Tid SUNDS KOMMUN SKOL- OCH BILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE 29.9.2014 Måndagen den 29.9.2014 kl.16.00 Nr 5 Plats Ärenden: Sunds skola Innehåll 50 Mötets laglighet och beslutförhet 3 51 Val av två protokolljusterare 3 52 Godkännande av föredragningslistan 3 53 Budget 2015 och ekonomiplan för åren 2016-2017 4 Denna möteskallelse har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Godby den 24 september 2014. Protokollet är framlagt till påseende i förbundskansliet i Godby den 6 oktober 2014. Intygar Mathias Eriksson, skoldirektör
SUNDS KOMMUN SKOL- OCH BILDNINGSNÄMNDEN PROTOKOLL 29.9.2014 Nr 5 Tid Måndagen den 29.9.2014 kl.16.00-18.42 Plats Närvarande Sunds skola Ledamöter: Camilla Olin ordf. Jan-Erik Berglund viceordf. Mats Ekholm 53 Dorita Lindholm Åsa Mattsson Ersättare: Anna Karlsson Tom Berglund Göte Winé Pernilla Fagerlund Ringa-Mari Sundberg Övriga närvarande Christer Mattsson, kommunstyrelsens ordförande Robert Andersson, kommunstyrelsens representant Jens Andersén, kommundirektör Sonja Berglund, bibliotekarie Frank Ottesen, fritidsledare Kristian Granberg, skolföreståndare/barnomsorgsledare Lisbeth Brunila, daghemsföreståndare Mathias Eriksson, skoldirektör Ärenden 50-53 Underskrifter Sund den 29.9.2014 Camilla Olin Ordförande Protokolljustering Måndagen den 29.9.2014 Mathias Eriksson Sekreterare Åsa Mattsson Protokolljusterare Sammanträdet är kungjort Godby den 24 september 2014 Jan-Erik Berglund Protokolljusterare Protokollet är framlagt till påseende Godby den 1 oktober 2014 Intygar Utdragets riktighet bestyrkes Mathias Eriksson Skoldirektör Godby den Underskrift Marianne Söderlund
50 Mötets laglighet och beslutförhet SBN 50 Enligt Sunds kommuns förvaltningsstadga kapitel 9 84, skall kallelse utskickas 29.9.2014 minst 4 dagar på förhand. Ordförande, eller om denna är förhindrad, viceordförande kallar till sammanträde. I kallelsen skall anges tidpunkt och plats för sammanträde, samt vilka ärenden som skall behandlas. Enligt 23 mom. 2 i kommunallag för landskapet Åland är en nämnd, en kommitté och en direktion beslutför då minst hälften av ledamöterna är närvarande (i skoloch bildningsnämndens fall 3 medlemmar). På förbundskansliets anslagstavla har onsdagen den 24.9.2014 kungjorts att skol- och bildningsnämnden sammanträder måndagen den 29.9.2014 i Sunds skola kl.16.00 och att protokollet är framlagt för allmänheten till påseende måndagen den 6.10.2014. Möteskallelsen och föredragningslistan har skickats åt medlemmarna i skol- och bildningsnämnden samt åt kommunstyrelsens ordförande och representant torsdagen den 25.9.2014. Samma dag har möteskallelsen skickats åt ersättarna i skol- och bildningsnämnden. Beslut: Ordförande konstaterade mötet vara lagenligt sammankallat och till antalet ledamöter beslutfört. ------------- 51 Val av två protokolljusterare SBN 51 Enligt Sunds kommuns förvaltningsstadga 95 skall protokollet justeras på det 29.9.2014 sätt som organet besluter, av två för varje gång särskilt utsedda ledamöter. Protokolljusteringen kan ske i turordning. Sker protokolljusteringen i turordning är Åsa Mattsson och Jan-Erik Berglund i tur att justera. Beslut: Till protokolljusterare valdes Åsa Mattsson och Jan- Erik Berglund. ------------- 52 Godkännande av föredragningslistan SBN 52 29.9.2014 Beslut: Föredragningslistan godkändes utan ändringar. --------------------
4 53 Budget 2015 och ekonomiplan för åren 2016-2017 SBN 49 15.9.2014 De ledande tjänstemännen inom skol- och bildningsnämnden har tagit fram ett budgetförslag för 2015 där den ram som kommunstyrelsen har gett inför budgetarbetet har beaktats. För skol- och bildningsnämndens del är budgetramen på nettonivå -2 195 400 euro. Det budgetförslag som skol- och bildningsnämndens tjänstemän arbetat fram är 115 655 euro över den budgetram som kommunfullmäktige slagit fast. Den största orsaken till att budgetramen inte håller för skol- och bildningsnämnden beror på ökade personalkostnader i Sunds skola. Ökningen är 24 % eller 106 512 euro jämfört med de budgeterade personalkostnaderna 2014. Personalkostnaderna var felbudgeterade i budgeten 2014 och kommunfullmäktige har inte beaktat felet när de har satt budgetramen för 2015. Därtill finns det ett behov av utökad timresurs eftersom elevantalet har ökat med 10 elever. Timresursen har från vårterminen 2013 minskat från 3,25 timmar/elev till 2,10 timmar/elev under innevarande läsår. Från höstterminen 2015 behöver timresursen höjas till 2,33 timmar/elev. Dessutom behöver personalen utökas när det gäller skolmåltider och städning så att det blir tre heltidstjänster från hösten 2015 vilket innebär ökade kostnader på ca 20 000 euro för år 2015. I övrigt så har barnomsorgsledarens och den del av byråsekreterarens lön som tidigare funnits under förvaltningen flyttats till barnomsorgen vilket förklarar den ökning som skett inom barnomsorgen. Konstateras kan också att kostnaderna för Medborgarinstitutet är på stigande och en översyn av gällande avtal kunde vara på sin plats. De ökade kostnaderna inom biblioteks- och kulturverksamheten beror på ett behov av att byta ut datorerna i biblioteket. Skol- och bildningsnämndens budgetram är snävt tilltagen och innebär en minskning av de tilldelade resurserna jämfört med 2014 (se bilaga 2a/4/15.09.2014 ). Om verksamheten skall fungera behöver ramen justeras. Ett ökande elevantal i Sunds skola innebär ökade kostnader. Trots minskade kostnader för högstadiet så innebär det inte att kostnadsbortfallet är tillräckligt stort för att täcka upp det behov som finns i Sunds skola. SD:s förslag: Skol- och bildningsnämnden diskuterar budgetförslaget för 2015 och ekonomiplanen för 2016-2017 som tjänstemännen tagit fram. Därefter ges tjänstemännen i uppdrag att se över budgetförslaget ytterligare en gång för att få ett budgetförslag som tar hänsyn till såväl verksamhetens behov som kommunens ekonomi. Beslut: Enligt förslag. Bilaga nr 2a/4/15.09.2014 Budgetramen Bilaga nr 2b/4/15.09.2014 Budgetförslaget i siffror Bilaga nr 2c/4/15.09.2014 Budgettext och ekonomiplan Bilaga nr 2d/4/15.09.2014 Investeringsönskemål
5 SBN 53 29.9.2014 I det nya förslaget till budget har det tillkommit en timlärare på 14 timmar till lågstadieverksamheten till en kostnad på 9881 euro samt en personlig assistent till fritidshemsverksamheten på 33 % av heltid till en kostnad på 5579 euro. Både timlärartjänsten och assistenten har budgeterats fr.o.m. höstterminen 2015. Även högstadiets budgetsiffror har justerats sedan föregående möte. Kostnaderna för Sunds kommun har sjunkit med ca 4000 euro men eftersom investeringar inom högstadiet inte var medräknade har totaleffekten istället blivit en ökning med ca 22 000 euro. Efter gjorda justeringar är budgetförslaget för 2015 153 048 euro över ram. Sedan skol- och bildningsnämndens senaste möte har tjänstemännen gått igenom budgeten ytterligare en gång och inlämnat förslag till möjliga inbesparingar samt en konsekvensanalys över vilka effekter nedskärningarna får. Förslagen inom de olika sektorerna är följande: Lågstadieverksamheten: 1. Under skolmåltider och städning minskas anslagen med totalt 3500 euro, av detta kommer 2000 euro från ett planerat inköp av en skurmaskin och 1500 euro för minskade renhållningsoch tvätteritjänster. 2. I budgetförslaget ingår en höjning av personalstyrkan som kombinerad städare/köksbiträde från 78,3 % till 100 % fr.o.m. 01.01.2015. Om en utvidgning av arbetsavtalet inte verkställs utan hålls på nuvarande nivå så görs en inbesparing på 7016 euro. 3. Under grundläggande utbildning minskas ADB-tjänster med 800 euro och litteraturanslagen med 1000 euro, totalt 1800 euro. 4. När det gäller fritidshemsverksamheten så kan beklädnad minska med 200 euro och inventarier med 500 euro, totalt 700 euro. 5. En minskning av timlärarens timmar med 2 timmar så att timantalet skulle vara 12 istället för 14 ger en inbesparing på 1165 euro. Följderna av dessa och ev. ytterligare nedskärningar beskrivs i skolföreståndarens konsekvensanalys.
6 Barnomsorgen : 6. Det ojämna barnantalet inom barnomsorgen gör att behovet av personal varierar under verksamhetsåret. Därför har personalstyrkan inom barnomsorgen budgeterat utgående från de 52 platser som finns vid daghemmet. Daghemsföreståndaren gör i dagsläget bedömningen att en barnskötare på 100 % kan lämnas obesatt under perioden januari-mars. Därför kan de ordinarie lönerna minskas med 7 470 euro och lönebikostnaderna med 1 560 euro, totalt 9030 euro. 7. Övriga kostnadsnedskärningar inom barnomsorgen som föreslås är 2000 euro från moment 4430 social- och hälsovårdstjänster. Idrotts- och ungdomsverksamhet: 8. Fritidsledarens arbetstid minskas till 80 % och de 20 % som tas bort ersätts av 5 timmar undervisning i idrott vid Sunds skola. Inbesparingen förordas inte av varken fritidsledaren eller skolföreståndaren, se fritidsledarens motiveringar. Inbesparingen på 5 månader är 3350 euro. 9. Frank har sett över detaljbudgeten ytterligare en gång och föreslår nedskärningar på sammanlagt 1500 euro. Investeringar: Investeringarna har kompletterats med ett anslag för datorer till biblioteket, daghemmet och fritidsledaren. Anslaget är på 4300 euro. Driftsbudgeten har minskat med motsvarande belopp så att inventariekostnaderna har minskat med 2500 euro inom biblioteksoch kulturverksamhet, 800 euro inom barnomsorg och 1000 euro inom idrotts- och ungdomsverksamhet. Lägenheterna som används för fritidshems- och undervisningsverksamhet kommer att behöva en ytrenovering och ev. åtgärder för att förbättra ventilationen. Därför har ett investeringsanslag på 51 820 euro tillkommit för detta. Totalt leder dessa förslag till inbesparingar på 34 644 euro till att budgetförslaget överstiger budgetramen för 2015 med 118 404 euro. SD:s förslag: Skol- och bildningsnämnden diskuterar de föreslagna inbesparingarna och investeringarna och rangordnar dem inför kommunstyrelsen. Skol- och bildningsnämnden konstaterar att den budgetram som nämnden fått att hålla sig inom inte är möjlig att klara av. Därefter besluter nämnden var den anser att gränsen skall dras beträffande de olika förslagen till inbesparingar. Beslut: Skol- och bildningsnämnden föreslår inför kommunstyrelsen att förslagen 2, 4, 5, 6, 7 och 9 omfattas i sin helhet. Gällande förslag 1vill nämnden att kostnaderna för skurmaskinen hålls kvar i budgeten för att på sikt inte behöva öka personalkostnaderna för städning. Nämnden anser inte att inbesparingsförslag nummer 3 och 8 bör förverkligas.
7 När det gäller investeringar så gör nämnden följande prioriteringar. 1) Möbler till skola och daghem. 2) Inköp av datorer och Ipads. 3) Kontorsmöbler till daghemmet. Gällande förslaget till renovering av lägenheterna så konstaterar nämnden att kommunstyrelsen bör ta ställning till behovet och kostnaderna för en renovering. Bilaga nr 1a/5/29.9.2014 (Budgetförslaget i siffror) Skickas per e-post Bilaga nr 1b/5/29.9.2014 (Budgettext och ekonomiplan) Skickas per e-post Bilaga nr 1c/5/29.9.2014 (Investeringar) Bilaga nr 1d/5/29.9.2014 (Skolföreståndarens konsekvensanalys) Bilaga nr 1e/5/29.9.2014 (Daghemsföreståndarens konsekvensanalys) Bilaga nr 1f/5/29.9.2014 (Fritidsledarens konsekvensanalys)
8 BESVÄRSFÖRBUD Vad förbudet grundar sig på Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet kan enligt 112 kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet. Paragrafer: 50-53 Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 kommunallagen kan framställas över beslutet. Paragrafer: Enligt 15 Förv. processl/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut. Paragrafer och grunden för Besvärsförbudet: ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE Myndighet till vilken rättelseyrkande kan framställas samt tid för yrkande av rättelse Skriftligt rättelseyrkande får framställas av den som ett beslut avser eller den vars rätt, skyldig het eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av kommunmedlemmarna. Myndighet hos vilken rättelse yrkas: Skol- och bildningsnämnden i Sund Skolvägen 4 22410 Godby Paragrafer: Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt. I vardera fallet räknas inte framläggnings- eller delgivningsdagen med i besvärstiden. Rättelseyrkandes innehåll Av rättelseyrkande skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall underteknas av den som framställt det.
9 BESVÄRSANVISNING Besvärsmyndighet och besvärstid Ändring i ett beslut med anledning av rättelseyrkande kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av den som är part eller av en kommunmedlem. Ett beslut får överklagas genom kommunalbesvär på den grunden att 1) beslutet tillkommit i felaktig ordning 2) den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller 3) beslutet annars strider mot lag. Besvärsmyndighet är: Ålands förvaltningsdomstol PB 31, Torggatan 16 22101 Mariehamn Besvärstid 30 dagar från dagen för delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt. Besvärshandlingarna skall vara inlämnade till besvärsmyndigheten före utgången av besvärstiden. Om besvärstidens sista dag är helgdag, självstyrelsedag, självständighetsdag, första maj, jul- eller midsommarafton eller helgfri lördag, får besvärshandlingarna inlämnas den första vardagen därefter. Besvärstiden för beslut enligt byggnadslagen för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från den dag då beslutet anslagits på den kommunala anslagstavlan. Besvärsskrift I besvärsskriften skall uppges - ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress - vilket beslut som överklagas - vilka ändringar som yrkas i beslutet - motiveringarna till att beslutet bör ändras Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften. Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och postadress anges. Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia och intyg om den dag från vilken besvärstiden skall räknas. Inlämnande av handlingarna Besvärshandlingarna skall inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut.