Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Sveriges Byggindustrier Box 5054 102 42 Stockholm Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Aktiebolaget Bostadsgaranti 2015 Härmed kallas till årsstämma i Aktiebolaget Bostadsgaranti, 556071-9048. Tid: Den 24 februari 2015, kl. 16.00 Plats: Näringslivets hus, Storgatan 19, Stockholm Rätt att delta och närvara samt anmälan Aktieägare Den som på dagen för bolagsstämman är införd som aktieägare i aktieboken har rätt att delta i bolagsstämman. Riksdagsledamot Riksdagsledamot har rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid bolagsstämma och i anslutning till denna ställa frågor till bolaget. Anmälan Anmälan om närvaro för riksdagsledamot görs till Aktiebolaget Bostadsgaranti, Box 26 029, 100 41 Stockholm och bör vara styrelsen tillhanda senast en vecka före stämman. Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Stämmans ordförande utser protokollförare 5. Val av en eller två justerare 6. Godkännande av dagordningen
7. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse 9. Redogörelse för det gångna årets arbete a) anförande av styrelsens ordförande, b) anförande av verkställande direktören, och c) anförande av bolagets revisor. 10. Beslut om a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen, b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören. 11. Redovisning av ersättningar och tillämpningen av tidigare beslutade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare a) muntlig redogörelse av styrelsens ordförande om de ledande befattningshavarnas ersättningar i Aktiebolaget Bostadsgaranti, b) styrelsens redovisning om tidigare riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare i Aktiebolaget Bostadsgaranti har följts eller inte och skälen för eventuella avvikelser, samt c) framläggande av revisors yttrande enligt 8 kap. 54 aktiebolagslagen (2005:551) 12. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare 13. Redogörelse för aktieägarnas förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor 14. Beslut om arvoden till stämmovalda styrelseledamöter och revisorer 15. Beslut om antalet styrelseledamöter 16. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande 17. Val av revisor 18. Beslut om ägaranvisning 19. Övrigt 20. Stämmans avslutande
Förslag till beslut 2. Val av ordförande vid stämman Aktieägarnas föreslag till ordförande vid stämman kommer att presenteras på bolagets webbplats www.abogaranti.se innan stämman. 10 b). Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen Till årsstämmans förfogande står balanserade vinstmedel inklusive årets resultat på sammanlagt 337 193 000 kronor. Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras på följande sätt. - till aktieägarna utdelas kronor 275 000 000 - överföres till ny räkning kronor 62 193 000 Förslaget till utdelning motsvarar utdelning med 137 500 kronor per aktie. Utdelningen är planerad att utbetalas den 27 februari 2015. Styrelsen har lämnat yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen (2005:551) om förslaget till utdelning. 12. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare Bolagsstämman beslutade den 28 april 2014 att fastställa styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare. Styrelsen föreslår att årsstämman 2015 beslutar om att fastställa styrelsens förslag till oförändrade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare. Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare överensstämmer med regeringens riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande beslutade den 20 april 2009. Se bilaga 1 för styrelsens fullständiga förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare. 14. Arvoden Aktieägarnas förslag till arvode till styrelseordförande, stämmovalda styrelseledamöter och revisor kommer att presenteras på bolagets webbplats www.abogaranti.se innan stämman. 15. Antalet styrelseledamöter Aktieägarnas föreslag till antalet styrelseledamöter kommer att presenteras på bolagets webbplats www.abogaranti.se innan stämman.
16. Styrelseledamöter och styrelseordförande Aktieägarna föreslag till styrelseledamöter och styrelseordförande kommer att presenteras på bolagets webbplats www.abogaranti.se innan stämman. 17. Revisor Aktieägarna föreslag till revisor kommer att presenteras på bolagets webbplats www.abogaranti.se innan stämman. 18. Beslut om ägaranvisning Aktieägarna föreslår att ägaranvisning beslutas enligt bilaga 2. Övrig information Årsredovisning, revisionsberättelse och revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos bolaget, Stureplan 4 C 4 tr., Stockholm, från och med den 2 februari 2015. Handlingarna är även från och med samma datum tillgängliga på bolagets webbplats www.abogaranti.se. Stockholm den 27 januari 2015 Aktiebolaget Bostadsgaranti STYRELSEN
Bilaga 1, Principer för ersättning och andra anställningsvillkor för företagsledningen i Aktiebolaget Bostadsgaranti. Styrelsens förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för företagsledningen innebär att Aktiebolaget Bostadsgaranti skall sträva efter att löner och övriga förmåner skall vara rimliga och avvägda. I fråga om ersättning och andra anställningsvillkor skall Aktiebolaget Bostadsgaranti (till lika delar ägt av Sveriges Byggindustrier och Staten), tillämpa de principer som beslutats i av regeringen 2009-04- 20 fastställda riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande. I enlighet med mellan ägarna överenskomna riktlinjer skall de 2009-04- 20 fastställda riktlinjerna utmynna i en ersättning som är konkurrenskraftig, takbestämd, rimlig och ändamålsenlig. Utgångspunkten är en fast grundlön, varvid några incitamentsprogram inte får förekomma. Beträffande pensionsvillkor, uppsägningstid och avgångsvederlag skall principerna för detta vara de som fastställts av regeringen i ovanstående dokument av 2009-04- 20. Skriftligt underlag ska tas fram som utvisar bolagets kostnad innan beslut om enskild ersättning beslutas. För säkerställande av, att av styrelsen fastställda nivåer avseende bolagets kostnader för ersättning till ledande befattningshavare i bolaget inte överskrids och följer av årsstämman fastställda riktlinjer gäller följande. Baserat på det skriftliga underlag, som även legat till grund för styrelsens ursprungliga beslut om ersättning, som dels visar bolagets beräknade årliga kostnad, dels den beräknade totalkostnaden för bolagets åtagande, skall bolagets revisor granska att beslutade nivåer inte överskridits. Beslutade ändringar i underlaget och därmed ändrade beräkningar skall genast tillställas revisor av styrelsens ordförande. Bolagets revisor skall årligen inför styrelsens bokslutssammanträde i särskild rapport till styrelsen redovisa sina iakttagelser beträffande ersättningens överensstämmelse med styrelsens beslut och av bolagsstämma fastställda riktlinjer. Om riktlinjerna enligt revisorns mening inte har följts skall skälen för denna bedömning framgå. (Förslag att fastställas vid årsstämma 2015-02- 24)
Bilaga 2 ÄGARANVISNING FÖR AKTIEBOLAGET BOSTADSGARANTI, org.nr. 556071-9048 1 Bolagets uppdrag Bolaget ska: a) avveckla utestående insatssäkerheter och förskottssäkerheter; b) tillse att Bolagets kapital förvaltas så att det lämnar en marknadsmässig avkastning; och c) vidta de åtgärder som krävs för att Bolaget ska kunna avvecklas vid den tidpunkt som ägarna bedömer lämplig. 2 Finansiering och redovisning Bolagets verksamhet ska bedrivas så att det återstår tillräckliga medel för att möjliggöra en avveckling av Bolaget enligt punkt 1 c) ovan. Bolaget ska i sin årsredovisning redovisa vilka åtgärder som har vidtagits med anledning av punkterna 1 a) till c) ovan. 3 Giltighet Denna ägaranvisning gäller till dess bolagsstämma meddelar annat. Att antas vid bolagsstämma den 24 februari 2015.