Datum: tisdag 11 juni 2019 Tid: 08:00-9:55 Plats: Östra Roten Justeringsdag: tisdag 11 juni 2019 Paragrafer: 61-63 Utses att justera: Peter Spjuth (V) Underskrifter: Sekreterare Ingela Flodin Ordförande Justerare Zara Blidevik (M) Peter Spjuth (V) Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits via anslag. Organ Individnämnden Sammanträdesdatum 2019-06-11 Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ner 2019-06-12 2019-07-05 Förvaringsplats för protokollet: Kommunledningsförvaltningen Underskrift: Ingela Flodin 1
Beslutande Zara Blidevik (M) Peter Spjuth (V) Fredrik Enström (C) Anders Karlsson (KD) ersättare för Anna-Lee Alenmalm (M) Minna Salow (S) Frej Dristig (SD) Ann-Christine Johansson (SD) ersättare för Jens Mähl (SD) Övriga närvarande Ersättare Göran Sühl (S) Tjänstemän Ingela Flodin, nämndsamordnare Lotte Mossudd, socialchef kl. 8:25-9:55 Pernilla Sundemar, verksamhetschef IFO 2
Innehåll 61 Godkännande av dagordning 62 Åtgärder för att komma tillrätta med budgetunderskottet 2019/57 63 Information 3
61 Godkännande av dagordning Inga tillkommande eller utgående ärenden anmälda. Beslut Dagordningen godkänns. 4
62 Åtgärder för att komma tillrätta med budgetunderskottet Dnr IN 2019/57 Sammanfattning Förvaltningen har fått i uppdrag att ta fram förslag på åtgärder i syfte att få en ekonomi i balans. Orsakerna till att nämnden överskrider budget är främst en stor ökning av kostnaderna för externa placeringar av både barn och vuxna. Hyreskostnaden för f.d. HVB Varvet i Lödöse som inte finns budgeterat för och inte kunnat användas till annat står också för en del av överskridandet samt att lokalerna i LEVA-huset renoverats/återställts efter att de använts som boende för ensamkommande barn. Denna kostnad borde avsatts av medel för mottagande av ensamkommande som en del av dygnskostnaden för HVB men har nu istället tagits på driftsbudgeten första tertialen 2019. Sammantaget innebär dessa överskridanden att individnämnden måste spara inom andra verksamheter. Det som enklast att sparas in på på kort sikt är öppenvården så stor del av övrig verksamhet är lagstyrd. Samtidigt behöver nämnden satsa på öppenvården för att på lång sikt minska kostnaderna för externa placeringar och få en ekonomi i balans. Ensolution som tagit fram kostnad per brukare (KPB) för IFO kom fram till att Lilla Edet lägger förhållandevis mycket på externa placeringar och lite på öppenvård i förhållande till andra kommuner. En väl utbyggd öppenvårdsverksamhet skapar förutsättningar för färre och kortare institutionsplaceringar. Det är viktigt att ha en väl genomtänkt strategi kring vilken form av öppenvård och eftervård man som kommun erbjuder internt och en god kunskap kring vilken form av öppenvård och eftervård som finns att tillgå externt. Arbetet med att se över kostnader och intäkter har pågått hela året. Alla placeringar har gåtts igenom och alternativ setts över och täta uppföljningar är planerade framöver. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad 2019-06-05 Åtgärder för att få individnämndens ekonomi i balans Ekonomiska överväganden och följder av beslut Beskrivs i Åtgärder för att få individnämndens ekonomi i balans Yrkanden Peter Spjuth (V) yrkar att förvaltningen får i uppdrag att presentera en fullständig personalredovisning för 2018-2019. 5
Peter Spjuth (V) yrkar att förvaltningen får i uppdrag att redovisa en kartläggning med placeringar över tid, 2016-2019. Beslutsgång Ordförande ställer frågan till nämnden om man bifaller eller avslår Peter Spjuths yrkanden och finner att individnämnden bifaller Peter Spjuths (V) förslag. Yrkanden Zara Blidevik (M) yrkar att förvaltningen får i uppdrag att till nästa arbetsutskott bjuda in enhetschefer för att ha en dialog kring förutsättningar för placeringar kontra hemmaplanslösningar. Zara Blidevik (M) yrkar att förvaltningen får i uppdrag att ta fram en plan för omställning mot bredare hemmaplanslösningar. Zara Blidevik (M) yrkar att förvaltningen återkommer med ytterligare konsekvensanalys på arbetsutskottets nästa möte gällande punkt 3, 4 och 7 i redovisningen, neddragningar av Arbetsmarknadsavdelningen (AMA). Beslutsgång Ordförande ställer frågan till nämnden om man bifaller eller avslår Zara Blideviks yrkanden och finner att individnämnden bifaller Zara Blideviks (M) förslag. Yrkanden Peter Spjuth (V) yrkar att förvaltningen får i uppdrag att avveckla vuxenutbildningen i egen regi (förutom SFI) på annan utförare. Frej Dristig (SD) yrkar att även SFI ska flyttas till extern utförare, enligt förvaltningens förslag. Beslutsgång Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att individnämnden bifaller Peter Spjuths (V) förslag. Beslut 1. Förvaltningen får i uppdrag att presentera en fullständig personalredovisning för 2018-2019. 2. Förvaltningen får i uppdrag att redovisa en kartläggning med placeringar över tid, 2016-2019. 3. Förvaltningen får i uppdrag att till nästa arbetsutskott bjuda in enhetschefer för att ha en dialog kring förutsättningar för placeringar kontra hemmaplanslösningar. 6
4. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en plan för omställning mot bredare hemmaplanslösningar. 5. Förvaltningen återkommer med ytterligare konsekvensanalys på arbetsutskottets nästa möte gällande punkt 3, 4 och 7 i redovisningen, neddragningar av Arbetsmarknadsavdelningen (AMA). 6. Förvaltningen får i uppdrag att avveckla vuxenutbildningen i egen regi (förutom SFI) på annan utförare. Reservation Frej Dristig (SD) och Ann-Christine Johansson (SD) reserverar sig till förmån för eget förslag. Beslutet expedieras till Socialchef Beslutet skickas för kännedom till Kommunstyrelsen Verksamhetschef AMA Verksamhetschef IFO 7
63 Information Sammanfattning Ingen information anmäld. 8