Sammanträdesdatum Sammanträde nr 2017-01-20 1/2017 Styrelsesammanträde för Sundsvalls Hamn AB den 20 januari 2017 Sid nr 1 Sammanträdets öppnande och justering... 2 2 Godkännande av dagordning... 2 3 Föregående protokoll 2016-11-10... 2 4 Bokslut 2016... 3 5 Personalrekrytering Kvalitets/ Miljö/- Arbetsmiljösamordnare... 4 6 Hyresavtal för kontorsutrymmen... 5 7 Information i KF/KS/SBAB som berör Sundsvalls Hamn AB... 6 8 Övriga frågor... 7 9 Nästa sammanträde... 7 10 Avslutning... 7
2017-01-20 1/2017 1 Tid Kl. 13.00 14.00 Plats Blå Huset, Tunadalshamnen Styrelseledamöter Anita Bdioui Ordförande Jan-Olov Lampinen Vice ordförande Desislava Cvetkova Ledamot Lars Holmgren Tjänstgörande ersättare Nils-Johan Haraldsson Tjänstgörande ersättare, SCA Logistics AB Kent-Ove Ulander Ersättare Frånvarande ledamöter Gunilla Molin Ledamot Rolf Johannesson Ledamot, SCA Logistics AB Revisorer Bo Byström Lekmannarevisor, deltar ej Lena Brunzell Lekmannarevisor, ersättare, deltar ej Charlotte Bouvin Auktoriserad revisor, Ernst & Young AB, deltar ej Tjänstemän Anders Nordström VD Ing-Marie Alm Ekonom Ewa-Britt Norén Sekreterare Frånvarande tjänstemän Håkan Persson Teknik- och logistikchef Protokollet omfar 1 10 Justeras Anita Bdioui Ordförande Desislava Cvetkova Justerare Nils-Johan Haraldsson Justerare Ewa-Britt Norén Sekreterare
2017-01-20 1/2017 2 1 Sammanträdets öppnande och justering Ordförande hälsar alla välkomna till årets första sammanträde och förklarar därmed sammanträdet öppnat. Desislava Cvetkova utses tillsammans med ordföranden Anita Bdioui och Nils-Johan Haraldsson justera dagens protokoll. 2 Godkännande av dagordning godkänna utsänd dagordning. Kallelse/Ärendelista 2017-01-18 3 Föregående protokoll 2016-11-10 godkänna och lägga protokoll 2016-11-10 till handlingarna. Protokoll 2016-11-10 utlagt på www.sundsvall.se
2017-01-20 1/2017 3 SHAB-2017-00002 4 Bokslut 2016 fastställa bokslut 2016, daterat 2017-01-19. Bakgrund Drift och underhåll av hamnanläggningen reparation av järnväg, kajer och transportörer m.m. har varit normalt för verksamheten. Vidare har en investering i ombyggnad av planen vid Korstabäckskajen genomförts för hanteringen av container ska kunna ske på ett effektivt sätt i väntan på den nya containerhamnen. En intäktsökning med 12 220 tkr har skett för hamnverksamheten i förhållande till målet. Ökningen beror på investeringen i hamnanläggningen debiterats kommunen och ökat antal fartygsanlöp har medfört ökade fartygs- och varuhamnsavgifter. Kostnadsökningen är 10 243 tkr i förhållande till målet. Detta beror på investeringen i hamnanläggningen. Enligt gällande avtal har överskottet i hamnens verksamhet reglerats genom storkundsrab. Överläggning enligt förslag. PM- 2017-01-19 Bokslut 2016, daterat 2017-01-19 Godsmängder 2016, daterat 2017-01-19
2017-01-20 1/2017 4 SHAB-2016-00051 5 Personalrekrytering Kvalitets/ Miljö/Arbetsmiljösamordnare uppdra till VD slutföra diskussionerna med SCA Logistics AB, samt återkomma till styrelsen 2017-02-17. Bakgrund Bolaget har uppdraget ansvara för miljö- och arbetsmiljösamordning i området. För entreprenadarbeten behövs även kompetens inom kvalitetssamordning KMA. Bolaget behöver här utöka kompetensen för kunna ta det ansvar som krävs rätta kunskaperna, tid för uppdatering och kontroll av efterlevnad av reglerna. Överläggning Styrelsen diskuterar eventuell samverkan med SCA Logistics AB i denna fråga. Uppdras till VD slutföra diskussionerna med SCA Logistics AB och återkomma till styrelsesammanträdet 2017-02-17. PM- 2017-01-16
2017-01-20 1/2017 5 SHAB-2017-00001 6 Hyresavtal för kontorsutrymmen godkänna hyresavtal för Sundsvalls Hamn AB Bakgrund Sundsvalls Hamn AB hyr kontorslokaler i Blå Huset, Tunadalshamnen, av SCA. Avtalet har sagts upp av SCA, då de behöver lokalerna för egen del. Nytt avtal om hyra av lokal är framtaget. Lokalen är belägen i SCA:s fastighet Landkontoret, plan 2, inom hamnområdet. Parterna är överens om avtalsinnehållet och avtalet gäller på fem år, med förlängning ett år i taget därefter. Kvadratmeterkostnaden blir densamma. Dock ökar årskostnaden något, då antalet kvadratmeter ökar. Överläggning enligt förslag. PM- 2017-01-16
2017-01-20 1/2017 6 SHAB-2017-00005 7 Information i KF/KS/SBAB som berör Sundsvalls Hamn AB lägga informationen till handlingarna. Kommunfullmäktige, 2016-10-31 208 Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2017 med plan för 2018 209 Delårsrapport januari-augusti 2016 Sundsvalls kommun och kommunala bolag 211 Statusrapportortering av uppdrag i Mål och resursplan 2015-2016 med plan för 2017-2018 Kommunfullmäktige 2016-11-28 228 Revidering av bestämmelser om arvoden och ersättningar för förtroendevalda samt OPF-KL/Sundsvall Kommunstyrelsen, 2016-09-12 221 Handlingsplan för hantering av allmänna handlingar Kommunstyrelsen 2016-10-17 261 Remissvar på SOU 2016:15 Arbetsklausuler och sociala hänsyn i offentlig upphandling SBAB 2016-11-17 124 Bolagsenkät SBAB 2016-12-09 134 Internkontrollrapport 2016 135 Mål och resursplan/affärsplan 2017-2018 med plan för 2019-2020 - Stadsbackenkoncernen 137 Datum för sammanträden jan-jun 2017 138 Övriga frågor Dotterbolagens fordonspark Protokollsutdrag som ovan
2017-01-20 1/2017 7 8 Övriga frågor Förmöte i Villa Marieberg den 25 januari, inför Mark- och Miljödomstolens förhandling den 7 9 februari, Scandic Nord 9 Nästa sammanträde Datum & Tid: Plats: 2017-02-17, 13.00 15.00 Årsredovisningen undertecknas! Blå Huset, Tunadalshamnen 10 Avslutning Ordförande tackar för visat intresse och avslutar därmed sammanträdet.