Bilaga 6 2011-12-12 Förslag till ändring av bolagsordning för AB Alingsås Rådhus Kantrubrik (med förklaring) NY LYDELSE (förslag) NUVARANDE LYDELSE Bolagets firma 1 1 Bolagets firma Bolagets firma är AB Alingsås Bolagets firma är AB Alingsås Rådhus. Rådhus. Bolagets verksamhet Föremålet för bolagets verksamhet, angiven till sin art Bolagets ändamål Det kommunala ändamålet med verksamheten ABL 3:3 Styrelsens säte Den ort i Sverige där bolagets styrelse skall ha sitt säte Aktiekapital Aktiekapitalet eller om detta utan ändring av bolagsordningen skall kunna bestämmas till ett lägre eller högre belopp, minimikapitalet och maximikapitalet, varvid minimikapitalet inte får vara mindre än en fjärdedel av maximikapitalet Antalet aktier Antalet aktier eller om det i bolagsordningen har angetts ett minimikapital och ett maximikapital, ett motsvarande lägsta och högsta antal aktier Styrelse Antalet eller högsta och lägsta antalet styrelseledamöter. 2 Bolaget ska, som moderbolag, äga och förvalta aktier i Alingsås kommuns hel- eller delägda bolag samt initiera och driva utvecklingsprojekt inom kommunkoncernen som en integrerad del i det kommunala utvecklingsarbetet 3 Ändamålet med bolagets verksamhet är att samordna och tillsammans med dotterbolagen utveckla bolagens verksamhet på ett för kommunen och bolagen värdeskapande sätt. Bolaget ska ta en aktiv del i, och bidra till att skapa förutsättningar för, utvecklingen av Alingsås i syfte att uppnå kommunens vision. 4 Styrelsen skall ha sitt säte i 5 Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst fem miljoner (5 000 000) kronor och högst tjugo miljoner (20 000 000) kronor 6 I bolaget skall finnas lägst 5 000 aktier och högst 20 000 aktier. 7 Styrelsen skall bestå av fem 3 Bolaget har till föremål för sin verksamhet att som moderbolag äga och förvalta aktier i Alingsås kommuns hel- eller delägda bolag samt initiera och driva utvecklingsprojekt inom kommunkoncernen som en integrerad del i det kommunala utvecklingsarbetet 4 Ändamålet med bolagets verksamhet är att samordna och tillsammans med dotterbolagen utveckla bolagens verksamhet på ett för kommunen och bolagen värdeskapande sätt. 2 Styrelsen skall ha sitt säte i 7 Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst fem miljoner kronor och högst tjugo 20 miljoner kronor 8 I bolaget skall finnas lägst fem tusen aktier och högst tjugo tusen aktier. 9 Styrelsen skall bestå av fem
Antalet eller högsta och lägsta antalet styrelsesuppleanter om sådana skall finnas. Fullmäktiges beslutanderätt om val av styrelse, ordförande och vice ordförande samt mandatperiod för styrelsen. ledamöter med fem personliga suppleanter. Styrelsen utses av kommun för tiden från den efter det att val till intill slutet av den årsstämma som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige. ledamöter och fem suppleanter. Styrelsen utses av kommun för tiden från den efter det val till intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Revisorer Antalet eller högsta och lägsta antalet revisorer, 9;1 Lekmannarevisorer Fullmäktige skall utse minst en lekmannarevisor bolagsstämma Hur bolagsstämman skall sammankallas och ev rätt för icke aktieägare att delta, 7:10, 7:18-21 Kommunfullmäktige utser också för samma tid ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse 8 För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av den efter det att val till en revisor med en suppleant. Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 9 För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor vald av bolagsstämman skall kommun utse en lekmannarevisor med en suppleant 10 årsstämma/bolagsstämma och andra meddelanden till aktieägaren skall ske genom brev. årsstämma/bolagsstämma skall ske tidigast fyra och senast två veckor före stämman. Kommunfullmäktige utser också för samma tid ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. 11 För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av årsstämman en revisor med en suppleant. Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls det fjärde året efter revisorsvalet 12 För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall kommun utse en lekmannarevisor med en suppleant. 13 årsstämma/bolagsstämma och andra meddelanden till aktieägaren skall ske genom brev. årsstämma/bolagsstämma skall ske tidigast fyra och senast två veckor före stämman.
Årsstämman hålls senast under juni månad. Årsstämman hålls en gång årligen senast under juni månad. Årsstämma ärenden som skall tas upp på årsstämman ABL 7:11 Till årsstämma/bolagsstämma skall också Alingsås kommunfullmäktiges ledamöter inbjudas att närvara 11 På årsstämma skall följande ärenden behandlas: 1. Val av ordförande vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Godkännande av dagordning. 4. Val av två personer att justera protokollet 5. Prövning av frågan om stämman blivit behörigen sammankallad. 6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport. 7. Beslut om a) fastställande av resultatoch balansräkning b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören. 8. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn. 9. Val av en revisor och en revisorssuppleant (det år då val skall ske). 10. Anmälan av styrelseledamöter med suppleanter samt Till årsstämma/bolagsstämma skall också kommunfullmäktiges i Alingsås ledamöter kallas samt representanter för massmedier inbjudas att närvara. 14 Vid årsstämma skall följande ärenden tas upp till behandling: 1. Val av ordförande för stämman 2. Upprättande och godkännande av röstlängd 3. Godkännande av förslaget till dagordning 4. Val av två personer att justera protokollet 5. Prövning av frågan om stämman blivit behörigen kallad 6. Framläggande av årsredovisningen, förvaltningsberättelsen och revisionsberättelsen 7. Lekmannarevisorernas granskningsrapport 8. Beslut om a) Fastställande av resultatoch balansräkning b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören d) Fastställande av koncernresultat- och koncernbalansräkningen 9. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöter, revisorer och suppleanter 10. Val av en revisor och en revisorssuppleant 11. Anmälan av styrelseledamöter med suppleanter samt ordförande
ordförande och vice ordförande för bolagets styrelse när dessa valts 11. Anmälan av lekmannarevisorer med suppleanter när dessa valts 12. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen och vice ordförande för bolagets styrelse 12. Anmälan av lekmannarevisorer med suppleanter 13. Övriga ärenden, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen Firmateckning ABL 8:34 st 34 ger möjlighet till inskränkning i styrelsens rätt utse firmatecknare Räkenskapsår Den tid som bolagets räkenskapsår skall omfatta Kommunfullmäktiges ställningstaganden Fullmäktige skall beredas tillfälle yttra sig i principiella frågor Insynsrätt Kommunstyrelsen har en uppsiktsplikt gentemot bl a kommunala bolag KL 6:1 12 Kalenderåret skall vara bolagets räkenskapsår. 13 Bolaget skall bereda kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. 14 Kommunstyrelsen i Alingsås kommun äger rätt att ta del av bolagets räkenskaper och övriga handlingar liksom att i övrigt informera sig om bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess. 7 Bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen, av den eller dem bland styrelsens ledamöter, som styrelsen därtill utser. Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma. 15 Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår. Styrelsen skall framlägga årsredovisning senast en månad före årsstämman. 6 Bolaget skall bereda kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. 16 Kommunstyrelsen i Alingsås kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder inte möter på grund av författningsreglerad sekretess
Offentlighet offentlighetsprincipen gäller kommunala bolag OSL 2:3 Upplösning av bolaget ABL3:3 15 Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 16 Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Alingsås kommun 5 Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen. Frågan om utlämnande av handling avgörs av styrelsens ordförande eller efter dennes bestämmande. Vägran att utlämna handling skall på sökandens begäran prövas av styrelsen. 17 Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Ändring av bolagsordning 17 Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommun 18 Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommun. Blått = förslag på tillägg/ändring Rött = förslag på att ta bort ABL= aktiebolagslagen KL= kommunallagen OSL= lag om offentlighet och sekretess