Plats: Upplands Väsby 121-143 Beslutande: Ulla Pietarinen Annika Bay Annelie Karlsson Karjalainen Marie Carlsson 121-130, 134 Suppleanter: Susanna Hagman Adjungerad tillfällig kassör: Adj. kassör Jessica Svensson Meddelat förhinder: Ingela Karlsson Geir-Ove Andersen Andreas Josefsson Frånvarande: 121 Mötet öppnas Ordföranden öppnade mötet kl 10.05 och hälsade alla välkomna. 122 Val av justerare Utsågs Annika Bay att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 123 Fastställande av dagordning Dagordningen fastställdes och godkändes utan några justeringar. 124 Föregående protokoll HS-protokoll från 30 september 2015 gicks igenom och godkändes och lades till handlingarna. 125 Inkommen post Inkommen post gicks igenom och lades till handlingarna. Justerares signatur Protokoll styrelsemöte Sida 1 (6)
126 Inkomna skrivelser Ingen inkommen skrivelse. 127 Utgående skrivelser för kännedom 150930 Utsänt till SSRK beslut gällande utökande av rasregister 151007-08 Skrivelse med frågeställningar angående ny valphänvisning till SKK föreningskommitté och SSRK. 151010 Bokning av monter My Dog 151010 Svar till SKK angående önskemål nya medlemskortens utseende. 151028 Utsänt till valberedningen regler för styrelsemedlem när det gäller avel. 151104 Korrektur läsning Apportören FRK:s uppgifter i tidningen. 128 Uppdragslista - Charmören registrerad hos PRV? - Klart - Nyhetsbrev - På gång - Sätt igång VP-ansvarig - Avslutas - Rea Flatbutiken - Klart - Skänkta valpmedlemskap till Charmören - Klart - Justering av RoR från årsmötet- Klart - Club Show 2016 - Klart se 134 - Club Show 2017 - Klart se 134 - Skrivelse gällande valpförmedling FB /hemsida - Klart 129 Charmören, Apportören, Hemsida och Facebooksida Manusstop Charmören var den 8/11 och 1/11 för julannonser, Manusstop Apportören var den 151015. 130 Punkt för beslut a) Sektionsträff och Fullmäktige 2016 Fullmäktigemötet den 19-20 mars är bokat och klart på Scandic hotell i Upplands Väsby. Mötet beslutar att sekreteraren tillfrågar tilltänkt mötesordförande. Innehållet för sektionsträffen ligger under planering. Utbildningsansvarige Annika får uppdrag att tillfråga tilltänka föreläsare. b) RoR Flatmästerskapet Styrelsen går igenom jaktkommitténs justeringarna i RoR Flatmästerskapet som uppkom på fullmäktigemötet. Mötet beslutar att godkänna RoR FM och den kommer därmed gå ut på remiss. c) Beräkning VP - BIS SSRK = BIS RETRIEVER? Förfrågan från medlem har inkommit om man får tillgodo räkna vid vandringspris BIS Retriever på samma sätt som BIS SSRK resultat. Mötet beslutar att det inte är kan räknas på samma sätt. Marie Carlsson får uppdrag att förklara anledningen för medlemmen. Justerares signatur Protokoll styrelsemöte Sida 2 (6)
d) Medlemsavgifter 2016 Medlemsavgiften kommer vara oförändrad 2016 då inga höjningar är kända. e) Välkomstbrev Flatcoated Retrieverklubb Ordförande har satt ihop ett välkomstbrev till nya flatägare. Mötet beslutar att godkänna förslaget med några små justeringar. f) Rosett Rasmästerskap A-Prov Sekreteraren tar upp att rosetten som delas ut till vinnaren ser väldigt liten ut för den stora prestation man gjort som ekipage. Mötet beslutar att man ska öka upp storleken. Jaktansvarig får i uppdrag att beställa större rosetter. g) Ordförande möte med hundgenetikgruppen 12-13 december Ordförande informerar om att hon fått inbjudan om att delta på ett möte med hundgenetikgruppen. Mötet beslutar att ordförande deltar på mötet och Hs står för eventuella kostnader. h) Jaktprovsdomare - remiss - Lisa Falck Mötet har läst presentationen av Lisa Falk. Mötet beslutar att godkänna Lisa Falk som kandidat till jaktprovsdomare. i) Budget Flatläger Mötet går igenom flatlägrets budgetförslag för 2016. Mötet beslutar att godkänna budgeten för flattlägret men med tillägget att HS inte går in och täcker eventuella förluster. j) Kassörens Dator Adj. Kassör informerar om att datorn där bokföringen ligger var trasig när den kom till henne. Man behöver komma åt bokföringen i den trasiga datorn. Mötet beslutar att Jessica får lämna in datorn och få innehållet räddat på hårddisken om det går. k) Offert från tryckeri Pipline Nordic gällande tryck av tidningen Charmören Ordförande informerar om vad tryckning skulle kosta vid Pipline Nordic och tittar man på kostnaden för tryck i nuläget så skulle kostnaden minska avsevärt. Mötet beslutar att styrelsen godkänner offerten men med tillägg att Låtta Bergstand har sista ordet så att hon känner sig trygg och ser att det skulle fungera praktiskt för henne. Justerares signatur Protokoll styrelsemöte Sida 3 (6)
l) Hundrasguiden Hundrasguiden har kommit på översyn och det är en del som behöver uppdateras. Mötet beslutar att Ordförande får uppdraget att uppdatera så den blir aktuell. (Marie Carlsson lämnar mötet i samband när mötet ajournerar för lunch kl.12.36-13.46) 131 Beslut per capsulam - Beslut per capsulam taget 151008 att bevilja utökande av vår ras för domaren Svante Frisk - Beslut per capsulam taget 151026 att man sänder blomstercheck á 100 kronor till deltagarna i vårt lag som vunnit Nordiska mästerskapet. (Ingela Karlsson deltar ej i detta beslut.) - Beslut per capsulam taget 151103 att bevilja ersätta FRK Bergslagen för en dummie som försvunnit under flatlägret. Tf. kassör för över 75 kronor till FRK Bergslagen. Man beslutar även att skicka tack i form av en julblomma till markägaren för att man fått låna marken utan några kostnader. - Beslut per capsulam taget 151028 att bidra med 2000 kronor till A-provet då Royal Canin beslutat att inte sponsra där man fäller levande vilt. 132 Flattläger Planering inför flatläger 2016 pågår. 133 Flatbutiken Inget att rapportera. 134 Rapport avelsansvarig - Det saknas fortfarande provtagningar på hundar födda 2012. Det är lite oroligt att man kommer lyckas få ihop så många man behöver. Utskick till sektionerna kommer ske för att be dom lägga ut på hemsidorna om studien. För övrigt flyter allt på. 135 Rapport exteriöransvarig - Clubshow 2016 i Västra sektionen så är plats bokad på Tångahed. Just nu jobbar man med budgeten samt beställer flygresor för domarna. Domare är Mr James Irvine, Mr Ray Strudwik, reserv Anette Nielsen. - Clubshow 2017 i Skåne sektionen jobbar man också för fullt. Datum är 20 maj och plats är bokad på Örenäs slott i Landskrona. Domare är Hanar: Mrs Chris Holmes, UK samt Tikar: Mrs Jonna Vassbotn, Norge - Clubshow 2018 så har Värmland sektionen har börjat jobba med det lite smått. Man ska på nästa styrelse ta upp och sätta ihop en CS grupp. Justerares signatur Protokoll styrelsemöte Sida 4 (6)
136 Rapport jaktansvarig Ansvarig var på plats vid Rasmästerskapet A-prov, ett trevligt prov med bra skytte och bedömning. Vann gjorde Bittan Börjesson och Agnes, Toffedreams Hit And Run. Ansvarig var även med på Anna-Lena Wendt och Ingela Karlssons A-provskurs, och agerade "domare" på söndagens andjakt. En mycket trevlig dag fylld med engagerade deltagare och duktiga hundar, en hel del av dem kommer att anmäla till kkl nästa år. 137 Rapport utbildningsansvarig Utbildningsansvarig har fått mail med information av Gunilla Lefwert gällande FB-R som bland annat ansvarsfrågor där tveksamheter funnits.. 138 Ekonomi Adj. Kassör har fått alla saker skickade till sig men dessvärre var datorn trasig och därmed har man inte kunnat komma åt bokföringsprogram. Datorn är skrot men man måste rädda innehållet om det går. 139 Rapport mentala och jaktliga utvecklingskommittén Inget att rapportera. 140 Rapport ungdomsgruppen Ungdomsgruppen önskar ta fram en egen folder om Ungdomsverksamheten. Planering inför 2016 är en "prova på" helg för ungdomarna. Johanna Anderqvist har lämnat gruppen och därmed är man endast 3 stycken kvar i gruppen. Man söker fler aktiva till kommittén. Man önskar ha en egen flik på hemsidan för sin verksamhet. Mötet ber dom kontakta webbmaster om att det startas upp på hemsidan. Ingen från ungdomarna kommer närvara i montrarna vid Stockholms Mässan eller My Dog. 141 Övrigt Umeå sektionen känner en viss oro över sektionens framtid då det saknas intresse hos medlemmarna. En del sektioner har svårt och bemanna sina styrelser. Folder till att dela ut i våra montrar vid Stockholmsmässan och My Dog ska ses över så att det finns. Susanna Hagman kollar på detta. Paw of Sweden har sänt ut reklam om samarbete under 2016. Sekreterare ger förslag på att man försöker få sponsring till A- prov. Ordförande kontaktar Paw of Sweden. 142 Nästa möte Nästa styrelsemöte blir ett fysiskt möte på Scandic hotell i Upplands Väsby den 16 januari 2016 klockan 10.00. 143 Mötets avslutande Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet kl 14.51. Justerares signatur Protokoll styrelsemöte Sida 5 (6)
Vid protokollet: Annelie Karlsson Karjalainen Sekreterare Justeras: Ulla Pietarinen Ordförande Annika Bay Justerare Justerares signatur Protokoll styrelsemöte Sida 6 (6)