INVISIO COMMUNICATIONS KALLAR TILL ÅRSSTÄMMA OCH ÖVERVÄGER PERSONALOPTIONSPROGRAM



Relevanta dokument
INVISIO Communications kallar till Årsstämma

INVISIO Communications kallar till årsstämma

INVISIO Communications kallar till Årsstämma

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 5 maj Malmö 29 mars, 2011

Aktieägarna i Poolia AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 5 maj 2014 klockan i bolagets lokaler på Kungsgatan 57A i Stockholm

INVISIO Communications kallar till årsstämma

Handlingar inför Årsstämma i

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PILUM AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I OASMIA PHARMACEUTICAL AB

Kallelse till årsstämma i Oasmia Pharmaceutical AB

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 2 maj Malmö 25 mars, 2013

Aktieägarna i Poolia AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 25 april 2012 klockan i bolagets lokaler på Kungsgatan 57A i Stockholm

Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL)

Kallelse till årsstämma i Cell Impact AB (publ)

INVISIO HEADSETS KALLAR TILL ÅRSSTÄMMA

Kallelse till årsstämma i InfraCom Group AB (publ)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i Poolia AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 25 april 2018 klockan i bolagets lokaler på Kungsgatan 57A i Stockholm

Kallelse till årsstämma i Paradox Interactive AB (publ)

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 6 maj Malmö 31 mars, 2014

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CELL IMPACT AB (PUBL)

Framläggande av förslag inför bolagsstämman

Kallelse till Årsstämma i Duroc AB (publ)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I EUROCINE VACCINES AB (PUBL)

Kallelse till ordinarie bolagsstämma i N Stor Stark AB (publ),

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I TRENTION AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA DEN 28 MAJ 2015

KALLELSE. till årsstämma i Ortivus AB (publ) den 3 maj 2012

Malmö 2 april, Kallelse till årsstämma den 6 maj 2009

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen den 16 maj 2019;

Kallelse till årsstämma. Advenica AB (publ)

ÅRSSTÄMMA I INVISIO HEADSETS AB. Vid årsstämma i INVISIO Headsets AB idag, den 28 april 2009, beslutades bl.a. om följande.

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I HANZA HOLDING AB (PUBL) Aktieägarna i HANZA Holding AB (publ), org.nr ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma

Kallelse till årsstämma

AXichem AB (publ) kallar till årsstämma

Handlingar inför årsstämma i MYFC HOLDING AB (publ) Torsdagen den 26 maj 2016

Handlingar inför årsstämma i SHELTON PETROLEUM AB. måndagen den 30 juni 2014

Kallelse till årsstämma 2019

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

INVISIO Communications kallar till årsstämma

Antalet aktier och röster Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till

Kallelse till årsstämma i Transtema Group AB (publ)

ESS SEAMLESS SEAMLESS SEAMLESS SEAM

Kallelse till årstämma i Panion Animal Heath AB (publ)

Bilaga 1

Kallelse till årsstämma i LifeAssays AB (publ)

Akelius Residential Property AB (publ) Kallelse till årsstämma 2017

Kallelse till årsstämma i Malmbergs Elektriska AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Bufab Holding AB (publ)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I OASMIA PHARMACEUTICAL AB

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL)

Kallelse till årsstämma i Ripasso Energy

Rätt att delta i stämman och instruktioner för anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

Kallelse till årsstämma i Malmbergs Elektriska AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Stockwik Förvaltning AB (publ)

Pressmeddelande Stockholm den 27 april 2016

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

ANMÄLAN M M FÖRSLAG TILL DAGORDNING

kallelse till årsstämma 2019

Kallelse till årsstämma i Mr Green & Co AB (publ)

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

Kallelse till årsstämma i Poolia AB (publ)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NGS GROUP AB (PUBL)

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm.

Handlingar inför Årsstämma i DUROC AB (publ)

Akelius Residential AB (publ) Kallelse till årsstämma 2015

ÅRSSTÄMMA I FASTIGHETS AB BALDER (publ)

KALLELSE OCH DAGORDNING

kallelse till årsstämma 2018

Välkommen till årsstämma i Swedol AB (publ) den 29 mars 2017

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 22 april 2015,

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I BOULE DIAGNOSTICS AB

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets hemsida (

KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA I SCANDIDOS AB (PUBL)

Aktieägarna i ProfilGruppen AB (publ), org. nr , kallas härmed till årsstämma tisdagen den 19 april 2016 kl i Folkets Hus i Åseda.

Kallelse till årsstämma

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AB FASTATOR (PUBL)

Aktieägare i MICRO SYSTEMATION AB (publ)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I BONG AB (publ)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I HANCAP AB (PUBL)

Kallelse till årsstämma 2014 i Crown Energy AB (publ)

Handlingar inför årsstämma i

KALLELSE. till årsstämma i Ortivus AB (publ) den 28 april 2017

Pressrelease Kallelse till årsstämma i Vostok Nafta Investment Ltd. Anmälan m.m.

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AXICHEM AB (PUBL) Aktieägarna i axichem AB (publ), org.nr ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma torsdagen

Kallelse till årsstämma i Wifog Holding AB

Årsstämma i ASSA ABLOY AB

Kallelse till årsstämma i AB Sagax (publ)

Välkommen till årsstämma i Boliden AB (publ)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ARJO AB

12. Beslut om bemyndigande att emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler.

Kallelse till årsstämma

4 april Kallelse till årsstämma den 7 maj 2008

Kallelse till årsstämma i Polygiene AB (publ)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ENDOMINES AB (PUBL)

Deltagande. Om Mavshack AB (publ) Stockholm

Rätt att delta och anmälan. Ombud. Förvaltarregistrerade aktier. Förslag till dagordning ÅRSSTÄMMA I SCYPHO AB (PUBL)

Transkript:

Stockholm 22 mars, 2013 INVISIO COMMUNICATIONS KALLAR TILL ÅRSSTÄMMA OCH ÖVERVÄGER PERSONALOPTIONSPROGRAM Styrelsen för INVISIO Communications AB har beslutat kalla till årsstämma onsdagen den 24 april 2013 med bl a förslag till beslut om emissionsbemyndigande. Närmare detaljer för styrelsens förslag till emissionsbemyndigande samt övriga förslag framgår av kallelsen som redovisas i sin helhet nedan. Kallelsen kommer att publiceras i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats inom de närmaste dagarna. Styrelsen överväger också föreslå aktieägarna besluta om ett personaloptionsprogram, men är inte färdig med detta arbete i sådan tid att förslaget kan inkluderas i kallelsen till årsstämman. Avsikten är istället att hinna färdigställa ett eventuellt förslag i sådan tid att det kan föreläggas aktieägarna vid en extra bolagsstämma att avhållas samma dag som årsstämman, dvs den 24 april 2013. Kallelse till sådan extra bolagsstämma kommer i så fall att beslutas och offentliggöras separat. För ytterligare information, kontakta: Lars Højgård Hansen, vd för INVISIO Communications Mobil: + 45 53 72 77 22 E-mail: lhh@invisio.com Om INVISIO Communications AB INVISIO Communications AB är ett publikt företag som är noterat på NASDAQ OMX First North Premier Segment (IVSO), en alternativ aktiemarknad på NASDAQ OMX Stockholm. INVISIO är specialiserat inom röstkommunikation under svåra förhållanden. Företaget utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer kommunikationslösningar som avancerade headset, kontrollenheter och kringutrustning för användning med tvåvägsradio, framförallt av professionella användare som ofta verkar i krävande miljöer. Kunderna finns bland annat inom militär och militära specialstyrkor, polis och insatsstyrkor, räddningstjänst, säkerhetsbranschen och industrier världen över. Mer information finns på företagets hemsida www.invisio.com. Mangold Fondkommission AB är certifierad rådgivare för INVISIO Communications AB. INVISIO Communications AB Box 49149 SE-100 29 Stockholm Sverige www.invisio.com

Aktieägarna i INVISIO Communications AB kallas härmed till årsstämmaonsdagen den24 april 2013 kl. 13.00 iadvokatfirman Westermark Anjou AB:s lokaler på Sergels torg 12 i Stockholm. Rätt att delta och anmälan Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagenden 18 april 2013, dels anmäla sig för deltagande på bolagsstämman senastfredagenden 19 april 2013. Anmälan ska göras skriftligen till INVISIO Communications AB, Årsstämma 2013, Box 49149, 100 29 Stockholm eller per mejl till investor_relations@invisiocommunications.com. Vid anmälan bör aktieägares namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer under kontorstid samt namn på eventuella biträden uppges. Om deltagande ska ske med stöd av fullmakt är vi tacksamma om sådan ges in redan i samband med anmälan. Fullmaktsformulärtillhandahålls aktieägare på begäran och finns tillgängligt på INVISIO Communication AB:s ( Bolaget eller INVISIO ) webbplats www.invisiocommunications.com senast från och med tre veckor före stämman och dagen för stämman. Den som företräder juridisk person ombeds visa upp kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering bör underrätta sin förvaltare om detta i god tid före torsdagen den 18 april 2013, då sådan omregistrering ska vara verkställd. Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Godkännande av dagordning 4. Upprättande och godkännande av röstlängd 5. Val av en eller två justeringsmän 6. Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse 8. Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning 9. Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör 11. Beslut om antalet styrelseledamöter 12. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och vice styrelseordförande 13. Val av revisor 14. Beslut om arvode och annan ersättning till styrelseledamöter 15. Beslut om arvode till revisor 16. Beslut om riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare 17. Beslut om valberedning 18. Beslut om emissionsbemyndigande 19. Stämmans avslutande

Val av ordförande vid stämman(punkt 2) Bolagets valberedning, bestående av Ramsay Brufer (ordförande), företrädande Alecta Pensionsförsäkringar, ömsesidigt, Björn Franzon, företrädande Swedbank Robur fonder, Lage Jonason, företrädande sig själv med familj och bolag samt Lars Röckert, styrelsens ordförande, tillsammans representerande ett aktie- och röstinnehav om cirka 38 procent, föreslår att styrelsens ordförande, Lars Röckert, väljs till ordförande vid årsstämman. Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen(punkt 9) Styrelsen och verkställande direktören föreslår att de ansamlade förlusterna om -34 193 125 kr, varav -34 193 125 kr avser årets förlust, med 22 993 855 kr avräknas mot överkursfonden som därefter uppgår därefter till 0 kr, samt att återstående förlust täcks genom ianspråktagande av reservfonden med 11 199 270 kr. Reservfonden uppgår därefter till 24 252 608 kr. Beslut om antalet styrelseledamöter, val av styrelseledamöter, styrelseordförande och vice styrelseordförande, val av revisor,beslut om arvoden och annan ersättning till styrelseledamöteroch beslut om arvode till revisor(punkterna 11 15) Bolagets valberedning har anmält till styrelsen att man avser föreslå att årsstämman beslutar enligt i huvudsak följande. Punkt 11: Styrelsen föreslås bestå av femordinarie ledamöter, utan suppleanter. Punkt 12: Till ordinarie styrelseledamöter föreslåsomvalav Lage Jonason, Anders Persson, Lars Röckert, Jan Samuelson ochmats Warstedt.Lars Röckert föreslås omväljas till styrelsens ordförande och Lage Jonason föreslås omväljas till styrelsens vice ordförande. Punkt 13: Till revisor föreslås omväljas det registrerade revisionsbolagetpricewaterhousecoopers AB. Punkt 14: Styrelsearvode föreslås utgå med totalt 775 000 kronor till av bolagsstämman valda styrelseledamöter, varav 275 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 125 000 kronor ska utgå till envar av övriga bolagsstämmovalda ledamöter. Inget arvode ska utgå för kommittéarbete. Styrelseledamot ska ha rätt att fakturera arvode från eget företag under förutsättning att det är kostnadsneutralt för Bolaget. Punkt 15: Till revisor föreslås utgå arvode enligt godkänd räkning. Beslut om riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare (punkt 16) Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar enligt i huvudsak följande. Bolaget ska erbjuda villkor som är marknadsmässiga i de länder där ledande befattningshavare verkar som gör att Bolaget kan rekrytera, utveckla och behålla befattningshavarna. Bolaget inhämtar och utvärderar information om marknadsmässig ersättning för relevanta branscher och länder. Den individuella ersättningen ska baseras på befattningshavarens erfarenhet, kompetens, ansvar och prestation. För varje befattningshavare ska bestämmas en sammanlagd fast bruttoersättning, inom vilken ram den anställde själv kan påverka fördelningen mellan fast lön, pension och andra förmåner. Eventuell pensionsförmån ska vara avgiftsbestämd. Vad gäller andra förmåner ska de ha ett begränsat värde i förhållande till den sammanlagda fasta bruttoersättningen. Därutöver kan fastställas en årlig rörlig ersättning baserad på i förhand bestämda mätbara mål skriftligen överenskomna och fastställda av styrelsen. Den rörliga ersättningen ska inte överstiga 50 procent av den fasta lönen och ska, i den mån tillämplig lag medger det, inte vara pensions- eller semesterlönegrundande.

Bolagsstämman ska besluta om samtliga aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram till ledande befattningshavare, dvs.bolagets ledning. Verkställande direktören ska ha en uppsägningstid om 12 månader vid uppsägning från Bolagets sida, och åtta månader vid uppsägning från verkställande direktörens sida. Uppsägningstiden för övriga ledande befattningshavare ska inte överskrida den för respektive jurisdiktion lagstadgade uppsägningstiden. Styrelsen ska ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. Beslut om valberedning (punkt 17) Bolagets valberedning har anmält till styrelsen att man avser föreslå att årsstämman beslutar enligt i huvudsak följande. En valberedning ska utses som ska verka för tiden intill dess ny valberedning utsetts för beredande och framläggande av förslag för aktieägarna på årsstämman avseende antal styrelseledamöter, val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor samt ersättning till styrelse och revisor och andra frågor som kan ankomma på en valberedning enligt svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningen ska bestå av tre till fyra ledamöter vilka ska utses enligt följande. Styrelsens ordförande ska före tredje kvartalets utgång kontakta de tre till fyra största aktieägarna i bolaget, vilka sedan äger utse en ledamot var till valberedningen. Styrelseledamöter ska inte utgöra en majoritet av valberedningens ledamöter. En av valberedningens ledamöter ska utses till ordförande. Om någon av de tre till fyra största aktieägarna avstår från att utse en ledamot ska styrelsens ordförande uppmana annan större ägare att utse en ledamot. Aktieägare som har utsett ledamot har rätt att när som helst ersätta den utsedda ledamoten med annan representant. Därutöver ska styrelsens ordförande ingå i valberedningen, men inte utses till ordförande. Styrelsens ordförande ska, som ett led i valberedningens arbete, för valberedningen redovisa de förhållanden avseende styrelsens arbete, behov av särskild kompetens med mera som kan vara av betydelse för styrelsens sammansättning. Enskilda aktieägare i bolaget ska kunna lämna förslag på styrelseledamöter till valberedningen för vidare utvärdering inom ramen för dess arbete. Information om valberedningens sammansättning ska offentliggöras på bolagets webbplats senast sex månader före årsstämman. Valberedningen ska ha rätt att belasta bolaget med skäliga kostnader för rekryteringskonsulter om det bedöms erforderligt för att få ett lämpligt urval av kandidater till styrelsen. Valberedningen ska redogöra för sitt arbete vid årsstämman. Valberedningsinstruktionen ska gälla till dess att ny instruktion beslutas. Beslut om emissionsbemyndigande (punkt 18) Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller emission av konvertibler enligt i huvudsak följande. a) Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. b) Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska sammanlagt högst 3 800 000 aktier kunna ges ut vid nyemission av aktier, vid utnyttjande av teckningsoptioner och/eller vid konvertering av konvertibler (vilket inte förhindrar att teckningsoptioner och konvertibler förenas med omräkningsvillkor som om de tillämpas kan resultera i ett annat antal aktier), vilket motsvarar cirka 9,9 procent av antalet idag utestående aktier och röster. c) Kontant- eller kvittningsemission som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får bara ske till ett pris som baseras påen marknadsmässig värdering av aktien,

teckningsoptionen respektive konvertibelnoch i övrigt med de villkorsjusteringar som styrelsen bedömer möjligen kan krävas för att genomföra emissionen. Vid emission med iakttagande av aktieägarnas företrädesrätt beslutar styrelsen om prissättning. d) Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om emission med kontant betalning eller betalning genom kvittning och i övrigt kunna förenas med villkor som avses i 2 kap. 5 andra stycket 2-3 och 5 aktiebolagslagen. Syftet med styrelsens förslag, liksom skälen för att medge emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, är att, om sådant behov skulle uppkomma, kunna stärkabolagets ekonomiska ställning. Aktieägares frågerätt Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap 32 aktiebolagslagen. Handlingar Redovisningshandlingar och revisionsberättelsesamt styrelsens fullständiga förslag kommer från och med tre veckor före bolagsstämman och dagen för stämman att hållas tillgängliga hos Bolaget samt på Bolagets webbplats www.invisiocommunications.com. Kopia av redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag kommer utan kostnad sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Stockholm imars 2013 INVISIOCommunications AB (publ) Styrelsen