Ärende 4 - bilaga Kungsbackanämnden Bokslut 2014
Bokslut 2014 Kungsbackanämnden Nämndsledamöter: Ulrika Jörgensen (M), ordförande Maud Lanne (S), vice ordförande Charlotte Wallenstein (M) Bo Barknertz (M) Gunilla Rivle (FP) Christer Engelbertsen (-) Susann Petrusson (S) Nämndtjänsteman: Ulrika Bertilsson Nämndsekreterare: Agneta Sjögren Folkhälsoutvecklare: Karin Jansson Inledning Kungsbackanämndens övergripande uppdrag är att ur ett tydligt invånarperspektiv verka för en god och jämlik hälsa hos invånarna i Kungsbacka samt en vård på lika villkor utifrån behov. Detta innefattar, utifrån reglementet, framförallt att: verka på uppdrag av hälso- och sjukvårdsstyrelsen, medverka i arbetet med framtagande av hälso- och sjukvårdspolitiskt inriktningsbeslut, medverka till att utveckla regionens mål för hälso- och sjukvården, inventera behoven av hälso- och sjukvård, samverka med övriga lokala nämnder och ge ett sammantaget underlag till hälso- och sjukvårdsstyrelsen för regionens behov av hälso- och sjukvård, hålla sig informerad om utvecklingen i omvärldsfrågor som kan påverka verksamhetsområdet och dess befolkning, utveckla samarbets- och samverkansformer med brukar- och anhörigorganisationer, frivilligorganisationer samt andra intressenter inom hälso- och sjukvården, stimulera lokalt gränsöverskridande folkhälsoarbete där hälso- och sjukvårdens erfarenheter på ett strategiskt plan kan omsättas av kommunerna för att stödja deras befolkningsansvar, medverka till lokal förankring av inom regionen fattade beslut. Att informera och ha dialog med invånarna kring vården ser nämnden som ett av sina viktigaste uppdrag. Nämnden för sedan vidare invånarnas uppfattning till hälso- och sjukvårdsstyrelsen och medverkar när utbudet av vård formas och förändras i Halland. Ett annat viktigt uppdrag är folkhälsan. 2
Nämndens intention är att genom dialog med invånarna öka det lokala demokratiska inflytandet, bidra till effektivare beslut och tillsammans med kommunen företräda sin befolkning i olika samverkansfrågor. För verksamhetsåret 2014 har hälso- och sjukvårdsstyrelsen preciserat nämndens uppdrag inom områdena: Delaktighet och dialog Kunskap om invånarna och deras hälsa Samverkan för bättre hälsa Prioriterade grupper och områden Uppdrag utifrån lokala förutsättningar och förhållanden Kungsbackanämnden ska inom dessa uppdrag bedriva ett visst folkhälsoarbete i enlighet med Region Hallands folkhälsopolicy, med målet att skapa en god och jämlik hälsa för alla invånare i Kungsbacka och i Halland. För uppdraget förfogar lokala nämnden över strategiska resurser till stöd för utveckling och samordning av lokalt och regionalt folkhälsoarbete. Verksamhet Utifrån nämndens uppdrag genomförs aktiviteter och insatser. Här redovisas övergripande det arbete och den verksamhet nämnden genomfört under året. Dialog och samverkan Nämnden för dialog och samverkar om hälso- och sjukvårdens utformning och förändring i regionen genom planeringsberedningen, där hälso- och sjukvårdsstyrelsen träffar lokala nämnders presidier. Nämnden har redovisat till planeringsberedningen att man särskilt avser att inrikta sig på hälsofrämjande insatser till målgrupperna barn och unga och äldre. På planeringsberedningens möte i mars gav lokala nämnder gemensamt ett inspel till hälso- och sjukvården inom områdena psykisk ohälsa, vårdkedjan, kommunsamverkan, vikten av hälsofrämjande arbete, de riktigt sjuka/multisjuka och barn och unga. I maj deltog hela hälso- och sjukvårdsstyrelsen på planeringsberedningen. En genomgång gjordes av lokala nämnders arbete under mandatperioden, tankar om framtiden diskuterades och en dialog kring kommande översyn av vårdvalet genomfördes. Kungsbackanämndens presidium träffar regelbundet kommunstyrelsens arbetsutskott. Under perioden har två möten genomförts där gemensamma frågor och samarbeten diskuterats. Nämnden fokuserar i sitt arbete på att stärka barns och ungas psykiska hälsa. Arbetet sker i nära samverkan med Kungsbacka kommun genom arbete främst riktat till föräldrar och skolan. 3
Samråd folkhälsa har haft ett möte under perioden. Då diskuterades bland annat befolkningsstudien Hälsa på lika villkor och framtida samarbete kring kommunutvecklarna. Arbetet i LAST N- och BRÅ-utskottet har pågått under året medan utskottet för Folkhälsa varit vilande. Utskottet för BRÅ arbetar med att öka tryggheten i kommunen. Utskottet för LAST N arbetar förebyggande mot bruk/missbruk av läkemedel, alkohol, sniffning, tobak, narkotika samt dopning. Uppdraget är att utveckla strategier för att tidigt upptäcka, förebygga och åtgärda. Under året har utskottet arbetat med att förbättra informationen till kommuninvånarna om alkohol och droger samt samarbetat med Ung öppenvård kring deras arbete med en föräldrautbildning om cannabis och spice. Under våren genomförde lokala nämnder i Halland en invånardialog på uppdrag av hälso- och sjuvårdsstyrelsen. Syftet var att få veta hur ungdomar och unga vuxna upplever hälso- och sjukvården och hur de vill ha sin information. Vid framtagandet av enkäten bidrog fyra av förra årets kommunutvecklare med idéer och tankar kring innehåll och upplägg. I Kungsbacka genomfördes dialogen genom att nämnden efter överenskommelse besökte gymnasieskolklasser, arbetsförmedlingen och ung föräldragrupp för att informera om sitt arbete och syftet med enkäten. Målgruppen fick sedan fylla i enkäten som därefter samlades in. Insamling av enkätsvar gjordes även via Facebook. Totalt fick Kungsbackanämnden in närmare 300 svar från unga mellan 16-25 år. Resultatet av nämndernas arbete är överlämnat till hälso- och sjukvårdsstyrelsens arbetsutskott. Under året har nämnden haft dialog med Hallands bildningsförbund och Kungsbacka kommun om eventuellt framtida samarbete inom området kultur för äldre. Dialog har även förts med regionhandikapprådet och regionpensionärsrådet om behov och prioriteringar. Under våren mötte presidiet hjälpmedelsnämnden där bland annat projekteringen i Kungsbacka diskuterades. I december genomförde nämnden en dialog i form av rundabordssamtal med invånare som en del av den pågående översynen av vårdvalet. Dialogen fokuserade på de utvecklingsmöjligheter som patienter och invånare ser av hälso- och sjukvården. Under hösten har dialogmöten genomförts med vårdenheterna i Kungsbacka. Dialogerna har genomförts i verksamheternas lokaler vilket uppfattats positivt av båda parter. Fokus i dialogerna har varit befolkningens behov, hälsofrämjande arbete, summering av tidigare dialoger och tankar och idéer inför den kommande mandatperioden. De lokala nämndernas gemensamma presidier har under året fört dialog med psykiatrinämndens- och närsjukvårdsnämndens arbetsutskott, driftnämnden Hallands sjukhus arbetsutskott och driftnämnden för öppen specialiserad vård om behov och verksamhet. Presidierna har även deltagit vid en information och dialog med de regionala cancercentrumen RCC Syd och RCC Väst. 4
I samband med ett nämndsmöte i mars genomfördes en dialog med Yvonne Persson, Region Hallands ansvarige för kommunikationsfrågor. Vid mötet lämnades bland annat återkoppling från ett tidigare möte mellan kommunikatörer i regionen och kommunutvecklare. En genomgång av befintligt informationsmaterial gällande vården i Kungsbacka gjordes också. En hel del justeringar föreslogs och har genomförts. På nämndens möte i juni lämnades information om tandhälsan i Halland av regionens tandvårdsstrateg Gunnel Håkansson. Särskilt barn- och ungas och äldres behov av tandvård diskuterades. Presidiet bjöds i februari in till nämnden för Fritid och folkhälsa. På mötet informerade presidiet om nämndens uppdrag och diskuterade även samverkan och gemensamma frågor mellan nämnderna. Den 6-7 november genomfördes uppföljningsdagar för samtliga lokala nämnder i Halland. Erfarenheter och kunskaper från mandatperioden 2011 2014 med lokala nämnder Region Halland summerades och resultat redovisades. Delar av resultatet sammanställdes i en skrift med goda exempel från hela Halland. Kunskap om invånarna och deras hälsa Kungsbackanämnden har delfinansierat befolkningsstudien Hälsa på lika villkor och även valt att förtäta undersökningen i Kungsbacka för att kunna ta del av kunskap om invånarnas hälsa på kommundelsnivå. Två av kommunutvecklarna från sommaren 2013 har bidragit till vetskapen om studien genom att vara så kallade ambassadörer som berättar varför det är viktigt att svara på enkäten. Under året färdigställdes Kungsbackas LUPP (lokal uppföljning av ungdomspolitiken), en enkätundersökning som genomförs vart fjärde år bland alla elever i årskurs 8 och årskurs 2 på gymnasiet. Presentationer av resultatet gjordes i juni och september. Invånarnas kunskap är en tillgång som kan ge bättre underlag till vad som behövs och vad som kan göras bättre och för verksamhetsåret 2014 har ungdomar särskilt prioriterats med fokus på unga och unga vuxnas relation till det samlade hälso- och sjukvårdssystemet. Kungsbackanämnden har deltagit i utvecklingsarbetet tillsammans med övriga lokala nämnder i Halland. En enkät färdigställdes och genomfördes, bland annat med hjälp av kommunutvecklare, för att undersöka hur unga upplever hälso- och sjukvården samt hur de vill ha sin information. Under maj juni samlade ledamöter från Kungsbackanämnden tillsammans med folkhälsoutvecklare in enkätsvar via inbokade möten med ungdomar på arbetsförmedlingen, gymnasieskolor och ung föräldragrupp. Via kommunutvecklare spreds information om enkäten på Facebook där den funnits på Region Hallands sida. Under hösten sammanställdes resultatet och överlämnades till hälso- och sjukvårdsstyrelsens arbetsutskott. 5
Region Halland har anmält sitt intresse för att delta i SKL:s Mötesplats för social hållbarhet. Mötesplatsen är en fortsättning av det nationella arbetet Samling om social hållbarhet. Region Halland håller på att arbeta fram en strategi för en jämlik hälsa på lika villkor, en delavstämning av detta arbete har under perioden genomförts med länspresidiet. Ordföranden i Kungsbackanämnden är utsedd att vara Region Hallands politiska representant i det nationella nätverket och har under året deltagit i arbetet. Prioriterade grupper och områden Under året har Kungsbackanämnden anordnat möten för att skapa ett samarbete med habiliteringen i Kungsbacka och Hallands idrottsförbund kring fysisk aktivitet på recept. Målet är att öka möjligheten till aktivitet utanför habiliteringens lokaler för dess patienter upp till ca 30 år. Dessa patienter har i dagsläget svårt att komma vidare med sin fysiska aktivitet i andra miljöer. Det långsiktiga målet är att utveckla det arbete kring fysisk aktivitet på recept för barn som finns på habiliteringen i Halmstad och koppla samman habiliteringen med de aktiviteter för funktionsnedsatta som finns i Kungsbacka kommun idag. Hallands idrottsförbund kommer se över möjligheterna till samarbetspartners. Föräldrastödet i Kungsbacka kommun har fortsatt utvecklats under året och går nu under begreppet Föräldrar emellan. Syftet är att stärka föräldrar i sitt föräldraskap samt indirekt stärka barns psykiska hälsa. Arbetet innebär föreläsningar för stora och små grupper och har under året fortsatt fokuserat på att nå föräldrar i samtliga kommundelar med mycket lyckat resultat. Under året arrangerade Föräldrar emellan 15 föreläsningar, varav sex stycken var mindre föreläsningar på öppna förskolor under dagtid. Förutom detta testades konceptet diskussionskväll då föräldrar bjöds in för att diskutera tillsammans med diskussionsledare. Detta koncept blev mycket lyckat och kommer därför utökas under vårterminen 2015. Målet har varit att skapa en mer diskussionsvänlig miljö och undvika alltför stora aula-föreläsningar, vilket har lyckats bra. Ett projektförslag för att utbilda fler ledare i föräldragruppsmetoden Cope har varit uppe i funktionsgruppen för Nya En dörr in, som från och med 2015 kommer vara en förvaltningsövergripande arbetsgrupp för kommungemensamma folkhälsofrågor. Projektförslaget behöver arbetas om för att godkännas av alla förvaltningar. Denna omarbetning kommer göras i början av 2015. Under året gick Kungsbackanämnden in i utvecklingsarbetet kring Välmående ger resultat som påbörjats av lokala nämnderna i Laholm, Falkenberg och Varberg. Nämnden beslutade då att finansiera en ettårig pilotomgång på en skola i Kungsbacka. Välmående ger resultat är en metod framtagen av Region Halland tillsammans med skolutvecklingsföretaget Bättre skolor. Utgångspunkten är aktuell skolforskning, kognitiv neurovetenskap, positiv psykologi och entreprenöriellt lärande och målgruppen är pedagoger. Efter ett förankringsarbete under våren/sommaren beslutades att Kollaskolan skulle gå in i arbetet som Kungsbackas pilotskola och en kommunal processledare utsågs. I oktober påbörjades utbildningen för Kollaskolans 6
personal som kommer att pågå till oktober 2015. Kungsbackanämnden har fått mycket positivt gensvar och genom pilotomgången på Kollaskolan kommer många viktiga erfarenheter kunna samlas in. Detta då Kollaskolan är den största skolan i pilotomgången och dessutom den enda skola med grundsärskola. Två möten har hållits med FoU på Hallands sjukhus Varberg kring möjligheten för Kungsbackanämnden att stötta Kungsbacka kommuns arbete med att stärka flickors psykiska hälsa genom dans. Dock är igångsättandet av dansprojektet oklart i nuläget på grund av olika omständigheter. Aktiviteter inom Ett friskare Halland, där årets tema var dolda funktionsnedsättningar, ägde rum i oktober och november. Tre föreläsningar för allmänheten och en lunchföreläsning för personal inom Region Halland och Kungsbacka kommun anordnades. Föreläsningarna var mycket uppskattade. Drygt 800 personer deltog sammanlagt under de olika arrangemangen. Årets FaR-tävling är avslutad. Samtliga vårdenheter i Kungsbacka var inbjudna att delta. I september presenterades Vårdcentralen i Onsala som vinnare. Vårdcentralen hade förskrivit flest FaR fördelat på antalet patientbesök och detta uppmärksammades av Kungsbackanämnden i samband med ett dialogmöte på vårdcentralen. 7
Ekonomi Till sitt förfogande för att genomföra sitt uppdrag och förverkliga beslutad nämndsoch aktivitetsplan har nämnden haft ekonomiska resurser, se tabell. Nämnden har i användandet av tilldelade medel utgått ifrån Region Hallands övergripande mål. Nämndens bidrag till uppfyllandet av målet Stark ekonomi anses väl uppfyllt utifrån genomförd verksamhet och redovisat ekonomiskt resultat. Nedan presenteras det ekonomiska resultatet per ansvarsområde. Kungsbackanämndens årsrapport. Belopp i tkr Uppdrag Kungsbackanämnden Budget Utfall Utfall % Avvikelse Politiker 819 794 97% 25 Arvoden och ersättningar 719 708 98% 11 Kurs och konferens 35 14 40% 21 Kringkostnader 65 72 111% -7 Hälsofrämjande insatser 711 667 94% 44 Folkhälsoresurs/Köpt tjänst 535 547 102% -12 Omkostnader 176 120 68% 56 Utvecklingsmedel folkhälsa 716 399 56% 317 Varav intecknade 425 399 Prioriterat område äldre 50 Prioriterat område funktionsnedsatta 50 Prioriterat område barn/unga 100 161 Hälsa på lika villkor 25 FaR tävling 50 36 Ett friskare Halland 50 85 Konferens och dialog 100 7 Ospecad budget 291 110 Total 2 246 1860 82% 386 Kungsbackanämnden har som mål att ha en ekonomi i balans. Detta genom kontinuerlig uppföljning och stor uppmärksamhet inom de områden som nämnden ansvarar för. Nämnden har totalt sett en ekonomi i balans. Nämndens resultat för år 2014 är 386 tkr. Politiker och hälsofrämjande insatser följer i stort sett budget. Utvecklingsmedel folkhälsa visar överskott. Insatserna har varit omfattande men kostnadseffektiva under året. 8
Intern kontroll Nämnden ska på ett tillfredställande sätt säkerställa att deras verksamhet är ändamålsenlig och effektiv samt att räkenskaperna är rättvisande. Detta sker genom den interna kontrollen. Kungsbackanämnden har för år 2014 fastställt en plan för intern kontroll. I planen framgår på vilket sätt nämnden avser att arbeta med sitt uppdrag, vilka aktiviteter som ska genomföras och hur man säkerställer att det blir genomfört samt på vilket sätt planen ska följas upp. Vid en avstämning av Kungsbackanämndens verksamhets- och aktivitetsplan konstateras att aktiviteter har genomförts enligt gällande aktivitetsplan. Kungsbackanämnden den Ulrika Jörgensen Ordförande Ulrika Bertilsson Nämndtjänsteman 9