PROTOKOLL Sida 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

Transkript

1 PROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort kl. 08: Beslutande Patrik Isestad (S), ordförande, tjänstgör ej 29-31, på grund av jäv Bernt Månsson (MP), tjänstgör för Patrik Isestad 29-31,34, 35 Daniel Adborn (L), tjänstgör ej på grund av jäv 23 och 35, tjänstgör som ordförande 29-31, 34 Nicholas Nikander (L), tjänstgör för Daniel Adborn 23 och 35 Thomas Johansson, (S) Maria Schneider (S), tjänstgör för vakant plats (S) Lars-Åke Lundin (S) t o m kl Inger Andersson (S), tjänstgör för Lars-Åke Lundin fr o m 29 Catrine Ek, (MP) Harry Bouveng (M) Georgios Tsiouras (M), tjänstgör för Bodil Toll (M), tjänstgör ej på grund av jäv Tommy Cumzelius, tjänstgör för Bodil Toll (M) Agneta Tjärnhammar (M), tjänstgör som ordförande 35 Maria Gard Günster (C) Johan Wolf (SD), tjänstgör för Jan-Ove Andersson (SD) Icke tjänstgörande ersättare Inger Andersson (S), tjänstgör fr o m 29, Nisse Malm (PP), Nicholas Nikander (L) tjänstgör 23 och 35, Bernt Månsson (MP) tjänstgör 29,31,34,35, Marcus Svinhufvud (M), Tommy Cumzelius (M) tjänstgör 29-31, Antonella Pirrone (KD) Övriga deltagare Tommy Fabricius kommundirektör, Anna Eklund planeringschef, Annika Fri kanslichef, Jens Gustafsson ekonom 19-44, Sofia Hofstedt mark- och exploateringschef, Johan Augustsson (S) ordförande barn- och utbildningsnämnden, Ola Hägg socialnämndens ordförande 22-28, Eva Ryman sekreterare Paragrafer Justeringens plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen, Kansliavdelningen kl Underskrifter Patrik Isestad (S) Agneta Tjärnhammar (M) ordförande 15-28, 32,33, ordförande 35 Thomas Johansson (S) Daniel Adborn (L) Harry Bouveng (M) justerare 23, 35 justerare (ej 23,35) ordf 29-31,34 justerare Eva Ryman sekreterare Anslag Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. Beslutsinstans: : Anslaget sätts upp: Anslaget tas ned: Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelseförvaltningen, Kansliavdelningen Underskrift Eva Ryman

2 PROTOKOLL Sida 2 Innehållsförteckning Sida Näringslivsfrågor Rapport från kommunstyrelsens ledamöter Rapport om Södertörnssamarbetet Rapport om handlingsplan för extern utredning Ekonomisk uppföljning Redovisning av kommunens markinnehav Överföring av förvaltningsansvar för fastigheter efter översyn av fastighets- och serviceavdelningen 4 22 s verksamhetsplan och internbudget Reglemente för ersättning till förtroendevalda i Nynäshamns kommun Nynäshamns kommuns deltagande som lead partner i EU-projektet VIABAL på Landsort Bolagsordning AB Nynäshamnsbostäder Bolagsordning Nynäshamns Exploatering AB Bolagsordning Tegeltraven Holding AB Ändring av ägardirektiv AB Nynäshamnsbostäder Direktiv till Nynäshamns kommuns ombud i AB Nynäshamnsbostäder vid 2017 års bolagsstämma 30 Direktiv till Nynäshamns kommuns ombud i Nynäshamns Exploatering AB vid 2017 års bolagsstämma 31 Direktiv till Nynäshamns kommuns ombud i Tegeltraven Holding AB vid 2017 år bolagsstämma 32 Direktiv till Nynäshamns kommuns ombud i Vårljus AB vid 2017 års bolagsstämma 33 Direktiv till Nynäshamns kommuns ombud i SRV återvinning AB vid 2017 år bolagsstämma

3 PROTOKOLL Sida 3 34 Direktiv till Nynäshamns kommuns ombud i Nynäshamns Mark AB vid 2017 års bolagsstämma 35 Direktiv till Nynäshamns kommuns ombud i Alkärrsplans Utvecklings AB vid 2017 års bolagsstämma 36 Direktiv till Nynäshamns kommuns ombud i Letupa AB vid 2017 års bolagsstämma Ansökan om föreningsbidrag till särskilda folkhälsosatsningar - Yoga i skolan Begäran om tilläggsanslag för lokalkostnader, förskolan Släggan, från kommunstyrelsens ofördelade reserv Svar på motion - utreda möjligheten att få kvinno- och mansjourer att besöka kommunens högstadieskolor och informera om sin verksamhet Svar på motion om läxfri skola Ändring av delegationsordning för kommunstyrelsen Avsägelser av uppdrag Anmälan av delegationsbeslut Kurser och konferenser 60

4 PROTOKOLL Sida 4 15/ /0035/008 Näringslivsfrågor Näringslivschef Jonas Karlsson rappporterar om informationsmöte om utbyggnaden av Norviks hamn som genomfördes den 14 februari. Det var ett välbesökt möte och studiebesöket vid Norvik var fullbokat. Jonas Karlsson rapporterar vidare från konferens om utbyggnad av bredband. s temadag den 22 februari ägnas åt näringslivsfrågor, studiebesök på Nynas på förmiddagen och temadagen fortsätter på eftermiddagen med näringslivets utveckling i Nynäshamns kommun. Den 17 mars genomförs Nynäshamns företagardag. Kopia: Akten

5 PROTOKOLL Sida 5 16/ /0034/008 Rapport från kommunstyrelsens ledamöter Catrine Ek (MP) rapporterar från workshop om landsbygdsutveckling med bland deltagare från Länsstyrelsen. Harry Bouveng (M) rapporterar om planerna för skärgårdstrafiken på den nord-sydliga linjen. Ett nytt stopp på Ornö planeras. Daniel Adborn (L) rapporterar från hearing om trafikplaneringen i länet. Kopia: Akten

6 PROTOKOLL Sida 6 17/ /0033/008 Rapport om Södertörnssamarbetet Ordförande Patrik Isestad (S) rapporterar om diskussioner om tvärförbindelse Haninge- Huddinge. Utvecklingen av Norviks hamn uppmärksammas också i diskussionerna. Ordförande informerar också om en kommande debattartikel om det regionala utvecklingsarbetet. Kopia: Akten

7 PROTOKOLL Sida 7 18/ /0017/020 Rapport om handlingsplan för extern utredning Ordförande Patrik Isestad (S) rapporterar att samverkansavtalet är ute för underskrift bland parterna. Om inga nya frågor kommer in så beräknas avtalet vara klart och undertecknat inom en vecka. Kopia: Akten

8 PROTOKOLL Sida 8 19/ /0032/008 Ekonomisk uppföljning Jens Gustafsson ekonomiavdelningen rapporterar att ingen månadsuppföljning finns för januari, nästa månadsuppföljning görs efter februari månads utgång. Kopia: Akten

9 PROTOKOLL Sida 9 20/ /0056/260 Redovisning av kommunens markinnehav Mark- och exploateringschef Sofia Hofstedt informerar om kommunens markinnehav. Arbetet med en strategi för kommunens markinnehav pågår internt på avdelningen. Mark- och exploateringsavdelningen återkommer med rapportering till kommunstyrelsen om arbetet med strategin. Kopia: Akten

10 PROTOKOLL Sida 10 21/17 Dnr KS/2016/0201/001-7 Överföring av förvaltningsansvar för fastigheter efter översyn av fastighets- och serviceavdelningen s beslut beslutar att - Godkänna och verkställa överföringen av förvaltningsansvaret enligt miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut - Ge kommunstyrelseförvaltningens mark- och exploateringsenhet i uppdrag att ta fram rutiner för förvaltningen av egendomen. - Ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att genomföra ändringar i reglementen som följer av beslutet Bakgrund Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har genomfört en översyn av fastighets- och serviceavdelningen. Resultatet av översynen presenterades i en utredningsrapport daterad , MSN 166/2016. Ett av utredningens förslag var att förvaltningsansvaret för en stor del av kommunens fasta egendom skulle överföras från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen. Syftet är att renodla respektive organisations uppdrag; Fastighets- och service-avdelningen ansvarar för de kommunala verksamhetsfastigheterna och mark- och exploateringsenheten bedriver kommunens markpolitik. har godkänt utredningens slutsatser och gett miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att bereda en överföring i enlighet med utredningens förslag, KS 177/2016. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 15 december 2016, 262, att godkänna att förvaltningsansvaret för fastigheter förtecknade i bilaga till beslutet överförs från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen från och med den 1 januari Nämnden beslutade även att hemställa hos kommunstyrelsen om att godkänna överföringen av förvaltningsansvaret samt verkställa överföringen. Ärendet Med anledning av bakgrund av den genomförda översynen och därefter fattade beslut ska kommunstyrelseförvaltningen nu genomföra överföringen av de fastigheter som omfattas av förteckningen i miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut. Kommunstyrelseförvaltningens mark- och exploateringsenhet behöver nu ta fram rutiner för hur förvaltningsansvaret ska genomföras i verksamheten. Rutiner ska redovisas till kommunstyrelsen senast i samband med verksamhetsplan Kommunstyrelseförvaltningen instämmer i miljö- och samhällsbyggnadsnämndens bedömning och föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

11 PROTOKOLL Sida 11 21/17 Förslag till beslut beslutar att - Godkänna och verkställa överföringen av förvaltningsansvaret enligt miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut - Ge kommunstyrelseförvaltningens mark- och exploateringsenhet i uppdrag att ta fram rutiner för förvaltningen av egendomen. - Ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att genomföra ändringar i reglementen som följer av beslutet Exp: Mex, Msn, Kanslichefen Kopia: Akten

12 PROTOKOLL Sida 12 22/17 Dnr KS/2017/0021/042-5 s verksamhetsplan och internbudget 2017 s beslut beslutar att godkänna förslaget till kommunstyrelsens verksamhetsplan och internbudget 2017, med följande ändringar: - Stycke 3 sid 9 flyttas till sid 18, åtagande 5. - Sid 20 åtagande 2. Sista meningen ändras till: Ett pilotprojekt med att införa arbetstidsförkortning på två utvalda enheter planeras under året. - Bidrag till Stadskärneföreningen betalas med halva beloppet vid årets början och resterande belopp betalas ut vid årets slut med belopp motsvarande övriga medlemmars inbetalda avgifter, dock ej högre än kr, samt att - ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att utvärdera kommunens medlemskap i Stadskärneföreningen. Reservation Harry Bouveng (M), Agneta Tjärnhammar (M), Georgios Tsiouras (M) och Maria Gard Günster (C) reserverar sig mot beslutet och inger en skriftlig reservation som fogas till protokollet som bilaga A. Ärendebeskrivning Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat en verksamhetsplan och internbudget för kommunstyrelsens verksamheter Kommunstyrelseförvaltningen fortsätter utvecklingen av sin och kommunledningens roll, samt verksamheternas utveckling. Kommunorganisationen ska fortsätta utvecklingen att leverera en än bättre service och en rättssäker myndighetsutövning till kommunens invånare och näringsliv. Internt i kommunorganisationen ska arbetet fortsätta att utveckla tydliga strukturer och rutiner för styrning, stöd och uppföljning av resultat. Utgångspunkten är kommunstyrelsen kommunbidragsram på 156,1 mnkr i kommunfullmäktiges beslutade Mål och budget I kommunbidragsramen ingår uppräkning av arbetskraftskostnaderna med 2,0 % och övriga kostnader med 2,0 %, vilket innebär en ökning med 2,7 mnkr. En budgetöverföring mellan barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen är genomförd gällande resurserna för sommarjobbssatsning för ungdomar. Ansvaret för sommarjobbssatsningen flyttades under Kommunbidraget har ökats med 7,3 miljoner kronor för speciella satsningar och verksamhetsförändringar under 2017, enligt följande:

13 PROTOKOLL Sida 13 22/17 Verksamhetsförändringar i budget jmf 2016 Kommunstyrelseförvaltningen KS 2,90 Kontaktcenter KS 1,60 KF/KS KS 0,75 Kommunförbund KS 2,00 I kommunstyrelseförvaltningens förslag till Verksamhetsplan och internbudget för 2017 har besparingar genomförts för att komma ner till budgetram. Dessutom har specifika besparingar genomförts på samtliga avdelningar. De specifika besparingarna består bland annat av minskat anslag för konsultkostnader, samt vakanser i samband med rekrytering och föräldraledigheter. Vid kommunstyrelsens sammanträde den 18 januari 2017 yrkade ordförande Patrik Isestad och Harry Bouveng att verksamhetsplanen och internbudgeten återremitteras för förtydliganden av dokumentet. beslutade att bifalla återremisyrkandena. Kommunstyrelseförvaltningen har beaktat efterfrågade förtydliganden. Förslag till beslut beslutar att godkänna förslaget till kommunstyrelsens verksamhetsplan och internbudget MBL MBL-förhandlingsprotokoll från delas ut vid sammanträdet. Yrkanden Harry Bouveng (M) yrkar bifall till förslaget med följande ändring: kr av folkhälsomedel och kr bidrag till Stadskärneföreningen tillförs kommunstyrelsens ofördelade medel. Maria Gard Günster (C) yrkar bifall till Harry Bouvengs (M) yrkande. Ordförande Patrik Isestad (S) yrkar följande ändringar i verksamhetsplanen: stycke 3 sid 9 flyttas till sid 18 så att det blir ett åtagande, åtagande 5. Sid 20 åtagande 2. Sista meningen ändras till: Ett pilotprojekt med att införa arbetstidsförkortning på två utvalda enheter planeras under året. Bidrag till Stadskärneföreningen betalas med halva beloppet vid årets början och resterande belopp betalas ut vid årets slut med belopp motsvarande övriga medlemmars inbetalda avgifter, dock ej högre än kr, samt att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att utvärdera kommunens medlemskap i Stadskärneföreningen.

14 PROTOKOLL Sida 14 22/17 Proposition 1 Ordföranden (S) ställer proposition på bifall eller avslag till sitt eget yrkande om ändringar i verksamhetsplanen på sid 9 och sidan 20, samt yrkande om utbetalning av bidrag till Stadskärneföreningen och finner att kommunstyrelsen beslutat att bifalla yrkandena. Proposition 2 Ordföranden (S) ställer proposition på bifall eller avslag till Harry Bouvengs (M) yrkande om att medel kr av folkhälsomedel och kr bidrag till Stadskärneföreningen ska tillföras kommunstyrelsens ofördelade medel och finner att kommunstyrelsen beslutat att avslå yrkandet. Kopia: Akten Exp: Ekonomiavd, Kdir

15

16 PROTOKOLL Sida 15 23/17 Dnr KS/2014/0242/ Reglemente för ersättning till förtroendevalda i Nynäshamns kommun s förslag till kommunfullmäktige föreslår kommunfullmäktige besluta att 1. andra stycket i 12.1 ska ha följande lydelse: Föräldraledigheten ska godkännas av kommunstyrelsen. Ersättare utses enligt gängse ordning. 2. kommunstyrelsens reglemente 9 får följande lydelse: Handha och besluta i frågor om tolkning och tillämpning inom de riktlinjer och bestämmelser rörande pensioner, föräldraledighet, försäkringar, arvoden och andra ersättningar till politiskt förtroendevalda som fullmäktige fastställt. 3. uppdra till arvodesberedningen att se över reglerna för ersättningsbestämmelser vid längre frånvaro. s beslut beslutar att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att se över 27 gemensamma reglementet om ersättare vid långtidsfrånvaro, och hur ersättare utses i nämnd. Jäv Daniel Adborn (L) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv. Protokollsanteckning Harry Bouveng (M), Agneta Tjärnhammar (M), Georgios Tsiouras (M), Maria Gard Günster (C) och Johan Wolf (SD) deltar inte i beslutet. Ärendet Kommunfullmäktige beslutade den 16 november 2016, 174, att återremittera del av förslag till ändring av reglemente för ersättning till förtroendevalda. Kommunfullmäktige beslutade att återremittera den del av förslaget som rörde att ledigheten ska godkännas av kommunfullmäktige. Arvodesberedningen har behandlat ärendet igen den 3 februari och föreslår följande: Kommunfullmäktige beslutar att andra stycket i 12.1 ska ha följande lydelse: Föräldraledigheten ska godkännas av kommunstyrelsen. Ersättare utses enligt gängse ordning.

17 PROTOKOLL Sida 16 23/17 I och med kommunfullmäktiges beslut den 16 november 2016, 174, ska hel- och deltidsarvoderade förtroendevalda i Nynäshamns kommun ges möjlighet till föräldraledighet utan att behöva avsäga sig sina uppdrag. En ny paragraf 12.1 har tillförts reglementet. Arvodesberedningen har med ändring av sitt tidigare förslag föreslagit att föräldraledigheten ska godkännas av kommunstyrelsen. Anledning till att ett godkännande av föräldraledigheten krävs är dels för att få ett beslut om under vilken tid arvode inte ska utgå, dels under vilken tid eventuell ersättare ska tjänstgöra/utses. Godkännande av föräldraledigheten för en förtroendevald kan jämföras med förhållandet mellan en arbetstagare och arbetsgivare. Enligt 18 i reglementet för ersättningsbestämmelser så görs tolkning och tillämpning av bestämmelserna i reglementet av kommunstyrelsen. I gemensamt reglemente för nämnder i Nynäshamns kommun 27 finns bestämmelser om ersättare för ordförande. 27 andra stycket har följande lydelse: Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra sitt uppdrag för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden och om behov uppstår, vice ordförande. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. Kommunstyrelseförvaltningen har föreslagit en ändring av 9 kommunstyrelsens reglemente där föräldraledighet har tillförts paragrafen. Beslut om tillämpning av 9 i kommunstyrelsens reglemente är idag delegerad till kommunchefen enligt punkt 8.24 i kommunstyrelsens delegationsordning. Förslag till beslut föreslår kommunfullmäktige besluta att 1. andra stycket i 12.1 ska ha följande lydelse: Föräldraledigheten ska godkännas av kommunstyrelsen. Ersättare utses enligt gängse ordning. 2. kommunstyrelsens reglemente 9 får följande lydelse: Handha och besluta i frågor om tolkning och tillämpning inom de riktlinjer och bestämmelser rörande pensioner, föräldraledighet, försäkringar, arvoden och andra ersättningar till politiskt förtroendevalda som fullmäktige fastställt. Yrkande Ordförande (S) yrkar bifall till beslutspunktera 1 och 2, samt att kommunstyrelsen beslutar att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att se över 27 gemensamma reglementet om ersättare vid långtidsfrånvaro, och hur ersättare utses i nämnd, samt föreslå kommunfullmäktige uppdra till arvodesberedningen att se över reglerna för ersättningsbestämmelser vid längre frånvaro.

18 PROTOKOLL Sida 17 23/17 Proposition Ordföranden (S) ställer proposition på bifall eller avslag till förslaget med sina egna tilläggsyrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat att bifalla förslaget och tilläggsyrkandena. Kopia: Akten Exp: Kanslichefen

19 PROTOKOLL Sida 18 24/17 Dnr KS/2015/0254/840-9 Nynäshamns kommuns deltagande som lead partner i EU-projektet VIABAL på Landsort s beslut beslutar att Nynäshams kommun deltar som lead partner i EU-projektet VIABAL på Landsort. Beslutet gäller under förutsättning att projektet tilldelas sökta medel från EU. Beslutet ersätter det av kommunstyrelsen fattade beslutet i samma fråga , 264/15. Deltagandet innebär att resurser motsvarande kronor per år avsätts under perioden december 2017 till juni 2020 för att finansiera en biträdande projektledare samt ekonomiadministrativt stöd. Delar av dessa medel tas från landsbygdsutskottets befintliga budget under 2017 och 2018 då landsbygdsutskottets arbete ännu pågår. Finansiering för 2019 och 2020 arbetas in i Mål och budget. Ärendebeskrivning Landsorts Sjö- och MiljöCentrum (LSMC) har arbetat fram ett projekt som heter KIKA. KIKA projektet innebär att en byggnad ska byggas på Landsort och i denna byggnad ska det finnas digitalt utställningsmaterial. Det är detta material, kunskapsinnehållet i byggnaden, som LSMC vill söka EU-stöd för att realisera. Förfrågan till Nynäshamns kommun handlar därmed om att vara med i VIABAL projektet, och det handlar inte om att vara involverad i KIKA-byggnaden. Syfte och mål med VIABAL-projektet är att synliggöra och tillgängliggöra Östersjöns maritima arv och därmed skapa ökade affärsmöjligheter baserat på det. Projektet vill öka antalet besökare i Östersjöns kustområden samt öka möjligheterna till lokala arbetstillfällen i detta område. fattade beslut /15 om att Nynäshamns kommun skulle delta som lead partner i EU-projektet VIABAL. Då beslutades att resurser motsvarande kronor per år skulle avsättas under 2,5 år under perioden för att finansiera en biträdande projektledare samt ekonomiadministrativt stöd. Dessa medel skulle tas från landsbygdsutskottets befintliga budget. LSMC har tillsammans med Nynäshamns kommun, lett arbetet under 2016 med att ansöka om medel för att realisera VIABAL. Tillsammans med partners i Sverige, Tyskland, Polen, Estland och Lettland har en ansökan gjorts till EU-programmet Baltic Sea Region. Denna ansökan avslogs. Nu finns en sista öppning för EU-finansiering av VIABAL-projektet genom att söka projektmedel från EU-fonden Central Baltic. Detta skulle innebära en begränsning av antalet involverade partners, samt en begränsning i projektets omfattning. En ansökan till Central Baltic kan göras under februari 2017.

20 PROTOKOLL Sida 19 24/17 Landsbygdsutskottets förslag till kommunstyrelsen Landsbygdsutskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta att Nynäshams kommun deltar som lead partner i EU-projektet VIABAL på Landsort. Beslutet gäller under förutsättning att projektet tilldelas sökta medel från EU. Beslutet ersätter det av kommunstyrelsen fattade beslutet i samma fråga , 264/15. Deltagandet innebär att resurser motsvarande kronor per år avsätts under perioden december 2017 till juni 2020 för att finansiera en biträdande projektledare samt ekonomiadministrativt stöd. Delar av dessa medel tas från landsbygdsutskottets befintliga budget under 2017 och 2018 då landsbygdsutskottets arbete ännu pågår. Finansiering för 2019 och 2020 arbetas in i Mål och budget. Kopia: Akten Exp: Planeringschefen, Projektledaren, Ekonomiavdelningen

21 PROTOKOLL Sida 20 25/17 Dnr KS/2017/0055/007-1 Bolagsordning AB Nynäshamnsbostäder s förslag till kommunfullmäktige föreslår kommunfullmäktige att bilagda förslag till bolagsordning för AB Nynäshamnsbostäder godkänns och föreläggs bolagsstämman för fastställande. Ärendet I rapportering från revisorerna avseende bokslutet 2015 för AB Nynäshamnsbostäder och dotterbolagen Tegeltraven Holding AB samt Nynäshamns Exploatering AB har uppmärksammats att bolagsordningarna i dotterbolagen inte överensstämmer med de nya bestämmelserna i kommunallagen. I samband med att förslaget till bolagsordning i de båda dotterbolagen behandlades vid fullmäktiges sammanträde den 14 december 2016, 186, beslutades att ärendet skulle återremitteras för att tydliggöra hur kallelsen till bolagens bolagsstämma ska tillkännages allmänheten. I samband med kommunstyrelsens sammanträde den 18 januari 2017 återremitterades ärendena för tydliggörande om vilken web-plats som ska användas för publicering av kallelse, ensande av antalet ledamöter och suppleanter i Nynäshamns Exploatering AB och Tegeltraven AB. I samband härmed skrivs även ett fram avseende AB Nynäshamnsbostäder i syfte att ensa bolagsordningarna med avseende på skrivningen om hur kallelse till stämma ska tillkännages allmänheten. Förslagets innehåll Mot bakgrund av kommunfullmäktiges beslut den 14 december 2016 har ett förtydligande gjorts även i AB Nynäshamnsbostäders bolagsordning i anslutning till 12 av vilket framgår att bolaget ska sträva efter att bolagets aktieägare och andra som har rätt att närvara vid stämman genom kallelsen till bolagsstämman får relevant, tydlig och begriplig information om de ärenden som ska behandlas samt att kallelsen och annan information av allmänt intresse om de ärenden som ska behandlas på stämman ska finnas på bolagets webbplats. Kommunstyrelseförvaltningens bedömning Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna bilagda förslag till bolagsordning. Förslag till beslut föreslår kommunfullmäktige att bilagda förslag till bolagsordning för AB Nynäshamnsbostäder godkänns och föreläggs bolagsstämman för fastställande. Kopia: Akten

22 PROTOKOLL Sida 21 26/17 Dnr KS/2016/0273/107-6 Bolagsordning Nynäshamns Exploatering AB s förslag till kommunfullmäktige föreslår kommunfullmäktige att bilagda förslag till bolagsordning för Nynäshamns Exploatering AB godkänns och föreläggs bolagsstämman för fastställande, med följande ändring av 12 sista meningen: Bolaget ska sträva efter att bolagets aktieägare och andra som har rätt att närvara vid stämman genom kallelsen till bolagsstämman får relevant, tydlig och begriplig information om de ärenden som ska behandlas samt att kallelsen och annan information av allmänt intresse om de ärenden som ska behandlas på stämman finns på moderbolagets AB Nynäshamnsbostäders webbplats. Ärendebeskrivning I rapportering från revisorerna avseende bokslutet 2015 för AB Nynäshamnsbostäder och dotterbolagen Nynäshamns Exploatering AB samt Tegeltraven Holding AB har uppmärksammats att bolagsordningarna i dotterbolagen inte överensstämmer med de nya bestämmelserna i kommunallagen. I samband med att förslaget till bolagsordning behandlades vid fullmäktiges sammanträde den 14 december 2016, 186, beslutades att ärendet skulle återremitteras för att tydliggöra hur kallelsen till bolagets bolagsstämma ska tillkännages allmänheten. I samband med kommunstyrelsens sammanträde den 18 januari 2017 återremitterades ärendet för tydliggörande om vilken web-plats som ska användas för publicering av kallelse, ensande av antalet ledamöter och suppleanter i Nynäshamns Exploatering AB och Tegeltraven AB. Vidare har ett ärende skrivits fram avseende Nynäshamnsbostäder AB för att skrivningen om kallelse till stämma ska vara lika. Förslagets innehåll Verksamhetsföremålet och ändamålet i Nynäshamns Exploatering AB har delvis formulerats om. Ändamålet med bolagets verksamhet har flyttats till en egen rubrik. Mot bakgrund av förändringar i kommunallagen finns förslag på en ny paragraf som innebär att bolaget ska bereda kommunfullmäktige möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. Till skrivningen har exempel på sådana frågor lagts till från lagens förarbeten. Innehållet har också flyttats i dokumentet. En ny paragraf angående bolagets firmateckning har förts till dokumentet. s rätt att ta del av bolagets handlingar samt i övrigt inspektera bolaget har tydliggjorts. Därtill har, mot bakgrund av nya bestämmelser i kommunallagen, tillförts en paragraf om allmänhetens rätt till insyn i verksamhet som lämnas till privata utförare. Allmänhetens rätt till insyn i enlighet med offentlighetsprincipen har också synliggjorts.

23 PROTOKOLL Sida 22 26/17 Mot bakgrund av kommunfullmäktiges beslut den 14 december 2016 har ett förtydligande gjorts i anslutning till 12 av vilket framgår att bolaget ska sträva efter att bolagets aktieägare och andra som har rätt att närvara vid stämman genomkallelsen till bolagsstämman får relevant, tydlig och begriplig information om de ärenden som ska behandlas samt att kallelsen och annan information av allmänt intresse om de ärenden som ska behandlas på stämman ska finnas på moderbolagets webbplats. Kommunstyrelseförvaltningens bedömning Kommunstyrelseförvaltningen delar uppfattningen att Nynäshamns Exploatering AB:s bolagsordning behöver ses över bl.a. mot bakgrund av ny lagstiftning. Förvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna bilagda förslag till bolagsordning. Förslag till beslut föreslår kommunfullmäktige att bilagda förslag till bolagsordning för Nynäshamns Exploatering AB godkänns och föreläggs bolagsstämman för fastställande. Yrkande Ordförande Patrik Isestad (S) yrkar att 12 förtydligas med moderbolagets AB Nynäshamnsbostäders webbplats. Proposition Ordförande (S) ställer proposition på bifall eller avslag till förslaget med sitt eget yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat att bifalla förslaget och yrkandet om tillägg. Kopia: Akten

24 PROTOKOLL Sida 23 27/17 Dnr KS/2016/0274/107-6 Bolagsordning Tegeltraven Holding AB s förslag till kommunfullmäktige föreslår kommunfullmäktige att bilagda förslag till bolagsordning för Tegeltraven Holding AB godkänns och föreläggs bolagsstämman för fastställande, med följande ändring av 12 sista meningen: Bolaget ska sträva efter att bolagets aktieägare och andra som har rätt att närvara vid stämman genom kallelsen till bolagsstämman får relevant, tydlig och begriplig information om de ärenden som ska behandlas samt att kallelsen och annan information av allmänt intresse om de ärenden som ska behandlas på stämman finns på moderbolagets AB Nynäshamnsbostäders webbplats. Ärendet I rapportering från revisorerna avseende bokslutet 2015 för AB Nynäshamnsbostäder och dotterbolagen Tegeltraven Holding AB samt Nynäshamns Exploatering AB har uppmärksammats att bolagsordningarna i dotterbolagen inte överensstämmer med de nya bestämmelserna i kommunallagen. I samband med att förslaget till bolagsordning behandlades vid fullmäktiges sammanträde den 14 december 2016, 186, beslutades att ärendet skulle återremitteras för att tydliggöra hur kallelsen till bolagets bolagsstämma ska tillkännages allmänheten. I samband med kommunstyrelsens sammanträde den 18 januari 2017 återremitterades ärendet för tydliggörande om vilken web-plats som ska användas för publicering av kallelse, ensande av antalet ledamöter och suppleanter i Nynäshamns Exploatering AB och Tegeltraven AB. Vidare har ett ärende skrivits fram avseende Nynäshamnsbostäder AB för att skrivningen om kallelse till stämma ska vara lika. Förslaget innehåll Verksamhetsföremålet och ändamålet i Tegeltraven Holding AB har delvis formulerats om. Ändamålet med bolagets verksamhet har flyttats till en egen rubrik. Mot bakgrund av förändringar i kommunallagen finns förslag på en ny paragraf som innebär att bolaget ska bereda fullmäktige möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. Till skrivningen har exempel på sådana frågor lagts till från lagens förarbeten. Innehållet har också flyttats i dokumentet. Av bolagsordningen framgår även att styrelseledamöter och suppleanter utses av kommunfullmäktige och för vilken tidsperiod dessa utses. Vidare finns ett förslag om en paragraf om att fullmäktige utser lekmannarevisorer. En justering av antalet ledamöter och suppleanter samt revisor och revisorsuppleanter har föreslagits i syfte att ensa de båda dotterbolagens bolagsordningar.

25 PROTOKOLL Sida 24 27/17 Nya paragrafer angående inom vilken tidsperiod bolagsstämma ska hållas och bolagets firmateckning har förts till dokumentet. s rätt att ta del av bolagets handlingar samt i övrigt inspektera bolaget har tydliggjorts. Därtill har, mot bakgrund av nya bestämmelser i kommunallagen, tillförts en paragraf om allmänhetens rätt till insyn i verksamhet som lämnas till privata utförare. Allmänhetens rätt till insyn i enlighet med offentlighetsprincipen har också synliggjorts. Mot bakgrund av kommunfullmäktiges beslut den 14 december 2016 har ett förtydligande gjorts i anslutning till 12 av vilket framgår att bolaget ska sträva efter att bolagets aktieägare och andra som har rätt att närvara vid stämman genom kallelsen till bolagsstämman får relevant, tydlig och begriplig information om de ärenden som ska behandlas samt att kallelsen och annan information av allmänt intresse om de ärenden som ska behandlas på stämman ska finnas på moderbolagets webbplats. Kommunstyrelseförvaltningens bedömning Kommunstyrelseförvaltningen delar uppfattningen att Tegeltraven Holding AB:s bolagsordning behöver ses över bl.a. mot bakgrund av ny lagstiftning. Förvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna bilagda förslag till bolagsordning. Förslag till beslut föreslår kommunfullmäktige att bilagda förslag till bolagsordning för Tegeltraven Holding AB godkänns och föreläggs bolagsstämman för fastställande. Yrkande Ordförande Patrik Isestad (S) yrkar att 12 förtydligas med moderbolagets AB Nynäshamnsbostäders webbplats. Proposition Ordförande (S) ställer proposition på bifall eller avslag till förslaget med sitt eget yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat att bifalla förslaget och yrkandet om tillägg. Kopia: Akten

26 PROTOKOLL Sida 25 28/17 Dnr KS/2017/0063/107-4 Ändring av ägardirektiv AB Nynäshamnsbostäder s förslag till kommunfullmäktige beslutar att föreslå att kommunfullmäktige beslutar om förändrat ägardirektiv för AB Nynäshamnsbostäder. - Genom ett tillägg till ägardirektivet punkt 2.1 så klargörs att bolaget svarar för bostäder för nyanlända som anvisas till kommunen. Genom ett tillägg till ägardirektivet punkt 2.5 ges bolaget i uppdrag att tillhandahålla och uppföra tillfälliga boenden. Punkt 2.1 och 2.5 i ägardirektivet får följande lydelse: Punkt 2.1 AB Nynäshamnsbostäders målgrupper och utbud Bolaget vänder sig till befintliga hyresgäster, andra kommuninvånare och personer som söker bostad i Stockholmsregionen. Bolagets verksamhet ska långsiktigt främja bostadsförsörjningen i kommunen genom att tillhandahålla ett varierat bostadsutbud av god kvalitet och som attraherar olika hyresgäster. Bolaget ska därvid i samverkan med kommunen och andra aktörer tillgodose behovet av dels trygghetsboende, dels mindre lägenheter, anpassade till ungdomars behov och ekonomiska förutsättningar. Bolaget ska därutöver mot ersättning tillhandahålla lägenheter för socialt boende efter särskilda överenskommelser med kommunen. Bolaget ska även svara för bostäder till de nyanlända som anvisas till kommunen enligt Bosättningslagen (2016:38). Detta uppdrag regleras i ett separat avtal mellan kommunen och bolaget. Punkt 2.5 Nyproduktion av bostäder Kommunens mål är att möjliggöra mellan 100 och 300 bostäder per år. Bolaget ska bygga minst 200 lägenheter till år Den huvudsakliga inriktningen ska vara kompletterande bebyggelse i stadsdelar där andelen hyresrätter bör öka eller där bolaget har möjlighet att nyproducera. Bolaget ska även tillhandahålla och uppföra tillfälliga bostäder. Detta uppdrag regleras i ett separat avtal mellan kommunen och bolaget. Utökade kostnader för tillfälliga bostäder ska inte belasta hyresgästkollektivet. - Ge kommunstyrelseförvaltningen och socialförvaltningen i uppdrag att förtydliga tilläggen i ett separat avtal med bolaget. s beslut beslutar att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att till kommunfullmäktiges behandling av ärendet förtydliga tjänsteskrivelsen med intentionerna med förändringarna i ägardirektivet.

27 PROTOKOLL Sida 26 28/17 Reservation Johan Wolf (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande och inger ett särskilt yttrande som fogas till protokollet som bilaga B. Särskilt yttrande Harry Bouveng (M) inger ett särskilt yttrande som fogas till protokollet som bilaga C Bakgrund Med den nya bosättningslag som trädde i kraft den 1 mars 2016 tydliggjordes kommunens åtagande att ta emot nyanlända på anvisning. Möjligheten att tacka nej till anvisningar togs bort, och det är kommunens ansvar att erbjuda de nyanlända en bostad. Nyanländ är i det här sammanhanget benämningen på en person som har beviljats uppehållstillstånd i Sverige. Som en följd av den stora flyktingvågen 2015 så ökade antalet anvisningar markant. Det finns en osäkerhet i prognosen, men för perioden så kommer omkring personer att anvisas till Nynäshamn. De nyanlända anvisas av Migrationsverket varje månad enligt ett förutbestämt schema som kommunen har en viss möjlighet att påverka. Under 2016 har ungefär hälften av de anvisade varit ensamstående och hälften har ingått i familjer. Med denna fördelning innebär ett mottagande av 100 personer ett behov av 50 smålägenheter eller rum för de ensamstående, och lägenheter för familjer. Fördelningen förväntas dock under de närmsta åren att förändras, fler ensamstående och färre familjer kommer troligen att anvisas. Nynäshamnsbostäder är ett kommunalt bostadsföretag som ägs av Nynäshamns kommun. Bolaget styrs av ägardirektiv. Ärendet Socialnämnden ansvarar för mottagandet av nyanlända. Ansvaret för att ordna bostäder åt de nyanlända behöver dock klargöras. Kommunen har under 2016, delvis med hjälp av Nynäshamnsbostäder försökt att lösa bostadssituationen med olika alternativ, vissa av mer akut prägel. Att flyktingsituationen och den nya anvisningslagen sammanfallit med en mycket ansträngd situation på bostadsmarknaden innebär stora svårigheter. Kommunen har i nuläget varken en varaktig lösning för de nyanlända som anvisats under 2016, eller förutsättningar att på egen hand klara anvisningarna för 2017 och Skäl för beslut Kommunen är enligt lag skyldig att erbjuda nyanlända bostad. Men bostadsbristen innebär att fler grupper än nyanlända står långt ifrån bostadsmarknaden. Behovet av mindre, enklare och billiga lägenheter är stort i Nynäshamn. AB Nynäshamnsbostäder ska enligt gällande ägardirektiv bygga minst 200 permanenta lägenheter till år Den huvudsakliga inriktningen ska vara kompletterande bebyggelse i stadsdelar där andelen hyresrätter bör öka eller där bolaget har möjlighet att nyproducera.

28 PROTOKOLL Sida 27 28/17 För att i det akuta läget fullgöra den uppgift som kommunen enligt lag är ålagd, så föreslås Nynäshamnsbostäder få i uppdrag att även tillhandahålla tillfälliga bostäder. Uppdraget bör skrivas in i ägardirektivet och regleras i ett separat avtal mellan kommunen och bolaget. Många kommuner med kommunala bostadsbolag har redan genomfört ägardirektivsförändringar liknande den föreslagna. Förslag till beslut beslutar att föreslå att kommunfullmäktige beslutar om förändrat ägardirektiv för AB Nynäshamnsbostäder. - Genom ett tillägg till ägardirektivet punkt 2.1 så klargörs att bolaget ansvarar för bostäder för nyanlända som anvisas till kommunen. Genom ett tillägg till ägardirektivet punkt 2.5 ges bolaget i uppdrag att uppföra tillfälliga boenden. - Ge kommunstyrelseförvaltningen och socialförvaltningen i uppdrag att förtydliga tilläggen i ett separat avtal med bolaget. Yrkanden Ordföranden Patrik Isestad (S) yrkar att - Beslutsmening 1 förtydligas med: ansvara ersätts med svarar och Genom ett tillägg till ägardirektivet punkt 2.5 ges bolaget i uppdrag att tillhandahålla och uppföra tillfälliga boenden, - bifall till beslutsmening 2, samt att kommunstyrelsen beslutar att - ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag till kommunfullmäktiges behandling av ärendet i tjänsteskrivelsen tydliggöra intentionerna med förändringarna i ägardirektivet. Johan Wolf (SD) yrkar avslag till förslaget. Proposition 1 Ordföranden (S) ställer proposition på bifall eller avslag till beslutsmening 1 med den av honom själv yrkade ändringen och finner att kommunstyrelsen beslutat att bifalla förslaget med den yrkade ändringen.

29 PROTOKOLL Sida 28 28/17 Proposition 2 Ordföranden (S) ställer proposition på bifall eller avslag till beslutsmening 2 och finner att kommunstyrelsen beslutat att bifalla förslaget. Proposition 3 Ordföranden (S) ställer proposition på bifall eller avslag till förslaget att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att förtydliga tjänsteskrivelsen till kommunfullmäktiges behandling av ärendet och finner att kommunstyrelsen beslutat att bifalla yrkandet. Kopia: Akten

30

31

32 PROTOKOLL Sida 29 29/17 Dnr KS/2017/0058/109-6 Direktiv till Nynäshamns kommuns ombud i AB Nynäshamnsbostäder vid 2017 års bolagsstämma s beslut beslutar att: Jäv 1. ombudet ska se till att ombudsersättare får del av underlag inför stämman i god tid innan stämman, 2. ombudet får i uppdrag att vid AB Nynäshamnsbostäders årsstämma år 2017 rösta i enlighet med av bolagets revisor tillstyrkt förslag beträffande fastställelse av resultat- och balansräkning, dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkning, ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör för 2016 års förvaltning, 3. ombudet får i uppdrag att vid årsstämman 2017 rösta för de arvoden och sammanträdesersättningar till sysslomän i bolaget enligt vad som föreslås av bolagets styrelse. Innan stämman ska förslaget gemensamt beredas av ombudet och bolagets verkställande direktör, 4. i ärende om val av revisor vid årsstämma 2017 i AB Nynäshamnsbostäder får ombudet i uppdrag att i förekommande fall rösta för att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB ska vara ansvarigt revisionsbolag för bolaget. Patrik Isestad (S) och Georgios Tsiouras (M) tjänstgör ej på grund av jäv. Sammanfattning Aktieägares rätt att besluta i bolagets angelägenheter utövas vid bolagsstämma. Som aktieägare i ett bolag måste kommunen företrädas av ett ombud. Ombudet har ingen egen beslutanderätt utan ska utöva rösträtten på det sätt som aktieägaren bestämt. De beslut som ska förekomma på AB Nynäshamnsbostäders årsstämma framgår av bolagets bolagsordning. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att ge ombudet i uppdrag att på årsstämman rösta i enlighet med punkterna 2 4 i ovanstående förslag.

33 PROTOKOLL Sida 30 29/17 Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige valde vid sammanträde den 9 december 2014, 166, ombud och ersättare för ombudet för AB Nynäshamnsbostäder från och med ordinarie årsstämma 2015 till och med ordinarie årsstämma Georgios Tsiouras (M) valdes till ersättare för ombudet. Sedan 1 november 2016 är uppdraget som ordinarie ombud för AB Nynäshamnsbostäder vakant. Nynäshamns kommun äger samtliga aktier i AB Nynäshamnsbostäder. Inför ordinarie bolagsstämma måste kommunen ha ett ombud. Ordinarie bolagsstämma hålls en gång om året senast under juni månad. På årsstämma i AB Nynäshamnsbostäder ska enligt bolagsordningen följande ärenden behandlas: 1. Stämmans öppnande, 2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman, 3. Upprättande och godkännande av röstlängd, 4. Val av en eller två justeringsmän, 5. Godkännande av dagordning, 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad, 7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport, 8. Beslut om a) fastställande av resultat- och balansräkning b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören; 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn med suppleant och lekmannarevisorerna, 10. Anmälan av Nynäshamns kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter när så ska ske, 11. Anmälan av Nynäshamns kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer när så ska ske, 12. Val av auktoriserad revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall), 13. Övriga ärenden som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter Enligt 7 kap. 3 aktiebolagslagen får en aktieägare som inte är personligen närvarande vid bolagsstämman utöva sin rätt vid stämman genom ett ombud. Val av ombud på en bolagsstämma i ett bolag, som kommunen äger aktier i, sker enligt kommunallagens regler. Ombudet har ingen egen beslutanderätt utan ska utöva rösträtten på det sätt som aktieägaren bestämt. När det gäller följande beslut får lämpligen det som bolagets revisor föreslår utgöra tillräckligt underlag för ombudets ställningstagande: beslut om fastställelse av resultat- och balansräkningen, beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.

34 PROTOKOLL Sida 31 29/17 Beträffande frågan om arvoden till styrelse, revisor och lekmannarevisorerna med suppleanter fattade AB Nynäshamnsbostäder vid stämman 2014 beslut om arvoden motsvarande de av kommunfullmäktige beslutade arvodena för fullmäktigeledamöter. För ordförande och vice ordförande fattades beslut om årsarvoden istället för sammanträdesarvoden. Kommunens ombud bör få i uppdrag att vid AB Nynäshamnsbostäders årsstämma 2017 rösta i enlighet med styrelses förslag till arvoden. Innan stämman föreslås att förslaget gemensamt bereds av ombudet och bolagets verkställande direktör. Enligt bolagsordningen förutsätts även att val av revisor och revisorssuppleant ska tas upp på den ordinarie bolagsstämman. För år 2016 har Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB varit ansvarigt revisionsbolag. Uppdraget grundas på en upphandling som gäller under hela 2017, med möjlighet till förlängning. Förslag till beslut beslutar att: 1. ombudet ska se till att ombudsersättare får del av underlag inför stämman i god tid innan stämman, 2. ombudet får i uppdrag att vid AB Nynäshamnsbostäders årsstämma år 2017 rösta i enlighet med av bolagets revisor tillstyrkt förslag beträffande fastställelse av resultat- och balansräkning, dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkning, ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör för 2016 års förvaltning, 3. ombudet får i uppdrag att vid årsstämman 2017 rösta för de arvoden och sammanträdesersättningar till sysslomän i bolaget enligt vad som föreslås av bolagets styrelse. Innan stämman ska förslaget gemensamt beredas av ombudet och bolagets verkställande direktör, 4. i ärende om val av revisor vid årsstämma 2017 i AB Nynäshamnsbostäder får ombudet i uppdrag att i förekommande fall rösta för att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB ska vara ansvarigt revisionsbolag för bolaget. Exp: Nynäshamns kommuns ombud och ersättare i AB Nynäshamnsbostäder AB Nynäshamnsbostäder Kopia: Akten

35 PROTOKOLL Sida 32 30/17 Dnr KS/2017/0058/109-8 Direktiv till Nynäshamns kommuns ombud i Nynäshamns Exploatering AB vid 2017 års bolagsstämma s beslut beslutar att: Jäv 1. ombudet ska se till att ombudsersättare får del av underlag inför stämman i god tid innan stämman, 2. ombudet får i uppdrag att vid Nynäshamns Exploatering AB:s årsstämma år 2017 rösta i enlighet med av bolagets revisor tillstyrkt förslag beträffande fastställelse av resultat- och balansräkning, dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning, ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för 2016 års förvaltning. 3. ombudet får i uppdrag att vid årsstämman 2017 rösta för de arvoden och sammanträdesersättningar till sysslomän i bolaget som föreslås av bolagets styrelse. Innan stämman ska förslaget gemensamt beredas av ombudet och bolagets verkställande direktör, 4. i ärende om val av revisor vid årsstämma 2017 i Nynäshamns Exploatering AB får ombudet i uppdrag att i förekommande fall rösta för att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB ska vara ansvarigt revisionsbolag för bolaget. Patrik Isestad (S) och Georgios Tsiouras (M) tjänstgör ej på grund av jäv. Sammanfattning Aktieägares rätt att besluta i bolagets angelägenheter utövas vid bolagsstämma. Som aktieägare i ett bolag måste kommunen företrädas av ett ombud. Ombudet har ingen egen beslutanderätt utan ska utöva rösträtten på det sätt som aktieägaren bestämt. De beslut som ska förekomma på Nynäshamns Exploatering AB:s årsstämma framgår av bolagsordningen. Härutöver behöver ombudet rösta i övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen fattar beslut om att ge ombudet i uppdrag att på årsstämman rösta i enlighet med punkterna 2 4 i ovanstående förslag.

36 PROTOKOLL Sida 33 30/17 Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige valde vid sammanträde den 9 december 2014, 205, ombud och ersättare för ombudet för Nynäshamns Exploatering AB från och med ordinarie årsstämma 2015 till och med ordinarie årsstämma Georgios Tsiouras (M) valdes till ersättare för ombudet. Sedan 1 november 2016 är uppdraget som ordinarie ombud Nynäshamns Exploatering AB vakant. Nynäshamns kommun äger genom AB Nynäshamnsbostäder samtliga aktier i Nynäshamns Exploatering AB. Inför ordinarie bolagsstämma måste kommunen ha ett ombud. Ordinarie bolagsstämma hålls en gång om året senast under juni månad. På ordinarie bolagsstämma i Nynäshamns Exploatering AB ska enligt bolagsordningen för bolaget följande ärenden förekomma till behandling: 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Val av en eller två justerare 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport 7. Beslut om: a. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen b. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen c. Ansvarsfrihet åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter 8. Fastställande av arvode åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter 9. Anmälan av Nynäshamns kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter när så skall ske 10. Anmälan av Nynäshamns kommunfullmäktiges val av lekmannarevisor och suppleant när så skall ske 11. Val av revisor och revisorssuppleant 12. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter Enligt 7 kap. 3 aktiebolagslagen får en aktieägare som inte är personligen närvarande vid bolagsstämman utöva sin rätt vid stämman genom ett ombud. Val av ombud på en bolagsstämma i ett bolag, som kommunen äger aktier i, sker enligt kommunallagens regler. Ombudet har ingen egen beslutanderätt utan ska utöva rösträtten på det sätt som aktieägaren bestämt. När det gäller följande beslut får lämpligen det som bolagets revisor föreslår utgöra tillräckligt underlag för ombudets ställningstagande: beslut om fastställelse av resultat- och balansräkningen, beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.

37 PROTOKOLL Sida 34 30/17 Beträffande frågan om arvoden till styrelse, revisor och lekmannarevisorerna med suppleanter har Nynäshamns Exploatering AB vid tidigare års bolagsstämma beslutat att arvoden i bolaget ska motsvara de av kommunfullmäktige beslutade arvodena för fullmäktigeledamöter. För ordförande och vice ordförande har fattats beslut om årsarvoden istället för sammanträdesarvoden. Kommunens ombud bör få i uppdrag att vid Nynäshamns Exploatering AB:s årsstämma 2017 rösta i enlighet med styrelses förslag till arvoden. Innan stämman föreslås att förslaget gemensamt bereds av ombudet och bolagets verkställande direktör. Enligt bolagsordningen förutsätts även att val av revisor och revisorssuppleant till Nynäshamns Exploatering AB ska beslutas på årsstämman. För år 2016 har Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB varit ansvarigt revisionsbolag. Uppdraget grundas på en upphandling som gäller under hela 2017, med möjlighet till förlängning. Förslag till beslut beslutar att: 1. ombudet ska se till att ombudsersättare får del av underlag inför stämman i god tid innan stämman, 2. ombudet får i uppdrag att vid Nynäshamns Exploatering AB:s årsstämma år 2017 rösta i enlighet med av bolagets revisor tillstyrkt förslag beträffande fastställelse av resultat- och balansräkning, dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning, ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för 2016 års förvaltning. 3. ombudet får i uppdrag att vid årsstämman 2017 rösta för de arvoden och sammanträdesersättningar till sysslomän i bolaget som föreslås av bolagets styrelse. Innan stämman ska förslaget gemensamt beredas av ombudet och bolagets verkställande direktör, 4. i ärende om val av revisor vid årsstämma 2017 i Nynäshamns Exploatering AB får ombudet i uppdrag att i förekommande fall rösta för att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB ska vara ansvarigt revisionsbolag för bolaget. Skickas till: Nynäshamns kommuns ombud och ersättare för Nynäshamns Exploatering AB Nynäshamns Exploatering AB Kopia: Akten