FANTASTISKT UTGÅNGSLÄGE

Relevanta dokument
ÅRSSTÄMMA 2017 HANS WALLENSTAM - VD

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen avseende vinstutdelningsförslaget:

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I WALLENSTAM AB (PUBL)

BILAGA 4 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT PUNKT 4 DAGORDNING

Koncernledningens pensionsvillkor ska vara marknadsmässiga och bör baseras på avgiftsbestämda pensionslösningar eller följa allmän pensionsplan.

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I WALLENSTAM AB (PUBL)

Kallelse till årsstämma i Wallenstam AB (publ)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I WALLENSTAM AB (PUBL)

ÅRSSTÄMMA I ENIRO AB (publ)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I WALLENSTAM AB (PUBL)

ÅRSSTÄMMA I ENIRO AB (publ)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I WALLENSTAM AB (PUBL)

Förslag till utdelning och avstämningsdag (punkt 11 och 12 på dagordningen)

Styrelsen för FastPartner AB (publ) yttrande över förslag till vinstutdelning enligt 18 kap 4 aktiebolagslagen (2005:551)

Styrelsens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Husqvarna AB (publ) onsdagen den 28 mars 2012

Stockholm i april Proffice AB (publ) Styrelsen

Styrelsens för Oscar Properties Holding AB (publ) ( Bolaget ) fullständiga förslag enligt punkterna i den föreslagna dagordningen till

Styrelsens för Oscar Properties Holding AB ( Bolaget ) fullständiga förslag enligt punkterna i den föreslagna dagordningen till årsstämma

Styrelsens i Volati AB (publ) förslag till beslut till årsstämman den 16 maj 2018 (punkterna 7 b) och 14 18)

Styrelsens i Volati AB (publ) förslag till beslut till årsstämman den 25 april 2019 (punkterna 7 b) och 14 18)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I WALLENSTAM AB (PUBL)

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT M.M. ÅRSSTÄMMA I FINNVEDENBULTEN AB (PUBL) DEN 26 APRIL 2012


KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I WALLENSTAM AB (PUBL)

Handlingar inför årsstämma i. Formpipe Software AB (publ) fredagen den 26 april 2019

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen 2018

Handlingar inför årsstämma i. FormPipe Software AB (publ) tisdagen den 27 mars 2012

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I WALLENSTAM AB (PUBL)

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kapitel 4 aktiebolagslagen (2005:551) avseende vinstutdelningsförslaget:

Styrelsens för Volati AB ( Bolaget ) fullständiga förslag enligt punkterna 9 14 i den föreslagna dagordningen till årsstämma onsdagen den 18 maj 2016


Bilaga 1

IAR Systems Group AB (publ) onsdagen den 29 april 2015

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I TRENTION AB (PUBL)

Växjö i april 2019 BALCO GROUP AB (PUBL) Styrelsen

Förslag till utdelning och avstämningsdag (punkt 11 och 12 på dagordningen)

Bilaga 3. Styrelsen föreslår att följande villkor ska gälla för vinstutdelningen: - 5 kronor skall utdelas per aktie,

Förslag till utdelning och avstämningsdag (punkt 11 och 12 på dagordningen)

Handlingar till ÅRSSTÄMMA DIÖS FASTIGHETER AB 25 APRIL 2013

Handlingar inför årsstämman 2015 i. Dialect AB (publ), onsdagen den 20 maj 2015

Handlingar inför årsstämma i. Formpipe Software AB (publ) fredagen den 24 april 2015

Styrelsens förslag till beslut m.m. årsstämma i Bulten AB (publ) den 25 april 2017

[Denna sida har avsiktligen lämnats blank]

Q Susann Linde, CFO och IR-ansvarig

Handlingar inför årsstämma i. Formpipe Software AB (publ) torsdagen den 21 april 2016

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I GUIDELINE GEO AB (PUBL)

Styrelsens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Husqvarna AB (publ) tisdagen den 21 april 2015

Styrelsens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Husqvarna AB (publ) torsdagen den 10 april 2014

Kallelse till årsstämma i Eastnine AB (publ)

Styrelsens förslag till vinstutdelning och avstämningsdag Till årsstämmans förfogande/behandling finns följande belopp i kronor:

Årsstämma i Saab AB (publ) den 19 april 2012


Årsstämma i Elos AB (publ) onsdagen den 29 april 2009 kl Lidbeckska Huset, Hamngatan 1, Lidköping

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

Styrelsens förslag till beslut m.m. årsstämma i FinnvedenBulten AB (publ) den 24 april 2013

Handlingar inför årsstämma i. Formpipe Software AB (publ) onsdagen den 25 april 2018

Q Susann Linde, CFO och IR-ansvarig

Handlingar inför årsstämma i. FormPipe Software AB (publ) torsdagen den 25 april 2013

Dagordning Förslag till dagordning

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I TRENTION AB (PUBL)

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

Förslag till dagordning samt beslutsförslag vid årsstämma i. AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ),

Handlingar till. Årsstämma diös Fastigheter AB

Styrelsens för Addtech AB (publ) förslag till beslut på årsstämma den 29 augusti 2012

DIÖS FASTIGHETER AB ÅRSSTÄMMA 22 APRIL 2015

ÅRSSTÄMMA I FASTIGHETS AB BALDER (publ)

STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ ÅRSSTÄMMAN DEN 30 AUGUSTI 2018

DIÖS FASTIGHETER AB ÅRSSTÄMMA 22 APRIL 2015

I protokollet från årsstämman är bilaga 1 "Röstlängd från stämman" utelämnad med hänvisning till Svensk kod för bolagsstyrning.

(iii) bemyndiga styrelsen att besluta om avstämningsdag för split samt vidta de övriga åtgärder som erfordras för att genomföra spliten

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

Styrelsens för AddLife AB (publ) fullständiga förslag till beslut på årsstämma den 9 maj 2019

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 5 maj Malmö 29 mars, 2011

Styrelsens för AddLife AB (publ) fullständiga förslag till beslut på årsstämma den 31 maj 2018

Punkt 18 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram 2014

DAGORDNING. ÅRSSTÄMMA DIÖS FASTIGHETER AB (publ) 1. Stämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

INSTRUKTION FÖR VALBEREDNINGEN I BACTIGUARD HOLDING AB (PUBL) ("BOLAGET")


Styrelsens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Husqvarna AB (publ) tisdagen den 9 april 2019

Styrelsens för Enea AB (publ) förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier

Styrelsen föreslår att 7 i Bolagets bolagsordning ändras enligt följande: 7 Revisorer. 7 Revisorer

Protokoll fört vid årsstämma i

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 2 maj Malmö 25 mars, 2013

A.1. Bakgrund och beskrivning m.m.

Årsstämma i Götenehus Group AB (publ) onsdagen den 25 april 2018 kl i bolagets lokaler, Kraftgatan 1, Götene.

Styrelsens fullständiga förslag vid årsstämman 5 april 2017

Oasmia Pharmaceutical AB (publ)


Att årsstämman utser advokaten Johan Hessius, Advokatfirman Lindahl, till ordförande vid årsstämman.

Handlingar inför Årsstämma i DUROC AB (publ)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ITAB SHOP CONCEPT AB (PUBL)

ÅRSSTÄMMA i ENIRO AB (publ)

***** Stockholm, april 2019 Rejlers AB (publ) Styrelsen

Oasmia Pharmaceutical AB (Publ)

Punkt 17 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram

Handlingar inför årsstämman 2010 i MSC Konsult AB (publ)

Beslut om prestationsrelaterat aktieincitamentsprogram ( Prestationsrelaterat Aktieprogram 2011 ) (punkt 15)

ÅRSSTÄMMA I FASTIGHETS AB BALDER (publ)

9 Disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Bilaga 1 Röstlängd vid stämman offentliggörs inte. Bilaga 1 till protokoll fört vid årsstämma den 26 april 2017

Transkript:

ÅRSSTÄMMA 2016

FANTASTISKT UTGÅNGSLÄGE

MÅLUPPFÖLJNING 2015: 20 % SNITT: 11,4 %

1 700 LÄGENHETER

6,5 %

STARK POSITION > Fastigheter cirka 32 Mdr > Låg belåningsgrad, 45 % > Hög soliditet, 44 % > Stark koncentration

30 ÅR I HELSINGBORG > Affär med Willhem > Successivt övertagande > Stabil aktör

HÅLLBAR UTVECKLING > Nyproduktion hyresrätter > Stort socialt engagemang > Miljösmart nybyggnation > Självförsörjande förnybar energi

2015 PÅ EN MINUT Förvaltningsresultat fastigheter: Värdeökning förvaltningsfastigheter: Försäljningar: Investeringar i ny- och ombyggnation: 672 Mkr 2 507 Mkr 2,1 Mdr ca 2 Mdr

AKTIENS UTVECKLING

Q1 2016

KVARTAL 1 2016 I SIFFROR > Förvaltningsresultat fastigheter: 167 Mkr (11%) > Värdeökning förvaltningsfastigheter: 400 Mkr > varav nyproduktion: 285 Mkr > varav förvaltningsfastigheter i drift: 115 Mkr > Investeringar i fastigheter: 646 Mkr

FÖLJA BERG NACKA > Nyligen uthyrt: 122 hyresrätter > Nacka kommun

VÅGMÄSTAREN GÖTEBORG > Nyligen uthyrt: 112 hyresrätter > Vårt fjärde och sista kvarter i Kvillebäcken, granne med Saluhallen och kollektivtrafiken.

PÅGÅENDE BYGGNATION

MÅNSPINNAREN NORRA DJURGÅRDSSTADEN > 121 hyresrätter > Byggtid 2014 2016 > Miljöprofilerad stadsdel > Förskolan Ferdinand

SOLBERGA GRÖNSKAN & ORANGERIET

UPPSALA SNICKERIET FJÄRILEN SYMFONIN

TRÄDGÅRDSPORTEN TYRESÖ > Nyproduktion > 184 lägenheter > 3 hus

TAVERNAN BARKARBY JÄRFÄLLA > Nyproduktion > 205 lägenheter

STALLBACKEN MÖLNDAL PUNKT 1 NIVÅ 2 PUNKT 3

VALAND 1 100 KVM BUTIK 4 100 KVM KONTOR 35 LÄGENHETER MOT TEATERGATAN

FRAMTIDA BYGGNATION

UMAMI SUNDBYBERG > Inför byggstart > Cirka 900 lägenheter > Cirka 25 000 kvm kommersiellt > Första etappen påbörjas i år.

VISION ÄLTA NACKA INFÖR DETALJPLAN CIRKA 1 000 BOSTÄDER SAMTLIGA ETAPPER

ROPSTEN > Pågående detaljplan > En del av stadsutvecklingsområdet Norra Djurgårdsstaden > Minst 65 000 kvm

NORRVIKEN SOLLENTUNA > Inför detaljplan > 2 000 bostäder samtliga etapper

EKERÖ > Pågående detaljplan > 450 bostäder samtliga etapper > 3 500 kvm kommersiellt

KALLEBÄCKS TERRASSER > Pågående detaljplan > Rivning pågår > Cirka 2 000 bostäder i samtliga etapper > 20 000 kvm kommersiell yta

MÖLNLYCKE FABRIKER PÅGÅENDE DETALJPLAN 600 BOSTÄDER I SAMTLIGA ETAPPER

FORSÅKER MÖLNDAL INFÖR DETALJPLAN 500 BOSTÄDER I SAMTLIGA ETAPPER

GÖTALEDEN > Pågående detaljplan > Cirka 150 lägenheter > 12 500 kvm kommersiellt

FRAMTIDSFOKUS > Fortsatt stadsutveckling > Fortsatt kostnadsfokus > En effektiv organisation > Kundfokus

PUNKT 10 - VINSTUTDELNING STYRELSENS FÖRSLAG Wallenstam AB (publ) FÖRSLAG TILL BESLUT OM VINSTUTDELNING Styrelsen för Wallenstam AB (publ) föreslår att årsstämman beslutar att utdelning skall utgå för verksamhetsåret 2015 med 1,50 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen föreslår styrelsen torsdagen den 28 april 2016. Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget beräknas utdelningen sändas ut från Euroclear Sweden AB tisdagen den 3 maj 2016. Styrelsens yttrande över den föreslagna vinstutdelningen Koncernens egna kapital har beräknats i enlighet med de av EU antagna IFRS-standarderna och tolkningarna av dessa (IFRIC) samt i enlighet med svensk lag, bl.a. genom tillämpning av Rådet för Finansiell Rapportering, RFR 1. Moderbolagets egna kapital har beräknats i enlighet med svensk lag och med tillämpning av RFR 2. Den föreslagna utdelningen är i linje med av styrelsen fastställd utdelningspolicy innebärande att det utdelningsbara beloppet inte överstiger resultat före orealiserade värdeförändringar och nedskrivningar efter schablonskatt. Vid bedömning av utdelningens storlek har styrelsen tagit hänsyn till koncernens investeringsbehov, konsolideringsbehov och ställning i övrigt samt att koncernens framtida utveckling kan ske med bibehållen finansiell styrka och fortsatt god handlingsfrihet. Den föreslagna utdelningen till aktieägarna reducerar bolagets soliditet från 30 procent till 28 procent. Koncernens soliditet minskar med en procentenhet genom den föreslagna utdelningen från 44 till 43 procent. Soliditeten är betryggande mot bakgrund av att bolagets och koncernens verksamhet fortsatt bedrivs med lönsamhet. Likviditeten i bolaget och koncernen bedöms kunna upprätthållas på en likaledes betryggande nivå. Derivatinstrument och andra finansiella instrument har värderats till verkligt värde enligt 4 kap 14a årsredovisningslagen (1995:1554), vilket har inneburit ett undervärde om 660 Mkr efter skatt som påverkat det egna kapitalet med nämnda belopp. Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen ej hindrar bolaget, och övriga i koncernen ingående bolag, från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. Den föreslagna utdelningen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i aktiebolagslagen (2005:551) 17 kap 3 2-3 st (försiktighetsregeln).

PUNKT 17 - RIKTLINJER ERSÄTTNING LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE STYRELSENS FÖRSLAG Wallenstam AB (publ) FÖRSLAG TILL RIKTLINJER FÖR LÖN OCH ANNAN ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE Styrelsen för Wallenstam AB (publ) föreslår att följande riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till ledande befattningshavare i bolaget ska gälla för avtal som ingås under tiden från årsstämman 2016 intill slutet av årsstämman 2017. Riktlinjerna ska omfatta verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning. Fast lön Ledande befattningshavare ska erbjudas fast lön som är marknadsmässig och som baseras på den anställdes ansvarsområde och prestation. Pensionsförmåner Ledande befattningshavare ska erbjudas marknadsmässiga pensionsvillkor huvudsakligen i form av premiebaserade pensionsavtal. Icke-monetära förmåner Ledande befattningshavare ska erbjudas sedvanliga icke-monetära förmåner som underlättar utförandet av arbetet. Därutöver kan även förmån i form av bostad, inklusive därtill relaterade omkostnadsförmåner, erbjudas i enstaka fall. Rörlig ersättning Utöver fast lön ska rörlig ersättning som belönar förutbestämda och mätbara prestationer kunna erbjudas. Sådan rörlig ersättning ska syfta till att främja långsiktigt värdeskapande inom koncernen. Styrelsen ska vidare, i den mån styrelsen finner det lämpligt, i samband med avslutandet av en för bolaget offentliggjord affärsplan, äga rätt att besluta om kontant ersättning till verkställande direktören samt vice verkställande direktörerna såsom en belöning för extraordinärt utfört arbete under genomförd affärsplan. Rörlig ersättning ska utbetalas i form av lön och ska inte överstiga den fasta ersättningen för aktuell befattningshavare under ifrågavarande år. Utbetalningar enligt incitamentsprogram nedan ska inte vara pensionsgrundande. Aktierelaterad ersättning Ledande befattningshavare kan erbjudas incitament i form av s.k. syntetiska optioner om ett sådant erbjudande riktas till samtliga tillsvidareanställda i bolaget. Uppsägningstid och avgångsvederlag För ledande befattningshavare ska en ömsesidig uppsägningstid om sex månader gälla. Avgångsvederlag, inklusive lön under uppsägningstiden, får inte överstiga 24 månadslöner. Styrelsen äger rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta.

PUNKT 18 - FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER STYRELSENS FÖRSLAG Wallenstam AB (publ) FÖRSLAG TILL BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER Styrelsen för Wallenstam AB (publ) föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om förvärv på Nasdaq Stockholm av högst så många egna B-aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärvet skall ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet (d v s intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs). Syftet med bemyndigandet att förvärva egna aktier är att ge styrelsen handlingsfrihet att justera bolagets kapitalstruktur och skapa värde för bolagets aktieägare. Styrelsens yttrande till bemyndigande att besluta om förvärv av egna aktier Styrelsens förslag till förvärv av egna aktier kommer inte nämnvärt att påverka bolagets eller koncernens soliditet. Soliditeten är betryggande mot bakgrund av att bolagets och koncernens verksamhet fortsatt bedrivs med lönsamhet. Likviditeten i bolaget och koncernen bedöms kunna upprätthållas på en likaledes betryggande nivå. Derivatinstrument och andra finansiella instrument har värderats till verkligt värde enligt 4 kap 14a årsredovisningslagen (1995:1554), vilket har inneburit ett undervärde om 660 Mkr efter skatt som påverkat det egna kapitalet med nämnda belopp. Styrelsens uppfattning är att förslaget om förvärv av egna aktier ej hindrar bolaget, och övriga i koncernen ingående bolag, från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. Förslaget till bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i aktiebolagslagen (2005:551) 17 kap 3 2-3 st (försiktighetsregeln).

PUNKT 19 - ÖVERLÅTELSE AV EGNA AKTIER STYRELSENS FÖRSLAG Wallenstam AB (publ) FÖRSLAG TILL BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM ÖVERLÅTELSE AV EGNA AKTIER Styrelsen för Wallenstam AB (publ) föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att längst intill tiden för nästa årsstämma och vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om överlåtelse av egna aktier enligt följande. Styrelsen skall äga rätt att med eller utan företrädesrätt för aktieägarna fatta beslut om överlåtelse av egna aktier på annat sätt än på Nasdaq Stockholm. Överlåtelse får ske mot kontant betalning, mot vederlag i annan egendom än kontanter eller genom kvittning av skuld på grund av bolagets överlåtelse mot fordran på bolaget. Styrelsens beslut om överlåtelse ska verkställas inom den tid styrelsen bestämmer. Överlåtelse får uppgå till högst det antal egna aktier som vid tiden för överlåtelsen innehas av bolaget. Syftet med det föreslagna bemyndigandet är att: främja en effektivare kapitalstruktur i bolaget, vilket bedöms ha en positiv inverkan på kursutvecklingen för bolagets aktier och därigenom bidra till att skapa största möjliga avkastning för aktieägarna, skapa flexibilitet i bolagets möjlighet att distribuera kapital till aktieägarna, fortlöpande kunna anpassa bolagets kapitalstruktur till bolagets kapitalbehov från tid till annan för att därmed bidra till ett ökat aktieägarvärde, samt möjliggöra finansiering av förvärv genom betalning med egna aktier.