Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar 2013-04-15 Extra sammanträde
Tjänsteutlåtande Kommundirektör 2013-04-08 Björn Eklundh 08-590 970 31 Dnr: Fax 08-590 733 40 KS/2013:149 Bjorn.Eklundh@upplandsvasby.se Kommunstyrelsen Bo i Väsby AB:s försäljning av fastigheten Skälby 1:11 och bildande av dotterbolag och dotterdotterbolag - bolagsordningar Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen beslöt den 2 april 2013 65 att föreslå kommunfullmäktige att godkänna att Bo i Väsby AB bildar ett dotterbolag, Bo i Väsby Fastighets AB, samt ett dotterdotterbolag med syftet att genomföra försäljning av fastighet och aktier avseende Upplands Väsby Skälby 1:11 till bostadsrättsföreningen Blommelundsvägen. Eftersom kommunen vid tidpunkten för sammanträdet bl a ännu inte fått organisationsnummer för dotterbolag och dotterdotterbolag beslöt kommunstyrelsen att behandla bolagsordningarna på ett extra sammanträde för kommunstyrelsen den 15 april kl. 17.30. Kommunledningskontorets förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag till bolagsordning för Bo i Väsbys dotterbolag respektive dotterdotterbolag. Beslutet skickas till: Bo i Väsby AB Kommunledningskontoret Björn Eklundh Kommundirektör Bilagor: 1. Bolagsordning för dotterbolag 2. Bolagsordning för dotterdotterbolag 1
Förslag 8 april 2013 Bolagsordning för Bo I Väsby ABs dotterbolag Bo i Väsby Fastighets AB (org.nr 556925-7289) 1 Firma Bolagets firma är Visionsbolaget 7294 AB under namnändring till Bo i Väsby Fastighets AB. 2 Säte Styrelsen ska ha sitt säte i Upplands Väsby kommun, Stockholms län. 3 Verksamhetsföremål Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga, förvalta och sälja aktier i bolag vilka indirekt ägs av Upplands Väsby kommun. Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/ i ägarens ställe. 4 Ändamålet med bolagets verksamhet Ändamålet med bolagets verksamhet är inte att bereda ägarna vinst utan att med iakttagande av koncerngemensamma mål och med iakttagande av lokaliseringsprincipen äga, förvalta och sälja aktier i aktiebolag av det slag som anges ovan i 3. Skulle bolaget träda i likvidation ska dess behållna förmögenhet fördelas enligt aktiebolagslagens regler. 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Upplands Väsbys kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. 6 Aktiekapital Aktiekapitalet ska utgöra 100 000 kronor. 7 Antal aktier I bolaget ska finnas 1 000 aktier.
Förslag 8 april 2013 8 Styrelse Styrelsen ska bestå av tre ledamöter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Upplands Väsbys kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande i bolagets styrelse. 9 Revisor För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor. För revisorn får av bolagsstämman en revisorssuppleant utses. Revisorns och i förekommande fall suppleantens - uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 10 Lekmannarevisor För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Upplands Väsby kommun utse en lekmannarevisor. 11 Kallelse till bolagsstämma Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. 12 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämman Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämman. 13 Ärenden på årsstämma På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling. 1. Stämmans öppnande; 2. Val av ordförande vid stämman; 3. Upprättande och godkännande av röstlängd; 4. Val av en eller två justeringsmän; 5. Godkännande av dagordning 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad; 7. Framläggande av årsredovisningen, koncernresultaträkningen, koncernbalansräkningen, koncernrevisionsberättelsen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport;
Förslag 8 april 2013 8. Beslut om a) fastställelse av resultat- och balansräkningen b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören; 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn med revisorssuppleant (i förekommande fall) och lekmannarevisorn; 10. Val av revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall); 11. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 14 Räkenskapsår Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår. 15 Firmateckning Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. 16 Ägardirektiv Moderbolagets ägardirektiv gäller i tillämpliga delar. 17 Ändring av bolagsordning Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Upplands Väsby kommun. 18 Inspektionsrätt Kommunstyrelsen i Upplands Väsby kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess. 19 Arkivreglemente Upplands Väsby kommuns arkivreglemente ska tillämpas i bolaget. Kommunstyrelsen är arkivmyndighet i Upplands Väsby kommun.
Förslag 8 april 2013 Bolagsordning för dotterdotterbolag till Bo i Väsby AB (org.nr 556925-7321) 1 Firma Bolagets firma är Visionsbolaget 7292 AB under namnändring till AB Blommelundsvägen. 2 Säte Styrelsen ska ha sitt säte i Upplands Väsby kommun, Stockholms län. 3 Verksamhetsföremål Bolaget har till föremål för sin verksamhet att förvärva, äga och förvalta fastigheter vilka indirekt ägs av Upplands Väsby kommun. 4 Ändamålet med bolagets verksamhet Ändamålet med bolagets verksamhet är inte att bereda aktieägaren vinst utan att som instrument för Upplands Väsbys fastighetsstrategier medverka i förverkligandet av dessa. Bolaget skall med iakttagande av koncerngemensamma mål och lokaliseringsprincipen förvärva, äga och förvalta fastigheter. Skulle bolaget träda i likvidation ska dess behållna förmögenhet fördelas enligt aktiebolagslagens regler. 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Upplands Väsby kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. 6 Aktiekapital Aktiekapitalet ska utgöra 100 000 kronor.
7 Antal aktier I bolaget ska finnas 1 000 aktier. 8 Styrelse Styrelsen ska bestå av tre ledamöter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Upplands Väsby kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande i bolagets styrelse. 9 Revisorer För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor. För revisorn får av bolagsstämman en revisorssuppleant utses. Revisorns och i förekommande fall suppleantens - uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 10 Lekmannarevisor För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Upplands Väsby kommun utse en lekmannarevisor. 11 Kallelse till bolagsstämma Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. 12 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämman Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämman. 13 Ärenden på årsstämma På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling. 1. Stämmans öppnande; 2. Val av ordförande vid stämman; 3. Upprättande och godkännande av röstlängd; 4. Val av en eller två justeringsmän; 5. Godkännande av dagordning 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport; 8. Beslut om a) fastställelse av resultat- och balansräkningen b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören; 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn med revisorssuppleant (i förekommande fall) och lekmannarevisorn; 10. Val av revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall); 11. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 14 Räkenskapsår Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår. 15 Firmateckning Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. 16 Ägardirektiv Moderbolagets ägardirektiv gäller i tillämpliga delar. 17 Ändring av bolagsordning Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Upplands Väsby kommun. 18 Inspektionsrätt Kommunstyrelsen i Upplands Väsby kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess. 19 Arkivreglemente Upplands Väsby kommuns arkivreglemente ska tillämpas i bolaget. Kommunstyrelsen är arkivmyndighet i Upplands Väsby kommun.