Verksamhetsberättelse 2015 fram till 31 mars 2016 för Styrelsens sammansättning Ordförande: Anette Ivarsson, Krogsered Vice ordförande: Roland Gottfridsson, Laholm Rose-Marie Eriksson, Fjärås Övriga ledamöter: Suppleanter: Peter Sjöholm, Varberg Niclas Erlandsson, Region Halland Inger Karlsson, Falkenberg Micael Arnström, Hylte Johan Rydén, Halmstad Jan Dickens, Region Halland Jan Österdahl, Fjärås Marie Antonsson, Kungsbacka Peter Walldén, Vallberga Bo Westman, Hyltebruk Kurt Sevehem, Stråvalla Ulla Rickardsson, Vessigebro Kjell-Åke Källén, Femsjö Mikael Carlsson, Källsjö Ulrika Algothsson, Våxtorp Anna Winther, Källsjö Martin Haraldsson, Hyltebruk Glenn Kjellin, Laholm Malin Ekwall, Tiraholm Linda Andersson, Lögnäs Revisor Jan-Ove Bengtsson, Falkenberg Auktoriserad revisor Ersättare: Marianne Thorsson, Ullared Godkänd revisor Valberedning Per Gunnarsson Sammankallande: Lennart Ohlsson, Hylte Carl Jonsson, Heberg
Möten och sammankomster s årsmöte hölls den 25 april på Hebergs Bygdegård i Heberg. Anette Ivarsson, Krogsered valdes åter som ordförande och samtliga avgående ledamöter valdes om för föreningens sista år. På årsmötet föreslogs nedläggning av föreningen vid nästa stämma. LAGgruppen har sammanträtt 2 gånger under verksamhetsåret, den 15 april och den 16 september. 21 maj höll och avslutningskonferens i Varberg. Dagen påbörjades med bussresor runt i länet och studiebesök hos ett par projekt. Mer än 150 deltog och många aktörer ställde ut sina leaderprojekt under projektmässan. Arbetsutskottet för och har gemensamt berett ärende och har sammanträtt 5 gånger: 12 januari, 27 april, 1 juni, 26 augusti och den 1 oktober. Representation och Nätverk Verksamhetskontoret har deltagit på regionala och lokala händelser. Även på olika möten som Länsstyrelsen kallat till för att förbereda Landsbygdsprogrammet i Halland 2014-2020, samt möten som Region Halland kallat till med anledning av sin tillväxtstrategi m.m.. Informationsinsatser och har en gemensam informationsstrategi och marknadsför huvudsakligen Leader Halland gentemot kund. Informationsarbetet handlade 2015 framförallt om att avsluta Leader Halland och lämna över till Lokalt Ledd Utveckling Halland. Till avslutningskonferensen skedde en hel del informationsarbete om att programperioden är slut, en programkatalog togs fram och distribuerades. Efter avslutningskonferensen har Leader informerat om de förstudier som blivit möjliga, men även därefter om att verksamheten går över i Lokalt Ledd Utveckling Halland. Under året har återkommande pressmeddelande släppts och flera projekt har uppmärksammats. Förstudiemedel När det stod klart att det blev ännu en försening av uppstarten av kommande programperiod tog tillsammans med initiativ att återanvända
350000 kr av Region Hallands återflödande medfinansiering till s.k. Leadercheckar. 84 ansökningar inkom till en total summa av 2005542 kr. Det gemensamma arbetsutskottet kunde bevilja 19 projekt till en total summa av 340850 kr. Aktörerna medfinansierade sin projektverksamhet med totalt 831369 kr i privat och ideell finansiering. Kontoret Kontoret drivs tillsammans med. Det har under året funnits fyra personer som arbetat på verksamhetskontoret. Marion Eckardt, verksamhetsledare och Sven-Anders Svensson, ekonomiansvarig, tjänstgjorde heltid t.o.m. den 30/9. Den 1/10 övergick deras anställningar till Lokalt Ledd Utveckling Halland. Karin Back, projektledare, var tjänstledig under årets första månader, men återvände under marsmaj och arbetade heltid i driften med att bl.a. arrangera avslutningskonferensen. Den 1 juni avslutade hon sin anställning på eget initiativ. Håkan Eriksson, arbetade med informationsarbete under 2015, framförallt med att arrangera avslutningskonferensen. I augusti månad gick han på föräldraledighet och den 1 /10 övergick hans anställning till Lokalt Ledd Utveckling Halland. Slutord 2015 har varit ett avslutande år som handlat mycket om att göra en bra avslutningskonferens, samtidigt som tillsammans med tagit ansvar för uppstarten av en ny programperiod i form av att ansöka om förberedandestöd och se till att viktiga kompetenser flyter in i den nya organisation som ska ta över arbetet med leadermetoden i Halland. LAG vill tacka alla medlemmar och andra berörda parter för gott samarbete under det gångna året och hela vår verksamhetstid och ser fram mot återseende hos Lokalt Ledd Utveckling Halland och andra ställen där människor med driv och engagemang för lokal utveckling möts! LAG (Local Action Group) 2015
Bilaga 1 Beviljade och avslutade projekt 2015 Projekt Ansökt Beviljat Ideell/privat Vad sker nu? Resultatet utgör en del av en riksgemensam projektansökan En tanke en loppis 30000 20000 43714 från SV till Migrationsverket. att brinna för sin hembygd 15000 15000 Förstudiens resultat ledde till att inga vidare satsningar ska göras. Förstudien genomförde de undersökningar och kartläggningar som hade 13257 planerats. Små skolor i Halland utmanar 30000 15000 58625 Förstudie inför Emigrantmässa Utrecht Holland Nätverk för småsågar Sjönära boende Teaterpjäs (Hagbard & Signe) i samband med expo/försäljning av lokala företagares utbud 20 000 20000 13 257 18 150 18 150 16 150 20 000 20 000 34 563 20 000 20 000 25 550 Arbetet med att få behålla sin skola i byn kommer att fortlöpa på lokal nivå, men även inom nätverk i kommunerna och i länet. Insändare har skrivits och skickats in både från deltagare och HSSL Halland. Förstudiens resultat ledde till att inga vidare satsningar ska göras. Förstudien genomförde de undersökningar och kartläggningar som hade planerats. Det finns en skiss på hur utveckling, samarbete, nya produkter, kompetensutveckling m.m. kan ske. Markägare från Gällared och byggare av energihus ska ha möte för att få till mer strandnära boende Projektet har gjort en gedigen förstudie om hur en teaterversion av H&S skulle kunna upprättas, innefattande grundlig utvärdering av romanen, detaljerad tids- och kostnadsplan samt definition av kostnadsslagen. De har knutit samarbeten med offentliga aktörer och avser att inkomma med en pilot/genomförande hos LLUH
Rom- färs- och skräpfiskförädling Sörby sambruk 30000 20000 Nu kan ingående företag använda 0 sin kunskap i vidareförädling Fortsätter, söker projektmedel 30000 15000 24150 från LLUH för att satsa större Förstudie för Gothenburg Green World på Tjolöholms Slott 30000 20000 20080 Förstudie till hallbyggnation Vision Steninge 2025 Framtidens idrottsförening på landsbygden Ko-kooperation Framtidsvision Skummeslövsstrand Svenskt ull i utveckling Action House kungsbacka 20 000 15000 22 163 Samarbetspartners har tagits fram och de vill satsa på ett större projekt hos LLUH Projektägarna kommer att använda resultatet av förstudien att söka medel till en träningshall Underlag för flera större projekt 20000 20000 286900 har tagits fram. Hallands Idrottsförbund kommer under våren 2016 att bjuda in till inspirationsträffar för ett utvecklingsarbete av 30000 20000 43400 föreningslivet på landsbygden Resultatet blev en affärsplan för 19740 19740 11400 en ekonomisk förening Skummeslövs badortsförening är i samverkan med Tångallmänningen, Mellbystrandsföreningen och Laholms kommun mycket positiva inför en fortsättning. Det planeras för en större ansökan hos LLUH, samt ett crowdfunding initiativ för att realisera 20000 20000 87590 badbryggan Underlag för större projekt har tagits fram och ansökan sker hos 20000 20000 29520 LLUH De kommer att fortsätta med de underlag de har tagit fram för att få igång ett sådant center. Kommunen är tydligen intresserad också, det är möjligt att de kommer att ansöka hos 20000 15000 16975 LLUH
Kompetensutveckling tillsammans i Tvååkersområdet, KOMPIS 14960 14960 17005 Antagligen inget mer EN LUP har tagits fram som ska layoutas och tryckas. 9 aktionsgrupper arbetar vidare i olika grad. En facebookgrupp som samlande plattform har startats. Arbetsgrupperna är: intranät, event, skaparverkstad, sambruk, bostadsservice, bostäder, äldreboende, naturvård och Framtid Femsjö 30000 15000 67070 samåkning Totalt 437850 342850 831369 Bilaga 2 Måluppfyllelse av indikatorer i verksamhetsplan 2015 Indikator i Verksamhetsplan 2015 Uppnått under 2015 Inom LAG-möten: - 4 arbetsutskott - 1 LAG-möten - 1 årsmöte - 1 konstituerande LAG-möte Inom LAG-möten: - Samtliga möten hållna under året som tänkt, samt extra framtidsmöten tillsammans med övriga aktörer inom lokalt ledd utveckling i Halland. Inom Kvalitetsmanagement: - 1 färdigställd utvärdering Inom Kvalitetsmanagement: - Har bifogats till slutredovisningen Inom Utåtriktad information: - 1 utvärderingskatalog med våra projekt - 1 Avslutningskonferens Inom Utåtriktad information: - Katalog färdigställd och distribuerad - Avslutningskonferens genomförd
Ekonomisk redovisning 2015 Tilläggsupplysningar Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Periodisering av inkomster och utgifter har gjorts enligt god redovisningssed RESULTATRÄKNING Intäkter 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Totalt Landsbygd 978 473 1 310 057 1 584 582 1 672 379 1 644 004 1 551 512 1 657 298 752 005 11 150 310 Summa intäkter 978 473 1 310 057 1 584 582 1 672 379 1 644 004 1 551 512 1 657 298 752 005 11 150 310 Kostnader Öriga externa kostnader -213700-327041 -311505-342610 -270900-286462 -352896 105616-1999498 Personalkostnader -764773-982646 -1269799-1329769 -1373104-1265050 -1304402-857621 -9147164 Investeringar 0-370 -3278 0 0 0 0 0-3648 Summa kostnader -978473-1310057 -1584582-1672379 -1644004-1551512 -1657298-752005 -11150310 Resultat från finansiella poster Ränteintäkter 7 669 2 071 0 12 891 31 222 11 511 98 117 169 889 Årets resultat 7 669 2 071 0 12 891 31 222 11 511 98 117 169 889
Balansräkning 150101-160331 R-plan: 1-9880 2016-03-31 Sida 1 Period: 150101-160331 Org.nr: 802437-9201 Klientnr: 70398764 TILLGÅNGAR Fördelning av balansräkning Fordringar Årets IB Perioden Utg balans Konto Konto Kundfordringar 127542-8011 119531 1510 119531 2441-56000 Kortfristig fordran 45974-45950 24 1610 24 2850 0 Fodran Kustbygd 154812-132412 22400 1680 0 2890 0 *S:a fordringar 328 328-186373 141955 1930-1933 515815 Summa 635370 Summa -56000 Kassa och bank 40% 40% Bankkonto Landsbygd 43439-41554 1885 254148-22400 Visakorts konto 7737-7737 0 Placeringskonto 886112-371847 514265 *S:a kassa och bank 937288-421138 516150 **S:a omsättn tillgångar 1265616-607511 658105 *** S:A TILLGÅNGAR 1 265 616-607 511 658 105 EGET KAP/AVSÄTTN/SKULDER Eget kapital Årets IB Perioden Utg balans Eget Kapital -164549-168758 -333307 *S:a eget kapital -164549-168758 -333307 Kortfristiga skulder Lev skulder -46391 46391 0 Kortfristiga skulder -217083 161083-56000 Resekassa Hallandstrafik 322-322 0 Ombokning personalkostnad -109 109 0 Löneskatt Pensionskostnad -47663 47663 0 Moms Fiskeområde -14091 14091 0 Personalens skatt -73380 73380 0 Driftsåtgärd 431 2049695-2049695 0 Off. medf från LAG -2276075 2276075 0 Paraplyprojekt -148293 148293 0 Ung I Halland 499043-499043 0 Leadercheckar 2015 0 0 0 Fiskeområde Halland -21507 21507 0 ELARD -15617 15617 0 Förberedande stöd LLU 172083-172083 0 Semesterlönsskuld -39013 39013 0 Uppl sociala kostnader -84580 84580 0 Skuld projektverksamheten -394087 394087 0 Skuld Kustbygd -444322 190174-254148 *S:a kortfristiga skulder -1101068 776268-310148 *** EGET KAP/AVS/SKULDER -1 265 617 607 511-658 106 *** Kapitalförändring 0 0 0
Härmed godkänner styrelsen verksamhetsberättelsen inklusive det ekonomiska bokslutet från året 2015. 2016-04-15 Anette Ivarsson, ordförande Roland Gottfridsson, vice ordförande Rose-Marie Eriksson, vice ordförande Peter Sjöholm, ledamot Niclas Erlandsson, ledamot Inger Karlsson, ledamot Micael Arnström, ledamot Johan Rydén, ledamot Jan Dickens, ledamot Jan Österdahl, ledamot Kjell-Åke Källén, ledamot Ulla Rickardsson, ledamot Peter Walldén, ledamot Marie Antonsson, ledamot Kurt Sevehem, ledamot Bo Westman, ledamot Ulrika Algothsson, ledamot Martin Haraldsson, ledamot Anna Winther, ledamot Mikael Carlsson, ledamot Min revisionsberättelse har avgivits den Jan-Ove Bengtsson Auktoriserad Revisor