Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Sveriges Byggindustrier Box 5054 102 42 Stockholm Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i AB Bostadsgaranti 2016 Härmed kallas till årsstämma i AB Bostadsgaranti, 556071-9048 Tid: Onsdagen den 27 april 2016, kl. 17.00 Plats: Näringsdepartementets lokaler, Mäster Samuelsgatan 70, Stockholm Rätt att delta och närvara samt anmälan Aktieägare Den som på dagen för bolagsstämman är införd som aktieägare i aktieboken har rätt att delta i bolagsstämman. Riksdagsledamot Riksdagsledamot har rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid bolagsstämma och i anslutning till denna ställa frågor till bolaget. Anmälan Anmälan om närvaro för riksdagsledamot respektive allmänhet görs till AB Bostadsgaranti, Box 26029, 100 41 Stockholm och bör vara styrelsen tillhanda senast en vecka före stämman. Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Stämmans ordförande utser protokollförare 5. Val av en eller två justerare 6. Godkännande av dagordningen
7. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad a) Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, 8. Redogörelse för det gångna årets arbete a) anförande av styrelsens ordförande, b) anförande av verkställande direktören, och c) anförande av bolagets revisor 9. Beslut om a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören 10. Redovisning av ersättningar och tillämpningen av tidigare beslutade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare a) muntlig redogörelse av styrelsens ordförande om de ledande befattningshavarnas ersättningar i AB Bostadsgaranti b) styrelsens redovisning om tidigare riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare i AB Bostadsgaranti har följts eller inte och skälen för eventuella avvikelser, samt c) framläggande av revisors yttrande enligt 8 kap. 54 aktiebolagslagen (2005:551) 11. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare 12. Redogörelse för aktieägarnas förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor 13. Beslut om arvoden till stämmovalda styrelseledamöter och revisorer 14. Beslut om antalet styrelseledamöter 15. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande 16. Beslut om antalet revisorer 17. Val av revisor 18. Övrigt 19. Stämmans avslutande
Förslag till beslut 2. Ordförande vid stämman Aktieägarna föreslår att styrelsens ordförande Hans Wibom väljs till ordförande vid stämman. 11b). Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen Till årsstämmans förfogande står balanserade vinstmedel inklusive årets resultat om sammanlagt 72 569 000 kronor. Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras på följande sätt. - till aktieägarna utdelas kronor 3 500 000 - överförs till ny räkning kronor 69 069 000 Förslaget till utdelning motsvarar utdelning med 1 750 kronor per aktie. Utdelningen är planerad att utbetalas den 2016-05-10. Styrelsen har lämnat yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen (2005:551) om förslaget till utdelning. 13. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare Bolagsstämman beslutade den 24 februari 2015 att fastställa styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare. Styrelsen föreslår att årsstämman 2016 beslutar att fastställa styrelsens förslag till oförändrade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare. Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare överensstämmer med regeringens riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande beslutade den 20 april 2009. Se bilaga 1 för styrelsens fullständiga förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare. 16. Arvoden Aktieägarna föreslår att arvode till styrelseledamöterna för tiden intill utgången av nästa årsstämma ska utgå med 76 000 kronor till styrelsens ordförande och med 38 000 kronor till övriga stämmovalda ledamöter. Arvode utgår inte till arbetstagarrepresentanter och anställda i Regeringskansliet. Arvode för revisorns arbete föreslås utgå enligt godkänd räkning. 17. Antalet styrelseledamöter Aktieägarna föreslår att antalet stämmovalda styrelseledamöter ska uppgå till 4. 18. Styrelseledamöter och styrelseordförande Aktieägarna föreslår omval av Hans Wibom, Bo Antoni, Pether Fredholm och Richard Reinius.
Aktieägarna föreslår att Hans Wibom ska väljas till ordförande i styrelsen. 19. Antalet revisorer Aktieägarna föreslår att antalet revisionsbolag ska uppgå till 1. 20. Revisor Aktieägarna föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB, Stockholm. Revisionsbolaget meddelar på stämman vem som har utsetts som huvudansvarig. Övrig information Årsredovisning, revisionsberättelse och revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos bolaget, Stureplan 4 C, 4 tr., Stockholm, från och med den 2016-04-06. Handlingarna är även från och med samma datum tillgängliga på bolagets webbplats www.abogaranti.se. Årsredovisning kommer att finnas tillgänglig på årsstämman. Denna kallelse och fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga på bolagets webbplats www.abogaranti.se. Stockholm den 2016-03-29 AB Bostadsgaranti STYRELSEN
Bilaga 1, Principer för ersättning och andra anställningsvillkor för företagsledningen i AB Bostadsgaranti Styrelsens förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för företagsledningen innebär att AB Bostadsgaranti och dess dotterbolag skall sträva efter att löner och övriga förmåner skall vara rimliga och avvägda. I fråga om ersättning och andra anställningsvillkor skall AB Bostadsgaranti (till lika delar ägt av Sveriges Byggindustrier och Staten) tillämpa de principer som beslutats i av regeringen fastställda riktlinjer 2009-04-20 för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande. I enlighet med mellan ägarna överenskomna riktlinjer skall de 2009-04-20 fastställda riktlinjerna utmynna i en ersättning som är konkurrenskraftig, takbestämd, rimlig och ändamålsenlig. Utgångspunkten är en fast grundlön, varvid några incitamentsprogram inte får förekomma. Beträffande pensionsvillkor, uppsägningstid och avgångsvederlag föreslås att principerna för detta skall vara de som fastställts av regeringen i ovanstående dokument av 2009-04-20. Skriftligt underlag ska tas fram som utvisar bolagets kostnad innan beslut om enskild ersättning beslutas. För säkerställande av, att av styrelsen fastställda nivåer avseende bolagets kostnader för ersättning till ledande befattningshavare i bolaget inte överskrids och följer av årsstämman fastställda riktlinjer gäller följande. Baserat på det skriftliga underlag, som även legat till grund för styrelsens ursprungliga beslut om ersättning, som dels visar bolagets beräknade årliga kostnad, dels den beräknade totalkostnaden för bolagets åtagande, skall bolagets revisor granska att beslutade nivåer inte överskridits. Beslutade ändringar i underlaget och därmed ändrade beräkningar skall genast tillställas revisor av styrelsens ordförande. Bolagets revisor skall årligen inför styrelsens bokslutssammanträde i särskild rapport till styrelsen redovisa sina iakttagelser beträffande ersättningens överensstämmelse med styrelsens beslut och av bolagsstämma fastställda riktlinjer. Om riktlinjerna enligt revisorns mening inte har följts skall skälen för denna bedömning framgå. (Förslag att fastställas vid Ordinarie årsstämma 2013-04-27)