VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 2 (2) Kulturnämnden 2019-02-19 7. Verksamhetsplan 2019 2021, Kulturnämnden (KN 2019.003) Förslag till beslut Kulturnämnden beslutar att anta verksamhetsplan 2019-2021 och överlämnar den till kommunstyrelsen Ärendebeskrivning Med den av kommunfullmäktige beslutade kommunplan 2019-2021 som grund ska kommunens nämnder besluta om verksamhetsplaner för perioden. Nämndernas verksamhetsplaner innehåller: Kommungemensamma mål Nämndspecifika mål En övergripande fördelning av nämndens driftsbudget En övergripande fördelning av nämndens investeringsbudget per projekt I bilaga finns kulturnämndens verksamhetsplan 2019-2021 Beslutsunderlag 1. 7 Verksamhetsplan 2019 2021, Kulturnämnden 2. Tjänsteskrivelse, Verksamhetsplan 2019-2021, kulturnämnden 3. UPPDATERAD Kulturnämndens verksamhetsplan 2019-2021 Expedieras till Akten Kommunstyrelsen 2
Verksamhetsplan 2019 2021, Kulturnämnden 7 KN 2019.003 3
VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kulturnämndens arbetsutskott 2019-02-05 7 Verksamhetsplan 2019 2021, Kulturnämnden (KN 2019.003) Beslut Kulturnämndens arbetsutskott föreslår att kulturnämnden beslutar att anta verksamhetsplan 2019-2021 och överlämnar den till kommunstyrelsen. Anteckning Pär Elfström (S) deltar inte i beslutet. Ärendebeskrivning Med den av kommunfullmäktige beslutade kommunplan 2019-2021 som grund ska kommunens nämnder besluta om verksamhetsplaner för perioden. Nämndernas verksamhetsplaner innehåller: Kommungemensamma mål Nämndspecifika mål En övergripande fördelning av nämndens driftsbudget En övergripande fördelning av nämndens investeringsbudget per projekt I bilaga finns kulturnämndens verksamhetsplan 2019-2021 Yrkanden Ordförande Helena Klange (KD) yrkar att kulturnämndens arbetsutskott föreslår att kulturnämnden beslutar att anta verksamhetsplan 2019-2021 och överlämnar den till kommunstyrelsen. Beslutsgång Ordförande Helena Klange (KD) ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kulturnämndens arbetsutskott beslutar i enlighet därmed. Beslutsunderlag 1. Tjänsteskrivelse, Verksamhetsplan 2019-2021, kulturnämnden 2. Kulturnämndens verksamhetsplan 2019-2021 Expedieras till Akten Kommunstyrelsen Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 14
VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FRITIDSFÖRVALTNING 2019-02-04 DNR KN 2019.003 PETRI PELTONEN SID 1/1 FÖRVALTNINGSCHEF 0858785332 PETRI.PELTONEN@VALLENTUNA.SE KULTURNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Verksamhetsplan 2019 2021, Kulturnämnden Förslag till beslut Kulturnämnden beslutar att anta verksamhetsplan 2019-2021 och överlämnar den till kommunstyrelsen Ärendet i korthet Med den av kommunfullmäktige beslutade kommunplan 2019-2021 som grund ska kommunens nämnder besluta om verksamhetsplaner för perioden. Nämndernas verksamhetsplaner innehåller: Kommungemensamma mål Nämndspecifika mål En övergripande fördelning av nämndens driftsbudget En övergripande fördelning av nämndens investeringsbudget per projekt I bilaga finns kulturnämndens verksamhetsplan 2019-2021 Handlingar 1. Tjänsteskrivelse Verksamhetsplan 2019-2021, Kulturnämnden 2. Kulturnämndens verksamhetsplan 2019-2021 Ska expedieras till Akten Kommunstyrelsen VALLENTUNA KOMMUN TUNA TORG 1 186 86 VALLENTUNA TFN 08-587 850 00 FAX 08-587 850 88 KOMMUN@VALLENTUNA.SE WWW.VALLENTUNA.SE 5
2019 Kulturnämnden Verksamhetsplan 2019-2021 6
Innehållsförteckning Vallentuna där människor och idéer växer...4 Nämndens uppgift...6 Kommunens strategiska inriktningar och mål...7 Här växer människor och företag...7 Bästa kommunen att bo och leva i...7 Fler och växande Vallentunaföretag...8 Närmare till allt...9 God ekonomisk hushållning...10 Budget 2019-2021...11 Driftbudget...11 Investeringsbudget...12 Kulturnämnden, Verksamhetsplan 2019-2021 2(12) 7
Anvisning Kommunfullmäktige har fastställt kommunplan 2019-2021. Kommunplan innehåller kommungemensamma mål för verksamheten och budgetramar för drift och investeringar. Samtliga nämnder/styrelser ska fastställa verksamhetsplaner utifrån kommunplanen. Ledningsgruppen har beslutat att kommungemensam mall för verksamhetsplaner ska ligga i vårt planerings- och uppföljningsverktyg Stratsys. Aktiviteteter som är kopplade till kommunens jämställdhet och mångfaldsplan taggas i Statsys. Uppföljning av aktiviteter enligt jämställdhet och mångfaldsplan redovisas en gång per år och det sker i nämndernas verksamhetsberättelser. Kulturnämnden, Verksamhetsplan 2019-2021 3(12) 8
Vallentuna där människor och idéer växer Nämndens verksamhetsplan bygger på den av kommunfullmäktige beslutade kommunplanen för 2019-2021. Vision och styrmodell All utveckling i Vallentuna kommun ska bygga på den gemensamma visionen: "Med mod att gå före skapar vi ett Vallentuna där människor och idéer växer". Till visionen hör sex nycklar som beskriver hur vi når visionen och vad som ska prioriteras. Varaktighet Inspiration Samverkan Innovation Omtänksamhet Nav All verksamhet vilar på kommunens värdegrund: I Vallentuna kommun har vi en professionell verksamhet som präglas av kvalitet och kundfokus utifrån engagemang, allas lika värde och utveckling. Kommunplanen innehåller fem strategiska inriktningar: Här växer människor och företag Bästa kommunen att bo och leva i Fler och växande Vallentunaföretag Närmare till allt God ekonomisk hushållning För varje strategisk inriktning finns ett kommungemensamt mål. Dessa mål, tillsammans med de mål nämnderna själva antar, utgör sedan grunden för respektive nämnds verksamhetsplan. Kulturnämnden, Verksamhetsplan 2019-2021 4(12) 9
Nämnderna bryter ner kommunplanen i egna verksamhetsplaner och därefter formulerar förvaltningarna genomförandeplaner för att åstadkomma det som nämnderna beslutat om. Ett viktigt led i kommunens styrning är uppföljningen både av kommunens ekonomi och verksamhet. Uppföljningen genomförs i årsredovisningen och löpande under verksamhetsåret både vad gäller de politiska målen och de ekonomiska kraven. Månadsuppföljning genomförs varannan månad och innehåller endast uppföljning av ekonomi. Tertialrapporterna innehåller uppföljning av mål och ekonomi. Vidare redovisar nämnden utfallet för ett antal valda nyckeltal. Kulturnämnden, Verksamhetsplan 2019-2021 5(12) 10
Nämndens uppgift Anvisning Klistra in text från Kommunplanen sid. 11--12 som beskriver nämndens uppgifter. Kulturnämndens uppgift är att stödja och främja kulturlivet i kommunen, bedriva kulturskolan, leda biblioteksverksamheten och annan kommunal kulturverksamhet, erbjuda ett allsidigt kulturutbud som komplement till föreningars och enskildas insatser, ta tillvara, vårda och levandegöra Vallentunas kulturarv och svara för kommunens konstinköp samt fullgöra utsmyckningsuppdrag. Kulturnämnden, Verksamhetsplan 2019-2021 6(12) 11
Kommunens strategiska inriktningar och mål Strategiska inriktningar: Här växer människor och företag Vallentunas ambition är att skapa den bästa kommunen för människor och företag att växa på. För att uppnå detta måste hela kommunen i nära samverkan med invånare, föreningar och företag utvecklas i takt med att invånarnas verklighet förändras. Arbetsmarknaden förändras, invånarna blir fler, pendlingen ökar och kraven på hög kvalitet inom exempelvis skolan ökar. Vår kommun ska växa hållbart. Bostadsbyggandet ska ta hänsyn till miljön, kommunens egen miljöpåverkan ska minska och invånarnas möjligheter att göra miljömässigt hållbara val ska öka. Miljöarbetet är ett prioriterat område och kommunens verksamheter ska behålla sin miljöcertifiering enligt ISO 14001. För att kommunen befolkningsökning ska vara hållbar krävs också att infrastrukturinvesteringar görs i god takt i till exempel skolor, förskolor, anläggningar för fritidsaktiviteter samt gång- och cykelvägar. Genom en varierad bebyggelse och blandade upplåtelseformer skapar vi hållbara bostadsområden och social sammanhållning. Ett hållbart flyktingmottagande inriktas mot geografisk spridning, att ge stöd till individens självförsörjning, skapa delaktighet i samhället, motverka radikalisering och värna grundläggande demokratiska värden för alla. Det är angeläget att verka för kvinnors och mäns lika rättigheter och möjligheter, en trygg miljö, en god hälsa samt förebygga och motverka diskriminering, främlingsfientlighet och rasism. Kommungemensamt mål: Utvecklingen av Vallentuna ska vara långsiktigt hållbar. Nämndens mål: Genom att ta tillvara den unika historiska miljön som finns i Vallentuna och dess rika kulturarv bidrar kulturnämnden till en hållbar kulturpolitik. Beskrivning Med långsiktig hållbar utveckling menas att miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter integrerat samspelar och stödjer varandra. Vallentunas kulturmiljöer är unika resurser som ska beaktas i fysisk planering. Nämndens verksamheter når ut till många brukare och användare och utgör en god kanal för inspiration och informationsspridning om hållbar utveckling och miljö till besökare och invånare i kommunen. Nämnden ska ta tillvara denna kanal och ta ett aktivt hållbart ansvar, miljöanpassa verksamheten och informera om hållbara aspekter genom verksamheten. Prioriterade områden 2019: Delta aktivt i samhällsplaneringen för att tillgodose kulturaspekter i samhällsutvecklingen. Möjliggöra för verksamhetens besökare att sortera sitt avfall i olika kärl i nämndens lokaler. Nämnden ska utreda var verksamhetens största klimatpåverkande aspekter är och arbeta strategiskt för att minska negativ klimatpåverkan. Informationsspridning om hållbar utveckling och hur människan påverkat och påverkar miljön. Strategiska inriktningar: Bästa kommunen att bo och leva i Vallentuna kommun ska vara den bästa platsen för människor att bo och leva på. Människor är olika och Vallentuna kommun ska ständigt skapa bättre möjligheter för alla att växa och leva utifrån sina egna unika förutsättningar. Jämställdhet, valfrihet, tillgänglighet och flexibilitet är viktigt. Varifrån en människa kommer är inte det viktigaste, utan vart de vill. Samhället blir alltmer kunskapsintensivt och skolan spelar en allt viktigare roll. En särskild Kulturnämnden, Verksamhetsplan 2019-2021 7(12) 12
prioritering de kommande åren blir att höja kvaliteten och hälsan i Vallentunas skolor. Vi ska ta vara på vårt geografiska läge med tillgången till både stad och landsbygd. Med spännande arkitektur tillsammans med vårt natursköna läge, skapar vi en plats för allas unika smak och behov. En ökad variation i upplåtelseformer ökar valfriheten i boendet i livets alla skeenden och underlättar kompetensförsörjningen till det lokala och regionala näringslivet. Vallentuna kommun ska fortsätta utvecklas som en oas med både stadens kvaliteter och de värden som finns i vår landsbygd. En viktig utmaning blir att främja utvecklingen av Vallentunas urbana miljö. Människor efterfrågar i högre utsträckning tjänster och tillgång till såväl kommunal som kommersiell service. Kommunen ska bland annat genom en ökad digitalisering förbättra tillgängligheten och servicen till kommuninvånarna och det lokala näringslivet. Kommungemensamt mål: Vallentuna kommun ska bedriva verksamhet av hög kvalitet. Nämndens mål: Alla i Vallentuna kommun kan ta del av ett kulturutbud med såväl bredd som mer riktade aktiviteter, där hög kvalitet alltid är en ledstjärna. Beskrivning Dialog med enskilda, föreningslivet och olika organisationer ligger till grund för fortsatt utveckling av kulturlivet i hela kommunen. Att dela kunskaper internt och externt bidrar till att höja kvaliteten i verksamheten. Baserat på nyfikenhet och aktiv omvärldsbevakning, med mod att gå före, tar kulturverksamheter initiativ för ett lokalt kulturliv i framkant. Nämndens tillgänglighets- och delaktighetsarbete ska utvecklas och att skapa förutsättningar till integration har fortsatt fokus. Kulturnämndens verksamheter är aktiva i det förebyggande och främjande barn- och ungdomsarbetet. Kulturnämnden utvecklar arbetet med stöd till kulturskapare i Vallentuna. Prioriterade områden 2019: Kulturverksamheterna arbetar aktivt för att nå nya deltagare och besökare. Omvärldsanalyser genomförs för ett aktuellt och relevant utbud för målgrupperna. Kulturnämndens verksamheter arbetar aktivt för att tillsammans med föreningar, organisationer och enskilda skapa ett rikt kulturliv. Digitaliseringen skapar nya möjligheter till ökad tillgänglighet och delaktighet och nämndens verksamheter är aktiva i utvecklingen. Kulturverksamheterna arbetar med verksamhetsutveckling genom externa jämförelser med motsvarande aktörer regionalt, nationellt och internationellt. Verksamheterna genomför enkäter, undersökningar och dialogmöten. Strategiska inriktningar: Fler och växande Vallentunaföretag Vallentuna kommun ska bli en attraktiv plats för att starta och utveckla företag. Vi ska minimera regelverken, maximera servicenivån och främja samverkan med företagare. Prioriteringen är att ge jämställda möjligheter att starta och bedriva företag oavsett bakgrund och kön. En viktig del i detta blir att utveckla och stötta kluster inom olika segment. Inte minst den typen av företagande som kan kopplas till kommunens geografiska läge är viktigt. Det handlar både om livsmedel och upplevelser, men också om vårt nära läge till universitet och lärosäten och mer techbaserade företag. Studier, omsorg, näringsliv, forskning och kreativitet ska ha en naturlig samlingsplats i Vallentuna kommun. KTH Vallentuna världen, det unika läget erbjuder en fot i Vallentuna kommun och en fot i världen och akademin. Kulturnämnden, Verksamhetsplan 2019-2021 8(12) 13
En viktig uppgift de kommande åren blir att i samverkan med företag utveckla mötesplatser för människor som arbetar i egenanställning och miljöer för nystartade företag med tillväxtambitioner. Kommungemensamt mål: Vallentuna kommun ska skapa goda förutsättningar för att människor och företag i gemenskap ska kunna växa. Nämndens mål: I Vallentuna finns goda förutsättningar för organisationer och företag inom skapande och kreativa näringar. Beskrivning Goda förutsättningar för kulturskapare bidrar till att stärka och utveckla marknaden för företag inom skapande och kreativa näringar. Prioriterade områden 2019: Kulturnämndens mötesplatser i hela Vallentuna kommun utvecklas som inspirerande arenor. Kulturnämndens verksamheter arbetar aktivt för att tillsammans med företag, föreningar, organisationer och enskilda skapa ett rikt kulturliv. Strategiska inriktningar: Närmare till allt Vallentuna kommun är en del av en växande Stockholmsregion och möjligheten till mobilitet blir allt viktigare. Kommunen ska därför verka för att ständigt skapa bättre och mer funktionella och klimatsmarta alternativ för att kunna resa inom kommunen och pendla till arbete och flygplats. Stockholm växer och utgör i symbios med Arlanda en attraktiv tillväxtregion för företag och människor. Vallentuna kommuns unika läge mellan Stockholms city och Arlanda, där båda ökar i betydelse, är en möjlighet vi vill ta ansvar för att utveckla. Det är i detta perspektiv vi utvecklar framtidens Vallentuna kommun. Med utgångspunkt i det unika läge vi har, mellan regionens två centrum Stockholm och Arlanda, ska vi utveckla en plats som erbjuder bästa möjliga och hållbara miljö för människor i rörelse mellan dessa två centrum. Kommungemensamt mål: Vallentuna kommun bidrar aktivt till en växande storstadsregion. Nämndens mål: Vårt rika kulturarv ger möjlighet till en mer utvecklad besöksnäring och kulturnämnden bidrar aktivt till ett angeläget kulturutbud för att det ska vara en faktor för inflyttning till Vallentuna. Beskrivning Kulturnämnden bidrar till att Vallentuna kommun blir en attraktiv kommun för barn och ungdomar genom att aktiviteter och verksamheter utvecklas tillsammans med barn och unga. Vi skapar möjligheter för barn och ungdomars kreativitet och förutsättningar att skapa aktiviteter. Kulturupplevelser, möten och lärande bidrar till en god livsmiljö i en region med stark kulturidentitet. Vallentuna kommun har unika förutsättningar för ett attraktivt och levande kulturliv för människor i regionen, där höga kulturmiljövärden är en central del. Vi välkomnar studiebesök och seminarier i våra verksamheter och lokaler, både för att det bidrar till vår egen utveckling och för att sätta kulturkommunen Vallentuna på kartan. Prioriterade områden 2019: Ökad delaktighet i kulturaktiviteter bland ungdomar. Aktiviteter på fritidstid och på skollov utvecklas. Kulturnämnden, Verksamhetsplan 2019-2021 9(12) 14
Kulturnämnden deltar aktivt i arbetet för bästa skolkommun. Bedriva attraktiv verksamhet med kulturutbud i hela kommunen. Kulturnämnden deltar aktivt i regional utveckling av möjligheter och tillgång till kultur för alla. Kulturnämnden utvecklar och levandegör mötesplatser och kulturmiljöer Strategiska inriktningar: God ekonomisk hushållning Politiken syftar till att underlätta för människor att vara självförsörjande. En låg skatt ger invånarna en högre disponibel inkomst, vilket innebär ökat ekonomiskt oberoende och förbättrad livskvalitet. Samtidigt kommer vi att under mandatperioden driva en politik som syftar till att höja kvaliteten i den kommunala verksamheten. Om detta mål kan uppnås är ambitionen att på sikt sänka skatten, även om vi gör kvalitetssatsningar. En god och sund ekonomi är en förutsättning för att vi ska kunna förverkliga vår vision. En sund ekonomi innebär också att vi kan möta oförutsedda konjunktursvängningar eller demografiska förändringar. Det finansiella resultatmålet är ett årligt positivt resultat. Kommungemensamt mål: Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt. Nämndens mål: Kulturnämnden ska uppmuntra och stödja privata initiativ och skapa plattformar för invånarnas kreativitet för en kostnadseffektiv kulturpolitik. Beskrivning Genom att ständigt utveckla och förnya våra metoder och arbetssätt höjer vi kvaliteten och resurseffektiviteten i verksamheterna. Digitaliseringen innebär nya möjligheter och lösningar för kostnadseffektivitet. Att dela kunskaper med varandra på enheterna, förvaltningen och i kommunen leder till kompetensutveckling och förbättrade verksamhetsprocesser. Alternativ till nya lokaler för kulturskolan utreds under året med beaktande av den genomförda utredningen. Centralt i utredningsarbetet är vad en modern kulturskolas specifika förutsättningar och lokalbehov är, samt vilka möjligheter till samnyttjande med andra verksamheter som finns i kommunen. Prioriterade områden 2019: Kulturnämndens verksamheter ska vara attraktiva arbetsplatser och nämnden satsar på kompetensutveckling av medarbetare. Kulturnämndens verksamheter förnyar och utvecklar arbetssätt för att öka resurseffektiviteten. Kulturnämnden, Verksamhetsplan 2019-2021 10(12) 15
Budget 2019-2021 Driftbudget Driftbudget per område, mnkr Anvisning Lägg in budgetram enligt kommunplan och därefter nämndens fördelning. Värden ska läggas in i miljoner kronor med en decimal. Område Bokslut Budget Plan Plan 2018 2019 2020 2021 Total K 49,2 48,8 I -5,5-4,4 N 43,7 44,4 45,3 46,5 Kulturnämnd K 0,3 0,4 I - - N 0,3 0,4 Administration K 1,9 2,7 I - - N 1,9 2,7 Bibliotek K 16,6 17,3 I -0,5-0,9 N 16,1 16,4 Kulturskola K 14,7 14,7 I -2,9-2,7 N 11,8 12,0 Allmän kulturverksamhet K 15,7 13,8 I -2,1-0,9 N 13,6 12,9 Kulturnämnden, Verksamhetsplan 2019-2021 11(12) 16
Investeringsbudget Investeringsbudget per projekt, mnkr Anvisning Ta med alla investeringsprojekt som finns i kommunplanen förutom de som fått avslag. Budget för investeringsprojekt som påbörjats och är överförda till kommunstyrelsen markeras med KS/SBF i tabellen för projektet såsom exempelvis "Ormstaskolan, ombyggnad kök (KS/SBF)". Projekt Bokslut Budget Plan Plan Totalt 2018 2019 2020 2021 projekt Årligt anslag 0 0,5 0,5 0,5 5,5 Totalt 0 0,5 0,5 0,5 5,5 Kulturnämnden, Verksamhetsplan 2019-2021 12(12) 17