I ~ landstinget 111 DALARNA Central förvaltning Ledningsenhet C-fv o\ kaga LS 42J A BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Datum 2015-04-13 Sida 1 (1) Dnr LD 15/00408 Uppdnr 1033 2015-04-13 Landstingsstyrelsen 2015-04-27 Landstingsfullmäktige Ändring i bolagsordningen för Älvdalens Utbildningscentrum AB Ordförandens förslag Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige: 1. Bolagsordningen för Älvdalens utbildningscentrum 7 ändras, enligt bilaga b), vilket innebär att räkenskapsåret ska vara 1 juli - 30 juni. Sammanfattning Vid ordinarie bolagsstämma i Älvdalens Utbildningscentrum AB 2015-01-16 beslutades enligt styrelsens förslag att ändra räkenskapsåret till att omfatta 117-30/6, se 13 stämmoprotokollet. Brytningen av räkenskapsåret vid halvårsskifte följer elevpengen som kommunerna betalar för sina elever i utbildning. Landstingsstyrelsen har ingen erinran mot förslaget att ändra tidsperiod för bolagets räkenskapsår. I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Ändrad bolagsordning c) Protokoll från ordinarie bolagsstämma 2015-01-16 Juridik Gällande bolagsordning, 7 reglerar bolagets räkenskapsår, som för närvarande är 1 september - 30 augusti. Enligt 19 bolagsordningen får bolagsordningen inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Älvdalens kommun och Landstingsfullmäktige i Dalarna. Samverkan med fackliga organisationer Detta beslut är inte föremål för facklig samverkan inom Landstinget Dalarna. Uppföljning Ingen särskild uppföljning krävs av detta beslut, som kommer att följas upp inom ramen för kommande årsredovisning. Postadress Box 712 791 29 Falun \ Besöksadress Vasagatan 27 Falun Kontakt 023-490000 Org.nr: 232100-0180 <\.~ LL'20,-' I Handläggare Cederberg Kerstin 023-49 11 13 Chefsjurist kerstin.cederberg@ltdalarna.se
Diariet Ämne: Bifogade filer: VB: Bolagsordning ÄUC 150116 BOLAGSORDNING 150116.pdf '"!''5-01- 29 0 Fran: Gerd Ohrn [mailto:gerd.ohrn@alvdalen.com] INK LJI tr JoOL/0 g- Skickat: den 29 januari 2015 12:51 rn 'R./.--!)./.. /.'......... ~ Till: Hermansson-Järvenpää Taimi /Central förvaltning Administrativ enhet /Fal ur SYR... /... KC~...?!..lf Ämne: Bolagsordning ÄUC 150116 Hej! översänder ny Bolagsordning i Älvdalens Utbildningscentrum AB antagen på bolagsstämma 150116 för anmälan och beslut i Landstingsfullmäktige. Ändringen avser räkenskapsåret se 7. Med vänliga hälsningar Gerd Öhrn Älvdalens Utbildningscentrum Box 54 796 22 ÄLVDALEN 0251-597007 gerd.ohrn@alvdalen.com 1
Godkänd av Landstingsfullmiktige Godkänd av Kommunfullmäktige Antagen årsstämma 2015-01-16 BOLAGSORDNING för Älvdalens Utbildningscentrum Aktiebolag 1 Firma Bolagets firma är Älvdalens Utbildningscentrum AB 2 Styrelsens site Styrelsen har sitt säte i Älvdalens kommun, Dalarnas län 3 Verksamhetsföremål och ändamål med bolagets verksamhet Bolaget skall bedriva utbildning på gymnasienivå, eftergymnasial utbildning och uppdragsutbildning och därmed motsvarande verksamhet. De kommunala självkostnads- och likställighetsprincipema skall gälla i bolagets verksamhet. Bolagets ändamål är att på ett ekonomiskt och miljövänligt ansvarsfullt sätt handha de frågor som ankommer på bolaget. 4 Aktiekapital Aktiekapitalet utgör lägst 750.000 kronor och högst 3.000.000 kronor. 5 Antal aktier I bolaget skall finnas lägst 7.500 aktier och högst 30.000 aktier. 6 Styrelse Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst tio ledamöter med lika många suppleanter. Styrelsens ledamöter och suppleanter utses för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det att allmänt val till kommunfullmäktige/landstingsfulhnäktige förrättats intill slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa allmänna val till kommunfullmäktigenandstingsfullmäktige.
Ej politiskt tillsatta ledamöter utses för tiden fram till den årsstämma som infaller inom två år från det att val har skett. Ordförande och vice ordförande utses av bolagsstämman. 7 Räkenskapsår Bolagets räkenskapsår skall vara I juli-30 juni. 8 Revisor För granskning av bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman minst en revisor och minst en suppleant. Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämman enligt 9 kap. 21 l st. aktiebolagslagen (2005:551) som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 9 Lekmannarevisorer För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse skalj kommunfullmäktige i Älvdalens Kommun utse en lekmannarevisor och landstingsfullmäktige i Dalarna en lekmannarevisor. 10 Kallelse till bolagsstämma Kallelse till bolagsstämma skall ske tidigast fyra och senast två veckor före stämman genom brev med posten. Meddelanden till aktieägarna skall ske genom brev med posten. 11 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämman Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämman. 12 Ärenden på ordinarie bolagsstämma På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma: I. Stämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en person attjämte ordförandenjustera protokollet. 6. Prövning av frågan om stämman blivit behörigen sammankallad. 7. Föredragning av framlagd årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport. 8. Beslut a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning, b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör. 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn med suppleanter och lekmannarevisorerna. I 0. Anmälan av kommunfullmäktige i Älvdalens kommuns och landstingsfullmäktiges val av styrelseledamöter och anmälan av kommunens och landstingets val av lekmannarevisorer. 11. Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen. 12. Val av en revisor och en revisorssuppleant. 13. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen. 13 Kommunfullmäktiges och landstingsfullmiktiges rätt att ta ställning Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Älvdalens Kommun och Landstingsfullmäktige i Dalarna möjlighet att ta ställning innan sådana beslut fattas i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 14 Offentlighetsprincipen Allmänheten skall ha rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap. Tryckfrihetsförordningen och Sekretesslagen. 15 lnspektionsrätt Kommunstyrelsen i Älvdalens Kommun och Landstingsstyrelsen i Dalarna äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.
16 Firmateckning Styrelsen tär ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande tär endast avse två personer i förening. 17 Hembud Har aktie övergått till person, som icke förut är aktieägare i bolaget, skall aktien genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse ofördröjligen hembjudas aktieägarna till inlösen. Förvärvas flera aktier genom samma rang tär lösningsrätt inte utövas beträffande ett mindre antal aktier än fänget omfattar. Har övergång som avses i första stycket ägt rum, skall förvärvaren genast skriftligen anmäla sitt täng till bolaget och erbjuda aktieägarna att lösa aktien. Har aktien övergått genom köp, skall anmälningen innehålla uppgift om köpeskillingen. Till anmälningshandlingen skall fogas kopia av f angeshandlingen eller annat bevis på aktieövergången. När anmälan gjorts om akties övergång, skall styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest känd för bolaget. Meddelandet skall innehålla en lorklaring att den som önskar begagna sig av lösningsrätten skall anmäla det i brev som skall vara bolaget till handa senast två månader från dagen för anmälningen hos bolaget om aktieövergången. Anmäler sig mer än en lösningsberättigad, skall de aktier som ingår i fånget tilläggas den av de lösningsberättigade som vid tiden för anmälningen av aktieförvärvet till bolaget i aktieboken stod antecknad för flest aktier /av samma slag/. Mellan lösningsberättigade med lika många aktier avgörs företrädesrätten genom lottning som verkställs av notarius publicus. Lösenbelopp för aktie som är underkastad lösningsrätt bestämmes av ordinarie bolagsstämma för tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma. Lösen skall erläggas senast en månad räknat från den dag då lösenbeloppet blev bestämt genom överenskommelse mellan parterna eller genom dom. Tvist om lösningsrätt och om lösenbeloppets storlek prövas av allmän domstol. 18 Likvidation Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna.
19 Ändring av bolagsordningen Denna bolagsordning tar inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i ÄI vdalens Kommun och Landstingsfullmäktige i Dalarna.
Älvdalens Utbildningscentrum PROTOKOLL 2015-01-16 1-15 1(3) Närvarande enligt bilagda förteckning Ordinarie bolagsstämma i Älvdalens Utbildningscentrum AB Datum: 2015-01-16 kl 10.00-11.00 Plats: Älvdalens Utbildningscentrum, Buskoviusvägen 7, Älvdalen 1 Stämmans öppnande Styrelsens ordförande Gunnar Barke förklarar den ordinarie bolagsstämman öppnad. 2 Val av ordförande vid stämman att utse Gunnar Barke som ordförande för stämman. 3 Upprättande och godkännande av röstlängd Landstinget Dalarna genom Bengt Lindström på telefon Älvdalens kommun genom Peter Egardt Älvdalens Besparingsskog genom Karl-Erik Hagström Särna-Idre Besparingsskog genom Mats Bysell 15 000 aktier 5 000 aktier 31 aktier 31 aktier Noteras att Transtrands Besparingsskog, Lima Besparingsskog, Orsa Besparingsskog, Stora Enso Skog AB samt Bergvik Skog AB ej var närvarande. a t t godkänna röstlängden. 4 Godkännande av dagordning Punkten 12 kompletteras med val av två lekmannarevisorer och ersättare för dessa. Bolagsstänunan beslutar a t t godkänna förslaget till dagordning. 5 Val av en person att jämte ordförande justera protokollet a t t utse Peter Egardt till protokollsjusterare. 6 Prövning av frågan om stämman blivit behörigen sammankallad Kallelse till den ordinarie bolagsstämman har skett 2014-12-19 Bolagsstänunan beslutar att konstatera att stämman blivit behörigen sammankallad.
7 Föredragning av framlagd årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport Årsredovisningen föredras av Gunnar Barke. Revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport genomläses. a t t årsredovisningen och revisionsberättelsen läggs till handlingarna. 8 Beslut a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör a) att godkänna resultat- och balansräkningen b) att balanserade vinstmedel 13 884 238 kr, balanseras i ny räkning c) att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören 9 Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn med suppleanter och lekmannarevisorerna a t t arvode till ledamöter och lekmannarevisorer ska utgå enligt landstingets arvodesbesämmelser för förtroendevalda 90% av riksdagsmannaarvodet a t t arvode till ordföranden ska utgå med 5% av 90% av riksdagsmannaarvodet a t t arvode ska utgå till auktoriserad revisor och suppleant enligt räkning. 10 Anmälan av kommunfullmäktige i Älvdalens kommuns och landstingsfullmäktiges val av styrelseledamöter och anmälan av kommunens och landstingets val av lekmannarevisorer att som representanter för Älvdalens kommun välja följande ledamöter: Stig Olsson och Nils-Åke Norman och ersättare för dessa Maria Åslund och Gun-Britt Emanuelsson, att som representanter för Landstinget Dalarna välja följande ledamöter: Gunnar Barke, Anders Rosell, Nils Gossas, Lisbeth Mörk-Amnelius och Lennart Sacredeus och till ersättare Petra Aho, Robert Hagström, David Örnberg, Gunnel Söderberg och Thomas Foxegård, a t t som representanter för övriga aktieägare välja Ulf Andersson som ledamot och Carita Bäcklund som ersättare, a t t notera till protokollet att suppleanter i styrelsen skall vara personliga och styrelsen far i uppdrag att fördela dessa, att notera till protokollet att suppleanter är välkomna till styrelsemötena men att ingen ersättning utgår när dessa ej är kallade, a t t enligt landstingsfullmäktiges beslut välja Myr Herbert Halvarsson som lekmannarevisor, att enligt kommunfullmäktiges beslut välja Lars Olsson som lekmannarevisor samt att notera till protokollet att valen avser tiden fram till nästa ordinarie bolagsstämma. 11 Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen Det antecknas att landstingsfullmäktige beslutat att nominera Gunnar Barke som ordförande i bolaget. Kommunfullmäktige har beslutat att nominera Stig Olsson som vice ordförande i bolaget. a t t till ordförande i styrelsen utse Gunnar Barke,
a t t till vice ordförande i styrelsen utse Stig Olsson samt a t t notera till protokollet att valen avser tiden fram till nästa ordinarie bolagsstämma. 12 Val av en revisor och en revisorssuppleant att till auktoriserad revisor välja Bo Ädel samt att till suppleant välja Torbjörn Sjöström samt a t t notera till protokollet att valen avser tiden fram till nästa ordinarie bolagsstämma. 13 Ändring av räkenskapsår att enligt styrelsens förslag ändra räkenskapsåret till att omfatta 1/7-30/6. 14 Övriga frågor Rektor informerar om resultatet av examinerade elever i den nya gymnasiereformen. Skolan ligger en bra bit över riksgenomsnittet såväl för yrkesprogrammen som för högskoleförberedande programmen. Vidare informerade rektor om den organisationsutveckling som påbörjades i höstas. Peter Egardt påpekar vikten av ett fungerande samarbete mellan fack och ledning. 15 Stämmans avslutande Ordföranden förklarar stämman avslutad. GerdÖhm Sekreterare L~~ Justerare
-li#!:_"ti#~ia 40/o ~ 01 ~ /6 Wffs-S-/f;~»Ycu k'~ --------------------------------------.. --- ' /,,<;_..,..,t evt-k H~sre~ ~. /;J//~ tsc..ssc( s- 1?~~ö~~,?--.,. (-.+ ~~~.. ~ //.Lti_;,~--Z JA-< ~E1.).J I\. I 1~ '.. 1 ~ ( ) / \../-.. ( -~;.. '-, _,,.. - -- - -~--------- ~- / 6