Verksamhetsberättelse och Årsredovisning Västernorrland

Verksamhetsberättelse och Årsredovisning Västernorrland 2010 2011

2 Distriktsordförande och Utbildningschef om verksamhetsåret 2011 Vi kan konstatera att både 2010 och 2011 varit tuffa år. Distriktets ekonomiska förutsättningar har varit ansträngda, där flera insatser ändå bidragit till att underskottet kunde komma begränsas till en mer hanterlig nivå. Att samtliga distriktets kommuner hanterar SISU Västernorrland på ett korrekt sätt utifrån vår verksamhets omfattning och inriktning känns bra. Landstinget Västernorrland däremot, är nu fortfarande ett av två landsting i landet som inte ger stöd till SISU Idrottsutbildarna. Beklagligt och uppseendeväckande. Vi konstaterar att utbildningsverksamheten har ökat med 9% (fjärde störst i landet) när snittet i Sverige är 2%. Mest glädjande är att vi nu når fler föreningar än någonsin med utbildningsverksamhet. Målen för 2011 var att ha verksamhet i 300 föreningar och totalt 26000 studietimmar. Uppdragen och projektverksamheten har också ökat under verksamhetsperioden. Här är kravet att det ska vara verksamhet i samverkan med/ få effekter i förbund eller föreningar. Styrelsens ambition är och har varit att även fortsatt vara representerad med konsulenter på fler platser i distriktet. Det är och blir även fortsättningsvis en viktig förutsättning för att kunna möta förbund och föreningars behov. Vi har aktivt tagit ställning för vad som är kvalitet i verksamheten och lever efter de spelregler förbundet SISU Idrottsutbildarna fastställt. Under året har vi närmat oss SDF på ett nytt sätt, där utgångspunkten varit att vi tillsammans kan erbjuda föreningarna ännu bättre möjligheter till utveckling. Detta arbete är uppskattat och kommer att utvecklas vidare. Samverkan med Västernorrlands Idrottsförbund har nu äntligen resulterat i en gemensam och centralt anställd chef och där arbetet med att skapa ett gemensamt kansli har påbörjats. Till stämman 2012 har det även kommit en motion om att införa personunion i styrelserna för SISU Idrottsutbildarna och Västernorrlands Idrottsförbund. Avslutningsvis vill styrelsen framföra ett tack till vår personal som gjort och gör ett gott jobb samt till Lars Ekengren som under en lång tid varit tf Utbildningschef på deltid. Leif Bolin Distriktsordförande Mats Hamberg Utbildningschef

3 FOKUSERADE OMRÅDEN Stärka idrottens ledarutveckling För att stärka ledarutvecklingen i distriktet har vi satsat på utbildningar både för aktivitets- och organisationsledare. Idrottens föreningslära (IFL) är samlingsnamnet på det som har att göra med föreningskunskap, föreningsjuridik och föreningsrätt. Här ingår också utveckling av föreningens organisation och verksamhet. Idrottens föreningslära är uppdelad i tre steg: grund, fortsättning och fördjupning. Under 2010 och 2011 genomförde vi 49 olika utbildningar inom IFL. För aktivitetsledare har vi under 2010-2011 genomfört 10 utbildningar i Plattformen som är en grundläggande barn- och ungdomsledarutbildning. Vi har också satsat på Unga ledare som syftar till att stärka idrottens ledarutveckling. Läs mer om det under Idrottslyftet- Unga ledare. Under verksamhetsåren genomförde vi även processarbeten med 78 föreningar i distriktet. Det var olika långtgående processer som syftade till verksamhetsutveckling. Stärka arbetet med idrottens värdegrund Under 2010 startade SISU Idrottsutbildarna på svensk idrotts uppdrag den nationella utbildningssatsningen Värdefullt med fokus på värderingar inom idrotten. Satsningen vänder sig till aktiva, föräldrar, ledare och förtroendevalda. I Västernorrland har vi jobbat med frågorna inom alla grupper. 45 föreningar har arbetat med värderingsfrågor för aktiva barn och ungdomar, i både det vi kallar Aktiv Föreläsning och Domarbesöket. Vi har haft 16 föräldrautbildningar och 22 processer där vi jobbat med policyfrågor i olika idrottsföreningar.

4 Stärka samarbetet med Specialdistriktsförbunden (SDF) Tillsammans är det viktigaste nyckelordet i arbetet med att utveckla samarbetet mellan SISU Idrottsutbildarna och SDF under 2010-2011. Tillsammans har vi samma målgrupp, d.v.s. föreningarna i respektive idrott. Tillsammans kan vi hjälpas åt att stödja föreningarna i deras arbete och utveckling. De frågor vi har utvecklat vårt samarbete med är; förenings- och förbundsutveckling, ledar- och aktivutbildning, värdegrundsfrågor och framtagande av policydokument. Vi har under åren startat/ fördjupat samarbetet med följande förbund; Ångermanlands Fotbollförbund och Medelpads Fotbollförbund, Ångermanlands Ishockeyförbund, Ångermanlands Skidförbund och Medelpads Skidförbund, Mittsvenska Ridsportförbundet, Ångermanlands Orienteringsförbund och Medelpads Orienteringsförbund, Västernorrland/ Jämtland Handbollförbund, Västernorrlands Innebandyförbund, Gymnastikförbundet Mitt, Nedre Norra Budo och Kampsportförbund, Ångermanlands Friidrottsförbund och Medelpads Friidrottsförbund, Medelpads Golfdistriktsförbund och Ångermanlands Golfdistriktsförbund samt Mellersta Norra Motorcykel- och SSF.

5 VERKSAMHETENS UTVECKLING Vi kan konstatera att den statsbidragsberättigade verksamheten ökar mer än landet totalt. Distriktets prioritering att nå fler föreningar med utbildningsverksamhet har fått effekt. Det senaste året har antalet föreningar med statsbidragsberättigad utbildningsverksamhet ökat med 32%. Motsvarande ökning i landet är 9%. Vår utgångspunkt för att prioritera fler föreningar är det fysiska mötet med föreningen. Där har vi vår bästa möjlighet att berätta om våra möjligheter till att stödja utvecklingen. Vi har ökat antal arrangemang och antal deltagare med 35%. Motsvarande siffror i landet totalt är 11% resp. 8%. Det totala antalet utbildningstimmar i verksamhetsformerna lärgrupp, kurs och utvecklingsarbete har ökat med 30% och i landet med 10%. När det gäller föreläsningar och kulturprogram har vi en stor andel av SISU Idrottsutbildarnas totala föreläsnings- och kulturverksamhet. De senaste året har vi ökat den verksamheten med 21%. Motsvarande ökning i landet är 4%. Den s.k. gränsöverskridande kursverksamheten har ökat både vad gäller utbud, genomförda utbildningar och antalet deltagare. I den statsbidragsberättigade utbildningsverksamheten är ridsport, fotboll och ishockey de största idrotterna. Idrotter där utbildningsverksamheten ökar markant mellan 2010 och 2011 är framförallt cykel, curling, segling, skidskytte, skidor och gymnastik. Vi har haft verksamhet i distriktets samtliga kommuner. En markant verksamhetsökning kan noteras i Örnsköldsviks kommun. Vi kan sammanfattningsvis konstatera att verksamheten utvecklas positivt. Vår potential är fortfarande hög. Vår utmaning är fortfarande att nå fler föreningar, och att öka vår totala statsbidragsberättigade verksamhet.

6 PROJEKT och UPPDRAG Vi Deltar, Ung i förening och samhälle Ung i förening och samhälle är ett 3- årigt projekt som vi genomför med medel från Allmänna arvsfonden. Syftet är att involvera ungdomar för att hitta bättre sätt att jobba med demokrati och delaktighet för ungdomar i föreningslivet. Fokusområden är allas rätt att vara med och demokrati och delaktighet. Projektet riktar sig till äldre ungdomar som vill utveckla sitt ledarskap och ta fram metoder och/ eller material som riktar sig till yngre ungdomar. Projektet började 2010 då vi bland annat hade träffar med ungdomar i åldern 17-23 där en grupp fördjupade sig i frågorna under ett veckoslut. Under 2011 fortsatte arbetet och ett material har tagits fram. Hittills har 27 ungdomar deltagit i processen där de både tagit fram och testat övningar kopplade till ämnet. Förening Arrangemang Turism SISU Västernorrland har under detta år fortsatt arbetet med projektet Förening Arrangemang Turism. Projektet finansieras med EU-medel, viss egeninsats och ideellt arbete och pågår från hösten 2010 till och med 2012. Projektet vänder sig till idrottsföreningar i glesbygd som vill satsa på idrottsturism. SISU Västernorrland är projektägare och kommer att samarbeta med idrottsföreningar i Ånge, Bräcke och Sundsvalls kommuner. Det kan röra sig om allt ifrån en cup/tävling till att kunna ta emot andra föreningar för t.ex. träningsläger. Genom ett bra arrangemang skapar föreningen möjligheter till inkomster och i förlängningen en möjlighet att stärka och förbättra föreningen. Genom fler besökare till orten/bygden ökar sannolikt engagemanget hos lokala näringsidkare för föreningen. Ett bra arrangemang kan ge en bra hävstångseffekt för både förening och näringsliv. Under detta år har 8 föreningar anslutit sig till projektet för att genomföra processkvällar i ämnet och sedan fortsätta arbetet i den egna föreningen. Under året har ett flertal möten ägt rum med kommunerna, turistnäringen, företagarorganisationer, föreningar m.fl. En föreläsning har genomförts kring evenemang med Patrik Jämteborn. Aktivitetsboxen Med stöd från SISU Riks har vi fått möjlighet att arbeta särskilt med pedagogisk utveckling. Vår idé har varit att utveckla vårt erbjudande till föreningarnas idrottsskolor. Resultatet blev Aktivitetsboxen, ett eget producerat arbetsmaterial med ett tjugotal olika samarbets- och problemlösningsövningar. Fokus ligger inte bara på själva övningarna utan även på det reflekterande samtalet som leds av utföraren/ ledaren. Övningarna och de reflekterande samtalen kan anpassas utifrån gruppens ålder och nivå. Aktivitetsboxen är en flexibel aktivitet som passar olika målgrupper, alltifrån barn till vuxna.

7 PROJEKT och UPPDRAG Idrottslyftet/ Ledarförsörjning Engagerande och kunniga idrottsledare är helt avgörande för möjligheterna att utveckla en idrott där alla kan vara med. Med särskilda medel genom Riksidrottsförbundet har vi kunnat stöttat idrottsföreningar i arbetet med att rekrytera, utveckla och behålla ledare inom föreningen. Såväl aktivitets- som organisationsledare. Detta arbete ska utgå från ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv och genomsyras av riktlinjerna i Idrotten vill. Under 2010 har vi gjort 123 överenskommelser med 91 föreningar och fördelat totalt 554 274 kronor. Under 2011 har vi gjort 158 överenskommelser med 119 föreningar och fördelat totalt 453 575 kronor. Idrottslyftet/ Unga Ledare Vår satsning Unga ledare- inom ramen för Idrottslyftet syftar till att hjälpa idrottsföreningar att stimulera ungdomar, 16-25 år att bli ledare. Det handlar dock inte bara om att rekrytera och stimulera, vi måste samtidigt skapa bra förutsättningar så att de känner trygghet och trivs med sina uppdrag. Därför inriktas arbetet främst på att utveckla den stödjande miljön i föreningar och förbund. Unga ledare omfattar alla slags ledare såsom tränare, instruktörer och förtroendevalda i styrelser och arbetsgrupper och vänder sig till idrottsföreningar (styrelser) och ungdomar (16-25 år) men även specialidrottsförbund. Under 2010 har vi fördelat 142 000 kr till 22 idrottsföreningar och 2011 fördelade vi 141 500 kr till 12 idrottsföreningar. Medelpads Fotbollförbund Vi har fortsatt haft uppdraget av Medelpads Fotbollsförbund med huvudinriktning föreningsutveckling och idrottslyftet. Vår ansvarige har varit Gunnar Wallberg. Inom ramen för Trestegsraketen har 9 föreningar deltagit i den processinriktade aktiviteten. Behovsanalys med fortsatt eget arbete i föreningen, ledarutbildningar, policyarbeten, föreläsningar, idrottens föreningslära, organisation och verksamhetsplaner är exempel på verksamheter som har bedrivits. I föreningsutvecklingssatsningen ingår tre processkvällar, tematräningsutbildning, målvaktsutbildning, spelarutbildningsplaner, erfarenhetsutbytesträffar och föreläsningar. En utvärdering genomfördes i januari månad som samlade 9 föreningar och som gav ett entydigt svar på att satsningen ska fortsätta ytterligare några år framåt och att fler föreningar får chansen att gå med. Domarbesöket är en aktivitet som vänder sig till spelare, tränare och föräldrar och det har genomförts i 3 föreningar där domaren har mött både lag och föräldragrupper. Innehållet har fokuserats på hur man blir domare, vad domaren gör före match, vilken attityd vi har mot varandra på planen o.s.v. Inom ramen för MFF:s Idrottslyft har 19 föreningar sökt stöd för aktiviteter. Inriktning har bl.a. varit ledarutbildningar, rekrytering av ledare, idrottens föreningslära, föreningsutveckling, fotbollskolor, träningslära, rekrytering, integration, föreläsningar i olika ämnen och inkluderad fotboll. Medelpads FF har under 2010 fortsatt sin satsning på förbundsutveckling, där SISU Idrottsutbildarna har lett processen. Vi har även skickat ut en enkät till alla föreningar Medelpad där man fått tycka till om förbundet och gett synpunkter kring olika frågeställningar, ett 20 tal föreningar har svarat.

8 Bidragsadministration Sundsvalls Kommun På uppdrag av Sundsvalls kommuns kultur- och fritidsförvaltning har SISU Västernorrland skött handläggningen av föreningsbidragen under den tid rekrytering av ny handläggare pågått. Vårt uppdrag pågick 2010-10- 26 till 2011 02-28 och har i omfattning motsvarat 50% tjänstgöringsgrad. Från distriktet är det Anna Edin som har varit ansvarig för uppdraget. Ekonomisk redovisning VIF På uppdrag av Västernorrlands Idrottsförbund har SISU Västernorrland svarat för del av den ekonomiska redovisningen åt förbundet. Vår ansvarige har varit Anna Edin. Norrlandsprojektet- friidrott SISU Idrottsutbildarna har på uppdrag av Svenska Friidrottsförbundet fortsatt svarat för genomförandet av Norrlandsprojektet, som nu är inne på sitt fjärde år. Det är UC Norrland, utvecklingscentrum gemensamt för de 5 nordligaste distrikten som har initierat projektet. I Norrlandsprojektet (NLP) har Svensk friidrottsförbundet med stöd av idrottslyftet verkligen varit en föregångare och etablerat ett starkt regionalt utvecklingsstöd. NLP är ett spännande pilotprojekt som parallellt med nya organisationsledarutbildningen, nya planeringsprocessen och andra föreningsutvecklingsinitiativ skulle kunna ligga som grund för en ny plattform för Svensk friidrotts föreningsutveckling. Samtliga SISU distrikt har utsett varsin friidrottsansvarig och deras kontakter med projektledare/friidrottskonsulent har varit synnerligen värdefulla och fungerat utmärkt så långt. Efter att 2008-2010 (år1-2) ha stärkt den sammanhållande friidrottsorganisationen UC, utbildningsnätverket och fått igång en kraftull utbildningsverksamhet har nu projektet sedan starten av år 3 (1 juli 2010) övergått till mer direkt föreningsutveckling. Friidrottens eget idrottslyft och SISU:s verksamhetsformer är viktiga katalysatorer. Ett viktigt mål under tredje (t o m 30/6 2011) och fjärde året (1/7 2011 31/12 2012) har varit att nå ut till så många av friidrottsklubbarna som möjligt och etablera SISU:s verksamhetsformer. Antalet föreningar som jobbar med SISU Idrottsutbildarna har i hela Norrland nu stigit från 9 (2008) till 42 (2011). För Västernorrland från 0 (2008) till 11 Windsprint Årets arrangemang i Medelpad 2010. Foto: Andreas Pihl (2011). Totalt finns 51 föreningar som sökt LOKstöd 2011. Vår konsulent Per Jutterström har varit projektledare (0,75 tjänst) och tillsammans med Anna Jonsson, SISU Västerbotten (0,5 tjänst) jobbat med projektet.

9 UTBILDNINGSVERKSAMHET per IDROTT Här redovisar vi den totala statsbidragsberättigade utbildningsverksamheten per medlemsorganisation/ idrott. Med Huvud- IF under kolumnen Idrott avser vi verksamhet som bedrivs av en flersektionsförening utan direkt koppling till en specialidrott. Det vanligaste här är en styrelseaktivitet. Med SISU/VIF under kolumnen Idrott avser vi verksamhet där SISU Västernorrland och/ eller Västernorrlands Idrottsförbund är inbjudare och genomförare. Här finns exempelvis utbildningar med deltagare från flera föreningar. I redovisningen av Utbildningstimmar totalt har föreläsningarna räknas om med faktor 5 per arrangemang och med faktor 3 per kulturprogram, i enlighet med beräkningsunderlaget för statsbidrag. Antal utbildningstimmar Antal arrangemang Ubildn.timmar Lärgrupp Kurs Utv.arbete Föreläsn./ Kultur totalt Idrott 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 Bridge 58 155 0 72 0 0 0 0 58 227 SISU/ VIF 18 44 91 0 0 20 1 0 114 64 Alpint 24 0 0 0 0 0 0 0 24 0 Am. fotboll 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8 Badminton 142 103 32 8 0 12 2 1 184 128 Bandy 180 124 0 14 14 8 9 0 239 146 Bangolf 0 10 14 0 0 0 0 0 14 10 Base-o Softboll 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 Basket 6 36 6 0 0 0 0 2 12 46 Bilsport 26 152 0 0 0 4 1 0 31 156 Bordtennis 0 0 40 0 0 0 0 0 40 0 Bowling 4 6 0 0 0 0 0 0 4 6 Boxning 54 4 0 0 0 0 1 0 59 4 Brottning 38 90 6 0 0 0 0 1 44 95 Budo 4 8 0 0 0 8 0 1 4 19 Bågskytte 142 38 0 0 6 0 0 0 148 38 Curling 478 70 28 0 0 0 0 0 506 70 Cykel 194 6 0 0 0 0 0 0 194 6 Danssport 94 134 291 177 0 0 0 0 385 311 Dart 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6 Draghund 688 292 9 0 4 0 1 0 706 292 Dövidrott 30 12 10 0 0 0 0 0 40 12 Fotboll 2248 908 343 226 46 194 621 612 5742 4 388 Friidrott 204 142 0 0 40 20 8 3 284 177

10 UTBILDNINGSVERKSAMHET per IDROTT Antal utbildningstimmar Antal arrangemang Utbildn.timmar Lärgrupp Kurs Utv.arbete Föreläsn./ Kultur totalt Idrott 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 Golf 263 308 366 264 0 0 0 0 629 572 Gymnastik 236 64 16 0 0 18 2 0 262 82 Handboll 36 86 168 114 0 20 1 0 209 220 Handikapp. 24 4 0 8 0 0 1 0 29 12 Innebandy 92 198 16 8 20 22 46 9 358 273 Ishockey 3464 1 941 104 24 22 50 148 58 4330 2 305 Judo 20 24 0 0 0 8 2 0 30 32 Kanot 0 4 0 0 0 0 1 0 5 4 Karate 0 0 0 0 8 0 0 0 8 0 Klättring 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 Konståkning 230 810 28 0 0 0 1 0 263 810 Korpen 86 50 0 0 0 0 0 0 86 50 Motorcykel 690 887 269 328 0 0 2 0 967 1215 Orientering 2114 795 12 0 0 126 4 8 2146 961 Pistolskytte 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15 Ridsport 5879 5 361 16 208 30 66 9 18 5970 5725 Rullskidor 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0 Segling 54 28 152 0 14 6 2 0 230 34 Simning 64 0 8 0 0 0 1 1 77 5 Skidor 1322 267 102 94 22 26 6 4 1476 407 Skidskytte 154 36 0 0 0 0 0 0 154 36 Skolidrott 1216 1409 0 0 0 0 7 10 1251 1459 Skridsko 6 2 0 0 0 6 0 0 6 8 Sportdykn. 14 4 8 0 0 0 0 0 22 4 Skyttesport 161 68 60 18 10 4 1 0 236 90 Taekwon-do 0 0 40 0 0 0 0 0 40 0 Tennis 4 13 0 0 0 6 1 0 9 19 Triathlon 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0 Tyngdlyftn. 0 0 0 0 4 6 1 0 9 6 Volleyboll 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6 Övrigt 0 0 0 0 0 0 0 2 0 10 TOTALT 20765 14 714 2235 1 563 244 644 882 730 27652 20557

11 UTBILDNINGSVERKSAMHET per KOMMUN Härnösand Kramfors Sollefteå Sundsvall 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 Lärgrupp Arr. 190 206 118 73 243 99 105 134 Utb.tim. 3798 4 269 1939 1 215 3119 1 150 2341 2 007 Deltagare 1573 1 554 818 518 1553 666 961 1116 Kurser Arr. 27 17 12 10 19 30 34 35 Utb.tim. 370 176 194 164 187 321 527 580 Deltagare 314 141 88 71 182 258 421 397 Utv.arbete Arr. 0 8 0 11 0 7 22 27 Utb.tim. 0 54 0 94 0 46 212 212 Deltagare 0 77 0 93 0 40 189 268 Föreläsning och kultur Arr. 119 57 79 80 57 68 291 388 Utb.tim. 595 285 395 400 285 340 1453 1 938 Deltagare 1817 836 1227 1 409 695 1454 4683 7 623 Totalt utb.tim 4763 4 784 2528 1 873 3591 1 857 4533 4 737 Timrå Ånge Örnsköldsvik Totalt i distriktet 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 Lärgrupp Arr. 92 44 10 22 433 268 1191 826 Utb.tim. 1334 565 149 351 8085 5 157 20765 14 714 Deltagare 837 428 59 162 3528 2 339 9329 6 783 Kurser Arr. 12 10 3 6 58 8 165 116 Utb.tim. 155 80 18 70 784 172 2235 1 563 Deltagare 206 124 42 53 678 73 1931 1 117 Utv.arbete Arr. 3 5 3 3 0 12 28 73 Utb.tim. 16 40 16 26 0 160 244 632 Deltagare 25 75 18 23 0 136 232 712 Föreläsning och kultur Arr. 88 48 16 14 232 75 882 730 Utb.tim. 440 240 80 70 1160 375 4408 3 648 Deltagare 1181 819 224 204 4359 1270 14186 13 115 Totalt utb.tim 1945 925 263 515 10029 5 864 27652 20 557

12 ORGANISATION FÖRTROENDEVALDA Distriktsstyrelsen Distriktsstyrelsen har genomfört 7 styrelsesammanträden under 2010 och 6 under 2011. Styrelsen består av Leif Bolin, ordförande, Ann- Christin Munther, vice ordförande, Kristina Girhagen, Anita Björk, Sven- Erik Forsgren, Sören Sjöberg och Pär Eriksson. Revisorer Auktoriserade revisorer har varit Göran Ohlsson med Lars Nordenö som ersättare. Lekmannarevisorer har varit Sven- Arne Staflund med Lars Hallén som ersättare. Valberedning Walter Rönmark, sammankallande, Hans Backlund, Marie Lundstedt och Maria Jansson med Pär Hellström som adjungerad. Representation Norrlandskonferens 2010-04 Anita Björk Distriktsordförandekonferens 2010-05 Ann-Christin Munther Leif Bolin som FS- representant 2010-11 Ann-Christin Munther Leif Bolin som FS- representant Riksidrottsforum 2010-11 Ann-Christin Munther Leif Bolin som FS- representant Norrlandskonferens 2011-05 Pär Eriksson, Ann-Christin Munther och Leif Bolin Riksidrottsmöte 2011-05 Pär Eriksson, Ann-Christin Munter och Leif Bolin som FS-representant Distriktsledningskonferens 2011-09 Pär Eriksson, Ann-Christin Munter och Leif Bolin som FS-representant Distriktsstyrelsen 2010-2011 från vänster: Sven-Erik Forsgren, Anita Björk, Sören Sjöberg, Pär Eriksson, Leif Bolin, ordförande, Ann Christin Munther, vice ordförande och Kristina Girhagen.

13 PERSONAL OCH KONTOR Distriktskontoret i Sundsvall Utbildningschef Lars Ekengren 33% tjänstgöringsgrad t.o.m. 2011-07-31 Mats Hamberg 50% tjänstgöringsgrad fr. o. m. 2011-08-01 Verksamhetsledare Gunnar Wallberg Lena Berglund Andreas Johansson 100% tjänstgöringsgrad, i kombination med utbildningskonsulenttjänst t. o. m. 2011-12-31 100% tjänstgöringsgrad, i kombination med utbildningskonsulenttjänst t. o. m. 2011-12-31 100% tjänstgöringsgrad, i kombination med utbildningskonsulenttjänst fr. o. m. 2011-11-01 Projektledare Per Jutterström Administrativ personal Lillemor Åslin Anna Edin 100% tjänstgöringsgrad 100% tjänstgöringsgrad 100% tjänstgöringsgrad Utbildningskonsulenter Gunnar Wallberg Lena Berglund Magnus Forsberg Lokalkontor- Sundsvall, Timrå, Ånge 100% tjänstgöringsgrad 100% tjänstgöringsgrad 100% tjänstgöringsgrad, föräldraledig 5% totalt under året Utbildningskonsulent Andreas Johansson Härnösand 100% tjänstgörningsgrad Utbildningskonsulent Janne Hellström Kramfors/ Sollefteå 100% tjänstgöringsgrad Örnsköldsvik Utbildningskonsulent Andreas Jonsson 100% tjänstgöringsgrad t.o.m. 2010-07- 31 Anna Viström 100% tjänstgöringsgrad fr. o. m. 2011-01-10

14 Svensk Idrotts Studie och Utbildningsorganisation 2010

Svensk Idrotts Studie och Utbildningsorganisation 2010 17

28 SISU Idrottsutbildarna Västernorrland Org nr 889201-4302 Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning - tilläggsupplysningar - noter - underskrifter - revisionsberättelse Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

29 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhetens art och inriktning SISU Idrottsutbildarna är ett studieförbund tillika idrottens utbildningsorganisation. Folkbildningsverksamheten är kärnan i verksamheten. Uppdrags- och Projektverksamhet bedrivs i viss omfattning. Med lokalt placerade utbildningskonsulenter i Sundsvall, Härnösand, Kramfors och Örnsköldsvik har vi möjligheter att möta idrottsföreningarnas behov av utbildning och utveckling. SISU Västernorrland omfattar de föreningar som är medlemmar i till SISU Idrottsutbildarna anslutna specialidrottsförbund (69) eller övriga medlemsorganisationer (2), och som har sin hemort inom SISU-distriktets geografiska verksamhetsområde, som är länet Västernorrland. Väsentliga händelser under räkenskapsåret och efter dess slut Distriktet gick in i året med en underbalanserad budget. Årets resultat stannade vid ett överskott om 32 000 kronor, att jämföra med budgeterat underskott om 90 000 kronor. Konsulenttjänsten i Örnsköldsvik tillsattes i början av året och har resulterat i en ökad verksamhet. Tack vare speciella resurser inom ramen för Idrottslyftet har de totala verksamhetskostnaderna hållit sig inom budgeterade ramar. (Se sid 7 Verksamhetsberättelsen, Idrottslyft/ledarförsörjning). En större satsning på att arbeta med SDF har också resulterat i en ökad verksamhet och målen för 2011 (verksamhet i 300 föreningar och 26000 studietimmar) har uppnåtts. Ökningen är den fjärde största i landet med 9 %, genomsnittet i landet är 2 %. Särskilda överenskommelser finns träffade med samtliga av distriktets kommuner där avtalen börjar att gälla under 2012. Distriktet är tyvärr fortfarande ett av två distrikt som inte får landstingsbidrag. Distriktet delade chefsfunktionen med SISU Hälsingland och Hälsingslands Idrottsförbund, där särskilda överenskommelser kompenserar distriktet för detta fram till och med sista juli. Från och med första augusti har SISU Idrottsutbildarna Västernorrland och Västernorrlands Idrottsförbund en gemensam chef som är centralt anställd. En samordning av kanslierna är även ett centralt önskemål som är genomförd i de flesta distrikt där man också har en gemensam chef som är centralt anställd. Det innebär att Västernorrlands Idrottsförbund sparar in en chefslön medan SISU Idrottsutbildarna inte får ekonomisk kompensation upp till en heltidsanställd chef. Den totala kostnaden för de två organisationerna blir mindre, vilket förutom att bli effektivare stödorganisationer var meningen.

30 Flerårsjämförelse Förbundets ekonomiska utveckling 2011 2010 2009 2008 2007 Nettoomsättning, tkr 2 755 2 215 2 101 1 741 1 053 Offentliga bidrag, tkr 3 146 3 070 3 117 4 145 3 877 Verksamhetens resultat, tkr 32-77 -850 572 164 Balansomslutning, tkr 2 100 2 002 1 905 2 767 2 354 Antal anställda, st 9 8 9 8 7 Soliditet*, % 47 48 54 68 56 Nyckeltal 2011 2010 2009 2008 2007 Studietimmar/cirkel ** - annan folkbildn.verksamhet, tim 12 077 Studietimmar/lärgrupp - kurs, utvecklingsarbete, tim 23 244 16 909 15 336 13 248 Studietimmar/program - kulturprogram inkl. föreläsningar, 4 408 3 648 5 334 4 458 11 176 Summa studietimmar, tim 27 652 20 557 20 670 17 706 23 253 Kulturprogram inkl föreläsningar, 882 730 1 068 926 1 531 Samverkansföreningar, st 325 246 200 124 125 Bidrag/studietimme - statligt, kr/tim 88 115 120 159 88 - kommunalt, kr/tim 21 28 23 35 41 Eget kapital/tim, kr/tim 36 46 50 106 63 * Eget kapital/balansomslutning ** Studiecirkeln övergick som verksamhetsform till lärgrupp från och med 2008. Framtida utveckling Centralt har man beslutat om mätbara mål för riket och den regionala styrelsen har beslutat om verksamhetsmål 2013, där utbildningsverksamheten ska öka med 25 % (till 37000 studietimmar) och antal föreningar med statsbidragsberättigad utbildningsverksamhet ska öka till 350. Potential finns fortfarande i flertalet av distriktets kommuner och idrotter. Med begränsade ekonomiska resurser för expansion måste vi fortsättningsvis söka smarta och effektiva lösningar för att finansiera verksamheten. Utrymmet för att öka anställda med utåtriktade arbetsuppgifter är mycket små. Arbetet med att förankra SISU Idrottsutbildarna och vår verksamhet lokalt och regionalt fortsätter där styrelsen och personalen tar ett stort ansvar.

31 FÖRSLAG TILL DISPOSITION AV ÅRETS RESULTAT Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att Balanserade vinstmedel 954 316 Årets resultat 32 110 i ny räkning överförs 986 426 Resultaträkning Not 2011 2010 Intäkter Nettoomsättning 1 2 755 2 215 Offentliga bidrag 2 3 146 3 070 Summa intäkter 5 901 5 285 Kostnader Förbundskostnader 3-391 -334 Övriga externa kostnader -865-819 Personalkostnader 4-4 591-4 188 Avskrivning av nateriella anläggningstillgångar -38-24 Kostnader -5 885-5 365 Verksamhetsresultat 16-80 Finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 19 3 Årets resultat 32-77

32 Balansräkning Not 2011-12-31 2010-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier 5 16 47 Summa anläggningstillgångar 16 47 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 559 382 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 6 292 191 851 573 Kortfristiga placeringar 7 434 425 Kassa och bank 799 957 Summa omsättningstillgångar 2 084 1 955 SUMMA TILLGÅNGAR 2 100 2 002 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 8 Balanserat kapital 954 1 031 Årets resultat 32-77 Kortfristiga skulder 986 954 Leverantörsskulder 176 111 Skatteskulder 46 73 Övriga kortfristiga skulder 154 140 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 9 738 724 1 114 1 048 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 100 2 002 Poster inom linjen Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga

33 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Allmänna redovisningsprinciper Samma redovisningsprinciper som föregående år har tillämpats. Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd för ideella föreningar och små företag. Värderingsprinciper mm Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Redovisning av intäkter Intäktsredovisning sker i enlighet med BFNAR 2003:3 Intäkter Avskrivningsprinciper för tillgångar Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat rstvärde och avskrivning sker över tillgångens beräknade nyttjande period. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång. Följande avskrivningsprocent har tillämpats, varvid tagits hänsyn till innehavstiden för under året förvärvade och avyttrade tillgångar. Inventarier 20%. Fordringar Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta.

34 Not 1 NOTER Nettoomsättning 2011 2010 Deltagarintäkter 1 097 955 Försäljningsintäkter 714 561 Övriga verksamhetsintäkter 78 79 Projektersättningar 462 235 Administrativa intäkter mm 404 385 Summa 2 755 2 215 Not 2 Offentliga bidrag 2011 2010 Kommunala bidrag 568 585 Statsbidrag 2 539 2 485 Lönebidrag 39 0 Summa 3 146 3 070 Not 3 Förbundskostnader 2011 2010 Inköp av varor och material 314 268 Inköp tjänster 77 66 Summa 391 334 Not 4 Medelantal anställda, löner, andra ersättningar och sociala kostnader 2011 2010 Medelantal anställda Kvinnor 4 3 Män 5 5 Totalt 9 8

35 Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader 2011 2010 Arvoden styrelsen 19 16 Övriga arvoden* 194 154 Löner anställda 2 829 2 582 Summa löner och arvoden 3 042 2 752 Sociala avgifter enligt lag och avtal 1 000 920 Pensionskostnader anställda 206 199 Totalt 4 248 3 871 Utbildningschefen är anställd av Förbundet SISU Idrottsutbildarna och ställs till distriktets förfogande utan lönekostnad fram till den sista juli. Från den första augusti anställdes en gemensam och centralt anställd chef av förbundet. Sjukfrånvaro** - Total sjukfrånvaro som en andel av ordinarie - arbetstid% 0,0 0,0 Styrelsens könsfördelning Män% 57 57 Kvinnor% 43 43 * Ersättningar till föreläsare, kursledare, lärgruppsledare ** Andelen av den totala sjukfrånvaron under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer Not 5 Inventarier 2011-12-31 2010-12-31 Ingående anskaffningsvärden 435 387 Årets inköp 7 48

36 Försäljningar och utrangeringar 2011-12-31 0 2010-12-31 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 442 435 Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan -389-365 -37-23 -426-388 16 47 Not 6 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2011-12-31 2010-12-31 Upplupet Leaderprojektbidrag 264 128 Upplupet kommunalbidrag 0 36 Övriga förutbetalda kostnader 28 27 292 191 Not 7 Kortfristiga placeringar 2011-12-31 2010-12-31 Svensk Likviditetsfond Plus, nominellt 400.000 kr 434 425 Summa 434 425 Likviditetsfond Plus är en Luxemburgregistrerad kort räntefond. Fonden placerar i räntebärande fondpapper och penningmarknadsinstrument, i huvudsak svenska staten, bostadsinstitut och företag. Fondens valutaexponering är främst mot svenska kronor (SEK). Den genomsnittliga durationen (löptiden) på fondens innehav ska uppgå till maximalt 360 dagar och risken i fonden är enligt Swedbank, mycket låg.

37 Not 8 Eget kapital Ingående balans 2010-01-01 Omf. föregående års resultat Årets resultat Balanserat resultat 1 031-77 Periodens resultat -77 77 32 Totalt eget kapital 954-32 Utgående balans 2011-12-31 954 32 986 Not 9 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2011-12-31 2010-12-31 Semesterlöner 369 339 Upplupna sociala avgifter 116 107 Friidrottsprojekt 115 167 Arvsfondsprojekt 130 105 Övriga upplupna kostnader 8 6 Summa 738 724

SISU Idrottsutbildarna Västernorrland Idrottens Hus Box 890 851 24 Sundsvall Telefon: 060-59 42 00 E- post: sisu.v-norrland@vnidrott.rf.se www.sisuidrottsutbildarna.se/vasternorrland