Bolagsstyrningsrapport 2012
|
|
- Ulla Danielsson
- för 8 år sedan
- Visningar:
Transkript
1
2 Innehåll Kod för bolagsstyrning... 2 Årsstämma... 2 Aktiekapital, rösträtt och handel... 2 Aktieägare... 3 Valberedning för årsstämman Styrelsens sammansättning... 4 Styrelseordförande... 4 Styrelsemöten och arbetsformer... 4 Styrelse... 6 Ledande befattningshavare... 7 Revisorer... 8 Styrelsekommittéer... 8 Utdelningspolitik... 9 Ersättningar och anställningsvillkor Optionsprogram Intern kontroll vid finansiell rapportering Transaktioner med närstående Avvikelser från koden... 12
3 Kod för bolagsstyrning Alliance Oil Company Ltd registrerades 1998 och har sin offici ella hemvist på Bermuda. Bolaget har två noterade aktie slag, dels en stamaktie och dels en preferensaktie. Båda aktie slagen handlas som svenska depåbevis på NASDAQ OMX Nordic i Stockholm, där de är noterade sedan maj 2007 respektive december Alliance Oil har också obligationslån noterade på Luxemburg Stock Exchange, London Stock Exchange och vid MICEX i Moskva. Alliance Oil Companys bolagsstyrning baseras på bolagsordningen, noteringsavtalet med NASDAQ OMX Nordic samt övriga tillämpliga lagar och regler. I avsaknad av en bermudiansk kod för bolagsstyrning började bolaget under 2006 implementeringen av Svensk kod för bolagsstyrning. Bolaget har utarbetat och använder sedan 2006 en tillämpning av koden som också överensstämmer med bermudiansk lag och bolagspraxis. Bolaget implementerar applicerbara revideringar av koden och relevanta hänvisningar till den svenska Aktiebolagslagen samt rapporterar om bolagsstyrning i enlighet därmed. Årsstämma Årsstämman är Alliance Oil Companys högsta beslutande organ. Årsstämman hålls varje år i Stockholm. Den senaste årsstämman hölls den 22 maj 2012 och nästa årsstämma kommer att hållas den 22 maj En extra bolagsstämma hölls den 14 december 2012 i Stockholm för att behandla styrelsens förslag om preferensaktier. Årsstämman hålls på svenska, med tillgänglig direkttolkning till och från engelska. På årsstämman har alla registrerade aktieägare rätt att delta, antingen personligen eller genom ombud. På årsstämman finns styrelsen, ledningen och revisorerna tillgängliga för att svara på frågor rörande bolaget och dess verksamhet. Aktie ägare som vill ha en särskild fråga behandlad skall skicka sådan önskan eller förslag till styrelsen senast 3 månader före årsstämman. På årsstämman informerar bolagets verkställande direktör om bolagets utveckling och bokslutet läggs fram för godkännande. Årsstämman beslutar om val av och ersättningar för styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer. Styrelseledamöter och revisorer utses för ett år i taget fram till nästa årsstämma. Principerna för val av valberedning godkänns av årsstämman. Aktiekapital, rösträtt och aktiehandel Det registrerade aktiekapitalet uppgick per 31 december 2012 till 176,5 MUSD, fördelat på stamaktier och preferensaktier med ett nominellt värde på 1,00 USD per aktie. Stamaktierna ger innehavaren en röst och preferensaktierna har en tiondels röst. Båda aktieslagen handlas som svenska depåbevis (SDB) på Nasdaq OMX Nordic i Stockholm med SEB som depåbank. Börsvärdet uppgick per den 31 december 2012 till MSEK ( MSEK 31 december 2011). 2
4 Aktieägare De största aktieägarna i Alliance Oil Company Ltd. (källa Euroclear kombinerat med Alliance Oils information per 28 februari 2013). Namn Stamaktier (SDB) Preferensaktier (SDB) Totalt antal aktier Kapital, % Röster, % Betino Investments Limited ,4% 21,9% Alliance Group OJSC ,5% 17,9% CJSC Investment Company Alliance Capital ,8% 3,9% Repsol Exploracion S.A ,4% 3,5% JPM Chase NA ,9% 2,9% Avanza Pension ,2% 2,2% JPM Chase NA ,7% 1,7% Swedbank Robur Folksams LO Sverige ,6% 1,6% SSB CL Omnibus AC ,6% 1,6% Catella Reavinstfond ,5% 1,5% 10 största aktieägare ,4% 58,8% Övriga, omkring aktieägare ,6% 41,2% Totalt ,0% 100,0% Aktieägare, geografisk fördelning (källa Euroclear kombinerat med Alliance Oils information per 28 februari 2013). Antal aktieägare Stamaktier (SDB) Preferensaktier (SDB) Totalt antal aktier Ryssland Sverige Storbritannien USA Schweiz Spanien Luxemburg Belgien Finland Irland största länder Övriga länder Totalt
5 Valberedning för årsstämman 2013 I enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning presenterades och godkändes kriterierna för val av valberedning och valberedningens riktlinjer för aktieägarna på årsstämman den 22 maj I enlighet med detta beslut utsågs valberedningen den 22 november 2012 av bolagets fyra största aktieägare, vilka var Betino Investments Limited, Alliance Group OJSC, CJSC Alliance Capital och Repsol Exploracion S.A. Dessa aktieägare har utsett följande representanter att utgöra valberedningen inför årsstämman 2013: Styrelsens sammansättning Bolagsordningen fastslår att styrelsen skall bestå av inte mindre än tre och inte fler än 15 ledamöter. Den nuvarande styrelsen består av sju ledamöter och ingen styrelsesupp leant, samtliga valda på årsstämman i maj Fem ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning och fem ledamöter är oberoende i förhållande till större aktieägare. Genom ledamöterna har styrelsen kompetens Carl Svernlöv, ordförande för valberedningen och representant för Betino Investments Limited. Fred Boling, representant för Alliance Group OJSC. Andrei Sletov, representant för CJSC Alliance Capital. Ignacio Marroquin, representant för Repsol Exploracion S.A. Eric Forss, styrelseordförande för Alliance Oil Company Ltd. Valberedningens uppgift är att upprätta ett förslag till styrelse inklusive relaterade frågor att föreläggas årsstämman för beslut samt fullgöra de uppgifter och beakta de krav på styrelseledamöternas oberoende som följer av koden för bolagsstyrning. och ledningserfarenhet från oljebranschen, ett flertal andra branscher samt från bolagsstyrning. I styrelsen finns sex olika nationaliteter representerade (Sverige, Ryssland, Spanien, Frankrike, Schweiz och USA). Verkställande direktören är styrelseledamot. Styrelsen deltar i bolagets optionsprogram, som beskrivs i not 28 i räkenskaperna Styrelseordförande Styrelsens ordförande har ansvar för att styrelsens arbete bedrivs effektivt och att styrelsen fullgör sina uppgifter. Styrelseordföranden har också ansvar för att hålla fortlöpande kontakt med, agera som diskussionspartner till och vara stöd för bolagets verkställande direktör. Styrelseordföranden är inte anställd i bolaget. Ett svenskt bolag med anknytning till styrelseordföranden har fått ersättning för att tillhanda hålla administrativa och investor relations tjänster till bolaget. Sedan 2008 har styrelseordföranden utsetts av årsstämman. Styrelsemöten och arbetsformer Årligen, omgående efter årsstämman fastställer styrelsen sin arbetsordning och ansvarsfördelning. Medlemmar i revisions- och ersättningskommittéerna utses. I enlighet med styrelsens arbetsordning skall styrelsen hålla minst fyra ordinarie sammanträden per år. I samband med årsstämman sammanträder styrelsen i Stockholm. Då sker uppföljning av första kvartalets operationella och finansiella utveckling samt årsstämmofrågor. Strategiska initiativ som skall utvärderas och föreläggas styrelsen under det kommande året diskuteras. Operationell och finansiell utveckling för andra och tredje kvartalen presenteras och utvärderas vid styrelsemöten i augusti och november som hålls fysiskt eller som telefonmöten. I december sammanträder styrelsen i Moskva för att diskutera bolagets långsiktiga strategiska planer och fastställa 4
6 verksamhetsplaner, investeringar och budgetar för det kommande året. Fjärde kvartalets finansiella och operativa resultat samt helårets resultat analyseras på ett styrelsemöte i februari. På detta möte utvärderas styrelsearbetet och ledningens prestationer och förslag för årsstämman diskuteras. På var och ett av dessa möten behandlas följande ärenden: Granskning och godkännande av protokoll från föregående möte Bolagsledningens rapport, inklusive finansiell rapport och en uppdatering om verksamheten Affärsutveckling och investeringsförslag Finansiering Affärsrelaterade beslut Rapport från ersättnings- och revisionskommittén Övriga frågor av väsentlig betydelse för bolaget Styrelsen sammankallas vid behov mellan de ordinarie sammanträdena för att diskutera aktuella händelser och förslag, t ex omvärldsförändringar såsom väsentliga marknadsförändringar, förvärvs- och investeringsförslag, finansieringsfrågor och andra ej schemalagda ärenden. Under arbetsåret besöker flertalet styrelsemedlemmar verksamhetsregioner. Styrelsearbete under 2012 Styrelsen höll åtta möten under 2012, inklusive telefonmöten. Samtliga styrelseledamöter närvarade vid varje möte. I enlighet med slutsatserna av utvärderingen av styrelsearbetet för 2011 fortsatte styrelse att genomföra fler fysiska styrelsemöten. I enlighet med slutsatserna av utvärderingen 2012, att schema lägga ett eller två särskilda möten i syfte att bli grundligt informerade om och diskutera ett relevant specifikt ämne eller projekt som är av särskild betydelse för styrelsen, möttes styrelsen i augusti 2012 för att särskilt diskutera oljehandelsfrågor. Styrelsens revisionskommitté höll dessutom åtta möten och ersättningskommittén höll fyra möten under 2012 för att behandla ärenden som delegerats till respektive kommitté. Flera nya strategiska projekt godkändes under året, inklusive byggandet av en uppkoppling mot pipelinen East Siberia Pacific Ocean (ESPO) i syfte att leverera råolja till oljeraffinaderiet i Khabarovsk. Under 2012 var styrelsearbetet fortsatt fokuserat på ledning, uppdatering, implementering och finansiering av investeringsprogrammen inom upstream och downstream, samt utfallet av dessa. Speciell uppmärksamhet fästes vid utvärderingen och geologisk modell för Kolvinskoyefältet, där produktionen oväntat sjönk i början på året. Under 2012 uppdaterades bolagets strategi inom upstream, och nya mål sattes för perioden I linje med denna strategi, utvärderade och godkände styrelsen att bolagets licensportfölj utökades med sju nya prospekterings- och produktionslicenser vilket framgångsrikt åstadkoms genom förvärv, auktioner och ansökningar. Olika förvärvsmöjligheter och samarbetsförslag utvärderades och styrelsen bemyndigade ledningen att förhandla och slutföra flera transaktioner. I linje med de tidigare fastställda målsättningarna att identifiera och expandera in på den ryska gasmarknaden, godkände styrelsen bolagets förvärv av LLC SN-Gazdobycha, med två gaslicenser i Tomskregionen. Innan förvärvet genomfördes inhämtade styrelsen råd från flera externa rådgivare. Under 2011 undertecknade bolaget bindande dokument att bilda ett joint venture tillsammans med Repsol Exploracion S.A. Under 2012 bevakade styrelsen slutförandet av de överenskomna transaktionerna. I januari 2013 hade alla transaktioner för bildandet och finansieringen av joint venturebolaget slutförts, bolagets styrelse valts och ledning tillsatts. Finansieringsaktiviteterna under 2012 inkluderade etableringen av en ny klass av aktier i bolagets kapitalstruktur preferensaktier. En framgångsrik emission av preferensaktier om cirka 200 miljoner USD genomfördes till en bred grupp investerare. I samband med emissionen hölls en extra bolagsstämma i december 2012 för att fastställa styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen och besluta om emission av preferensaktier. Styrelsearbetet under 2012 inkluderade också granskning och utvärdering av skatte- och lagförändringar, organisationsstrukturen, resultat inom HSE, ytterligare utveckling av internkontroll- samt internrevisionsfunktionerna, intern och extern kommunikation samt implementering av uppförandekoden. I december 2012 uppdaterades den strategiska planen samt bolagets långsikta finansieringsmodell och budgeten för 2013 fastställdes, inklusive investerings- och produktionsplaner. 5
7 Styrelse Eric Forss, styrelsens ordförande Oberoende i förhållande till bolaget, ledningen och större aktieägare Eric Forss (1965), svensk medborgare. Styrelseledamot sedan juli Eric Forss har en B.Sc.examen (ekonomi) från Babson College, Wellesley, Massachusetts, USA Han är sedan 1998 koncernchef för Forssgruppen och sedan 2010 verkställande direktör för Forsinvest AB. Åren , var Eric Forss verkställande direktör för Forcenergy AB, ett börsnoterat svenskt olje- och gasbolag, där han även var vice verkställande direktör åren Han har också uppdrag som styrelseordförande för Mediagruppen Stockholm MGS AB. Därtill är han styrelseledamot i Forcenergy AB, Forsinvest AB, Consortum Capital Investments AB och S.O.G. Energy AB. Forss har varit styrelseledamot och rådgivare i flera publika och privata svenska och internationella bolag. Innehav i Alliance Oil: depåbevis (inklusive preferensaktier) och optioner. * Arsen Idrisov, styrelseledamot och verkställande direktör Ej oberoende i förhållande till bolaget, ledningen och större aktieägare Arsen Idrisov (1970), rysk medborgare. Styrelseledamot sedan maj år 2008 och verkställande direktör sedan november Idrisov tog 1993 examen i internationell ekonomi med högsta betyg från Russian Economic Academy named after G. V. Plekhanov. Under perioden 1992 till 1993 studerade Idrisov på Otto Beisheim School of Management/ WHU (Vallendar, Tyskland) samt hade praktik på Marquard & Bahls AG och Deutsche Schell AG. Mellan 1993 och 1997 höll Idrisov flertalet ledande befattningar inom internationell handel, bland annat på schweiziska handelsbolaget LIA OIL S.A. och det stora ryska oljebolaget Sidanco blev Idrisov verkställande direktör för Alliance Capital Investment Company samt invald i OJSC Alliance Groups styrelse. Sedan 2002 har han haft rollen som vice VD för Corporate Finance på OJSC Alliance Group. Idrisov var verkställande direktör för OJSC Alliance Oil Company från 2002 till juli Under denna period växte bolaget till att inkluderas bland de 50 största ryska bolagen. Han har varit ledamot i styrelsen för OJSC Alliance Oil Company sedan bolaget bildades och var mellan 2006 och 2008 styrelsens ordförande. Innehav i Alliance Oil: optioner. Arsen Idrisov äger 5 procent av aktierna i OJSC Alliance Group, med de helägda dotterbolagen CJSC Alliance Capital och Betino Investments Limited. För dessa enheters innehav, vänligen se presentation av de största aktieägarna på sidan 3. Raymond Liefooghe, styrelseledamot Oberoende i förhållande till bolaget, ledningen och större aktieägare Raymond Liefooghe (1942), bosatt i Schweiz och schweizisk och fransk medborgare. Styrelseledamot sedan maj Raymond Liefooghe var styrelseledamot i OJSC Alliance Oil Company mellan 2006 och Liefooghe har examen från International Trade Institute i Paris Mellan 1974 och 1991 var Liefooghe anställd på BNP New York, Montreal, Genève och Paris. Mellan 1992 och 2002 var han anställd på United European Bank (Genève) där han 1999 utsågs till verkställande direktör. Liefooghe startade 2002 en konsultverksamhet som fram till juli 2005 främst anlitades av BNP Paribas Group. Mellan 2002 och 2005 var han ordförande i förvaltningsrådet för BNP Paribas Bank ZAO i Moskva. Liefooghe är också styrelseledamot i Diamond Capital Fund, Diamond Growth Fund, Diamond Fixed Income Ltd, Diamond Asia Ltd, Nutrimenta Finance & Investments Ltd, Sucafina S.A., Sucafina Ingredients SA, Lia Oil och Metinvest International. Innehav i Alliance Oil: depåbevis och optioner. Claes Levin, styrelseledamot Oberoende i förhållande till bolaget, ledningen och större aktieägare Claes Levin (1941), svensk medborgare. Styrelseledamot sedan juli Claes Levin är utbildad jurist och har en ekonomexamen från Lunds universitet. Åren innehade Levin olika chefsbefattningar inom Skandinaviska Enskilda Banken AB. Därefter var Levin verkställande direktör för de börsnoterade bolagen Diligentia AB mellan 1980 och 1983, Reinhold Bygg AB från 1983 till 1985 och Platzer Bygg AB mellan 1986 och För närvarande är Levin sty * Innehav inklusive närstående företag och familjemedlemmar. 6
8 relseordförande i Bröderna Falk AB, Sh-Förvaltning AB och Variant Fastighets AB. Levin är också styrelseledamot i First Baltic Property Ltd. Innehav i Alliance Oil: depåbevis och optioner. * Fred Boling, styrelseledamot Oberoende i förhållande till bolaget, ledningen och större aktieägare Fred Boling (1940), amerikansk medborgare. Styrelseledamot sedan juli Fred Boling har en B.Sc. och en M.Sc.- examen från Georgia Institute of Technology, där han också tjänstgjort som lärare. Han har tidigare haft ledande befattningar i Sinclair Oil, Atlantic Richfield, BP Oil Corp., Gibbs Oil och Astroline Oil Trading Corp. Förutom över 40 års erfarenhet från oljeindustrin har Fred Boling varit aktiv inom banksfären och var verkställande direktör för Security National Bank, styrelseledamot i Bank of New England och i Pacific National Bank, Massachusetts. Boling är även styrelseledamot i Energy Insurance Co. och Harbor Fuel Oil Corporation. Innehav i Alliance Oil: depåbevis och optioner. Fernando Martinez-Fresneda, styrelseledamot Oberoende i förhållande till bolaget, ledningen och större aktieägare Fernando Martinez-Fresneda (1951), spansk medborgare. Styrelseledamot sedan maj Martinez-Fresneda är gruvingenjör med examen från ETSIM, Mining Engineer School vid Polytechnic University of Madrid och har en PDD-examen i företagsekonomi från INALDE i Bogotá. Fernando Martínez-Fresneda var tidigare verkställande direktör för Petroleos Sudamericanos i Ecuador. Han har sedan 1981 varit verksam inom Repsolkoncernen och har tidigare varit verkställande direktör för Repsols verksamhet i Colombia och Bolivia. Martinez-Fresneda är verkställande direktör för Repsols kontor och verksamhet i Ryssland. Innehav i Alliance Oil: optioner. Isa Bazhaev, styrelseledamot Ej oberoende i förhållande till bolaget, ledningen och större aktieägare IIsa Bazhaev (1962), är rysk medborgare. Styrelseledamot sedan maj Bazhaev har en ingenjörsexamen 1985 från Grozny Oil Institute. Mellan 1993 och 2000 var han marknadsdirektör för Lia Oil SA i Ukraina och mellan 2000 och 2002 vid Lia Oils representationskontor i Ryssland. Mellan 2002 och 2005 var Bazhaev finansdirektör på OJSC Alliance Group. Bazhaev var styrelseledamot i OJSC Alliance Oil Company från april 2008 till mars Sedan 2005 har han varit vice vd vid ekonomiavdelningen och styrelseledamot för Alliance-Prom. Innehav i Alliance Oil: optioner. * Innehav inklusive närstående företag och familjemedlemmar. Ledande befattningshavare Arsen Idrisov, styrelseledamot och verkställande direktör (Se sidan 6) Angelika Adieva, finansdirektör Angelika Adieva (1975), rysk medborgare. Anställd sedan Adieva har en BA-examen i nationalekonomi från Institute of Practical Oriental Studies i Moskva och en MBAexamen i finansiering med fördjupning inom energifinansiering, från McCombs School of Business vid universitetet i Austin, Texas. Adieva har internationell erfarenhet från befattningar inom investment banking för olje- och gasindustrin och projektledning inom såväl upstream som downstreamsegmenten. Hennes karriär inom olje- och gasindustrin inleddes 1998 på Flour Corporation. Adieva kom närmast från en chefsposition inom European Energy and Power Investment Banking på Merrill Lynch International i London. Innehav i Alliance Oil: optioner. 7
9 Yevgeny Vorobeichik, Chief Operating Officer Yevgeny Vorobeichik (1958), rysk medborgare. Han har sedan juli 2006 varit verkställande direktör för OJSC Alliance Oil Company. Vorobeichik tog examen 1980 med huvudinriktning inom kemisk teknologi inom olja och gas från Kuibyshev Polytechnic Institute. Han tilldelades 1997 hederstiteln Merited Oil Industry Worker. Vorobeichik har under drygt 15 års tid arbetat på oljeraffinaderiet Kuibyshev. Han började som operatör och mot slutet arbetade han som vice chef för produktion och försäljning. Mellan 1996 och 1998 var han försäljningschef för petroleum och oljeprodukter på Sidanco anställdes han på OJSC Alliance Oil Company och var mellan 2002 och juli 2006 vice VD, och sedan juli 2006 VD. Innehav i Alliance Oil: optioner. Alexander Sutyagin, verkställande direktör Downstream Alexander Sutyagin (1958), rysk medborgare. Sutyagin har sedan 2006 varit första vice VD och vice VD för utveckling och koordination av kommersiella aktiviteter för OJSC Alliance Oil Company. Sutyagin är teknologie doktor vid Kuibyshev Polytechnic Institute. Sutyagin har arbetat inom olje- och gasindustrin sedan Mellan 1995 och 1998 var han chef för representationskontoret i Samara för det schweiziska handelsbolaget LIA OIL S.A. Från 2003 till 2006 var han VD för Far Eastern Alliance. Innehav i Alliance Oil: optioner. Revisor Svante Forsberg, (1952) Auktoriserad revisor, Deloitte AB. Natalia Golovkina, (1968) Auktoriserad revisor, ZAO Deloitte & Touche CIS. Deloitte AB och ZAO Deloitte & Touche CIS är revisorer i bolaget sedan Adresser: Deloitte AB Rehnsgatan 11, Stockholm ZAO Deloitte & Touche CIS 5 Lesnaya St., Building B, Moskva, , Ryssland Styrelsekommittéer Ersättningskommitté Ledamöter: Eric Forss (ordförande), Fred Boling och Isa Bazhaev. Ersättningskommittén fastställer principer och ger styrelsen rekommendationer rörande ersättning till och kontrakt med ledande befattningshavare, beslutar om ersättningspaket samt administrerar bolagets långsiktiga incitamentsprogram. Styrelsen kan delegera till kommittén att, inom godkända principer, godkänna individuella anställningskontrakt, ersättningsavtal eller optionstilldelningar, förutsatt att alla beslut rapporteras till styrelsen. Ersättningskommittén höll 4 möten under 2012, inklusive telefonmöten. Alla ledamöter närvarade vid samtliga möten. Under 2012 granskade, beslöt och lämnade ersättningskommittén rekommendationer till styrelsen rörande ersättningsfrågor i samband med bonus för 2011, löner för 2012, rekrytering av ledande befattningshavare samt tilldelning av optioner i enlighet med bolagets aktieoptionsprogram för anställda. Ersättningskommittén granskade ledningens prestationer mot prestationsmått som fastställts för de anställda. Bonustilldelning baseras på om dessa prestationsmått uppnås. Ersättningskommittén bedömer att ersättningsbeslut och ledningsåtgärder under 2012 har varit i enlighet med bolagets riktlinjer för ersättningar. Kommittén har också bedömt att det reviderade incitamentssystemet med tydliga prestationsmått i kombination med individuellt fastställd prestationsbonus fyller sitt syfte att motivera och belöna anställda för deras bidrag till mätbara resultat. 8
10 Revisionskommitté Ledamöter: Fred Boling (ordförande), Raymond Liefooghe och Claes Levin Den svenska koden för bolagsstyrning föreskriver att styrelsen skall tillsätta en revisionskommitté bestående av minst tre styrelseledamöter. Majoriteten av ledamöterna i revisionskommittén skall vara oberoende i förhållande till bolaget och ledningen. Minst en ledamot skall också vara oberoende i förhållande till större aktieägare. Ingen styrelseledamot som innehar en ledande befattning i bolaget skall ingå i revisionskommittén. Revisionskommittén består av tre ledamöter som är oberoende i förhållande till bolaget, ledningen och till större aktieägare. Revisionskommittén är sammansatt och uppfyller dessa föreskrifter och även övriga regler i koden som berör revisionskommittén. Revisionskommittén är ansvarig för att kvalitetssäkra bolagets finansiella rapportering, vilket inkluderar att beakta alla väsentliga redovisningsregler, efterlevnad av lagar och regler, koncernens system för internkontroll och frågeställningar de externa revisorerna uppmärksammat. Kommittén utvärderar de externa revisorernas arbete, avger rekommendationer till nomineringskommittén rörande val av externa revisorer samt har regelbundna möten med revisorerna för att förstå omfattningen och resultaten av deras arbete samt för att säkerställa att de är oberoende i förhållande till koncernen. Styrelsen delegerar beslutanderätten i dessa frågor till kommittén. Revisionskommittén granskar finansiella kvartals- och årsrapporter innan de offentliggörs och diskuterar dem med ledningen och de externa revisorerna. I granskningen beaktas överensstämmelsen med IFRS, rimligheten i väsentliga antaganden och bedömningar som gjorts vid upprättandet av de finansiella rapporterna samt kvaliteten på informationen i de finansiella rapporterna. Revisionskommittén höll åtta möten under 2012, inklusive telefonmöten. Raymond Liefooghe, Claes Levin och Fred Boling deltog vid samtliga möten och revisorerna i sju möten. Styrelseordföranden deltar regelbundet vid revisionskommitténs möten. Utöver de kvartalsvisa finansiella granskningarna med revisorerna och ledningen, var revisionskommitténs arbete under 2012 fokuserat på utvärdering av kvartalsrapporter, den finansiella informationen för räkenskapsåret, nedskrivningstest av tillgångar, frågor relaterade till bildandet av joint venturebolaget mellan Alliance Oil och Repsol, rapporteringen och godkännandet av transaktioner med närstående samt granskning av planen för revision för räkenskapsåret Kommittén utvärderar löpande de redovisningsbedömningar och -principer som tillämpas av ledningen vid upprättande av koncernens finansiella rapporter enligt IFRS. Revisionskommittén fortsätter också att vidta åtgärder för att ytterligare stärka koncernens riskhanteringsfunktion, att övervaka efterlevnaden av uppförandekoden och följa upp bolagets bidrag till välgörenhet var ett produktivt år för koncernens avdelning för internrevision. Deras arbete inkluderade bland annat: utvecklande av en metodik för internrevision som fastställdes av revisionskommittén i början av 2012, framtagande av en riskbaserad revisionsplan för år 2012 som fastställdes av revisionskommittén, etablering av återkommande riskrapportering till revisionskommittén samt implementering av Deloittes rekommendationer om internrevision. Utdelningspolitik Alliance Oil har historiskt återinvesterat verksamhetens kassaflöde för att öka oljereserverna och oljeproduktionen samt för att uppgradera Khabarovskraffinaderiet. Bolaget har inte erlagt utdelning på stamaktier sedan noteringen Ägare av preferensaktien har rätt till en årlig utdelning om 30 SEK per preferensaktie, och har företrädesrätt till utdelning före stamaktieägare. Utdelningen skall betalas kvartalsvis med 7,50 kronor. Efter att pågående investeringsprogram slutförts, kommer styrelsen i Alliance Oil att ompröva utdelningspolitiken i syfte att möjliggöra utdelning till alla aktie ägare i bolaget. 9
11 Ersättningar och anställningsvillkor Sedan 2006 har bolaget antagit principer för ersättningar till ledande befattningshavare. De nuvarande principerna godkändes på årsstämman i maj Ersättningen till ledande befattningshavare utgår i form av en grundlön, en årlig bonus samt deltagande i bolagets långsiktiga incitamentsprogram. Den årliga bonusen är individuell och uppgår till maximalt procent av lönen. Bonusen baseras på verksamhetens utfall enligt ett flertal nyckeltal, såväl operationella som finansiella. Den årliga tilldelningen av optioner baseras på den anställdes sammanlagda ersättning och värdet på tilldelade optioner kan uppgå till procent av den årliga ersättningen, men lägre tilldelning kan ske. Uppsägningsperioder skall inte vara längre än 12 månader, under vilka den anställde har rätt till full ersättning. Ersättningar för 2012 och anställningsvillkor framgår av not 35 i räkenskaperna. Optionsprogram Vid en extra bolagsstämma den 14 november 2000 beslöts att anta en optionsplan, Global Share Option Plan, som i reviderat skick godkändes den 31 januari Optionsplanen gör det möjligt för ledning och styrelse i koncernen (kvalificerade anställda) att delta i bolagets globala optionsplan, där en tilldelad option ger rätt att teckna en aktie. Optionsprogrammet hanteras av ersättningskommittén, som har blivit bemyndigad att från tid till annan stifta eller ändra bestämmelser som de anser nödvändiga för implementeringen och administrationen av optionsprogrammet. I samband med utgivande av optioner beslutar ersättningskommittén om prestationsvillkor som måste uppfyllas för att optionerna skall kunna utnyttjas. Optioner tilldelas inledningsvis baserat på befattning i koncernen. Årlig options tilldelning baseras på den anställdes ersättningar för det aktuella året och värdet på tilldelade optioner kan uppgå till 100 till 200 procent av den årliga ersättningen. Under 2012 utfärdades optioner. I februari och maj 2012 förföll respektive optioner, varav inga löstes in. Den 31 december 2012 fanns sammanlagt optioner utestående, motsvarande 1 procent av utestående aktier efter utspädning. Lösenpriserna varierar mellan 55,00 och 115,00 SEK. Samtliga optioner kan utnyttjas efter tre år på vissa icke marknadsrelaterade villkor och upphör efter fem år. Vid avgivandet av årsredovisningen uppgick antalet utestående optioner till , varav optioner var lösenbara men ej inlösta. (För mer information om tilldelade optioner, se not 28 i räkenskaperna). Intern kontroll vid finansiell rapportering Detta avsnitt om intern kontroll vid finansiell rapportering har upprättats i enlighet med den svenska koden för bolagsstyrning. Koncernens rutiner för finansiell rapportering följer lagar samt redovisnings- och rapporteringsregler i de länder där koncernens dotterbolag är registrerade samt International Accounting Standards Boards anvisningar för International Financial Reporting Standards ( IFRS ). Styrelsen har det övergripande ansvaret för upprätta ett effektivt system för internkontroll och riskhantering, och har utsett revisionskommittén att assistera styrelsen med att upprätthålla en effektiv kontrollmiljö och övervaka relevanta policys och viktiga revisionsprinciper som koncernen tilllämpar i den finansiella rapporteringen samt förändringar i dessa principer. Efter en utvärdering av effektiviteten i den interna kontrollen som gjordes av ett oberoende revisionsbolag under 2011, anlitades ett annat globalt revisionsbolag under 2012 för att uppdatera och dokumentera kontrollprocedurer för ett antal affärscykler. Ansvaret för att övervaka en effektiv kontrollmiljö för finansiell rapportering har delegerats till verkställande direktören, medan ledningen på olika nivåer har det operativa ansvaret inom respektive område. Intern kontroll över finansiell rapportering syftar till att säkerställa rimlig säkerhet rörande tillförlitlighet i den finansiella rapporteringen, upprättande av rapporter och att offentliggjorda finansiella rapporter ger en rättvisade bild. Till följd av inneboende 10
12 begränsningar, kan intern kontroll över finansiell rapportering eventuellt inte förhindra eller upptäcka alla felaktigheter. Ledningen grundar den interna kontrollen över finansiell rapportering baserat på ramverket COSO (Committee of Sponsoring Organisations of the Treadway Commission). Som definieras i COSO, så innefattar intern kontroll kontrollmiljö, riskhantering, kontrollaktiviteter, information samt kommunikation och övervakning. Kontrollmiljö Lagkraven och redovisnings- och rapporteringsregleringar i de länder där koncernens dotterbolag är registrerade innebär att de har väl etablerade processer och kontrollfunktioner. Lagstadgad rapportering och rapportering till ledningen genomförs i samarbete med koncernens specialister inom skatt och juridik för att säkerställa korrekt finansiell rapportering till koncernen. Koncernens internationella rapporteringsavdelning erhåller den finansiella informationen från dotterbolagen och styr rapporteringsprocessen för att säkerställa fullständigheten och korrektheten i den finansiella rapporteringen samt att den följer kraven enligt IFRS. Ledningssystemet inom koncernen är, delvis, baserat på bestämda roller och ansvarsområden, delegering och förståelsen för processerna för godkännande och undertecknande. Styrelsen har fastställt ett antal rapporteringskrav för att assistera i utvärderingen av den interna kontrollens effektivitet. Dessa krav inkluderar kvartalsvis och årlig rapportering av finansiell information, jämförelser med budgetar och avstämning från internredovisning till IFRS standard. Riskbedömning Risken för väsentliga felaktigheter i den finansiella rapporteringen berör redovisning och beräkning av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader eller otillräckliga upplysningar. Övriga risker inkluderar bedrägeri eller förlust och förskingring av tillgångar. I arbetet med granskning av de finansiella kvartalsresultaten begär revisionskommittén att bolagets revisorer rapporterar varje indikation till bedrägeri som eventuellt har noterats. Under 2012 rapporterades ingen sådan indikation. Koncernens principer och granskningsprocedurer rörande redovisning och finansiell rapportering täcker väsentliga områden för att stödja korrekt, fullständig och tidsmässigt korrekt finansiell rapportering och offentliggörande. Identifierade risker mitigeras generellt genom övervaknings- och granskningsprocedurer, fördelning av ansvarsområden och delegering av ansvar. Under 2012 beslutade revisionskommittén inrättandet av en separat underavdelning för att säkerställa ett strukturerat och holistiskt grepp på riskledningsprocessen över hela koncernen. En separat avdelning för ekonomisk säkerhet inom koncernen ansvarar för tillgångarnas fysiska säkerhet. Kontrollaktiviteter Kontrollaktiviteter implementeras generellt inom de områden där de har påverkan på den finansiella rapporteringen. Koncernens affärsprocesser omfattar finansiella kontrollåtgärder för godkännande och redovisning av finansiella transaktioner, medan boksluts- och rapporteringsprocessen kontrolleras avseende redovisning, beräkningar och information som offentliggörs. Under 2012 genomförde koncernens avdelning för internrevision revision i enlighet med revisionsplanen för 2012, som tidigare hade fastställts av revisionskommittén. Rapporter lämnades regelbundet till revisionskommittén. Revisionsplanen för 2013 för internrevisionsavdelningen har redan fastställts av revisionskommittén. Ledningen granskar och analyserar regelbundet dotterbolagens finansiella resultat inklusive jämförelser mot budget, fordringar, intäkter, kostnader och kassaflöden. Koncernen har också en avdelning för extern finansiell rapport ering och kontroller finns för att säkerställa att rapporteringsprinciper är i enlighet med IFRS. Avdelningen beräknar och granskar nyckeltal och prestationsmått. Information och kommunikation Dotterbolagen upprättar regelbundet finansiella- och ledningsrapporter som konsolideras och sedan framläggs för styrelsens beaktande. Styrelsen, genom revisionskommittén, granskar också alla kvartalsrapporter och årsredovisningen innan de offentliggörs. Styrelsen har också givit revisionskommittén uppdraget att övervaka arbetet med intern kontroll och finansiell rapportering som utförs genom intern och extern revision. Offentliggöranden sker i enlighet med Nasdaq OMX regel bok för emittenter. På bolagets hemsida presenteras kvartalsrapporter, årsredovisning och pressmeddelanden. Därutöver genomförs, i samband med kvartalsrapporter och årsbokslut, telefonkonferenser och webcasts med investerare och andra intressenter. Vid dessa möten medverkar vanligtvis delar av koncernledningen. 11
13 Övervakning Den interna kontrollen över den finansiella rapporteringsprocessen övervakas av ledningen löpande under året. Övervakningen inbegriper både formella och informella procedurer som implementerats av ledningen och inkluderar granskning av resultat i jämförelse med budget, analytiska procedurer, nyckeltal och prestationsmått. Koncernens finansiella utveckling granskas på varje styrelsemöte. Styrelsens kommittéer utgör en viktig övervakningsfunktion avseende ersättningar, lån, investeringar, kundfinansiering, cash management, finansiell rapportering och intern kontroll. Revisionskommittén och styrelsen granskar före offentliggörandet alla finansiella delårs- och årsrapporter. Revisionskommittén erhåller också löpande rapporter från de externa revisorerna. Revisionskommittén följer upp rekommendationer som getts för att förbättra eller modifiera kontrollmiljön. En internrevisionsfunktion för koncernen inrättades under 2009 och bemannades med kvalificerad och erfaren personal. Internrevisionsfunktionen ansvarar för oberoende prövning av valda kontrollfunktioner. Transaktioner med närstående Koncernen fick sin nuvarande form genom samgåendet mellan OJSC Alliance Oil Company och West Siberian Resources Ltd Innan samgåendet var OJSC Alliance Oil privatägt och hade etablerat en väl fungerande affärsstruktur som omfattade betydande transaktioner med bolag som kontrolleras av samma ägare. Sedan samgåendet redovisar därför koncernen betydande transaktioner med närstående, främst avseende försäljning av olja och oljeprodukter i OJSC Alliance Oil med dotterbolag genom den etablerade affärsstrukturen. Transaktioner med aktieägare och andra närstående avser transaktioner i den löpande verksamheten på liknande villkor som om transaktionerna genomförts med externa parter. Styrelsen antog 2009 en Related Party Transaction Policy and Procedures -policy. Enligt denna skall samtliga närståendetransaktioner godkännas av styrelseledamöter som ej har eget intresse i den aktuella transaktionen. Godkännandet skall baseras på bedömning av marknadsmässigheten, att villkoren etablerats på motsvarande armlängds avstånd, transaktionens relevans, oberoende och eventuella intressekonflikter. Styrelsen har uppdragit åt revisionskommittén att övervaka, utvärdera och regelbundet rapportera koncernens transaktioner med närstående. Revisionskommittén erhåller varje kvartal en rapport med detaljer om varje transaktion som utvärderas i samråd med ledningen och internrevisorer. Resultaten av utvärderingen redovisas varje kvartal för styrelsen. Baserat på dessa utvärderingar är revisionskommitténs slutsats att närståendetransaktioner som ingåtts 2012 utvärderats och godkänts i enlighet med fastställd policy. Närståendetransaktioner redovisas i räkenskaperna i enlighet med IFRS redovisningsstandard, se not 37. Avvikelse från koden Alliance Oil Company har valt att avvika från följande paragraf i koden: Punkt 9.8 Styrelseledamöter, som inte samtidigt är anställda i bolaget, ska inte delta i program riktade till bolagsledningen eller andra anställda. Aktieoptioner ska inte ingå i program riktade till styrelsen. Förklaring till avvikelse: Enligt bolagets, av aktieägarna godkända optionsplan, som antogs 2006 är styrelseledamöter berättigade att delta i optionsprogrammet och har sedan dess tilldelats optioner. Optionsplanen som antogs innan bolaget noterades på Nasdaq OMX Nordic och påbörjade implementeringen av koden, löper i 10 år. Inga övriga avvikelser föreligger. Revisorerna har inte granskat bolagsstyrningsrapporten. 12
Innehåll. Årsstämma. Flerårsöversikt. Brev till aktieägarna. Bolagsstyrningsrapport 2012. Samhällsansvar 2012. Finansiell information 2012
Årsredovisning 2012 Årsstämma Alliance Oil Companys årsstämma kommer att hållas den 22 maj 2013 klockan 15.00 på Nalen, Stora salen, Regeringsgatan 74 i Stockholm. För mer information och anmälan, se www.
Läs merIII. REGLER FÖR BOLAGSSTYRNING
III. REGLER FÖR BOLAGSSTYRNING 1 Bolagsstämma Aktieägarnas inflytande i bolaget utövas vid bolagsstämma, som är bolagets högsta beslutande organ. Bolagsstämma ska förberedas och genomföras på ett sådant
Läs merBOLAGSSTYRNINGSRAPPORT
BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT HEBA Fastighets AB (publ) är ett svenskt aktiebolag noterat på Nasdaq OMX Stockholm (Stockholmsbörsen), Midcap. HEBA tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning (Koden). Förutom Koden
Läs merFastställande av resultat och balansräkningarna för 2012 samt om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören.
Bolagsstyrning Dannemora Mineral AB är ett svenskt publikt aktiebolag noterat på NASDAQ OMX First North. Styrelsen i Dannemora Mineral beslutade 2010 att bolaget ska ansluta till Svensk kod för bolagsstyrning
Läs merBolagsstyrningsrapport för räkenskapsåret 2014
Bolagsstyrningsrapport för räkenskapsåret 2014 Inledning Almi Företagspartner AB (Bolaget) är ett svenskt aktiebolag som ägs av svenska staten. Utöver vad som följer av lag, författning eller bolagsordning
Läs merBOLAGSSTYRNINGSRAPPORT ELECTRA GRUPPEN AB (publ) 2012
BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT ELECTRA GRUPPEN AB (publ) 2012 Styrningen av Electra Gruppen utgår från svensk lagstiftning, främst aktiebolags- lagen, noteringsavtalet med börsen Nasdaq OMX och Svensk kod för
Läs merBOLAGSSTYRNINGSRAPPORT
ÖVERSIKT OCH PRINCIPER FÖR BOLAGSSTYRNING Guidelines aktieägare är de som ytterst fattar beslut om bolagets ledning. På årsstämman utser aktieägarna styrelsen, styrelsens ordförande och revisorer. Styrelsen
Läs merBOLAGSSTYRNINGSRAPPORT
BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT Denna bolagsstyrningsrapport har upprättats som en från årsredovisningen skild handling. Upplysningar enligt 6 kap. 6 årsredovisningslagen återfinns i förvaltningsberättelsen på
Läs merBolagsstyrningsrapport
Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningen utgår från svensk lagstiftning och Regelverk för emittenter utfärdat av Nasdaq Stockholm, inklusive Svensk kod för bolagsstyrning (Koden). Koden bygger på principen
Läs merBolagsstyrningsrapport
Bolagsstyrningsrapport God bolagsstyrning syftar till att skapa förutsättningar för ett aktivt engagemang från ägarna med en tydlig och väl avvägd ansvarsfördelning mellan bolagsorganen samt att tillförsäkra
Läs merBolagsstyrningsrapport
Bolagsstyrningsrapport FastPartner är ett publikt bolag noterat på Nasdaq Stockholm. Bolagsstyrning inom FastPartner Bolagsstyrning omfattar olika beslutssystem genom vilket ägarna direkt och indirekt
Läs merBolagsordning. enlighet med noteringskraven för Nasdaq OMX, Nordiska Börsen tillämpar Fagerhult sedan den 1 juli 2008 Svensk kod för bolagsstyrning.
I enlighet med noteringskraven för Nasdaq OMX, Nordiska Börsen tillämpar Fagerhult sedan den 1 juli 2008 Svensk kod för bolagsstyrning. Aktieägare Fagerhults ägare Bolagets aktie är sedan maj 1997 noterad
Läs merBolagsstyrningsrapport 2013
Bolagsstyrningsrapport 2013 Bolagsstyrningsrapport 2013 Bolagsstyrningsrapport 2013 Swedish National Road Consulting AB Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan 8, 2 tr Telefonnummer:
Läs merPRINCIPER FÖR ERSÄTTNING OCH ANDRA ANSTÄLLNINGSVILLKOR FÖR FÖRETAGSLEDNINGEN 2010
LUNDIN PETROLEUM AB:s ERSÄTTNINGSPOLICY PRINCIPER FÖR ERSÄTTNING OCH ANDRA ANSTÄLLNINGSVILLKOR FÖR FÖRETAGSLEDNINGEN 2010 Lundin Petroleums målsättning är att rekrytera, motivera och behålla högt kvalificerade
Läs merA. Långsiktigt, aktiebaserat incitamentsprogram för ledande befattningshavare i Volvokoncernen omfattande åren 2014-2016 ( Programmet )
Styrelsens för AB Volvo förslag till årsstämman 2014 om beslut om ett långsiktigt, aktiebaserat incitamentsprogram för ledande befattningshavare i Volvokoncernen omfattande åren 2014-2016 och om överlåtelse
Läs merBolagsstyrning. Principer för bolagsstyrning. Ansvarsfördelning. System för intern kontroll och riskhantering i den finansiella rapporteringen
Bolagsstyrning Principer för bolagsstyrning Utöver de regler som följer av lag eller annan författning tillämpar Addtech Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden"). Koden är ett led i självregleringen inom
Läs merKallelse till årsstämma i NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)
Kallelse till årsstämma i NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) Aktieägarna i NeuroVive Pharmaceutical AB (publ), 556595-6538, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 28 april 2016 kl. 16.00 på Medicon
Läs merHandlingar inför årsstämma i. Intoi AB (publ)
Handlingar inför årsstämma i Intoi AB (publ) tisdagen den 4 maj 2010 Dagordning för årsstämma med aktieägarna i Intoi AB (publ) tisdagen den 4 maj 2010 kl. 18.00 på IVA, Grev Turegatan 16, Stockholm. Förslag
Läs merBilaga 1 till protokoll fört vid årsstämma den 3 maj 2016. Bilaga 1. Röstlängd vid stämman offentliggörs inte.
Bilaga 1 Bilaga 1 Röstlängd vid stämman offentliggörs inte. Bilaga 2 Dagordning för årsstämma i XVIVO Perfusion AB (publ) den 3 maj 2016 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande
Läs merBolagsstyrningsrapport
Ledning och kontroll av MQ fördelas mellan aktieägarna på bolagsstämma, styrelsen och verkställande direktören. Styrningen sker i enlighet med relevanta regelverk; såsom aktiebolagslagen, NASDAQ OMX Nordics
Läs merBolagsstyrningsrapport
64 HALDEX 2008 Haldex tillämpar utan avvikelser Svensk kod för bolagsstyrning, nedan kallad koden, samt upprättar en bolagsstyrningsrapport i enlighet med koden. en är inte granskad av bolagets revisorer.
Läs merPunkt 18. LTV 2016 bygger på en gemensam plattform, men består av tre separata planer.
Punkt 18 Långsiktigt rörligt ersättningsprogram 2016 (LTV 2016) innefattande styrelsens förslag till beslut om inrättande av Aktiesparplan för alla anställda, Plan för nyckelpersoner och Resultataktieplan
Läs merBolagsstyrningsrapport 2013
Bolagsstyrningsrapport 2013 ALLENEX TILLÄMPNING AV SVENSK KOD FÖR BOLAGSSTYRNING Allenex är ett publikt svenskt aktiebolag med säte i Stockholm. Allenex noterades på Stockholmsbörsen i december 2006 och
Läs merStyrelsens för Addtech AB (publ) förslag till beslut på årsstämma den 27 augusti 2015
Styrelsens för Addtech AB (publ) förslag till beslut på årsstämma den 27 augusti 2015 Punkt 9b Beslut om disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen Styrelsen föreslår
Läs merDet antecknades att styrelsen uppdragit åt Maria Lindegård Eiderholm, advokat på Advokatfirman Lindberg & Saxon, att föra protokoll vid årsstämman.
Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Paynova AB (publ), org. nr 556584-5889, onsdagen den 11 maj 2016, klockan 17.30, i Bolagets lokaler, Söder Mälarstrand 65, Stockholm. Närvarande: Enligt bifogad
Läs merAlliance Oil Company Ltd är ett ledande, medelstort, vertikalt integrerat oljeföretag med verksamhet i Ryssland och Kazakstan (sida 6 7)
Årsstämma Alliance Oil Companys årsstämma kommer att hållas den 27 maj 2010 klockan 16.00 på Konserthuset (Grünewaldsalen) i Stockholm. För mer information och anmälan, se www.allianceoilco.com Alliance
Läs merI enskilda fall och om särskilda skäl föreligger kan styrelsen avvika från riktlinjerna ovan.
Styrelsen för Lagercrantz Group AB:s förslag till beslut på årsstämma den 28 augusti 2012 samt yttranden enligt 18 kap 4 och 19 kap 22 aktiebolagslagen 9 Disposition beträffande bolagets vinst enligt den
Läs merLänsförsäkringar Skåne
Länsförsäkringar Skåne Bolagsstyrningsrapport för år 2015 Inledning Länsförsäkringar Skåne är ett ömsesidigt försäkringsbolag. Bolagsformen innebär att bolaget till sin helhet ägs av försäkringstagarna
Läs merBOLAGSSTYRNINGSRAPPORT. Radiotjänst i Kiruna AB
BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT Radiotjänst i Kiruna AB 2012 Bolagsstyrningsrapport Radiotjänst i Kiruna AB, 2012 Bolagsstyrningen i Radiotjänst i Kiruna AB sker via bolagsstämma, styrelse och verkställande direktör
Läs merBolagsstyrningsrapport för räkenskapsåret 2013
C Friis Sida 1(5) Bolagsstyrningsrapport för räkenskapsåret 2013 Inledning Almi har att avge en bolagsstyrningsrapport då regeringen har beslutat att Svensk kod för bolagsstyrning (Koden) ska vara en del
Läs merFörslag till dagordning Extra ordinarie bolagsstämma 28 september 2015
Förslag till dagordning Extra ordinarie bolagsstämma 28 september 2015 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av dagordningen 5.
Läs merRedogörelse för valberedningens arbete i Auriant Mining AB (publ)
Redogörelse för valberedningens arbete i Auriant Mining AB (publ) Valberedningen sammankallades av Auriant Mining ABs styrelseordförande Lord Peter Daresbury och bestod av Erik Wigertz, valberedningens
Läs merBolagsstyrningsrapport 2012
Bolagsstyrningsrapport 2012 Wihlborgs är ett svenskt publikt aktiebolag som är noterat på Nasdaq OMX Stockholm. Svensk kod för bolagsstyrning (koden) tillämpas av Wihlborgs. Denna rapport ingår ej i den
Läs merKallelse till årsstämma i Orc Software AB (publ)
Pressmeddelande 2011-03-28 Kallelse till årsstämma i Orc Software AB (publ) Aktieägarna i Orc Software AB (publ), org. nr. 556313-4583, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 3 maj 2011 kl. 16.00 i
Läs merDelårsrapport för kvartalet juli september 2013 och perioden januari - september 2013
Delårsrapport för kvartalet juli september och perioden januari - september Tredje kvartalet Intäkterna uppgick till 1 013,7 MUSD, upp med 13% från Q2. Resultatet före skatt uppgick till 91,1 MUSD, upp
Läs merDelårsrapport för kvartalet 1 januari 31 mars 2013
Delårsrapport för kvartalet 1 januari 31 mars 2013 Intäkterna uppgick till 882,3 MUSD (MUSD 815,1). EBITDA uppgick till 150,8 MUSD (217,8 MUSD). Resultatet före skatt uppgick till 63,7 MUSD (177,4 MUSD).
Läs merInstruktion för valberedningen
1 Instruktion för valberedningen ALLMÄNT OM VALBEREDNING MM Bolaget skall ha en valberedning bestående av åtta ledamöter. Dessa ska representera kretsarna för val av fullmäktige. Av dessa ska kretsarna
Läs merKallelse till årsstämma i AB Sagax (publ)
Kallelse till årsstämma i AB Sagax (publ) Aktieägarna i AB Sagax (publ) ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 5 maj 2010 kl. 17.00, i Bolagets lokaler, Engelbrektsplan 1, Stockholm. Deltagande
Läs merKallelse till årsstämma i Feelgood Svenska AB (publ)
Kallelse till årsstämma i Feelgood Svenska AB (publ) Aktieägarna i Feelgood Svenska Aktiebolag (publ), org nr 556511-2058 kallas härmed till årsstämma fredagen den 20 maj 2016, kl. 13.00 på Garnisonen
Läs merAKTIEÄGARNA I TELE2 AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 9 maj 2007 klockan 13.30 på biografen Skandia, Drottninggatan 82 i Stockholm.
AKTIEÄGARNA I TELE2 AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 9 maj 2007 klockan 13.30 på biografen Skandia, Drottninggatan 82 i Stockholm. ANMÄLAN M.M. Aktieägare som önskar delta i årsstämman
Läs merBolagsstyrningsrapport Så styrs Haldexkoncernen
58 Bolagsstyrningsrapport Så styrs Haldexkoncernen Aktieägare och årsstämma Aktieägares rätt att besluta i Haldex angelägenheter utövas vid årsstämman (i förekommande fall extra bolagsstämma), som är Haldex
Läs merKALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SOTKAMO SILVER AKTIEBOLAG (PUBL.)
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SOTKAMO SILVER AKTIEBOLAG (PUBL.) Aktieägarna i Sotkamo Silver Aktiebolag (publ.) kallas härmed till årsstämma fredagen den 21 mars 2014 kl. 10.00 på Jernkontoret, Kungsträdgårdsgatan
Läs merBolagsstyrningsrapport 2013
Bolagsstyrningsrapport 2013 Med bolagsstyrning avses det regelverk och den struktur som finns för att på ett effektivt och kontrollerat sätt styra och leda verksamheten i ett aktiebolag. Bolagsstyrning
Läs merdels vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 16 maj 2014,
Kallelse till årsstämma i Anoto Group AB (publ) LUND, 23 april 2014 Aktieägarna i Anoto Group AB (publ) kallas till årsstämma torsdagen den 22 maj 2014 kl. 11.00 i bolagets lokaler på Traktorvägen 11 i
Läs merDUNI AB (PUBL) HANDLINGAR TILL ÅRSSTÄMMAN TISDAGEN DEN 5 MAJ 2015
DUNI AB (PUBL) HANDLINGAR TILL ÅRSSTÄMMAN TISDAGEN DEN 5 MAJ 2015 INNEHÅLL 1. Valberedningens förslag till beslut vid årsstämma i Duni AB (punkt 2, 12 14 och 17 på dagordningen) samt motivering beträffande
Läs merdels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 22 april 2014.
Kallelse till årsstämma i DGC One AB (publ), org. nr 556624-1732 Datum för stämman: 28 april 2014. Plats för stämman: Bolagets lokaler på Sveavägen 145 i Stockholm. Tid för stämman: Kl. 15.00. Inregistrering
Läs merOasmia Pharmaceutical AB (publ)
Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Handlingar inför årsstämma den 28 september 2010 kl. 14.00 Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande och godkännande
Läs merI protokollet från årsstämman är bilaga 1 Röstlängd vid stämman utelämnad med hänvisning till Svensk kod för bolagsstyrning.
Bilaga 1 I protokollet från årsstämman är bilaga 1 Röstlängd vid stämman utelämnad med hänvisning till Svensk kod för bolagsstyrning. Bilaga 2 Dagordning för årsstämma i VITROLIFE AB (publ) den 28 april
Läs merKallelse till årsstämma i Pegroco Invest AB (publ)
Kallelse till årsstämma i Pegroco Invest AB (publ) Pressmeddelande den 25 april 2016 Aktieägarna i Pegroco Invest AB (publ), org. nr 556727-5168, kallas till årsstämma onsdagen den 25 maj 2016 kl. 10 i
Läs merAktieägarna i AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ), 556626-2407
15.45 CET / 2013-05-02 / AllTele (STO:ATEL) Aktieägarna i AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ), 556626-2407 kallas härmed till årsstämma fredagen den 31 maj 2013 kl. 14.00 på Telefonvägen
Läs merStyrelseordförandens inledning
129 Styrelseordförandens inledning I denna rapport redogör vi för hur Alfa Lavals styrning är uppbyggd, hur ansvarsfördelningen ser ut samt vilka kontrollfunktioner som finns på plats. Att kunna visa att
Läs merENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN
PRESSMEDDELANDE, Stockholm, 24 november 2010 ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN Eniro AB (publ) ( Eniro eller Bolaget ) offentliggjorde den 28 oktober 2010 en företrädesemission på cirka
Läs merBeslutsprocessen för att fastställa ersättningspolicy
Den engelska versionen av ersättningspolicyn ska äga företräde om det förekommer motsägelser i den engelska versionen och någon av de versioner som finns tillgängliga på andra språk. Jupiter-koncernen
Läs merBolagsstyrningsrapport
Bolagsstyrningsrapport CellaVision är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Lund. Utöver moderbolaget består koncernen av fyra helägda dotterbolag i Sverige, USA, Kanada och Japan. Bolagets aktie är
Läs merInlandsinnovation har tillämpat Koden under 2014 med följande avvikelser:
Inlandsinnovation är ett riskkapitalbolag som ägs av svenska staten. Ägarrollen utövas av regeringen, vars uppdrag från riksdagen är att aktivt förvalta statens tillgångar så att den långsiktiga värdeutvecklingen
Läs merÄgardirektiv avseende onoterade fastighetsbolag där Första AP-fonden har ett betydande inflytande
Beslutas av VD i ledningsgruppen Tidigare beslut 2015-03-31 (2014-03-13) Uppdateras Årligen Handläggare Chef Kommunikation och ägarstyrning Kopplade dokument Ägarpolicyn Ägardirektiv avseende onoterade
Läs merChrister Fåhraeus som direkt och indirekt genom familj och bolag representerar 10,1 procent av rösterna.
BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2010 Övergripande styrningsstruktur för CellaVision CellaVision följer Svensk kod för bolagsstyrning Bolaget tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning från det att aktierna upptogs
Läs merÅRSMÖTESDIREKTIV FÖR ERSTA DIAKONISÄLLSKAP
Ersta diakoni Direktors stab Årsmötesdirektiv ÅRSMÖTESDIREKTIV FÖR ERSTA DIAKONISÄLLSKAP Val av styrelse och revisor Val och arvodering av styrelse och revisor ska beredas genom en av medlemmarna styrd,
Läs merFÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMA I FORESTLIGHT STUDIO AB (PUBL)
FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMA I FORESTLIGHT STUDIO AB (PUBL) Aktieägarna Cantus Invest AB, Coordinator Invest AB, Von Bahr Group AB och Sven Rasmusson (nedan gemensamt "Huvudägarna"), vilka tillsammans äger 67,2
Läs merKallelse till årsstämma
Kallelse till årsstämma Aktieägarna i SSAB AB (publ) (org. nr. 556016-3429) kallas till årsstämma fredagen den 12 april 2013 klockan 13.00. Plats Clarion Hotel Stockholm (vid Skanstull) Ringvägen 98, Stockholm
Läs merBolag Dokumenttyp Funktion Dok nr Säkerhetsklass Sidnr Länsförsäkringar AB Policy Kapitalförvaltning LF:2011:0:23 Intern 1
1 Ägarpolicy Fastställd av styrelsen för Länsförsäkringar AB 2014-06-18 2 Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund och syfte... 3 1.2 Omfattning och ikraftträdande... 3 1.3 Kommunikation och införande...
Läs merKALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I RABBALSHEDE KRAFT AB (PUBL)
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I RABBALSHEDE KRAFT AB (PUBL) Aktieägarna i Rabbalshede Kraft AB (publ), org. nr 556681-4652, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 23 april 2015 kl. 16.00 i lokal Palmstedtssalen,
Läs merKALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA Aktieägarna i Hemfosa Fastigheter AB (publ) ("Hemfosa") kallas härmed till årsstämma tisdagen den 19 april 2016 kl. 15.00 på Hotel Rival, Mariatorget 3 i Stockholm. Inregistrering
Läs merKALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PAYNOVA AB
Pressmeddelande 2 april 2012 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PAYNOVA AB Aktieägarna i Paynova AB (publ), org. nr 556584-5889, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 8 maj 2012 klockan 18.00 i Tessinsalen
Läs merAqeri Holding AB (publ) JANUARI DECEMBER 200887
BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 200887 Mycket starkt fjärde kvartal efter ett turbulent år Under det fjärde kvartalet ökade nettoomsättningen med 78 % till MSEK 34,7 (19,5). Rörelseresultatet under
Läs merSTYRELSENS ARBETSORDNING. jämte. Instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören. samt
+ STYRELSENS ARBETSORDNING jämte Instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören samt instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelsen för Nacka Energi AB
Läs merInvestor AB:s ordinarie bolagsstämma den 21 mars 2006
Investor AB:s ordinarie bolagsstämma den 21 mars 2006 Dagordningspunkt 16 Angående styrelsens förslag om principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen samt om långsiktigt incitamentsprogram
Läs merKALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA Aktieägarna i Addnode Group Aktiebolag (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 7 maj 2013 klockan 18.00 i Bonnier konferenscenter, Torsgatan 21, Stockholm. Insläpp sker
Läs merVALBEREDNINGENS I DUSTIN GROUP AB (PUBL) MOTIVERADE YTTRANDE BETRÄFFANDE SITT FÖRSLAG TILL STYRELSE VID ÅRSSTÄMMA DEN 19 JANUARI 2016
VALBEREDNINGENS I DUSTIN GROUP AB (PUBL) MOTIVERADE YTTRANDE BETRÄFFANDE SITT FÖRSLAG TILL STYRELSE VID ÅRSSTÄMMA DEN 19 JANUARI 2016 Bakgrund Vid extra bolagsstämma i januari 2015 beslutades att valberedningen
Läs merBolagsaktuellt 2011 (uppdateras löpande)
Bolagsaktuellt 2011 (uppdateras löpande) Sandvik lämnar ett rekommenderat offentligt erbjudande till minoritetsaktieägarna i Seco Tools Sandvik lämnade 2011-11-07 ett rekommenderat offentligt erbjudande
Läs merStyrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kapitel 4 aktiebolagslagen (2005:551) avseende vinstutdelningsförslaget:
1 (6) Punkt 8(c) s i (publ), org. nr. 556313-4583, fullständiga förslag om utdelning för år 2009, inklusive motiverat yttrande enligt 18 kap 4 aktiebolagslagen (2005:551) föreslår att utdelning för 2009
Läs merValberedningen i Biotage ABs förslag till årsstämman 2009
Valberedningen i Biotage ABs förslag till årsstämman 2009 Bakgrund Bolagets aktieägare beslutade vid årsstämman den 29 april 2008 att bolaget fortsatt ska ha en valberedning. Årsstämman 2008 beslutade
Läs merErsättning till bolagsledningen 2011 (inklusive VD (koncernchef)) Ersättningens beståndsdelar. Grundersättning
Punkt 15 av årsstämmans dagordning Punkt 15 - Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra
Läs merKallelse till årsstämma för Oasmia Pharmaceutical AB
PRESSMEDDELANDE 2015-08-31 Kallelse till årsstämma för Oasmia Pharmaceutical AB Aktieägare i Oasmia Pharmaceutical AB (publ.) org. nr. 556332-6676, kallas härmed till årsstämma måndagen den 28 september
Läs merBolagsstyrningsrapport
Bolagsstyrningsrapport Under 2007 fokuserade styrelsen särskilt på frågor kring integrationen av nya verksamheter, introduktion av nya produkter och utvecklingen av koncernens verksamhet i Asien. Styrelsen
Läs merGemensamma ägardirektiv för bolag ägda av Lysekils kommun Dnr: LKS 2014-477, antagen av kommunfullmäktige 2014-11-27, 24
Gemensamma ägardirektiv för bolag ägda av Lysekils kommun Dnr: LKS 2014-477, antagen av kommunfullmäktige 2014-11-27, 24 1. Inledning - ägaridé Kommunen äger bolag och driver bolagsverksamhet för att förverkliga
Läs merKallelse till årsstämma i Knowit Aktiebolag (publ)
Kallelse till årsstämma i Knowit Aktiebolag (publ) Aktieägare i Knowit AB (publ), 556391-0354 ( Bolaget ), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 29 april 2014 klockan 16.00, i Bolagets lokaler på Klarabergsgatan
Läs merHandlingar Eneas årsstämma
Handlingar Eneas årsstämma 10 maj 2016 556209-7146 Förslag till dagordning Årsstämma 10 maj 2016 1. Öppnande av stämman 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande
Läs merÅrsstämma i Haldex AB (publ)
Årsstämma i Haldex AB (publ) Aktieägarna i Haldex AB kallas härmed till årsstämma torsdagen den 12 april 2007, kl 16.00 i IVAs konferenscenter, Grev Turegatan 6, Stockholm. A. RÄTT TILL DELTAGANDE I STÄMMAN
Läs merKALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA, INLÖSENFÖRFARANDE OM 9,00 KRONOR PER AKTIE
2010, 6 APRIL PRESSMEDDELANDE KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA, INLÖSENFÖRFARANDE OM 9,00 KRONOR PER AKTIE Detta pressmeddelande är inget erbjudande utan förmedlar endast information om styrelsens förslag till
Läs mer1. Årsstämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid årsstämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Godkännande av dagordning.
1(5) Aktieägarna i kallas härmed till årsstämma onsdagen den 25 juni 2008 kl. 16:00 på Collegium, Teknikringen 7 i Linköping. Anmälan m.m. Aktieägare skall för att få delta vid årsstämman dels vara införd
Läs merBolagsstyrningsrapport
HMS styrelse och ledning strävar efter att företaget skall leva upp till de krav som OMX Nordiska Börs, aktieägare och andra intressenter ställer på bolaget. Styrelsen följer också den debatt som förs
Läs merHÖGRE REVISORSEXAMEN Del II
HÖGRE REVISORSEXAMEN Del II Maj 2010 Revisorsnämnden 2010 REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 26 maj 2010 Skrivtid: 2 x 4,5 timmar, varav 4,5 timmar för del II Krav för godkänt resultat: 75 poäng av 100 utan
Läs merStyrelsens regler för ägarfrågor
2015-12-04 Styrelsens regler för ägarfrågor Principer och ställningstaganden Utgångspunkter för ansvarsfullt ägande Bakgrund AMF förvaltar tillgångar åt nära 4 miljoner sparare och är en av de största
Läs merKallelse till extra bolagsstämma i Cinnober Financial Technology AB (publ.) Org. Nr 556548 9654
Kallelse till extra bolagsstämma i Cinnober Financial Technology AB (publ.) Org. Nr 556548 9654 Tid: torsdag 26 juni 2014, kl. 09.00 Plats: bolagets lokaler, Kungsgatan 36, plan 3, Stockholm Deltagande
Läs merKommentar till remissförslag till nya kodregler 9 kap. och avsnitt 11.3 2009-10-23
till remissförslag till nya kodregler 9 kap. och avsnitt 11.3 2009-10-23 Vänstra kolumnen återger förslag till nytt kap. 9 samt punkt 11.3 med ändringsmarkeringar från nu gällande kod enligt följande:
Läs merBolagspolicy för Vara kommun
Bolagspolicy för Vara kommun Antagen av kommunfullmäktige XXXX-XX-XX XX 1. Bakgrund och omfattning Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den
Läs merFortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet
Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Pressinformation den 16 augusti 2006 Pooliakoncernen visar även för årets andra kvartal ökad tillväxt och förbättrad lönsamhet jämfört med motsvarande period
Läs merPunkt 11. Bilaga 6. Långsiktigt rörligt ersättningsprogram 2010 (LTV 2010)
Bilaga 6 Punkt 11 Styrelsens förslag till beslut om inrättande av Aktiesparplan för alla anställda, Plan för nyckelpersoner och Resultataktieplan för högre chefer samt, under respektive plan, överlåtelse
Läs merHandlingar inför årsstämma i. Proact IT Group AB (publ)
Handlingar inför årsstämma i Proact IT Group AB (publ) Tisdagen den 5 maj 2015 Dagordning Dagordning för årsstämma med aktieägarna i Proact IT Group AB (publ) tisdagen den 5 maj 2015 kl. 18:00, Victoria
Läs merBolagsstyrningsrapport
Bolagsstyrningen i Hemfosa syftar till att säkerställa att rättigheter och skyldigheter är fördelade mellan bolagets organ i enlighet med tillämpliga lagar, regler och processer. En effektiv och transparent
Läs merRapport om bolagsstyrningen i Alecta avseende verksamheten 2011 Innehåll
Rapport om bolagsstyrningen i Alecta avseende verksamheten 2011 Innehåll 1. Den svenska koden för bolagsstyrning och Alecta... 2 2. Överstyrelse, beredningsnämnd, styrelseledamöter och revisorer... 2 2.1
Läs merTill anmälan ska därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande.
Aktieägarna i Byggmax Group AB (publ) kallas till årsstämma fredagen den 1 april 2011 klockan 11:00 på Scandic Infra City (i lokalen Alfa ) i Upplands Väsby Rätt att delta i årsstämman Aktieägare som vill
Läs merBolagsstyrningsrapport
Bolagsstyrningsrapport Inledning De regelverk som tillämpas för styrning och kontroll av NOTE är i huvudsak den svenska aktiebolagslagen, gällande regler för aktiemarknadsbolag, Svensk kod för bolagsstyrning
Läs merTillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ)
Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ) innehållsförteckning Tillägg till prospekt 3 Pressmeddelande från Victoria Park den
Läs merInträdeskort, som ska visas upp vid ingången till stämmolokalen, kommer att skickas ut med början den 29 mars 2014.
Årsstämma i Skanska AB Skanska AB (publ) kallar till årsstämma torsdagen den 3 april 2014 kl 16.00 på Clarion Hotel Sign, Östra Järnvägsgatan 35, Stockholm. Inregistrering sker från kl 15.00. Före stämman
Läs merOdd Molly International AB (publ) PRESSMEDDELANDE Stockholm den 27 januari
Odd Molly International AB (publ) PRESSMEDDELANDE Stockholm den 27 januari Kallelse till extra bolagsstämma i Odd Molly International AB (publ) Aktieägarna i Odd Molly International AB (publ) ( Bolaget
Läs merKallelse till årsstämma i Hufvudstaden AB (publ) /org nr 556012-8240/
PRESSMEDDELANDE Kallelse till årsstämma i Hufvudstaden AB (publ) /org nr 556012-8240/ Aktieägarna i Hufvudstaden AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 17 mars 2016 kl. 16.00 på Grand Hôtel,
Läs merKallelse till årsstämma i Hoist Finance AB (publ)
Pressmeddelande Stockholm 21 mars 2016 Kallelse till årsstämma i Hoist Finance AB (publ) Aktieägarna i Hoist Finance AB (publ), org. nr. 556012-8489, kallas härmed till årsstämma fredagen den 29 april
Läs merÅrsstämma i. Wihlborgs Fastigheter AB (publ) Slagthuset i Malmö 2007-04-26
Årsstämma i Wihlborgs Fastigheter AB (publ) Slagthuset i Malmö 2007-04-26 1 (15) Dagordning vid Wihlborgs Fastigheter AB (publ) årsstämma i Malmö torsdagen den 26 april 2007 1. Stämmans öppnande 2. Val
Läs mer