1(12) Styrelsen för Wikimedia Sverige får härmed avge Årsredovisning för verksamhetsåret 2013-01-01 2013-12-31 Innehåll: page Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 6 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 7 Underskrifter 12
2(12) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Wikimedia Sverige är en allmännyttig ideell förening vars syfte är att göra kunskap fritt tillgänglig för alla människor, främst genom att främja Wikimedia Foundations projekt. Verksamhetsåret 2013 har varit ett år där föreningen har stärkt sin roll och professionaliserat sig. Efter den snabba tillväxten 2012 så har föreningen växt i en lite långsammare takt, men likväl har det skett förbättringar och utökad omfattning på arbetet i nästan samtliga områden. Fortfarande har vi haft ett stort fokus på att stödja volontärer och vi har återigen lyckats med att få några bra fotoackrediteringar, till exempel vid Eurovision Song Contest där också delar ur teknikpoolen kom till god användning. Det tidigare arbetet med att ta fram strategier har varit till hjälp för vår verksamhet och vårt fokus har varit i GLAM (Galleries, Libraries, Archives and Museums), utbildning och utåtriktad verksamhet. Föreningen har bedrivit sitt arbete utifrån följande områden: Frigöra innehåll Fri kunskap i utbildning Stöd till gemenskapen Läsardeltagande Information om fri kunskap Styrelsen I slutet av året bestod styrelsen av: Mattias Blomgren, Ordförande Holger Motzkau, kassör Bengt Oberger Ylva Pettersson Arild Vågen Harald Andersson Kristina Berg Sverker Johansson Styrelsen har haft totalt 15 styrelsemöten vara 4 som träffar på kontoret i Stockholm och 11 på distans. Mötesprotokollen är publicerade på föreningens wiki på https://se.wikimedia.org/wiki/mötesprotokoll Anställda Under året har totalt nio personer varit anställda alla under olika tidsbegränsade kontrakt och vid starten 2014 var det fem anställda på heltid och två på deltid, där två av de heltidsanställda har tillsvidareanställning. En av de nya rollerna är en verksamhetschef som började i mars. Medlemmar Föreningen hade vid årsskiftet 194 medlemmar varav tre organisationer. Efter stadgeändringen som ledde till det minskade antalet medlemmar 2012 har medlemstalet ökat med 41% under 2013. Medlemsutveckling 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Medlemmar (Organisationer) 81 164 203 243 (2) 221 (3) 138 (2) 194 (3) Kontor Föreningen har i mars flyttat från kontorshotellet på Södermalm till ett eget kontor som nu ligger på Kungsholmen, där vi nu har sju arbetsplatser och ett konferensrum där vi kan hålla möten vid behov. Konferensrummet har även nyttjats till av medlemmar initierade aktiviteter, vilket förhoppningsvis blir en ökande verksamhet.
3(12) Ekonomi Ekonomiskt har vi tagit ett steg på vägen att bli mindre beroende av Wikimedia Foundation, 63% av våra bidrag kom från dem och 36 % från projektbidrag i olika former. Föreningen har inte lyckats få projektbidrag i den utsträckning som budgeten. De stora enskilda projektbidragen vi har arbetat med under året var fortsättning från 2012 med Europeana Awareness, Wikiskills och Wikipedia för invandrare, de två första med EU-stöd och den tredje med stöd från Internetfonden. Nytillkomna stora projekt var Öppen databas för offentlig konst samt Kvinnor på Wikipedia med stöd från Vinnova respektive Ungdomsstyrelsen. Mindre bidrag för projekt har vi fått från Stiftelsen Chelha, Umeå kommun och GR utbildning för respektive referenslitteraturprojekt, Umepediaförstudie samt Wikimini. För en översiktlig bild av vilka bidragsgivare vi har haft se not 2. Wikimedia Foundation finansierar de flesta projekten, undantagen finns i nedanstående tabell där uppdelningen av finansiärernas bidrag,redovisas. Wikimedia Foundations bidrag Storlek på bidrag Kostnadsställe Annan finansiär Kontor 290 076 Spotify 11 300 Serverkostnader 10 815 FS Data 894 Presentationer 2013 7 670 Kulturrådet Norge 1 828 Europeana Awareness 83 464 Europeana 333 856 Databas offentlig konst 47 068 Verket för innovationssystem 375 200 Praktiskt stöd - Planering och utvärdering 57 356 Arbetets museum 534 Arbetslivsmuseer 2013 57 163 Arbetets museum 1 344 Wikipedia för invandrare (SFI) 24 157 Stiftelsen för internetinfrastruktur 183 517 Wiki Skills 60 370 Ynternet Foundation 214 037 Wikipedia i utbildning 186 814 Tierps kommun + EntrepreLÄRskap 522 Wikimini - GR Utbildning 11 566 Ugandapilot - Världsnaturfonden 32 510 Referenslitteratur - Stiftelsen Chelha 9 339 Kvinnor på Wikipedia 32 510 Ungdomsstyrelsen 168 144 Ämnesexperter - Planering och utvärdering 11 995 Sveriges kvinnolobby 1 000 Umepedia - förstudie 12 835 Umeå kommun 20 014 Wiki Loves Monuments 2013 17 769 Wikimedia Deutschland 3 801 Fri offentlig information - Crowdfunding 6 562 Alla övriga kostnader och projekt 1 449 938 - Summa 2350000 1375968 Firmatecknare Styrelsen har i enlighet med stadgarna upprättat ett dokument med firmateckningsordning. Firmatecknare är var för sig: Mattias Blomgren Holger Motzkau Jan Ainali Revisorer Ekonomirevisor: KPMG - Fredrik Sjölander, Auktoriserad revisor Verksamhetsrevisor: Kristoffer Mellberg Valberedning Anders Wennersten Johan Schiff Carl Eklund
4(12) Förväntningar på den framtida utvecklingen Tillväxten under 2014 uppskattas till 30%. En långsiktig strategi för att öka andelen donationer och bidrag direkt till föreningen kommer att implementeras. Föreningen kommer att fortsätta två externt finansierade projekt som bedrevs under 2013, Projekt Kvinnor (som har 275 856 kr kvar) och Wikipedia för invandrare (med 24 157 kr kvar). Information om risker och osäkerhetsfaktorer Som förväntat i en organisation som drivs med donationer och projektbidrag är inkomstsidan något ostabil och svår att förutse. Grundtryggheten med 2 507 000 kr från Wikimedia Foundation för 2014 räcker långt men kräver noggrann planering och försiktighet för att kunna behålla den ökade personalstyrkan för det kommande året. Väsentliga händelser efter balansdagen Vår ansökan för 2014 till Wikimedia Foundation beviljades 1 januari. Vi hade ansökt 2 800 000 kr men fick 2 507 000 kr. Ett projekt kallat Träffa Wikipedia kommer att genomföras tillsammans med Statens Arkitektur- och designcenter som de ger ett bidrag på 100 000 kr för. Styrelsen för Wikimedia Foundation har meddelat att de inte kommer att utöka potten att söka pengar för under 2015-2016 till skillnad från tidigare då ansökningar med ökningar upp till 20% har varit tillåtna. Detta kommer naturligen att göra att tillväxten slår av på takten. Förslag till disposition beträffande föreningens vinst Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel, 524 267 kr balanseras i ny räkning enligt följande: Eget kapital 2012-01-01 99 643 Föregående års resultat 383 360 Årets resultat 41 264 Eget kapital vid årets utgång 524 267 Vad beträffar föreningens resultat och ställning I övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.
5(12) Resultaträkning Belopp i kr Not 2013-01-01-2013-12-31 2012-01-01-2012-12-31 Medlemsavgifter 17 100 15 900 Donationer 1 33 142 21 882 Projektbidrag 2 3 699 618 2 490 690 Övriga rörelseintäkter 3 8166 13 334 Bruttoresultat 3 758 026 2 541 806 Ändamålskostnader 4, 5-3 117 069-1 640 972 Administration 4, 6-608 849-540 602 Summa verksamhetskostnader -3 725 918-2 181 574 Rörelseresultat 32 108 360 232 Rörelse från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter 7 9 206 23 444 Räntekostnader och liknade resultatposter 8-50 -316 Resultat efter finansiella poster 41 264 383 360 Årets resultat 41 264 383 360
6(12) Balansräkning Belopp i kr Not 2013-12-31 2012-12-31 Tillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fodringar Kundfodringar 1 828 - Övriga fodringar 9 318 85 053 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 10 234 112 39 082 236 258 124 135 Kassa och bank 1 061 154 1 066 482 Summa omsättningstillgångar 1 297 411 1 190 617 SUMMA TILLGÅNGAR 1 297 411 1 190 617 Balansräkning Belopp i kr Not 2013-12-31 2012-12-31 11 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Fritt eget kapital Wikimedia Foundation FDC reserv Balanserad vinst eller förlust Årets resultat 150 941 332 062 41 264-99 643 383 360 524 267 483 004 524 267 483 004 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 100 141 68 495 Övriga skulder 12 132 423 64 845 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 13 540 580 574 273 773 144 707 613 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 297 411 1 190 617 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Belopp i kr 2013-12-31 2012-12-31 Ställda säkerheter Inga Inga
7(12) Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp I kr om inget annat anges Årsredovisningen har upprättas i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd förutom BFNAR 2008:1. I de fall det saknas ett allmänt råd från Bokföringsnämnden har i förekommande fall vägledning från hämtas från Redovisningsrådets rekommendationer. Föreningens säte mm Föreningen Wikimedia Sverige bedriver verksamhet som allmännyttig ideell förening och har sitt säte i Stockholm i Sverige. Kontorets adress är Hantverkargatan 21. Värderingsprinciper mm. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Fordringar Fordringar är redovisade till anskaffningsvärde, minskat med eventuellt nedskrivning. Intäkter och kostnader Intäkter och kostnader redovisas utifrån bokföringsmässiga grunder, inkomster och utgifter som tillhör ett räkenskapsår skall intäkts- respektive kostnadsföras på tillhörande år och påverka räkenskapsårets resultat. Föreningen tillämpar huvudregeln vid periodisering av intäkter avseende pågående projekt. Ändamålskostnader Med ändamålskostnader avses de kostnader som Wikimedia Sverige har för att genomföra uppdraget enligt stadgarna. Här ingår kostnad för personal som är anställd för att möjliggöra genomförande av de verksamheter som fastställts av årsmötet samt omkostnader av administrativ art som är en direkt följd av de åtaganden som organisationen iklätt sig för att uppfylla ändamålen. Administrationskostnader Administrationskostnader är de kostnader som behövs för att administrera Wikimedia Sverige såsom kostnader för styrelsemöten, medlemshantering, revision, insamlingskostnader, delar av hyra, ledning och den del av administration som inte fördelats på ändamålskostnader. Not 1 Donationer 2013-01-01-2013-12-31 2012-01-01-2012-12-31 Bidragsgivare Donationer 20 948 21 882 Gåvor av varor och tjänster 12 194 - Summa 33 142 21 882
8(12) Not 2 Projektbidrag 2013-01-01-2013-12-31 2012-01-01-2012-12-31 Bidragsgivare Wikimedia Foundation 2 350 000 1 981 682 Verket för innovationssystem 375 200 - Europeana 333 856 246 982 Ynternet Foundation 214 037 196 066 Stiftelsen för internetinfrastruktur 183 517 10 000 Ungdomsstyrelsen 168 144 - Världsnaturfonden 32 510 - Umeå Kommun 20 014 - GR Utbildning 12 000 - Stiftelsen Chelha 9 339 55 960 Sveriges Kvinnolobby 1 000 - Summa 3 699 618 2 490 690 Not 3 Övriga rörelseintäkter 2013-01-01 2012-01-01-2013-12-31 -2012-12-31 Övriga intäkter 0 13 334 Fakturerade frakter 3801 - Fakturerade resekostnader 4227 - Öres- och kronutjämning -1 - Valutakursvinster på fodringar och skulder av rörelsekaraktär 139 - Summa 8166 13 334
9(12) Not 4 Anställda, personalkostnader och arvoden till styrelse 2013-01-01 2012-01-01-2013-12-31 -2012-12-31 Medelantalet anställda Män 4 2 Kvinnor 1 1 Summa 5 3 Styrelsen Män 6 6 Kvinnor 2 2 Summa 8 8 Uppskattat antal volontärtimmar 2832 1468 2013-01-01 2012-01-01 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader -2013-12-31-2012-12-31 Styrelse - - Verksamhetschef 294 659 - Övriga anställda 1 512 717 941 225 Övriga personalkostnader 69 060 75 699 Summa 1 876 437 1 016 924 Sociala kostnader 703 304 306 573 (Varav pensionskostnader) 91 759 51 981 Summa 2 579 741 1 323 497 Avgångsvederlag Föreningens verksamhetschef har avtal om avgångsvederlag med 3 månaders lön. Avgångsvederlaget faller ut till verksamhetschefen i händelse av uppsägning. Not 5 Ändamålskostnader 2013-01-01 2012-01-01-2013-12-31 -2012-12-31 Frigöra innehåll -863 384-470 802 Fri kunskap i utbildning -780 351-380 338 Stöd till gemenskapen -568 436-343 821 Läsardeltagande -172 495-70 111 Information om fri kunskap -149 223-14 186 Ledning (80% av totala kostnaden för ledningen inom verksamheten) -151 388-73 616 Anställda (50% av totala kostnaden för anställda inom verksamheten) -94 969-77 160 Infrastruktur/kontor (80% av totala kostnaden för kontor iom verksamheten) -336 823-210 938 Summa -3 117 069-1 640 972 Not 6 Administrationskostnader 2013-01-01 2012-01-01-2013-12-31 -2012-12-31 Medlemmar -11 354-46 998 Styrelsen -31 228-19 693 Ledning (20% av totala kostnaden för ledningen inom verksamheten) -37 847-18 404 Anställda (50% av totala kostnaden för anställda inom verksamheten) -94 969-77 159 Externa kostnader -151 990-158 112 Infrastruktur/kontor (20% av totala kostnaden för kontor inom verksamheten) -84 206-52 735 Förvaltning -197 256-167 501 Summa -608 850-540 602
10(12) Not 7 Ränteintäkter 2013-01-01 2012-01-01-2013-12-31 -2012-12-31 Ränteintäkter från kortfristiga placeringar 9 006 23 423 Ränteintäkter från kortfristiga fordringar 3 - Skattefria ränteintäkter 197 21 Summa 9 206 23 444 Not 8 Räntekostnader 2013-01-01 2012-01-01-2013-12-31 -2012-12-31 Räntekostnader till kreditinstitut 43 - Räntekostnader för skatter och avgifter 7 316 Summa 50 316 Not 9 Övriga fodringar 2013-12-31 2012-12-31 Övriga fodringar hos anställda 123 32 945 Skattefordringar 195 52 108 318 85 053 Not 10 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2013-12-31 2012-12-31 Förutbetalda hyreskostnader 18 538 - Upparbetad men ej fakturerad intäkt: Ynternet Foundation 106 645 39 082 Europeana 44 044 - Världsnaturfonden 32 510 - Umeå kommun 20 014 - GR utbildning 12 000-234 112 39 082 Not 11 Eget kapital 2013-12-31 Eget kapital 2012-01-01 99 643 Föregående års resultat 383 360 Årets resultat 41 264 Eget kapital vid årets utgång 524 267 Not 12 Övriga skulder 2013-12-31 2012-12-31 Personalskatt 31 149 1 447 Avräkning lagstadgade sociala avgifter 40 918 50 956 Löneskulder 18 807 - Övriga kortfristiga skulder till anställda 1 830 - Skulder till närståender personer (utlägg) 5 830 - Löneskatt 33 889 12 442 Summa 132 423 64 845
11(12) Not 13 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2013-12-31 2012-12-31 Upplupna löner 23 153 - Upplupna semesterlöner 15 341 44 229 Upplupna pensionskostnader 6 494 51 981 Beräknade upplupna sociala avgifter 29 427 3 545 Upplupna leverantörsskulder 1 115 27 568 Upplupna avtalskostnader 5 510 - Beräknat arvode för revision 12 500 - Förutbetalda intäkter från: Ungdomsstyrelsen 275 856 - Verket för innovationssystem - 275 200 Stiftelsen för internetinfrastruktur 16 484 - Stiftelsen Chelha 54 701 64 040 Kammarkollegiet 100 000 - Europeana - 107 710 Summa 540 580 574 273
12(12) Stockholm den / 2014 Mattias Blomgren Ylva Pettersson Sverker Johansson Ordförande Styrelseledamot Styrelseledamot Holger Motzkau Arild Vågen Kristina Berg Kassör Styrelseledamot Styrelseledamot Bengt Oberger Harald Andersson Styrelseledamot Styrelseledamot Min revisionsberättelse har lämnats den / 2014 Fredrik Sjölander Auktoriserad revisor KPMG AB Min granskningssberättelse har lämnats den / 2014 Kristoffer Mellberg Verksamhetsrevisor