Tid: Onsdagen den 19 september 2012, kl. 08:30 13:30, sammanträdet ajournerades för lunch kl. 12:30 13:10.

Transkript

1 Protokoll Sammanträde: Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus Tid: Onsdagen den 19 september 2012, kl. 08:30 13:30, sammanträdet ajournerades för lunch kl. 12:30 13:10. Plats: Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås, Bertil Söderling Beslutande Peter Rosholm (S) ordförande Ann-Christine Simonsson (C) vice ordförande Anita Svensson (S) Göran Isaksson (S) Staffan Falk (MP) Håkan Bergeld (KD) Christer Johansson (M) Närvarande ersättare Mats Tolfsson (S), tjänstgörande hela sammanträdet för Tore Hult (S) Gunbritt Johansson (V) Michael von Braun (M), tjänstgörande hela sammanträdet för Lennart Svensson (FP) Utses att justera Vice ordförande Ann-Christine Simonsson Datum och ort för justering Justering äger rum den 2 oktober kl. 08:00, Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus Datum då anslag sätts upp: Datum då anslag tas ned: Förvaringsplats för protokollet: diariet, kanslienheten, Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås Underskrift Henrik Hermansson POSTADRESS: Södra Älvsborgs Sjukhus Borås BESÖKSADRESS: SÄS Borås, Brämhultsvägen 53 SÄS Skene, Varbergsvägen 50 TELEFON: SÄS Borås, vx SÄS Skene, vx HEMSIDA: E-POST: sas@vgregion.se

2 2 (9) Övriga närvarande Thomas Wallén Henrik Hermansson Maria Bohlin Bengt-Åke Johansson sjukhusdirektör kanslichef, sekreterare kommunikationschef ekonomichef Föredragande Martti Valkonen Fackliga företrädare Lise-Lotte Lindblom Åsa Bertilsson Stina Wernstedt servicechef Kommunal Vårdförbundet Vårdförbundet Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Henrik Hermansson Peter Rosholm Ann-Christine Simonsson

3 3 (9) 88 Mötets öppnande Ordförande Peter Rosholm förklarade mötet för öppnat. 89 Godkännande av föredragningslista Utsänt förslag till föredragningslista godkändes. Två övriga frågor anmäldes. Möjligheten för intraprenad vid sjukhuset i Skene Möjligheten att betala med bankkort i parkeringsautomaterna vid sjukhuset 90 Val av justerare Till att justera dagens protokoll valdes vice ordförande Ann-Christine Simonsson. 91 Rapport från presidiet Föredragande: Peter Rosholm och Ann-Christine Simonsson Presidiet föredrog kort från två möten: Den 29 augusti, möte med sjukhuspresidierna och respektive sjukhusdirektör Den 6 september möte presidierna för hälso- och sjukvårdsnämnd 6 och 8.

4 4 (9) 92 Aktuellt vid Södra Älvsborgs Sjukhus Föredragande: Thomas Wallén Sjukhusdirektören rapporterade om: Mångbesökare vid akutmottagningen med anledning av fråga från Michael von Braun (M) Den specialiserade barnsjukvården i primärvårdens regi vilken i beredningen av vårdöverenskommelsen för 2013 föreslås organiseras från Södra Älvsborgs Sjukhus, med bibehållna utbudspunkter Beläggningssituationen vid sjukhuset Kliniksammanslagningar - AVC och enheten för ambulanssjukvård - Enheten för rehabilitering och ortopedteknik och rehabiliteringskliniken - SÄS Hotell förs till verksamhetsområdet medicinsk informatik och teknik Utredning om vårdavdelningar/enheter för colorektal och palliativ vård Genomförd lokalmässig flytt av KAVA och HLAVA Forsknings- och kvalitetsdagarna den 23 och 24 oktober. Ordföranden framförde att styrelsens ledamöter och ersättare är välkomna att närvara vid forsknings- och kvalitetsdagarna. Ersättning vid närvaro av styrelsens ledamöter ges för en dag som utbildning i enlighet med Västra Götalandsregionens arvodesbestämmelser. 93 Beslut om godkännande av delårsrapport efter augusti 2012 Dnr: :E120 Föredragande: Thomas Wallén och Bengtåke Johansson Rapporten föredrogs för styrelsen. Resultatet till och med augusti är minus 102,7 mnkr, vilket är 106,5 mnkr sämre än budget men 16,2 mnkr bättre än föregående år. Intäkterna har ökat med 4,2 procent och kostnaderna med 3,2 procent jämfört med samma period Kostnadsutvecklingen består till största delen av ökade personalkostnader, läkemedel samt lokal- och fastighetskostnader. En diskussion om rapporten fördes.

5 5 (9) Yrkanden Ordföranden Peter Rosholm (M) yrkade på två tillägg till av förvaltningen förslagna beslutsatser: Att styrelsen konstaterar att åtgärdsplanen för kostnadsreduceringar 2012 går enligt plan och i vissa fall bättre än plan. Samtidigt har sjukhusledningen identifierat kostnadsökningar som inte omfattas av åtgärdsplanen motsvarande 20 mnkr på helårsbasis. Sjukhusledningen ges därför uppdraget att hitta åtgärder som reducerar dessa kostnadsökningar. Styrelsen är emellertid medveten om att förutsättningarna för att finna åtgärder är begränsade utan att det drabbar vården av patienterna allvarligt. Därför sätts årsprognosen till minus 150 mnkr Att presidiet ges uppdraget att informera ägare och revisorer om det ekonomiska läget vid sjukhuset Beslut Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus beslutade att godkänna delårsrapporten efter augusti 2012, att bifalla Peter Rosholms två tilläggsyrkanden, att översända rapporten till regionstyrelsen, samt att förklara paragrafen omedelbart justerad. 94 Information om åtgärdsplan för vård och ekonomi i balans 2012 Föredragande: Bengtåke Johansson Ekonomichefen föredrog angående åtgärdsplanen för vård och ekonomi i balans, uppnådda och prognostiserade effekter av planerade åtgärder för ekonomi i balans. Till dags dato har sjukhuset hämtat hem 70 av 101 identifierade mnkr. 95 Information om arbetet med att uppnå en vårdöverenskommelse 2013 Föredragande: Bengtåke Johansson

6 6 (9) Styrelsen erhöll information om arbetet med vårdöverenskommelse Vid dagens sammanträde finns ej ett förslag till vårdövenskommelse framme då det finns en kvarstående obalans om 64 mnkr. Förvaltningen kommer till berörda hälso- och sjukvårdsnämnder lämna förslag på minskningar av vårdutbudet vid Södra Älvsborgs Sjukhus. Styrelsen uttalade sitt stöd för detta angreppssätt. 96 Beslut om sammanträdestider 2013 Dnr: :L102 Ansvarig handläggare: Henrik Hermansson Förvaltningen har utarbetat förslag till sammanträdestider En diskussion om föreslagna tider fördes. Styrelsen uttalade därvid att den inte tycker det är acceptabelt att få delårsrapporter på bordet vid sammanträdena. Yrkande Göran Isaksson yrkade att presidiet får i uppdrag att se över sammanträdestiderna för 2013 så att års-, delårs- och månadsrapporter kan distribueras till styrelsen innan mötet. Beslut Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus beslutade att fastställa föreslagna sammanträdestider för 2013, samt att bifalla Göran Isakssons (S) yrkande. 97 Information om försök med serviceteam i Tehuset Föredragande: Martti Valkonen Försöket med serviceteam i Tehuset har pågått under sommaren. Martti Valkonen föredrog kort om arbetet. Under oktober kommer mätningar göras för en utvärdering av försöket.

7 7 (9) 98 Södra Älvsborgs Sjukhus svar avseende strategi för säkerhetsarbetet i Västra Götalandsregionen Dnr: :M180 Ansvarig handläggare: Martti Valkonen Förvaltningen har utarbetat ett svar avseende strategi för säkerhetsarbetet i Västra Götalandsregionen En diskussion om förslaget till svar fördes. Yrkande Håkan Bergeld (KD) yrkade på ett tillägg till den av förvaltningen föreslagna beslutsformuleringen: Att revidera målen i planen och göra dem mer tydliga Peter Rosholm (S) yrkade avslag på Håkan Bergelds (KD) tilläggsyrkande. Propositionsordning Ordförande la först fram förvaltningen förslag till svar för beslut och fann att styrelsen ställer sig bakom förvaltningens förslag. Därefter ställde ordförande proposition på Håkan Bergelds (KD) tilläggsyrkande mot eget avslagsyrkande. Ordförande fann Håkan Bergelds tilläggsyrkande avslaget. Beslut Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus beslutade att ställa sig bakom förvaltningens synpunkter på förslag till strategi för säkerhetsarbetet i Västra Götalandsregionen och översända yttrandet till regionstyrelsen.

8 8 (9) 99 Gallringbeslut avseende pappersdokument i personalakter Dnr: :L105 Ansvarig handläggare: Martti Valkonen Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus beslutade utan föredragning att bekräfta arkivnämndens beslut om att inkommande och upprättade pappershandlingar i personalakter får gallras efter skanning, om rutiner för kontroller utförs i enlighet med RA-FS 2009:2, samt att översända beslutet till arkivnämnden för kännedom. 100 Anmälningsärenden Dnr: :L102 Ansvarig handläggare: Henrik Hermansson Anmälningslistan är utsänd inför mötet. Handlingarna fanns att tillgå i sammanträdeslokalen. Beslut Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus beslutade utan föredragning att lägga anmälningsärendena till handlingarna. 101 Övriga frågor Michael von Braun (M) ställde frågan om möjligheter till att öka intäkterna för sjukhuset bland annat genom olika mertjänster. Sjukhusdirektören framförde att sådana aktiviteter måste genomföras inom tillåtna ramar. Sjukhusdirektören kommer att återkomma i frågan. Michael von Braun (M) ställde frågan om möjligheten till intraprenad vid sjukhuset i Skene. Sjukhusdirektören svarade att möjligheten för intraprenad gäller ett verksamhetsområde. Då verksamheten i Skene är organiserad under olika verksamhetsområde finns för närvarande inte förutsättningar för intraprenad för sjukhuset i Skene. Staffan Falk (MP) ställde frågan om varför det inte går att betala med bankkort i parkeringsautomaterna vid sjukhuset. Sjukhusdirektören kommer att återkomma i frågan.

9 9 (9) 102 Mötets avslutning Ordförande Peter Rosholm förklarade mötet för avslutat.