AKTIEÄGARDIREKTIV för Teknopol AB org. nr 556495-5366
2 1. Bakgrund 1.1 Teknopol AB är ett av Region Skåne helägt aktiebolag. 1.2 Som formellt instrument för att tydliggöra rollfördelningen mellan Region Skåne och bolaget har föreliggande ägardirektiv utarbetats. Ägardirektivet ska antas på bolagsstämma i Teknopol AB. Ägardirektivet blir därmed enligt aktiebolagslagen bindande för bolagets styrelse, verkställande direktör och andra ställföreträdare som har att följa direktivet såvida detta inte strider mot bolagsordningen, mot tvingande bestämmelser i lag eller annan författning, exempelvis aktiebolagslagen och offentlighets- och sekretesslagen, eller strider mot bolagets intressen. Om avvikelse från ägardirektivet sker av sådant skäl eller av annan anledning ska skälet till avvikelsen omedelbar redovisas för Region Skåne. 2. Bolagets verksamhet och ändamål 2.1 Bolaget har till ändamål att genom sin verksamhet allmänt främja utvecklingen av näringslivet i Skåne samt bidra till regionens tillväxt. Bolaget ska också vara en plattform för att utveckla regionens innovationssystem. 2.2 Bolaget ska ha som huvuduppgift att främja uppstart av kunskapsintensiva företag i Skåne från idéer till livskraftiga företag. Bolaget ska vara en aktiv systemaktör i det skånska innovationssystemet och medverka till implementering av Region Skånes styrdokument för innovationer. 2.3 Bolagets verksamhet ska i enlighet med uppdrag, vision och affärsidé inriktas på företagsutveckling genom rådgivning till kunskapsintensiva uppstartsföretag. Åtgärderna ska vara marknadskompletterande och utformas och tillämpas så att snedvridning av konkurrens undviks. Samverkan med kommersiella aktörer ska eftersträvas, företrädelsevis inom olika kluster. 2.4 Bolaget ska aktivt verka för att skapa synergier och koncernnytta genom samverkan inom relevanta verksamhetsområden med Region Skånes förvaltningar samt andra bolag och samarbetsorgan i vilka Region Skåne har intressen. 2.5 Bolagets verksamhet ska bedrivas med iakttagande av de kommunalrättsliga principer som framgår av 2 kap kommunallagen och 8 kap 3 c kommunallagen samt det statliga regelsystem som är kopplat till Region Skånes utvidgade utvecklingsuppdrag. 2.6 Bolagets verksamhet omfattar inte finansiering av företag. 2.7 Verksamheten ska inte bedrivas i vinstsyfte. 3 Ekonomiska förhållanden 3.1 Bolagets verksamhet ska finansieras genom uppdragsersättningar och bolaget ska sträva efter att växla upp finansieringen genom medel från andra regionala och statliga aktörer samt EU.
3 3.2 Verksamhetsplanering, budgetarbete, uppföljning och årsredovisning ska följa Region Skånes anvisningar. 3.3 Bolagets betalningsflöde ska vara anknutet till Region Skånes koncernkonto inom ramen för den limit som regionstyrelsen fastställt. Bolagets likvida medel ska vara placerade på ett betryggande sätt. Placeringar är endast tillåtna i räntebärande tillgångsslag. Avtal tecknade i utländsk valuta ska valutasäkras. All handel med finansiella värdepapper ska ske med Region Skånes ansvariga för finansfrågor som motpart. Riskbegränsningar i Region Skånes riktlinjer ska även gälla för bolagets innehav av finansiella instrument. All upplåning ska ske i samråd med Region Skånes ansvariga för finansfrågor. 3.4 Bolaget ska i tillämpliga fall utnyttja Region Skånes administrativa stöd för att uppnå koncernnytta. 4 Bolagsstämma 4.1 Bolagsstämma ska avhållas på Region Skånes begäran och i övrigt då så krävs enligt lag eller enligt bolagets bolagsordning. Sammanträde med personlig närvaro behöver dock ske endast om behörig part så begär. 4.2 Bolaget ska sträva efter att Region Skåne och andra som har rätt att närvara vid stämman genom kallelsen till bolagsstämman får relevant, tydlig och begriplig information om de ärenden som ska behandlas. 4.3 Utöver av vad som följer av aktiebolagslagen ska följande frågor alltid beslutas av bolagsstämman: Ställande av säkerhet eller iklädande av borgensansvar samt upptagande eller lämnande av lån Ändring av bolagets aktiekapital Inställande av bolagets betalningar, ansökan om företagsrekonstruktion, ansökan om bolagets försättande i konkurs eller beslut om att bolaget ska träda i likvidation i annat fall än då så ska ske enligt lag Beslut rörande inriktningen av bolagets verksamhet Avtal eller förändring av avtal med tredje man, om avtalet i väsentlig mån påverkar bolagets verksamhet Förvärv eller överlåtelse av fastigheter, aktier eller andelar i annat bolag samt bildande av bolag Beslut i annan fråga som är av principiell betydelse eller annars är av större vikt 4.4 Protokollet från bolagsstämman ska, utöver till Region Skåne, även skickas till bolagets styrelseledamöter, revisorer och lekmannarevisorer.
4 5 Insyn och information 5.1 Bolaget ska löpande hålla Region Skåne, genom regionstyrelsens arbetsutskott, informerad om sin verksamhet och om planerade åtgärder av större vikt. 5.2 Region Skåne har rätt att genom därtill utsedda personer när helst ta del av bolagets räkenskaper och övriga handlingar och att även i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet om handlingarna inte är av sådan beskaffenhet att bolaget p.g.a. regler om offentlighet och sekretess inte kan lämna ut begärda handlingar. I sådant fall ska Region Skånes inflytande tillgodoses på annat sätt. 5.3 Bolaget ska utan dröjsmål översända följande handlingar till Region Skåne, J A Hedlunds väg, 291 89 Kristianstad: Protokoll från bolagsstämma Protokoll från styrelsesammanträde Bolagets årsredovisning och delårsrapporter Bolagets revisionsberättelse och granskningsrapport Affärs-/verksamhetsplan och budget Annan information som är relevant och av betydelse för att ägaren ska kunna följa verksamhetens utveckling 5.4 Innehåller handlingar som ska överlämnas uppgift av sådant slag att bolaget inte är skyldigt att tillhandahålla allmänheten handlingen vari uppgiften återfinns, får bolaget utesluta uppgiften. Av det översända materialet ska framgå att sådan åtgärd vidtagits. 5.5 I enlighet med offentlighets- och sekretesslagen ges anställda och uppdragstagare i bolaget samma meddelarfrihet som om de vore anställda i Region Skåne. Vidare gäller offentlighetsprincipen i bolaget, vilket medför att bolaget ska verka för att allmänheten ska kunna ta del av handlingar enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet. 6 Region Skånes inflytande 6.1 Bolaget ska på eget initiativ och ansvar bereda regionfullmäktige möjlighet att ta ställning innan bolaget fattar sådana beslut som i bolagets verksamhet är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 6.2 Bland annat nedanstående ärenden är av större vikt: Ställande av säkerhet eller iklädande av borgensansvar samt upptagande eller lämnande av lån Ändring av bolagsordning och beslut rörande inriktningen av bolagets verksamhet Ändring av bolagets aktiekapital
5 Förvärv eller överlåtelse av fastigheter, aktier eller andelar i annat bolag samt bildande av bolag 6.3 De handlingsprogram och policys som regionfullmäktige beslutar ska gälla för bolaget ska i tillämpliga delar tillämpas i bolagets verksamhet efter att de fastställts på bolagstämma. 6.4 Bolaget ska samråda med regiondirektören i frågor rörande rekrytering, avveckling, överenskommelse om lön och övriga anställningsvillkor för VD, innan beslut fattas i frågan. 6.5 Bolagets policy i fråga om arvoden, representation, löner, pensioner och dylikt ska samordnas med Region Skånes och ska följa de personalpolicys som gäller i Region Skåne i den omfattning som är tillämplig. 7 Styrelsen 7.1 Styrelsens uppgifter 7.1.1 Styrelsen ska fortlöpande följa upp och utvärdera bolagets verksamhet mot Region Skånes ändamål med verksamheten och de mål och riktlinjer som fastställts samt se till att bolaget har en adekvat strategi för att uppnå dessa mål. 7.1.2 Styrelsen ska se till att kontrollen över bolagets ekonomiska situation är tillfredsställande, att bolagets riskexponering är väl avvägd, att redovisning och finansförvaltning håller hög kvalitet och kontrolleras på ett betryggande sätt samt att bolaget har god intern kontroll. 7.2 Styrelsens arbetsformer 7.2.1 Vid styrelsens sammanträden får endast styrelseledamöter, verkställande direktören, styrelsens sekreterare och andra personer som styrelsen beslutar ska ha närvarorätt delta. Om suppleanter för styrelseledamöter har utsetts ska dessa få delta vid styrelsens sammanträden. Vilka personer som har varit närvarande ska antecknas i protokollet från sammanträdet. 7.2.2 Den styrelseledamot som anser sig befinna sig i en intressekonflikt eller i en situation där ledamotens opartiskhet kan ifrågasättas är skyldig att till styrelsens ordförande anmäla att risk för jäv kan föreligga. Ledamot som anmält hinder p.g.a. jäv får inte delta i överläggningen och vid beslutet avseende den fråga som föranlett anmälan om jäv. Ledamoten får inte vara närvarande i sammanträdesrummet då frågan hanteras. 7.3 Styrelsens verksamhetsrapportering, finansiell rapportering och internkontroll 7.3.1 Styrelsen ansvarar för såväl löpande som årlig verksamhetsrapportering till Region Skåne. 7.3.2 Den årliga verksamhetsrapporteringen ska innehålla en redovisning av hur väl bolaget uppfyllt Region Skånes ändamål med verksamheten.
6 7.3.3 Bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagen stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det i bolagsordningen och detta ägardirektiv angivna syftet. Redovisningen i förvaltningsberättelsen ska vara utformad så att den kan läggas till grund för lekmannarevisorns granskning, liksom för regionstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap 1 och 1 a kommunallagen. 7.3.4 Bolaget ska till Region Skåne lämna de uppgifter som av Region Skåne bedöms nödvändiga för upprättande av årsredovisning och delårsrapport enligt lag (1997:614) om kommunal redovisning. Bolaget ska till Region Skåne lämna de uppgifter som av Region Skåne bedöms nödvändiga för upprättande av dess budget. 7.3.5 Styrelsen ska förse bolagets lekmannarevisor med den information denna begär om inte aktiebolagslagen eller annan lagstiftning förhindrar att så sker. 8 Revision 8.1 Utöver vad aktiebolagslagen stadgar, ska bolagets revisorer, mot bakgrund av det kommunala syftet med bolaget och dess verksamhet, pröva huruvida verksamheten bedrivits ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt på tillfredsställande sätt. Revisionsberättelsen ska innehålla uttalande om hur denna prövning utfallit. 8.2 Det åligger bolagets lekmannarevisor att årligen i sin granskningsrapport särskilt yttra sig om huruvida bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angivits i bolagsordningen och i detta ägardirektiv, liksom de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten. 8.3 Lekmannarevisorn ska snarast uppmärksamma Region Skåne på om bolaget brister i de avseenden som omnämns ovan.