B O L A G S S T Y R N I N G S R A P P O R T 2 0 1 2



Relevanta dokument
bolagsstyrning Bolagsstyrning och företagsansvar Valberedning Revisorer Aktieägare Styrelse Utskott VD och koncernledning

bolagsstyrning Bolagsstyrning och företagsansvar Valberedning Revisorer Aktieägare Styrelse Utskott CEO och koncernledning

bolagsstyrning Bolagsstyrning och företagsansvar Valberedning Revisorer Aktieägare Styrelse Utskott CEO och koncernledning

Årsstämman beslutade godkänna den iordningställda förteckningen såsom röstlängd, Bilaga 1.

Bolagsstyrningsrapport 2013

Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015)

Bolagsstyrningsrapport 2017

Årsstämma i Catella AB (publ) torsdagen den 21 maj 2015 kl på Nio Rum, Hamngatan 2 i Stockholm. Dagordning

INSTRUKTION FÖR MOMENT GROUP AB (PUBL):S VALBEREDNING

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2006

Bolagsstyrningsrapport 2018

Valberedningens förslag till årsstämman i Elos Medtech AB (publ) den 26 april 2016

Kallelse till Årsstämma i Duroc AB (publ)

Valberedningens förslag till beslut, motiverade yttrande samt information om föreslagna styrelseledamöter

Bolagsstyrningsrapport

Handlingar inför Årsstämma i DUROC AB (publ)

Bolagsstyrningsrapport

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2017

AKTIER OCH AKTIEÄGARE

Kallelse till årsstämma i Bufab Holding AB (publ)

Bolagsstyrningsrapport 2012

Bolagsstyrningsrapport 2012

Dagordning. Årsstämma i Catella AB (publ) torsdagen den 30 maj 2016 kl på Nio Rum, Hamngatan 2 i Stockholm.

På stämman närvarande och genom ombud representerade aktieägare framgår av bilagd förteckning, Bilaga 1.

Valberedningens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Fastighets AB Balder (publ) onsdagen den 7 maj 2013

Handlingar inför årsstämma i

Kallelse till årsstämma i Sveaskog AB Härmed kallas till årsstämma i Sveaskog AB,

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

CTT Bolagsstyrningsrapport 2009

Valberedningens förslag och motiverande yttrande inför årsstämman 2019

Sidan 1 av 6. Bolagsstyrningsrapport 2011

Valberedningens konstituerande. Valberedningens arbete

Valberedningen lämnar här följande förslag inför årsstämman i Mekonomen den 25 april 2017:

Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB

Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus AB (publ)

Kallelse till årsstämma den 7 maj 2018

Kallelse till årsstämma i Vattenfall AB

Fullständiga förslag till beslut vid årsstämma i Stockwik Förvaltning AB (publ)

1 Stämman öppnades av Anders Börjesson som hälsade samtliga deltagare varmt välkomna.

Bolagets tillämpning av Koden Neonet tillämpar Koden, men avviker från reglerna rörande följande punkter och med följande motivering:

Kallelse till årsstämma i Teracom Group AB 2017

CTT Bolagsstyrningsrapport

Närvarande aktieägare Antal aktier Antal röster. Staten genom Maurice Forslund Summa

Bilaga 1

Handlingar inför Årsstämma i

Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli STOCKHOLM

1 Stämman öppnades av Anders Börjesson som hälsade samtliga deltagare varmt välkomna.

Kallelse till årsstämma i Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB 2017

Kallelse till årsstämma i Jernhusen AB (publ) 2017

Valberedningens konstituerande. Valberedningens arbete

Härmed kallas till årstämma i SBAB Bank AB (publ), org. nr

Bolag Dokumenttyp Funktion Dok nr Säkerhetsklass Sidnr Länsförsäkringar Norrbotten. Policy Styrelsen B24:2012:0:5 Intern

1 Stämman öppnades av Anders Börjesson som hälsade samtliga deltagare varmt välkomna.

Valberedningens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Fastighets AB Balder (publ) onsdagen den 6 maj 2015

Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2018

Kallelse till årsstämma i Teracom Group AB

Kallelse till årsstämma i RISE Research Institutes of Sweden AB 2015

Aktieägarna i Poolia AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 5 maj 2014 klockan i bolagets lokaler på Kungsgatan 57A i Stockholm

Protokoll fört vid rsstämma i B3IT Management AB (publ), org.nr , den 15 maj 2018 p Kungsbron 2, Stockholm kl

Bilaga 1 VALBEREDNINGENS FÖRSLAG INKLUSIVE MOTIVERAT YTTRANDE BETRÄFFANDE DEN FÖRESLAGNA STYRELSEN INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2018 I NETENT AB (PUBL)

Valberedningens förslag till beslut, motiverade yttrande samt information om föreslagna styrelseledamöter

Kallelse till årsstämma i Fouriertransform AB Rätt att delta och närvara samt anmälan

BolagsstyrningSRAPPORT

Kallelse till årsstämma i RISE Research Institutes of Sweden AB 2014

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT.

Beslutade stämman att välja advokat Robert Hansson att som stämmoordförande leda dagens stämma.

Kallelse till årsstämma i Metria AB

Bolagsstyrningsrapport

Kallelse till årsstämma Jernhusen AB (publ)

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

Reviderad. Informationsdag för nya kodbolag. Stockholm

Kallelse till årsstämma i Jernhusen AB (publ)

Bolagsstyrningsrapport

BolagsstyrningSRAPPORT

Bolagsstyrningsrapport 2015

Punkterna 1 och 10-13: Valberedningens fullständiga förslag inför årsstämma den 17 maj 2017 i LeoVegas AB (publ)

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG INKLUSIVE MOTIVERAT YTTRANDE INFÖR ÅRSTÄMMAN 2014 I FINGERPRINT CARDS AB (PUBL)

BolagsstyrningSRAPPORT

Närvarande aktieägare och representanter för bolaget, se separat förteckning Bilaga Öppnande av stämman och val av ordförande på stämman

Bolagsstyrningsrapport

Protokoll den 26 april 2010 vid årsstämma med aktieägarna i AKTIEBOLAGET GEVEKO.

Närvarande aktieägare Antal aktier Antal röster. Staten genom Malin Fries Summa

Ovanstående förteckning över närvarande aktieägare godkändes att gälla såsom röstlängd vid stämman.

Kallelse till årsstämma i Fouriertransform AB 2012

Redogörelse för valberedningens arbete samt förslag och motiverat yttrande inför Bonavas årsstämma den 25 april 2018

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG, REDOGÖRELSE FÖR VALBEREDNINGENS ARBETE OCH MOTIVERADE YTTRANDE INFÖR BOLAGSSTÄMMA I NGS GROUP AB (PUBL) DEN 27 APRIL 2016

Riksdagens centralkansli STOCKHOLM. Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ),

Valberedningens förslag till beslut, motiverade yttrande samt information om föreslagna styrelseledamöter

Bolagsstyrningsrapport 2010 för Medirox AB

Förslag från valberedningen i FM Mattsson Mora Group AB

Kallelse till årsstämma 2019

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG INKLUSIVE MOTIVERAT YTTRANDE BETRÄFFANDE DEN FÖRESLAGNA STYRELSEN INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2017 I NETENT AB (PUBL)

Boule Diagnostics AB Årsredovisning 2014

Valberedningens förslag inför årsstämman 2016

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm. Närvarande: Aktieägare Antal aktier och röster

Boule Diagnostics Årsredovisning 2013


Bolagsstyrning BOLAGSSTÄMMA VALBEREDNING. Årsstämma Lagercrantz Group AB (publ) Årsredovisning 2008/09

h e l p i n g p e o p l e t r a d e

DIN PARTNER FÖR ANPASSADE BETALKUNDRESOR

Transkript:

1. Inledning Bolaget tillämpar svensk kod för bolagsstyrning alltsedan 2005 och lämnar här 2012 års bolagsstyrningsrapport. G & L Beijer har valt att avvika från koden i ett avseende. Valberedningen har två styrelseledamöter som är beroende gentemot större aktieägare. Skälet är att G & L Beijers styrelseordförande enligt beslut på 2012 års stämma skall vara ledamot av valberedningen. 2. Årsstämma Aktieägares rätt att besluta i G & L Beijers angelägenheter utövas vid årsstämman eller i förekommande fall, extra bolagsstämma. Stämman beslutar om bolagsordningen och på årsstämman utser aktieägarna styrelseledamöter och styrelsens ordförande samt väljer revisor och beslutar om dessas arvoden. Vidare beslutar årsstämman om fastställande av resultaträkning och balansräkning, om disposition beträffande bolagets vinst och om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och VD. Årsstämman beslutar även om valberedningens tillsättande och arbete, samt beslutar om principer för ersättnings- och anställningsvillkor för VD och övriga ledande befattningshavare. 3. Beredningen av styrelses och revisors tillsättning Dessa utses årligen på årsstämman. Valberedning utsågs i oktober 2012. Valberedning har i uppdrag att lägga fram förslag på styrelseledamöter, styrelseordförande, stämmoordförande samt styrelse- och revisorsarvoden att föreläggas årsstämma den 26 april 2013. Ledamöterna i valberedningen utsågs bland bolagets största ägare. Årets valberedning består av följande ledamöter: Peter Rönström (Lannebo Fonder), ordförande i valberedningen Peter Jessen Jürgensen (ordförande i G & L Beijers styrelse) Philippe Delpech (Carrier) Johan Strandberg (SEB s fonder) Valberedningen har bedrivit sitt arbete på följande sätt: man har utvärderat styrelsens arbete, sammansättning och kompetens. 4. Information om styrelseledamöterna Styrelsen skall enligt bolagsordningen bestå av minst 4 och högst 8 ledamöter. Nedan följer information om styrelsens ledamöter. - Peter Jessen Jürgensen (f 1949), styrelseordförande. Styrelseledamot sedan 1999. Civilingenjör och dansk Handelsdiplomexamen, HD. Ingenjör i Atlas. Arbete i familjeföretaget HJJ som VD i dotterbolaget Ajax och sedan VD i IKI samt VD i TTC Danmark. - styrelseordförande i Bio Aqua ApS och Scanfort A/S - styrelseledamot i IKI Invest A/S, Labotek A/S, Profort A/S, News Cap A/S och G & L Beijer A/S. Aktieinnehav, privat samt via bolag, i G & L Beijer AB: 895.252 A-aktier samt 1.618.400 B-aktier. Valberedningen anser att Peter Jessen Jürgensen inte är oberoende gentemot större aktieägare, däremot oberoende gentemot bolaget och bolagsledningen.

- Anne-Marie Pålsson (f 1951), ledamot. Styrelseledamot sedan 2003. Anne-Marie Pålsson har en MA från University of California och är Fil.dr. från Lunds Universitet i nationalekonomi. Anne-Marie Pålsson har under sin yrkesverksamma tid arbetat i den akademiska världen och är docent vid Lunds Universitet. Anne-Marie Pålsson innehar en rad styrelseposter och har under tiden 2002-2010 varit riksdagsledamot. - vice ordförande i Länsförsäkringar Skåne. - styrelseledamot i Länsförsäkringar AB. - arbetande ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin och Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin. Aktieinnehav i G & L Beijer AB: 3.000 B-aktier. Valberedningen anser att Anne-Marie Pålsson är oberoende gentemot bolaget, bolagsledningen och större aktieägare. - Joen Magnusson (f 1951), ledamot. Styrelseledamot sedan 1985. Verkställande direktör i G & L Beijer AB. Civilekonom, Lund. Anställd i Teglund Marketing AB, Statskonsult AB, Skrinet AB. VD i G & L Beijer AB sedan 1993. - ledamot/ordförande i ett antal bolag inom Beijerkoncernen. Aktieinnehav, privat samt via bolag, i G & L Beijer AB: 945.512 A-aktier samt 289.032 B-aktier. Valberedningen anser att Joen Magnusson inte är oberoende, varken gentemot bolaget, bolagsledningen eller större aktieägare. - Bernt Ingman (f 1954), ledamot. Styrelseledamot sedan 2006. Civilekonom CFO i Munters under åtta år CFO i Husqvarna AB under åren 2006-2011 Managementkonsult 2012 - styrelseordförande i Schneidlerföretagen AB Aktieinnehav i G & L Beijer AB: 6.000 B-aktier. Valberedningen anser att Bernt Ingman är oberoende gentemot bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

- William Striebe (f 1950), ledamot. Styrelseledamot sedan 2009. Vice President Business Development i UTC Climate, Controls, Security. Masterexamen i juridik från University of Connecticut Law School, B.A i historia, Fairfield University. Vice President för affärsutveckling inom Carrier Corporation sedan 2005. Från 1990 till 1993 var William Striebe juridisk rådgivare till Carrier Corporations verksamhet i Europa, Mellanöstern och Afrika. I slutet av 1993 utnämndes han till Vice President inom legala frågor för Carriers nordamerikanska verksamhet. William Striebe återvände till Europa 1996 som Vice President med ansvar för affärsutveckling och legala frågor. 2002 flyttade Striebe till Carriers moderbolag UTCs huvudkontor där han arbetade med förvärv och avyttringar av företag fram till 2005. Valberedningen anser att William Striebe är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning. Ej oberoende i förhållande till större aktieägare. - Philippe Delpech (f 1962), ledamot. Styrelseledamot sedan 2009. President i UTC Climate, Controls, Security Europe, Middle East, Africa. MBA från ESCP European School of Management, Paris, ekonomexamen från INSEAD Asien, ekonomexamen från DECF IAE i Frankrike och civilingenjör från ENIT, Frankrike. President i Carrier Commercial Refrigeration sedan 2008 och i HVAC Europe, Middle East, Africa sedan 2010. Philippe Delpech började sin karriär inom Carrier 2001 som Vice President, Commercial Air Conditioning & Services EMEA & General Manager Northern Europe. Från 2003 hade Delpech olika befattningar inom Carrier i Asien innan han återvände till Europa 2006. Innan Philippe Delpech kom till Carrier 2001 innehade han olika positioner i Danfoss, ABB, Aerospatiale, Turbomeca och SKF. Valberedningen anser att Philippe Delpech är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning. Ej oberoende i förhållande till större aktieägare. - Harald Link (f 1955), ledamot. Styrelseledamot sedan 2010. Master of Business Administration från University of St. Gallen, Schweiz. Styrelseordförande och CEO för B. Grimm Group, Bangkok, Thailand. Innan dess direktör i samma företag. Harald Link har haft ledande befattningar i B.Grimmkoncernen under 30 år. - styrelseordförande i Amata Power Ltd, Amata B.Grimm Power Ltd, Amata Power (Bien Hoa) Ltd, B.Grimm Energy Corporation samt Carrier (Thailand) Ltd. - styrelseledamot i Siemens Ltd, Carl Zeiss Ltd, Merck Ltd, Siam City Cement Public Co Ltd och True Corporation Public Co Ltd. Valberedningen anser att Harald Link är oberoende gentemot bolagsledningen men ej oberoende gentemot bolaget eller gentemot större aktieägare.

5. Information om revisorer G & L Beijers revisor är auktoriserade revisionsfirman PricewaterhouseCoopers AB med auktoriserade revisorer Lars Nilsson och Cecilia Andrén Dorselius. Lars Nilsson är huvudansvarig revisor. PricewaterhouseCoopers AB är valda för en period fram till årsstämman 2013. 6. Styrelsens arbete G & L Beijers styrelse har under 2012 haft 5 ordinarie sammanträden, varav ett då strategi behandlades. Vid varje ordinarie styrelsemöte behandlas bland annat företagets ekonomiska och finansiella ställning samt investeringsverksamheten. Arbetet under 2012 har i stor utsträckning fokuserats till frågor kring integration av förvärven av bl a Toshibas distributionsverksamhet samt frågor kring strategi i en svagare marknad, fortsatt expansion, finansiering och internkontroll. Bolagets revisorer har varit närvarande vid styrelsemötet i december samt det styrelsemöte som behandlat årsbokslutet. Mellan styrelsemötena har ett stort antal kontakter ägt rum mellan bolaget, dess ordförande och övriga styrelseledamöter. Ledamöterna har löpande tillställts skriftlig information beträffande bolagets verksamhet, ekonomiska och finansiella ställning samt annan information av betydelse för detsamma. Styrelsen har en arbetsordning som fastställs vid konstituerande styrelsemöte efter årsstämman. Styrelsen fastställer vid samma tidpunkt instruktioner för verkställande direktören. Anne-Marie Pålsson, har deltagit vid samtliga fem styrelsemöten. Övriga ledamöter har deltagit vid fyra styrelsemöten. Styrelsen utgör revisionsutskott och fullgör dess uppgifter. Styrelseledamot som ingår i bolagsledningen deltar inte i revisionsutskottets arbete. Majoriteten av ledamöterna är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Fler än en av ledamöterna är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen samt i förhållande till bolagets större aktieägare. 7. Information om verkställande direktören Verkställande direktören i G & L Beijer AB, Joen Magnusson, har inga väsentliga aktieinnehav eller delägarskap i företag som G & L Beijer AB har betydande affärsförbindelser med. 8. Ersättning och övriga anställningsvillkor för bolagsledningen Styrelsen har handhaft frågor om ersättning till de ledande befattningshavarna och styrelsen i sin helhet utgör ersättningskommitté. VD deltar inte i beslut rörande sin egen ersättning. Frågan bereds under årets första styrelsemöte och beslutas vid det styrelsemöte som hålls i samband med årsstämman. 9. Aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram Bolaget har inga aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram till bolagsledningen. 10. Kvalitetssäkring Styrelsen studerar löpande bolagets finansiella rapporter som tillsänds styrelsen i samband med styrelsemöten. Utöver den ekonomiska rapporteringen för koncernen bifogas kommentarer från affärsområdeschefen. Vid varje möte föredrar VD aktuell periods ekonomiska utfall som diskuteras och analyseras. Styrelsen träffar alltid bolagets revisorer vid det styrelsemöte som behandlar årsbokslutet men vanligtvis även i samband med det möte som hålls i december. Vid dessa möten redovisar revisorerna sina iakttagelser och sin syn på den interna kontrollen. Styrelsen ställer frågor och diskuterar frågor runt revision och den ekonomiska rapporteringens kvalitet vid dessa möten.

11. Utvärdering av styrelsens arbete Styrelsens ordförande ansvarar för utvärdering av styrelsens arbete inkluderande enskilda ledamöters insatser. Detta sker årligen enligt en etablerad process. Utvärderingen fokuserar bland annat på tillgång till och behov av specifik kompetens samt arbetsformer. Utvärderingen utgör även underlag för valberedningen vad avser förslag till styrelseledamöter samt ersättningsnivåer.