Årsmöte - Fiber Vatten och Avlopp i Flo

Transkript

1 Årsmöte - Fiber Vatten och Avlopp i Flo Tobias Leverin, Anders Levenskog, Mikael Tholerus, Jonas Johanson, Nina Svensson, Magnus Karlsson Håkan Almqvist, Fredrik Fransson, Johan Hansson i Grästorps Konserthus

2 Agenda 18:30 Årsmötesförhandlingar :30 Fika 20:00 Projektinformation - Projektstatus + Arbetsgruppernas arbete - Plan för kommande etapper - Driftinformation och föreningens beredskap - Intressanta nyckeltal för projektet - Löpande information Frågestund

3 Årsmöte 2019 Se separat dagordning

4 Verksamhetsåret 2018 Inventering avslutas efteranslutning inleds Föreningens nye projektledare anlitas Projektering mot Gunnarstorp avbryts okt dec feb apr jun aug okt dec Grävning i Trökörna Samförläggning i Flakeberg med kommunen Norr om RV47 Grävning i Flakeberg Söder om RV 47

5 Årsredovisning 2018 Flerårsöversikt Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Soliditet % Anslutna fastigheter

6 Årsredovisning 2018 Antal medlemmar är 791st Årets resultat: Skillnaden mellan resultat och budget beror på förseningar orsakade av svåra markförhållande, främst i Trökörna. Rörelsens intäkter: kr Rörelsens kostnader: kr Årets räntekostnader: kr Årets värdeminskning på avloppsinstallationer: kr (avskrivningstakt 50 år)

7 Årsredovisning 2018 Balansräkning (utdrag): Föreningens tillgångar: Anläggningstillgångar: 71,4 Miljoner kr * Omsättningstillgångar (Kundfordringar, mm): 6,6 Miljoner kr *Not : 1,3 Miljoner kommer att överföras till Grästorps kommun Eget kapital ( medlemsinsatser): 18,8 Miljoner kr Långfristiga skulder (Lån): 53,2 Miljoner Kortfristiga skulder (Obetalda fakturor mm): 6 Miljoner

8 Investeringar ,9 Miljoner Kronor Etapp 9 -Forshall Fördelning Etapp B - Pumhus etapp Etapp A - Gemensamma 3-9 investeringar Etapp 1 - Flo S Etapp 2 - Flo N Projkektledning fält; kr369493,0.00 ; 2% Fördelning Styrelsemedlemmars arbete; kr690792,0.00 ; 3% Etapp 6 - Flakeberg Etapp 6 - Flakeberg, Gemensamn ledning m Kommunen Etapp 3 - Tengene V Etapp 5 - Tengen Ö Investeringar; kr ,0.00 ; 95% Etapp 4 -Trökörna Frambo Total investering ,4 MSEK

9 Revisorernas berättelse Anna Ehn / Nils Edvardsson

10 Förslag till resultatdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel: Balanserat resultat Årets resultat Totalt Disponeras för balans i ny räkning

11 10 års prognos Resultat ,0.00 kr ,0.00 kr - kr ,0.00 kr ,0.00 kr ,0.00 kr Prognos Utfall

12 Fastställande av avgifter (Styrelsens förslag) Årsavgift Medlemsavgift 200 kr/år Service- och förbrukningsavgifter exklusive moms (0% ökning) (Tidigare avgift) Nätavgift VA 259 kr/månad (259 kr/ månad) Fast avloppsavgift 196 kr/månad (196 kr/månad) Förbrukning vatten 20,15 kr/m3 (20,15 kr/m3) Nätavgift bredband 80 kr/månad (80 kr/månad)

13 Driftbudget för 2019 Intäkter VA och fiberavgifter+ Försäljning samförl. Medlemsavgifter Summa kr kr kr Kostnader Avgifter, Vatten El mm, Drift mm kr Övriga kostnader + styrelsearvoden kr Avskrivningar och räntekostnader Summa Beräknat resultat kr

14 Investeringsbudget 2019 Område Uppskattad Kostnad för 2019 Etapp 4 Trökörna ( Gräva klart+ fiber) Etapp 6.1 Grästorp-Flakeberg samförläggning ( Gräva klart) Etapp 6.3 Flakeberg samhälle - Hästekullen Etapp 6.2 Flakeberg - Ekedal Etapp 7 Ås Etapp 8 Särestad Summa

15 Fikadags Föreningen bjuder på kaffe och bulle via Grästorps Outlet som driver köket i Grästorps Konserthus på uppdrag av bygdegårdsföreningen Konserthuset. OBS: De som inte anmält sig till årsmötet får fika i mån av tillgång. Ställ er sist i kön Återsamling senast 20:00!

16 Agenda 18:30 Årsmötesförhandlingar :30 Fika 20:00 Projektinformation - Projektstatus + Arbetsgruppernas arbete - Plan för kommande etapper - Intressanta nyckeltal för projektet - Löpande information Frågestund

17 Projektstatus Sweco anlitas för fiberstöd Ramavtal för återstod av projekt klart okt dec feb apr jun aug okt dec Fiberbesiktning av Flo (etapp 1 & 2) Ramavtal upphandlas för resten av projektet Grävning i Trökörna Grävning i Hästekullen Etapp? startas Etapp? startas Notera: Endast två (2) entreprenörer

18 Plan för kommande etapper Ny strategi!!! Nästa etapp som uppfyller kraven: Markavtal klara Anslutningsavtal klara FVA-val klara kommer att väljas enligt principen: Först till kvarn.

19 Driftinformation och föreningens beredskap Driftstörningar: VA- och fiber - Inga just nu Beredskap - Jour - Mobilnummer för brådskande SMS-utskick Medlemmens ansvar - Spolning av ledning - Använda fettavskiljare i köket - För liten inkopplingsprocent --> risk för driftstörningar Sommarstugor - Säsongsavslutning

20 Övergripande fakta pågående och klara etapper (Mars 2019) Totalt Flo Tengene Forshall Trökörna/ Frambo Medlemmar Anslutna Hushåll Investerat kapital Investering per hushåll ,4 21,5 MSEK 37,1 MSEK 2 MSEK 7,6 MSEK Grävd sträcka m 79232m 2886m 15750m - Meter/hushåll Flakeberg Kostnad per meter

21 Håll er uppdaterade på

22 Frågestund