet att styrelsen tagit del av informationen. 75 Exteriördomare konferens, riksutställningen. Göran Johansson redovisar arbetsläget för den planerade domarkonferensen. Konferensen kommer att äga rum den 8-9 april En arbetsgrupp bestående av Göran Johansson, Tomas Lööf, Gunnar Pettersson, Sara Häggkvist, Petra Högberg och Ted Karlsson har konstituerats för den fortsatta planeringen och genomförandet.

5 Sekreteraren redovisar att flera lokalklubbar efterfrågar möjligheten att få anordna den av fullmäktige beslutade riksutställningen. Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av informationen, Att bevilja inkomna ansökningar om att få genomföra riksutställningen enligt följande: Dalarnas stövarklubb 2017 Västernorrlands stövarklubb 2018 Jämtland/Härjedalens stövarklubb IT-ärenden Ordföranden och Andreas Johansson lämnar närmare redovisning över de överläggningar som förevarit vad gäller framtida samarbete kring hitta stövare.se. Föreligger förslag från SKK med avtal för It-stödet arrangera jaktprov. Hemsidans aktualitet och utvecklingsbehov ventileras och genomgås. Att uppdra åt ordföranden och Andreas Johansson att ta en förnyad överläggning med Svenska älghundsklubben om framtida samarbete kring hitta stövare.se. Att teckna föreliggande avtal för It-stödet arrangera jaktprov med SKK. Att skapa ett instagram konto för Svenska stövarklubben, Att uppdra till Tomas Lööf att göra en översikt över Svenska stövarklubbens nuvarande informationsflöden och bereda ärendet inför nästa sammanträde. 77 Stövarjaktens dag Gunnar Pettersson redogör för planeringen med förslag till samordning med en insamling till blodcancer fonden till Lars O Thörnqvist minne postumt (bilaga 3). Stövarjaktens dag infaller i år den 3/12. Att stövarjaktens dag infaller den 3/12 innevarande år och samordnas med en insamling till blodcancerfonden i enlighet med föreliggande förslag.

6 78 Nordiska mästerskapet-övrig representation. Ordföranden redovisar vilka aktiviteter och tidsplaner som är aktuella för Svenska stövarklubben att närvara på. Att utse följande i styrelsen att representera Svenska stövarklubben: Nordiska mästerskapet i Finland 2-4/12--Owe Karlsson och Andreas Johansson Europa pokalen SKK i Kroatien /10 --Freddy Kjellström Har-SM i Harsa Gävleborg 27-28/10 -- Göran Johansson, Tomas Lööf Räv-SM på Gotland 10-11/2 --Thommy Sundell Kvinnokampen Lycksele 8-10 okt --Thommy Sundell Specialklubbskonferens SKK Stockholm 4-5/2 --Freddy Kjellström, Carina Adolfsson, Samt att öka ersättningen till deltagare vid Nordiska mästerskapet och Europa mästerskapet med 500 kronor per hund. 79 Framtida SM-arrangemang, Nordiska mästerskapet Sekreteraren redogör för de tidigare och nuvarande ansökningar som föreligger från lokalklubbarna för att arrangera SM eller Nordiska mästerskapet. Att bevilja samtliga inkomna ansökningar från lokalklubbarna enligt följande: Har-SM Räv-SM Nordiska M 2016 Gävleborg Halland 2017 Västerbotten Gotland 2018 Småland Västergötland Norrbotten 2019 Jämtland/Härjedalen Norrbotten 2022 Småland 80 Auktorisationer. Styrelsen har mottagit ansökningshandlingar från Hallands stövarklubb och Västergötlands stövarklubb om auktorisation av två personer till jaktprovsdomare.

7 Att efter kontroll och genomgång av ingivna handlingar auktorisera Erik Malm och Erik Karlsson till jaktprovsdomare. 81 Au-Ordförande beslut Ordföranden redovisar arbetsutskottets beslut över personer som erhöll förtjänsttecken och plaketter vid fullmäktige samt tillförordnandet av styrelseledamot till tf. sekreterare med anledning av sjukdom. Att godkänna arbetsutskottets och ordförandens ovan fattade beslut. 82 Inkomna skrivelser Sekreteraren redovisar och klargör inkomna skrivelser från SKK enligt följande: 82-a SKK/AK nr 3/2016 Önskemål om att häva avelsspärr från Gotlandsstövareföreningen 82-b SKK/AK Utvärdering av befintligt hälsoprogram 82-c SKK/DK nr 3 48 Domarutbildning 82-d SKK Förslag till utmärkelser, Hamiltonplaketten, SKK:s Förtjänsttecken 82-e SKK Förfrågan om projektstöd från Gotlandsstövareföreningen Att ovanstående inkomna skrivelser bereds och besvaras i enlighet med ansvarsfördelningen inom styrelsen, Att frågorna från Gotlandsstövarföreningen är besvarade, Samt att förfrågan om utmärkelser, Hamiltonplaketten, SKK:s förtjänsttecken delgives lokalklubbar och rasföreningar via kansliet. 83 Utgående skrivelser Sekreteraren redovisar avsända skrivelser enligt följande: 83-a Svar på förfrågan från ordföranden Smålands stövarklubb 83-b Hemställan SKK om förändringar i championat-, utställningsbestämmelser 83-c Kansliets ansökan SKK- Olof Hjorts fond

8 Att notera till protokollet att styrelsen tagit del av informationen 84 Övriga frågor A Föreligger förfrågan om krav på gästmedlemskap i lokalklubb för start på jaktprov är förenligt med gällande regelverk. Att jaktprov i lokalklubbar är öppna för alla medlemmar i Svenska stövarklubben. B Föreligger förfrågan om möjligheter att anordna ökl eller ekl prov där något av drevdjuren räv eller hare exkluderas. Att jaktprovsreglerna gäller, inget drevdjur kan exkluderas vid ökl- eller ekl prov förutom vid de prov som fullmäktige faställt. Vid prov som anordnas av lokalklubb eller av rasförening i samarbete med lokalklubb kan bästa har eller räv drev som utförts ligga till grund för att bli utnämnd till hund med bästa har eller räv prestation för det provet. C Gunnar Pettersson föreslår att årets ungdomsmästerskap anordnas den 4/12 och är öppen för hundar som startar i ökl eller SR. I enlighet med föreliggande förslag. D Föreligger inbjudan till rasklubbstorget på Stockholms hundmässa 3-4/ Att Svenska stövarklubben medverkar genom Gunnar Pettersson, sammankallande, Tomas Lööf, Göran Johansson och sekreteraren, Samt att gruppen svarar för samråd med berörda rasföreningar. E Föreligger inbjudan från SKK angående information / avstämning från organisationsutredningen den 19/ på olika orter. Att uppdra åt Gunnar Pettersson och sekreteraren att representera styrelsen.

9 85 Nästa sammanträde Beslutades bli den 7/ i form av telefonmöte. 86 Mötets avslutande Ordföranden tackade mötesdeltagarna för ett bra och stimulerande möte och avslutade mötet. Vid protokollet Thommy Sundell Justeras Freddy Kjellström Tomas Lööf

10