Regionstyrelsens arbetsutskott Tid 2015-02-04 09:00 11:30 Plats Sessionssalen, Regionens kansli ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Anna Fransson (S), ordförande Robert Olesen (S), vice ordförande Suzanne Frank (M), 2:e vice ordförande Michael Öberg (MP) Roland Gustbée (M), 6-13, 15-16 Helen Bengtsson (S) ersätter Lennart Värmby (S) Yngve Filipsson (FP) ersätter Sven Sunesson (FP) Olof Björkmarker (S) Eva Johnsson (KD) Johan Jarl Sekreterare Martin Myrskog, regiondirektör Marianne Johansson Hellström, HR-direktör Ulrika J Gustafsson, stabsdirektör Jens Karlsson, ekonomidirektör Katarina Jonasson, kanslidirektör Lillemor Ahlgren, nämndsekreterare Styrbjörn Östberg, medicinsk rådgivare Ellen Lovén, kommunikatör Suzanne Frank Justeringens plats och tid Regionens kansli, 2015-02-11 16:00 Protokollet omfattar 6-16 Underskrifter Sekreterare... Ordförande..... Justerande.....
ANSLAG/BEVIS Organ Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Regionstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2015-02-04 Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift 2015-02-11 Datum för anslags nedtagande Regionens kansli... Johan Jarl 2015-03-05
ÄRENDELISTA 6 Val av justerare samt tid för justering 7 Godkännande av dagordning 8 Tidssättning av medborgarförslag om att Region Kronoberg står för merkostnader vid dialys i hemmet för njursjuka över 65 år 9 Tidssättning av motion om medlemskap i Energy Cities 10 Ombud till föreningsstämma i Institutet för lokal och regional demokrati (ID) 11 Ombud till bolagsstämma för IT-plattform Småland & Öland 12 Ombud till årsstämma för AB Destination Småland 2015 13 Ombud till årsstämma för SKL Kommentus AB 14 Inväxling till individuell månadsersättning 15 Kurser och konferenser 16 Övriga informationsärenden
6. Val av justerare samt tid för justering att utse Suzanne Frank att jämte ordförande justera sammanträdets protokoll. Justering sker 2012-02-11. Förslag till beslut Regionstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att utse Suzanne Frank att jämte ordförande justera sammanträdets protokoll. Justering sker 2012-02-11.
7. Godkännande av dagordning att godkänna dagordning enligt förslag daterat 2015-01-29. Förslag till beslut Regionstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att godkänna dagordning enligt förslag daterat 2015-01-29.
8. Tidssättning av medborgarförslag om att Region Kronoberg står för merkostnader vid dialys i hemmet för njursjuka över 65 år 14LTK1259 att medborgarförslaget ska behandlas i regionfullmäktige i april 2015. Sammanfattning Sven Wiberg, Villagatan, 360 50 Lessebo, har lämnat medborgarförslag om att Region Kronoberg ska ersätta de merkostnader som njursjuka över 65 år har för dialys i hemmet. Förslag till beslut Föreslås att regionstyrelsen arbetsutskott beslutar att medborgarförslaget ska behandlas i regionfullmäktige i april 2015. sunderlag Medborgarförslag. Att landstinget står för de merkostnader som njursjuka över 65 år drabbas av vid dialys i hemmet.
9. Tidssättning av motion om medlemskap i Energy Cities 15RK76 att motionen ska behandlas i regionfullmäktige i april 2015 Sammanfattning Bo Frank (M) har lämnat en motion till regionfullmäktige om att Region Kronoberg ska ansöka om medlemskap i nätverket Energy Cities. Energy Cities är ett europeiskt nätverk och samarbetsorganisation för lokalt energi- och klimatarbete. Förslag till beslut Regionstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att motionen ska behandlas i regionfullmäktige i april 2015 sunderlag Motion om att Region Kronoberg blir medlem i Energy Cities.
10. Ombud till föreningsstämma i Institutet för lokal och regional demokrati (ID) 14LTK1410 att utse regionstyrelsens ordförande Anna Fransson att representera Region Kronoberg som ombud vid ordinarie föreningsstämma i Institutet för lokal och regional demokrati den 26 mars 2015 samt att angiven instruktion till stämmoombudet ska gälla. Sammanfattning Region Kronoberg är en av fyra medlemmar i Institutet för lokal och regional demokrati (ID). ID grundades 1996 och är en ideell förening som verkar utan vinstsyfte. Regionstyrelsen utsåg 3 2015-01-07 Predrag Jankovic och Marie Sohlberg som ordinarie ledamöter i ID:s styrelse. Kerstin Kindstrand och Ingrid Hugosson utsågs som ersättare. Region Kronoberg kallas till ordinarie föreningsstämma den 26 mars 2015. Förslag till instruktioner till stämmoombudet: - att bevilja styrelsen i Institutet för lokal och regional demokrati ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014 samt - att i övrigt företräda Region Kronoberg vid stämman. Förslag till beslut Föreslås att regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att utse regionstyrelsens ordförande Anna Fransson att representera Region Kronoberg som ombud vid ordinarie föreningsstämma i Institutet för lokal och regional demokrati den 26 mars 2015 samt att angiven instruktion till stämmoombudet ska gälla.
sunderlag Val av ombud till föreningsstämma ID Kallelse till ordinarie föreningsstämma med Institutet för lokal och regional demokrati (ID), den 26 mars 2015.
11. Ombud till bolagsstämma för IT-plattform Småland & Öland 15RK123 att utse regionstyrelsens ordförande Anna Fransson att representera Region Kronoberg som ombud vid bolagsstämma för IT-plattform Småland och Öland 2015-02-20 samt att angiven instruktion till stämmoombudet ska gälla Sammanfattning IT-plattform Småland & Öland AB startades 2014 och ägs av Region Kronoberg, Regionförbundet i Kalmar län och Smålands Turism AB med en tredjedel vardera. Bolagets verksamhet syftar till att, med den gemensamma IT-plattformen som verktyg, stödja marknadsföringen och utvecklingen av besöksnäringen i de tre Smålandslänen. Bolaget har en styrelse där ägarna finns representerade och RegionKronoberg har liksom övriga ägare två ordinarie platser i styrelsen, en förtroendevald och en tjänsteman. Styrelsen utsåg den 7 januari Olof Björkmarker att ingå i styrelsen för bolaget fr.o.m. bolagsstämman 2015. Ordförandeposten skiftar årligen mellan Jönköpings och Kronobergs län och innehas under 2015 av Region Kronoberg. Bolagsstämma genomförs den 20 februari kl. 11.00, på Regionförbundet i Kalmar. Region Kronoberg ska, som ägare, utse en förtroendevald att representera Region Kronoberg på bolagsstämman den 20 februari. Instruktion till stämmoombud: -att bevilja styrelsen och VD ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014 -att i övrigt företräda Region Kronoberg vid stämman. Förslag till beslut Föreslås att regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att utse regionstyrelsens ordförande Anna Fransson att representera Region Kronoberg som ombud vid bolagsstämma för IT-plattform Småland och Öland 2015-02-20 samt att angiven instruktion till stämmoombudet ska gälla
sunderlag Ombud till bolagsstämma för IT-plattform Småland & Öland AB Kallelse till Bolagstämma för IT-plattform Småland & Öland AB 2015-02-20
12. Ombud till årsstämma för AB Destination Småland 2015 14LTK1411 att utse regionstyrelsens 1:e vice ordförande Robert Olesen till Region Kronobergs ombud vid årsstämma för AB Destination Småland den 23 april 2015 samt att angiven ägarinstruktion inför årsstämman ska gälla. Sammanfattning AB Destination bildades 2009 för att i samarbete med berörda aktörer arbeta för att utveckla regionens besöksnäring. Bolaget är helägt av Region Kronoberg. AB Destination Småland har kallat till årsstämma den 23 april 2015, klockan 10.00 12.00. Regionstyrelsens arbetsutskott ska utse en förtroendevald att företräda ägaren Region Kronoberg vid årsstämman. Instruktion till stämmoombudet: - att företräda Region Kronoberg vid årsstämma för AB Destination Småland den 23 april 2015. Förslag till beslut Föreslås att regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att utse regionstyrelsens 1:e vice ordförande Robert Olesen till Region Kronobergs ombud vid årsstämma för AB Destination Småland den 23 april 2015 samt att angiven ägarinstruktion inför årsstämman ska gälla. sunderlag Ombud till årsstämma för AB Destination Småland den 23 april 2015 Årsstämma Destination Småland, 23 april 2015.
13. Ombud till årsstämma för SKL Kommentus AB 15RK151 att utse regionstyrelsens ordförande Anna Fransson att representera Region Kronoberg vid årsstämma för SKL Kommentus AB den 22 april 2015 samt att angiven ägarinstruktion inför årsstämman ska gälla. Sammanfattning SKL Kommentus AB är en koncern inom Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som erbjuder upphandlingsservice till kommuner, landsting, regioner och deras bolag. Verksamheten innefattar huvudsakligen samordnade upphandlingar, enskilda upphandlingsuppdrag åt kommuner och landsting, utbildningar, ramavtal och konsulttjänster. SKL Kommentus AB har kallat till årsstämma den 22 april 2015. Formell kallelse med möteshandlingar kommer att delges inför stämman. Regionstyrelsens arbetsutskott ska utse en förtroendevald att företräda Region Kronoberg vid årsstämman. Instruktion till ägarombudet: - företräda Region Kronoberg vid årsstämma för SKL Kommentus AB den 22 april 2015. Förslag till beslut Föreslås att regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att utse regionstyrelsens ordförande Anna Fransson att representera Region Kronoberg vid årsstämma för SKL Kommentus AB den 22 april 2015 samt att angiven ägarinstruktion inför årsstämman ska gälla. sunderlag Inbjudan till årsstämma SKL Kommentus AB, den 22 april 2015. Ombud till årsstämma SKL Kommentus AB den 22 april 2015
14. Inväxling till individuell månadsersättning 15RK119 att Roland Gustbée berättigas till individuell månadsersättning om 56 527 kronor under 2015, att beslutet gäller från och med 2015-01-01. Sammanfattning Roland Gustbée har inkommit med en begäran om inväxling till individuell månadsersättning. Enligt Arvodesreglemente för förtroendevalda i Region Kronoberg från 2015-8 kan förtroendevalda, vars sammanträdesarvoden tillsammans med fast månadsarvode vid sammanvägning överstiger 40 % av fastställt årsgrundarvode för heltid få dessa omvandlade till individuell månadsersättning. Enligt beräkningsmodell uppgår den beräknade individuella månadsersättningen till 56 527 kronor under 2015. Jäv Roland Gustbée (M) anmäler jäv och deltar inte i ärendets handläggning och beslut. Förslag till beslut Föreslås att regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att Roland Gustbée berättigas till individuell månadsersättning om 56 527 kronor under 2015, att beslutet gäller från och med 2015-01-01. sunderlag Inväxling till individuell månadsersättning Roland Gustbé Inväxling till individuell månadsersättning Roland Gustbée.xls
15. Kurser och konferenser att ge regionstyrelsens ledamöter möjlighet att delta i Utveckla ditt politiska ledarskap 2015 under våren 2015 samt att vidarebefordra inbjudan presidierna i hälsosjukvårdsnämnden, regionala utvecklingsnämnden, kulturnämnden och trafiknämnden för beslut om eventuellt deltagande i utbildningen, att ge regionstyrelsens arbetsutskotts ledamöter möjlighet att delta i seminariet Sverigeförhandlingen den 19 februari 2015, att ge regionstyrelsens arbetsutskotts presidium möjlighet att delta i Arbetsmarknadsoch Näringslivsdagarna den 12-13 mars 2015 samt vidarebefordra inbjudan till regionala utvecklingsnämnden för beslut om eventuellt deltagande från nämnden, att ge regionstyrelsens arbetsutskotts ledamöter möjlighet att delta i konferensen Rätt Lagom Säker och jämställd sjukskrivning den 23 april 2015 samt vidarebefordra inbjudan till hälso- och sjukvårdsnämnden för beslut om eventuellt deltagande från nämnden. Sammanfattning Inför sammanträdet har inbjudningar till följande kurser och konferenser inkommit: - Kurs: Utveckla ditt politiska ledarskap 2015 under våren 2015 (Sveriges Kommuner och Landsting) - Seminarium: Sverigeförhandlingen, 19 februari 2015 Stockholm (Sveriges Kommuner och Landsting) - Konferens: Arbetsmarknads- och Näringslivsdagarna 12-13 mars 2015 Uppsala (Sveriges Kommuner och Landsting) - Konferens: Rätt Lagom Säker och jämställd sjukskrivning, den 23 april 2015 Hässleholm kulturhus (Region Skåne) sunderlag Inbjudan Utveckla ditt politiska ledarskap 2015. Mentorprogram - Ditt bollplank i politiken och
ledarprogram för toppolitiker. Inbjudan till konferens Rätt Lagom Säker och jämställdsjukskrivning, 23 april 2015 Sverigeförhandlingen, 19 februari 2015. Arbetsmarknads- och Näringslivsdagarna 2015.
16. Övriga informationsärenden att notera informationen till protokollet. Sammanfattning Under ärendet diskuteras följande övriga frågor: - Roland Gustbée (M) lyfter fråga om eventuellt framtagande av en kommunikationsoch mediapolicy för Region Kronoberg. Regiondirektören Martin Myrskog informerar om pågpående översyn av behov av policys i samband med regionbildningen. - Suzanne Frank (M) lyfter fråga om fortsatt regelbunden information om patientsäkerhetsärenden till regionstyrelsens arbetsutskott. Information lämnas vid de tillfällen då ärenden finns.