Förslag från valberedningen i FM Mattsson Mora Group AB (publ) Valberedningens förslag till beslut vid FM Mattsson Mora Group AB s årsstämma den 11:e maj 2017 VALBEREDNINGENS LEDAMÖTER Hans Karlsson Ordförande (Representerar Tibia Konsult AB, större ägare och är oberoende i förhållande till bolaget) Mattias Frost (Representerar större ägande) Lena Hermansson (Representerar större ägande) REDOGÖRELSE AV VALBEREDNINGENS ARBETE Valberedningen har sammanträtt vid 4 tillfällen. Som underlag för sitt arbete har valberedningen tagit hänsyn till de riktlinjer som anges i punkterna 2 & 4 i Svensk Kod för Bolagsstyrning samt den instruktion för valberedningens arbete som FMM Mora Group s bolagsstämma tidigare beslutat skall gälla. Grundläggande för arbetet har varit att etablera en insikt i styrelsens arbete och därför har man, utöver genomgång av styrelsens egen utvärderdering, prioriterat personliga intervjuer med samtliga ledamöter i styrelsen, såväl som verkställande direktör. Detta arbete har resulterat i att valberedningen föreslår att bolagets verksamhetsläge och framtida inriktning bäst kan ledas av en styrelse bestående av de föreslagna kandidaterna. STYRELSENS UTVÄRDERING Under 2016 har styrelsen sammanträtt totalt 14 varav 1 var konstituerande. I uppgiften att utvärdera styrelsens arbete har valberedningen tagit del av och granskat styrelsens skriftliga utvärdering utförd i december 2016. Valberedningen bedömer efter den insikt som framkommit att de synpunkter som uppkommit i styrelsens utvärdering har tagits upp och behandlats på ett relevant sätt i styrelsen.
VALBEREDNINGENS FÖRSLAG Ordförande till årsstämman: Antal styrelseledamöter: Styrelsens ledamöter: Styrelsens ordförande: 6 ledamöter, inga suppleanter Lars Erik Blom Erik Eriksson Christer Lenner Lotta Lundén Anna Stålenbring Ledamöters bakgrund och oberoende Se bilaga 1 Arvode till styrelsens ledamöter: 155 000 kr/år, (145 000 kr/år) Arvode till styrelsens ordförande: 250 000 kr/år, (210 000 kr/år). Arvode till Revisionsutskott: 25 000 kr/år, ordförande 40 000 kr/år Arvode till Ersättningsutskott: 5 000 kr/ sammanträde Revisionsbolag: KPMG AB med huvudansvarig Helena Arvidsson Älgne Arvodering av revisor: Enligt godkänd räkning
BILAGA 1 Styrelseordförande sedan 2015 och styrelseledamot sedan 2012 Född 1950 Civilingenjör VD och koncernchef för Indutrade AB (publ) 2004-2017 Styrelseordförande i Colly Company, Belos Komponenter, Nolek, Indutrade Flödesteknik, Industri Belos, Belos Holding, C & M Plast, Dacke Industri och Manava Konsult. Styrelseledamot i Instalco, Sdiptech, Instalco intressenter, Nolek Fastigheter samt VBG Group AB (publ). 25 000 B-aktier Lars Erik Blom Styrelseledamot sedan 2013 Född 1960 Civilekonom VD för LK Finans AB Styrelseordförande i Lagerstedt & Krantz, Delgivningsbyrån Deltra-Kravek, TSS Holding, D-K Intressenter. Styrelseledamot i Optimum Ekonomiplanering, Temperature Sensitive Solutions Systems Sweden, Järntorget Byggintressenter, its nordic, its nordic holding, Projektengagemang Sweden, Connecting Capital, Holding, S & A Sverige, Jonas, Erik & Fredrik Fastigheter och Norvatek Invest. 9,91 procent av bolaget LK Finans som i sin tur äger 228 900 A-aktier samt 917610 B-aktier i FM Mattsson Mora Group AB. Oberoende från såväl bolaget och bolagsledningen men inte från större
Erik Eriksson Styrelseledamot sedan 2003 1959 Ingenjör VD för Mattsson Metall AB Inga 41 200 A-aktier samt 28 900 B-aktier Oberoende från såväl bolaget och bolagsledningen men inte från större Christer Lenner Styrelseledamot sedan 2009, varav som ordförande 2009-2015 Född 1947 Ingenjörs- och marknadsutbildning Över 25 års erfarenhet från internationell verkstadsindustri. Bland annat koncernchef för Gunnebo Industrier under perioden 2002 till 2009. Styrelseordförande i Mattsson Metal, Nybrogrus och Quttabo Recycling. Styrelseledamot i Siljan Timber, Blyberg Timber, Mora Trading Christer Lenner AB, Siljan Wood Products, Siljan Skog AB, Stenbåkkan Konsult, icell AB (publ) och i Gunnebo Industrier. 40 600 B-aktier via bolag
Lotta Lundén Styrelseledamot sedan 2014 Född 1957 Fil kand i ekonomi Över 20 års erfarenhet från ledande befattningar både i svenska och internationella bolag. Främst inom IKEA, Guldfynd och Coop Forum. Styrelseledamot i Boozt, Bergendahl&Son, Twillfit och JB Education. Inga Anna Stålenbring Styrelseledamot sedan 2016 Född 1961 Civilekonom Mer än 30 års erfarenhet av ledande positioner inom internationella industriföretag varav de senaste 22 åren inom Nefab-koncernen. Styrelseledamot i Troax Group (publ) och A Advisory 4 000 B-aktier