MEDDELANDEN (händelser) Beredande kommunstyrelsen 2013-05-20 Sida 1 (1) Lindesbergs kommun Kansliavdelningen Riktning Hid Besl.inst Info Ärendemening Diarienr Sammtr.dat Notering Handläggare In 2013.1202 BKS BMB 72 Ovårdade tomter, sammanställning 2011-2012, Bergslagens miljö- och byggnämnd 2013-05-20 In 2013.1296 BKS Budgetprognos med utfall tom 2013-03-31, Bergslagens kommunalteknik 2013-05-20 In 2013.1297 BKS Protokoll från styrelsemöte Tursam 4 april 2013 samt årsredovisning för räkenskapsåret 2012, Tursam i Bergslagen ekonomisk förening 2013-05-20 Winess 4.02-482 Bardeli Datasystem 1986-2012 2013-05-15 10:27 Antal:3 HAMED 1
2
3
4
5
6
Protokoll fört vid styrelsemöte Tursam i Bergslagen ekonomisk förening Nora turistbyrå den 4 april kl.10.00-11.30. Deltagare: Arnold Bengtsson, Ritha Sörling, Solveig Oscarsson, Håkan Ceder samt Annalena Järnberg 1. Mötets öppnande. Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat. 2. Godkännande av dagordning. Dagordningen godkändes. 3. Val av protokolljusterare. Att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll utsågs Ritha Sörling. 4. Föregående protokoll. Efter genomgång beslutades att lägga föregående protokoll till handlingarna. 5. Rapporter: Håkan Ceder presenterade muntligt en ekonomisk rapport samt presenterade slutresultatet för Bergslagen magasin 2013. Magasinet gav ett överskott på 62 177 kr plus moms. Årets deltagande på Vildmarksmässan och vilka samarbetspartners vi hade rapporterades. Bergslagen samordnade regionens deltagande vilket gav oss ökade intäkter. Arbetet med Bergslagsklassikern och de fyra föreningarna fortgår. Nästa arrangemang är Koppartrampen den 12 maj. Tursam har haft ett första möte med BMB/BKT om att starta upp ett projektarbete gällande en gemensam skyltstrategi för Bergslagens kommuner. Fler möten är inplanerade. VISITA-svensk besöksnäring är namnet på den organisation (fd SHR) som kommer att försöka samla så många branschorganisationer som möjligt inom svensk besöksnäring. Från och med i år är man ansvarig för besiktning av campingplatser samt anslutna turistbyråer. Tursams VD ingår i det nystartade Turistbyrårådet som bland annat ska arbeta med att utveckla turistbyråernas roller och arbetssätt. Rapporterna godkändes. 7
6. Förvaltningsberättelse och bokslut för 2012. Styrelsen gick igenom förslagen till Förvaltnings- och ekonomisk berättelse för 2012. Styrelsen beslutade att godkänna berättelserna och skicka dem vidare till föreningsstämman. 7. Datum för föreningsstämma. Årets föreningsstämma blir den 30 april kl.10.00 på Lindesbergs golfklubb. 8. Bergslagens Turiststrategi (återkommande punkt) Vilka steg ska Tursam ta för att kunna nå Turiststrategins mål och vision. Har vi de ekonomiska och personella resurserna, eller snarare Använder vi dagens ekonomiska och personella resurser på rätt sätt? Vilka steg bör vi ta för att bli en framgångsrik destination? Verksamhetsplanen 2013 2015 Arbete pågår med att ta fram något förslag till hur vi skulle kunna utveckla vårt sätt att arbeta. Håkan Ceder har gett Mats Jansson från Destinations Arenan ett uppdrag att anlysera Tursams möjligheter till att utveckla en destinationsorganisation. 9. Marknadsföringsinsatser 2013. Håkan Ceder berättade bland annat om planeringsläget inför arbetet med kommande Gästguide och Bergslagens Familjeveckor. 10. Övriga frågor. Inga övriga frågor. 11. Mötets avslutning. Ordförande tackade för Ritha Sörling för hennes tid i styrelsen och hälsade Annalena Järnberg välkommen in. Mötet avslutades. Håkan Ceder Arnold Bengtsson Ritha Sörling Protokollförare Ordförande Protokolljusterare 8
1(8) Tursam i Bergslagen Ekonomisk Förening Org nr 716453-1993 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning 5 - noter 7 Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år. 9
Tursam i Bergslagen Ekonomisk Förening 716453-1993 2(8) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Tursam i Bergslagen ekonomisk förening bildades år 1993. Verksamheten inriktas på att skapa gemensamma förutsättningar för att öka turismen och besöksnäringens betydelse i vår destination. I mars 2012 antog den sista av våra fyra medlemskommuner styrelsens förslag till en gemensam Turiststrategi för Bergslagen. Detta första år med en gemensam strategi har påverkat föreningens arbete och insatser på ett positivt sätt. Vision och målen är bestämda, precis som våra målgrupper och prioriterade områden. Vi har precis påbörjat en långsiktig satsning för att göra Bergslagen till den populära destinationen den är värd att vara. Insatser har under året bland annat skett inom följande områden: Logiförmedling: Tursam förmedlar privata stugor i först och främst vår destination, men vi intar även rollen som regionens stugförmedlare. Genom avtal förmedlar vi boende på stugbyarna: Klotens fritidsby, Uskavi, och Sundby stugby. På den holländska marknaden har vi utökat vårt samarbete med de största researrangörerna. Med Buro Scandinavia har vi avtal för Klotens fritidsby samt ett rundresepaket där Nora stadshotell ingår. Med Pharos Reizen har vi avtal för Sundby stugby. Antalet holländska gäster har under de senaste åren ökat men under verksamhetsåret skedde en viss avmattning. Antalet förmedlade dygn i privata stugor har också minskat totalt. Ansvaret för vår förmedling ligger på Lindesbergs turistbyrå. Kunden kan boka online på vår hemsida bergslagen.se eller genom att kontakta stugförmedlingen eller någon av våra turistbyråer. Marknadsföring: Vi marknadsför vår destination i samarbete med Bergslagens besöksnäring. Vi har under 2012 fortsatt att arbeta med vårt nya kommunikationsmaterial. Ett Magasin som kommer ut i början av året samt vår Gästguide Bergslagen som distribueras ut lagom till sommarsäsongen.nytt för i år är att all produktion, layout och annonsproduktion m.m. har skett lokalt av personalen på Nora turistbyrå. Vår hemsida bergslagen.se firade 1 år i mars, under hösten har den fått en ny och tydligare layout. Vi annonserar i lokal/riks/fackpress samt i Visit Swedens Sverigekataloger. Under året har vi deltagit på Hollands största turistmässa och Vildmarksmässan i Stockholm. Som ett led i vår nya turiststrategi blev det i höstas premiär för Bergslagen på Seniormässan. I samband med detta lanserade vi vår första Gruppreseguide - arbetet med att påverka "aktiva äldre" har påbörjats. Reseguiden har även skickats till ca 350 svenska researrangörer. Premiär blev det även i år för vår nya satsning på Bergslagens Familjeveckor. Destinationsutveckling: Samarbete är vårt ledord för att utveckla turismen och besöksnäringen i vår destination. Vi fokuserar på nyttan av att samarbeta för att nå nya kunder och samarbete för att skapa nya affärsdrivna nätverk. Under 2012 har Tursam återigen skrivit historia. Styrelsens förslag till Bergslagens första gemensamma Turiststrategi blev antagen av alla medlemskommunerna. Tursam går nu stärkta in i utvecklingen av turism- och besöksnäringen i vår destination. Vi har fått vår första turiststrategi - en färdplan för att kunna utveckla vårt Bergslagen till en av Sveriges populäraste destinationer. 10
Tursam i Bergslagen Ekonomisk Förening 716453-1993 3(8) Flerårsjämförelse Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag. 2012 2011 2010 2009 2008 Nettoomsättning tkr 1 276 1 434 1 943 1 759 1 620 Resultat efter finansiella poster tkr 113 181-27 -186 7 Balansomslutning tkr 446 923 494 479 501 Soliditet % 75,8 27,0 14,1 17,2 56,3 Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1 Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserade vinstmedel 244 052 Årets resultat 62 425 306 477 Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs 306 477 306 477 Resultat och ställning Resultatet av bolagets verksamhet samt den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i övrigt av efterföljande resultaträkningar och balansräkningar med not. 11
Tursam i Bergslagen Ekonomisk Förening 716453-1993 4(8) Resultaträkning 2012 2011 Rörelseintäkter Nettoomsättning 1 275 951 1 434 240 Övriga rörelseintäkter 735 431 1 059 951 Summa rörelseintäkter 2 011 382 2 494 191 Rörelsekostnader Råvaror och förnödenheter -657 196-1 245 691 Övriga externa kostnader -1 241 365-1 061 663 Personalkostnader - -5 886 Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar - -636 Summa rörelsekostnader -1 898 561-2 313 876 Rörelseresultat 112 821 180 315 Finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 736 450 Räntekostnader och liknande resultatposter -838 - Summa finansiella poster -102 450 Resultat efter finansiella poster 112 719 180 765 Bokslutsdispositioner Förändring av periodiseringsfonder -28 000-4 000 Summa bokslutsdispositioner -28 000-4 000 Resultat före skatt 84 719 176 765 Skatter Skatt på årets resultat -22 294-5 445 Årets vinst 62 425 171 320 12
Tursam i Bergslagen Ekonomisk Förening 716453-1993 5(8) Balansräkning 2012-12-31 2011-12-31 Tillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 8 680 - Aktuella skattefordringar 751 - Övriga fordringar 189 709 166 536 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter - 640 478 Summa kortfristiga fordringar 199 140 807 014 Kassa och bank 246 448 116 220 Summa omsättningstillgångar 445 588 923 234 Summa tillgångar 445 588 923 234 Eget kapital och skulder Eget kapital Bundet eget kapital Inbetalda insatser 6 000 6 000 Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust 244 052 72 733 Årets vinst 62 425 171 320 306 477 244 053 Summa eget kapital 312 477 250 053 Obeskattade reserver Periodiseringsfonder 32 000 4 000 Summa obeskattade reserver 32 000 4 000 13
Tursam i Bergslagen Ekonomisk Förening 716453-1993 6(8) Balansräkning 2012-12-31 2011-12-31 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 48 402 59 659 Aktuella skatteskulder 2 109-15 222 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 50 600 624 744 Summa kortfristiga skulder 101 111 669 181 Summa eget kapital och skulder 445 588 923 234 Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 14
Tursam i Bergslagen Ekonomisk Förening 716453-1993 7(8) Noter Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. Fordringarna har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Anläggninstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade ekonomiska livslängden. Följande avskrivningsprocent tillämpas: Inventarier, verktyg och installationer 30% Nyckeltalsdefinitioner Soliditet Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutningen. 15
Tursam i Bergslagen Ekonomisk Förening 716453-1993 8(8) Lindesberg 2013-04-02 Håkan Ceder VD Maria Dahlqvist vvd Arnold Bengtsson Ordförande Ewa-Leena Johansson Ritha Sörling Solveig Oscarsson Min revisionsberättelse har lämnats 2013-04-26. Kim Mahtson Revisor 16