2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. 1 Firma Bolagets firma är Tidaholms Energi AB. 2 Säte Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Tidaholms kommun. 3 Föremål för bolagets verksamhet Bolaget har till föremål för sin verksamhet - att genom annan helägd juridisk person bedriva, inom Tidaholms kommun, eller om bättre ändamålsenlighet därmed uppnås, i geografisk närhet av Tidaholms kommun, nätverksamhet enligt gällande lagstiftning, f n Ellagen (1997:857), - att bedriva produktion och försäljning av el enligt gällande lagstiftning, samt idka därmed förenlig verksamhet. - att bedriva produktion och distribution av fjärrvärme inom Tidaholms kommun samt idka därmed förenlig verksamhet, - att bygga och driva infrastruktur för IT samt idka därmed förenlig verksamhet inom Tidaholms kommun, eller om bättre ändamålsenlighet därmed uppnås, även i geografisk närhet av Tidaholms kommun. - att äga och förvalta fast och lös egendom samt aktier och andelar i företag inom bolagets verksamhetsområden. Sida 1 av 5
4 Ändamål med bolagets verksamhet Bolagets syfte är att med tillämpning av den kommunala likställighetsprincipen främja lokal och miljövänlig produktion av el, produktion och distribution av fjärrvärme samt genom att verka för ett öppet och konkurrensneutralt nät främja bredbandsutvecklingen inom Tidaholms kommun. Bolagets syfte är även att på ekonomiskt mest fördelaktiga sätt försälja sin egen producerad el. 5 Kommunfullmäktiges ställningstagande Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Tidaholms kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas 6 Aktiekapital Aktiekapital skall vara lägst sjumiljonerfemhundratusen (7.500.000) kronor och högst trettiomiljoner (30.000.000) kronor. 7 Antal aktier I bolaget skall finnas lägst 7 500 aktier och högst 30 000 aktier. 8 Styrelse Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju ledamöter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Tidaholms kommun för tiden från den ordinarie bolagsstämma, som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättas, intill slutet av den ordinarie bolagsstämma, som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i styrelsen. Sida 2 av 5
9 Revisor För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman, efter förslag av kommunens revisorer, en revisor och en revisorssuppleant. Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämma, som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 10 Lekmannarevisor För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall kommunfullmäktige utse minst en och högst två lekmannarevisorer med suppleant. 11 Kallelse Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor före bolagsstämman. 12 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämma Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämman. 13 Årsstämma På ordinarie årsstämma ska följande ärenden förkomma till behandling: 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande och sekreterare vid årsstämman. 3. Godkännande av dagordningen. 4. Upprättande och godkännande av röstlängd. 5. Val av två justerare. 6. Prövande av om årsstämman blivit behörigen utlyst. 7. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport. Sida 3 av 5
8. Beslut om: a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen, b. dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fast ställda balansräkningen och c. ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören. 9. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna, lekmannarevisorn och suppleanter. 10. Anmälan om av kommunfullmäktige vald styrelse. 11. Anmälan om av kommunfullmäktige vald ordförande samt vice ordförande till styrelsen. 12. Anmälan om av kommunfullmäktige utsedda lekmannarevisorer och suppleanter. 13. Val av auktoriserad revisor och revisorssuppleant. 14. Övriga ärenden. 14 Räkenskapsår Aktiebolagets räkenskapsår ska vara kalenderår (1/1--31/12). 15 Teckna firma Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. 16 Rösträtt Vid bolagsstämman får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av henne eller honom ägda och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet. 17 Rätten till information Bolaget skall informera kommunstyrelsen i Tidaholms kommun om verksamheten två gånger per år samt överlämna verksamhetsrapport till kommunfullmäktige i Tidaholms kommun en gång per år. Kommunstyrelsen i Tidaholms kommun äger rätt att taga del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller endast om det inte möter hinder på grund av författningsreglerad sekretess. Sida 4 av 5
18 Ändring av bolagsordning Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Tidaholms kommun. Sida 5 av 5