PROTOKOLLSUTDRAG Kommunstyrelsen KS 131 2019-06-18 1/1 Dnr KS/2019:321-003 Bolagsordning för Strängnäs kommunföretag AB Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 1. anta förslag till bolagsordning för Strängnäs kommunföretag AB, daterat 2019-05-16 med diarienummer KS/2019:32-003 Beslutsgång Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut och att detta blir kommunstyrelsens beslut. Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsen har tagit del av förslag om koncernbildning, innebärandes att ett moderbolag (holdingbolag) ska bildas, i syfte att äga kommunens Strängnäs energi AB, SEVAB och Strängnäs Fastighets AB SFAB. När ett bolag bildas skall en bolagsordning beslutas. Syftet med en koncernbildning är i första hand att åstadkomma förbättrad ägarstyrning, skapa synergi och samordningseffekter mellan bolagen och den kommunala förvaltningen men även att skapa möjligheter till resultatutjämning. Krav på innehållet i bolagsordningen för helägda kommunala bolaget framgår av aktiebolagslagen och kommunallagen. Förslag till bolagsordning för moderbolaget, Strängnäs kommunföretag AB, utformad utifrån syftet med bolagen och kraven i lagstiftningen bifogas. Ekonomiska konsekvenser för kommunen Bolagsordningen i sig har inga ekonomiska konsekvenser utöver de som beskrivits i ärende angående koncernbildning Övriga konsekvenser Förslaget har inga övriga konsekvenser Beslutsunderlag Skrivelse, Förslag till bolagsordning för Strängnäs kommunföretag AB, 2019-05-16. Tjänsteutlåtande, Tjänsteutlåtande angående bolagsordning för Strängnäs Kommunföretag AB, 2019-05-16. Beslutet skickas till Kommunfullmäktige Justerandes sign Utdragsbestyrkande
Dnr KS/2019:321-003 2019-05-16 1/3 Förslag till bolagsordning för Strängnäs kommunföretag AB Organisationsnummer XXXXXX-XXXX 1 Firma Bolagets firma är Strängnäs kommunföretag AB. 2 Styrelsens säte Styrelsen ska ha sitt säte i Strängnäs kommun. 3 Föremål för bolagets verksamhet Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier och andelar utifrån av fullmäktige givna instruktioner. 4 Ändamålet med bolagets verksamhet Bolagets syfte är att, inom ramen för de grundsatser som gäller för kommunal verksamhet enligt kommunallagen, svara för ledning och samordning av den aktiebolagsrättsliga koncernen under Strängnäs kommun samt svara för verksamhets- och ekonomisk uppföljning av dotterbolagen och förmedla information om dotterbolagens verksamhet. Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna. 5 Aktiekapital Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor. 6 Antal aktier Antalet aktier skall vara lägst 1 000 och högst 4 000. 7 Styrelse Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 7 ledamöter med högst lika många suppleanter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Strängnäs kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser bland ledamöterna ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. 8 Revisorer För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor och en suppleant. Bolagsstämman kan utse ett revisionsbolag och då behöver inte suppleant utses. Revisor och suppleant för denne ska vara auktoriserad. Strängnäs kommun Nygatan 10 645 80 Strängnäs Tel 0152-291 00 Fax 0152-290 00 kommunstyrelsen@strangnas.se www.strangnas.se Bankgiro 621-6907
2/3 9 Lekmannarevisorer Kommunfullmäktige utser en lekmannarevisor. Lekmannarevisorns uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls det fjärde räkenskapsåret efter lekmannarevisorsvalet. 10 Kallelse till bolagsstämma Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten eller e-post till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. 11 Ärenden på årsstämma På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling: 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning 5. Val av en justerare 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelse. 8. Beslut om a) fastställelse av resultat- och balansräkningen, i förekommande fall, fastställande av resultat- och balansräkningen för koncernen b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorer och lekmannarevisor med suppleanter. 10. Anmälan (i förekommande fall) av kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter samt lekmannarevisor. 11. Val (i förekommande fall) av en revisor och en suppleant eller revisionsbolag. 12. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 12 Räkenskapsår Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår. 13 Inspektionsrätt Kommunstyrelsen i Strängnäs kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.
3/3 14 Fullmäktiges rätt att ta ställning Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Strängnäs kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. 15 Ändring av bolagsordning Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Strängnäs kommun.
TJÄNSTEUTLÅTANDE /Kansliavdelningen/ Handläggare Maria Knutsson /0152-291 39/ /Kommunstyrelsen / Dnr KS/2019:321-003 2019-05-16 1/2 Tjänsteutlåtande angående bolagsordning för Strängnäs Kommunföretag AB Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 1. Anta förslag till bolagsordning för Strängnäs kommunföretag AB, daterat 2019-05-16 med diarienummer KS 2019:32-003 Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsen har tagit del av förslag om koncernbildning, innebärandes att ett moderbolag (holdingbolag) ska bildas, i syfte att äga kommunens Strängnäs energi AB, SEVAB och Strängnäs Fastighets AB SFAB. När ett bolag bildas skall en bolagsordning beslutas. Syftet med en koncernbildning är i första hand att åstadkomma förbättrad ägarstyrning, skapa synergi och samordningseffekter mellan bolagen och den kommunala förvaltningen men även att skapa möjligheter till resultatutjämning. Krav på innehållet i bolagsordningen för helägda kommunala bolaget framgår av aktiebolagslagen och kommunallagen. Förslag till bolagsordning för moderbolaget, Strängnäs kommunföretag AB, utformad utifrån syftet med bolagen och kraven i lagstiftningen bifogas. Ekonomiska konsekvenser för kommunen Bolagsordningen i sig har inga ekonomiska konsekvenser utöver de som beskrivits i ärende angående koncernbildning Övriga konsekvenser Förslaget har inga övriga konsekvenser Beslutsunderlag Skrivelse, Förslag till bolagsordning för Strängnäs kommunföretag AB, 2019-05-16 Beslutet skickas till Kommunfullmäktige Strängnäs kommun Nygatan 10 645 80 Strängnäs Tel 0152-291 00 Fax 0152-290 00 www.strangnas.se Bankgiro 621-6907
2/2 Jennie Enström Kanslichef Maria Knutsson Kommunjurist