PROTOKOLL 1-9 Datum 2014-02-03 1 (5) Protokoll från sammanträde Tid: 2014-02-03 kl. 09.30-12.50 Plats: Skånetrafiken, Hässleholm Beslutande Mats Persson (FP), ordf Lars Johansson (M), 1:e vice ordf, Stefan Svalö (S), 2:e vice ordf Håkan Fäldt (M) Birte Sandberg (C) Ove Johansson (MP) Ingela Andersson (S) Lena Wallentheim (S) Hans-Bertil Sinclair (M) Karl-Erik Olsson (S) Patrik Jönsson (SD) tjg ersättare tjg ersättare tjg ersättare Ersättare Annie Axelsson (FP) Marilyn Pettersson (KD) Nicklas Ljungström (MP) Angelica Svensson (V) Övriga närvarande Henrik Dagnäs, direktör Kenny Nilsson, jurist och nämndsamordnare Emelie Larsson, politisk sekreterare (FP) Emma Bruce, politisk sekreterare (S) Richard Jerneborg, fackligt ombud Vision Sven Tufvesson, ledningsstrateg och nämndsekreterare 1 Justering Stefan Svalö (S) utses att jämte ordföranden justera protokollet. Postadress: Skånetrafiken, 281 83 Hässleholm Besöksadress: Andra Avenyen 7 Telefon (växel): 0451-28 84 00 Fax 0451-28 84 011 Internet: www.skanetrafiken.se Orga
Datum 20140203 2 (5) 2 Delegationsärenden Diarienummer 69/2013; 2014.247 1. lägger i sammanställningarna upptagna ärenden till handlingarna. 1. Förteckning över delegationsbeslut 2013-12-05 2014-01-29 2. Färdtjänstdelegationer 2013-11-01-- 2013-12-31 3 Informationshandlingar Diarienummer 70/2013; 2014.248 1. lägger anmälningsärenden till handlingarna. 1. Rapport - uppföljning av politiskt fattade beslut i kollektivtrafiknämnden. 2. Inkommande och utgående handlingar till och från kollektivtrafiknämnden. 4 Direktören informerar Henrik Dagnäs informerar om, Resultat 2013. Nämnden behandlar årsbokslut den 3 mars 2014. Resultat av ombordmätningen hösten 2013. Genomlysningen av färdtjänsten. Interna kontrollarbetet - en del av verksamheten. Information Therese Kropp MalmöExpressen genomförande. Uppföljning beslut av nämnden. Information Sven Tufvesson. 5 Information: Ekonomi, resultat och kvalitetsuppföljning Diarienummer 71-72/2013; 2014.249-251; 2014. 290 1. lägger informationen till handlingarna. Verksamhetens resultat för 2013 presenteras. Ärendet behandlas på nämnden den 3 mars 2014. Utvecklingen är i flera avseende positiv och det innebär beträffande ekonomin att det blir ett positivt överskott på ca 214 miljoner.
Datum 20140203 3 (5) 1. BEST-rapport december 2013 2. Månadsrapport november 2013 3. Resultatrapport november 2013 4. Resandeutveckling november 2013 6 Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2015 1. tillstyrker föreliggande förslag till Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2015. Protokollsanteckning Patrik Jönsson (SD) medges bifogad protokollsanteckning. ska som regional kollektivtrafikmyndighet regelbundet fastställa mål för den regionala kollektivtrafiken i ett trafikförsörjningsprogram. Programmet ska revideras årligen. Programmet har tagits fram under ledning av regionala tillväxtnämnden och i samarbete med kollektivtrafiknämnden. 1. Beslutsförslag 2014-02-03 2. Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2015 7 Granskningsrapport kollektivtrafikens utmaningar (rapport nr 17-2013) Diarienummer 624/2013; 2014.252 1. överlämnar föreliggande yttrande till Revisorskollegiet Revisorerna har överlämnat Granskningsrapport nr 17-2013 till nämnden och regionstyrelsen tillsammans med ett missiv innehållande frågeställningar. Nämnden ges ett förslag till yttrande. 1. Beslutsförslag 2014-02-03 2. Förslag till yttrande från kollektivtrafiknämnden 3. Missiv och rapport till Granskningsrapport Kollektivtrafikens utmaningar, rapport nr 17-2013
Datum 20140203 4 (5) 8 Anskaffning av kompletterande Öresundståg (X 31) Diarienummer 179/2006; 2014.153 1. uppdrar till direktören att påbörja anskaffningen av fyra nya Öresundståg (X31) enligt regionfullmäktiges anvisningar i budget 2014 och verksamhetsplan 2015-2016. Tillväxten i resandet i Öresundstågstrafiken innebär behov av ytterligare ett antal nya fordon. Frågan har beretts genom det gemensamma samverkansbolaget Öresundståg AB och den samlade bedömningen är att täcka behovet t.o.m. år 2020 genom anskaffning av ytterligare ett antal tåg av samma typ som de hittillsvarande, d.v.s. elektriska motorvagnståg av littera X31. Behovet för Skånes del har fastställts till fyra tåg och anskaffningen finns inarbetad i den av regionfullmäktige beslutade investeringsbudgeten 2014-2016. : 1. Beslutsförslag 2014-02-03 2. Bilaga 1: Rev. behovsstudie 2013-08-25 9 Framtida utbyggnad av Pågatågstrafiken 1. lägger informationen till handlingarna. I enlighet med Trafikförsörjningsprogrammet förbereds utbyggand av Pågatågstrafiken under planperioden 2017 2020 på Marieholmsbanan, Söderåsbanan och Lommabanan. Satsningen påverkar gällande linjesträckning och förutsätter en samfinansiering av investeringen mellan staten, (RTImedel) och berörda kommuner. 1. Beslutsförslag, 2014-02-03 Vid protokollet Sven Tufvesson Sekreterare
Datum 20140203 5 (5) Justerat 2014-02- Mats Persson Ordförande Stefan Svalö 2: e vice ordf Protokollet har genom anslag tillkännagivits 2014-02 - Margit Hodos-Malmgren Assistent
Bilaga kollektivtrafiknämnden 2014-02-03, 6