KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-03-11 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-03-11, kl 16:00 Plats: Gruvsalen, Stadshuset Ledamot som är förhindrad att närvara vid sammanträdet bör snarast anmäla detta till ewa.jacobsson@hoganas.se, 042-33 71 94, eller niklas.akerstrom@hoganas.se, 042-33 73 33. ÄRENDEN 1. Justering 2. Revidering av ägardirektiv samt bolagsordning avseende Höganäs Energi AB (ärendet kompletteras med handlingar vid sammanträdet), s. 2-19 3. Återupptagande av verksamhet samt revidering av bolagsordning för Höganäs Energi Handel AB (ärendet kompletteras med handlingar vid sammanträdet), s. 20-29 Höganäs 2014-03-04 Péter Kovács Ordförande KOMMUNLEDNINGSKONTORET 263 82 Höganäs 042-33 71 00 kommunen@hoganas.se 1

Ärende 2 Revidering av ägardirektiv samt bolagsordning avseende Höganäs Energi AB 2

KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2014-03-11 KS/2014/106 REVIDERING AV BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR HÖGANÄS ENERGI AB Sammanfattning av ärendet Kommunledningskontoret skriver i en tjänsteskrivelse den 28 februari 2014 att den 1 januari 2013 trädde ett antal nya regler i kommunallagen (1991:900) i kraft som berör de kommunala bolagen. Den kommunala kompetensen utgör en avgörande förutsättning för verksamheten i ett kommunalt aktiebolag. Det har därför varit en brist att tidigare regler saknat uttryckliga krav på att bolagsordningen ska innehålla de kommunala befogenheter som är tillämpliga för den aktuella verksamheten. De kommunala befogenheterna ska därför från och med den 1 januari 2013 anges i bolagsordningen för kommunala aktiebolag. Motsvarande gäller för det kommunala ändamålet med verksamheten. Regler om uppsikt över de kommunala bolagen har funnits sedan tidigare men har inte gett någon närmare vägledning i hur denna ska vara ordnad. Mot den bakgrunden har man infört en ny bestämmelse med innebörden att kommunstyrelsen i årliga beslut ska bedöma verksamhetens förenlighet med såväl kompetensbegränsande principer som principer som begränsar på vilket sätt kompetensenlig verksamhet får bedrivas. Därmed stärks möjligheterna till rättslig prövning av kompetensenligheten av de kommunala bolagens verksamhet. Ett för lågt ställt avkastningskrav, ett borgensåtagande med en för lågt satt borgensavgift och ett kapitaltillskott som inte kan förväntas ge marknadsmässig avkastning faller inom ramen för vad som kan rubriceras som ett otillåtet statsstöd. Om kommunstyrelsen vid sin årliga prövning finner att bolagens verksamhet inte uppfyllt kraven ska kommunstyrelsen, enligt de nya reglerna, lämna förslag till kommunfullmäktige om nödvändiga åtgärder. Det är endast fullmäktige som förfogar över maktmedlen för att åstadkomma åtgärder i bolagen. Kommunstyrelsens uppgift är därför att föreslå fullmäktige konkreta åtgärder för att rätta till felaktigheterna. Kommunledningskontoret har sett över Höganäs Energi AB:s bolagsordning och ägardirektiv. Förändringarna i bolagsordningen och ägardirektivet är föranledda av de ovan beskrivna lagändringarna och föreslås för att uppnå förenlighet med kommunallagens bestämmelser. Frågan om vilket avkastningskrav samt utdelningskrav som ska ställas på Höganäs Energi AB har särskilt diskuterats. Avkastningskravet föreslås höjas till 6 procent av bolagets egna kapital (inklusive obeskattade reserver minus latent skatt). Värt att notera är att bolagets avkastning på det egna kapitalet har legat kring 7-9 procent de senaste åren. Utdelningen till kommunen föreslås höjas från 1/5-del av bolagets årliga avkastning till 40 procent av den årliga avkastningen. Därutöver föreslås att bolaget under perioden 2015-2018 ska dela ut till kommunen 2,5 mnkr årligen ur bolagets fria egna kapital. Bolagets fria egna kapital uppgår idag till 25 mnkr, exklusive obeskattade reserver. Fritt eget kapital är eget kapital som fritt kan delas ut till aktieägarna. Fritt eget kapital består av ansamlade resultatmedel från tidigare år då bolaget inte hade något utdelningskrav. Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder den 11 mars 2014 varför förslag till beslut kompletteras vid kommunstyrelsens sammanträde den 11 mars 2014. forts. KOMMUNLEDNINGSKONTORET 263 82 Höganäs 042-33 71 00 kommunen@hoganas.se 3

KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2014-03-11 Beslutsunderlag Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse den 28 februari 2014, Kommunledningskontoret, reviderad bolagsordning för Höganäs Energi AB, daterad den 25 februari 2014, Kommunledningskontoret, reviderat ägardirektiv för Höganäs Energi AB, daterad den 25 februari 2014, Kommunledningskontoret. gällande bolagsordning för Höganäs Energi AB, KFS 2012:24, Kommunledningskontoret, gällande ägardirektiv för Höganäs Energi AB, KFS 2012:35. Kommunstyrelsens beslut Arbetsutskottets förslag: Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att att Beslutet ska skickas till KOMMUNLEDNINGSKONTORET 263 82 Höganäs 042-33 71 00 kommunen@hoganas.se 4

TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNSTYRELSEN SLUTLIG INSTANS: KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-02-28 KS/2014/106 TJÄNSTESKRIVELSE AVSEENDE REVIDERING AV BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR HÖGANÄS ENERGI AB Sammanfattning av ärendet Den 1 januari 2013 trädde ett antal nya regler i kommunallagen (1991:900) i kraft som berör de kommunala bolagen. Den kommunala kompetensen utgör en avgörande förutsättning för verksamheten i ett kommunalt aktiebolag. Det har därför varit en brist att tidigare regler saknat uttryckliga krav på att bolagsordningen ska innehålla de kommunala befogenheter som är tillämpliga för den aktuella verksamheten. De kommunala befogenheterna ska därför från och med den 1 januari 2013 anges i bolagsordningen för kommunala aktiebolag. Motsvarande gäller för det kommunala ändamålet med verksamheten. Regler om uppsikt över de kommunala bolagen har funnits sedan tidigare men har inte gett någon närmare vägledning i hur denna ska vara ordnad. Mot den bakgrunden har man infört en ny bestämmelse med innebörden att kommunstyrelsen i årliga beslut ska bedöma verksamhetens förenlighet med såväl kompetensbegränsande principer som principer som begränsar på vilket sätt kompetensenlig verksamhet får bedrivas. Därmed stärks möjligheterna till rättslig prövning av kompetensenligheten av de kommunala bolagens verksamhet. Ett för lågt ställt avkastningskrav, ett borgensåtagande med en för lågt satt borgensavgift och ett kapitaltillskott som inte kan förväntas ge marknadsmässig avkastning faller inom ramen för vad som kan rubriceras som ett otillåtet statsstöd. Om kommunstyrelsen vid sin årliga prövning finner att bolagens verksamhet inte uppfyllt kraven ska kommunstyrelsen, enligt de nya reglerna, lämna förslag till kommunfullmäktige om nödvändiga åtgärder. Det är endast fullmäktige som förfogar över maktmedlen för att åstadkomma åtgärder i bolagen. Kommunstyrelsens uppgift är därför att föreslå fullmäktige konkreta åtgärder för att rätta till felaktigheterna. Undertecknade har sett över Höganäs Energi AB:s bolagsordning och ägardirektiv. Förändringarna i bolagsordningen och ägardirektivet är föranledda av de ovan beskrivna lagändringarna och föreslås för att uppnå förenlighet med kommunallagens bestämmelser. Frågan om vilket avkastningskrav samt utdelningskrav som ska ställas på Höganäs Energi AB har särskilt diskuterats. Avkastningskravet föreslås höjas till 6 procent av bolagets egna kapital (inkl. obeskattade reserver minus latent skatt). Värt att notera är att bolagets avkastning på det egna kapitalet har legat kring 7-9 procent de senaste åren. Utdelningen till kommunen föreslås höjas från 1/5-del av bolagets årliga avkastning till 40 procent av den årliga avkastningen. Därutöver föreslås att bolaget under perioden 2015-2018 ska dela ut till kommunen 2,5 mnkr årligen ur bolagets fria egna kapital. Bolagets fria egna kapital uppgår idag till 25 mnkr, exkl. obeskattade reserver. Fritt eget kapital är eget kapital som fritt kan delas ut till aktieägarna. Fritt eget kapital består av ansamlade resultatmedel från tidigare år då bolaget inte hade något utdelningskrav. KOMMUNLEDNINGSKONTORET 263 82 Höganäs 042-33 71 00 kommunen@hoganas.se 5

TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNSTYRELSEN SLUTLIG INSTANS: KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-02-28 KS/2014/106 Ytterligare underlag i ärendet Reviderad bolagsordning för Höganäs Energi AB, daterad den 25 februari 2014 Reviderat ägardirektiv för Höganäs Energi AB, daterad den 25 februari, 2014 Gällande bolagsordning för Höganäs Energi AB, KFS 2012:24 Gällande ägardirektiv för Höganäs Energi AB, KFS 2012:35 Kommunledningskontorets förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att att godkänna bilagda förslag till reviderad bolagsordning och ägardirektiv för Höganäs Energi AB, daterade den 25 februari 2014, uppdra åt kommunens ombud att överlämna dessa till bolaget på kommande bolagsstämma. Herman Crespin Kommunchef Maria Nyström Kommunjurist KOMMUNLEDNINGSKONTORET 263 82 Höganäs 042-33 71 00 kommunen@hoganas.se 6

2014-02-25 1 (3) BOLAGSORDNING FÖR HÖGANÄS ENERGI AB l Firma Bolagets firma är Höganäs Energi Aktiebolag. 2 Säte Styrelsen skall ha sitt säte i Höganäs kommun, Skåne län. 3 Verksamhetsföremål Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Höganäs kommun eller om bättre ändamålsenlighet därmed uppnås, i geografisk närhet av Höganäs kommun, bedriva nätverksamhet. Likaledes har bolaget som föremål för sin verksamhet att inom kommunen ansvara för utbyggnaden av den digitala infrastrukturen (fibernät). Vidare har bolaget som föremål för sin verksamhet att inom kommunen bedriva produktion, distribution och handel med fjärrvärme. Bolaget bedriver genom dotterbolaget Höganäs Energi Handel AB elhandel genom försäljning av elavtal i samarbete med elhandelspartner. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe. 4 Ändamålet med bolagets verksamhet Bolagets syfte är att, med iakttagande av lokaliseringsprincipen, förbudet mot spekulativ verksamhet, kommunallagen och annan lagstiftning, främja tillgången till bredband (fibernät) för boende inom Höganäs kommun. Bolagets syfte är att, med iakttagande av fjärrvärmelagen (2008:263), tillhandahålla miljövänligt producerad fjärrvärme inom Höganäs kommun på marknadsmässiga villkor. Bolagets syfte är att, med iakttagande av ellagen (1997:857), på affärsmässig grund främja distributionen av el. 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Höganäs kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. 6 Aktiekapital Aktiekapitalet skall utgöra lägst 5.000.000 kronor och högst 15.000.000 kronor. 7 Antal aktier I bolaget ska finnas lägst 5.000 aktier och högst 15.000 aktier. 8 Styrelse 263 82 Höganäs 042-33 71 00 kommunen@hoganas.se 7

2 (3) Styrelsen skall bestå av fem ledamöter med lika många personliga suppleanter. Styrelsen är beslutsför om mer än hälften av hela antalet röstberättigade styrelseledamöter är närvarande. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden företräder. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Höganäs kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. Styrelsen ska samråda med kommunstyrelsen i Höganäs kommun innan beslut fattas om anställning eller avvecklig av verkställande direktör. 9 Revisorer För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor. För revisorn får av bolagsstämman en revisorssuppleant utses. Revisorns och, i förekommande fall suppleantens uppdrag, gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. Revisor och suppleant ska vara auktoriserade revisorer. 10 Lekmannarevisor För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall kommunfullmäktige i Höganäs kommun utse en lekmannarevisor med suppleant. 11 Kallelse till bolagsstämma Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. 12 Ärenden på årsstämma Årsstämma ska hållas en gång årligen senast under mars månad. På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling. 1. Stämmans öppnande; 2. Val av ordförande vid stämman; 3. Upprättande och godkännande av röstlängd; 4. Val av en eller två justeringsmän; 5. Godkännande av dagordning 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad; 7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport; 8. Beslut om a) fastställelse av resultat- och balansräkningen b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören; 263 82 Höganäs 042-33 71 00 kommunen@hoganas.se 8

3 (3) 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter; 10. Val av revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall); 11. Anmälan om kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och ersättare för dessa, ordförande och vice ordförande i styrelsen samt lekmannarevisor och ersättare för denne; 12. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 13 Räkenskapsår Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår. Årsredovisningen ska av styrelsen och verkställande direktören framläggas för revisorerna innan februari månads utgång. 14 Firmateckning Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. 15 Inspektionsrätt Kommunstyrelsen i Höganäs kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess. 16 Offentlighetsprincipen Allmänheten ska ha rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap. tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen. Prövning av om en handling ska kunna utlämnas ankommer på verkställande direktör eller enligt dennes bestämmande. På sökandens begäran ska frågan underställas bolagets styrelse för överprövning. 17 Ändring av bolagsordning Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Höganäs kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2013-xx-xx, xx Ersätter KFS 2012:24 263 82 Höganäs 042-33 71 00 kommunen@hoganas.se 9

2014-02-25 1 (4) ÄGARDIREKTIV AVSEENDE HÖGANÄS ENERGI AB Detta ägardirektiv avser HÖGANÄS ENERGI AB, (556440-2401), (nedan kallat bolaget) och har fastställts på bolagsstämma 2014-xx-xx... 1. Bolaget som en del av den kommunala organisationen Bolaget ägs av Höganäs kommun. Bolaget är en del av kommunens verksamhet. Bolaget ska i sin verksamhet beakta detta. Bolagets verksamhet regleras, utöver av lag och av bolagsordningen, av direktiv utfärdade av kommunfullmäktige, fastställda av bolagsstämma. 2. Kommunernas direktivrätt Bolagets styrelse och verkställande direktör har att följa utfärdade direktiv, såvida dessa inte strider mot bolagsordningen, mot tvingande bestämmelser i lag eller annan författning, exempelvis aktiebolagslagen och offentlighets- och sekretesslagen, eller strider mot bolagets intresse. Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen. 3. Kommunens ledningsfunktion Bolaget står enligt 6 kap. l kommunallagen under uppsikt av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen utövar kommunens ledningsfunktion över bolaget i enlighet med vad som anges i kommunstyrelsens reglemente. Kommunstyrelsen har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska lämna kommunstyrelsen den information om verksamheten som den begär. Bolaget erinras om att kommunstyrelsen enligt 6 kap. l a kommunallagen har att fatta årliga beslut, i samband med årsredovisningen, huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 4. Information och ägardialog Bolaget ska hålla kommunen väl informerad om sin verksamhet. Det åligger bolaget att till kommunen snarast översända protokoll från bolagsstämma samt protokoll från styrelsesammanträde till kommunen snarast möjligt inlämna fastställd årsrapport till Energimyndigheten informera kommunstyrelsen om större reinvesteringsåtgärder upprätta budget, delårsrapport per augusti inkl. bokslutsprognos samt årsredovisning och inlämna dessa till kommunen inlämna fastställd arbetsordning för styrelsen (ABL 8 kap 5 ) och instruktion för verkställande direktören (ABL 8 kap 3 ) till kommunen. Bolaget ska initiera möten med kommunen om omständigheterna så påkallar. Bolaget ska till kommunstyrelsen redovisa bolagets ställning och resultat per den 31/8 och den 31/12. Bolaget ska därvid 263 82 Höganäs 042-33 71 00 kommunen@hoganas.se 10

2 (4) uppmärksamma ägarkommunen på viktigare omständigheter och förändringar som kan inverka på bolagets verksamhet. Kommunstyrelsen ska utan dröjsmål få del av protokoll från bolagsstämma, protokoll från styrelsesammanträde bolagets årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport från lekmannarevisor. Bolagets styrelse, VD och andra nyckelpersoner i bolaget ska delta vid möte med företrädare för kommunen minst en gång per år (ägardialog). 5. Bolagets verksamhet Föremålet för bolagets verksamhet anges i bolagsordningen för bolaget. Bolaget får ej bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen. Bolaget får ej heller bedriva verksamhet som inte är förenlig med den kommunala kompetensen. Bolaget har till uppgift att för sin verksamhet inom Höganäs kommun eller i geografisk närhet av Höganäs kommun bedriva nätverksamhet enligt ellagen(1997:857). Likaledes har bolaget som föremål för sin verksamhet att inom Höganäs kommun bygga, äga, och förvalta infrastruktur för elektronisk kommunikation (fibernät). Bolaget bedriver genom dotterbolaget Höganäs Energi Handel AB elhandel genom försäljning av elavtal i samarbete med elhandelspartner. Vidare har bolaget som föremål för sin verksamhet att producera och leverera fjärrvärme enligt fjärrvärmelagen(2008:263). 6. Bolagets ändamål Det huvudsakliga ändamålet med bolagets verksamhet är att främja distributionen med elektrisk energi, elnät, fjärrvärme och fiber till det öppna statsnätet samt att kunna integrera och utveckla energiverksamheten i stadsutvecklingen i ett långsiktigt hållbart samhälle. Bolaget bidrar till detta genom hög leveranssäkerhet, attraktiva priser samt miljövinster för el, värme, elnät och fiber för statsnätet. Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga principer under iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv. 7. Fullmäktiges ställningstagande Bolaget ansvarar för att kommunfullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. Härmed avses bl.a. bildande, förvärv eller avveckling av dotterbolag 263 82 Höganäs 042-33 71 00 kommunen@hoganas.se 11

3 (4) bildande, förvärv eller avveckling av samägda bolag nyinvesteringar större än 250 basbelopp planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet En fråga som faller utanför uppräkningen i bolagsordningen kan trots detta vara en sådan fråga som kräver ställningstagande enligt denna punkt. Uppstår tveksamhet huruvida ställningstagande krävs, ska bolaget samråda med kommunstyrelsen. 8. Samordning Bolaget ska medverka i den delårsrapport och koncernredovisning som kommunen är skyldig att upprätta Bolaget ska till kommunen lämna de uppgifter som av kommunen bedöms nödvändiga för upprättande av årsredovisning och delårsrapport enligt lag (1997:614) om kommunal redovisning. Bolaget ska till kommunen lämna de uppgifter som av kommunen bedöms nödvändiga för upprättande av kommunens budget Bolaget ska ingå i kommunens koncernkontosystem När upplåning sker med kommunal borgen har kommunen rätt att ta ut en borgensavgift på marknadsmässiga villkor Bolaget kan ingå i kommunens telefonväxel och datanät samt erlägga kommunen för dessa tjänster en ersättning utifrån affärsmässiga principer Verkställande direktör i bolaget ska deltaga i de chefskonferenser som kommunledningen kallar till Bolaget ska samråda med kommunstyrelsen innan beslut fattas om anställning eller avveckling av verkställande direktör Beslut om styrelsearvoden fattas av kommunfullmäktige och ska i tillämpliga delar följa arvodesregler för kommunalt förtroendevalda Kommunen och bolaget ska samordna revisionstjänster I den mån detta låter sig göra ska bolaget medverka i samordning av kommunens och övriga företags upphandling. Därutöver har kommunen även fastställt övergripande policys som gäller generellt för kommunens verksamheter. Bolaget ska känna till dessa samt verka för att intentionerna i dessa i tillämpliga delar följs och inarbetas i bolagets egna direktiv och riktlinjer. Som exempel kan nämnas kommunens ledstjärna och övergripande mål samt upphandlings-, personal- och löne-, miljö-, jämställdhet och IT-policy. Det bör särskilt noteras att bolaget omfattas av kommunens profilprogram som ska synliggöra kommunen i syfte att stärka kommunens identitet. Samordning mellan kommunen och bolaget sker på en mängd olika områden. Det innebär bl.a. att en del av den kommunala kompetensen nyttjas av bolaget. Det handlar om olika 263 82 Höganäs 042-33 71 00 kommunen@hoganas.se 12

4 (4) övergripande funktioner inom ekonomi, inköp, personal, mark- och exploatering mm. För dessa tjänster ska bolaget årligen erlägga en serviceavgift med 200 tkr årligen. För tillgång till kommunens ekonomi- och lönesystem samt eventuella andra system erläggs ersättning enligt särskilda avtal. 9. Förvaltningsberättelsen Bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagen stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det i bolagsordningen och dessa direktiv angivna syftet och ramarna med densamma. Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för lekmannarevisorns granskning liksom för kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap. l och l a kommunallagen. 10. Bolagets ekonomiska mål Verksamheten ska bedrivas utifrån affärsmässiga och långsiktigt hållbara principer under iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten. Bolagets taxor som erbjuds kunderna ska vara attraktiva och långsiktigt understiga genomsnittet för riket. Bolagets avkastning ska uppgå till minst 6 procent av det egna kapitalet. Med avkastning menas här bolagets resultat efter finansiella poster i relation till det egna kapitalet (inkl. obeskattade reserver minus latent skatt). Bolaget ska också långsiktigt arbeta för konsolidering av bolaget. Soliditeten får inte vara lägre än 35 procent. 11. Aktieutdelning m.m. Bolaget ska årligen erlägga aktieutdelning till kommunen. Utdelningen ska uppgå till 40 procent av bolagets årliga avkastning. Därutöver ska bolaget under perioden 2015-2018 årligen dela ut till kommunen 2,5 mnkr ur bolagets fria egna kapital. Antagen av kommunfullmäktige xxxx-xx-xx, xx Ersätter KFS 2012:35 263 82 Höganäs 042-33 71 00 kommunen@hoganas.se 13

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (3) Ersätter KFS 2006:08 2012:24 BOLAGSORDNING FÖR HÖGANÄS ENERGI AB 1 Firma Bolagets firma är Höganäs Energi Aktiebolag. 2 Föremål för bolagets verksamhet Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Höganäs kommun eller om bättre ändamålsenlighet därmed uppnås, i geografisk närhet av Höganäs kommun bedriva nätverksamhet enligt ellagen (1997:857). Likaledes har bolaget som ändamål för sin verksamhet att bedriva handel med datakommunikation. Vidare har bolaget till ändamål att tillhandahålla miljövänligt producerad fjärrvärme inom Höganäs kommun på fördelaktiga marknadsmässiga villkor, bedriva produktion och distribution av fjärrvärme, service- och konsultverksamhet inom energiområdet och därmed förenlig verksamhet. 3 Ändamålet med bolagets verksamhet Bolagets syfte är att med tillämpning av kommunal likställighetsprincip främja distribution av el samt tillhandahålla datakommunikationstjänster inom Höganäs kommun. Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla Höganäs kommun. 4 Aktiekapital Aktiekapitalet skall utgöra lägst 5.000.000 kronor och högst 15.000.000 kronor. 5 Antal aktier I bolaget ska finnas lägst 5.000 aktier och högst 15.000 aktier. 6 Styrelse Styrelsen skall bestå av fem ledamöter med lika många personliga suppleanter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Höganäs kommun för tiden från ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. KOMMUNLEDNINGSKONTORET 263 82 Höganäs 042-33 71 00 kommunen@hoganas.se 14

2 7 Säte Styrelsen skall ha sitt säte i Höganäs kommun, Skåne län. 8 Revisor För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utser bolagsstämman en revisor med en suppleant för samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse. Revisor och suppleant skall vara auktoriserade revisorer. 9 Lekmannarevisor För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall kommunfullmäktige i Höganäs kommun utse en lekmannarevisor med suppleant. 10 Kallelse till bolagsstämma Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. 11 Ärenden på ordinarie bolagsstämma Årsstämma hålles en gång årligen senast under mars månad. 12 Räkenskapsår Kalenderåret skall vara bolagets räkenskapsår. Årsredovisningen skall av styrelsen och verkställande direktören framläggas för revisorerna senast en månad före ordinarie stämma. 13 Firmateckning Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. 14 Inspektionsrätt Kommunstyrelsen i Höganäs kommun äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess. FEL! HITTAR INTE REFERENSKÄLLA. 263 82 Höganäs 042-33 71 00 kommunen@hoganas.se 15

3 15 Fullmäktiges rätt att ta ställning Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Höganäs kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. 16 Ändring i bolagsordning Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Höganäs kommun. ---------------------------------------- Antagen av kommunfullmäktige 1995-06-13, 58 Ändrad av kommunfullmäktige 1995-12-18, 132 (namn); 1996-06-13, 70 (tidpunkt för bolagsstämma); 1999-02-03, 3 (revisorer m m) samt 2000-06-15, 59 (datakommunikation). Bolagsordningen reviderad enl beslut i kommunfullmäktige 2006-03-02, 19 samt 2012-03-15, 28 (tillägg 2). Gäller fr o m 2013-01-01 Ersätter KFS 2006:08 FEL! HITTAR INTE REFERENSKÄLLA. 263 82 Höganäs 042-33 71 00 kommunen@hoganas.se 16

Ersätter KFS 2011:34 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2012:35 Ägardirektiv för Höganäs Energi AB Dessa ägardirektiv för Höganäs Energi AB, i det följande kallat bolaget, har antagits av Höganäs kommun, i det följande kallad kommunen, genom kommunfullmäktiges beslut 2012-03-15 28 och ska av kommunens ombud framläggas för beslut på bolagsstämman. Bolagets ändamål Ändamålet med bolaget är att inom Höganäs kommun bedriva nätverksamhet enligt ellagen (1997:857). Likaledes har bolaget som ändamål för sin verksamhet att inom kommunen ansvara för utbyggnaden av den digitala infrastrukturen (fibernät). Vidare har bolaget till ändamål att tillhandahålla miljövänligt producerad fjärrvärme inom Höganäs kommun på fördelaktiga marknadsmässiga villkor, bedriva produktion och distribution av fjärrvärme, service- och konsultverksamhet inom energiområdet och därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga principer under iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv. Bolaget som organ för kommunal verksamhet Bolaget är organ för kommunal verksamhet och således underordnat kommunen. Bolaget har därmed att följa av kommunfullmäktige och av kommunstyrelsen med stöd av delegation utfärdade direktiv. Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets förhållande till kommunen genom gällande bolagsordning gällande ägardirektiv av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen enligt ovan utfärdade direktiv förekommande avtal mellan kommunen och bolaget Dotterbolag till direktägda kommunala bolag ska som utgångspunkt styras av respektive moderbolag. Verksamhet i dotterbolag ska vara förenlig, dels med kommunallagens regler angående kommunal kompetens, dels med det aktuella moderbolagets bolagsordning. Underställningsplikt Bolaget ska tillse att kommunfullmäktige bereds tillfälle att ta ställning innan beslut i verksamheten, som är av principiell betydelse eller annars av större vikt, fattas. Härmed avses bl.a. bildande eller förvärv av bolag avveckling av bolag nyinvesteringar större än 250 basbelopp planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet 17

Skulle tveksamhet eller olika meningar uppkomma i bolagets styrelse, om fråga är av sådant slag att den ska underställas kommunfullmäktige, ska skriftligt samråd ske med kommunstyrelsens presidium. Kommunens insyn och styrfunktion Bolagets verksamhet står under uppsikt av kommunstyrelsen och kommunstyrelsen utövar kommunens styrfunktion över bolaget i de avseende som anges i kommunstyrelsens reglemente. Kommunstyrelsen ska ges den information och tillställas de handlingar som den begär. Karaktären och omfattningen av den fortlöpande informationen ska fastställas i samråd med bolagets styrelse. Kommunstyrelsens granskningsrätt och bolagets informationsskyldighet omfattar ej handling eller förhållande för vilket gäller sekretess enligt lag. Informationsskyldighet Bolaget ska hålla kommunen väl informerad om sin verksamhet. Det åligger bolaget att till kommunen snarast översända protokoll från bolagsstämma samt protokoll från styrelsesammanträde. till kommunen snarast möjligt inlämna fastställd årsrapport till Energimyndigheten. informera kommunstyrelsen om större reinvesteringsåtgärder. samråda med kommunstyrelsen innan taxeförändringar vidtas. upprätta budget, delårsrapport per augusti inkl. bokslutsprognos samt årsredovisning och inlämna dessa till kommunen. i samband med delårsrapporten och årsredovisningen informera kommunstyrelsen om bolagets finansiella placeringar. inlämna fastställd arbetsordning för styrelsen (ABL 8 kap 5 ) och instruktion för verkställande direktören (ABL 8 kap 3 ) till kommunen. Samordning bolaget ska medverka i den delårsrapport och koncernredovisning som kommunen är skyldig att upprätta bolaget ska ingå i kommunens koncernkontosystem bolagets nyupplåning ska ske via kommunen eller med kommunal borgen. Kommunen har rätt att ta ut en administrationsavgift alternativ en borgensavgift på 0,25 % bolaget ska ingå i kommunens telefonväxel och datanät samt erlägga kommunen för dessa tjänster en ersättning utifrån affärsmässiga principer verkställande direktör i bolaget ska deltaga i de chefskonferenser som kommunledningen kallar till bolaget ska samråda med kommunstyrelsen innan beslut fattas om anställning eller avveckling av verkställande direktör beslut om styrelsearvoden fattas av kommunfullmäktige och ska i tillämpliga delar följa arvodesregler för kommunalt förtroendevalda kommunen och bolaget ska samordna revisionstjänster i den mån detta låter sig göra ska bolaget medverka i samordning av kommunens och övriga företags upphandling. 18

Därutöver har kommunen även fastställt övergripande policys som gäller generellt för kommunens verksamheter. Bolaget ska känna till dessa samt verka för att intentionerna i dessa i tillämpliga delar följs och inarbetas i bolagets egna direktiv och riktlinjer. Som exempel kan nämnas kommunens ledstjärna och övergripande mål samt upphandlings-, personal- och löne-, miljö-, jämställdhet och IT-policy. Det bör särskilt noteras att bolaget omfattas av kommunens profilprogram som innebär att kommunen som ägare ska synliggöras på lämplig plats i syfte att stärka kommunens identitet. Samordning mellan kommunen och bolaget sker på en mängd olika område. Det innebär bl.a. att en del av den kommunala kompetensen nyttjas av bolaget. Det handlar om olika övergripande funktioner inom ekonomi, inköp, personal, mark- och exploatering mm. För dessa tjänster ska bolaget årligen erlägga en serviceavgift med 200 tkr årligen. För tillgång till kommunens ekonomioch lönesystem samt eventuella andra system erläggs ersättning enligt särskilda avtal. Revision De av kommunfullmäktige utsedda lekmannarevisorerna i kommunen ska för kommunfullmäktiges räkning ges möjlighet att genomföra förvaltningsrevision i bolaget. Förvaltningsrevisionen ska ha till syfte att granska och utvärdera verksamhetens ändamålsenlighet mot bakgrund av det kommunala syftet. Bolagets ekonomiska mål Verksamheten ska bedrivas utifrån affärsmässiga och långsiktigt hållbara principer under iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten. Bolagets avkastning ska uppgå till minst 5 procent av det egna kapitalet. Med avkastning menas här bolagets resultat efter finansiella poster i relation till det egna kapitalet (exkl. latent skatt). Bolaget ska också långsiktigt arbeta för konsolidering av bolaget. Soliditeten får inte vara lägre än 35 procent. Aktieutdelning Bolaget ska årligen erlägga aktieutdelning till kommunen. Utdelningen ska uppgå till 1/5-del av bolagets årliga avkastning. Antagen av kommunfullmäktige 2012-03-15, 28 Gäller fr o m 2013-01-01 Ersätter KFS 2011:34 19

Ärende 3 Återupptagande av verksamhet samt revidering av bolagsordning för Höganäs Energi Handel AB 20

KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2014-03-11 ÅTERUPPTAGANDE AV VERKSAMHET SAMT REVIDERING AV BOLAGSORDNING FÖR HÖGANÄS ENERGI HANDEL AB KS/2014/108 Sammanfattning av ärendet Kommunledningskontoret skriver i en tjänsteskrivelse den 27 februari 2014 att Höganäs Energi AB har meddelat förvaltningen att bolaget planerar att i ett vilande dotterbolag, Höganäs Energi Handel AB, bedriva handel med elavtal i samarbete med elhandelspartner. Enligt 3 kap, 1 a i ellagen får en juridisk person som bedriver nätverksamhet inte bedriva produktion av eller handel med el. Med anledning härav läggs handeln av el i ett dotterbolag och inte i Höganäs Energi AB. I tjänsteskrivelse skriver förvaltningen att genom förändringen erbjuds kunderna en förenkling på så sätt att både elnät och elhandel möjliggörs från en lokal aktör samt att de får en enda kontaktyta i kundfrågor. På detta sätt kan bolagen ge kunderna bättre service och trygghet på den lokala marknaden. Enligt Höganäs Energi AB:s ägardirektiv ska bolaget tillse att kommunfullmäktige bereds tillfälle att ta ställning innan beslut i verksamheten, som är av principiell betydelse eller annars av större vikt, fattas. Enligt bolagsordningen innebär detta bildande eller förvärv av bolag, avveckling av bolag, nyinvesteringar större än 250 basbelopp, planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet. Höganäs Energi AB samrådde med kommunstyrelsen den 5 november 2013, 207, och kommunstyrelsen beslutade vid sammanträdet att bolagets planerade kommissionsförsäljning av el inte behöver prövas av kommunfullmäktige samt att ägaren har informerats om bolagets planer i enlighet med bolagets ägardirektiv KFS 2012:35. Vidare skriver kommunledningskontoret i tjänsteskrivelsen att den 1 januari 2014 trädde ett antal nya regler i kommunallagen (1991:900) i kraft som berör de kommunala bolagen. Den kommunala kompetensen utgör en avgörande förutsättning för verksamheten i ett kommunalt aktiebolag. Det har därför varit en brist att tidigare regler saknat uttryckliga krav på att bolagsordningen ska innehålla de kommunala befogenheter som är tillämpliga för den aktuella verksamheten. De kommunala befogenheterna ska därför från och med den 1 januari 2013 anges i bolagsordningen för kommunala aktiebolag. Motsvarande gäller för det kommunala ändamålet med verksamheten. Kommunledningskontoret gör bedömningen att regler om uppsikt över de kommunala bolagen har funnits sedan tidigare men dessa har inte gett någon närmare vägledning i hur uppsikten ska vara ordnad. Mot den bakgrunden har man infört en ny bestämmelse med innebörden att kommunstyrelsen i årliga beslut ska bedöma verksamhetens förenlighet med såväl kompetensbegränsande principer som principer som begränsar på vilket sätt kompetensenlig verksamhet får bedrivas. I och med det stärks möjligheterna till rättslig prövning av kompetensenligheten av de kommunala bolagens verksamhet. Ett för lågt ställt avkastningskrav, ett borgensåtagande med en för lågt satt borgensavgift och ett kapitaltillskott som inte kan förväntas ge marknadsmässig avkastning faller inom ramen för vad som kan rubriceras som ett otillåtet statsstöd. forts. KOMMUNLEDNINGSKONTORET 263 82 Höganäs 042-33 71 00 kommunen@hoganas.se 21

KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2014-03-11 Om kommunstyrelsen vid sin årliga prövning finner att bolagens verksamhet inte uppfyllt kraven ska kommunstyrelsen, enligt de nya reglerna, lämna förslag till kommunfullmäktige om nödvändiga åtgärder. Detta då det endast är fullmäktige som förfogar över maktmedlen för att åstadkomma åtgärder i bolaget. Kommunstyrelsens uppgift är därför att föreslå fullmäktige konkreta åtgärder för att rätta till felaktigheterna. Enligt 3 kap. 17 kommunallagen, KL, ska en kommun som med stöd av 3 kap. 16 KL lämnar över vården av en kommunal angelägenhet till ett aktiebolag där kommunen eller landstinget direkt eller indirekt innehar samtliga aktier, låta fullmäktige 1) fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten, 2) se till att det fastställda kommunala ändamålet och de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten anges i bolagsordningen, 3) utse samtliga styrelseledamöter, och 4) se till att det anges i bolagsordningen att fullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. Enligt 3 kap. 18 KL ska fullmäktige, innan vården av en kommunal angelägenhet lämnas över till ett bolag eller en förening där kommunen eller landstinget bestämmer tillsammans med någon annan, se till att den juridiska personen blir bunden av de villkor som avses i 17 i en omfattning som är rimlig med hänsyn till andelsförhållandena, verksamhetens art och omständigheterna i övrigt. Slutligen skriver kommunledningskontoret i sin tjänsteskrivelse att förvaltningen med anledning av genomföra lagändringar samt bolagets önskemål att aktivera det vilande bolaget har sett över bolagsordningen för Höganäs Energi Handel AB. Förändringarna föreslås för att uppnå förenlighet med kommunallagens bestämmelser. Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträdet tisdagen den 11 mars 2014 klockan 13:15 varför förslag till beslut kommer att kompletteras vid kommunstyrelsens sammanträde den 11 mars 2014. Beslutsunderlag Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse den 27 januari 2014, Kommunledningskontoret, reviderad bolagsordning för Höganäs Energi Handel AB, daterad den 25 februari 2014, Kommunledningskontoret, gällande bolagsordning för Höganäs Energi AB, KFS 2006:09. Kommunstyrelsens beslut Arbetsutskottets förslag: Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att att. Beslutet ska skickas till KOMMUNLEDNINGSKONTORET 263 82 Höganäs 042-33 71 00 kommunen@hoganas.se 22

TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNSTYRELSEN SLUTLIG INSTANS: KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-02-27 KS/2014/108 TJÄNSTESKRIVELSE AVSEENDE ÅTERUPPTAGANDE AV VERKSAMHET SAMT REVIDERING AV BOLAGSORDNING FÖR HÖGANÄS ENERGI HANDEL AB Sammanfattning av ärendet Höganäs Energi AB planerar att i ett vilande dotterbolag, Höganäs Energi Handel AB, bedriva handel med elavtal i samarbete med elhandelspartner. Enligt 3 kap, 1 a i ellagen får en juridisk person som bedriver nätverksamhet inte bedriva produktion av eller handel med el. Med anledning härav läggs handeln av el i ett dotterbolag och inte i Höganäs Energi AB. Genom förändringen erbjuds kunderna en förenkling på så sätt att både elnät och elhandel möjliggörs från en lokal aktör samt att de får en enda kontaktyta i kundfrågor. På detta sätt kan bolagen ge kunderna bättre service och trygghet på den lokala marknaden. Enligt Höganäs Energi AB:s ägardirektiv så ska bolaget tillse att kommunfullmäktige bereds tillfälle att ta ställning innan beslut i verksamheten, som är av principiell betydelse eller annars av större vikt, fattas. Härmed avses bl.a. bildande eller förvärv av bolag avveckling av bolag nyinvesteringar större än 250 basbelopp planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet Höganäs Energi AB samrådde med kommunstyrelsen den 5 november 2013, 207. Vidare trädde ett antal nya regler i kommunallagen (1991:900) i kraft den 1 januari 2013 som berör de kommunala bolagen. Den kommunala kompetensen utgör en avgörande förutsättning för verksamheten i ett kommunalt aktiebolag. Det har därför varit en brist att tidigare regler saknat uttryckliga krav på att bolagsordningen ska innehålla de kommunala befogenheter som är tillämpliga för den aktuella verksamheten. De kommunala befogenheterna ska därför från och med den 1 januari 2013 anges i bolagsordningen för kommunala aktiebolag. Motsvarande gäller för det kommunala ändamålet med verksamheten. Regler om uppsikt över de kommunala bolagen har funnits sedan tidigare men har inte gett någon närmare vägledning i hur denna ska vara ordnad. Mot den bakgrunden har man infört en ny bestämmelse med innebörden att kommunstyrelsen i årliga beslut ska bedöma verksamhetens förenlighet med såväl kompetensbegränsande principer som principer som begränsar på vilket sätt kompetensenlig verksamhet får bedrivas. Därmed stärks möjligheterna till rättslig prövning av kompetensenligheten av de kommunala bolagens verksamhet. Ett för lågt ställt avkastningskrav, ett borgensåtagande med en för lågt satt borgensavgift och ett kapitaltillskott som inte kan förväntas ge marknadsmässig avkastning faller inom ramen för vad som kan rubriceras som ett otillåtet statsstöd. Om kommunstyrelsen vid sin årliga prövning finner att bolagens verksamhet inte uppfyllt kraven ska kommunstyrelsen, enligt de nya reglerna, lämna förslag till kommunfullmäktige om nödvändiga åtgärder. Det är endast fullmäktige som förfogar över maktmedlen för att åstadkomma åtgärder i bolagen. Kommunstyrelsens uppgift är därför att föreslå fullmäktige konkreta åtgärder för att rätta till felaktigheterna. KOMMUNLEDNINGSKONTORET 263 82 Höganäs 042-33 71 00 kommunen@hoganas.se 23

TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNSTYRELSEN SLUTLIG INSTANS: KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-02-27 KS/2014/108 Enligt 3 kap. 17 kommunallagen, KL, ska en kommun som med stöd av 16 KL lämnar över vården av en kommunal angelägenhet till ett aktiebolag där kommunen eller landstinget direkt eller indirekt innehar samtliga aktier, låta fullmäktige 1) fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten, 2) se till att det fastställda kommunala ändamålet och de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten anges i bolagsordningen, 3) utse samtliga styrelseledamöter, och 4) se till att det anges i bolagsordningen att fullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. Enligt 3 kap. 18 KL ska fullmäktige, innan vården av en kommunal angelägenhet lämnas över till ett bolag eller en förening där kommunen eller landstinget bestämmer tillsammans med någon annan, se till att den juridiska personen blir bunden av de villkor som avses i 17 i en omfattning som är rimlig med hänsyn till andelsförhållandena, verksamhetens art och omständigheterna i övrigt. Kommunledningskontoret har sett över bolagsordningen för Höganäs Energi Handel AB. Förändringarna i bolagsordningen är föranledda av de ovan beskrivna lagändringarna samt aktiveringen av det vilande bolaget och föreslås för att uppnå förenlighet med kommunallagens bestämmelser. Beslutsunderlag Reviderad bolagsordning för Höganäs Energi Handel AB, daterad den 25 februari 2014 Gällande bolagsordning för Höganäs Energi AB, KFS 2006:09 Kommunledningskontorets förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att att godkänna Höganäs Energi AB:s planer på att bedriva elhandel genom elavtal i samarbete med elhandelspartner i dotterbolaget Höganäs Energi Handel AB, godkänna bilagt förslag till reviderad bolagsordning för Höganäs Energi Handel AB, daterade den 25 februari 2014, Herman Crespin Kommunchef Maria Nyström Kommunjurist KOMMUNLEDNINGSKONTORET 263 82 Höganäs 042-33 71 00 kommunen@hoganas.se 24

2014-02-25 1 (3) BOLAGSORDNING FÖR HÖGANÄS ENERGI HANDEL AB l Firma Bolagets firma är Höganäs Energi Handel Aktiebolag. 2 Säte Styrelsen skall ha sitt säte i Höganäs kommun, Skåne län. 3 Verksamhetsföremål Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Höganäs kommun bedriva elhandel genom försäljning av elavtal i samarbete med elhandelspartner. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe. 4 Ändamålet med bolagets verksamhet Bolagets syfte är att, med iakttagande av ellagen (1997:857), på affärsmässig grund främja en god energiförsörjning. 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Höganäs kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. 6 Aktiekapital Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1.000.000 kronor och högst 4.000.000 kronor. 7 Antal aktier I bolaget skall finnas lägst 1.000 aktier och högst 4.000 aktier. 8 styrelse Styrelsen skall bestå av fem ledamöter med lika många personliga suppleanter. Styrelsen är beslutsför om mer än hälften av hela antalet röstberättigade styrelseledamöter är närvarande. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden företräder. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Höganäs kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. Styrelsen ska samråda med kommunstyrelsen i Höganäs kommun innan beslut fattas om anställning eller avvecklig av verkställande direktör. 9 Revisorer För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor. För revisorn får av bolagsstämman en revisorssuppleant utses. 263 82 Höganäs 042-33 71 00 kommunen@hoganas.se 25

2 (3) Revisorns och, i förekommande fall suppleantens uppdrag, gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det xx räkenskapsåret efter revisorsvalet. Revisor och suppleant ska vara auktoriserade revisorer. 10 Lekmannarevisor För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall kommunfullmäktige i Höganäs kommun utse en lekmannarevisor med suppleant. 11 Kallelse till bolagsstämma Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. 12 Ärenden på årsstämma Årsstämma ska hållas en gång årligen senast under mars månad. På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling. 1. Stämmans öppnande; 2. Val av ordförande vid stämman; 3. Upprättande och godkännande av röstlängd; 4. Val av en eller två justeringsmän; 5. Godkännande av dagordning 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad; 7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport; 8. Beslut om a) fastställelse av resultat- och balansräkningen b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören; 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter; 10. Val av revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall); 11. Anmälan om kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och ersättare för dessa, ordförande och vice ordförande i styrelsen samt lekmannarevisor och ersättare för denne; 12. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 13 Räkenskapsår Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår. Årsredovisningen ska av styrelsen och verkställande direktören framläggas för revisorerna innan februari månads utgång. 14 Firmateckning Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. 15 Inspektionsrätt 263 82 Höganäs 042-33 71 00 kommunen@hoganas.se 26

3 (3) Kommunstyrelsen i Höganäs kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess. 16 Offentlighetsprincipen Allmänheten ska ha rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap. tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen. Prövning av om en handling ska kunna utlämnas ankommer på verkställande direktör eller enligt dennes bestämmande. På sökandens begäran ska frågan underställas bolagets styrelse för överprövning. 17 Ändring av bolagsordning Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Höganäs kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2014-xx-xx, xx Ersätter KF-bilaga 2006:09 263 82 Höganäs 042-33 71 00 kommunen@hoganas.se 27