Bolagsstyrningsrapport för räkenskapsåret 2013



Relevanta dokument
Bolagsstyrningsrapport för räkenskapsåret 2014

Bolagsstyrningsrapport för räkenskapsåret 2012

Bolagsstyrningsrapport för räkenskapsåret 2011

Inlandsinnovation har tillämpat Koden under 2014 med följande avvikelser:

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning Stockholm Riksdagens centralkansli Stockholm

Härmed kallas till årsstämma i Fouriertranform Aktiebolag,

Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statligt ägande STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli STOCKHOLM

III. REGLER FÖR BOLAGSSTYRNING

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

Kallelse till årsstämma i AB Svenska Spel 2011

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

Antal aktier. Övriga närvarande Totalt ett tjugotal närvarande med representanter från styrelse, ledning, revisorer och allmänhet.

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT. Radiotjänst i Kiruna AB

Fastställande av resultat och balansräkningarna för 2012 samt om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören.

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT ELECTRA GRUPPEN AB (publ) 2012

Länsförsäkringar Skåne

Härmed kallas till årsstämma i SOS Alarm Sverige AB,

FÖRETAGSPOLICY FÖR KRISTIANSTADS KOMMUN OCH DESS KOMMUNALA BOLAG

8. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Kallelse till årsstämma i Aktiebolaget Svensk Bilprovning Härmed kallas till årsstämma i Aktiebolaget Svensk Bilprovning,


Tid: Torsdagen den 24 april 2014, klockan Plats: Wisby Strand Congress & Event, Strandvägen 4, Visby

Principer för styrning av Sundbybergs stads bolag 1

Bolagsstyrningsrapport

Kallelse till årsstämma i Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag 2014

Företagspolicy för Gislaveds kommun

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

KALLELSE. till årsstämma i Ortivus AB (publ) den 29 april 2015

Diarienr 2015/145-KS. nternati. Bolagspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige program. policy. handlingsplan. riktlinje

Protokoll vid årsstämman i SBAB Bank AB (publ), org. nr ( SBAB ), den 19 april 2012 i bankens lokaler på Löjtnantsgatan 21 i Stockholm

Bolagsstyrningsrapport

Företagspolicy för Vetlanda kommun

FÖRETAGSPOLICY FÖR SJÖBO KOMMUN

Bolagsstyrningsrapport

Kallelse till årsstämma i Inlandsinnovation AB 2015

Bolagspolicy för Vara kommun

BOLAGSPOLICY FÖR REGION SKÅNES HEL- OCH DELÄGDA AKTIEBOLAG

Bolagsstyrningsrapport

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I MEKONOMEN AKTIEBOLAG

Bolagspolicy för Piteå kommuns bolag

Bolagsstyrningsrapport 2013

Bolagsordning för Länsförsäkringar Skåne ömsesidigt - fastställd på ordinarie bolagsstämma

Bolagsstyrningsrapport

Kallelse till årsstämma i Feelgood Svenska AB (publ)

Reglemente för Upplands Väsby kommuns revisorer antaget av kommunfullmäktige den 23 september 2013

ÅRSMÖTESDIREKTIV FÖR ERSTA DIAKONISÄLLSKAP

Styrelsen i Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Hästen, ASVH, har upprättat denna arbetsordning för styrelsen.

Bolagsstyrningsrapport 2013

Bolagsstyrningsrapport 2017

Bolagsstyrningsrapport 2018

Bolagsordning för Besök Linde AB

Gemensamma ägardirektiv för bolag ägda av Lysekils kommun Dnr: LKS , antagen av kommunfullmäktige , 24

Instruktion för valberedningen

Bolagsstyrningsrapport

Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet

Ägarpolicy. Sammanställning av principer om fördelning av ansvar och befogenheter för Linköpings kommuns ägande av företag

Årsstämma i. Wihlborgs Fastigheter AB (publ) Slagthuset i Malmö

STADGAR FÖR ENERGIFÖRETAGEN SVERIGE

Kallelse till årsstämma i Cybercom Group AB (publ)

Styrelsens ordförande Stuart Graham hälsade stämmodeltagarna välkomna, och stämman öppnades därefter på styrelsens uppdrag av advokat Dick Lundqvist.

Revisionsreglemente för Järfälla kommun

ÄGARDIREKTIV FÖR AB TIMRÅBO Organisationsnummer

Bolagsordning. enlighet med noteringskraven för Nasdaq OMX, Nordiska Börsen tillämpar Fagerhult sedan den 1 juli 2008 Svensk kod för bolagsstyrning.

Bolagspolicy för Säffle kommun. Antagen av kommunfullmäktige 28 maj 2012, 69

Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämma med aktieägaren i Systembolaget AB,

Svensk kod för bolagsstyrning

Kommunledningsförvaltningens förslag. Telefon : vxl Fax: Bankgiro:

Kodens regel 1.1 Publicering av information om aktieägares Val och arvodering av styrelse och revisorer

Bolagsstyrningsrapport 2011 RISE Research Institutes of Sweden Holding AB

Valberedningen i Byggmax Group AB (publ) org.nr

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I IMMUNICUM AKTIEBOLAG (PUBL)

Bolagsstyrningsrapport

Granskning av bolagsstyrningen i Gävle kommun

Ägardirektiv för Sundbybergs stadshus AB och dess dotterbolag 1

SOLLENTUNA KOMMUN "Pax Kommunledningskontoret

Regionfullmäktiges riktlinjer för styrning av regionägda bolag, stiftelser och andra associationer

Bolagspolicy. Ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag. Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2016, 1

Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB

Bolagspolicy för kommunens bolag

Bolag Dokumenttyp Funktion Dok nr Säkerhetsklass Sidnr Länsförsäkringar AB Policy Kapitalförvaltning LF:2011:0:23 Intern 1

Bolagsstyrning. Principer för bolagsstyrning. Ansvarsfördelning. System för intern kontroll och riskhantering i den finansiella rapporteringen

Revisionsreglemente POLICY. Kommunledningskontoret, kanslienheten Sara Alberg, Sida 1(5) Datum

Styrelsens ordförande, Christer Villard, hälsade de närvarande välkomna och förklarade ordinarie bolagsstämma 2014 öppnad.

Fondstyrningsrapport för år 2011/2012

FÖRETAGSPOLICY FÖR BOLAG ÄGDA AV ANEBY KOMMUN

Handlingar inför årsstämma i. Intoi AB (publ)

Styrelsesammanträde för Stadsbacken AB den 21 april 2016

8. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Strategi för ägarstyrning. kommunens bolag. Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner

Kallelse till årsstämma i NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I LIGHTLAB SWEDEN AB (PUBL)

1. Stämmans öppnande Stämman öppnades av Håkan Sjunnesson som hälsade aktieägarna välkomna.

med statligt ägande 2013

Stadgar. Fonus, ekonomisk förening. Org.nr Fastställda enligt beslut fattade på föreningsstämman i maj 2012 respektive i maj 2013.

PROTOKOLL. bolagets kontor, WTC, Klarabergsviadukten 70, Stockholm

Företagspolicy för Växjö kommuns bolag

Revisionsreglemente för Strängnäs kommun

STYRELSENS ARBETSORDNING. jämte. Instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören. samt

Stadgar för Sveriges Ingenjörer

Svensk författningssamling

Transkript:

C Friis Sida 1(5) Bolagsstyrningsrapport för räkenskapsåret 2013 Inledning Almi har att avge en bolagsstyrningsrapport då regeringen har beslutat att Svensk kod för bolagsstyrning (Koden) ska vara en del i ramverket för förvaltningen av statligt ägda företag. Det innebär att Koden kompletterar statens ägarpolicy i frågor som rör samspelet mellan ägare, styrelse och företagsledning. Koden behandlar det beslutssystem genom vilket ägarna direkt eller indirekt styr bolaget. Reglerna berör de enskilda bolagsorganens organisation och arbetsformer samt samspelet mellan dessa. Dessutom anges riktlinjer för bolagens rapportering. Koden tillämpas enligt principen följa eller förklara, vilket innebär att ett bolag kan avvika från enskilda regler i Koden om en förklaring till avvikelsen anges. I skriften Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande (Fi 2013:6) beskrivs hur näringsdepartementet väljer styrelseledamöter och revisorer i en så kallad nomineringsprocess i sina bolag. Då Almi endast har en aktieägare och kodens regler syftar till att säkra flera aktieägares inflytande över nomineringarna avviker Almi från Kodens regler för val av styrelseledamöter och revisorer. Statens ägarpolitik klargör att nomineringar till styrelsen offentliggörs enligt Kodens riktlinjer med undantag för redovisning av oberoende i förhållande till större ägare. Almi avviker därmed från Kodens riktlinjer för redovisning av styrelsens oberoende. Ägaren Almi har svenska staten som enda ägare och förvaltas av Näringsdepartementet. De riktlinjer som återges i skriften Statens ägarpolitik utgör det övergripande ramverket för Almi. Regeringen har värdeskapande som övergripande mål. För Almis del ställs inte något annat krav på ekonomiska mål än att den lånefond ägaren ställt till bolagets förfogande för utlåning till Almis målgrupper ska behållas nominellt intakt. Bolagsstämman Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ. Bolagsstämman utser styrelse och revisorer samt fattar beslut om bland annat ändringar i bolagsningen. Därutöver har Riksrevisionen rätt att utse en revisor med suppleant. Ordinarie bolagsstämma (årsstämma) ska hållas inom sex månader efter räkenskapsårets slut. Kallelse ska skickas till ägarna tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Riksdagsledamot har rätt att, efter anmälan till styrelsen senast en vecka i förväg, närvara vid årsstämman och i anslutning till denna ställa frågor. Underrättelse om tid och plats för årsstämman sändas till riksdagens centralkansli i anslutning till utfärdandet av kallelsen till stämman. Delar av kallelsen införs även i Dagens Nyheter. Årsstämman är även öppen för allmänheten. Vid årsstämman deltar utöver ombud för aktieägaren styrelsens förande och bolagets verkställande direktör. Även styrelsens övriga ledamöter och revisorerna inbjuds att närvara.

C Friis Sida 2(5) Ersättningsprinciperna Vid extra årsstämma den 21 januari 2013 beslutades att arvoden till styrelsen ska utgå med 150 000 kr till föranden samt 80 000 kr till ledamot. Vid årsstämman 2013 beslutades att oförändrade arvoden. För verkställande direktören utgår marknadsmässig lön. Styrelsen har noterat att principer för ersättning och andra anställningsvillkor överensstämmer med de av regeringen beslutade riktlinjerna. För övriga befattningshavare direkt underställda verkställande direktören utgår marknadsmässig lön. Ingen befattningshavare förutom verkställande direktör, vice verkställande direktör samt verkställande direktörerna för de regionala dotterbolagen har avtal om avgångsvederlag. Löner och ersättningar finns närmare beskrivet i årsredovisningens not 8. Inom Almi finns inget ersättningsutskott. Val av styrelseledamöter och revisorer Processen för nominering av ledamöter till bolagets styrelse drivs och koineras av näringsdepartementet. Regeringens mål är att styrelserna i de statligt ägda bolagen ska ha en hög kompetensnivå som är anpassad till respektive företags verksamhet, situation och framtida utmaningar. Nomineringen och tillsättningen av nya styrelseledamöter föregås av en löpande dialog mellan ansvarigt departement, styrelseförande, andra ledamöter och eventuella delägare. Regeringen önskar att styrelsen utvärderar sig själv och inventerar eventuella förändringsbehov gällande sammansättningen och framtida kompetensbehov. Sammansättningen av styrelserna strävar också efter att skapa en balans avseende kompetens, bakgrund, ålder och kön. Nomineringsprocessen i sin helhet beskrivs i skriften Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande. Revisorernas uppdrag att oberoende granska styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt företagets årsredovisning och bokföring är av central betydelse för ägaren. Ansvaret för val av revisorer, för företag med statligt ägande, ligger alltid hos ägaren. Det praktiska arbetet med upphandlingen hanteras av bolaget. Det slutliga beslutet fattas av ägaren på årsstämman. Revisorer/revisionsbolag väljs för en mandatperiod om ett år. Lagen om offentlig upphandling tillämpas före dessa val avseende villkoren för uppdraget. Sammansättning Almis stämmovalda styrelse ledamöter nomineras av regeringen. Regeringen har även förnat en av ledamöterna att vara styrelseförande. Två ledamöter och två suppleanter utses av arbetstagarorganisationerna. Av styrelsens sju stämmovalda ledamöter är fyra kvinnor. Ledamöternas genomsnittsålder var 56 år. Vid ingången av 2013 hade styrelsen följande sammansättning efter val vid extra bolagsstämma den 20 juni 2012: Ola Asplund, Anna-Lena Cederström, Elisabeth Gauffin, Maria Masoomi, Mattias Moberg, Inga Thoresson-Hallgren och Bertil Törsäter. Till förande i styrelsen valde stämman Elisabeth Gauffin.

C Friis Sida 3(5) Vid extra bolagsstämma den 21 januari 2013 valdes till styrelse Åke Hedén (nyval), Joakim Kärnborg (nyval), Eva Lindqvist (nyval), Agneta Mårdsjö (nyval), Nicolas Hassbjer (nyval) samt Inga Thoresson-Hallgren. Till förande i styrelsen valde stämman Åke Hedén. Vid årsstämman den 24 april 2013 beslutades att till styrelse välja Birgitta Böhlin (nyval), Åke Hedén, Joakim Kärnborg, Eva Lindqvist, Agneta Mårdsjö, Nicolas Hassbjer samt Inga Thoresson-Hallgren samt att till förande i styrelsen utse Birgitta Böhlin. Vid extra bolagsstämma den 21 november 2013 utsågs till styrelse Birgitta Böhlin, tillika förande, Anders Byström (nyval), Åke Hedén, Joakim Kärnborg, Eva Lindqvist, Agneta Mårdsjö, Nicolas Hassbjer samt Inga Thoresson-Hallgren. Till arbetstagarrepresentanter har de fackliga organisationerna utsett Ann-Louise Wester och Per-Arne Norbäck med suppleanterna Peter Kraff och Carin Ramneskär. Statens ägarpolicy klargör att nomineringar till styrelsen offentliggörs enligt Kodens riktlinjer. Undantag görs för redovisning av styrelseledamöters oberoende i förhållande till större ägare eller bolagets ledning då minoriitetsägare saknas i bolaget. Styrelsens arbete Styrelsens arbetsning föreskriver att minst fyra inarie möten ska hållas varje år. Utöver de inarie mötena kallas styrelsen till ytterligare möten om behov uppkommer. Styrelsen fastställer årligen en arbetsning, vilken i allt väsentligt följer regeringens riktlinjer. Arbetsningen reglerar bland annat förandens uppgifter, information till styrelsen, frekvensen och formerna för styrelsemöten samt utvärdering av styrelsens arbete. Därutöver fastställer styrelsen instruktioner för verkställande direktör och för rapportering. Styrelseföranden leder styrelsens arbete och ansvarar för att övriga ledamöter får ett tillfredsställande underlag för att avgöra ärenden. Därutöver ser föranden till att styrelsens och verkställande direktörens arbete årligen utvärderas. Någon utvärdering av styrelsens arbete har inte gjorts under 2013 då stora förändringar i styrelsens sammansättning gjorts under året. Vilka ärenden som ska behandlas i styrelsen följer av aktiebolagslagen, Koden och styrelsens arbetsning. Bland styrelsens främsta uppgifter märks att fastställa den strategiska inriktningen och väsentliga förändringar av koncernens organisation. Därtill ska styrelsen följa den ekonomiska utvecklingen och fastställa ekonomiska riktlinjer för risk- och kontrollfunktionerna. Styrelsen ansvarar för att den finansiella rapporteringen är upprättad i överensstämmelse med lag och tillämpliga redovisningsstandarder. Styrelsen har det yttersta ansvaret för att bolagets rapportering till ägare och omvärld ger en korrekt och fullständig bud av dess utveckling, finansiella ställning och risker. Styrelsen har beslutat att inte följa IFRS-standarden då kostnaderna inte står i rimlig proportion till det begränsade värde som förfarandet skulle tillföra ägaren.

C Friis Sida 4(5) Styrelsen har haft sex sammanträden under året. Under 2013 har särskild uppmärksamhet ägnats åt: Sammanslagningen med Innovationsbron AB Reviderad strategi för koncernen Policyer och struktur för dessa Revisions- och medarbetarfrågor I stället för att inrätta ett särskilt revisionsutskott har styrelsen valt att utöver den löpande behandlingen en gång per år göra en fördjupad genomgång av revisionsfrågor inkl finansiell kontroll. Under 2014 avser styrelsen att inrätta ett revisionsutskott. Styrelsen behandlar även årligen övergripande HR-frågor. Revisorer Vid årsstämman den 24 april utsågs till revisionsbolag Deloitte AB, Stockholm, med aukt revisor Jan Palmqvist som huvudansvarig revisor. Under 2012 genomfördes en offentlig upphandling omfattande villkoren för revisionstjänsterna för räkenskapsåren 2012-2015. Riksrevisionen har inte utsett revisor jämte suppleant som myndigheten har möjlighet till enligt bestämmelser i bolagsningen. Revisorernas tjänster till Almi utöver revision under 2013 uppgår till 203 tkr för moderbolaget och 228 för hela koncernen. För ytterligare upplysningar hänvisas till not 7 i årsredovisningen. Styrelsens närvaro Styrelsens närvaro vid årets sex sammanträden framgår av sammanställning på nästa sida och uppgick till 92 procent under 2013 mot 94 procent 2012.

C Friis Sida 5(5) Teckenförklaring + Närvarande / Frånvarande (tomt) Ej tillträtt som ledamot/f, avgått som ledamot/f eller ersatt av suppleant vid mötet Namn 21 jan konst 28 feb 13-14 maj 28 aug 31 okt 9 dec Birgitta Böhlin, f + + + + Anders Byström + Nicolas Hassbjer + + + + + + Åke Hedén, f + + Åke Hedén + + + + Joakim Kärnborg + + + / / Eva Lindqvist + + + / / + Agneta Mårdsjö + + + + + + Inga Thoresson- Hallgren Per-Arne Norbäck, arb tag led Ann-Louise Wester, arb tag led + + + + + + + + + + + + / + + + + +