Handläggare Carin Lilliehöök 023-77 70 81 carin.lilliehook@regiondalarna.se Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-09-23 Sida 1(7) Till Direktionens ledamöter Ersättare för kännedom Förslag till föredragningslista Direktion 1. Upprop 2. Val av protokollsjusterare 3. Föredragningslistans fastställande Beslutsärenden 4. Förverkligande av ungdomsstrategin Dalarna- OFB 15-08-26 LH Sveriges bästa ungdomsregion AU 15-09-09 RD 2012/88 Informationen läggs till handlingarna Muntlig föredragning av Linnea Hassis 5. Regionfrågan OFB 15-08-26 GC RD 2015/59 AU 15-09-09 Direktionen föreslås besluta Region Dalarna ska bjuda in de politiska partierna att utse företrädare till regionprövningsgruppen där regionfrågans olika lösningar för Dalarna får prövas. Gruppen beslutar självt om sin arbetsplan och sina arbetsformer och administrativt stöd ges till gruppen av Region Dalarna. Ärendet bifogas
2(7) 6. Förslag på utvecklingsåtgärder avseende OFB 15-08-26 HJ Tåg i Bergslagen AB AU 15-09-09 RD 2015/18 Arbetsutskottet föreslår Direktionen som ägare av Tåg i Bergslagen AB att ställa sig bakom utvecklingsåtgärderna för bolaget enligt bilaga.. 7. Förslag till remissvar på Västmanlands läns landstings OFB 15-08-26 HJ Trafikförsörjningsprogram AU 15-09-09 RD 2015/20 Arbetsutskottet föreslår Direktionen som regional kollektivtrafikmyndighet att lämna föreliggande skrivelse som remissvar på Västmanlands läns landstings Trafikförsörjningsprogram.. 8. Förslag till remissvar på Region Jämtland Härjedalens OFB 15-08-26 HJ Trafikförsörjningsprogram AU 15-09-09 RD 2015/20 Arbetsutskottet föreslår Direktionen som regional kollektivtrafikmyndighet att lämna föreliggande skrivelse som remissvar på Region Jämtland Härjedalens Trafikförsörjningsprogram.
3(7) 9. Förslag om anskaffning av spårfordon och OFB 15-08-26 HJ borgen för finansiering för tågköp AU 15-09-09 RD 2015/18 1. köpa 1,25 tågandelar av Östgötatrafiken för 8,75 miljoner SEK på uppdrag av Tåg i Bergslagen AB, 2. hemställa hos landstinget Dalarna om 8,75 miljoner SEK, 3. teckna uppdragsavtal med AB Transitio om bolagets köp av tåg, högvärdeskomponenter och strategisk utrustning från Region Dalarna, 4. ge AB Transitio i uppdrag att köpa 1,25 tågandelar, högvärdes-komponenter och strategisk utrustning samt upphandla finansiering för det, 5. de 1,25 tågandelarna vidareförsäljs till AB Transitio för 8,75 miljoner SEK, 6. teckna hyresavtal för tågen med AB Transitio, 7. teckna uthyresavtal för tågen med Tåg i Bergslagen AB, 8. teckna borgen för AB Transitio så som för egen skuld om 8,75 miljoner SEK avseende tåg, högvärdeskomponenter och strategisk utrustning, 9. föreslå Region Dalarnas medlemmar godkänna att förbundet tecknar borgen om 8,75 miljoner SEK, 10. föreslå landstinget Dalarna att teckna borgen för Region Dalarna såsom för egen skuld om 8,75 miljoner SEK avseende tåg, högvärdes-komponenter och strategisk utrustning, 11. besluten gäller under förutsättning att motsvarande beslut fattas av Region Gävleborg, Region Örebro och Landstinget Västmanland.. 10. Förslag på ändringar av AB Transitios bolagsdokument OFB 15-08-26 H AU 15-09-09 RD 2014/164 Arbetsutskottet föreslår Direktionen att som ägare av AB Transitio godkänna föreslagna förändringar av AB Transitios bolagsdokument samt att signera ändringsavtal. 11. Åtgärdsplan färdtjänstlegitimering OFB 15-08-26 LN RD 2015/128 AU 15-09-09 Direktionen föreslås i ett första steg besluta att anta följande förslag på åtgärder för att korta handläggningstiderna utifrån den åtgärdsplan som presenterats på AU
4(7) 12. Visa vägen - Dalarnas Kultur- och bildningsplan 2016-2018 OFB 15-08-26 LF AU 15-09-09 RD 2015/119 Besvara remissen med föreslaget remissvar. Ärendet bifogas 13. Remiss Delbetänkande från Sverigeförhandlingen: OFB 15-08-26 KS Ett författningsförslag om värdeåterföring (SOU 2015:60) AU 15-09-09 RD 2015/108 Fastställa remissvar över Delbetänkande från Sverigeförhandlingen: Ett författningsförslag om värdeåterföring. 14. Valärende: Ersättare i Landstinget Dalarnas OFB 15-08-26 CL Länshandikappråd AU 15-09-09 RD 2014/194 Till ersättare i Landstinget Dalarnas Länshandikappråd utses XX 15. Valärende: Revisorssuppleant i Stiftelsen Dalahem AU 15-09-09 CL RD 2014/194 Till revisorssuppleant i Stiftelsen Dalahem utses XX
5(7) 16. Projektansökningar OFB 15-08-26 EB RD U AU 15-09-09 Direktionen föreslås besluta bevilja nedanstående projekt medfinansiering. Diarienr U 2015/46 U 2015/45 Projekt Sökande Lead Part - förberedelse CEPA ITSdalarna utvecklings AB Förstudie affärsnätverk Dalarna Näringslivet FalunBorlänge U 2015/51 Hedmark - Dalarna samarbetet Fas 2 U 2015/12 U 2015/41 U 2015/42 U 2015/47 U 2015/48 Region Dalarna Företagsutveckling - 7 kommuner i samverkan Älvdalens kommun Ökad konkurrenskraft för arbetsintegrerade sociala företag Dalarna - ÖKA 2.0 Coompanion Dalarna Flera hållbara företag i tillväxt Almi Företagspartner GävleDala AB KTP Energi - hållbar kunskapsväxling mellan akademi och näringsliv Högskolan Dalarna KTP Smart specialisering - hållbar kunskapsväxling mellan akademi och näringsliv Högskolan Dalarna U 2015/43 Energikompetenscentrum - etablering av kunskapsområdet energieffektiv samhällsbyggnad U 2015/49 Högskolan Dalarna Smart specialisering - starka företag i Norra Mellansverige Region Dalarna Sökt belopp 250 000 285 000 250 000 2 027 050 1 305 000 2 882 355 3 067 200 1 984 500 3 720 000 1 000 000
6(7) U 2015/40 U 2015/50 Hållbart Västerbergslagen - nätverk för hållbar utveckling och ökad SMF konkurrenskraft AB Samarkand2015 GRIPnu Hedemora Näringsliv AB U 2015/53 ADMA 2016-18 Stiftelsen Teknikdalen 746 510 190 000 2 830 445 Beslutsförslag bifogas. 17. Ansökan till Socialfonden OFB 15-08-26 KR/GE RD 2014/196 AU 15-09-09 1. Region Dalarna beslutar lämna in en ansökan till Europeiska socialfondens programområde 1 om att äga och driva projektet Plugga klart 1 under tiden 2016-01-01 2018-12-31. 2. Region Dalarna beslutar lämna in en ansökan till Europeiska socialfondens programområde 2 mål 1 om att äga och driva projektet Plugga klart 2 under tiden 2016-01-01 2019-02-28. 18. Gränskommittén för Hedmark - Dalarna, finansiering 2015 OFB 15-08-26 LF RD U 2015/51 AU 15-09-09 Arbetsutskottet föreslår Direktionen besluta 1. Finansiera Gränskommittén Dalarna Hedmark under 2015 genom avsättning av 250 000 kr ur anslaget för regionala utvecklingsåtgärder 1: 1. 2. Finansiera Gränskommittén Dalarna Hedmark under 2015 genom avsättning av 250 000 kr från Region Dalarnas verksamhetsmedel. 19. Direktionens sammanträdesplan 2016 CL RD 2015/88 Det justerade sammanträdesschemat för direktionen 2016 antas. Sammanträdesschema bifogas
7(7) Överläggningsärenden 20. House of Dalarna och O-ringen OFB 15-08-26 LF AU 15-09-09 Muntlig föredragning av Lennart Färje 21. Lägesrapport 3 för Management and OFB 15-08-26 ÅÄ/JQ Coordination project mellan Dalarna och AU 15-09-09 Hubei och Youth VIP Dalarna/Hubei RD 2012/142, 2012/143 Informationen läggs till handlingarna. 22. Regiondirektörens rapport TO Rapporten läggs till handlingarna 23. Delegationsbeslut och anmälningar CL Informationen läggs till handlingarna Underlag cirkulerar under sammanträdet. 24. Övriga ärenden