2008-09-12 Ärendelista Sid nr 26 Sammanträdets öppnande och justering...2 27 Godkännande av dagordning...2 28 Föregående protokoll...2 29 Tertialbokslut 2 2008-08-31...3 30 Genomförd investering i kommunal anläggning...4 31 Investeringsbehov i ny bilvåg...5 32 Bemanningsproblematik - Bull...6 33 Oljehamnschef/Maskinchef på Bull information...7 34 Förstudier längre tankbåtar/containers...8 35 Fördjupad översiktsplan Tunadal Korsta Ortviken...9 36 Övriga frågor...10 37 Nästa sammanträde...10 38 Avslutning...10
2008-09-12 1 Tid Kl. 15.00-17.00 Plats Sammanträdesrum, Vindskärsvarv Styrelseledamöter Hans Stenberg ordförande Cathrine Edström vice ordförande Lars Holmgren tjg ersättare Hans Almén Magnus Svensson Annicka Burman ersättare Underrättelse till revisorer Bo Byström Göran Ohlsson lekmannarevisor revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers Tjänstemän Håkan O Hedlund VD Kenneth Nordström ekonomichef Ewa-Britt Norén sekreterare Protokollet omfar 26 38 Justeras Hans Stenberg Ordförande Ewa-Britt Norén Sekreterare Magnus Svensson Justerare Cathrine Edström Justerare
2008-09-12 2 Parentation hålls över Hans Lennart Wormbs och tidigare ordförande i Sundsvalls Hamn AB, Torsten Nordlund, som båda avlidit under sommaren. 26 Sammanträdets öppnande och justering Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar därmed sammanträdet öppnat. Att jämte ordföranden Hans Stenberg justera dagens protokoll utses Magnus Svensson och Cathrine Edström. 27 Godkännande av dagordning med nedanstående tillägg godkänna dagordningen. Frågan om bärighet kring ventub tas upp under 31. 28 Föregående protokoll godkänna och lägga det till handlingarna.
2008-09-12 3 SHAB dnr 5/08 042 29 Tertialbokslut 2 2008-08-31 godkänna tertialbokslut 2, 2008-08-31, och lägga det till handlingarna. Godsmängder Hanteringen av trävaror följer budget fram till nu. Den kommer sjunka. Uppdelningen av redovisning av landsvägstransporter kommer förändras till nästa redovisningstillfälle. Kontona 3299 och 4299 är poster som ska vidarefaktureras. Personal på Bull timanställs inom Sundsvalls Hamn AB:s budget. Posten Investering i kommunal anläggning 86 000 kr silo i hamnen. sunderlag Tertialbokslut 2 2008-08-31 Redovisning av godsmängder 2008-09-08
2008-09-12 4 30 Genomförd investering i kommunal anläggning godkänna reinvesteringen. Imerys AB disponerar en marmorkrossanläggning på området som kommunen äger. Denna anläggning kräver nu reinvesteringar och kostnaden beräknas till 86 000 SEK. Överläggning Styrelsen lämnar inga synpunkter mot förslaget. sunderlag
2008-09-12 5 31 Investeringsbehov i ny bilvåg godkänna investering i ny bilvåg genomförs, investeringen utgör en investering i kommunens hamnanläggning, uppdra till VD undersöka kostnaderna för åtgärda bärigheten vid ventuben och rapportera detta till styrelsen vid nästa sammanträde. Ny bilvåg Ett stort investeringsbehov av en ny bilvåg finns. Om investeringen beslutas utgör den en investering i kommunens hamnanläggning. De årliga intäkterna av en ny bilvåg uppskas till ca 150 Tkr. Den används i huvudsak av Imerys, Neste och Interforest Agency (SCA). Maxpriset är s till 538 Tkr. Bärighet vid ventub Farligt gods hanteras inom hamnområdet. Det är önskvärt om den hanteringen kan flyttas till området mellan magasin 3 och 4. Här krävs bärigheten vid den tilltänkta platsen bör undersökas och åtgärdas uppskad kostnad 1 MSEK. sunderlag
2008-09-12 6 32 Bemanningsproblematik - Bull uppdra till VD fortsätta arbeta med frågan för hitta en långsiktig lösning. Gångtimmarna för Bull sjunker. Båten måste bemannas med behörig personal. Denne kommer tappa sin behörighet så småningom eftersom timmarna inte räcker för behålla behörigheten. Vid eventuellt brobygge torde situationen bli bättre med större nyttjande av bogserbåten Bull. Kontakter har tagits med Marine Carriers för eventuell samverkan/samarbete. sunderlag Redovisning av gångtimmarna för Bull
2008-09-12 7 33 Oljehamnschef/Maskinchef på Bull information tacka för lämnad information och lägga den till handlingarna Anders Nordström, driftchef Sundsvall Energi AB. Förflutet på sjön som sjöingenjör, inspektör på SCA:s rederi, Korstaverket sedan 1990 m.m. Börjar sin anställning den 1 oktober. Lennart Englund avslutar sin anställning, troligtvis vid årsskiftet. Överläggning Styrelsen hälsar Anders Nordström välkommen till bolaget. sunderlag Muntlig presentation av VD
2008-09-12 8 34 Förstudier längre tankbåtar/containers uppdra till VD informera styrelsen om den fortsa utvecklingen så snart som möjligt. Lotsarna i Sundsvall får inte ta in båtar som är längre än 200 m till Oljehamnen eller Tunadal. Nordic Storage vill använda båtar som är längre än 200 m. Vid förberedande möte med företrädare för Sjöfartsinspektionen och SSPA framkom det inte är fel på lederna, utan bogserbåtskapaciteten är alldeles för låg. Kravet är bogserbåtar som ska assistera dessa stora fartyg ska vara av typ s.k. traktortug, för kunna stoppa om något skulle inträffa. Önskvärt är en bogserbåt motsvarande 9 000 hk (tre st. av Bulls kapacitet). Kostnad för ny bogserbåt av traktortug-typ 60 100 milj.kr 17-18 september kommer en enklare simulering genomföras. SHAB kommer vid sammanträdet den 24 november ta ställning till om full simuleringsövning ska göras. Överläggning Problemet torde inte försvinna, utan behoven av större båtar kommer kvarstå det är ett allmänt krav. Finns alternativa lösningar? VD avvaktar förstudien och tar sedan kontakt med Marine Carriers. sunderlag
2008-09-12 9 SHAB dnr 6/08 212 35 Fördjupad översiktsplan Tunadal Korsta Ortviken ställa sig bakom remissvaret om fördjupad översiktsplan för Tunadal-Korsta-Ortviken. Stadsbyggnadskontoret har översänt den fördjupade översiktsplanen på remiss bl.a. till Sundsvalls Hamn AB för besvarande enligt PBL 4:3. Syftet med planen är visa hur området ska kunna utvecklas till ett transportcentrum för väg-, järnvägs- och sjötransporter med strategisk hamn och kombiterminal. Planen ska även visa hur detta ska kunna genomföras i kombination med befintlig och ny näringsverksamhet samt i relation till boendeintressen och allmänna intressen i området. Den fördjupade översiktsplanen ska ge vägledning för kommande detaljplanering i området. Yttrande över ärendet är inlämnat i dag, den 12 september. Överläggning Om planerna för området genomförs får Sundsvall en logistik av toppklass för näringslivet i regionen. sunderlag Yttrande över remiss, daterad 2008-09-10
2008-09-12 10 36 Övriga frågor Inga övriga frågor är anmälda. 37 Nästa sammanträde Nästa sammanträde hålls den 24 november, kl. 10.00. Plats meddelas senare i samband med kallelse. 38 Avslutning Ordförande tackar samtliga för visat intresse och avslutar därmed sammanträdet.