Sammanträdesprotokoll. Ärendelista Sid nr

Relevanta dokument
Sammanträdesprotokoll. Ärendelista Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista Sid nr

Sammanträdesprotokoll Konstituerande sammanträde. Ärendelista Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista Sid nr

Sammanträdesprotokoll Extra sammanträde. Ärendelista Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista Sid nr

Sammanträdesprotokoll Konstituerande sammanträde. Ärendelista Sid nr

Sammanträdesprotokoll Konstituerande sammanträde. Konstituerande sammanträde för Sundsvalls Hamn AB den 17 maj 2013 Sid nr /2013

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendelista Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Extra bolagsstämma Sid nr

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendelista Sid nr

Sundsvall Logistikpark AB

Sammanträdesprotokoll Konstituerande sammanträde. Konstituerande sammanträde för Sundsvalls Hamn AB den 17 maj 2019 Sid nr /2019

Sammanträdesprotokoll. Styrelsesammanträde för Sundsvalls Hamn AB den 15 november 2013 Sid nr /2013

Sammanträdesprotokoll. Styrelsesammanträde för Sundsvalls Hamn AB 7 september /2011. Sid nr

Styrelsesammanträde för Sundsvall Logistikpark AB den 29 april 2013

Sammanträdesprotokoll

Konstituerande sammanträde för Sundsvall Logistikpark AB den 15 maj 2012

Sammanträdesprotokoll Konstituerande sammanträde. Konstituerande sammanträde för Sundsvall Oljehamn AB den 19 maj 2017 Sid nr /2017

Sammanträdesprotokoll. Styrelsesammanträde för Sundsvall Oljehamn AB den 17 februari /2017. Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista Sid nr

Sundsvall Logistikpark AB

Sammanträdesprotokoll

Styrelsesammanträde för Stadsbacken AB den 29 maj 2015

Sammanträdesprotokoll. Styrelsesammanträde för Sundsvalls Hamn AB den19 februari 2015 Sid nr /2015

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll. Styrelsesammanträde för Sundsvall Oljehamn AB den 5 november 2015 Sid nr /2015

Sammanträdesprotokoll. Styrelsesammanträde för Sundsvalls Hamn AB den 12 september 2018 Sid nr /2018

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll. Styrelsesammanträde för Sundsvalls Hamn AB den 24 januari 2014 Sid nr /2014

Sammanträdesprotokoll. Styrelsesammanträde för Sundsvalls Hamn AB den 8 september /2017. Sid nr

Sammanträdesprotokoll Konstituerande sammanträde. Konstituerande sammanträde för Sundsvalls Hamn AB den 19 maj 2017 Sid nr /2017

Sammanträdesprotokoll. Styrelsesammanträde för Sundsvall Logistikpark AB den 18 oktober /2012. Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Styrelsesammanträde för Sundsvall Oljehamn AB den 24 januari /2013

Sammanträdesprotokoll. Styrelsesammanträde för Sundsvall Oljehamn AB den 9 september /2016. Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Styrelsesammanträde för Sundsvalls Hamn AB den 2 november 2017 Sid nr /2017

Sammanträdesprotokoll. Styrelsesammanträde för Sundsvall Logistikpark AB den 14 februari /2013

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Styrelsesammanträde för Sundsvall Logistikpark AB den 4 april 2012 Sid nr /2012

Sammanträdesprotokoll. Styrelsesammanträde för Sundsvall Oljehamn AB den 15 februari Sid nr

Styrelsesammanträde för Sundsvall Logistikpark AB 31 augusti 2011

Sammanträdesprotokoll. Styrelsesammanträde för Sundsvall Oljehamn AB den 19 februari /2015

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista Sid nr

Sammanträdesprotokoll

Styrelsesammanträde för Stadsbacken AB den 17 mars 2016

Sammanträdesprotokoll. Styrelsesammanträde för Sundsvall Logistikpark AB 20 januari /2012. Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Styrelsesammanträde för Sundsvall Oljehamn AB den 15 november /2013. Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Styrelsesammanträde för Sundsvalls Hamn AB den 10 november 2016 Sid nr /2016

Sammanträdesprotokoll. Styrelsesammanträde för Sundsvalls Hamn AB den 18 februari 2016 Sid nr /2016

Sammanträdesprotokoll. Styrelsesammanträde för Sundsvall Oljehamn AB den 24 oktober /2017. Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Stadsbacken AB Sid nr

Sammanträdesprotokoll Konstituerande sammanträde. Ärendelista Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Stadsbacken AB Sid nr

Sammanträdesprotokoll Konstituerande sammanträde. Konstituerande sammanträde för Sundsvall Logistikpark AB den 22 maj 2015 Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Stadsbacken AB Sid nr

Styrelsesammanträde för Sundsvall Oljehamn AB den 8 april 2014

Sammanträdesprotokoll Konstituerande sammanträde. Styrelsesammanträde för Sundsvall Oljehamn AB 22 maj /2015

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning

Sammanträdesprotokoll. Styrelsesammanträde för Sundsvall Logistikpark AB den 24 november /2011. Sid nr

Sammanträdesprotokoll Extra sammanträde. Styrelsesammanträde för Sundsvalls Hamn AB den 9 december 2015 Sid nr /2015

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Årsstämma för Sundsvall Oljehamn AB den 16 maj 2014 Sid nr /2014

Styrelsesammanträde för Stadsbacken AB den 3 februari 2017

Sammanträdesprotokoll. Styrelsesammanträde för Sundsvall Logistikpark AB den 19 maj /2017. Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista Sid nr

Sammanträdesprotokoll Konstituerande sammanträde. Ärendelista Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Stadsbacken AB Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista Sid nr

Konstituerande sammanträde för Sundsvall Logistikpark AB den 16 maj 2014

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning /2012 1

Styrelsesammanträde för Stadsbacken AB den 29 maj 2015

Styrelsesammanträde för Stadsbacken AB den 5 maj 2015

Sammanträdesprotokoll. Styrelsesammanträde för Sundsvalls Hamn AB den 20 januari 2017 Sid nr /2017

Styrelsesammanträde för Stadsbacken AB 3 juni 2014

Sammanträdesprotokoll Konstituerande sammanträde. Ärendelista /2015. Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Styrelsesammanträde för Sundsvall Logistikpark AB den 22 maj /2015. Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Styrelsesammanträde för Sundsvall Logistikpark AB 16 oktober /2015. Sid nr

Styrelsesammanträde för Stadsbacken AB den 5 september 2016

Årsstämma för Sundsvalls Hamn AB den 19 maj 2017

Styrelsesammanträde för Sundsvall Logistikpark AB 14 juni 2011

Sammanträdesprotokoll. Styrelsesammanträde för Sundsvall Logistikpark AB den 21 januari 2013 Sid nr /2013

Styrelsesammanträde för Stadsbacken AB den 2 juni 2017

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Timrå Vatten AB

Stadsbacken AB 29 september 2017

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Årsstämma för Sundsvall Oljehamn AB den 19 maj 2017 Sid nr /2017

Sammanträdesprotokoll Extra sammanträde. Extra styrelsesammanträde för Sundsvall Logistikpark AB den 14 juni 2017 Sid nr /2017

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista Sid nr

Transkript:

2008-05-12 Ärendelista Sid nr 15 Sammanträdets öppnande och justering...2 16 Godkännande av dagordning...2 17 Föregående protokoll...3 18 Information om Imerys...4 19 Tertialbokslut 1 2008...5 20 Avtal med Neste LPG AB...6 21 Attest- och utanordningsinstruktion...7 22 Informationer och rapporter...8 Arbetsgivarpolitiskt program 2007 2010 för Sundsvalls kommunkoncern...8 Oljehamnschef/Maskinchef på Bull...8 23 Övriga frågor...9 Kombiterminal...9 Uppdrag till analysföretaget Consultor...9 Tunadalsbanan...9 Hamnkonflikt i Göteborgs hamn...9 Elförsörjningen av fartyg vid kaj...9 Biogaskombinatet...9 24 Nästa sammanträde...9 25 Sammanfning och avslutning...10

2008-05-12 1 Tid Kl. 09.00 15.00 Plats Tunadalshamnen, Hamnkontoret Styrelseledamöter Hans Stenberg Ordförande Cathrine Edström Vice ordförande Hans Lennart Wormbs Hans Almén Magnus Svensson Annicka Burman Ersättare Lars Holmgren Ersättare Revisor Göran Ohlsson Revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers Tjänstemän Håkan O Hedlund VD Anders Lidén VD, Stadsbacken AB Kenneth Nordström Ekonomichef Ewa-Britt Norén Sekreterare Protokollet omfar 15 25 Justeras Hans Stenberg Ordförande Ewa-Britt Norén Sekreterare Hans Almén Justerare Cathrine Edström Justerare

2008-05-12 2 15 Sammanträdets öppnande och justering Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar därmed sammanträdet öppnat. Att jämte ordföranden Hans Stenberg justera dagens protokoll utses Hans Almén och Cathrine Edström. 16 Godkännande av dagordning med nedanstående tillägg godkänna utsänd dagordning. Överläggning Ytterligare två ärenden anmäls. Information om Imerys behandlas efter 17 Attest- och utanordningsinstruktion behandlas efter 19

2008-05-12 3 17 Föregående protokoll acceptera handlingar för den ekonomiska rapporteringen till sammanträdet 2009-01-23 kommer senare via e-post och normalpost. Protokollen från sammanträdena 2008-02-01 och 2008-03-14 årsstämma och konstituerande sammanträde har skickats ut till styrelsen i samband med kallelse till dagens sammanträde. Överläggning Styrelsen kommenterar protokoll 2008-03-14 konstituerande sammanträde 11 Den ekonomiska rapporteringen och sammanträdesdagar 2008/2009. Sammanträdet 2009-01-27 tidigarelades till 2009-01-23. Det innebär materialet för den ekonomiska rapporteringen inte hinner bli klart före utskick. Styrelsen accepterar få materialet senare via e-post och normalpost. sunderlag Protokoll 2008-03-01 Protokoll 2008-03-14 Årsstämma Protokoll 2008-03-14 Konstituerande sammanträde

2008-05-12 4 18 Information om Imerys lägga informationen till handlingarna. VD Håkan O Hedlund ger en presentation av bolaget och dess tillverkning. Företaget Imerys har sin verksamhet i Sundsvalls Hamn. Bolaget behandlar kaolin och karbonat (marmorkross) till ämnen som pappersindustrin använder för bestryka papper (magasin och tidskrifter). Bolaget är miljöcertifierat och har egna forskningsanläggningar i England och USA. Sundsvalls Hamn AB har intäkter på ca 8 MSEK från Imerys verksamhet. Imerys överväger ta över ägandet från kommunen av den silo som de använder för lagring av marmorkross. sunderlag Muntlig föredragning av VD

2008-05-12 5 19 Tertialbokslut 1 2008 godkänna tertialbokslut 1 för 2008 och därmed lägga det till handlingarna. VD föredrar tertialbokslutet och kommenterar avvikelser. Resultatet för perioden är gott gentemot MRP. Olika administrativa problem, som nu ska vara lösta, har bidragit till bokföringen inte har fungerat som planerat. Utdelning till aktieägarna Revisorerna Lars Eklund, KPMG och Göran Ohlsson, Öhrlings PricewaterhouseCoopers har träffats för diskutera ärendet. Revisorerna kommer diskutera vidare med ägarna (Magnus Svensson, SCA Transforest AB och Anders Lidén, Stadsbacken AB). Oljeutsläppet VD kommenterar den ekonomiska sidan av det oljeutsläpp som drabbade hamnen tidigare i vår. Sundsvalls Hamn AB och Räddningstjänsten har begärt en träff med miljökontoret för reda ut betalningsansvaret. När det gäller utsläppet kan det finnas tre olika fartyg som kan vara aktuella. Kustbevakningen har tyvärr inte valt använda Sjöfartsinspektionens befogenheter inspektera fartygen, vilket bekymrar VD. Överläggning Styrelsen diskuterar och föreslår Sundsvalls Hamn AB och miljökontoret gör gemensam sak mot Kustbevakningen och påtalar bristerna i handläggningen. sunderlag Tertialbokslut 1 för 2008 Muntlig föredragning av VD

2008-05-12 6 20 Avtal med Neste LPG AB uppdra till Hans Stenberg och Magnus Svensson underteckna avtalet. Ett arrendeavtal mellan Sundsvalls Hamn AB och Neste LPG AB som avser hantering och distribution av gasol. Med avtalet följer också rätt till utfartsvägar samt järnvägsförbindelse och tillgång till närliggande kaj. VD ger en information/presentation av företaget, som importerar, lagrar, säljer och distribuerar Propan 95 (gasol). Importterminalen i Sundsvall har en lagringskapacitet på 60 000 m3 och en försäljning om 35 000 ton 2007. Företaget har 9 anställda och omsätter 135 MSEK/år. De är också kvalitets- och miljöcertifierade. Deras främsta kunder är stål-, livsmedels- och pappersindustrin. Upplåtelsen gäller för arrendeperioder om sex år med början från 2008-01-01. Avtalet har 5 års uppsägningstid. När det gäller det pågående planearbetet för området är Neste införstådd med möjligen måsta flytta sin ovanjordsverksamhet. Oljehamnen har nämnts i den diskussionen. Överläggning Styrelsen uppdrar till Hans Stenberg och Magnus Svensson underteckna avtalet. sunderlag Förslag till arrendeavtal Muntlig föredragning av VD

2008-05-12 7 21 Attest- och utanordningsinstruktion fastslå förslaget till est- och utanordningsinstruktion, daterat 2008-05-09. Attest- och utanordningsinstruktion har utarbetats för reglera kontroll av hanteringen av bolagets tillgångar, som ett aktiebolag är skyldig ha inbyggd i sina interna rutiner. Förslaget har skickats ut i samband med kallelse till dagens sammanträde. Ändringen avser punkt 5, Attest- och utanordningsberättigande, Utbetalning till ordförande eller för utgift förknippad med dennes person Stadsbacken AB:s ordförande esterar, samt tillägg av estant för utanordning, Helene Frank. sunderlag Skrivelse från VD daterad 2008-05-09 Skrivelse Förslag till Attest- och utanordningsinstruktion, daterad 2008-02-15

2008-05-12 8 22 Informationer och rapporter Arbetsgivarpolitiskt program 2007 2010 för Sundsvalls kommunkoncern ställa sig bakom det Arbetsgivarpolitiska program för Sundsvalls kommunkoncern 2007 2010 som antagits i kommunstyrelsen 2008-01-14. sunderlag Arbetsgivarpolitiskt program för Sundsvalls kommunkoncern 2007 2010 Oljehamnschef/Maskinchef på Bull uppdra till VD se om det går tillsätta ny oljehamnschef inom befintlig organisation genom omfördelning av arbetsuppgifter. Tjänsten har inte längre några sökande. Det finns fördelar kombinera arbetsuppgifterna som oljehamnschef och maskinchef på bogserbåten. Konstateras det är svårt finna kvalificerade sjöbefäl och som oljehamnschef behövs en teknisk utbildning. Bemanningsföretaget Proffice har erbjudit sig leta efter denna person, kanske med något lägre kompetens. En möjlighet i det längre perspektivet är sälja båten och köpa tjänsten utifrån. sunderlag Muntlig föredragning av VD

2008-05-12 9 23 Övriga frågor Kombiterminal Sundsvalls Hamn AB arbetar tillsammans med annan industri för rita in olika alternativ på en karta. En separat organisation bör komma till stånd för kombiterminalsprocessen och VD föreslår ett nytt bolag bildas för hantera denna fråga. Uppdrag till analysföretaget Consultor Företaget har fått uppdraget kartlägga och analysera dagligvaru- och sällanköpshandeln för få kunskap om vad och vilka typer av godshantering som kan komma i fråga för bl.a. Birsta. Rapporten kommer presenteras senare i år. Tunadalsbanan Banverket försöker få andra intressenter överta och bekosta spår. Sundsvalls Hamn AB och kommunen står emot så länge det går. Banan är väl använd och kommer bli än mer. Hamnkonflikt i Göteborgs hamn Transport har aviserat övertidsblockad och anställningsstopp. SCA Transforest AB försöker få dispenser för sin verksamhet. Orsaken till konflikten är arbetsgivaren vill schemalägga arbetstiderna enligt avtal och därmed normalisera arbetstidsvillkor till andra yrkesgrupper. Elförsörjningen av fartyg vid kaj Fartygen använder billig diesel i stället för dyr land-el. Förslag finns ta bort sken för elektricitet till båtar vid kaj. I Sundsvall är förberedelser gjorda för el-anslutning av fartygen. Biogaskombinatet Gasen som kommer produceras torde kunna användas som drivmedel i truckar m.m. 24 Nästa sammanträde Nästa sammanträde hålls den 12 september, kl. 15.00. Plats meddelas i samband med kallelse.

2008-05-12 10 25 Sammanfning och avslutning Ordförande och styrelse tackar VD för en intressant dag i hamnen med studiebesök, guidning och kaffe på bogserbåten Bull. Styrelsen fick, genom Magnus Svensson, också intressant information om SCA Transforest AB:s verksamhet. Därmed avslutas sammanträdet.