Styrelsens delårsrapport

Transkript

1 Styrelsens delårsrapport Verksamhet Infrastrukturfrågorna har haft hög prioritet under våren. De statliga och regionala infrastrukturplanerna ska revideras och ett gemensamt yttrande för regionförbundet, länsstyrelsen och samtliga tolv kommuner i länet har lämnats in. Vi har tillsammans tagit fram ett investeringspaket som innehåller de objekt som anses nödvändiga för att stimulera fortsatt tillväxt och hög sysselsättning i regionen, nämligen Östersjöbanesystemet, E22 och Kalmar flygplats. Kalmar län har också erbjudit regeringen ett förskotteringspaket på 1,5-2,5 miljarder kronor för insatser på Kust till kustbanan, Stångådalsbanan, Tjustbanan, E22 och Väg 127. På uppdrag av regionförbundet har Trivector Traffic AB utrett hur kollektivtrafiken kan bidra till att minska antalet arbetsmarknader och förstora människors aktionsradie. Arbetet med den digitala samhällsutvecklingen fortsätter. Ett antal arbetsområden kommer att prioriteras under, däribland arbetet med att samordna upphandling av förvaltningsnättjänster samt fortsätta att stärka den publika IT-infrastrukturen för telefoni- och datakommunikation. Arbetet med klimatfrågan pågår för fullt genom bland annat projektet Fossilbränslefri region. Under våren har en Klimatkommission Kalmar län bildats, vars uppdrag är att presentera ett program med konkreta förslag till åtgärder för att nå målet om ett fossilbränslefritt Kalmar län år Regionförbundet har fått kronor av Sida för att starta ett projekt som rör vattnet i Östersjön. Projektet ska bl.a. öka kunskapen om modern vattenplanering och minskade näringsutsläpp. Den fjärde nationella vindkraftskonferensen genomfördes under våren. Konferensen lockade drygt 300 deltagare. Vindkraftskonferensen har nu blivit en nationell mötesplats och en arena för alla som arbetar med vindkraften. Regionförbundet tog förra året initiativ till ett omfattande strategiarbete för hur regionens besöksnäring skall kunna utvecklas och stärka sin konkurrenskraft. Det gemensamma arbetet resulterade i en diger lista på konkreta förslag till åtgärder på hur näringen ska främjas de kommande åren. Bland de viktigaste insatserna kan nämnas en gemensam plattform för IT-satsningar och mobila tjänster, ett gemensamt marknadsförings- och säljbolag samt en utvecklad internationell flygtrafik till och från Kalmar flygplats. Ett regionalt utvecklingsprojekt för att förbättra arbetet i länet med ungdomars fritid startade under våren. Genom utbildning och nätverksmöten ska länets kommuner öka sin kompetens samt förbättra kvalitet och metoder inom området.

2 2 Regionförbundet kandiderar tillsammans med Kalmar kommun och länets övriga kommuner för att bli Europeisk Kulturhuvudstad Ansökan lämnas in i oktober 2008 och beslut i EU sker under Just nu pågår ett intensivt arbete över hela länet där idéer och vår kulturprofil ska formas. Regionförbundets verksamhet kommer under året att förändras på ett antal väsentliga punkter bland annat på grund av beslut fattade av den svenska regeringen och EU-kommissionen. Förändringarna kommer att få konsekvenser för 2008 års budget. Regionförbundets ledning har därför under våren fört en dialog med sina respektive huvudmän. Regionförbundet har, tillsammans med flera regioner runt södra Östersjön, under våren ansvarat för att ta fram ett programförslag för det gränsöverskridande programmet South Baltic. Programbudgeten är på drygt 72 miljoner kronor euro. Programförslaget har lämnats in till EU-kommissionen för granskning och beslut. Under början av hösten kommer själva organisationen kring programmets genomförande sjösättas, däribland ett beredningssekretariat i Gdansk och kontaktkontor i de deltagande svenska länen. Arbetet med att attrahera kinesiska företag att etablera sig i länet har fortlöpt under, bl.a. genom marknadsföringsinsatser i Kina. Marknadsföringen omfattar hela länet och kommer även att inkludera framtida marknadsföring av Kalmar flygplats. Regionförbundet har tillsammans med Kalmar kommun gjort en analys och strategi för hur man ska locka kinesiska turister till länet samt förutsättningarna för att arrangera technical visits från Kina. Man har också studerat förutsättningarna för länets miljöteknikföretag att exportera produkter och tjänster till Kina samt hur detta skulle kunna underlättas. Samarbetet med Cape Winelands i Sydafrika fortsätter även år. Sala Ida har beviljat oss ytterligare en och en halv miljon kronor för att genomföra tre olika projekt under året. En delegation från länet besökte i mars månad Cape Winelands. Resultatet från resan blev bl.a. ett samarbete kring utbildning vid riksglasskolan i Orrefors samt planerade seminarier inom miljöteknik. Arbetet med att lyfta olika frågeställningar kring slutförvaring av kärnbränsle fortsätter. Syftet är att diskutera samt sprida information om hur en lokalisering kan komma att påverka länet inom områden som exempelvis infrastruktur, miljö, arbetsmarknad, kompetensförsörjning och kultur. Projektet finansieras av Statens Kärnkraftsinspektion. Regionförbundets styrelse gjorde under våren en studieresa till Reims i Frankrike för att lära sig mer om hur de har arbetat med slutförvar av använt kärnbränsle. Vid SydSams årsmöte i maj tog Region Skåne över ordförandeskapet i styrelsen. Beslutet innebär att Regionförbundet lämnar över ansvaret för SydSams kansli till Region Skåne, eftersom ordförandeskapet och lokaliseringen av kansliet följs åt. En av hörnstenarna i vår verksamhet är att tillföra och sprida kunskap och kompetens i hela regionen. Under våren har ca studiedagar ägt rum.

3 3 Förutom de initiativ vi själva tagit och de projekt vi driver är det externa ärendeflödet omfattande. Under första halvåret hanterades 519 (förra året 530) ärenden enligt tabell nedan. Företagsstöd Regionala projekt EU medfinans Kulturprojekt Totalt Beviljade Avslag/avskrivna Under handläggning Totalt Genom såddfinansiering kan Regionförbundet ge ekonomiskt stöd i tekniska, kunskapsbaserade utvecklingsprojekt så att goda idéer kan utvecklas till goda affärer. Detta är en viktig del för den tekniska förnyelsen i Kalmar län. Efterfrågan på såddfinansiering har ökat sedan starten 2003 då 6 företag fick stöd på totalt kr. Hittills i år har 23 företag fått stöd med 2,1 miljoner kr. Sammanlagt har 24,6 mkr beviljats i stöd av statliga regionalpolitiska medel. Under förutsättning att beviljade projekt löper enligt plan så finns ytterligare utfästelse om stöd för med 21,2 mkr. Våra resultatenheter AV-Media och Fokus driver ett omfattande och uppskattat arbete inom sina respektive verksamhetsområden. Projektverksamhet på dessa enheter bedrivs med stöd av andra externa anslag. Redovisnings- och värderingsprinciper Vi har huvudsakligen använt samma redovisnings- och värderingsprinciper som i senaste årsredovisningen, undantaget är gränsvärdet för förbrukningsinventarier. Resultatutveckling Helårsprognos Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Finansnetto Resultat efter finansiella poster

4 4 Budgeten för årets resultat är 0 kronor. Delårsrapportens resultat, liksom årsprognosen, är således bättre än vad som budgeterats och beror i huvudsak på att kansliets kostnader varit lägre samt att finansnettot är högre än förväntat. Balansräkning Årsredovisning Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kassa och bank Summa tillgångar Eget kapital Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Finansiella nyckeltal Likviditeten (betalningsförmågan på kort sikt) är 116 % mot 109 % förra året. Uppsatt mål är 100 %. Likvida medel uppgick per till 25,2 miljoner kronor jämfört med 27,3 miljoner kronor förra året. Därtill disponibla medel uppgår till 1,0 miljoner kronor i form av en checkkredit. Soliditeten (betalningsförmåga på lång sikt) är 25 % mot 23 % förra året. Uppsatt mål är 10 %. Projektfinansiering (kvoten förutbetalda projektintäkter + eget kapital och upplupna projektintäkter) var 232 % mot 249 % förra året. Uppsatt mål är 100 %. Finansiering Största finansieringskällor var medlemsavgifter för kansli, AV-Media och Fokus, 12,5 miljoner kronor och landstingsbidrag 24,5 miljoner kronor. Investeringar Investeringar i inventarier uppgick under perioden till kronor.

5 5 Delårsbokslut Bokslutsdag 30 juni Bokslut klart 20 augusti Revisionsgranskning klar 22 augusti Beslut arbetsutskott 23 augusti Revision 29 augusti Beslut styrelsen (omedelbar justering) 20 september KS/LS behandling oktober KF/LF beslut oktober