ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-04-10 Blad 18 Ks 47 Au 42 Dnr 83/2012-107 Revidering av bolagsordning för Arboga Energi AB Förslag till förändrad bolagsordning för Arboga Energi AB har utarbetats. I det framlagda förslaget har förändring skett gällande styrelsen. I förslaget anges att styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju ordinarie ledamöter och att styrelsen kan ha suppleanter. Samtliga för kommunen aktuella bolagsordningar ska vid aktualitet ändras i enlighet med det antagna förslaget. Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige Förslag till revidering av bolagsordning för Arboga Energi AB antas. Skickas till: Kommunfullmäktige Akten Ordförandes sign. Justepnd,4s sign. Sekre(er9ns sign Utdrag
Förslag 2012-03-27 1(3) BOLAGSORDNING FOR ARBOGA ENERGI AB j6 1 Bolagets firma Bolagets firma är Arboga Energi AB 2 Bolagets säte Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Arboga kommun, Västmanlands län 3 Verksamhetsföremål Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inköpa, producera och distribuera energi samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet. 4 Verksamhetsändamål Bolagets syfte är att enligt god teknisk praxis och med optimalt resursutnyttjande svara för energiförsörjning inom Arboga kommun, varvid kundernas behov av driftsäkerhet och service liksom god energihushållning ska beaktas. Bolaget kan dessutom tillhandahålla tjänster i mindre omfattning i anslutning till värmeförsörjning. Skulle bolaget likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla Arboga kommun. 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Arboga kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. 6 Aktiekapital Aktiekapitalet ska vara lägst en miljon (1 000 000) kronor och högst fyra miljoner (4 000 000) kronor. 7 Antal aktier I bolaget ska finnas lägst 1000 och högst 4 000 aktier 8 Styrelse Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju ordinarie ledamöter med 'ich Det kan finnas suppleanter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Arboga för tiden från årsstämman som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats, intill slutet av den årsstämma som följer efter
Förslag 2012-03-27 2(3) nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser även ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. 9 Revisorer För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor samt en revisorsersättare. Revisor ska vara auktoriserad eller godkänd revisor. 10 Lekmannarevisor För samma mandatperiod som gäller för styrelsen ska kommunfullmäktige i Arboga kommun utse en lekmannarevisor med ersättare. Dessa utses bland kommunens revisorer. ii Kallelse till bolagsstämman Kallelse till bolagsstämma ska ske tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma och andra meddelanden till aktieägarna ska ske genom brev med posten. 12 Ärenden på årsstämman På årsstämma ska följande ärenden förekomma: 1. Stämmans öppnande; 2. Val av ordförande vid stämman; 3. Upprättande och godkännande av röstlängd; 4. Val av protokollsjusterare; 5. Godkännande av dagordning; 6. Prövning av att stämman blivit behörigen sammankallad; 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt lekmannarevisorns granskningsrapport; 8. Beslut om a) fastställelse av resultat- och balansräkningen; b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör; 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med ersättare;
Förslag 2012-03-27 3(3) 10. Anmälan av, av kommunfullmäktige i Arboga valda styrelseledamöter och ersättare samt lekmannarevisor och ersättare; 11. Val av revisor och revisorsersättare, när så ska ske; 12. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen. 13 Räkenskapsår Räkenskapsår ska vara kalenderår. 14 Firmateckning Styrelsen äger ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. 15 Handlingars offentlighet Allmänheten har rätt att ta del av bolagets handlingar enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen. 16 Inspektionsrätt Kommunstyrelsen i Arboga kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess. 17 Ändring av bolagsordning Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Arboga kommun. Godkänd av kommunfullmäktige den... 2012,... Antagen av årsstämman den...