VD-kommentarer årsbokslut 2017 SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB

Transkript

1 VD-kommentarer årsbokslut 2017 SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB Postadress Besöksadress Tel: e-post: diarie@sisab.se Box Förmansvägen 11 Fax: webbadress: Stockholm Årstadal, Stockholm Org.nr: Styrelsens säte: Stockholm

2 SISAB:s arbete med Kommunfullmäktiges inriktningsmål Under 2017 har SISAB tagit nya krafttag kring arbetet med uppföljning av måluppfyllelse, såväl interna mål som kommunfullmäktiges inriktningsmål. I januari infördes nya rutiner för månadsuppföljning där alla avdelningar kommenterar bemanning, ekonomi, aktuella händelser, ILS samt månadens bästa och risk. En sammanställning presenteras för SISAB:s alla medarbetare i ett grafiskt blad, Ögonblicket som varje månad ger en aktuell återkoppling om måluppfyllelsen. Efter ett år av både tätare uppföljning och återkoppling, är andelen gröna indikatorer i ILS:en betydligt fler. 75 % för 2017 jämfört med 51 % för Andelen röda indikatorer har minskat och låg 2017 på 3 % jämfört med 13 % Figur 1 Visar en ögonblicksbild från slutet av december 2017 SISAB:s övergripande mål att leverera 5000 elevplatser 2017 uppfylldes under hösten. Måluppfyllelsen har kunnat följas under året på en stor måltavla som placerats på en central vägg på SISAB:s kontor. Sida 2 av 15

3 Figur 2 SISAB:s måltavla för 2017 med levererade elevplatser Analys av ekonomisk utveckling Resultatet efter finansnetto uppgår till 38 mnkr, vilket är 23 mnkr högre än föregående år. Reavinst uppgår till 0 mnkr för perioden. Resultatet för perioden är 38 mnkr högre än budget. Intäkterna för perioden uppgår till mnkr, vilket är 91 mnkr högre än budget. Hyresintäkterna är 66 mnkr högre än budget, vilket beror på att höga nyinvesteringsnivåer har resulterat i hyrestillägg. Även intäkter avseende vidarefakturering av beställda verksamhetsanpassningar är högre jämfört med budget. Driftkostnaderna uppgår till 566 mnkr och ligger därmed i nivå med budget. Jämfört med föregående år har driftskostnaderna ökat med 15 mnkr vilket förklaras av ökat antal kvadratmeter. Reparation och hyresgästanpassningar uppgår till 518 mnkr, vilket är i nivå med budget men 39 mnkr lägre jämfört med föregående års utfall. Detta beror på att SISAB under 2017 haft färre stora reparationsprojekt jämfört med Medelantal månadsavlönade för 2017 uppgår till 204, vilket är 16 fler jämfört med föregående år. Personalkostnaderna för perioden uppgår till 171 mnkr, vilket är 26 mnkr högre än föregående år. Ökningen beror bland annat på höga investeringsnivåer som kräver fler medarbetare och att SISAB arbetar aktivt med att ersätta externa konsulter med egen personal. Avskrivningarna uppgår till 610 mnkr, vilket är 36 mnkr högre jämfört med budget. Jämfört med föregående år ökar avskrivningarna med 7 mnkr. De högre avskrivningarna är en följd av de höga investeringsnivåerna de senaste åren. Några Sida 3 av 15

4 nedskrivningar har inte gjorts under året. Återföring av tidigare nedskrivningar uppgår till 9 mnkr, 4 mnkr av detta avser försäljning samt rivning. De finansiella nettokostnaderna uppgår till 157 mnkr, vilket är en minskning med 7 mnkr jämfört med föregående år men en ökning med 26 mnkr jämfört med budget. Avvikelse mot budget beror på för låg budgeterad räntenivå. Investeringar För 2017 landar investeringsvolymen för projekt på mnkr vilket överträffar föregående år med 64 mnkr. Utfallet är 383 miljoner lägre än budget för 2017 men 11 mnkr högre än prognos 2. Förändringen jämfört med budget beror främst på förseningar i projekten, bland annat gällande Bobergsskolan, Vasa Real och Rödabergsskolan. SISAB:s investeringstakt ökar kraftigt och bedöms fortsätta i samma takt de närmsta åren. Nedan beskrivs utvecklingen av SISAB:s projektportfölj, dvs värdet av pågående projekt. SISAB:S PROJEKTPORTFÖLJ Väsentliga tvister Mariehällsskolan SISAB ligger i tvist med entreprenören MVB Öst AB som lämnade in stämningsansökan till tingsrätten Projektet gäller bygget av Mariehällskolan. Entreprenören hävdar att det i projektet funnits fördyrande produktionsförhållanden och har krav på SISAB på cirka 17 mnkr. SISAB hävdar i sin tur att MVB Öst AB inte har genomfört sina åtaganden i tid och begär ekonomisk ersättning för detta. I avvaktan på en uppgörelse så håller SISAB inne betalningar i motsvarande omfattning. SISAB står i risk att betala dröjsmålsränta och motpartens rättegångskostnader vid förlorat mål. Sida 4 av 15

5 Under hösten har MVB inkommit med ett nytt yttrande till tingsrätten. SISAB har därefter fått ett föreläggande att senast februari 2018 inkomma med eget yttrande och därutöver kallats till muntlig förberedelse den 28 mars Konradsberg SISAB hävdar att entreprenören Heving & Hägglund AB inte har levererat entreprenadtjänster i överenskommelse med avtalad tidplan gällande byggnation av storkök och matsal på Konradsbergs skolor, hus K. En förhandling i Södertörns tingsrätt parterna emellan genomfördes i september 2017 där försök till förlikning gjordes. Dock stod parterna för långt ifrån varandra, varpå förlikning avbröts. Under hösten 2017 har Heving & Hägglund och SISAB inkommit med klargörande yttranden varpå har entreprenören senast den 12 februari 2018 ska inkomma med slutliga bevisuppgifter och avslutande kommentarer. Tingsrätten har satt den 10 mars 2018 som slutdatum då förberedelserna ska vara klara. Ett nytt försök till förlikningsmöte är satt till den 20 mars Skulle parterna inte träffa en överenskommelse den 20 mars, sker huvudförhandling den 26 och 27 april samt den 2, 3 och 4 maj 2018 i Södertörns tingsrätt. SISAB anser sig ha goda förhoppningar om att utfallet blir till SISAB:s fördel. Om SISAB skulle förlora en förhandling riskeras initiala kostnader på ca 10,5 mnkr, dröjsmålsränta samt motpartens rättegångskostnader. Marknadsläge och interna processer Upphandling på SISAB Fortfarande råder brist på kompetent arbetskraft inom bygg och fastighet, med ett generellt rekryteringsbehov. I såväl beställar- som i konsultföretagen har personalomsättningen ökat under En enkätundersökning riktad till företag som hämtat ut förfrågningsunderlag men inte lämnat anbud i SISAB:s upphandlingar har genomförts i slutet av året, med god svarsfrekvens. Resultatet bedöms kunna ge ett gott underlag i förbättring av upphandlingsprocessen och kommunikation med marknadens leverantörer i syfte att nå en större konkurrens i kommande upphandlingar. Nya ramavtal för bl.a. projektledning har tecknats och merparten av ett flerdagars introduktionsprogram av nya konsulter för att förmedla och utveckla SISAB:s arbetssätt i projekt har genomförts. Genom de nya ramavtalen är nu ca 150 namngivna konsulter inom projektledningsområdet ställda till SISAB:s förfogande. Även fortsättningsvis fördröjs avtalsstart av vissa ramavtal och byggprojekt av pågående överprövningar i Förvaltningsrätt. Prövningstiderna i domstolar är fortfarande långa. Sida 5 av 15

6 Uppvaktning av Regeringens särskilda utredare, med uppdrag att utreda hur antalet överprövningar kan minskas och hur vissa upphandlingsregler kan förenklas har gjorts med upphandlingschefens deltagande, genom föreningen Byggherrarna och genom Almegas branschråd för upphandling. Krav på sysselsättningsfrämjande villkor och på utökade sociala krav, med angivna nivåer på löner och vissa andra villkor enligt kollektivavtal har under året införts i upphandlingsmallar. Kraven har använts i ett par upphandlingar och kommer att tillämpas i genomförandet av vissa kontrakt. Under 2017 har 60 upphandlingar annonserats, till ett bedömt kontraktsvärde om ca 2,7 miljarder. SISAB syns Under året har intresset kring SISAB varit stort, inte minst som föreläsare på olika konferenser och seminarium. Av de besökare som kommer till SISAB på studiebesök är driftcentralen och framtidens förskola av stort intresse. Under året har SISAB även deltagit i flertalet externa arbetsgrupper, nätverk och intresseorganisationer för att bevaka och driva skolrelaterade frågor. Bland annat bidrar SISAB med kunskaper och erfarenhet i arbetsgrupper inom Svensk standard och Sveriges kommuner och landsting. Utöver det finns ett engagemang inom Byggherrarna och Almegas branschråd. Under hösten utsågs även en medarbetare på SISAB till ordförande för Byggdoktorerna i Sverige, ett nätverk som arbetar med fukt och inomhusmiljö i byggnader. SISAB deltog som utställare och föreläsare under Business Arena i Stockholm under hösten vilket var mycket lyckat. Nya kontakter knöts och SISAB fick mycket positiv återkoppling på det föredrag som hölls om digitalisering i fastigheter. Rekrytering Under året har närmare 45 rekryteringar genomförts. Dels för att ersätta avgångar, dels för att matcha behovet av antalet medarbetare i den expanderande organisationen. Något som uppmärksammades positivt under 2017 är interna förflyttningar. Under 2018 blir det också ett uttalat mål om att minst 5 förflyttningar ska genomföras för att främja de interna karriärvägarna. SISAB har arbetat med en rekryteringskampanj under året för att attrahera nya medarbetare. Vid årets slut konstaterades att kampanjen varit lyckad då antalet sökande per tjänst var 12 personer, jämfört med 4 personer per tjänst året innan. Arbete med nyckelbeteenden Under hösten har SISAB:s medarbetare arbetat med nyckelbeteenden för att främja goda exempel och ta lärdom av varandra. Arbetet inleddes med en enkätundersökning varpå flera aktiviteter och övningar tog vid för att belysa de goda nyckelbeteendena. Med hjälp av SISAB:s chefsforum där samtliga chefer inom bolaget medverkar, har ett arbete med uppdatering av SISAB:s värderingar startat och kommer att slutföras under våren Sida 6 av 15

7 IT 2017 var ett intensivt IT-år för SISAB i och med övergången till SUNE. Utöver de nya systemen som integrerades och/eller uppdaterades blev det också en ordentlig översyn av bolagets processer och systemstöd. SUNE inleddes som ett rent IT-projekt, men utvecklades till ett verksamhetsprojekt under tiden. SISAB satsade resurser på kommunikation i projektet, vilket underlättade för medarbetarna när övergången väl skedde. Ny vision och affärsidé Ny vision och affärsidé beslutades i SISAB:s styrelse på årets sista möte. Den nya visionen är: Ledande inom utbildningsmiljöer och ny affärsidé är: Med hållbarhet och smarta lösningar i trygga och inspirerande utbildningsmiljöer formar vi framtidens Stockholm och ger barn och ungdomar bästa möjliga start. Syftet är att anpassa vision och affärsidé så att den bättre speglar ett nuvarande uppdrag och målbild. Stora projekt och investeringar Genomförandeprojekt över 300 mnkr Bobergsskolan, 395 mnkr (genomförandebeslut) Bobergsskolan som planeras i Norra Djurgårdsstaden, kommer vara en F-6 skola med 4 paralleller för 850 elever. Skolan dimensioneras för 900 elever, då skolan ska vara omställningsbar till en F-9 skola med 3 paralleller. Planerad byggstart var januari Schaktning inom vissa delar av tomten startade i mitten av februari Vid tecknandet av Exploateringsavtal informerade Staden bristfälligt hur hantering av förorenade massor skulle skötas vilket har orsakat försening för SISAB:s entreprenör. Forceringsåtgärder har utförts och utförs fortfarande för att planerad inflyttning av skolan ska kunna ske höstterminen Sjöviksskolan, 447 mnkr (genomförandebeslut) En ny skola byggs i Årstaberg, Hägersten-Liljeholmen. Byggnaden beräknas för elever. Delar av skolan beräknas vara klar för inflyttning höstterminen Hela skolan är klar till vårterminen Kämpetorpsskolan, 325 mnkr (genomförandebeslut) Projektet innefattar om- och tillbyggnad av befintliga skollokaler. Parallellt pågår nybyggnad av förskola, fotbollsplan och idrottshall. Under 2016 blev upphandlingen av entreprenaden klar och arbetet med om- och tillbyggnaden påbörjades i februari 2017 och beräknas pågå till november Skolstart planeras till våren Brandstegen 1, 405 mnkr (genomförandebeslut) Skola för elever uppdelade på en treparallell F-6-organisation, en fyrparallell 7-9-organisation och en grundsärskoleenhet för 15 elever. Detaljplanen överklagades i januari 2017, vilket medförde risk för förskjuten tidplan, som i sin tur kan leda till försenad inflyttning. Länsstyrelsen avslog överklagan i juni 2017, men ny överklagan har lämnats till Mark- och miljööverdomstolen. I oktober 2017 meddelade Mark- och miljööverdomstolen att de inte ger prövningstillstånd så planen har nu vunnit laga kraft. Skolan beräknas vara klar för inflyttning höstterminen Sida 7 av 15

8 Vasa Real skola samt förskola, 318 mnkr (genomförandebeslut) Om- och tillbyggnad av Vasa Reals skola för att tillmötesgå den stora bristen på kapacitet av elevplatser inom området Norrmalm. Tillbyggnaden kan utföras inom befintlig detaljplan. Tillkommande yta är ca kvm. Utbyggnaden medger en ökning av antalet elever med cirka 510 platser. Inflyttning var planerad till januari På grund av utbyggnation av tunnelbanan bör projektet samordnas tidsmässigt för att undvika buller och störningar för verksamheten. Tidplanen från Stockholms läns landsting är inte klar men en ungefärlig prognos gör att man tror att man ska borra under Vasa Real skola ca Den befintliga förskolan revs i sommar 2017, men planerat schaktarbete stoppades av boende och naturvårdsföreningens överklagan av 3 lindar som behöver fällas för att få plats med den nya skolbyggnaden. I dagsläget har tidplanen förskjutits fram ett halvt år enligt försiktig bedömning av SISAB anlitade jurister. Ärendet ligger för närvarande hos Mark- och miljööverdomstolen som den 15 december 2017 delgav beslut som innebär att SISAB inte får avverka de aktuella träden utan att ha fått tillstånd från länsstyrelsen, som då måste sökas särskilt. Ansökan om tillstånd är pågående. Rödabergsskolan, 399 mnkr (genomförandebeslut) Projekten innefattar om- och tillbyggnad av Rödabergsskolan för att tillmötesgå det stora trycket på sökta platser i området. Byggstarten planeras till halvårsskiftet Skolan beräknas då vara klar för inflyttning till 2020/2021. Stadsbyggnadsnämnden i Stockholms stad beslutade den 18 maj 2016 att anta detaljplan för fastigheten Flygmaskinen 2. Detaljplanen blev överklagad. Den 1 februari 2017 avslog Mark- och miljööverdomstolen alla överklaganden rörande detaljplanen för Flygmaskinen (Rödabergsskolan) och projektet går nu enligt plan. Nälstaskolan, 303 mnkr (genomförandebeslut) Projektet omfattar att inom befintlig detaljplan öka skolans kapacitet med ca 300 nya elevplatser genom om- och tillbyggnad. Befintliga paviljonger ersätts med permanenta byggnader. Byggstart var i februari 2016 och projektet beräknas vara klart Produktionen är igång och följer tidplanen. På grund av långa leveranstider av stommen under 2016 och 2017 är dock produktionsplanen ansträngd. SISAB:s styrelse beslutade om genomförande av projektet 2015 till en investeringsutgift om 282 mnkr. Sedan dess har arbeten tillkommit varpå investeringsutgiften höjts till 303 mnkr. Planeringsprojekt över 300 mnkr Stadshagsklippan, 331 mnkr (inriktningsbeslut) SISAB har på initiativ av Utbildningsnämnden utformat en ny grundskola på Stadshagsklippan för ca 750 elever i årskurserna F-6, med tre paralleller. Skolans totala yta planeras till m² (BRA-yta). Projektet är komplicerat då tillgången på mark är begränsad och det är flera aktörer i direkt anslutning till skoltomten både ovan och under mark. Detaljplanearbetet drar ut på tiden och bedöms bli klart under Sida 8 av 15

9 mitten av 2018 och genomförandebeslut för projektet förutses i alla instanser under hösten Byggstart beräknas ske tidigast januari 2021 och inflyttning Kista äng ny skola, tot. 351 mnkr (inriktningsbeslut) I detaljplanen för Kista Äng planeras lägenheter att byggas och behovet av en ny skola uppstår därmed. Utbildningsförvaltningen har gett SISAB uppdrag att utreda möjligheten att uppföra en ny skola i området. Skolan ska inrymma en F-6 organisation med kapacitet för 740 elever. Den nya skolan kommer att ha tre paralleller, med möjlighet att ta in ytterligare fyra klasser. Verksamheten kan justeras beroende på behoven i olika årskullar. Planerad inflyttning under Genomförandebeslut förväntas att tas upp i bolagsstyrelsen hösten Årstafältet etapp 3, tot. 365 mnkr (inriktningsbeslut) Ny grundskola för ca 900 elever planeras på Årstafältet i etapp 3. Offert för inriktningsbeslut överlämnades till Utbildningsförvaltningen i oktober Inriktningsbeslut togs i bolagsstyrelsen den 5 december Skolan beräknas vara klar till vårterminen Efter diskussion med exploateringskontoret och utbildningsförvaltningen blir det troligen totalt tre skolor på Årstafältet för cirka 900 elever per skola. Björnbodaskolan, tot. 440 mnkr (utredningsprojekt) Beställning på utredning har erhållits från utbildningsnämnden. Utredningen grundar sig på volymstudien som tidigare har arbetats fram för elever i ny skola. Utredningen redovisades för utbildningsnämnden i juni 2015 och i november meddelade utbildningsnämnden att utredningshandlingen inte uppfyller deras önskemål. Ny volymstudie är framtagen vilken förutsätter att detaljplanen ändras. Beställning avseende begäran om planbesked inkom i april 2016 och planbesked är nu erhållet. Nu inväntas ny beställning från utbildningsförvaltningen avseende utredning och framtagning av ny detaljplan. Hammarbybacken, tot. 400 mnkr (utredningsbeslut) En ny skola planeras vid Hammarbybacken i Hammarbyhöjden. I samarbete med utbildningsnämnden har en volymstudie tagits fram. Skolan är planerad med en verksamhet F-9 för elever. Projektet är känsligt då den tänkta skoltomen ligger i direkt anslutning till Björkhagens naturområde och därför krävs en detaljplaneförändring av området. Gymnastiksal kommer ingå i skolan eftersom idrottsnämnden inte bygger någon på den intilliggande tomten. I dagsläget finns ingen tidplan för kommande beslut då SISAB väntar på markanvisningar från Exploateringskontoret. Utredningsbeslut togs i bolagsstyrelsen i september Alviksstrand, tot. 333 mnkr (utredningsbeslut) I Alvik strand, har SISAB tagit fram fyra stycken placeringsalternativ för en F-9 skolan med 900 elever och fullstor idrottshall. Skolan och idrottshallen behöver få ett strategiskt läge i området för att förhöja dess boendekvalitet och ge goda förutsättningar för en bra skolverksamhet. Byggnadstekniska svårigheter finns pga. stora höjdskillnader i terrängen och närheten till tvärbanan. Ett samarbete med SL Sida 9 av 15

10 och Exploateringskontoret startar inom snar framtid för att utreda kostnader och tekniska lösningar. Transporter till skolan är andra utmaningar för projektet. Utredningsbeslut fattades i SISAB:s styrelse Planerad inflyttning är inte fastlagd utan styrs av detaljplanearbetet för östra delen av Alvik som just nu är inne i programarbete. I projektets tidplan beräknas skolan tidigast vara klar perioden Ett samarbete med staden och andra byggherrar har etablerats och ska närmast resultera i en planutställning under Steningeparken (tidigare Boliden plan), tot. 425 mnkr (utredningsbeslut) Utbildningsnämnden har gett SISAB i uppdrag att utreda möjligheten att uppföra en ny skola vid Bolidenplan i Årsta. Skolan är planerad för cirka 900 elever i en F-9 organisation. Utredningsbeslut togs i bolagsstyrelsen i september Detaljplanearbetet pågår och under våren 2018 beräknas ett underlag för inriktningsbeslut att presenteras. Tullgårdsskolan, tot. 378 mnkr (utredningsbeslut) Utbildningsförvaltningen har beställt en utredning av möjligheten att inom befintlig detaljplan bygga ut Tullgårdsskolan för att klara en kapacitet på elever, en ökning med 800 elever från dagens 400. Utredningsbeslut togs i bolagsstyrelsen i februari Utbildningsförvaltningen har i oktober 2017 beslutat att inte gå vidare med projektering av utbyggnad inom gällande detaljplan. SISAB kommer istället gå vidare med en ansökan om planbesked. Kapaciteten på den nya skolan är oförändrad, men med en ändrad detaljplan kommer SISAB kunna bygga en bättre utformad skola. Projektansvarig indikerar försening av projektet med 1,5 år. Gröndalsskolan, tot. 458 mnkr (utredningsbeslut) Utbildningsförvaltningen har av SISAB beställt en utredning av skolan för att undersöka möjligheten att utöka skolans kapacitet till en 3-parallell F-9-skola med 900 elever, inklusive gymnastik- och matsal. Det är en stor kapacitetsökning från dagens ca 320 elever. Studien utgår från befintlig detaljplan och blev klar under våren Inriktningsbeslut i bolagsstyrelsen togs den 23 maj Ärendet är planerat att tas upp för Inriktningsbeslut i Koncernstyrelsen under våren Bergholmsbacken, tot. 450 mnkr (utredningsbeslut) På uppdrag av Utbildningsförvaltningen har SISAB upprättat en volymstudie för en ny skola med elevkapacitet för ca 1200 elever. SISAB har erhållit markanvisning och har inlett planarbetet. Planavtal tecknades under oktober Utredningsbeslut togs i bolagsstyrelsen 26 september Underlag för inriktningsbeslut kan presenteras under våren Skolan beräknas kunna färdigställas till HT Dalhagen BP, tot. 444 mnkr (utredningsbeslut) SISAB har på uppdrag av Utbildningsförvaltningen genomfört en förstudie för nybyggnad av skola med tre paralleller, åk F-9 inom Akalla 4:1 vid Dalhagen BP med en ökning om ca 900 elever. Behovet av en skola beror på kommande bostadsexploatering inom området. Markanvisningsavtal är undertecknat med Exploateringskontoret. Utredningsbeslut togs i bolagsstyrelsen 26 september Sida 10 av 15

11 Beställning på upprättning av förstudie inväntas från Utbildningsförvaltningen. Förstudien beräknas klar i början av Uppskattad tid för färdigställande av ny skola beräknas till år Inhyrning Anna Whitlock Den 28 november 2016 fattade kommunfullmäktige beslut om att SISAB skulle hyra Murmästaren 3 på Hantverkargatan och sedan i sin tur hyra ut lokalerna till utbildningsnämnden via ramavtal för skollokaler. Byggnaden är på c:a kvm och planerad elevkapacitet är ca elever. Inom fastigheten finns det ingen möjlighet att inrymma gymnastiksal, dock kommer nya omklädningsrum med tillgänglighetsanpassade duschar och wc att inredas i källaren för en dellösning av idrottsfunktionen, i övrigt får idrotten lösas på annat håll. Planerad inflyttning är som tidigast beräknad till höstterminen Fastighetsutveckling SISAB:s verksamhet har under 2017 delvis tagit en ny inriktning mot att utöver ägande och förvaltning av fastigheter även innefatta utveckling av befintligt bestånd samt förvärv och försäljning av fastighet. Under året har SISAB påbörjat en inventering av befintligt bestånd i syfte att identifiera fastigheter av mindre strategisk vikt. I ett första steg har bolaget identifierat nio privata förskolor samt två privata skolor som kan bli aktuella för avyttring under I enlighet med det nya samverkansavtalet som ska börja gälla från april 2018 har SISAB möjlighet att ersätta äldre förskolor med nyproduktion i form av moderna permanenta prefabricerade modulhus. Under 2018 planeras påbörjandet av två projekt i Hässelby inom ramen för detta uppdrag. SISAB har under 2017 arbetat intensivt för att skapa möjligheter till nya elevplatser i områden med en ansträngd skolsituation. Utifrån detta perspektiv för bolaget dialog med ett flertal privata aktörer för att skapa effektiva samarbetsformer. I Mariehäll tog SISAB under 2017 initiativ till ett samarbete med Stockholmshem vilket har resulterat i en tillfällig lösning på stadens stora behov av skolplatser i området. Under hösten har SISAB påbörjat diskussion med utbildningsförvaltningens gymnasieavdelning om möjligheten att utveckla ett gymnasiekluster i samband med exploateringen av Slakthusområdet. Liljeholmen är ytterligare ett område där bolaget under 2018 vill pröva möjligheten att komplettera ett redan befintligt gymnasiekluster med en kommunal gymnasieskola. Sida 11 av 15

12 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar SISAB har under många år arbetat med brandskyddsförebyggande arbete. Som ett kvitto på det goda arbetet utsåg Brandskyddsföreningen Barbro Johansson, säkerhetsstrateg på SISAB, till Årets Eldsjäl Hon prisas för sina framgångsrika insatser för att minska bränder och skadegörelse på Stockholms förskolor och skolor. Ytterligare ett kvitto på SISAB:s framgångsrika skadeförebyggande arbete, är att försäkringspremien för 2018 sänks med drygt 3 miljoner kronor jämfört med 2017, vilket är en morot för det fortsatta arbetet. Antalet skadehändelser för glaskross och klotter ökade med 9,5 % jämfört med 2016, dock var kostnaderna endast 0,1% högre än samma period föregående år. Skolplanering för ett växande Stockholm Under 2018 är SISAB:s mål att gå från elevplatser till elevplatser. Av de totalt 2979 tillkommande skolplatserna är 2950 tillkommande gymnasieplatser. Figur 3 Måltavla för antal tillkommande elevplatser för 2018 Sida 12 av 15

13 Energianvändningen är hållbar Med hjälp av ca sensorer som SISAB har inbyggda i fastigheterna utvecklas den digitala styrningen och optimeringen av byggnadernas energisystem. Detta väcker också stort intresse i branschen med många nyfikna som kommer och besöker SISAB:s driftcentral. Solceller SISAB:s största anläggningar på Thorhildsplans gymnasium och Kvickentorpsskolan har en total solcellsyta på 741m 2 och har producerat kwh i år, dvs SISAB:s mål för egen producerad energi från solceller har uppnåtts. Energiagenterna Under året har 1100 nya energiagenter certifierats på 58 förskolor i staden. Projektet är fortsatt efterfrågat och arbetsmetoden bakom projektet kommer att fortsätta förfinas. Miljöbyggnad Samtliga nybyggnadsprojekt projekteras och byggs enligt Miljöbyggnad nivå silver. Redovisning av utfallet sker i samband med verifiering av Miljöbyggnad då byggnaden varit i drift minst ett år. I början av 2017 genomfördes SISAB:s första verifiering på Lugnets skola i Hammarby Sjöstad som då fick slutbetyg guld. I november konstaterades att Lugnets skola är den miljöbyggnadscertifierade skola i Sverige med lägst energiförbrukning. Sund inomhusmiljö Arbetet med att sanera och bygga bort riskkonstruktioner som finns i det befintliga fastighetsbeståndet har fortsatt under året. Målet om 5 saneringar har uppnåtts och ytterligare projekteringar är pågående med syfte att både förbättra inomhusmiljön och att rusta byggnaderna i sig. Arbetet med utbytesprogrammet som blir en del av det nya samverkansavtalet kommer i sig att leda till förbättrad inomhusmiljö i de lokaler som kommer att omfattas av programmet. Stockholms miljö är giftfri Samarbete med Kemikaliecentrum Stadens kemikalieplan anger bl a PVC-golv som en riskfaktor när det gäller oönskade kemikalier i förskolemiljö, och stadens miljöprogram anger att dessa golv ska inventeras. Under 2017 utförde SISAB en golvinventering som visade att en stor del (37%) av golven i förskolornas vistelserum är av den äldre PVC-typ som löper störst risk att innehålla oönskade ämnen. Under 2018 kommer en handlingsplan för dessa golv att tas fram i samverkan med kemikaliecentrum och stadsdelsnämnderna. Sida 13 av 15

14 Ett annat samarbete som utförts med Kemikaliecentrum är pilotprojektet "Kemikaliesmarta åtgärder i förskola" där också Stockholms Universitet och IVL, Svenska miljöinstitutet medverkat. En helt kemikaliefri inomhusmiljö är omöjlig att nå. Däremot kan man arbeta kemikaliesmart och försöka begränsa antalet skadliga ämnen så långt det går. Med hjälp av materialprover och dammanalyser som utförts på några utvalda förskolor, har en forskningsrapport tagits fram av IVL, som visar att kemikaliesmarta åtgärder lönar sig i förskolor. SISAB har under flera år arbetat för att minska mängden skadliga kemikalier i förskolor och skolor genom egna miljöstyrningsrutiner, där Byggvarubedömningen används som ett verktyg för kemikaliesmarta val av byggmaterial. Figur 4 Förskolan hovet som ingår i pilotprojektet för kemikaliesmarta förskolor Sida 14 av 15

15 Ett händelserikt år 2017 var ett händelserikt år. Alla medarbetare har arbetat hårt under året för att uppfylla de övergripande målen och mycket mer. Nedan finns ett axplock av allt det som levererades under året. Aktuellt i siffror 2017 Invigningar 16 Spadtag 10 Annonserade upphandlingar 60 Framtidens förskola färdiga (totalt) 9 antal Nya elevplatser 5066 Nomineringar och utmärkelser 6 Nyanställningar 45 Investeringsprojekt 570 Uppkopplade undercentraler (totalt) 2500 Pressmeddelanden 37 Omnämnanden i media 615 Besök i receptionen Diplomerade energiagenter (totalt) 2400 Claes Magnusson VD Sida 15 av 15