2013-08-23 kl.09.00 11.00, Region Gävleborgs kansli, Gävle Sven-Åke Thoresen, S, ordförande Lena Roos, M, 1:e vice ordförande Stig Eng, C, 2:e vice ordförande Eva Tjernström Mats Törnquist Ann Christin Gagge Monica Edin Elin Sundgren Mats Fransson Ulrika Brandt Jaana Kurvinen Magnus Ernström Stig Eng 25-34 Mats Fransson Sven-Åke Thoresen Stig Eng 1
Innehåll 25 Upprop och protokollsjustering 26 Godkännande av föredragningslistan 27 Delårsrapport 2013-04-30 28 Förslag till förbundsavgift 2014 29 Budgetjustering anslag 1:1, höjning av anslag 30 Handlingsplan vid större varsel i Gävleborg, genomförande 31 Förslag till kompetensprogram, remissupplaga 32 Motioner för beredning a) Inrätta Barn- och ungdomsforum b) Landsbygdsvision 2040 c) Landsbygdssäkring för en hållbar region för både stad, tätort och landsbygd 33 Sammanträdesplan 2014, diskussion 34 Rapporter a) Aktuella utskottsärenden b) Kanslirapport c) Arbetsmarknadsläget 2
25 Upprop och protokollsjustering Upprop förrättas och Stig Eng utses att jämte ordföranden att justera protokollet. 26 Godkännande av föredragningslistan Föredragningslistan godkänns efter komplettering med punkten 29 Budgetjustering anslag 1:1, höjning av anslag 3
27 Delårsrapport 2013-04-30 Ansvarig tjänsteman: Monica Edin Allmänna utskottets förslag till Regionstyrelsen 1. Delårsrapporten per 2013-04-30 med föreslagna åtgärder godkänns Ekonomichef Monica Edin föredrar ärendet. Ärendebeskrivning Kansliet har upprättat ekonomisk delårsrapport per 2013-04-30. Resultatet visar ett positiv avvikelse mot budget på ca 200 kkr. Prognosen för helåret är ett positivt resultat på ca 530 kkr. Resultatet innebär en negativ avvikelse mot budget på ca 1 100 kkr (+ 1 630 kkr), huvudsakligen inom hjälpmedelsverksamheten. I materialet har verksamheter med negativ avvikelse angett förslag till åtgärder för att komma tillrätta med underskottet. 4
28 Förslag till förbundsavgift 2014 Ansvarig tjänsteman: Mats Fransson Regionstyrelsens förslag till Regionfullmäktige Regionfullmäktige beslutar 1. Förslaget till förbundsavgift för 2014 fastställs. Mats Fransson föredrar ärendet. Ärendebeskrivning I förbundsordningen för Region Gävleborg anges följande beträffande finansieringen av verksamheten: 11 Grunderna för medlemmarnas finansiering av verksamheten Kommunerna och landstinget skall täcka kostnader för regionförbundets verksamhet som inte täcks på annat sätt. Förbundsavgiften beräknas på ett promille-tal av avgiftsunderlaget. Avgiftsunderlaget utgörs av summan av kommunernas skatteintäkter nästföregående år och generella statsbidrag med förekommande tillägg och avdrag. Skatteintäkterna omräknas efter medelutdebiteringen. Kommunerna svarar för ca 70% av avgiften och landstinget för ca 30%. Fullmäktige fastställer årligen promilletalet och beslutar om förbundsavgiftens användning. Förbundsavgiften utgår till regionförbundet. Förbundsavgiften betalas, mot faktura, med 50% i januari samt resterande 50% i juli. För tillkommande uppgifter som kan komma att överföras till regionförbundet skall reglering ske i särskild ordning. Regionfullmäktige beslutade 2007-11-30 23 att godkänna en beräkningsgrund för medlemmarnas andel av förbundsavgiften. Enligt denna beräkningsgrund ska kommunerna betala 1,27 promille av summan av skatter och avgifter. Landstinget ska betala 0,55 promille av motsvarande summa. 5
Beräkningsunderlaget har räknats fram av SKL. Medlem Förbundsavgift 2013 Förbundsavgift 2014 Förändring förslag Bollnäs 1 546 265 1 575 456 29 191 Gävle 5 492 475 5 613 139 120 664 Hofors 583 814 596 855 13 041 Hudiksvall 2 131 499 2 187 060 55 561 Ljusdal 1 173 563 1 185 664 12 101 Nordanstig 563 188 565 951 2 763 Ockelbo 356 771 362 594 5 823 Ovanåker 669 551 675 726 6 175 Sandviken 2 140 935 2 200 586 59 651 Söderhamn 1 477 734 1 509 536 31 802 Landstinget 12 908 369 13 119 088 210 719 TOTALT 29 044 164 29 591 655 547 491 (+ 1,9 %) Not 1 I Landstinget Gävleborgs förbundsavgift ingår följande: Grundanslag utifrån underlaget av skatter och bidrag Anslag till ALMI vid överföringen till Region Gävleborg Anslag till Central Sweden Bryssel oförändrat anslag Summa 7 494 088 kronor 5 084 000 kronor 541 000 kronor 13 119 088 kronor 6
29 Budgetjustering anslag 1:1, höjning av anslag Ansvarig tjänsteman: Ulrika Brandt Allmänna utskottets förslag till Regionstyrelsen 1. Beslutsbudgeten för 2013 avseende Regionala tillväxtmedel, anslag 1:1, utökas med 10 Mkr till 72 Mkr Ulrika Brandt föredrar förslaget. Ärendebeskrivning I Regeringsbeslut daterat 2013-06-27 framgår att ändringar gjorts i regleringsbrev för budgetår 2013 avseende 1:1 anslaget. Region Gävleborg har fått ett ökat anslag 2013 med 5Mkr och maximala utbetalningar 2014 har höjts med 5 Mkr, vilket indikerar att anslaget höjs med 5Mkr även 2014. Bemyndiganderamen 2013 har också höjts med 5Mkr. Sammantaget innebär detta att Region Gävleborg behöver öka sin beslutsbudget 2013 med 10Mkr, till 72 Mkr. Dessa tillkommande beslut förväntas resultera i utbetalningar om 5Mkr 2013 och 5Mkr 2014. Enligt regleringsbrevet ska dessa extra medel användas till insatser med anledning av den utdragna lågkonjunkturen bl.a. i form av stöd till kompetensförsörjning, företagsetableringar, näringslivsutveckling, innovationsinsatser, rådgivning och exportfrämjande. Syftet ska vara att förbättra länets möjlighet att verka för strukturomvandling och förnyelse av näringslivet. Prioriteringarna av insatserna och vad medlen ska användas till ska utgå från lokala och regionala behov. 7
30 Handlingsplan vid större varsel i Gävleborg, genomförande Ansvarig tjänsteman: Ann Christin Gagge Allmänna utskottets förslag till Regionstyrelsen 1. Till kansliet uppdras att utforma ett projekt för fortsatt genomförande av handlingsplanen under 2014. Ann Christin Gagge och Magnus Ernström föredrar ärendet. Ärendebeskrivning Regionstyrelsen beslutade 2013-05-31 40 att 1. Förslaget till handlingsplan antas att gälla i samtliga varselsituationer 2. Till kansliet uppdras att tillsammans med kommunerna sammanställa erfarenheter och metoder som framgångsrikt använts i tidigare varselsituationer Handlingsplanen har sitt ursprung i de varsel som lagts under vintern/våren 2013 i främst Hudiksvalls-/Nordanstigsområdet. För genomförandet av handlingsplanen har beredningen för anslag ur Regionala tillväxtmedel (anslag 1:1) beviljat 260 kkr för hösten 2013. En fortsättning av arbetet föreslås ske under 2014 i form av ett nytt projekt med finansiering ur 1:1-anslaget Inriktningen ska bland annat vara att behålla kompetens i området och pröva nya modeller för hantering av framtida varsel genom samverkan mellan näringsliv, kommun, utbildningsanordnare m fl inom ramen för lokala kompetenscentra. Ett möte med företrädare för arbetsmarknads- och näringsdepartementet kommer att genomföras i Hudiksvall 2013-09-06, där bland annat åtgärdsförslagen kommer att presenteras och diskuteras. En utförlig information i ärendet lämnas vid Regionstyrelsens sammanträde 2013-09-20. 8
HANDLINGSPLAN VID STÖRRE VARSEL GÄVLEBORG Det regionala utvecklingsarbetet ska skapa förutsättningar för Gävleborg att möta de utmaningar som strukturomvandlingen skapar. Arbetet är strategiskt och långsiktigt, händelser kan dock uppstå som motiverar ett kraftfullt arbetssätt på kortare sikt. Gävleborg förfogar över en mängd aktörer och instrument som kan användas för att kraftsamla lokalt vid större varsel eller nedläggningar. Extra resurser för arbetet kan vara nödvändiga. Sådana bör tillföras efter snabb och effektiv översiktlig behovsanalys, och bör i första hand fördelas för att förstärka redan befintliga regionala aktörer med lokal-regionalt samordningsuppdrag som t ex kluster, teknikparker, lokala kompetenscentra etc. För åtgärder som faller utanför befintliga aktörers ramar eller kompetens kan i undantagsfall särskilda insatser genomföras under en begränsad tid. Sådana särskilda insatser skall bygga på erfarenhet från tidigare liknande insatser, men skall anpassas efter lokala behov. Arbetsgivaren bör ansvara för att ett omställningsprogram genomförs. Programmet skall utgå från varje individs förutsättningar, och kunna identifiera, definiera, beskriva och kommunicera de anställdas behov av samhälleliga insatser enskilt och i grupp. Berörd kommun bör ansvara för att samordning sker av de offentliga resurserna. En koordinator bör utses för att oklarheter, otydlighet, felinformation och parallellarbete skall undvikas. Offentliga aktörer, sammanslutningar och intressenter, såsom kommunen, Lokala kompetenscentra, kommunala näringslivsbolag, lärcentra, Region Gävleborg, Länsstyrelsen i Gävleborgs län, Högskolan i Gävle, Landstinget Gävleborg, Arbetsförmedlingen, Kompetensforum Gävleborg m fl ansvarar för att stödja processen ur respektive roll. Samordnande av offentliga och privata resurser bör ske genom att en särskild strategisk samordningsgrupp utses, i vilken lämpliga representanter för den strategiska ledningen hos företag, kommun och regionala och nationella aktörer, intressenter och myndigheter. Till den strategiska ledningen kan kopplas en mindre berednings- och operativ genomförandegrupp på tjänstemannanivå med lämpliga representanter för nyckelaktörer i genomförandearbetet. Den handlingsplan som tas fram efter en översiktlig behovsanalys bör hanteras skyndsamt och skall omfatta både stödinsatser och offensiva framtidssatsningar i linje med gällande lokala, regionala och nationella strategier. De identifierade åtgärderna skall förankras i en gemensam finansieringsplan. Företaget, offentligheten och andra intressenter bör i samhandling ta ansvar för att skapa bästa förutsättningar för de anställdas framtida försörjning - samt ortens och regionens framtida utveckling och tillväxt. 9
CHECKLISTA BEHOVSANALYS OMFATTNING - Antal personal, varav tillsvidareanställda (uppsägning), visstid (kontrakt som löper ut och som ej ingår i varsel) - Personalkategorier/profiler - Lokala/regionala underleverantörer som påverkas av nedläggningen - Tidplan för avveckling av verksamheten. - Erbjudande till personalen (erbjudan annan driftsenhet omställningsprogram?) OMSTÄLLNINGSARBETET - Hur ser arbetsgivarens plan för omställningsarbetet ut? - Vad gäller enligt kollektivavtal? Finns omställningsförsäkring? Kommer särskilt omställningsprojekt att genomföras? - Villkor, strategi för själva omställningsprogrammet, genomförare/underleverantör - Individuell kartläggning, typ av personal, bakgrund? Kan, vill, arbetsmarknad? Hur många bedöms gå till pension, nytt jobb (på orten/annan ort, i branschen/annan bransch), utbildning, starta eget. - Långtidssjukskrivna? FASTIGHETER/LOKALER - Särskilda behov utifrån företagets lokaler. Uthyrning, försäljning, nyetablering, ombyggnads-, återställnings- eller saneringsbehov. Förändringar i V/A-nät, energiförsörjning. - Behov av lokaler för omställningsverksamhet? ORGANISERING - Strategisk ledningsgrupp vilka? - Operativ genomförandegrupp vilka? - Särskild beredningsgrupp ur operativ genomförandegrupp? 10
NÄSTA STEG VEM GÖR VAD, NÄR? - Vad är akut och vad kan vänta? - Vilka kontakter behöver tas av vem? Vem fördelar arbetet för att undvika dubbla processer och flugfotboll. - Konstituerande möten i respektive konstellation när, var? - Hemläxa för respektive aktör inför mötet? KONTAKTER MED DEPARTEMENT, NATIONELLA MYNDIGHETER, FÖRETAGSLEDNING - Samordning sker av berörd kommun med bistånd av Region Gävleborg och Länsstyrelsen i Gävleborgs län - Politiska kontakter på nationell nivå vem, vilka, när? - Tjänstemannakontakter, formella och informella, departement och nationella myndigheter vem, vilka när? - Fackförbund, central nivå? - Kontakter med företagets ägare/ledning motsv vem, vilka, när? ÅTGÄRDSPLAN UTIFRÅN BEHOVSANALYS - Vision, syfte, mål och handlingsplan - Koordinering av lämpliga aktörer för genomförande; omfattning, roller och innehåll i stödinsatser. Eventuell projektifiering. - Koordinering av lämpliga aktörer för genomförande; omfattning, roller och innehåll i offensiva insatser. Eventuell projektifiering. - Identifiera, definiera, beskriv och kommunicera offensiv möjlighet utifrån lokala, regionala och nationella strategier - var växer det? - Finansieringsplan för stödbehov och offensiv strategi i linje med lokala, regionala och nationella strategier. 11
- LOKALT TILLGÄNGLIGA RESURSER, GRUNDUTBUD 12
31 Förslag till kompetensprogram, remissupplaga Ansvarig tjänsteman: Jaana Kurvinen Allmänna utskottets beslut 1. Materialet översänds på remiss med remisstid till 2013-09-30 Jaana Kurvinen, Elin Sundgren och Carolin Sundberg föredrar förslaget. Vid dagens sammanträde föreligger en remissupplaga av kompetensprogrammet. Materialet ska kompletteras med bland annat statistikuppgifter. Remisstiden föreslås till 2013-09-30. Förslaget ska därefter godkännas av Regionfullmäktige 2013-11-29. Ärendebeskrivning Regionstyrelsen beslutade 2013-05-31 39 att återremittera förslaget till kompetensprogram för viss omarbetning innan det skickas ut på remiss. Vidare beslutade Regionstyrelsen att uppdra till Allmänna utskottet att ta ställning till remissbehandlingen. Regionstyrelsen 2013-05-31 39 Kansliet har i samråd med Kompetensutskottet utarbetat förslag till Kompetensprogram för Gävleborg. Kompetensprogrammet har utformats innan förslaget till Regional utvecklingsstrategi beslutats av Regionfullmäktige. Detta har inneburit att det finns anledning att överarbeta materialet innan ett remissförfarande. Ordföranden föreslår därför Regionstyrelsen att besluta följande: Att mot bakgrund av antagandet av RUS och de synpunkter som framfördes under regionfullmäktiges behandling uppdra till kansliet att överarbeta föreliggande förslag. Inriktningen ska vara att ge förslaget en tydligare och konkretare karaktär av program för genomförande av RUS med väl definierade och mätbara mål. Programmet ska kunna ligga till grund för utvecklingsaktiviterer hos lokala och regionala aktörer. Överarbetning ska ske i dialog med lämpliga intressenter. Regionstyrelsen uppdrar vidare till allmänna utskottet att vid sitt sammanträde i augusti ta ställning till remissbehandling. 13
32 Motioner för beredning Allmänna utskottets beslut 1. Till kansliet uppdras att utforma svar på motionerna med utgångspunkt från diskussionerna a) Inrätta Barn- och ungdomsforum Kristdemokraterna har inkommit med en motion till Regionfullmäktige med rubriken Inrätta barn- och ungdomsforum. Regionfullmäktige beslutade 2013-05-24 12 a) att remittera motionen till Regionstyrelsen för beredning. Allmänna utskottet diskuterar inriktningen inför besvarandet av motionen och konstaterar att motionen stämmer väl överens med de satsningar som Region Gävleborg inom barn- och ungdomsstrategin, gemensamma utgångspunkter och det nu utarbetade förslaget till kompetensprogram. Kommunerna arbetar med frågorna vilket bör ge goda förutsättningar för ett intresse i motionen riktning. Med tanke på bildandet av regionkommun bör förslaget inarbetas i förslaget till regionkommunens verksamhet. 14
15
b) Landsbygdsvision 2040 Centerpartiet har inkommit med en motion till Regionfullmäktige med rubriken Landsbygdsvision 2040. Regionfullmäktige beslutade 2013-05-24 12 b) att remittera motionen till Regionstyrelsen för beredning. Allmänna utskottet diskuterar inriktningen inför besvarandet av motionen och konstaterar att motionen med tanke på sin långsiktighet bör vara en fråga för det nya regionfullmäktige som tillträder i november 2014. Det påpekas även att EU:s programskrivning i landsbygdsfrågorna sannolikt är klara vid samma tidpunkt. Motionären bör mot denna bakgrund uppmanas att vända sig till nya regionfullmäktige med motionen. 16
Allmänna utskottet 2013-08-23 17
c) Landsbygdssäkring för en hållbar region för både stad, tätort och landsbygd Centerpartiet har inkommit med en motion till Regionfullmäktige med rubriken Landsbygdssäkring för en hållbar region för både stad, tätort och landsbygd. Regionfullmäktige beslutade 2013-05-24 12 c) att remittera motionen till Regionstyrelsen för beredning. Allmänna utskottet diskuterar inriktningen inför besvarandet av motionen och konstaterar att motionen tar upp en fråga som bör vara en del av genomförandet av Regionala utvecklingsstrategin. Mot denna bakgrund bör motionen anses besvarad. 18
Allmänna utskottet 2013-08-23 19
33 Sammanträdesplan 2014, diskussion Ansvarig tjänsteman: Mats Fransson Allmänna utskottets förslag till Regionstyrelsen 1. Föreslagen sammanträdesplan för 2014 antas. Ärendebeskrivning Kansliet har upprättat förslag till sammanträdesplan för 2014. 20
Sammanträdesplan 2014, förslag (version 1) Allmänna utskottet (AU) 09.00-12.00 Ärendestopp Kallelse Sammanträde 16 december 8 januari 13 januari Vargen 27 januari 5 februari 10 februari Vargen 24 februari 5 mars 10 mars Vargen 24 mars 2 april 7 april Vargen 28 april 7 maj 12 maj Vargen 26 maj 3 juni 9 juni 11 augusti 20 augusti 25 augusti Vargen 15 september 24 september 29 september Vargen 13 oktober 22 oktober 27 oktober 3 november 12 november 17 november Regionstyrelsen (RS) 10.00-15.00, gruppmöten 09.00-10.00 Kallelse Sammanträde Noteringar 23 januari 31 januari Lodjuret + Björnen 20 februari 28 februari Lodjuret + Björnen 20 mars 28 mars Lodjuret + Björnen 16 april 25 april Lodjuret + Björnen 27 maj 5 juni Lodjuret + Björnen 4 september 12 september Lodjuret + Björnen 14 oktober 24 oktober Lodjuret + Björnen 13 november 21 november Lodjuret + Björnen 27 november 5 december Lodjuret + Björnen Torsdag Stipendieutdelning Regionfullmäktige (RF) Bollnäs Folkhögskola, 10.00-15.00, gruppmöten 09.00-10.00 Presidium Kallelse Gruppledarmöten 29 april 6 maj 13 maj Älgen Björnen Sammanträde 23 maj 21
Revisionsmöten med presidierna Regionstyrelsen 29 april fm Älgen 4 november fm Vargen Regionfullmäktige 29 april em Älgen 4 november em Vargen Årsredovisning 2013 Delårsbokslut 2014-08-31, enligt förbundsordningen?? Utskottsmöten Kallelse Sammanträde Utskott Lokal 3 januari 10 januari 10.00-15.00 Samtliga Samtliga 08.00-13.00 14 februari 21 februari 10.00-15.00 Samtliga Samtliga 08.00-13.00 28 mars 4 april 10.00-15.00 Samtliga Samtliga 08.00-13.00 29 augusti 5 september 10.00-15.00 (inga 1:1 ansökningar) Samtliga Samtliga 08.00-13.00 26 september 3 oktober 10.00-15.00 Samtliga Samtliga 08.00-13.00 Regionala tillväxtmedel, anslag 1:1 Sista ansökningsdag Utskott Beredning Allmänt utskott Regionstyrelse 09.00-12.00 30 november 2013 10 januari 21 januari 10 februari 28 februari 31 januari 21 februari 18 mars 7 april 25 april 18 mars 4 april 28 april 12 maj 5 juni 9 september 3 oktober 21 oktober 27 oktober 21 november 22
34 Rapporter Allmänna utskottets förslag till Regionstyrelsen 1. Rapporterna noteras till protokollet. a) Kanslirapport Mats Törnquist informerar om det aktuella läget på kansliet. b) Aktuella utskottsärenden UNI Remiss Nationell plan infrastruktur (utskott 6/9 och RS 20/9) c) Arbetsmarknadsläget Aktuell arbetsmarknadsstatistik finns på http://www.regiongavleborg.se/1/verksamhet/kompetensforumgavleborg/omvarldsbevakning.html 23