Ombildning av Malmö symfoniorkester AB med ny bolagsordning, nytt ägardirektiv och nytt namn Malmö Live Konserthus AB

SIGNERAD 2014-08-29 Malmö stad Stadskontoret 1 (6) Datum 2014-08-29 Vår referens Anders Spjuth utredare Anders.Spjuth@malmo.se Tjänsteskrivelse Ombildning av Malmö symfoniorkester AB med ny bolagsordning, nytt ägardirektiv och nytt namn Malmö Live Konserthus AB STK-2014-869 Sammanfattning Malmö Live Konserthus AB ska svara för stadens verksamheter i Malmö Live. Kommunstyrelsen beslutade den 2 april 2014 att bolaget ska inrättas genom att nuvarande MSO AB ombildas med ny inriktning och ett utvidgat uppdrag. Det föreslås nu att upprättade förslag om att bolagets firma ändras till Malmö Live Konserthus AB, om ny bolagsordning och nya särskilda ägardirektiv för Malmö Live Konserthus AB, om justeringar av de generella ägardirektiven för kommunens helägda aktiebolag samt om vissa ändringar i kulturnämndens reglemente, remitteras till kulturnämnden och Malmö Symfoniorkester AB:s styrelse. Därefter tar kommunfullmäktige ställning till slutligt utformade förslag med ikraftträdande den 1 januari 2015. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att översända underlaget i ärendet till kulturnämnden och Malmö Symfoniorkester AB för yttrande senast den 22 oktober 2014. Beslutsunderlag G-Tjänsteskrivelse / KS 2014-09-03 / Ombildning MSO till Malmö Live Konserthuset AB Förslag till särskilda ägardirektiv för Malmö Live Konserthus AB Förslag till bolagsordning Malmö Live Konserthus AB Nuvarande bolagsordning för MSO Nuvarande särskilda ägardirektiv för MSO Förslag till reviderade generella ägardirektiv Förslag till reviderat reglemente för kulturnämnden Beslutsplanering KS Arbetsutskott 2014-09-01 Kommunstyrelsen 2014-09-03

Ärendet 2 (6) Bakgrund Med utgångspunkt i en organisationsutredning genomförd av PwC, samt med stöd av styrelsen för MSO AB, beslutade kommunstyrelsen den 2 april 2014 enligt stadskontorets förslag att ställa sig bakom inriktningen att MSO AB ombildas med ett utvecklat uppdrag att svara för all programverksamhet i konserthuset (STK-2013-1125). Bolaget ska också tillsammans med Clarion Hotel & Congress Malmö Live svara för att etablera en god samverkan mellan parterna rörande all verksamhet inom Malmö Live samt också svara för att Malmö Live blir en tillgång för hela Malmös evenemangs- och besöksnäring, oaktat att kongressverksamheten i Malmö Live bedrivs av ett enskilt företag. Det uppdrogs åt stadskontoret att återkomma med förslag till bolagsordning och ägardirektiv som anger stadens uppdrag till bolaget. Stadskontoret förslag med tillhörande handlingar redovisas nu här. Det vidgade verksamhetsansvaret I avsikt att visa den breddning av programinriktning som fastslagits av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, anges i förslag till nya särskilda ägardirektiv på olika sätt de höga programpolitiska ambitioner som ska gälla för verksamheten. Detta sker genom ett antal generella utgångspunkter om bl. a öppenhet och tillgänglighet, om bredd i programutbudet med en mångfald av musikalika genrer och även andra kulturella utytrycksformer. Uppdraget anges i huvudsak bestå av fyra olika deluppdrag, Konsertverksamhet angående symfoniorkestern, Arrangemang angående bl. a samverkan med kommersiella arrangörer, Kulturpolitiskt utbud utifrån staden kulturpolitiska ambitioner samt Mötesplatsen som beskriver uppgiften att utveckla anläggningen som en tillgänglig och uppskattad mötesplats. Stadens verksamhet i Malmö Live kommer att bedrivas genom det av kommunen helägda aktiebolaget Malmö Live Konserthus AB. Bolaget inrättas genom att nuvarande MSO AB ombildas med ny inriktning och ett utvidgat uppdrag. Detta fastställs genom att kommunfullmäktige efter remittering till kulturnämnden och Malmö Symfoniorkester AB:s styrelse tar ställning till ett slutligt utformat förslag angående ändring av Malmö Symfoniorkester AB:s verksamhetsinriktning, att bolagets firma ändras till Malmö Live Konserthus AB, ny bolagsordning och nya särskilda ägardirektiv för Malmö Live Konserthus AB, justeringar av de generella ägardirektiven för kommunens helägda aktiebolag och vissa ändringar i kulturnämndens reglemente. Det föreslås att förändringarna ska träda ikraft den 1 januari 2015. Kulturnämndens relation till Malmö Live Konserthus AB Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 2 februari 2006, 19, bih 5, bl a att göra förändringar i kulturnämndens reglemente, i bolagsordningar för Malmö Symfoniorkester AB och Malmö Dramatiska Teater AB samt i Ägardirektiven för av Malmö kommun helägda bolag. Förändringarna ägde rum i samband med ändrad organisation för kulturbolagen genom att moderbolaget Kulturkoncernen i Malmö AB avvecklades och syftade till att förtydliga kulturnämndens roll och ansvar för samordning, utveckling och utvärdering inom berörda verksamheter. Efter kommunfullmäktiges beslut 2006 har, såvitt är relevant i nuvarande ärende, ägarens styrinstrument för Malmö Symfoniorkester AB genom olika beslut förändrats till att få den utform-

ning de har idag. 3 (6) Kulturnämndens roll har i delstyrdokumenten kommit i uttryck i flera bestämmelser. Kulturnämndens reglemente, del av 1 Kulturnämnden skall företräda och ha det samlade ansvaret för kommunens kulturverksamhet, främja samordning och utveckling inom kulturområdet samt bidra till kulturutbyte och samverkan på regional nivå. Det ankommer på kulturnämnden om kommunfullmäktige inte beslutar annat - att ansvara för samordning, utveckling och utvärdering inom verksamhetsområdena symfoniorkester och dramatisk teater särskilt med avseende på långsiktiga mål för verksamheterna samt att för dessa verksamhetsområden svara för beredning av ärenden av ekonomisk karaktär inför beslut av kommunstyrelsen samt att vad avser verksamheterna opera och musikteater och dans i tillämpliga delar ha ansvar enligt ovan, Bolagsordningen 6. Information om verksamhetens inriktning Bolaget ska lämna Malmö kulturnämnd information om verksamhetens inriktning och utveckling. Informationen ska ha den karaktären att kulturnämnden på grundval av informationen kan svara för samordning, utveckling och utvärdering av de kulturella satsningarna och för planering av den långsiktiga kulturpolitiken. 7. Tillsättande av VD Bolaget ska inför beslut om tillsättande av VD överlägga med Malmö kulturnämnd. 13. Närvaro- och yttranderätt i bolagets styrelse Kulturdirektören i Malmö stad har, i det fall särskilda förhållanden inte föreligger, närvaro- och yttranderätt i bolagets styrelse. Särskilda ägardirektiv 1.1 Malmö Symfoniorkester AB har tidigare varit ett helägt dotterbolag under Kulturkoncernen i Malmö AB. Kulturkoncernen i Malmö AB var ett av Malmö kommun helägt aktiebolag, vars aktier förvaltades av Malmö kommunstyrelsen. I samband med att de kulturella verksamheter som drevs i bolagsform strukturerades om överfördes ägandet av Malmö Symfoniorkester AB från Kulturkoncernen i Malmö AB till Malmö kommun, där aktierna förvaltas av kommunstyrelsen. 1.2 Även om det således är Malmö kommunstyrelse som är aktieförvaltande organ i kommunen har kommunstyrelsen i olika beslut gett uttryck för att det är kommunens kulturnämnd som har det övergripande kulturpolitiska ansvaret för verksamheten. 1.3 Det angivna betyder att kulturnämnden har ansvar för styrningen av Malmö Symfoniorkester AB, både när det gäller övergripande kulturpolitiska mål, och när det avser övergripande organisatoriska och ekonomiska frågor

med bäring på de kulturpolitiska målen. 4 (6) 3.2 Malmö Symfoniorkester AB får inte fastställa budgetar, program, ramar, planer eller liknande måldokument, som förutsätter att ytterligare ekonomiska bidrag lämnas utöver vad som tilldelas genom den reguljära budgeten, utan att ha fått godkännande från Malmö kommunstyrelse, eller, om det rör sig om ekonomiska medel som Malmö kulturnämnd är beredd att disponera inom sin budgetram, av Malmö kulturnämnd. 4.1 Beslut i övergripande frågor av särskild betydelse för den kulturpolitiska inriktningen i bolagets verksamhet, och som inte avser den normala förvaltningsverksamheten under bolagsstyrelsens och VD:s ansvar, ska föregås av kulturnämndens ställningstagande. 4.2 Anställning av VD ska föregås av samråd med kulturnämnden/kulturförvaltningen. Enighet ska eftersträvas. 4.3 Bolagets policy i fråga om arvoden, löner, pensioner och liknande ska vara förenlig med teaterbranschens avtal och ska i övrigt utgå från bolagets karaktär som ett helägt kommunalt bolag. Bolaget ska i aktuell omfattning tilllämpa principer och normer i kommunen som avser värdegrunds- och profilfrågor eller avser inriktning i miljömässiga förhållanden och frågor om energieffektivisering. Miljöprogram för Malmö stad ska tillämpas. Kulturnämnden genom kulturförvaltningen ska kunna lämna ytterligare upplysningar i fråga om vilka principer och normer som är tillämpliga inom området. 5.1 Enligt de generella ägardirektiven ska bolaget lämna viss information till kommunstyrelsens förvaltningsorganisation. Kulturnämnden ska ha del av motsvarande information som gör att nämnden kan följa verksamhetens utveckling. 5.2 Bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad de generella ägardirektiven anger, också redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats med avseende på de kulturpolitiska mål som gäller för verksamheten samt lämna uppgift om i vilka frågor ställningstaganden hämtats in från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kulturnämnden. 5.3 Bolaget ska genom samråd och aktiv dialog med kulturnämnden genom kulturförvaltningen utveckla ett informationsutbyte som gör det möjligt för kulturnämnden/kulturförvaltningen att följa bolagets ändamålsenliga utveckling i kulturstrategiska frågor. 5.4 Bolaget ska vid behov lämna ytterligare uppgifter till kommunstyrelse och/eller kulturnämnd i samband med

behandling av årsredovisning och revisionsberättelse inför bolagsstämma eller i samband med behandling av annan fråga i kommunen. 5 (6) 7.1 Skötseln av bolaget ska ske på ett sådant sätt att utövandet av de befogenheter som enligt ägardirektiv tillkommer kommunfullmäktige, kommunstyrelse och kulturnämnd underlättas; i överensstämmelse med utvecklingen inom det bolagsrättsliga området mot ett fördjupat ägarinflytande. Som framgår av redovisningen är bestämmelserna om kulturnämndens inflytande många till antalet och i vissa fall på en hög detaljnivå. Anledningen till det får ses i ljuset av de diskussioner som fördes i samband med den dåvarande kulturkoncernens avveckling. Frågan är om det är rationellt och lämpligt att tillämpa samma modell avseende Malmö Live Konserhus AB. Malmö Live Konserthus AB kommer att ha ansvar för en verksamhet som är betydligt bredare än den som bedrivits av Malmö Symfoniorkester AB. Basen i bolagets verksamhet kommer givetvis alltjämt vara att skapa ett högkvalitativt kulturutbud. Däremot kommer denna produktion i stor utsträckning att genomföras tillsammans med andra aktörer. Denna verksamhet skulle kunna utföras av ett nyskapat bolag, men av praktiska skäl är förslaget att bredda den verksamhet som bedrivs i nuvarande Malmö Symfoniorkester AB. Det finns därför anledning att se över kulturnämndens relation till Malmö Live Konserthus AB som det kommit till uttryck i nuvarande styrdokument. Det är givetvis angeläget att det framöver mellan kulturnämnden, genom kulturförvaltningen, och bolaget förs en dialog och informationsutbyte i kulturstrategiska frågor. Det är också viktigt att denna dialog även omfattar hur verksamheten bedrivits och utvecklats med avseende på de kulturpolitiska målen. Däremot bör kulturnämndens nuvarande uppdrag, som framgår av nämndens reglemente 1, om samordning, utveckling och utvärdering inom berörda verksamhetsområden inte längre omfatta verksamheten inom Malmö Live Konserthus AB. Begreppet symfoniorkester föreslås därför tas bort. Det bör bli ett ansvar för kommunstyrelsen att ha uppsikt över. Vad gäller bestämmelsen i 6 i bolagsordningen om information om verksamhetens inriktning bör den justeras i konsekvens med detta. Fråga om samverkan med kulturnämnden vid tillsättande av verkställande direktör i bolaget regleras i nuläget i 7 i bolagsordningen. Dessutom finns det en bestämmelse i de generella ägardirektiven att före det beslut om tillsättning fattas av bolaget ska samråd ske med kommunstyrelsens arbetsgivarutskott. Detta samrådskrav synes tillräckligt varför nuvarande bestämmelser om kulturnämndens inflytande föreslås utgå. Vidare bör kulturdirektörens närvaro- och yttranderätt i bolagets styrelse utgå, 13 i bolagsordningen. Nuvarande reglering med möjlighet till undantag från huvudregeln kan ge upphov till tillämpningsproblem. Med föreslagna ändringar av kulturnämndens reglemente och av bolagsordningen för bolaget följer behov av konsekvensändringar i de särskilda ägardirektiven.

6 (6) En fråga som förtjänar särskild kommentar är den reglering som redovisas i nuvarande 2.3 i de särskilda ägardirektiven. Bestämmelsen har följande utformning. Verksamheten i Malmö Symfoniorkester AB ska ligga inom ramen för vad som gäller enligt den uppdragsöverenskommelse som Malmö kulturnämnd ingått med Region Skåne om verksamheten. Det föreslås att denna bestämmelse utgår. Relationen till Region Skåne bör framöver hanteras av bolaget eller av kommunstyrelsen. Jan-Inge Ahlfridh Stadsdirektör

1 BOLAGSORDNING FÖR MALMÖ SYMFONIORKESTER AB Org nr 556003-7482 Godk av kf 14/12 1995, 212, bih 151. Ändr 27/11 1997, 192, bih 114, 25/3 1999, 55, bih 41, 2/2 2006, 19, bih 5, och 29/8 2013, 124, bih 73. Ant på bolagsstämma 19/12 1995. Ändr 19/12 1997, 22/6 1999, 7/4 2006, och 28/10 2013 1. Firma Bolagets firma är Malmö SymfoniOrkester AB. 2. Verksamhetsföremål Föremål för bolagets verksamhet är att utöva musikverksamhet med huvudsaklig inriktning på symfonisk musik främst genom egen orkester samt driva därmed förenlig verksamhet. 3. Ändamålet med bolagets verksamhet Bolagets syfte är att, med iakttagande av likställighetsprincipen, tillgodose behovet av en sådan musikverksamhet som anges i 2. Verksamheten i bolaget bedrivs huvudsakligen inte i vinstsyfte men ska i övrigt drivas efter affärsmässiga principer. Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Malmö kommun. 4. Rätt att ta del av handlingar Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap tryckfrihetsförordningen och i offentlighets- och sekretesslagen. 5. Fullmäktiges rätt att ta ställning Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Malmö möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. 6. Information om verksamhetens inriktning Bolaget ska lämna Malmö kulturnämnd information om verksamhetens inriktning och utveckling. Informationen ska ha den karaktären att kulturnämnden på grundval av

2 informationen kan svara för samordning, utveckling och utvärdering av de kulturella satsningarna och för planering av den långsiktiga kulturpolitiken. 7. Tillsättande av VD Bolaget ska inför beslut om tillsättande av VD överlägga med Malmö kulturnämnd. 8. Ägardirektiv Bolaget är skyldigt att följa av Malmö kommun utfärdade ägardirektiv för verksamheten, såvida de i visst fall inte strider mot bolagsordningen eller mot tvingande bestämmelser i lag eller annan författning, exempelvis aktiebolagslagen eller offentlighets- och sekretesslagen. 9. Aktiekapital Bolagets aktiekapital ska utgöra fem miljoner kronor. 10. Antal aktier Antalet aktier ska vara femtusen. 11. Säte Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Malmö. 12. Styrelse Bolagets styrelse ska bestå av minst tre och högst nio ledamöter med högst lika många suppleanter. Ledamöter och suppleanter utses av kommunfullmäktige i Malmö. Ledamöterna utses för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige i Malmö utser också ordförande och vice ordförande i styrelsen. 13. Närvaro- och yttranderätt i bolagets styrelse Kulturdirektören i Malmö stad har, i det fall särskilda förhållanden inte föreligger, närvarooch yttranderätt i bolagets styrelse.

3 14. Revisorer För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med en revisorssuppleant. Revisorns och revisorssuppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 15. Lekmannarevisorer För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska Malmö kommunfullmäktige utse en lekmannarevisor och en lekmannarevisorssuppleant. 16. Räkenskapsår Bolagets räkenskapsår ska omfatta kalenderår. 17. Kallelse till bolagsstämma Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till extra bolagsstämma som inte ska behandla fråga om ändring av bolagsordningen får dock ske tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Underlag till beslut rörande ärenden som ska behandlas på bolagsstämman ska sändas med kallelsen till aktieägarna. 18. Rösträtt vid bolagsstämma Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda eller företrädda aktier utan begränsning i röstetalet. 19. Ärenden på årsstämma På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling: 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4 4. Val av en eller två justeringsmän 5. Godkännande av dagordningen 6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport 8. Beslut a) om fastställelse av resultaträkning och balansräkning b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter 10. Val av revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall) 11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 20. Bolagsstämmans kompetens Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman. 1. Ram för upptagande av krediter 2. Ställande av säkerhet 3. Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt. 21. Hembud Övergår aktie från en aktieägare till annan aktieägare i bolaget eller till person som inte förut är aktieägare i bolaget, ska aktie genast hembjudas de övriga aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien ska därvid styrkas. Lösningsrätten kan inte utnyttjas för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar. När anmälan gjorts om akties övergång, ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad vars postadress är införd i aktieboken eller annars känd för bolaget, med anmodan till den som önskar begagna sig av lösningsrätten att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång. Anmäler sig flera lösningsberättigade ska företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning; dock att, om samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först så långt det kan ske ska fördelas bland dem som framställt lösningsanspråk i proportion till de lösningsberättigades tidigare aktieinnehav. Lösenbeloppet ska utgöras av akties nominella belopp. Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från utgången av den tid inom vilken lösningsanspråk ska ha framställts hos bolaget. Om ej inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen ej erlägges inom föreskriven tid, äger den som gjort hembudet att bli registrerad för aktien.

5 Talan i en fråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag då lösningsanspråket framställdes hos aktiebolaget. 22. Inspektionsrätt Kommunstyrelsen i Malmö kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess. 23. Ändring av bolagsordning Denna bolagsordning får inte till sin innebörd ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Malmö.

1 Förslag till BOLAGSORDNING FÖR MALMÖ LIVE KONSERTHUS AB Org nr 556003-7482 Godk av kf 14/12 1995, 212, bih 151. Ändr 27/11 1997, 192, bih 114, 25/3 1999, 55, bih 41, 2/2 2006, 19, bih 5, och 29/8 2013, 124, bih 73. Ant på bolagsstämma 19/12 1995. Ändr 19/12 1997, 22/6 1999, 7/4 2006, och 28/10 2013 1. Firma Bolagets firma är Malmö Live Konserthus AB. 2. Verksamhetsföremål Föremål för bolagets verksamhet är att i egen regi eller i samverkan med andra genomföra konserter och andra kulturarrangemang samt driva därmed förenlig verksamhet. 3. Ändamålet med bolagets verksamhet Bolagets syfte är att, med iakttagande av likställighetsprincipen i kommunallagen, erbjuda konsert- och arrangemangsverksamhet som bidrar till att stärka Malmö som en attraktiv ort för konserter och andra kulturarrangemang och ge kommunens invånare och besökare ett brett utbud av kulturarrangemang. Verksamheten i bolaget bedrivs huvudsakligen inte i vinstsyfte men ska i övrigt drivas efter affärsmässiga principer. Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Malmö kommun. 4. Rätt att ta del av handlingar Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap tryckfrihetsförordningen och i offentlighets- och sekretesslagen. 5. Fullmäktiges rätt att ta ställning Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Malmö möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

2 6. Information om verksamhetens inriktning Bolaget ska lämna Malmö kulturnämnd information om verksamhetens inriktning och utveckling. 7. Ägardirektiv Bolaget är skyldigt att följa av Malmö kommun utfärdade ägardirektiv för verksamheten, såvida de i visst fall inte strider mot bolagsordningen eller mot tvingande bestämmelser i lag eller annan författning, exempelvis aktiebolagslagen eller offentlighets- och sekretesslagen. 8. Aktiekapital Bolagets aktiekapital ska utgöra fem miljoner kronor. 9. Antal aktier Antalet aktier ska vara femtusen. 10. Säte Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Malmö. 11. Styrelse Bolagets styrelse ska bestå av minst tre och högst nio ledamöter med högst lika många suppleanter. Ledamöter och suppleanter utses av kommunfullmäktige i Malmö. Ledamöterna utses för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige i Malmö utser också ordförande och vice ordförande i styrelsen. 12. Revisorer För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med en revisorssuppleant. Revisorns och revisorssuppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

3 13. Lekmannarevisorer För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska Malmö kommunfullmäktige utse en lekmannarevisor och en lekmannarevisorssuppleant. 14. Räkenskapsår Bolagets räkenskapsår ska omfatta kalenderår. 15. Kallelse till bolagsstämma Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till extra bolagsstämma som inte ska behandla fråga om ändring av bolagsordningen får dock ske tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Underlag till beslut rörande ärenden som ska behandlas på bolagsstämman ska sändas med kallelsen till aktieägarna. 16. Rösträtt vid bolagsstämma Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda eller företrädda aktier utan begränsning i röstetalet. 17. Ärenden på årsstämma På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling: 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Val av en eller två justeringsmän 5. Godkännande av dagordningen 6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport 8. Beslut a) om fastställelse av resultaträkning och balansräkning b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter 10. Val av revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall) 11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

4 18. Bolagsstämmans kompetens Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman. 1. Ram för upptagande av krediter 2. Ställande av säkerhet 3. Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt. 19. Hembud Övergår aktie från en aktieägare till annan aktieägare i bolaget eller till person som inte förut är aktieägare i bolaget, ska aktie genast hembjudas de övriga aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien ska därvid styrkas. Lösningsrätten kan inte utnyttjas för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar. När anmälan gjorts om akties övergång, ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad vars postadress är införd i aktieboken eller annars känd för bolaget, med anmodan till den som önskar begagna sig av lösningsrätten att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång. Anmäler sig flera lösningsberättigade ska företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning; dock att, om samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först så långt det kan ske ska fördelas bland dem som framställt lösningsanspråk i proportion till de lösningsberättigades tidigare aktieinnehav. Lösenbeloppet ska utgöras av akties nominella belopp. Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från utgången av den tid inom vilken lösningsanspråk ska ha framställts hos bolaget. Om ej inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen ej erlägges inom föreskriven tid, äger den som gjort hembudet att bli registrerad för aktien. Talan i en fråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag då lösningsanspråket framställdes hos aktiebolaget. 20. Inspektionsrätt Kommunstyrelsen i Malmö kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess. 21. Ändring av bolagsordning

5 Denna bolagsordning får inte till sin innebörd ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Malmö.

SÄRSKILDA ÄGARDIREKTIV FÖR MALMÖ SYMFONIORKESTER AB Org nr 556003-7482 Godk av kf 29/8 2013, 124, bih 73. 1. Bakgrund 1.1 Malmö Symfoniorkester AB har tidigare varit ett helägt dotterbolag under Kulturkoncernen i Malmö AB. Kulturkoncernen i Malmö AB var ett av Malmö kommun helägt aktiebolag, vars aktier förvaltades av Malmö kommunstyrelsen. I samband med att de kulturella verksamheter som drevs i bolagsform strukturerades om överfördes ägandet av Malmö Symfoniorkester AB från Kulturkoncernen i Malmö AB till Malmö kommun, där aktierna förvaltas av kommunstyrelsen. 1.2 Även om det således är Malmö kommunstyrelse som är aktieförvaltande organ i kommunen har kommunstyrelsen i olika beslut gett uttryck för att det är kommunens kulturnämnd som har det övergripande kulturpolitiska ansvaret för verksamheten. 1.3 Det angivna betyder att kulturnämnden har ansvar för styrningen av Malmö Symfoniorkester AB, både när det gäller övergripande kulturpolitiska mål, och när det avser övergripande organisatoriska och ekonomiska frågor med bäring på de kulturpolitiska målen. 2. Verksamhetens inriktning 2.1 Malmö Symfoniorkester AB har enligt sin bolagsordning till uppgift att utöva musikverksamhet med huvudsaklig inriktning på symfonisk musik genom egen orkester och att driva därmed förenlig verksamhet. Bolaget får inte bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen. Den verksamhet som bedrivs enligt bolagsordningen ska vara kommunalrättsligt kompetensenlig. 2.2 Vid fullgörandet av sin uppgift ska Malmö Symfoniorkester AB följa de övergripande kulturpolitiska mål som fastställts för Malmö kommuns kulturverksamheter samt i tillämpliga delar de kulturpolitiska mål som gäller på det nationella och regionala planet. De värdeskapande aktiviteterna i bolaget hänför sig till det kulturella området. 2.3 Verksamheten i Malmö Symfoniorkester AB ska ligga inom ramen för vad som gäller enligt den uppdragsöverenskommelse som Malmö kulturnämnd ingått med Region Skåne om verksamheten. 2.4 Även i övrigt ska Malmö Symfoniorkester AB i tillämpliga delar följa de övergripande mål och riktlinjer som gäller för Malmö kommuns verksamheter. Bolaget ska utgå från den värde-

grund som gäller för Malmö kommuns verksamheter, med en etisk medvetenhet om de miljömässiga, ekonomiska, sociala, rättsliga, kulturella och affärsmässiga omständigheterna i samhället, i avsikt att skapa trovärdighet åt bolagets verksamhet och förtroende hos bolagets intressenter. 3. Ekonomiska förutsättningar 3.1 Verksamheten i Malmö Symfoniorkester AB bedrivs inte i vinstsyfte. Ekonomiskt ska verksamheten hålla sig inom ramen för de ekonomiska medel som tilldelats genom den reguljära budget som godkänts för verksamhetsåret. Som finansiellt mål gäller att i verksamheten insatt eget kapital ska vara värdesäkrat. 3.2 Malmö Symfoniorkester AB får inte fastställa budgetar, program, ramar, planer eller liknande måldokument, som förutsätter att ytterligare ekonomiska bidrag lämnas utöver vad som tilldelas genom den reguljära budgeten, utan att ha fått godkännande från Malmö kommunstyrelse, eller, om det rör sig om ekonomiska medel som Malmö kulturnämnd är beredd att disponera inom sin budgetram, av Malmö kulturnämnd. 4. Kommunens inflytande 4.1 Beslut i övergripande frågor av särskild betydelse för den kulturpolitiska inriktningen i bolagets verksamhet, och som inte avser den normala förvaltningsverksamheten under bolagsstyrelsens och VD:s ansvar, ska föregås av kulturnämndens ställningstagande. 4.2 Anställning av VD ska föregås av samråd med kulturnämnden/kulturförvaltningen. Enighet ska eftersträvas. 4.3 Bolagets policy i fråga om arvoden, löner, pensioner och liknande ska vara förenlig med teaterbranschens avtal och ska i övrigt utgå från bolagets karaktär som ett helägt kommunalt bolag. Bolaget ska i aktuell omfattning tillämpa principer och normer i kommunen som avser värdegrunds- och profilfrågor eller avser inriktning i miljömässiga förhållanden och frågor om energieffektivisering. Miljöprogram för Malmö stad ska tillämpas. Kulturnämnden genom kulturförvaltningen ska kunna lämna ytterligare upplysningar i fråga om vilka principer och normer som är tillämpliga inom området. 4.4 Bolaget ska ha en intern kontroll som möjliggör att avvikelser från vad som gäller i fråga om verksamhetsmässiga, finansiella, styrningsmässiga eller andra förutsättningar för verksamheten uppmärksammas.

5. Informationsskyldighet 5.1 Enligt de generella ägardirektiven ska bolaget lämna viss information till kommunstyrelsens förvaltningsorganisation. Kulturnämnden ska ha del av motsvarande information som gör att nämnden kan följa verksamhetens utveckling. 5.2 Bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad de generella ägardirektiven anger, också redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats med avseende på de kulturpolitiska mål som gäller för verksamheten samt lämna uppgift om i vilka frågor ställningstaganden hämtats in från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kulturnämnden. 5.3 Bolaget ska genom samråd och aktiv dialog med kulturnämnden genom kulturförvaltningen utveckla ett informationsutbyte som gör det möjligt för kulturnämnden/kulturförvaltningen att följa bolagets ändamålsenliga utveckling i kulturstrategiska frågor. 5.4 Bolaget ska vid behov lämna ytterligare uppgifter till kommunstyrelse och/eller kulturnämnd i samband med behandling av årsredovisning och revisionsberättelse inför bolagsstämma eller i samband med behandling av annan fråga i kommunen. 6. Revision 6.1 Ansvaret för val av auktoriserad revisor ligger på Malmö kommunstyrelse. Upphandling av den auktoriserade revisorn hanteras av kommunen. 6.2 Lekmannarevisorer utses som ett bolagsorgan enligt bolagsordningens bestämmelser av kommunfullmäktige. 6.3 Det ligger på revisorer och lekmannarevisorer att granska att ägarnas instruktion till bolaget följs vid fullgörande av bolagets förvaltning. 7. Aktieägarinflytande och bolagsstämma 7.1 Skötseln av bolaget ska ske på ett sådant sätt att utövandet av de befogenheter som enligt ägardirektiv tillkommer kommunfullmäktige, kommunstyrelse och kulturnämnd underlättas; i överensstämmelse med utvecklingen inom det bolagsrättsliga området mot ett fördjupat ägarinflytande. 7.2 Vid bolagsstämma representeras Malmö kommun av Malmö kommunstyrelse.

Förslag till SÄRSKILDA ÄGARDIREKTIV FÖR MALMÖ LIVE KONSERTHUS AB Org nr 556003-7482 Godk av kf 29/8 2013, 124, bih 73. 1. Bakgrund 1.1 Malmö Symfoniorkester AB har tidigare varit ett helägt dotterbolag under Kulturkoncernen i Malmö AB. Kulturkoncernen i Malmö AB var ett av Malmö kommun helägt aktiebolag, vars aktier förvaltades av Malmö kommunstyrelsen. I samband med att de kulturella verksamheter som drevs i bolagsform strukturerades om överfördes ägandet av Malmö Symfoniorkester AB från Kulturkoncernen i Malmö AB till Malmö kommun, där aktierna förvaltas av kommunstyrelsen. I samband med att driften av Malmö Live startar ombildas inriktningen för MSO AB under namnet Malmö Live Konserthus AB med ett utvecklat uppdrag att svara för all programverksamhet i konserthuset samt för samverkan med övriga verksamhetsansvariga inom Malmö Live-anläggningen och med den övriga besöksnäringen lokalt och i Malmös omvärld. 2. Verksamhetens inriktning 2.1 Föremål för Malmö Live Konserthus AB:s verksamhet framgår av bolagets bolagsordning. Bolaget får inte bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen. Den verksamhet som bedrivs enligt bolagsordningen ska vara kommunalrättsligt kompetensenlig. 2.2 Vid fullgörandet av sin uppgift ska Malmö Live Konserthus AB följa den inriktning som fastslagits angående bolagets verksamhet av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige och de övergripande kulturpolitiska mål som fastställts för Malmö kommuns kulturverksamheter samt i tillämpliga delar de kulturpolitiska mål som gäller på det nationella och regionala planet. De värdeskapande aktiviteterna i bolaget hänför sig till det kulturella området. 2.3 Även i övrigt ska Malmö Live Konserthus AB i tillämpliga delar följa de övergripande mål och riktlinjer som gäller för Malmö kommuns verksamheter. Bolaget ska utgå från den värdegrund som gäller för Malmö kommuns verksamheter, med en etisk medvetenhet om de miljömässiga, ekonomiska, sociala, rättsliga, kulturella och affärsmässiga omständigheterna i samhället, i avsikt att skapa trovärdighet åt bolagets verksamhet och förtroende hos bolagets intressenter. 2.4 Med Malmö Live avses i dessa ägardirektiv byggnader och markytor inom fastigheterna med beteckningarna Benmöllan 2, Benmöllan 3 och Hamnen 21:147 i Malmö. På dessa fastigheter 2014-08

finns bl.a. tre byggnader som är avsedda för konsert-, kongress-, respektive hotellverksamhet. De tre byggnaderna binds samman av en foajé och andra ytor som är gemensamma för de olika verksamhetsdelarna och som kan nyttjas i samverkan. Kongress- och hotellverksamheten bedrivs inte av Malmö stad eller Malmö Live Konserthus AB utan av andra verksamhetsansvariga inom Malmö Live. Malmö Live Konserthus AB ska ytterligare profilera Malmö som musikstad och konserthuset ska vara en mötesplats med angelägna, underhållande och tankeväckande program och ett offentligt rum öppet, tillgängligt och välkomnande. Verksamheten ska locka till egen aktivitet och arbeta nytänkande med att utveckla verksamheten och nå nya målgrupper. Bolaget ska samverka i sitt utbud med övriga verksamhetsansvariga inom Malmö Live och även med den övriga evenemangs- och besöksnäringen i staden och i omvärlden. Malmö Live Konserthus AB:s verksamhet utgörs i huvudsak av fyra deluppdrag, nämligen Konsertverksamhet (punkt 2.5), Arrangemang (punkt 2.6), Kulturpolitiskt utbud (punkt 2.7) samt Mötesplatsen (punkt 2.8). 2.5 Konsertverksamhet Bolaget ska genom egen symfoniorkester erbjuda ett utbud av symfonisk musik med höga kvalitetsaambitioner. Verksamheten ska dessutom vara inriktad på att - visa öppenhet och utveckla konsertverksamheten för att nå ut till nya publikgrupper och utveckla den konsertverksamhet som erbjuds barn, ungdomar och familjer - eftersträva att konserthuset ska vara en kulturell mötesplats i samverkan med andra musikaliska genrer och kulturella uttryck, särskilt utifrån samarbete med övriga programansvariga inom bolaget samt övriga aktörer inom Malmö Live-anläggningen. - genom turnéer vara ambassadör för kommunen och regionen. 2.6 Arrangemang Bolaget ska producera ett programutbud med publik attraktionskraft och hög kvalitet, också i samverkan med kommersiella aktörer och som omfattar ett brett spektrum av musikaliska och även andra kulturella uttrycksformer. 2.7 Kulturpolitiskt utbud Bolaget ska erbjuda ett programutbud i enlighet med stadens kulturpolitiska ambitioner. Detta innebär bl. a att Malmö Live Konserthus AB ska presentera musikaliska upplevelser i alla genrer, i stort och litet format. Som Malmö Symfoniorkesters nya hemarena har den symfoniska och klassiska musiken en självklar plats, men huset ska utan betoning på enskilda genrer kunna inrymma alla musikaliska uttrycksformer och även ge utrymme, uppmärksamhet och resurser till gränsöverskridande musikaliska samarbeten. Eftersom det finns institutioner i Malmö med huvudansvar för teater, dans, opera/ musikteater och bildkonst, ska Malmö Live Konserthus AB i första hand arbeta med utvidgade musikaliska och andra konstnärliga upplevelser utöver dessa genrer. 2014-08

Malmö Live ska vara en av stadens främsta kulturella och sociala mötesplatser och locka nya grupper kultur- och musikintresserade lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Malmö Live Konserthus AB ska arbeta för att spegla samtidens Malmö och Malmö i världen och bereda plats och möjliggöra för stadens egna kulturella aktörer samt det ickeinstitutionsbundna musik- och kulturlivet att med goda förutsättningar bli en naturlig del av verksamheten. 2.8 Mötesplatsen Bolaget ska i denna del initiera, genomföra eller samordna aktiviteter, möten och andra arrangemang de ordinarie i konsertsalarna men också ha som särskild ambition att utnyttja foajéer och andra utrymmen inomhus och utomhus vid Malmö Live. Utbudet av aktiviteter och lokalernas tillgänglighet ska skapa förutsättningar för att göra Malmö Live till en öppen och attraktiv mötesplats för kommunens invånare och besökare där människor med olika bakgrund och erfarenheter känner sig välkomna.. I konserthuset får såväl det offentligstödda, ideella och kommersiella musik- och kulturlivet plats för att presentera ett varierat utbud som sammantaget lockar en bred publik. Malmö Live Konserthus AB ska utveckla en mötesplats där olika musikgenrer möts på lika villkor 3. Ekonomiska förutsättningar 3.1 Verksamheten i Malmö Live Konserthus AB bedrivs inte i vinstsyfte men ska i övrigt följa affärsmässiga principer med en uttalad ambition om största möjliga självfinansiering. Ekonomiskt ska verksamheten hålla sig inom ramen för de ekonomiska medel som tilldelats genom den reguljära budget som godkänts för verksamhetsåret. Som finansiellt mål gäller att i verksamheten insatt eget kapital ska vara värdesäkrat genom årlig uppräkning motsvarande utvecklingen av konsumentprisindex (KPI). 3.2 Malmö Live Konserthus AB får inte fastställa budgetar, program, ramar, planer eller liknande måldokument, som förutsätter att ytterligare ekonomiska bidrag lämnas utöver vad som tilldelas genom den reguljära budgeten, utan att ha fått godkännande från Malmö kommunstyrelse. 4. Kommunens inflytande 4.1 Bolagets policy i fråga om arvoden, löner, pensioner och liknande ska vara förenlig med teaterbranschens avtal och ska i övrigt utgå från bolagets karaktär som ett helägt kommunalt bolag. Bolaget ska i aktuell omfattning tillämpa principer och normer i kommunen som avser värdegrunds- och profilfrågor eller avser inriktning i miljömässiga förhållanden och frågor om energieffektivisering. Miljöprogram för Malmö stad ska tillämpas. 4.2 Bolaget ska ha en intern kontroll som möjliggör att avvikelser från vad som gäller i fråga om verksamhetsmässiga, finansiella, styrningsmässiga eller andra förutsättningar för verksamheten uppmärksammas. 2014-08

5. Informationsskyldighet 5.1 Enligt de generella ägardirektiven ska bolaget lämna information om verksamhetens drift och utveckling till kommunstyrelsens förvaltningsorganisation. Kulturnämnden ska ha del av motsvarande information som gör att nämnden kan följa verksamhetens utveckling. 5.2 Bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad de generella ägardirektiven anger, också redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats med avseende på de kulturpolitiska mål som gäller för verksamheten samt lämna uppgift om i vilka frågor ställningstaganden hämtats in från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. 5.3 Bolaget ska vid behov lämna ytterligare uppgifter till kommunstyrelse i samband med behandling av årsredovisning och revisionsberättelse inför bolagsstämma eller i samband med behandling av annan fråga i kommunen. 5.4 Bolaget ska genom samråd och aktiv dialog med kulturnämnden genom kulturförvaltningen utveckla ett informationsutbyte som gör det möjligt för kulturnämnden/kulturförvaltningen att följa bolagets ändamålsenliga utveckling i kulturstrategiska frågor. 6. Revision 6.1 Ansvaret för val av auktoriserad revisor ligger på Malmö kommunstyrelse. Upphandling av den auktoriserade revisorn hanteras av kommunen. 6.2 Lekmannarevisorer utses som ett bolagsorgan enligt bolagsordningens bestämmelser av kommunfullmäktige. 6.3 Det ligger på revisorer och lekmannarevisorer att granska att ägarnas instruktion till bolaget följs vid fullgörande av bolagets förvaltning. 7. Aktieägarinflytande och bolagsstämma 7.1 Skötseln av bolaget ska ske på ett sådant sätt att utövandet av de befogenheter som enligt ägardirektiv tillkommer kommunfullmäktige och kommunstyrelse underlättas; i överensstämmelse med utvecklingen inom det bolagsrättsliga området mot ett fördjupat ägarinflytande. 7.2 Vid bolagsstämma representeras Malmö kommun av Malmö kommunstyrelse. 2014-08

1 Förslag till reviderade GENERELLA ÄGARDIREKTIV Ant av kf 17 18/6 1998, 130, bih 71. Ändr 25/3 1999, 55, bih 41, 2/2 2006, 19, bih 5, och 29/8 2013, 124, bih 73. De generella ägardirektivens tillämplighet Dessa generella ägardirektiv gäller för Malmö kommuns helägda aktiebolag. Definitioner Med av Malmö kommun helägda aktiebolag avses aktiebolag i vilka Malmö kommun äger samtliga aktier. Vilande bolag, d.v.s. bolag som inte bedriver någon verksamhet, omfattas inte av dessa direktiv. Med stadskontoret avses kommunstyrelsens förvaltningsorganisation. Av Malmö kommun för närvarande helägda aktiebolag: MKB Fastighets AB Malmö kommuns Parkerings AB MINC i Sverige AB Vagnparken i Skåne AB Malmö Stadsteater AB Malmö Live Konserthus Symfoniorkester AB Formaterat: Engelska (USA) För koncernbildningar inom kommunens bolag gäller generellt följande. Om ett bolag som omfattas av kommunfullmäktiges ägardirektiv ingår som moderbolag i en koncern med helägda dotterbolag åligger det moderbolaget att se till att ägardirektiven följs av också dotterbolaget eller dotterbolagen i koncernen. Bolaget som en del av den kommunala organisationen Bolaget ägs av Malmö kommun. Bolaget är en del av kommunens verksamhet. Bolaget ska i sin verksamhet beakta detta. Bolagets verksamhet och dess förhållande till kommunen regleras, utöver av lag, av gällande bolagsordning, gällande ägardirektiv eller av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen utfärdade särskilda direktiv samt av förekommande avtal mellan Malmö kommun och bolaget.

2 Bolaget ska samverka i det strategiska utvecklingsarbetet i kommunen och ska i relevanta delar tillämpa planer, policys och program som Malmö kommunfullmäktige fastställer. Kommunens direktivrätt Bolaget styrelse och verkställande direktör har att följa utfärdade direktiv, såvida dessa inte strider mot bolagsordningen, mot tvingande bestämmelser i lag eller annan författning, exempelvis aktiebolagslagen och offentlighets- och sekretesslagen. Kommunens ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen. Kommunens ledningsfunktion Bolaget står enligt 6 kap 1 kommunallagen under uppsikt av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen utövar kommunens ledningsfunktion över bolaget i enlighet med vad som anges i kommunstyrelsens reglemente. Kommunstyrelsen har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska lämna kommunstyrelsen den information om verksamheten som den begär. Bolaget erinras om att kommunstyrelsen enligt 6 kap 1 a kommunallagen har att fatta årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Sekretess Föreligger på grund av lagstadgad sekretess hinder mot att överlämna viss uppgift till ägaren får uppgiften uteslutas. Bolaget ska i så fall uppge att strykning/utelämnande skett. Information och ägardialog Ägaren ska fortlöpande hållas informerad av bolaget om dess verksamhet. Bolaget ska initiera möten med stadskontoret om omständigheterna så påkallar. Bolaget ska till stadskontoret redovisa bolagets ställning och resultat i enlighet med av kommunen upprättad tidplan. Bolaget ska därvid uppmärksamma ägarkommunen på viktigare omständigheter och förändringar som kan inverka på bolagets verksamhet. Stadskontoret ska utan dröjsmål få del av protokoll från bolagsstämma protokoll från styrelsesammanträde

3 bolagets årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport från lekmannarevisor. Bolagets styrelse, VD och andra nyckelpersoner i bolaget ska delta vid möte med företrädare för kommunen när kommunstyrelsen eller behörig företrädare för kommunen så önskar (ägardialog). Bolagets verksamhet och ändamål Föremålet för bolagets verksamhet och ändamålet med verksamheten anges i bolagsordningen för bolaget. Bolaget får inte bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen. Bolaget får inte heller bedriva verksamhet som inte är förenlig med den kommunala kompetensen. Principer för bolagets verksamhet Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen bolagets styrelse. Styrelsen ska utforma organisationen på bästa sätt för att tillgodose bolagets ändamål och uppnå dess målsättning. Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga principer under iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av bolagsordningen och dessa ägardirektiv. Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma effektivitetsvinster till gagn för dem som utnyttjar bolagets tjänster, utan att detta påverkar den totala kommunala organisationen på ett negativt sätt. Bolaget får därför inte optimera effektiviteten i den egna verksamheten om detta medför sådana nackdelar för kommunkoncernens organisation i sin helhet, att dessa överväger fördelarna för bolaget. Kommunen och bolaget ska därför i samråd söka lösningar som tillgodoser kommunkoncernens samlade intresse. Samverkanslösningar inom kommunkoncernen ska eftersträvas avseende - samordnad medelsförvaltning - gemensam upphandling - utbyte av administrativa tjänster Bolaget ska vid upphandling tillämpa lagen om offentlig upphandling och i övriga följa kommunens gällande principer för upphandling. Fullmäktiges ställningstagande

4 Bolaget ansvarar för att kommunfullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. Kommunfullmäktiges yttrande ska exempelvis inhämtas i följande frågor. - ändring av innebörden av bolagsordning - ändring av aktiekapital - förvärv eller bildande av dotterbolag* - avyttring av aktier i dotterbolag* - verksamhetsförändringar av den digniteten att verksamhetens identitet eller strategiska inriktning förändras, däribland avgörande organisatoriska förändringar Skulle olika meningar uppkomma i styrelsen om fråga är av sådant slag att kommunfullmäktiges yttrande ska inhämtas ska samråd ske med kommunstyrelsen. * För MKB Fastighets AB och för Malmö kommuns Parkerings AB gäller att där en fastighetsaffär genomförs genom aktieöverlåtelse som alternativ till överlåtelse av själva fastigheten, detta inte fordrar kommunfullmäktiges hörande. Kapitalförvaltning Bolaget ska ha en långsiktigt stabil ekonomi och kommunens risk ska ligga på en låg och kontrollerad nivå. I enlighet med kommunfullmäktiges Finansiella föreskrifter för Malmö stads kommunkoncern, ska bolaget vara anslutet till kommunens koncernkonto och vara hänvisat till kommunens internbank i samtliga frågor rörande banktjänster, kapitalförsörjning och finansiell riskhantering. Om bolaget har långfristiga finansiella tillgångar eller skulder ska de finansiella riskerna hanteras i enlighet med av bolaget upprättad finanspolicy vilken ska godkännas av kommunstyrelsen. En sådan policy ska i riskhänseende anknyta till kommunens finanspolicy, d.v.s. bolaget tillåts inte ta större finansiella risker än kommunen gör i sin finanspolicy. Bolagets verksamhetsplan och budget Bolaget ska årligen fastställa verksamhetsplan med strategiska mål för de närmaste tre räkenskapsåren och budget för nästkommande räkenskapsår. Fastställd verksamhetsplan och budget ska tillställas stadskontoret i enlighet med av kommunen upprättad tidplan. Stadskontoret ska årligen senast den 31 mars få del av förslag till verksamhetsplan med strategiska mål för de närmaste tre räkenskapsåren. Förslaget till verksamhetsplanen ska innehålla resultaträkning, utdelnings- och investeringsprognos samt finansieringsbehov.