ns förslag 1 (1) STYRELSENS FÖRSLAG OM VAL AV REVISOR På rekommendation av revisions- och riskkommittén föreslår styrelsen att CGRsamfundet Deloitte & Touche Ab återväljs till bolagets revisor och att bolagsstämman ber revisorn uttala sig om fastställandet av bokslutet, beviljande av ansvarsfrihet och styrelsens förslag till utdelning av medel. Deloitte & Touche Ab har meddelat bolaget att CGR Jukka Vattulainen fortsätter som ansvarig revisor såvida Deloitte & Touche Ab återväljs till revisor för bolaget.
ns förslag 1 (1) STYRELSENS FÖRSLAG OM REVISORS ARVODE På rekommendation av revisions- och riskkommittén föreslår styrelsen att revisors arvode utbetalas på basis av faktura som godkänts av bolaget. År 2013 erlades sammanlagt c. 1.431.000 euro till revisorn enligt faktura för uppdraget. Utöver detta har sammanlagt c. 166.000 euro betalats till revisionssamfundet för andra uppdrag än revisionsuppdrag.
ns förslag 1 (2) STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN n föreslår att bolagsordningen ändras enligt följande: - I enlighet med statens ägarstyrnings ställningstagande slopas i 6 övre åldersgräns vid val av styrelsemedlem. - Möjlighet att kallelse till bolagsstämma kan utfärdas genom att publicera kallelsen på bolagets Internetsidor skall fogas till 12. - Några språkliga och tekniska ändringar skall göras i 3 och 4, bl.a. det i aktiebolagslagen stadgade nominella värdet för aktier skall slopas. De föreslagna ändringarna är följande (de punkter som föreslås att slopas är kursiverade och de föreslagna nya punkterna är understreckade): Nuvarande formulering 3 Aktiernas nominella värde är 3,40 euro. Varje aktie berättigar till en röst. 4 Bolagets aktier hör till det i lagen om värdeandelssystemet (826/1991) avsedda värdeandelssystemet. 6 Bolagets styrelse består av en ordförande, en vice ordförande och utöver åtminstone tre (3) och högst sex (6) ordinarie ledamöter som väljs i bolagsstämman. ledamöternas och ordförandens samt vice ordförandes mandattid utgår då den första ordinarie bolagsstämman efter valet avslutas. En person som fyllt 68 år kan inte väljas till ledamot i styrelsen. n sammanträder på kallelse av ordföranden eller, då denne är förhindrad, vice ordföranden. n är beslutför när mer än hälften av dess ledamöter är närvarande. Som styrelsens beslut fastställs det ställningstagande som mer än hälften av de Föreslått nya formulering 3 Varje aktie berättigar till en röst. 4 Bolagets aktier hör till värdeandelssystemet. 6 Bolagets styrelse består av en ordförande, en vice ordförande och utöver åtminstone tre (3) och högst sex (6) ordinarie ledamöter som väljs i bolagsstämman. ledamöternas och ordförandens samt vice ordförandes mandattid utgår då den första ordinarie bolagsstämman efter valet avslutas. n sammanträder på kallelse av ordföranden eller, då denne är förhindrad, vice ordföranden. n är beslutför när mer än hälften av dess ledamöter är närvarande. Som styrelsens beslut fastställs det ställningstagande som mer än hälften av de
ns förslag 2 (2) närvarande ledamöterna understött. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. närvarande ledamöterna understött. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. 12 Kallelse till bolagsstämman skickas ut av styrelsen. Kallelse till bolagsstämman skall utgå tidigast tre månader och senast tre veckor före bolagsstämman genom att kallelsen publiceras i två tidningar som styrelsen fastställt. Kallelse till bolagsstämman skall dock skickas ut minst nio dagar före bolagsstämmans i aktiebolagslagens 4 kap. 2 2 mom. avsedda avstämningsdag. 12 Kallelse till bolagsstämman skickas ut av styrelsen. Kallelse till bolagsstämman skall utgå tidigast tre månader och senast tre veckor före bolagsstämman genom att kallelsen publiceras på bolagets Internetsidor eller i två tidningar som styrelsen fastställt. Kallelse till bolagsstämman skall dock skickas ut minst nio dagar före bolagsstämmans i aktiebolagslagens 4 kap. 2 2 mom. avsedda avstämningsdag.
ns förslag 1 (1) STYRELSENS FÖRSLAG OM DISPOSITION AV DEN VINST SOM BALANSRÄKNINGEN UTVISAR Enligt :s bokslut per den 31.12.2013 var räkenskapsperiodens vinst 477 747 032,48 euro och de utdelningsbara medlen totalt 4 151 029 137,59 euro. n föreslår att det på basis av den fastställda balansräkningen för det räkenskapsår som utgick 31.12.2013 utbetalas en dividend på 1,10 euro per aktie och att den återstående vinsten balansräkningen utvisar kvarlämnas i det fria egna kapitalet. Antalet aktier i bolaget var 888 367 045 den, och på basis av detta som är det maximala utdelningsbara dividendbeloppet 977 203 749,50 euro. Dividend betalas till aktieägare som på avstämningsdagen för dividendutdelningen, den 11 april 2014, är antecknad i bolagets aktieägarförteckning, som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. n föreslår att dividenden utbetalas den 22 april 2014. Enligt :s dividendpolitik är målet att betala en stabil, hållbar och efter hand växande dividend som är 50-80 % av vinsten per aktie icke medräknat poster av engångskaraktär.