Förbundsdirektionen Kallelse 2015-02-05 Tid: Torsdagen den 5 februari kl. 09.00 16.00 Plats: Fyrbodals kansli, Riverside, Uddevalla Kontakt: Någon anmälan om deltagande i mötet erfordras ej. Ombud som är förhindrad att närvara ombedes meddela detta till sin ersättare. Kallelsen skickas även till dem. Kan varken ordinarie ledamot eller ersättare närvara vid mötet, meddela detta till kommunalförbundets kansli. Tel 0522-44 08 20. E-post kansli@fyrbodal.se Kaffe serveras från kl. 08.30 i restaurangen, gemensam lunch kl. 12.00. VÄLKOMMEN! Clas-Åke Sörkvist Ordförande /Lasse Lindén Förbundsdirektör
Dagordning 1. Val av justeringsman 2. Presentation av ledamöterna Kort information om förbundets uppdrag Beslutsärenden 3. Valärenden 4. Ändringar i förbundsordningen 5. Avrapportering Internkontrollplan 2014 6. Fastställande Internkontrollplan 2015 7. Årsredovisning 2014 8. Överenskommelse med regionen kring tillväxtmedel för perioden 2014-2020 9. Remissvar gällande prioriterat funktionellt vägnät 10. Sammanträden 2015 Informations- och anmälningsärenden 11. Information om polisens nya organisation Gunilla Gevreus, polismästare och polisområdeschef 12. Information inför ny trafikförsörjningsplan Martin Elofsson, VG-regionen 13. Avrapportering av projekt Seemore Louise Robertsson, Fyrbodal Martin Elofsson, VG-regionen 14. Rapport från Affärsdriven miljöutveckling Karin Stenlund, Fyrbodal 15. Information om förvaltningsrevision av lönerutiner 16. Rapport från Beredningen hållbar utveckling 17. Rapport från förbundets egna beredningar 18. Övriga ärenden 19. Nästa möte 2
Förbundsdirektionen Kommun Ledamöter Närv Ersättare Närv Bengtsfors kommun Per Eriksson (s) Per Jonsson (c) Dals Eds kommun Martin Carling (c) Per-Erik Norlin (s) Färgelanda kommun Ulla Börjesson (s) Tobias Bernhardsson (c) Lysekils kommun Jan-Olof Johansson (s) Ronald Rombrandt (lp) Melleruds kommun Tommy W Johansson (s) Eva Pärsson (m) Munkedals kommun Åsa Karlsson (s) Ann-Sofie Alm (m) Orust kommun Kerstin Gadde (s) Ingrid Cassel (m) Sotenäs kommun Mats Abrahamsson (m) Britt Wall (s) Strömstads kommun Peter Birgersson Ronnie Brorsson (s) Dafteryd (c) Tanums kommun Liselott Broberg (m) Louise Thunström (s) Trollhättans stad Paul Åkerlund (s) Monica Hanson (s) Peter Eriksson (m) Maria Nilsson (kd) Uddevalla kommun Carin Ramneskär (m) Magnus Jacobsson (kd) Vänersborgs kommun Ingemar Samuelsson (s) Gunnar Lidell (m) Marie Dahlin (s) Evy Gahnström (v) Peter Göthblad (fp) Lennart Niklasson (s) Åmåls kommun Michael Karlsson (s) Anne Sörqvist (c) 3
Ärende 3 Valärenden Valberedningen kommer på mötet att redovisa förslaget. Valberedningens förslag översänds i separat utskick under nästa vecka. Förslag till beslut Att utse ledamöter enligt valberedningens förslag. Ärende 4 Ändringar i förbundsordningen Som en konsekvens av den diskussion som varit på direktionen 2014 och kopplat till dessa ambitioner behöver förbundsordningen ändras i några hänseenden. - Några paragrafer har blivit inaktuella i vissa delar - 3 och 23. - För att möjliggöra att ordförandena i beredningarna kan tas utanför direktionen, samt att ha fler i arbetsutskottet krävs ändring i 6. - Kontrollkriteriet bör förtydligas. Ny 7. - Tider för årsredovisning, verksamhetsplan och budget bör justeras. - Titulaturen ändras i 11. Förslag till ny förbundsordning samt missiv för utskick till kommunerna bifogas. Förslag till beslut Att anta föreslagna ändringar i förbundsordningen. Att skicka ut den nya förbundsordningen för fastställande av medlemmarnas fullmäktige. 4
5
6
Förslag till förbundsordning för Fyrbodals kommunalförbund Innehållande 23 paragrafer 2015-02-05 Namn och säte 1 Kommunalförbundets namn är Fyrbodals Kommunalförbund. Förbundet har sitt säte i Uddevalla. Medlemmar 2 Medlemmar i kommunalförbundet är kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum, Trollhättan, Uddevalla, Vänersborg och Åmål. Fyrbodals Kommunalförbund är tillsammans med Göteborgsregionens Kommunalförbund, Sjuhärads Kommunalförbundet och Kommunförbundet Skaraborg medlem i Västsvenska Kommunförbundens Samorganisation VästKom. Ändamål 3 Förbundet har till ändamål att tillvarata medlemskommunernas intressen och att främja deras samverkan. Syftet skall vara att stärka Fyrbodal och samverka för utveckling och effektivt resursutnyttjande. Ett övergripande mål för verksamheten är att stödja och utveckla det kommunala självstyret. Förbundet skall särskilt verka inom följande områden; Tillväxt- och utvecklingsfrågor. 7
Verksamhetsstöd och intressebevakning. Projekt som har till syfte att främja samordning och/eller samverkan inom områdena tillväxt och utveckling samt verksamhetsstöd. Ägaransvar för gemensamt ägda bolag och verksamheter. Förbundet skall precisera sin verksamhet i en treårig verksamhetsplan som årligen revideras. Varaktighet 4 Förbundet är bildat tills vidare. Organisation 5 Förbundet är ett kommunalförbund med förbundsdirektion. Direktionen skall bestå av sjutton ledamöter med sjutton personliga ersättare. Kommunerna Trollhättan, Uddevalla och Vänersborg utser vardera två ordinarie ledamöter och två ersättare. De övriga medlemskommunerna utser vardera en ordinarie ledamot och en ersättare. Direktionen utser inom sig ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande. För att bredda den politiska representationen kan direktionen inför varje mandatperiod därutöver besluta att adjungera företrädare för parti som är representerat i någon av medlemskommunernas kommunstyrelser. En adjungerad företrädare har yttranderätt men ingen förslags- eller beslutanderätt. 6 Förbundsdirektionen utser inom sig ett arbetsutskott för beredning av ärenden. Direktionen kan tillsätta egna beredningsgrupper för olika områden med representanter valda även utanför direktionen. 8
Till förbundet anknutna bolag, stiftelser och andra organisationer 7 Förbundet kan ha intressen i bolag och organisationer i form av ägare, stiftare, medlemskap och andra former av samverkan med organ och aktörer. Förbundsdirektionen skall få tillfälle att ta ställning innan beslut av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas inom intressebolags verksamhet. Revision 8 Förbundet skall revideras av fem revisorer. Respektive fullmäktige i Munkedal, Vänersborg, Åmål, Tanum och Färgelanda utser vardera en revisor. Vänersborgs kommun skall vara sammankallande tillika ordförande. Revisorerna väljs för samma mandatperiod som ledamöterna och ersättarna i förbundsdirektionen. Revisorerna skall före maj månads utgång avge revisionsberättelse, jämte årsredovisning, till respektive medlemskommuns kommunfullmäktige. Initiativrätt 9 Ärenden i förbundsdirektionen får väckas av ledamot och ersättare i förbundsdirektionen, förbundsmedlem genom framställan av kommunfullmäktige eller kommunstyrelse samt organ under förbundsdirektionen om direktionen har medgivit sådan rätt. Närvaro- och yttranderätt 10 Förbundsdirektionen avgör själv i vilka fall någon som ej är ledamot eller ersättare i direktionen har rätt att närvara och yttra sig vid direktionens sammanträden. 9
Förbundskansli 11 Förbundet skall ha ett kansli med uppgift att under förbundsdirektionen handha förbundets administration och ombesörja dess löpande verksamhet. Förbundskansliet leds av en förbundsdirektör som inför direktionen svarar för förbundets löpande förvaltning. Kungörelser och tillkännagivanden 12 Förbundets kungörelser, tillkännagivanden av protokollsjusteringar och övriga tillkännagivanden skall anslås på förbundets anslagstavla. Kungörelse om sammanträde vid vilket budgeten fastställs skall anslås på förbundets anslagstavla och på varje medlems anslagstavla. Finansiering av verksamheten 13 Kostnader för förbundets verksamhet skall, i den mån de inte täcks på annat sätt, täckas genom bidrag från medlemskommunerna. Kostnaderna skall därvid fördelas mellan förbundets medlemmar i förhållande till invånarantalet i respektive medlemskommun. Härvid skall användas invånarantalet den 1 november året före verksamhetsåret. Andel i förbundets tillgångar och skulder 14 Förbundets medlemmar har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande till antalet invånare i respektive medlemskommun i relation till invånarantalet hos samtliga medlemskommuner per den 1 november föregående år. Motsvarande kostnadsfördelning gäller för täckande av brist för det fall förbundet skulle sakna medel att betala sin skulder för verksamheten samt vid skifte av förbundets samlade tillgångar vid likvidation. 10
Budgetprocess 15 Förbundsdirektionen skall årligen fastställa en budget för förbundet. Budgeten skall innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret samt förbundsavgift. Budgeten skall dessutom innehålla en plan för ekonomin under den kommande treårsperioden. Direktionens budget skall delges förbundsmedlemmarna senast under oktober månad året före verksamhetsåret. Årsredovisning, ansvarsfrihet och uppföljning 16 Förbundsdirektionen skall senast den 1 april ha upprättat förslag till årsredovisning för det gångna verksamhetsåret. Årsredovisningen översänds efter revision till respektive medlemskommun för godkännande och prövning av ansvarsfrihet för direktionen. Vidare skall direktionen översända delårsrapporten till respektive medlemskommun för behandling i fullmäktige. Direktionen skall fastställa en arbetsordning som reglerar löpande uppföljning av verksamhet, projekt och genomförande av internkontroll. Lån, borgen m m 17 Förbundet får inte ta upp lån, ingå borgen eller andra ansvarsförpliktelser utan samtliga medlemskommuners godkännande. Ersättning för förtroendeuppdrag 18 Varje medlemskommun står för sina kostnader avseende arvoden och andra ersättningar för uppdrag i förbundsdirektionen. Arvoden och ersättningar till revisorerna skall dock utges av förbundet. 11
Förbundsdirektionen kan i enskilda fall besluta om ersättning för vissa uppdrag. Riktlinjer för dessa ersättningar skall fastställas av direktionen. Inträde av ny medlem 19 Om ytterligare kommun önskar bli medlem i förbundet skall ansökan ske till förbundsdirektionen som yttrar sig och överlämnar ärendet till medlemskommunernas fullmäktige för beslut. Ny medlem har antagits när samtliga medlemskommuner biträtt ansökan genom fullmäktigebeslut och en ny förbundsordning undertecknats av samtliga medlemskommuner. Utträde ur förbundet 20 En medlem har rätt att utträda ur förbundet. Uppsägning skall ske senast den 1 juli och uppsägningstiden är två kalenderår räknat från årsskiftet efter uppsägningen. Vid utträde skall reglering av de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundets och den utträdande medlemmen bestämmas utifrån de andelar i förbundets samlade tillgångar och skulder som gäller vid ingången av det år medlemmen utträder ur förbundet. Vid utträde skall de kvarvarande medlemmarna anta de ändringar i förbundsordningen som föranleds av utträdet. När en medlem utträtt ur förbundet upphör medlemmens ansvar för förbundets skulder, om inte annat har överenskommit mellan den utträdande medlemmen och de kvarvarande medlemmarna. Likvidation av förbundet 21 Om slutlig ekonomisk uppgörelse mellan förbundet och den utträdande medlemmen inte uppnåtts, när uppsägningstiden i 19 första stycket är till ända, så skall förbundet omedelbart träda i likvidation. Förbundet skall också träda i likvidation om mer än hälften av medlemmarna genom samstämmiga beslut i respektive medlems fullmäktige fattat beslut härom. Likvidation verkställs av förbundsdirektionen i egenskap av likvidator. 12
Vid skifte av förbundets samlade tillgångar skall den i 13 angivna fördelningsgrunden gälla. När förbundet trätt i likvidation skall dess egendom i den mån det behövs för likvidationen förvandlas till pengar genom försäljning eller på annat lämpligt sätt. Verksamheten får fortsätta den tid som behövs för en ändamålsenlig avveckling. När direktionen fullgjort sitt uppdrag som likvidator, skall den avge slutlig förvaltningsredovisning. Redovisningen sker genom en förvaltningsberättelse, som rör likvidationen i sin helhet med redovisning av skiftet av behållna tillgångar samt eventuell fördelning av skulder. Till berättelsen skall fogas redovisningshandlingar för hela likvidationen. När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna delgetts samtliga förbundsmedlemmar är förbundet upplöst. En medlem, som inte är nöjd med redovisningen eller det skifte som förrättats av direktionen, får väcka talan om detta mot de övriga medlemmarna inom ett år från det slutredovisningen delgavs medlemmen. Om det framkommer någon tillgång för förbundet efter dess upplösning eller om talan väcks mot förbundet eller om det på annat sätt uppkommer behov av ytterligare likvidationsåtgärder, skall likvidationen återupptas. När likvidationsuppdraget är fullgjort skall direktionen besluta om vilken av medlemmarna som skall ta över vården av de handlingar som tillhört förbundets arkiv. Tvister 22 Om tvist uppkommer mellan förbundet och en eller flera medlemmar och om parterna inte kan nå en frivillig uppgörelse skall tvisten lösas i allmän domstol. Bildandet av förbundet och ändringar av förbundsordningen 23 Ändringar och tillägg till denna förbundsordning skall antas av förbundsdirektionen och fastställas av medlemmarnas fullmäktige. ------------------------------------------------- 13
Ärende 5 Avrapportering intern kontrollplan 2014 Den interna kontrollen syftar till att genom olika regelverk och kontroller minska organisationens risker. Riskerna kan gälla både det ekonomiska kapitalet och förtroendekapitalet. Kansliet har arbetat fram en internkontrollplan som omfattar 30 kontrollpunkter. Resultatet av granskningen visar att 29 punkter har rutiner enligt styrdokument och rutinbeskrivning. Övrig kontrollpunkt avseende rutinbeskrivning på systematiskt arbetsmiljöarbete åtgärdas under 2015. Rapport bifogas. Förslag till beslut Att godkänna redovisningen av internkontrollplan 2014. 14
15
Ärende 6 - Internkontrollplan 2015 Förslag till internkontrollplan 2015. Planen har kompletterats med pkt 31 och 32, granskning av växling semesterdagstillägg samt miljöbil som personalbil. Förslag bifogas i särskild fil. Förslag till beslut Att godkänna förslag till internkontrollplan 2015. Ärende 7 Årsredovisning 2014 Den ekonomiska redovisningen visar ett underskott på -133 tkr. Detta beror på ökade personalkostnader, IT och lokalkostnader. Årsredovisning 2014 översänds i separat utskick under nästa vecka. Förslag till beslut Att godkänna årsredovisning för 2014. Ärende 8 Överenskommelse med regionen kring tillväxtmedel 2014-2020 För att finansiera aktiviteter inom ramen för VG 2020 medfinansierar Regionens Kulturnämnd, Regionutvecklingsnämnd och Miljönämnd enligt bifogat avtal. Villkoret är att kommunerna växlar upp summan med lika mycket kontanta medel. De så kallade Tillväxtmedlen. Avtalet bifogas. Förslag till beslut Att godkänna bifogat avtal. 16
Överenskommelse om samverkan och finansiering mellan Västra Götalandsregionen (VGR) och Fyrbodals kommunalförbund (KF) inom ramen för genomförande av Västra Götaland 2020 Överenskommelsen gäller under perioden 2015-01-01 till 2015-12-31 Överenskommelsen syftar till att formera genomförandet av Västra Götaland 2020 strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020 (VG2020). Målet är att genom ökad samverkan få ett effektivt och fokuserat genomförande. Överenskommelsen reglerar också hanteringen av de medel som Fyrbodals kommunalförbund tillförs från Västra Götalandsregionens Regionutvecklingsnämnd (RUN), Kulturnämnd (KN) och Miljönämnd (MN). Västra Götaland 2020 VG2020 har tagits fram med utgångspunkt i det ansvar regering och riksdag gett Västra Götalandsregionen att samordna och driva det regionala utvecklingsarbetet (Lag om regionalt utvecklingsansvar i vissa län, 2010:630). Strategin är den gemensamma vägvisaren för utvecklingsarbetet i Västra Götaland och har processats fram tillsammans med kommunerna i Västra Götaland, genom de fyra kommunalförbunden och Business Region Göteborg. Beredningen för hållbar utveckling är formellt ansvariga för genomförandet. Genomförandet sker dels genom regionövergripande handlingsprogram och insatser och dels genom fyra delregionala genomförandeplaner, en per kommunalförbundsområde. Genomförandeplanerna lyfter fram de områden och frågor i VG2020 som delregionen särskilt kommer att fokusera på. Delregionala insatser styrs av Fyrbodals genomförandeplan. Målsättning med samverkan Under genomförandet ska samverkan mellan parterna stärkas för att uppnå ett effektivt, fokuserat och koordinerat genomförande. Roller och ansvar Kommunalförbundet åtar sig att: - Arbeta i enlighet med genomförandeplanen - Samverka med medlemskommunerna och andra aktörer i delregionen, med övriga kommunalförbund och med VGR. - Återrapportera och redovisa genomförda insatser - Motfinansiera tilldelade medel enligt finansieringsprincipen, kommunerna 50% och VGR 50%. VGR åtar sig att: - Samverka med delregionerna och koordinera genomförandet av VG2020 - Sammankalla till årliga avstämningar kring uppföljning av ekonomi och delregionala aktiviteter. - Ansvara för att BHU ges möjlighet att följa utvecklingen av VG2020. 17
Horisontella kriterier Samtliga insatser som genomförs och finansieras inom ramen för Fyrbodals genomförandeplan ska bidra till hållbar tillväxt utifrån perspektiven ekonomi, miljö, integration och jämställdhet. Insatser får inte på något sätt påverka perspektiven negativt. Medfinansiering av insatser För medfinansiering av insatser och verksamheter inom ramen för Fyrbodals genomförandeplan avser RUN, KN och MN att för 2015 gemensamt avsätta 11 050 000 kr. Medfinansieringen avsätts under förutsättning att de endast används till projektrelaterade kostnader och motfinansieras med motsvarande belopp (50/50) kommunala medel. Undantag från finansieringsprincipen förekommer (se nämndspecifika kriterier nedan). För bästa möjliga uppväxling av regionala och kommunala medel bör det vid större strategiska insatser undersökas om andra finansieringsverktyg är möjliga, exempelvis nationella program eller EU:s fonder och program. För insatser inom regional utveckling avsätter RUN 8 500 000 kr för 2015 Medlen ska: - användas till tillväxtinriktade insatser i linje med Fyrbodals delregionala genomförandeplan för VG2020. - från principen om motfinansiering är undantaget 500 tkr, vilka får användas till analys, förstudier och pilotprojekt och kräver inte motfinansiering. För miljörelaterade insatser avsätter MN 1 000 000 kr för 2015 Medlen ska: - användas till tillväxtinriktade insatser i linje med Fyrbodals delregionala genomförandeplan som ligger i linje med En region där vi tar Globalt ansvar. Detta förtydligas i handlingsprogrammen för hållbara transporter, hållbar energi, livsmedel och gröna näringar eller hållbara produkter och tjänster. - användas till projekt som följer miljönämndens riktlinjer - kan också användas till att driva överenskommelser inom Smart Energi. För insatser inom kulturutveckling avsätter KN högst 1550 000 kr Medlen styrs av Fyrbodals delregionala genomförandeplan, kulturstrategin En mötesplats i världen, delregionala kulturplaner/handlingsplaner. Projektmedlen på 1 miljon kronor ska: - stärka den delregionala kulturella infrastrukturen - beröra flera kommuner inom delregionen och ge ett delregionalt mervärde - stärka samverkan mellan kultur och övriga tillväxtområden Resterande medel avsätts för delfinansiering av tjänst vars huvudsyfte är att: - stärka kommunernas/kulturchefernas arbete med befintliga kulturaktörer 18
- utveckla befintliga och skapa nya nätverk och strukturer som länkar samman kommuner, kulturliv, näringsliv och civilsamhälle - vara en länk mellan den lokala och den regionala nivån för hela delregionen - kontinuerligt samarbeta med kultursekretariatet i olika utvecklingsfrågor Rekvirering, redovisning och uppföljning Rekvirering av medlen sker två gånger per år senast 30 juni och 30 november på särskilda blanketter. Utbetalning görs baserat på förbundets beslutade insatser. De insatser som genomförs inom ramen för Fyrbodals delregionala genomförandeplan följs upp genom årliga uppföljnings- och inriktningssamtal där förbundet lyfter fram särskilda insatser och utvecklingsprocesser som utifrån planerna avses att genomföras nästkommande år. Planerna kommer även att följas upp och utvärderas enligt VÄSTRA GÖTALAND 2020:s uppföljnings- och utvärderingsplan. Fyrbodals kommunalförbund medverkar i detta arbete genom att redovisa utfall av genomförda aktiviteter och projekt. Redovisningen sker i samband med rekvirering och uppföljning av medel. Informationsskyldighet Vid beslutade insatser medfinansierade med medel från RUN, KN eller MN ska det tydligt framgå för projektägaren att Västra Götalandsregionen är en av finansiärerna. Detta görs genom att använda Västra Götalandsregionens logotyp enligt särskilda regler. Ordförande Fyrbodals kommunalförbund Birgitta Losman Ordförande Regionutvecklingsnämnden Kristina Jonäng Ordförande Miljönämnden Alex Bergqvist Ordförande Kulturnämnden 19
Ärende 9 - Remissvar gällande prioriterat funktionellt vägnät Trafikverket har tagit initiativ till att peka ut vilka vägar som är viktigast för nationell och regional tillgänglighet. Detta vägnät kallas för funktionellt prioriterat vägnät. Förslag till funktionellt prioriterat vägnät har skickats på remiss till samtliga kommuner via Fyrbodal som sammanställt synpunkterna i ett gemensamt remissvar. Förslag till remissvar bifogas. Förslag till beslut Att direktionen ställer sig bakom förslaget till remissvar gällande funktionellt prioriterat vägnät. 20
21
22
23
24
Ärende 10 - Sammanträdestider 2015 Föreslagna sammanträdestider för 2015, kl. 09.00 16.00. 5 februari 19 mars (inkl DKR) 7 maj 12 juni (inkl DKR) 3 september 8 oktober (inkl DKR) 19 november 17 december (inkl DKR) Förslag till beslut Att fastställa föreslagna mötesdagar 2015. Ärende 11 - Information om polisens nya organisation Gunilla Gevreus, polismästare och polisområdeschef presenterar sig och informerar om polisens nya organisation. Förslag till beslut Att anteckna informationen till protokollet. Ärende 12 - Information inför ny trafikförsörjningsplan Magnus Elofsson, VG- regionen informerar om det pågående arbetet med trafikförsörjningsplanen. Förslag till beslut Att anteckna informationen till protokollet. 25
Ärende 13- Avrapportering av projekt SEEMORE Louise Robertsson och Magnus Elofsson informerar om projekt SEEMORE. Projektet är medfinansierat av EU-kommissionens program Intelligent Energy Europe och pågår mellan april 2012 och april 2015. Syftet är bl. a att stärka hållbara transporter på utvalda turistmål. Förslag till beslut Att anteckna informationen till protokollet. Ärende 14- Rapport från Affärsdriven miljöutveckling Affärsdriven miljöutveckling är ett projekt som beslutades under 2012 och som kom igång 2013. Projektet var treårigt och en första utvärdering skulle göras efter två år. Karin Stenlund informerar om det som genomförts i projektet, det som just nu pågår och de ambitioner och planer som finns för 2015. Affärsdriven miljöutveckling har prioriterats i Fyrbodals Genomförandeplan. Under året behövs en diskussion om kommunalförbundets arbete med affärsdriven miljöutveckling utifrån projektets resultat och utifrån Genomförandeplanens prioriteringar. Förslag till beslut Att anteckna informationen till protokollet. Ärende 15 - Information om förvaltningsrevision av lönerutiner Ernst & Young A har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en fördjupad kontroll av lönerutinerna. Kontrollen är utförd med utgångspunkt från internkontrollplanen 2014. Förslag till beslut Att anteckna informationen till protokollet. 26
27
28
29
30
31
32
Ärende 16- Rapport från Beredningen Hållbar Utveckling (BHU) Muntlig rapport lämnas på mötet. Förslag till beslut Att anteckna informationen till protokollet. Ärende 17 - Rapport från förbundets egna beredningar Skriftlig och muntlig rapport lämnas på mötet. Handlingar i ärendet skickas ut i särskilt utskick dagen innan mötet. Förslag till beslut Att anteckna informationen till protokollet. Ärende 18 - Övriga ärenden Ärende 19 Nästa möte Nästa direktionsmöte äger rum den 19 mars kl 09.00 16.00. Plats Riverside, Uddevalla. Observera att mötet samordnas med DKR. 33