WÄRTSILÄ OYJ ABP / ÅRSREDOVISNING 2012 / Bolagsstyrning 28 Rapport om löner och belöningar 2012 Styrelsens arvoden Ordinarie bolagsstämman ska årligen besluta om styrelseledamöternas arvoden för en verksamhetsperiod åt gången. Ordinarie bolagsstämman godkände följande arvoden till styrelseledamöterna för 2012: till ordinarie ledamöter 60.000 euro/år till vice ordförande 90.000 euro/år till ordförande 120.000 euro/år Cirka 40% av årsarvodet betalas som aktier i Wärtsilä. Därtill betalas ett mötesarvode på 400 euro per styrelsemöte som ledamoten närvarat vid. Ordförandens arvode är dubbelt högre. Till varje medlem i utnämningskommittén och premieringskommittén betalas 500 euro per kommittémöte där medlemmen varit närvarande, och till varje medlem i revisionskommittén betalas 1.000 euro per kommittémöte där medlemmen varit närvarande. Kommittéordförandens arvode är dubbelt högre. De nio ledamöterna i Wärtsiläs styrelse erhöll sammanlagt 728.900,00 euro för räkenskapsperioden som slutade 31.12.2012. Styrelseledamöterna omfattades inte av bolagets belöningsprogram. Styrelseledamöternas arvoden 31.12.2012 (TEUR) Mötesarvoden Årsarvoden Totalt Styrelse 2012 2011 2012 2011 2012 2011 Mikael Lilius, styrelseordförande 18 15 120 120 138 135 Matti Vuoria, vice ordförande 8 10 90 90 98 100 Maarit Aarni-Sirviö 11 8 60 60 71 68 Kaj-Gustaf Bergh 8 10 60 60 68 70 Alexander Ehrnrooth 11 8 60 60 71 68 Paul Ehrnrooth 8 7 60 60 68 67 Lars Josefsson 10 5 60 60 70 65 Gunilla Nordström 2 0 60 0 62 0 Markus Rauramo 17 8 60 60 77 68 Fram till 8.3.2012 Bertel Langenskiöld 4 7 0 60 4 67
WÄRTSILÄ OYJ ABP / ÅRSREDOVISNING 2012 / Bolagsstyrning 29 Arvoden betalda i Wärtsiläs aktier år 2012 Styrelse Mikael Lilius, styrelseordförande 1 607 Matti Vuoria, vice ordförande 1 205 Maarit Aarni-Sirviö 803 Kaj-Gustaf Bergh 803 Alexander Ehrnrooth 803 Paul Ehrnrooth 803 Lars Josefsson 803 Gunilla Nordström 803 Markus Rauramo 803 Styrelseledamöternas innehav av Wärtsilä-aktier 31.12.2012 Styrelse Mikael Lilius, styrelseordförande 13 170 Förändring 2012 1 607 Matti Vuoria, viceordförande 11 386 Förändring 2012 1 205 Maarit Aarni-Sirviö 7 190 Kaj-Gustaf Bergh 5 782 Alexander Ehrnrooth 3 214 Paul Ehrnrooth 3 188 Paul Ehrnrooth genom ägarkontrollerade sammanslutningar 730 000 Förändring 2012 - Lars Josefsson 2 000 Förändring 2012 889 Gunilla Nordström 803 Markus Rauramo 1 914
WÄRTSILÄ OYJ ABP / ÅRSREDOVISNING 2012 / Bolagsstyrning 30 Verkställande direktörens och direktionens löner och arvoden Styrelsen beslutar om belöningar för verkställande direktören och direktionsmedlemmarna samt om grunderna för dessa. Verkställande direktörens och direktionsmedlemmarnas lön består av månadslön och bonus. Styrelsen beslutar årligen om villkoren för bonusarvodet. Verkställande direktörens och direktionens bonusarvoden betalas enligt uppnådda lönsamhetsmål för räkenskapsåret. Den rörliga lönen kan vara högst en tredjedel av den maximala totala lönen. Koncernen har dessutom ett långsiktigt belöningsprogram för högsta ledningen som är bundet till kursutvecklingen av företagets aktie. Verkställande direktörens pensionsålder är 60 år. Hans pension fastställs enligt ett premiebaserat system. Pensionspremien utgör en andel av hans årliga lön. I fall av uppsägning från bolagets sida betalas en ersättning som motsvarar 18 månaders lön samt sex månaders uppsägningslön. Den frivilliga pensionsåldern för vissa direktionsmedlemmar är 60 år. Tilläggspensionsprogrammen för dessa medlemmar bygger på pensionsprogrammen för de nationella socialskyddssystem som dessa personer omfattas av. Pensionen fastställs enligt ett förmånsbaserat system. Pensionen är 60% av pensionslönen. Verkställande direktör Björn Rosengrens finansiella förmåner: Lön 2012: 614 tusen euro Bonus 2012: 75 tusen euro Bonusprogram som baserar sig på aktiekursens utveckling: -* Frivillig pensionsålder: 60 Uppsägningstid: 6 månader Ersättning i fall av uppsägning från bolagets sida: 18 månaders lön + 6 månaders uppsägningslön. * 424 tusen euro har reserverats för långsiktiga bonusprogram baserade på aktiekursens utveckling. Ytterligare information om direktionens belöning finns i det konsoliderade bokslutet, not 28: Upplysningar om närstående
WÄRTSILÄ OYJ ABP / ÅRSREDOVISNING 2012 / Bolagsstyrning 31 Direktionsmedlemmarnas innehav av Wärtsilä-aktier 31.12.2012 Direktion Björn Rosengren 6 000 Förändring 2012 2 000 Raimo Lind 6 766 Päivi Castrén 0 Jaakko Eskola 0 Förändring 2012-10 Lars Hellberg 0 Kari Hietanen 144 Atte Palomäki 600 Vesa Riihimäki 0 Christoph Vitzthum 932 Månatligen uppdaterade uppgifter om verkställande direktörens och direktionsmedlemmarnas innehav av aktier i Wärtsilä finns på vår webbplats www.wartsila.com. Belöningssystem Bolagets styrelse besluter om belöningssystemen och deras grunder för verkställande direktören och direktionen. Styrelsen besluter även om eventuella andra långsiktiga belöningssystem för högsta ledningen, såvida beslut om dessa inte ska fattas av bolagsstämman enligt lagstiftningen. Direktionen besluter om bonussystemet för övriga direktörer och chefer. Kortsiktiga belöningsprogram för ledningen Koncernen har ett bonussystem, som tillämpas globalt i alla affärsenheter. Bonusen baserar sig på koncernens lönsamhet och på överenskomna individuella mål. Bonussystemet omfattar närmare 1.800 direktörer och chefer. Koncernens tjänstemän och industriarbetare omfattas av olika bonus- eller resultatbaserade belöningsprogram. Dessa tillämpas enligt respektive lands lagstiftning eller enligt överenskommelser gällande vinstdelningsprogram. Totalt omfattas cirka 60% av företagets anställda av koncernens bonusprogram och andra varierande resultatbaserade belöningsprogram. Långsiktigt belöningsprogram Styrelsen har fattat beslut om ett långsiktigt bonusprogram för högsta ledningen, bundet till kursutvecklingen av företagets aktie. Det årliga bonusprogrammet berör cirka 100 direktörer. Bonusens storlek baserar sig på aktiekursens utveckling under en i förväg fastställd tidsperiod, och en övre gräns har fastställts för bonusen. Bonusprogrammet beaktar en dividendutbetalning på 50%.
WÄRTSILÄ OYJ ABP / ÅRSREDOVISNING 2012 / Bolagsstyrning 32 Bonusprogrammet 2009 förföll i slutet av 2011 och utbetalades i april 2012. Bonusprogrammet 2010 omfattar 1.606.000 bonusrätter. Utbetalningen av bonus baserar sig på aktiekursens utveckling under en period på två år på basis av ett aktiepris på 30,01 euro. Bonusen kan inte överstiga 7,50 euro per bonusrätt och beaktar 50% av de utbetalda dividenderna. Bonusen för programmet 2010 förfaller till betalning i april 2013. Bonusprogrammet 2011 omfattar 1.967.000 bonusrätter. Utbetalningen av bonus baserar sig på aktiekursens utveckling under en period på tre år på basis av ett aktiepris på 23,34 euro. Bonusen kan inte överstiga 10,00 euro per bonusrätt och beaktar 50% av de utbetalda dividenderna. Bonusen för programmet 2011 förfaller till betalning i februari 2015. Direktionsmedlemmarna ska använda en tredjedel av eventuella bonusbetalningar till förvärv av aktier i Wärtsilä. Risker och riskhantering Wärtsilä är exponerat mot olika risker i anslutning till bolagets normala verksamhet. Ingen affärsverksamhet kan bedrivas utan att acceptera en viss risknivå, och all förväntad avkastning på affärsverksamhet måste bedömas i relation till de risker som verksamheten medför. Syftet med riskhanteringen är att säkerställa en effektiv implementering av vår strategi och att uppnå våra mål på både kort och lång sikt. Det gäller framför allt att identifiera de risker som kan hindra oss från att nå våra mål och att fastställa om dessa risker är förenliga med vår riskaptit. Åtgärder bör vidtas för att undvika, minska, överföra eller följa upp riskerna. Därför omfattar vår strukturerade riskhanteringsprocess ett antal reaktiva, proaktiva, skyddande och förebyggande verktyg som inte bara används för att skydda oss mot hot utan också för att omvandla vissa risker till möjligheter. Risker kan endast hanteras om de identifieras och förstås i förväg och om planer har gjorts upp för att hantera riskerna. Därför utgör riskhanteringen en viktig del av Wärtsiläs strategiska och operativa ledning. Riskhanteringens principer Riskhanteringens uppgift är att fortlöpande bedöma och hantera alla de möjligheter, hot och risker som förekommer i företagsverksamheten, så att de uppställda målen kan nås och affärsverksamhetens kontinuitet tryggas. Riskhanteringen bygger på den höga livscykelkvaliteten hos Wärtsiläs verksamhet och produkter samt på ett kontinuerligt och systematiskt arbete för att förebygga skador på alla nivåer i organisationen enligt principen "alla är ansvariga". På lång sikt är detta det enda sättet att sänka de totala riskkostnaderna. Styrelsen och direktionen beslutar om och ger riktlinjer i strategiska frågor. Affärsområdena ansvarar för sina strategiska målsättningar samt för minskandet och täckandet av sina risker. Riskhanteringsfunktionen är en del av finansfunktionen som rapporterar till ekonomi- och finansdirektören (CFO). Den följer upp affärsområdenas riskprofiler, planerar riskhanteringspolicyn, samarbetar med affärsområdena i implementeringen av riskhanteringen och utvecklar globala och lokala försäkringsprogram med försäkringsbolag och -mäklare. Revisionskommittén utvärderar och bedömer riskhanteringens ändamålsenlighet.