Bilaga 2 RESULTATRÄKNING 2015 (SEK) Intäkter Medlemsintäkter 402 000 Intäkter seminarier 404 000 Ränteintäkter 9 250 Utdelning värdepapper 128 750 Värdepapper försäljning resultat 1 585 000 Summa Intäkter 2 529 000 Kostnader Resor 70 500 Möten 87 000 Stipendier och pedagogiskt pris 850 500 Utvecklingsstöd 1 004 500 Övriga externa kostnader 117 500 Övriga förvaltningskostnader 954 500 Varav sekretariat 662 000 Kostnader seminarier 362 000 Summa Kostnader 3 446 500 Resultat 2015-917 500
BALANSRÄKNING 2015 (SEK) Tillgångar Anläggningstillgångar Svenska aktier 4 020 500 Handelsbanken alternativ investering 3 293 700 Utländska aktier 5 394 500 Svenska räntebärande 2 425 500 Omsättningstillgångar Kundfordringar 300 Kassa och Bank 616 500 Summa Tillgångar 15 751 000 Skulder och Eget kapital Eget kapital Balanserad vinst 16 400 500 Årets resultat -917 500 Skulder Kortfristiga skulder 268 000 Summa Skulder och Eget kapital 15 751 000
VÄRDEPAPPER 2015-12-31 Anskaffningsvärde utgående aktier Handelsbanken per 2015-12-31 Aktie Antal Anskaffningsvärde (SEK) Marknadsvärde (SEK) BILLERUD 1 047 130 247 164 588 HOLMEN 231 57 260 60 430 SCA B 287 63 123 70 746 ABB 582 88 132 88 930 ASSA 894 121 942 159 132 ATLAS 721 92 721 150 256 HEXAGON 320 96 432 100 736 HEXPOL 760 72 018 69 236 LOOMIS 310 76 855 81 995 SANDVIK 1 052 79 868 77 901 SKF 696 122 559 95 491 ÅF 468 57 349 67 275 AUTOLIV 74 50 908 79 402 H&M 1 413 377 214 426 867 HUSQVARNA 1 350 86 441 75 600 MEKONOMEN 320 63 238 55 360 HANDELSBANKEN 2 043 181 480 230 655 NORDEA BANK SEK 1 974 153 755 184 174 S E B A 1 992 136 552 178 085 ERICSSON 2 231 175 736 183 611 TELIASONERA 2 925 128 027 123 406 INWIDO 253 26 717 28 083 THULE GROUP 548 58 236 63 431 HBF SVERIGE IDX 6 902 1 523 706 1 491 183 HBF GLOB INDEX 36 534 5 394 429 6 917 021 SHBC 350 000 357 194 353 290 HBF RÄNTESTRAT 20 096 2 068 177 2 052 801 B&P MULTI STRATEG 590 1 351 228 1 365 755 JPM SYST ALPHA 941 995 152 995 647 LYNX DYNAMIC 7 747 947 461 955 833 SUMMA: 15 134 155 16 946 920
KUNDFORDRINGAR 2015-12-31 AVSER Fordringar seminarium - Utskott Fordon & Transporter TOTAL KUNDRESKONTRA BELOPP 300 SEK 300 SEK
LIKVIDA MEDEL 2015-12-31 PLUSGIROT 41 989,88 SEK HANDELSBANKEN Checkkonto 93 434,17 SEK HANDELSBANKEN Business Card 10 539,00 SEK HANDELSBANKEN Depåkonto 4 739,14 SEK HANDELSBANKEN Depåkonto 465 798,36 SEK SUMMA 616 500,55 SEK
KORTFRISTIGA SKULDER 2015-12-31 BELOPP LEVERANTÖR & BESKRIVNING (SEK) Intellecta corporate, Behovsanalys NVF 60 500 Trafikverket, resekostnader 1 042 VTI, Kostnader för sekretariatet 206 511 Summa 268 053
Fakturor/ utbetalningar under 2015 med belopp överstigande 50 000 kr Leverantör Belopp Avser Stipendie och Ped. pris 850 500 Stipendier och Ped. pris enligt styrelsebeslut Utvecklingsstöd 1 004 500 Utvecklingsstöd enligt styrelsebeslut Kairo s future 63 750 Utvecklingskostnader VTI 284 413 Kostnader för sekretariatet samt resekostnader VTI 470 621 Kostnader för sekretariatet samt resekostnader
Styrelsens beslut om godkännande Styrelsen har beslutat att godkänna årsredovisningen för Nordiskt Vägforum, NVF vad avser budgetåret 2015. Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av kostnader, intäkter och föreningens ekonomiska ställning. Den 29 februari 2016. Lena Erixon Jonas Bjelfvenstam Tore Nilsson Charlotta Johansson Kerstin Gustafsson Johan Dozzi Annelie Nylander
VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR DEN SVENSKA AVDELNINGEN AV NORDISKT VÄGFORUM ÅR 2015 Medlemmar i den svenska avdelningen NVF:s svenska avdelning hade den 31 december 2015 totalt 108 medlemmar (108 medlemmar 2014) varav 81 var företagsmedlemmar (78 företagsmedlemmar 2014), 24 enskilda medlemmar (27 medlemmar 2014) och 3 hedersmedlemmar (3 hedersmedlemmar 2014). Resultat och balansräkning Årets (2015) resultaträkning uppvisar ett underskott på 917 545 kronor (överskott på 1 066 474 kronor 2014). Avdelningens tillgångar uppgår enligt balansräkningen till 15 750 965 kronor (16 708 238 kronor 2014). I summan ingår aktier och övriga värdepapper till ett bokfört värde av 15 134 163 kronor (15 752 641 kronor 2014). Den svenska styrelsen Den svenska styrelsen har haft följande sammansättning under 2015: Ordförande Gunnar Malm, Generaldirektör Trafikverket (fram till 1 mars) Ordförande Torbjörn Suneson, Generaldirektör Trafikverket (fram till 1 september) Ordförande Lena Erixon, Generaldirektör Trafikverket Vice ordförande Jonas Bjelfvenstam, Generaldirektör VTI Tore Nilsson, Affärsområdeschef Peab Charlotta Johansson, Avdelningschef Luleå tekniska universitet Kerstin Gustafsson, Gatudirektör Malmö stad Johan Dozzi, Verkställande direktör Sweco Civil Sekreterare och kassaförvaltare Annelie Nylander, Strateg internationella relationer Trafikverket
Joakim Mårbring har varit revisor och Sara Gredin revisorssuppleant, bägge från Grant Thornton. Avdelningsstyrelsen har haft fyra sammanträden under året: 19 januari, 18 maj, 30 september samt 10 november. Vid avdelningens årsmöte den 12 februari deltog 56 personer (något färre än 2014, 60 personer). Under året har styrelsen fortsatt att bjuda in utskott att redovisa arbetet. Det som kvarstod för 2015 var de tematiska utskotten Olika synpunkter på hur NVF:s kapital skulle kunna användas framkom på årsmötet 2014. Branschen har utvecklingsbehov och NVF kan bidra till att skapa möjligheter. Därför tog styrelsen fram underlag och uppmanade till att söka stöd 2015. Det inkom 13 ansökningar till NVF:s stöd till förstudier och utvecklingsprojekt. I beslutsprocessen anlitades externa bedömare. Styrelsen valde att framför allt prioritera de ansökningar som tillförde ny forskning och utveckling och som bedömdes ha relevans för NVF:s verksamhet. Styrelsen beslutade att följande projekt skulle tilldelas stöd: - Nya energibärare i vägtunnlar och underjordiska garage, 439 450 kr. - Cykling under vintermånaderna förstudie om exponering, 225 000 kr - Bilförare med åldersrelaterade nedsättningar tester och hjälpmedel, 340 000 kr. Styrelsen har under året fortsatt arbetet med revideringen av NVF:s nuvarande strategiska plan, inför framtagandet av nästa strategiska plan. Som stöd i arbetet har styrelsen anlitat en extern konsult. Den 11 mars anordnades en workshop med de svenska utskottens ordförande och sekreterare. Syftet med denna workshop var att försöka skapa en gemensam bild av hur vi vill att NVF utvecklas. Medlemmar har fått ge sin syn på förbundsstyrelsens förslag på nya utskott samt inkomma med förslag på handlingsplan för ett svenskt utskott under nästkommande period. Beslut om att inrätta svenska utskott fattas under våren 2016. I arbetet med utskick, minnesanteckningar, hemsida och ekonomi har NVF under 2015 haft service enligt upprättat avtal mellan NVF och VTI. Som sekretariatsstöd finns Catharina Arvidsson och ekonomistöd Johanna Nordenrot, båda VTI. Utskottsverksamheten Nuvarande utskottsstruktur började sitt arbete den 1 juli 2012 då Norge tog över ledningen av NVF och gäller till kongressperiodens slut år 2016. Några utskott har under året fått nya medlemmar som godkänts av styrelsen. Alla utskottens verksamhet redovisas i bilaga 1. Information Samtliga utskott och temagrupper har sina egna sidor på hemsidan och där information läggs ut om kommande möten samt seminarier, där finns även NordBalt Transportation Libraries och länk till NordFoU. Hemsidan uppdateras kontinuerligt och har också förbättras under året. Styrelsen har uppdaterat broschyrer för ansökan av stipendium och pedagogiskt pris. Dessa distribueras numera digitalt. NVF har annonserat i branschtidningen Nordisk infrastruktur om sina stipendier och kommande seminarier.
Förbundsstyrelsen Förbundsstyrelsen består av ordförande, vice ordförande och sekreterare från NVF:s samtliga nationella avdelningar. Svenska avdelningen är representerat av sin ordförande, vice ordförande samt sekreterare. Norge: Vegdirektør Terje Moe Gustavsen, Vegdirektoratet Prosjektleder Kjetil Tonning, Veidekke ASA Stabschef Marit Due Langaas, Vegdirektoratet Färöarna: Direktør Ewald Kjølbro, Landsverk Direktør Jakup Jacobsen, Akstovan Fuldmægtig Levi Hentze, Landsverk Island: Vejdirektør Hreinn Haraldsson, Vegagerðin Section Manager Þorsteinn R. Hermannsson, Mannvit Forskningschef Þórir Ingason, Vegagerðin Finland: Generaldirektör Antti Vehviläinen, Trafikverket Verkställande direktör Kimmo Fischer, Sito Oy Tillståndchef Anne Ranta-aho, Birkalands NTM-centralen Danmark: Vejdirektør Per Jacobsen, Vejdirektoratet Adm. direktør Hans Oluf Krog, Colas Danmark A/S Specialkonsulent Marianne Worm, Vejdirektoratet Förbundsstyrelsen har haft två sammanträden under året. Förbundets sekreterare har haft fyra sammanträden under året för att förbereda förbundsstyrelsens arbete. På Förbundsmötet den 25e november i Stockholm firade föreningen sitt 80-årsjubileum med en middag på Operaterrassen. Förbundsstyrelsen har fastställt den strategiska planen för 2016-2020. Det som kommer att vara nytt för denna period är att styrelsen har beslutat att endast inrätta nordiska utskott utan krav på att det ska finnas samma på nationell nivå och reducerat antalet utskott till tio stycken. Styrelsen har också beslutat att det ska finnas ad-hoc arbetsgrupper. Internationellt samarbete PIARC (World Road Association) som är vägmyndigheternas internationella samarbetsorganisation har ett nära samarbete med NVF. President är Oscar de Buen Richkarday och Jean-François Corté är generalsekreterare och leder arbetet på sekretariatet i Paris. NVF:s förbundsordförande är medlem i PIARC:s verkställande utskott. Sveriges First Delegate och medlem i Strategic Planning Commission är Torbjörn Suneson, på Trafikverket. Det finns ett samarbetsavtal mellan NVF och PIARC som har skrivits under för perioden 2013-2016. Avtalet innebär att en nordisk NVF-representant tjänstgör vid PIARCsekretariatet i Paris 10-16 månader. Tjänsten delas mellan Sverige, Norge och Finland. Från och med september 2014 och fram till kongressen i Seoul i slutet av oktober 2015, var Lina Sofia Engström från Trafikverket NVF-representant i PIARC-sekretariatet, Lina Sofia tog över arbetsuppgifter från sin föregångare, Nina Ambro Knutsen från Vegdirektoratet. Finland meddelade i augusti att man inte hade möjlighet att tillsätta efterträdare till Lina Sofia på grund av sin svaga ekonomi så därför finns det just nu ingen nordiskt representant hos PIARC.
NVF förbundsstyrelse har beslutat att utlåning av personal från de nordiska länderna sker på frivillig basis och ska inte regleras i avtal från och med nästa strategiska period. NVF och Baltic Road Association (BRA) har som målsättning att mötas i samband med ett NVF sekreterarmöte en gång per år. I mars hölls ett möte mellan BRA och NVF sekreterare i Stockholm. På mötet delgavs information om aktualiteter i respektive land. Stipendium och pris Den 12 februari 2015 höll NVF:s svenska avdelning årsmöte på Hotell Scandic Klara i Stockholm. Stipendier delades ut till: - Vania A Ceccato, KTH, Theft of and from goods transport in Sweden: what do we know about it and its prevention? - Gabriella Eriksson, VTI, Kommunikation av hastighetens konsekvenser för bilister - Anders Gudmarsson, KTH, Utveckling av en applikation för att beräkna och optimera frekvensresponsfunktioner av asfaltprovkroppar - Reza Haghani, Chalmers tekniska högskola, Sustainable construction and upgrading bridges using advanced composite materials - Annika Jägerbrand, VTI, Hållbar utveckling av vägbelysning - Simon Magnusson, Luleå tekniska universitet, Regional återvinningspotential av jord- och bergmaterial - Hedi Rasul, KTH, Moisture dynamics in road structure: road and groundwater interaction - Poja Shams Hakimi, Chalmers tekniska högskola, Deltagande i konferensen Nordic Steel 2015 i Tammerfors - Henriette Wallén Warner, VTI, Gymnasieungdomars syn på självkörande bilar Svenska avdelningens pedagogiska pris tilldelades: - Lotta Cederfeldt, Malmö stad - Nils Petter Gregersen, VTI
På styrelsens vägnar Annelie Nylander Sekreterare