Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg \1 2013-01-08 FALKENBERG 10 Bildande av bolaget Destination Falkenberg AB samt godkännande av ägardirektiv och bolagsordning. (AU 357) Dnr KS 2012-430 KF Beslut Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta 1 Ställa sig positiv till föreslagen åtgärd om bildande av destinationsbolag i enlighet med Näringslivsbolagets framställan till Stadshus AB. 2 Godkänna förslag till ägardirektiv och bolagsordning för Destination Falkenberg AB. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta l Ställa sig positiv till föreslagen åtgärd om bildande av destinationsbolag i enlighet med Näringslivsbolagets framställan till Stadshus AB. Beslutsunderlag Falkenbergs Näringsliv AB, beslut 81, 2012-12-11. Sammanfattning av ärendet Enligt kommunens Turismstrategi skall besöksnäringen i Falkenberg fördubblas inom 10 år. Det kommer att leda till ökat antal arbetstillfällen, besökare och ökat handelsindex. Inom näringslivet finns ett stort engagemang och en vilja att utveckla besöksnäringen och att gemensamt arbeta med en tydligare varumärkesprofilering. Falkenberg är en väl etablerad "sommarstad" med stor del av näringslivet verksamt i besöksnäringen och förutsättningarna är goda för vidareutveckling inom området såväl genom, utökning av säsongen som genom breddning av målgruppen besökare. Genom att skapa ett destinationsbolag kan resurserna samlas och stärkas för att utveckla besöksnäringen. Destinationsbolaeets uppgifter För att stärka Falkenbergs attraktionskraft - för kommuninvånare, besökare, inflyttare och etablerare - ska destinationsbolaget i samverkan med näringslivet samordna, utveckla, profilera och marknadsföra Falkenberg som besöksmål. Genom att samla resurserna (kommun och näringsliv) ska destinationsbolaget ta tillvara, utveckla och paketera de evenemang som redan sker inom kommunen och skapa nya typer av evenemang. Bolaget ska skapa reseanledningar och ett attraktivt utbud året runt. Destinationsbolaget ska även bedriva turistbyråverksamhet. Falkenbergs kommun 311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40 e-post: kommun@fal kenberg.se www.falkenberg.se
Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2013-01-08 FALKENBERG Forts. 10 Falkenbergs Näringsliv AB har med anledning av ovanstående föreslagit Stadshus AB följande: Falkenbergs Näringsliv AB beslutar att föreslå Stadshus AB att: Ge Falkenbergs Näringsliv AB i uppdrag att bilda ett destinationsbolag. Destinationsbolaget ska förvärvas av Stadshus AB Besluta att styrelsen i destinationsbolaget ska vara densamma som i Falkenbergs Näringsliv AB med tillägg av fyra personer från Falkenbergs näringsliv. Dessa fyra personer utses av Falkenbergs Näringsråd Besluta att Falkenbergs Näringsliv AB får i uppdrag att påbörja rekryteringsprocessen av VD för destinationsbolaget. Fullmäktiges yttranderätt: I bolagsordningen för Stadshus AB 5 framgår att bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Falkenbergs kommun möjlighet att yttra sig innan beslut i verksamheten, som är av principiell betydelse eller annars av större vikt, fattas. Ekonomi och finansiering Falkenbergs Näringsliv AB anger att Destinationsbolaget i inledningsskedet bör ha en budget om ca 5 MSEK. Idag finansierar kommunen Falkenbergs Turist med knappt 3 MSEK. Dessa medel kan överföras till destinationsbolaget och ytterligare 2 MSEK via koncernbidrag. Näringslivet kommer via partnerskap att bidra till finansiering av bolagets verksamhet. Övervägande Kommunstyrelseförvaltningen rekommenderar kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige att i yttrande till Stadshus AB ställa sig positiv till åtgärden att bilda ett Destinationsbolag i enlighet med Näringslivsbolaget framställan. Falkenbergs kommun 311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40 e-post: kommun@falkenberg.se www.falkenberg.se
Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2013-01-08 FALKENBERG Forts. 10 Yrkande Jan Dickens (S) yrkar bifall till föreliggande förslag. Vid protokollet Henrik Lundahl Protokollet justerat 2013-01-10 och anslaget samma dag. Utdragsbestyrkande Falkenbergs kommun 311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40 e-post: kommun@falkenberg.se www. fal kenberg.se
Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med Falkenbergs Näringsliv AB 2012-12-11 FALKENBERG 81 Destinationsbolag Styrelsen föreslår Falkenbergs Stadshus AB besluta 1 Ge Falkenbergs Näringsliv AB i uppdrag att bilda ett destinationsbolag. Destinationsbolaget ska förvärvas av Falkenbergs Stadshus AB. 2 Besluta att styrelsen i destinationsbolaget ska vara densamma som i Falkenbergs Näringsliv AB med tillägg av fyra personer från Falkenbergs näringsliv. 3 Besluta att Falkenbergs Näringsliv AB får i uppdrag att påbörja rekryteringsprocessen av V D för destinationsbolaget. Ärende För att stärka Falkenbergs attraktionskraft - for kommuninvånare, besökare, inflyttare och etablerare - ska destinationsbolaget i samverkan med näringslivet samordna, utveckla, profilera och marknadsföra Falkenberg som besöksmål. Genom att samla resurserna (kommun och näringsliv) ska destinationsbolaget ta tillvara, utveckla och paketera de evenemang som redan sker inom kommunen och skapa nya typer av evenemang. Bolaget ska skapa reseanledningar och ett attraktivt utbud året runt. Destinationsbolaget ska även bedriva turistbyråverksamhet. En arbetsgrupp har tagit fram en kravprofil för den V D som ska rekryteras. Destinationsbolaget ska ledas av en styrelse bestående av ledamöter från Falkenbergs Näringsliv AB samt representanter från Falkenbergs Näringsråd. Näringslivsrepresentanterna utses av Falkenbergs Näringsråd. Vid protokollet Jenny Antonsson Protokollet justerat 2012-12-12. Beslutet expedieras till: Falkenbergs Stadshus AB Falkenbergs kommun 311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40 e-post: kommun@falkenberg.se www.falkenberg.se
Kommunala bolag är en alternativ form att tillhandahålla de egna kommuninvånarna service och tjänster. Därför gäller samman principer som för annan kommunal verksamhet om ej annat särskilt beslutas eller följer av särskild lagstiftning. ÄGARDIREKTIV FOR DESTINATION FALKENBERG AB För Destination Falkenberg AB, nedan kallat bolaget, gäller följande direktiv antagna av kommunfullmäktige i Falkenbergs kommun. 1 Föremålet för bolagets verksamhet Bolaget ska i samverkan med näringslivet utveckla, profilera och marknadsföra Falkenbergs kommun som besöksmål. Bolaget ska även samordna och administrera evenemang inom Falkenbergs kommun. Vidare ska bolaget bedriva turistbyråverksamhet. 2 Bolagets ändamål Syftet med bolagets verksamhet är att med iakttagande av kommunal likställighets- och självkostnadsprincip driva verksamhet för att utveckla besöksmålet Falkenberg. Ändamålet med verksamheten är att Falkenbergs kommun ska bli ännu attraktivare som besöksmål och vara en attraktiv kommun att bo, verka och leva i. 3 Riktlinjer för verksamheten Bolagets styrelse skall årligen fastställa verksamhetsplan som beskriver planerade aktiviteter på kort och lång sikt (1-3 år). Verksamhetsplanen skall utgå från förutsättningar i ägardirektiven samt vara moderbolaget tillhanda enligt tidplan från moderbolaget. Avrapportering skall ske vid varje tertialredovisning. 4 Ekonomiska riktlinjer och mål - Bolagets styrelse skall årligen fastställa ekonomiskt handlingsprogram för kommande 3-årsperiod, varav det första detaljplaneras och budgeteras. Budgeten skall bestå av resultat-, balans- samt investeringsbudget. - Bolagets verksamhet skall ge största möjliga avkastning. 5 Samordning - kommunkoncernsamarbete skall ske inom tillämpliga områden. - Verkställande direktör i bolaget skall deltaga i de chefskonferenser, som kommunens ledning kallar till. - Ordföranden i bolaget skall deltaga i kommunens ordförandeträffar 1
- Bolaget styrelse skall samråda med moderbolagets styrelse innan beslut fattas om, anställning, anställningens innehåll, eller entledigande av verkställande direktör. - VD skall årligen samråda med arbetsgivarutskottet beträffande lönesättning i bolaget. - De policydokument, som gäller för Falkenbergs kommun ska tillämpas i bolaget. I det fallet en policy inte är tillämplig skall det rapporteras till moderbolaget. 6 Ärenden av principiell beskaffenhet Beslut av principiell beskaffenhet skall godkännas av Falkenbergs Stadshus AB. Kommunfullmäktige skall beredas tillfälle att yttra sig innan sådana beslut i verksamheten, som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, fattas. Exempel på sådana beslut är - Större investeringar. - Bildande av dotterbolag. 7 Övrigt - Relevanta nyckeltal skall framläggas och redovisas i samband med del- och helårsredovisningarna. - Ägardirektiven kan förändras under mandatperioden 2
Bolagsordning för Destination Falkenberg Aktiebolag 1 Bolagets firma Bolagets firma är Destination Falkenberg AB. 2 Styrelsens säte Styrelsen skall ha sitt säte i Falkenbergs kommun, Hallands län. 3 Föremålet med verksamheten Bolaget ska i samverkan med näringslivet utveckla, profilera och marknadsföra Falkenbergs kommun som besöksmål. Bolaget ska även samordna och administrera evenemang inom Falkenbergs kommun. Vidare ska bolaget bedriva turistbyråverksamhet. 4 Ändamålet med bolagets verksamhet Syftet med bolagets verksamhet är att med iakttagande av kommunal likställighets- och självkostnadsprincip driva verksamhet för att utveckla besöksmålet Falkenberg. Ändamålet med verksamheten är att Falkenbergs kommun ska bli ännu attraktivare som besöksmål och vara en attraktiv kommun att bo, verka och leva i. Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Falkenbergs kommun- 5 Aktiekapital Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 250 000 kronor och högst 5 000 000 kronor. 6 Antal aktier Antal aktier skall vara lägst 1250 och högst 5000. 7 Styrelse Styrelsen ska bestå av minst nio och högst 11 ledamöter. Av dessa ska fyra ledamöter företräda näringslivet i Falkenberg. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Falkenbergs kommun för tiden från den första bolagsstämma, som hålls året efter det val till kommunfullmäktige förrättats, intill slutet av den första bolagsstämma, som hålls året efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. 8 Revisor För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en eller två revisorer (eller registrerade revisionsbolag) med eller utan revisorssuppleanter.
Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämman enligt 9 kap 21 aktiebolagslagen, som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 9 Lekmannarevisor För samma mandatperiod, som gäller för bolagets revisor, skall kommunfullmäktige i Falkenbergs kommun utse en lekmannarevisor med en suppleant. 10 Kallelse till bolagsstämma Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. U Ärenden på ordinarie bolagsstämma På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling. 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Val av en eller två justeringsmän 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 6. Godkännande av dagordning 7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport 8. Beslut om a) fastställande av resultat- och balansräkning b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter 10. Val av revisor och revisorssuppleant 11. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 12 Räkenskapsår Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår. 1 3 Ägardirektiv För bolaget skall finnas av kommunfullmäktige antagna ägardirektiv. 14 Firmateckning Bolaget firma tecknas, förutom av styrelsen som sådan, av den eller de personer inom eller utom styrelsen, som styrelsen därtill utser.
Utdrag Falkenbergs Stadshus AB PROTOKOLL STYRELSEMÖTE Sammanträdesdatum 2012-12-17 60 Destinationsbolag Mari-Louise Wernersson informerar om planerna på att bilda ett destinationsbolag, med mål att få turismen att växa ytterligare i kommunen. Formerna för bolaget är ännu inte klart men det föreslås ligga som ett dotterbolag till FNAB. Falkenbergs kommun går in med 5 mkr och projekt finansieras till lika delar av kommunen och näringslivet. Till styrelsen föreslås sittande styrelseledamöter i FNAB samt fyra representanter från näringslivet. William Hedman föreslår att Falkenbergs Stadshus AB avyttrar Falkenbergs Stadshus Dotterbolag 2 AB till FNAB för ändamålet. Anders Treschow betonar vikten av att näringslivet tar stor de! av finansieringen av bolagets verksamhet, då detta ger ett ökat engagemang. Beslut Styrelsen beslutar att ställa sig positiva till bildandet av ett destinationsbolag. Det är viktigt att näringslivet tar aktiv del i finansieringen. Styrelsen beslutar att Falkenbergs Stadshus Dotterbolag 2 AB skall avyttras till FNAB för bildandet av destinationsbolaget. Vid protokollet Veronica Persson Utdragsbestyrkande OBS: fr-o+o/fef-