Bilaga 3 2011-12-12 Förslag till ändring av bolagsordning för ALINGSÅS ENERGI AB Kantrubrik (med förklaring) NY LYDELSE (förslag) NUVARANDE LYDELSE Bolagets firma 1 1 Bolagets firma Bolagets firma är Alingsås Bolagets firma är Alingsås Energi Energi AB Aktiebolag Bolagets verksamhet Föremålet för bolagets verksamhet, angiven till sin art 2 Bolaget ska dels inköpa och försälja energi och närliggande produkter och tjänster och dels producera förnyelsebar el. Bolaget har även till uppgift att genom service och konsultverksamhet hjälpa kunderna att använda energin på bästa sätt samt att bedriva annan därmed förenlig verksamhet 2 Bolaget har till uppgift att dels inköpa och försälja energi och närliggande produkter och tjänster och dels att producera förnyelsebar el. Bolaget har även till uppgift att genom service och konsultverksamhet hjälpa kunderna att använda energin på bästa sätt samt att bedriva annan därmed förenlig verksamhet. Bolagets ändamål Det kommunala ändamålet med verksamheten ABL 3:3 Styrelsens säte Den ort i Sverige där bolagets styrelse skall ha sitt säte 3 Verksamheten skall bedrivas efter affärsmässiga principer i ett långsiktigt och hållbart perspektiv. Bolaget ska ta en aktiv del i, och bidra till att skapa förutsättningar för, utvecklingen av Alingsås i syfte att uppnå kommunens vision. 4 Styrelsen skall ha sitt säte i Alingsås kommun. 5 Styrelsen skall ha sitt säte i Alingsås kommun. Aktiekapital Aktiekapitalet eller om detta utan ändring av bolagsordningen skall kunna bestämmas till ett lägre eller högre belopp, minimikapitalet och maximikapitalet, varvid minimikapitalet inte får vara mindre än en fjärdedel av maximikapitalet 5 Aktiekapitalet skall vara lägst en miljoner (1 000 000) kronor och högst fyra miljoner (4 000 000) kronor 3 Aktiekapitalet skall vara lägst en miljoner (1 000 000) kronor och högst fyra miljoner (4 000 000) kronor. Antalet aktier Antalet aktier eller om det i bolagsordningen har angetts ett minimikapital och ett maximikapital, ett motsvarande lägsta och högsta antal aktier 6 I bolaget skall finnas lägst 10 000 aktier och högst 40 000 aktier. 4 I bolaget skall finnas lägst 10 000 aktier och högst 40 000 aktier.
Styrelse Antalet eller högsta och lägsta antalet styrelseledamöter. Antalet eller högsta och lägsta antalet styrelsesuppleanter om sådana skall finnas. Fullmäktiges beslutanderätt om val av styrelse, ordförande och vice ordförande samt mandatperiod för styrelsen. 7 Styrelsen skall bestå av sex ledamöter med sex personliga suppleanter. Av dessa ska utse fem ledamöter och fem personliga suppleanter för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats i Alingsås intill slutet av den årsstämma som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige. Styrelsen för Göteborg Energi ska utse en styrelseledamot jämte en personlig suppleant för denna. Kommunfullmäktige i Alingsås utser också för samma tid som för ledamöterna ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse 6 Styrelsen skall bestå av sex (6) ledamöter med sex (6) personliga suppleanter. Av dessa äger kommunfullmäktige i Alingsås utse fem ledamöter och fem personliga suppleanter, allt för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats i Alingsås intill slutet av den årsstämma som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige. Styrelsen för Göteborg Energi äger rätt att utse en styrelseledamot jämte suppleant för denna.
Revisorer Antalet eller högsta och lägsta antalet revisorer, 9;1 8 För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av den årsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats en revisor med en suppleant. Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 8 För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av årsstämman en revisor med en suppleant. Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. Lekmannarevisorer Fullmäktige skall utse minst en lekmannarevisor 9 För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor vald av bolagsstämman skall kommun utse en lekmannarevisor med en suppleant 9 För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall kommun utse en lekmannarevisor med en suppleant. Kallelse till bolagsstämma Hur bolagsstämman skall sammankallas och ev rätt för icke aktieägare att delta, 7:10, 7:18-21 10 Kallelse till årsstämma/bolagsstämma och andra meddelanden till aktieägaren skall ske genom brev. Kallelse till årsstämma/bolagsstämma skall ske tidigast fyra och senast två veckor före stämman. Årsstämman hålls senast under juni månad. Till årsstämma/bolagsstämma skall också Alingsås kommunfullmäktiges ledamöter inbjudas att närvara 12 Kallelse till årsstämma/bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. Årsstämma ärenden som skall tas upp på årsstämman ABL 7:11 11 På årsstämma skall följande ärenden behandlas: 13. På årsstämma skall följande ärenden behandlas:
1. Val av ordförande vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Godkännande av dagordning. 4. Val av två personer att justera protokollet 5. Prövning av frågan om stämman blivit behörigen sammankallad. 6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport. 7. Beslut om a) fastställande av resultat- och balansräkning b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören. 8. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn. 1. Stämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Godkännande av dagordning. 5. Val av två justeringsmän. 6. Prövning av frågan om stämman blivit behörigen sammankallad. 7. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport. 8. Beslut om a) fastställande av resultat- och balansräkning b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören. 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn. 9. Val av en revisor och en revisorssuppleant (det år då val skall ske). 10. Anmälan av kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter med suppleanter samt ordförande och vice ordförande för bolagets styrelse när dessa valts 11. Anmälan av Göteborg Energis val av styrelseledamot och suppleant när dessa valts 12. Anmälan av kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer med suppleanter när dessa 10. Val av en revisor och en suppleant (det år då val sker).
Firmateckning ABL 8:34 st 34 ger möjlighet till inskränkning i styrelsens rätt utse firmatecknare Räkenskapsår Den tid som bolagets räkenskapsår skall omfatta Kommunfullmäktiges ställningstaganden Fullmäktige skall beredas tillfälle yttra sig i principiella frågor valts 12. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen. 12 Kalenderåret skall vara bolagets räkenskapsår.. 13 Bolaget skall bereda Kommunfullmäktige i Alingsås kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. 11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen. 7 Bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen, av den eller dem bland styrelsens ledamöter, som styrelsen därtill utser. Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma 11 Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår. Insynsrätt Kommunstyrelsen har en uppsiktsplikt gentemot bl a kommunala bolag KL 6:1 14 Kommunstyrelsen i Alingsås kommun äger rätt att ta del av bolagets räkenskaper och övriga handlingar liksom att i övrigt informera sig om bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess. 10 Kommunstyrelsen i Alingsås kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper och i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess. Offentlighet offentlighetsprincipen gäller kommunala bolag OSL 2:3 Upplösning av bolaget ABL3:3 15 Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 16 Likvideras bolaget skall 75 % av dess behållna tillgångar tillfalla Alingsås kommun och 25 % tillfalla Göteborgs Energi
Ändring av bolagsordning 17 Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommun Hembud 18 15 Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommun. 14 När anmälan gjorts om akties övergång, skall styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest känd för bolaget, med anmodan till den, som önskar begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång. Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att, om samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först så långt kan ske, skall jämnt fördelas bland dem, som framställt lösningsanspråk. Lösenbeloppet skall utgöras av belopp som fastställts genom substansvärdering av bolagets aktier. Om parterna ej kan enas om detta värde skall värdering ske av skiljemän utsedda på sätt då gällande lag om skiljemän stadgar. Skiljemännen har därvid att värdera akties substansvärde. När anmälan gjorts om akties övergång, skall styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest känd för Bolaget, med anmodan till den, som önskar begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos Bolaget inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om Akties övergång. Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att, om samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först så långt kan ske, skall jämnt fördelas bland dem, som framställt lösningsanspråk. Lösenbeloppet skall utgöras av belopp som fastställts genom substansvärdering av Bolagets aktier. Om parterna ej kan enas om detta värde skall värdering ske av skiljemän utsedda på sätt då gällande lag om skiljemän stadgar. Skiljemännen har därvid att värdera akties substansvärde. Blått = förslag på tillägg/ändring Rött = förslag på att ta bort ABL= aktiebolagslagen KL= kommunallagen OSL= lag om offentlighet och sekretess