AV MED I A S K ÅNE 219-3-1 1 Protokoll vid AU-Möte 219-3-1 Plats: AV Media Skåne Tid: 13.-15. Närvarande: Sven-Ingvar Borgquist, Christer Gran kvist, Marie Gärd by och Mikael Linden. 1 Mötets öppnande och Upprop Ordföranden Sven-Ingvar Borgquist hälsade AU ledamöterna välkomna till det första AU mötet i den nya mandatperioden och förklarade mötet för öppnat. Till dagordningen lades en ny punkt 7, skrivelse med förslag om inrättande av en ekonomitjänst vid AV Media Skåne ifrån vice ordföranden Christer Grankvist. 2 Justering av dagens AU-protokoll Christer Grankvist valdes till att justera dagens protokoll. 3 Återkoppling till föregående AU protokoll 218-12-3 Verksamhetschefen återkopplade till de viktigaste besluten. AU beslutar: att lägga mötesprotokoll 218-12-3 till handlingarna. 4 Redovisning av årsredovisningen 218-12-31 Verksamhetschefen redovisade årsredovisningen. AU förde dialog om årsbokslutet. Bilaga 1 AU Beslutar: att föreslä direktionen att godkänna ärsredovisningen vid direktionsmöte mändagen den 11 mars samt att godkänna att densamma delges medlemskommunerna tillsammans med revisorernas granskning och bedömning. 5 Redovisning av statistik 218 Verksamhetschefen redovisade statistiken för år 218. Bilaga 2 AU Beslutar: att föreslä direktionen att godkänna statistiken vid direktionsmöte mändagen den 11 mars samt att godkänna att densamma delges medlemskommunerna tillsammans ärsredovisningen och revisorernas granskning och bedömning. Box 177 281 22 HÄSSLEHOLM Besöksadress Finjagatan 44 Telefon 451-38 85 8 E-post kontakt@avmediaskane.se
AV MEDIA SKÅN E 2 219-3-1 6 Hyra/avgift för lån av MakerBox Bilaga 3 Verksamhetschefen redovisade lagt förslag som skickats ut med kallelsen. AU förde dialog kring förslaget. AU Beslutar : At anta förslaget med ändringen att för medlemskommuner och samarbetspartners ta ut en avgift som självkostnad för städning och slitage. 7 Skrivelse med förslag ifrån Vice ordföranden Christer Bilaga 4 Grankvist angående inrättande av ekonomitjänst på AV Media Skåne. Skrivelsen delades ut och AU förde dialog kring förslaget. AU Beslutar : Att ge verksamhetschefen i uppdrag att ta fram olika alternativ till lösning samt att kostnadsberäkna alternativen. 8 Information om läget på AV Media Skåne Verksamhetschefen gav information om: Investeringar i MakerBox. Ljudanläggning, videovägg och nerfällt tak med industriisolering. Läshörnan fortsätter som pilotprojekt även under 219. Läromedelsmässa 219 genomförs för 3:e gången på onsdag den 6 mars. 47 utställare, idag 487 anmälda, sker i Optimera hallen i Hässleholm. Kan bli vår sista i egen regi då vi har Läromedia som genomför motsvarande på 23 platser i Sverige per år och varför inte då också Hässleholm. Vi vill dock vara medarrangörer. GDPR avtal är skrivet med samtliga leverantörer och kunder. Höganäs provar under resten av terminen våra tjänster och produkter med syfte att se om man vill bli medlemmar eller skriva samverkansavtal. Marie Gärdby frågade om Bjuv kontaktats i samma ärende. Verksamhetschefen svarade att Bjuv inte kontaktats. Verksamhetschefen redovisade ekonomiuppföljning för jan-feb 219. AU Beslutar: Att lägga verksamhetschefens redovisning till handlingarna samt att ge Verksamhetschefen i uppdrag att ta kontakt med Bjuvs kommun. Box 177 281 22 HÄSSLEHOLM Besöksadress Finjagatan 44 Telefon 451-38 85 8 E-post kontakt@avmediaskane.se
AV M E DIA SKÅN E 3 219-3-1 9 Övriga frågor Verksamhetschefen redovisade att det behöver fattas beslut på direktionsmötet angående firmatecknare. AU Beslutar: att ärendet ska ll tas upp pä direkt ionsmötet den 11 mars. Verksamhetschefen informerade om att vi fått nya ledamöter ifrån Tomelilla kommun. Ordinarie ledamot Alice Jönsson C) och ersättare Linda Ekelund V). Verksamhetschefen redovisade läget när det gäller politiska revisorer. Bilaga 5 Nästa AU möte är onsdag den 17 april klockan 9.3 på AV Med ia Skåne. s Ordföranden: ~ t- )~/7_,,,,,..., Sekretera u ~ / j Mikael Linden Postadress Box 177 28 I 22 HÄSSLEHOLM Besöksadress Finjagatan 44 Telefon 451-38 85 8 E-post kontakt@avmediaskane.se
Bilaga 1. ÅRSREDOVISNING 218 för Kommunalförbundet AV MEDIA SKÅNE MEDIA SKÅNE Innehåll: Förvaltningsberättelse. Bokslut: Resultaträkning Balansräkning tillgångar Balansräkning eget kapital och skulder Kassaflödesana lys Redovisningsprinciper Noter till resultat- och balansräkning
FORVAL TNINGSBERATTELSE 218-12-31 för Kommunalförbundet AV MEDIA SKÅNE MEDIA SKÅNE
JIV MEDIA SKÅN E 219-3-11 FÖRVAL TNINGSBERÄTTELSE 218 Historik 1997-1-1 bildades Kommunalförbundet AV Media Skåne. Det nya kommunalförbundet AV Media Skåne övertog den verksamhet som Kristianstads läns AV- och läromedelscentral bedrivit sedan 197. Enligt kommunalförbundets förbundsordning skulle det bestå under ett år dvs. t.o.m. den 31 december. Under 1997 beslutade tolv av medlemskommunernas fullmäktige att fr.o.m. 1998-1-1 bilda ett nytt kommunalförbund med samma namn. Förbundets syfte är att tillvarata medlemmarnas intressen inom utbildning, förskola och annan pedagogisk verksamhet. Förbundets ändamål är att främja samverkan och ge medlemmarna ett brett och kvalitativt utbud inom områdena film, ljud, litteratur, pedagogik, skol- och kompetensutveckling samt tillhandahållande av teknik. Förbundet skall ligga i framkant avseende modern pedagogik och teknik. Medlemskommun er och samverkansavtal Medlemskommunerna i Kommunalförbundet AV Media Skåne är: Bromölla, Båstad, Hässleholm, Klippan, Osby, Perstorp, Simrishamn, Tomelilla, Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga och Östra Göinge. Kristianstad, Laholm, Hörby och Höörs kommun har samverkansavtal för hela kommunen. Eslövs kommun har samverkansavtal för grundskolan och gymnasiesärskolan. Övriga samverkansavtal enligt följande: sex skolor i Svalövs kommun, sju skolor i Kävlinge kommun, en skola i Staffanstorps kommun, en skola i Sjöbo kommun, en skola i Lund, en skola på Ven, samverkansavtal med Perstorps gymnasium Perstorp AB), Regionmuseet samt Kommunalförbundet Bromölla-Sölvesborg Direktionen har bestått av följande ledamöter : Kommun Ordinarie Ersättare Bromölla Jalil Chigha MP) Elisabeth Stenberg Michalski S) Båstad Helena Stridh BP) Ingrid Zäther S) Hässleholm Joachim Fors S) Lars Klees SO) Klippan Rune Persson S) Helena Dådring M)/Kristian Seger M) Osby lngmar Bernthsson S) Lars-Anton lvarsson M) Perstorp Marie Gärdby C) Viveca Dahlqvist PF) Simrishamn Christer Grankvist S) Sven Olsson M) Ordf.
AV MEDIA SKÅNE 219-3-11 Tomelilla Lena Eriksson C) Helene Lundqvist S) Åstorp Reino Persson S) Eddie Ek SO)/ Marcus Möller SO) Ängelholm BrittMarie Hansson S) Sven-Ingvar Borgquist M) Örkelljunga Theresa Lindahl M) Leif Svensson S) Östra Göinge Sofia Nilsson C) Sven-Arne Persson S) Vice ordf. Arbetsutskottet har bestått av Ordföranden Christer Grankvist Vice Ordföranden Sofia Nilsson Ledamot BrittMarie Hansson AU- och Direktionsmöten Under året har tio AU-möten och sex direktionsmöten genomförts. AV Media Skånes organisation Verksamhetschef Ansvarig för Tryckta läromedel, kurser & utbildningar samt Läromedelsmässa I KT-pedagoger IT & Teknikansvarig Personuppgiftsansvarig Inköp & Upphandlingsansvarig lnköpsansvariga Film Daglig fysisk utlåning Ansvariga för transporter Mikael Linden Eva Martinsson Anna Söderstjerna Martin Sarkar Anders Bylund Marie Bertilsson Annika Ericsson Jeanette Lundgren Mattias Bjereke Thomas Levin Kenneth Brorsson
AV M ED IA S KÅN E 219-3-11 Väsentl iga händelser under året Ny Förbundsordning började gälla 218-1-1. Läromedelsmässa 7 mars 218 var den 29:e i rak följd och med som vanligt många utställare, seminarier och besökare. Våren präglades av utredningsarbete, dialogmöten med revisorerna, samverkan med experte r samt extra insatta AU- och direktionsmöten), samt åtgärder avseende anmärkningarna som revisorerna gav AV Media Skåne gällande vår upphandling/ försäljning och våra samverkansavtal med icke medlemskommuner. Med anledning av utredningarna samt tidigare yrkande ifrån en av ledamöterna om att upphandling/försäljning skall utredas i syfte att se om försäljningen skall vara kvar som verksamhet eller om man skall förstärka och utveckla den pedagogiska verksamheten. 218-5 -14 fattade direktionen beslut om att försäljningen som verksamheten vid AV Media Skåne läggs ner fr.o.m. 218-8-1 och ny organisation intas per samma datum. Verksamheten skall utvecklas och förstärkas vad avser pedagogisk verksamhet. 218-8 -1 påbörjade vi utskick av DVD per post istället för att köra ut DVD med våra transportbilar till skolorna. Direktionen har fastställt delårsbokslut per 218-8-31. Delårsbokslutet har skickats ut till medlemskommunerna som information. Under året har följande pilotprojekt startats: lnspera: Sju kommuner provar möjligheten att arbeta med digitala prov. MakerBox: Tillsammans med Hässleholms kommun, där i första skedet lärare i grundskolan utbildas på Micro: Bit. MakerBox är ett Maker Space, en verkstadsliknande miljö som skall uppmuntra till Lärande - lära ut och lära av varandra, dela kunskap, verktyg och ideer. Syftet är att stödja skolorna i arbetet med programmering och det nya digitala innehållet i läroplanerna. Läshörnan: Innehåller över 2 e-böcker & ljudböcker. 2 skolor i 14 kommuner har nappat på att prova läshörnan under ett år. I samarbete med filmproducenten Malin Andersson har vi genomfört kompetensutveckling i att använda film mer pedagogiskt. Filmen efterföljs av samtal, frågor, dialog eller arbete i någon form. Det kan handla om allt från att vara nyfiken på hur en vanlig dag ser ut för en regissör/producent, till att ställa frågor om filmens betydelse. Den 3 oktober firade vi 2 år som kommunalförbund och vi hade UR Utbildningsradion) på plats hos oss då de också firade jubileum, 4 år. över 2 gäster som förgyllde jubileumsdagen som avhölls i våra nya lokaler på Finjagatan 44.
AV M ED IA S KÅN E 219-3-11 I december har samtliga medlemskommuner beviljat direktionen ansvarsfrihet för år 217. 31 december konstaterar vi att utlåningen 218 av läromedel åter är på rekordnivå, 43 235 utlåningar där den strömmande utlåningen står för merparten. Uppföljning av mål och mäteta l AV Media Skåne : skall öka och vidareutveckla kompetensutvecklingen vad avser IKT programmering, källkritik, användande av teknik i lärandet) för pedagoger. Komme ntar till satt mål: Vi har vidareutvecklat och ökat utbildningsinsatserna ute i skolorna och i vår MakerBox. Vi har nått ett delmål och vi vill fortsätta utvecklingen vad avser kompetensutveckling. Att bli den naturliga parten som skolorna i första hand tar kontakt med då de har behov av kompetensutveckling. skall öka kundrelationerna med förskolan. Kommentar till satt mål: Vi har ökat kundrelationerna med förskolorna i stor utsträckning under 218. Målet för det fortsatta arbetet är att alla förskolor skall känna till oss och vi skall vara ett förstahandsval vid lån av läromedel samt kompetensutveckling. skall fortsätta att utveckla kommunikationsvägarna med kunderna. Komme ntar till satt mål: Vi har utvecklat nya kommunikationsvägar och då framför allt med del av kommunernas organisation i form av nyckelpersoner och nyckelorganisationer T.ex. RIKT i Ängelholm) som har en direktförmåga att sprida information till rätt mottagare i sin egen organisation ifrån AV Media Skåne. Vi får också härvid en kanal för direkt dialog på ledningsnivå samt genom våra utvecklings ledarmöten. Målet framöver är att i varje kommun hitta motsvarande kommunikationsvägar. AV Media Skånes verksamhet skall kännetecknas av god ekonomisk hushållning. AV Media Skånes soliditet skall ej understiga 2%. AV Media Skånes likviditet skall ej understiga 1 5 kr. Kommentar till målet god eko nomisk hushållning: AV Media Skåne har en god soliditet 58% då eget kapital visar på en god betalningsförmåga på lång sikt. AV Media Skånes likviditet per 218-12-31 är bra, i kassan fanns 1 718 86 kr. Vi har en stabil ekonomi.
AV ME DIA S K ÅNE 219-3-11 Ekonomiska ramar Avgiften för medlemskommunerna var,5 promille och beräknas utifrån det totala skatteunderlaget samt de statliga bidrag som kommunen erhållit. Våra totala intäkte r under året har varit 11 418 7 Kr. Kostnaderna för året uppgår till 9 819 581 Kr+ avskrivningskostnader 1 778 941 kr. Arets resultat, efter avskrivningar och finansiell a intäkter och kostnader, uppgår till -18 885 kr. Investeringar gjorda under året : För att höja säkerheten mot haveri och intrång i våra servr ar inköptes under våren två nya brandväggar. 12 Kr Inköp av Mediekatalog 273 kr. Inköp av film 2 36 686kr. Totalt har vi över 3 7 egna filmer i vår mediekatalog för utlåning, huvuddelen är strömmande och en mindre del är DVD. Det är utbildnings- och spelfilmer ifrån Film och Skola, EDUKLIPS korta filmklipp över 3 st., samt filmer ifrån enskilda filmbolag). o Inköp av robotar och läromedel för programmering. 45 kr. Inköp av litteratur 29 kr. Bok- och temalådor och Läshörnan). Inköp av digitala läromedel 611 kr. Creaza, Muzzy, lnspera). o Tre toaletter har byggts i MakerBox som regleras i nytt hyresavtalet. Inköp av möbler till MakerBox. 14 kr. Balanskravresultat: Arets resultat - 18 885 Kr Realisationsvinster Kr Justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet + Kr Justering för realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet + Kr Orealiserade förluster i värdepapper Justering för återföring av orealiserade förluster i värdepapper + Kr Kr Arets resultat efter balanskravsjusteringar Reservering av medel till resultatutjämningsreserv = - 18 885 Kr Kr Användning av medel från resultatutjämningsreserv + Kr Balanskravsresu/tat = - 18 885 Kr Vårt resultat är lägre än förväntat Vårt minusresultat beror på lönekostnaderna i samband med uppsägningen utav en personal på grund av arbetsbrist. Lönekostnaden har konterats då uppsägningen verkställdes, dvs. 6 månaders uppsägning på 325 kr för 219 var ej budgeterade på 218 års lönekostnader. Inköp av nya brandväggar, då de gamla ej klarade av vår ökade streaming, till en kostnad av 12 kr var ej heller budgeterade. Dessa oförutsedda utgifter har vi ej kunnat ta igen fullt ut i 218 års budget. Dock skall poängteras att vi 217 gick plus med 329 394 kr och i år går vi minus med 18 885 kr, vilket gör att vi i under de två åren går plus med 148 59 kr.
AV ME DIA SKÅNE 219-3-11 Väsentliga personalförhållanden En personal har under året sagts upp på grund av arbetsbrist. Total sjukfrånvaro under 217 var 9.23%. Total sjukfrånvaro under 218 var 2,74% Förväntad utveckling Den digitala utvecklingen i skolan ställer ökade krav på AV Media Skånes utbud. Detta innebär för vår utveckling: Fler digitala läromedel Mer teknisk utrustning för utlåning Mer teknik som ligger i framkant i syfte att visa vad framtiden kan och kommer att innebära. Ökad omvärldsbevakning dels med anledning av den digitala utvecklingen men också för att en omprövning av grundskolans och gymnasieskolans kunskapsinnehåll bör göras i Sverige för att möte framtidens behov av kunskap och färdigheter i arbetslivet. o Fler utbildningar/kompetensutveckling inom ramen för den digitala utvecklingen men också för den kunskap och färdighetsomställning som skolan bör göra. Att utveckla pedagogiska handledningar som underlättar för pedagogerna att använda både hitta och använda våra produkter och tjänster som finns i mediekatalogen. Ökad samverkan med universitet och högskolor för att både ta del av forskningen men också för att kunna delge våra gedigna erfarenheter som vi får dagligen i vårt arbete ifrån de ca 36 skolor som vi dagligen ger support till. Hässleholm 219-3-11. Mikael Linden Verksamhetschef Sven-Ingvar Borgquist Ordförande
BOKSLUT 218-12-31 för Kommunalförbundet AV MEDIA SKÅNE MEDIA SKÅNE
RESULTATRÄKNING 17) Rörelsens intäkter Not 218 217 Avgifter 2 9 572119 9 21 65 Förmedling AV-utrustning 981 592 3 99 411 Övriga intäkter 3 864 359 661 15 Verksamhetens intäkter 11 418 7 13 772 77 Rörelsens kostnader AV-utrustning till förmedling -997 845-3 829 2 Varor och tjänster för verksamheten -613 13-881 641 Övriga kostnader -2 774 255-2 872 274 Personalkostnader 4-5 434 35-5 481 272 Verksamhetens kostnader -9 819 581-13 64 27 Resultat före avskrivningar 1 598 489 77 87 Av- och nedskrivningar -1 778 941-378 474 Resultat efter avskrivningar -18 452 329 396 Finansiella intäkter o kostnader Ränteintäkter Räntekostnader -433-2 ÅRETS RESULTAT -18 885 329 394
BALANSRÄKN ING 27) Tillgångar Not 218-12-31 217-12-31 Immateriella anläggningstillgångar Licenser 5 2 59 354 2 278 343 Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer 6 86 125 Summa anläggning stillgånga r 2 145 479 2 278 343 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 7 238 199 263 897 487 689 989 786 453 398 666 35 296 259 1 415 962 Kassa och bank 5 278 145 6 165 268 Summa omsättningstillgångar 6 267 931 7 581 229 SUMMA TILLGÅNGAR 841341 9 859 573
37) Eget kapital och skulder Not 218-12-31 217-12-31 Eget kapital Eget kapital Arets resultat 8 6 185 213-18 885 5 855 819 329 394 Summa eget kapital 6 4 329 6 185 213 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 9 1 292 712 177 393 938 976 2 662 896 173 968 837 496 Summa kortfristiga skulder 2 49 81 3 674 36 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 841341 9 859 573 Tillgång i Pensionsstiftelsen Pensionsreserv enligt KPA 4 317 51 1 591 4 296 523 1 629
KASSAFLÖDESANALYS DEN LÖPANDE VERl<SAMHETEN Arets resultat Justering för ej likviditetspåverkande poster avskrivningar) 218-1-1 21 7-1-1 218-12-31 217-12-31-18 885 329 394 1 778 941 378 474 47) Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital Ökning/minskning kortfristiga fordringar Ökning/minskning förråd och varulager Ökning/minskning kortfristiga skulder l<assaflöde från den löpande verlcsam heten 1598 56 426 176-1 265 279-83913 758 953 77 868 1 757 567-456 314 131 253 2 9 121 INVESTERINGSVERl<SAMHETEN Investering i materiella anläggningstillgångar Investering i immateriella anläggningstillgångar l<assaflöde från investeringsverlcsamheten Arets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut -88 585-1 557 491-1 646 76-88 7 123 6 165 268 5 278 145-2 656817-2 656 817-647 696 6 812 964 6 165 268
Not 1 57) REDOVISNINGSPRINCIPER Arsredovisningen är upprättad enligt l<ommunallagen, lag om l<ommunal redovisning och i enlighet med rel<ommendationer från Rådet för l<ommunal redovisning RKR). Principerna är oförändrade. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångarna har i balansräl<ningen upptagits till ansl<affningsvärdet efter avdrag för planenliga avsl<rivningar. Avsl<rivningarna påbörjas månaden efter ansl<affningen och att anläggningen tagits i brul<. Anläggningstillgångar sl<rivs av enligt plan över den förväntade nyttjand eperioden. Följande avsl<rivningstider tillämpas: Inventarier, verktyg och installationer 3 år Immateriella anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar har i balansräl<ningen upptagit s till ansl<affningsvärdet efter avdrag för planenliga avsl<rivningar. Avsl<rivningen påbörjas först månaden efter vi har rätt till nyttjande av tillgången. Avskrivningsbara beloppet begränsas till nyttjandeperioden och fördelas linjärt över nyttjandeperioden.
NOTER TILL RESULTAT- OCH BALANSRÄKNINGEN 6 7) Not 2 Avgifter 218-12 -31 217-12-31 Avgifter från kommunerna Avgifter övriga aktörer 5 941 689 3 63 43 9 572 119 5 573 96 3 627 744 9 21 65 Not 3 Övriga intäkter 218-12-31 217-12 -31 Erhållna bidrag för personal övriga intäkter 127 49 736 95 864 359 129 412 531 63 661 15 Not 4 Personalkostnader 218-12 -31 217-12-31 Löner och andra ersättningar Sociala avgifter, personal Pensionskostnader Arvoden Social avgifter, politiker övriga personalkostnader Medelantalet anställda Män Kvinnor Not 5 Immateriella anläggningstillgångar 218-12-31 3 51 858 195911 272 91 167 666 43 91 343 914 5 434 35 3 6 9 217-12-31 3 573 49 1 124 154 39 843 154 69 34 5 285 28 5 481 272 3 6 9 Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden 1-5 år) Ingående anskaffningsvärde Investeringar under året Pågående investeringar Utrangeringar Utgående anskaffningsvärde 2 656 817 1 557 491 4 214 37 2 656 817 2 656 817 Ingående ackumulerade avskrivningar Aretsavskrivningar Avskrivningar hänförliga till utrangeringar Utgående ackumu lerade avskrivningar Bokfört värde materiella anläggningstillgångar -378 474-1 776 48-2 154 954 2 59 354-378 474-378 474 2 278 343 Not 6 Materiella anläggningst illgångar 218-12-31 217-12-31 Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden. Följande avskrivningst ider tillämpas: Inventarier, verktyg och installationer 3 år 3 år Ingående anskaffningsvärde Investeringar under året Pågående investeringar Utran erin ar Utgående anskaffningsvärde 785 314 88 586 873 9 1 363 45-578 91 785 314 Ingående ackumulerade avskrivningar Aretsavskrivningar Avskrivningar hänförliga till utrangeringar Utgående ackumulerade avskrivn ingar Bokfört värde materiella anläggningstillgångar -785 314-2 461-787 775 86 125-1 363 45 578 91 785 314
7 7) Not 7 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Företagsförsäkring Filmabonnemang Lokalhyra Licenser/avtal övriga kostnader 218-12-31 217-12-31 21 647 311 72 154 322 138 992 134 317 22 95 487 689 296 259 Not 8 Eget kapital Ingående balans Arets resultat Utgående balans Not 9 Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader Upplupna personalkostnader Övriga upplupna kostnader Förutbetalda avtalsintäkter 218-12-31 217-12 -31 6 185 213 5855819-18 885 329 394 6 4 328 6 185 213 218-12-31 217-12-31 729 446 442 96 8 339 4 129 53 56 938 976 837 496
Bilaga 2. STATISTIK 218-12-31 för Kommunalförbundet AV MEDIA SKÅNE MEDIA SKÅNE
- -.-. Statistik för utlåning 218 streami ng och fysisk utlåning) samt inform ations- och utbildningsinsatser. Kommun Teknik Boklåda Bok&Med ia Övrigt Museum Temalåda DVD Stream UR Stream AVM AVM Info AVM Utb Summa Bromölla 1 89 9 27 52 3 578 7 875 1 11 641 Båstad 4 85 9 26 4 5 819 9 895 5 1 15 884 Hässleholm 193 848 2 1 42 179 479 16 614 34 81 7 15 52 461 Klippan 5 97 3 3 12 53 4 54 1 26 1 3 14 941 Osby 11 71 3 7 78 5 226 1 498 4 5 15 93 Perstorp 2 32 28 2 569 4 474 7 15 Simrishamn 9 94 15 34 13 3 739 6 783 1 1 688 Tomelilla 7 182 12 44 56 3 381 7 839 11 521 Åstorp 1 44 4 28 44 4 276 8 742 2 1 13 151 Ängelholm 15 1 18 32 184 15 76 24 23 39 691 Örkelljunga 2 35 8 16 28 4 14 6 19 7 1 255 Ö Göinge 19 124 1 4 17 9 5 322 8 978 3 11 14 569 Eslöv 2 185 13 64 66 7 45 15 575 1 23 374 Hörby 2 145 19 36 46 5 734 13 338 2 2 19 342 Höör 8 13 22 27 96 3 967 7 447 3 6 11 679 Kristianstad 86 292 4 8 91 334 27 27 47 282 4 13 75 393 Kävlinge 1 98 6 1 13 4439 18 221 1 22 789 Laholm 13 184 5 2 22 125 6 639 12 214 2 19 26 Landskrona 35 17 25 Lund 83 2 5 185 719 1 12 Sjöbo 295 95 1 245 Staffan storp 6 821 2 919 3 746 Svalöv 25 88 4 7 64 1 775 4 125 1 1 6 153 Sölvesborg 4 44 873 1 281 SUMMA 445 3 29 16 1 273 762 194 133 195 263 57 42 61 43 235 Sammanställt av Martin Sarkar 19111 Övrigt= Läromedelsbiblioteket, 16 mm filmer, Ljud AVM Info= lnformationstillfälle om vår verksamhet se bilaga) AVM Utb = Utbildning i Creaza, Muzzy, programmering, 3D-printer osv se bilaga)
- - - - Jämförelse av utlåning fr.o.m. år 28 t.o.m. år 218. 218 217 216 215 214 213 212 211 21 29 28 Bromölla 11 641 1 446 1 324 9 366 7 367 7 514 6 272 6 727 1 43 2 876 2 767 Båstad 15 884 11 543 1 649 8 63 8 23 7 451 6 777 7 839 5198 3 828 2 833 Eslöv 23 374 2 284 18 862 16 39 14857 12 47 13 965 6 668 4374 2 734 2 43 Hässleholm 52461 49 359 46472 44579 45115 3712 3337 3 22 2 846 15188 13 317 Hörby 19 342 12 933 1 621 8 523 7 818 778 7 694 6 524 4 36 2 854 1 924 Höör 11 679 11 671 11125 9 885 1 566 8 646 7 618 6 75 4 32 2 28 1 531 Klippan 14 941 13 761 11 386 1 6 9 571 8 234 9 361 8 376 5 53 4 674 3 723 Kristianstad 75 393 66 998 61 322 51 376 48 876 46 819 43 534 37 244 22 724 16 325 13998 Kävlinge 22 789 11 2 8 75 442 1 631 1 2 441 317 75 Laholm 19 26 16 33 15 329 21 449 15 66 13 79 13 3 9 369 6143 4 324 3 698 Landskrona 25 49 177 149 153 112 Lund 1 12 1 14 693 52 Malmö 34 1 26 Osby 15 93 12 747 12 79 13 355 14 27 1111 11 226 9 376 6 927 5496 4 28 Perstorp 715 6 678 6 99 5 331 5 911 5 38 5 925 449 3 448 2 57 2119 Simrishamn 1 688 8 728 9 964 7 774 8 97 9 763 1793 8 215 4 674 3 63 3437 Sjöbo 1 245 518 369 383 466 428 Staffanstorp 3 746 2 78 2151 1 391 1 237 98 194 Svalöv 6153 5 937 5 32 6169 4 793 34 19 3 65 2 24 1 345 67 Sölvesborg 1 281 1 877 1 567 694 829 1 551 1 31 874 851 464 Tomelilla 11 521 1215 11 2 1 553 1 864 1 96 1 292 7 44 2 922 1 818 1 664 Åstorp 1315 1 12233 9189 151 11 2 1 618 1 81 9 273 5 928 4 85 4 259 Ängelholm 39 691 338 29326 26491 22 975 23455 2 548 17 471 12 512 7 294 6 24 Örkelljunga 1255 8 529 9 796 9 239 8744 7 163 6 319 623 4147 2 788 2 247 Östra Göing e 14569 1 563 1 744 9 822 912 9 873 1 859 9 495 7 375 5475 4159 S:a kommuner 43 235 342172 313 99 286 492 268 98 243 865 233 655 195 75 127 82 9 3 74 23 Övriga 1 14 611 9 88 7 51 6263 4 564 Totalt 43 235 342 172 313 991 286 4 92 268 98 243 865 248 266 24 955 135 33 96 266 78 587 45 jtotal summa av utlåning respekti ve årj 4 35 3 25 2 15 1 5 218 2 17 216 215 214 J:1213 2 12 211 a2 1 29 2 S
1 AV MEDIA SKÅNE Bilaga till statistik för streaming och utlån 219-3-11 Statistik för AV Media Skånes insatser i våra kommuner avseende AV Media informat ion samt utbildningar/workshops 218. Bromölla Kommun 1811 DialogmöteBUN Förvaltningschef Utvecklingsledare < Båstad AV Media Skåne info Sandlyckeskolan 18124 + Läshörnan Pedagoger, 7 st. Strandängsskolan F-6 181126 AV Media Skåne info Pedagoger, 3 st. AV Media Skåne info östra Karups skola 18813 + Läshörnan Pedagoger AV Media Skåne info Cartoonist Väst ra Karup skola 18914 + Läshörnan Mindomo Pedagoge r Förslövs skola F-9 18312 Workshop Cartoonist Elever åk 8 Båstad Montessori 18618 AV Media Skåne info Pedagoger Båstad kommun 18129-226 Lån av 3D skrivaren StrandänQ 1849-64 Lån av 3D skrivaren Strandäng Hässleholm Kommun 18813 Workshop OzoboUSphero Teknik för tjejer 2 st. Kommun grundskola Visning & prova Industrinatten 1832 Mässa Optimerahallen på robotar Elever åk 8 Grönängsskolan F-6 18831 workshop OzoboUSphero Elever åk 6 24 s. t 1897 wor kshop OzoboUSphero Elever åk 6 22 st. AV Media Skåne info 18116 F-3 Pedagoger 14 st. Läredaskolan F-6 18123 Föreläsning Programmering Pedagoger 1828 Workshop Programmering Pedagoger Läredaskolan F-9 18112 AV Media Skåne info Pedagoger, ca 4 st. Söderparkskolan F-3, Vinslöv 18423 Föreläsning Programmering Pedagoger 18816 Wo rkshop Programmering Pedagoger 18116 Workshop Blue-bot Elever åk 1 26 st. 18124 Workshop Scratch Jr Elever åk 1 26 st. AV Media Skåne I Finjagatan 44, 281 33 Hässleholm I Växel 451-38 85 8 Bankgiro: 5161-8163 J Orgnr: 222-94 3 Webb: avmediaskane.se I E-post: kontakt@avmediaskane.se
2 Thoren Framtid F-9 Vannarödsskolan 6-9 / Lejonskolan F-5 Sösdala 18117 18522 18831-1812 Workshop AV Media Skåne info, Läshörnan 4-6 Lån av 3D skrivaren 18122 Föreläsning 18121 AV Media Skåne info Analog programmering Skolans Digitalisering Inspiration Pedagoger Pedagoger Pedagoger 35 pedagoger Västerskolan F-6 1894 Visning av robotar Pedagoger 18914 Workshop Ozobot Elever åk 6 2 st. T4 Grundsär T4 Vux Lärvux 18917 1825 18214 18314 Workshop AV Media Skåne info Workshop Studiebesök hos oss Ozobot Cartoonist AV Media Skåne info Elever åk 6 2 st. Pedagoger Elever åk 9 5 st. / Pedagoger 2 st. Lärare och elever Klippan Kommunen 181123 Proqrammerinq 9 st. Pedaqoqer Vedby skola 1843 Föreläsning/workshop Programmering Pedagoger Klippan / Ventilen 18119 181123 Workshop AV Media Skåne Info Cartoonist Elever åk 5-6 5 st. Spec.ped. centralt 12 S. Osby Bibliotek Parkskolan, Killeberg Och Visseltofta skola Örkenedskolan Lönnegårdens förskola Änqsqården Klockarskogsgården/ Reqnbåqen 1886 Workshop 18813-14 AV Media Info 18912 Workshop 18912 Info 18115 AV Media Skåne Info 18129 Proqrammerinq 18129 AV Media Skåne Info 181121 Workshop 181122 Workshop Proqrammerinq Prag. / Creaza QR-koder Blue Bot Cartoonist Cartoonist Skollovsaktivitet barn ca 15 st. Pedagoger alla skolor Elever ca 8 st. Pedaqoqer 6 st. Pedagoger 2 st. Pedaqoqer 2 st. Pedagoger 2 st. Elever åk 2 29 st. Elever åk 3 25 st. Perstorp Inga aktiviteter. AV Media Skåne I Finjagatan 44, 281 33 Hässleholm I Växel 451-38 85 8 Bankgiro: 5161-8163 I Orgnr: 222-943 Webb: avmediaskane.se I E-post: kontakt@avmediaskane.se
3 Simrishamn I Kommunen 18919IAv Media Info I Kommunstyrelsen I Politiker Tjänstemän Tomelilla Inga aktiviteter. Åstorp Haganäs F-3 18121 Läs hörnan 4-6 Hyllinge F-9 18121 Läshörnan 181115 Workshop Ozobot ca 5 pedagoger F-6 Elever åk 3 ca 45 st. Ängelholm Inga aktiviteter. Örkelljunga kommun kommun Grundskola Ekets skola / T ockarps skola / Von Reisers skola Berinqskolan 1853 AV Media Skåne info 18515 AV Media Skåne Info 18814 AV Media Skåne info -- - - - ----~ 18528 AV Media Skåne info fokus Läsförståelse, Källkritik, Stöd till pedagogerna kultur- och fritidsrespektive utbildningsnämnde ns presidier och deras respektive förvaltn ingschefer För rektorer Pedagoger Pedagoger Solängskolan Samarbete studiedag Örkelljunga/B åstad/ Höganäs 18813 AV Media Skåne info AV Media Skåne info/ 1836 Föreläsning Programmering Pedagoger Pedagoger 18122 AV Media Skåne info Läshörnan 2 Skolbibliotekarier Östra Göinge kommun Föreläsning/workshop/ 18213 AVMS info MIK/programmering/ Cartoonist Pedaqoqer Glimåkraskolan / Mölleskolan 18817 Workshop 18126 Workshop 1854 Workshop 18522 Workshop 1894 Workshop 18911 Workshop 1811 Workshop Ozobot/Sphero Cartoonist Cartoonist Mindomo Cartoonist Mindomo Programmering Pedagoger 2 st. Elever Fritids Mölle) Elever åk 3 ca 2 st. Glimåkra) Elever åk 3 ca 2 st. Glimåkra) Elever åk 6 25 st. Glimåkra) Elever åk 6 25 st. Glimåkra) Elever åk 6 25 st. Glimåkra) AV Media Skåne I Finjagatan 44, 281 33 Hässleholm I Växel 451-38 85 8 Bankgiro: 5161-8163 I Orgnr: 222-943 Webb: avmediaskane.se I E-post: kontakt@avmediaskane.se
4 Elever åk F-6 Kviingesl<olan 18227 Workshop/Föreläsning Programmering /Pedagoger Elever åk F-6 Hela 18228 Workshop Proqrammerinq skolan Snapphaneskolan 18424 Workshop Cartoonist Elever årskurs 5 Färe Montessoriförskola 1891 AV Media Skåne Info Pedagoger GUC Broby 18816 AV Media Skåne Info 25 pedagoger GUC SFI Hanaskog 1893 AV Media Skåne Info 15 pedagoger Eslöv Ölyckeskolan 18312 Worksho Programmering Elever åk 3, 2 klasser Hörby Frosta skola F-6 + Modersmålsundervisning Kilhults skola/ Älvdalsskolan Kilhults skola 18814 AV Media Skåne info 18828-18829 Workshop 18613 AV Media Skåne info Programmering - Ozobot/Sphero Cartoonist +Mindomo åk 5-6) Elever åk 4-6 ca 8-9 st. Pedaqoqer Fk-6 55 st. / 5 st. Höör kommun vt-18 workshop 181121 AV Media Skåne info Programmering vid 6 tillfällen 4 olika pass Pedaqoqer åk F-6 Pedagoger åk F-9, 39 st. Fritids lärträff 18918 Ringsjöskolan 7-9 / Tjörnarps skola 181127 Workshop Sätoftaskolan / Gudmuntorp skola 18821 AV Media Skåne info Cartoonist/Mindomo Ozobot/ Blue Bot Fritids Elever åk 1-3 ca 6 st. /Tjörnarp Pedagoger+fritids - personal Sätofta 1894 1812 Workshop Gud muntorp 181113 Läshörnan info 18115 Workshop 18115- Segrande Liv 18123 Lån av 3 skrivaren Cartoonist Ozobot Ozobot Elever åk 6 Elever åk 6 4 st. Pedaqoqer 7 st. Elever åk 6 24 st. Ulrika Daleroth Kristianstad Kommun Kärnhusets/ Öllsjöqårds/ Öllsiö förskolor 1891 AV Media Skåne Info 18131 Workshop Promammerinq I KT-pedagoger Centralt 3 st. Pedaqoqer 2 st. Helgedalskolan F-3 18821 AV Media Skåne info 18919, 18921 Workshop Programmering Elever åk 1-3 ca 12 st. AV Media Skåne I Finjagatan 44, 281 33 Hässleholm I Växel 451-38 85 8 Bankgiro: 5161-8163 I Orgnr: 222-943 Webb: avmediaskane.se I E-post: kontakt@avmediaskane.se
5 Helqedalsskolan 4-6 18125, Elever åk 1-3 ca 18126 Workshop Cartoonist 12 st. 181126 Workshop Cartoonist Elever åk 2 4 st. 18821 AV Media Skåne info Gamlegårdskolan F-2 18123 Workshop Proqrammering Elever åk F 4 st. Gamlegårdskolan 3-5 181211 Workshop Ozobot Elever åk 3 2 st. 181214 Workshop Ozobot Elever åk 3 2 st. Everöds skola / Vittskövle skola 18129 AV Media Info Pedaqoqer Elever åk 1-3 17 st. 181112 Workshop Cartoonist Vittskövle Elever åk 3-5 ca 18123-4 Workshop Cartoonist 8 st. Everöd Elever åk 1-3 1 st. 181217 Workshop Mindomo Vittskövle Villaskolan / Yngsjö Cartoonist, Elever åk 5, 54 st. skola 181129 Workshop Mindomo Villaskolan 18227- Nosabyskolan 45 3D skrivaren Mindomo/Screenca Elever åk 4-6, Trolle Ljunqby skola 18111 Workshop stomatic/cartoonist Pedagoger Elever Fritids åk 18418 Workshop Film med ipad F-4 Laholm Föreläsning/ Glänninqeskolan 1818 workshop Proqrammerinq Pedaqoqer Green Screen/ Scratch/ Blåkullaskolan / Cartoonist/ Melbystrandsskolan 18329 Workshop Stop motion Pedagoger Kävlinge I Ljungenskolan IAv Media Skåne Info 13 lärare Svalöv Kommun 1857 Föreläsninq Proqrammerinq Pedaqoqer Midqård 1896 Muzzy Pedagoger 6 st. AV Media Skåne I Finjagatan 44, 281 33 Hässleholm I Växel 451-38 85 8 Bankgiro: 5161-8163 I Orgnr: 222-943 Webb: avmediaskane.se I E-post: kontakt@avmediaskane.se
AV MEDIA SKÅNE Bilaga 3. Hyra av MakerB ox. Vid utbildning hos oss av externt utbildningsföretag. Skall betala hyra/avgift 1 /1 heldag 35 Kr och ½ halvdag 175 kr. Utbildningar som beställts av AV Media Skåne och som genomförs av företag vars produkter /tjänster vi köpt in betalar ingen hyra/avgift för MakerBox. T.ex. Creaza, Muzzy, lnspera, Kikora, SLI. Medlemskommu ner och Samarbetspa rtners som Teknikcollege med event som Teknik för Tjejer Åk 6, Industr inatten Åk 8 och Möjli gheternas värld Åk 7. Skall betala Hyra/avgift enligt självkostnadspr incipen för städning och slitage. 7 kr Mikael Linden V erksamhetsch ef AV Media Skåne AV Media Skåne I Finjagatan 44, 281 33 Hässleholm I Växel 451-38 85 8 Bankgiro: 5161-8163 I Orgnr: 222-943 Webb: avmediaskane.se I E-post: kontakt@avmediaskane.se
) AV-MEDIA ARBETSUTSKOTTET HÄSSLEHOLM ~~oc fm1 219-2~ 25 -------------- ANG. ANSTÄLLNING AV EKONOM. Ekonomin och den ekonomiska kontrollen spelar en stor, viktig och avgörande roll i alla verksamheter och så självfallet även för oss i AV-Media. Ekonomin måste involveras i den dagliga verksamheten och vikten av en nära, naturlig och kontinuerlig dialog mellan inte minst verksamhetschef och den ekonomiskt ansvarige är av största vikt. På samma sätt måste sakkunskapen hos den ekonomiskt ansvarige säkerställas och att denna är bekväm med och insatt i själva det verksamhetsområde AV- Media bedriver. Ovanstående utgör viktiga förutsättningar för ett bra och kvalitativt arbete och med en egen ekonom på kontoret löper arbetet både bättre och smidigare och känslan för arbetsuppgifterna och därmed den egna arbetsplatsen blir också större, vilket även påverkar engagemanget. På samma sätt bli arbetet och kontakterna med revisionen både bättre och smidigare. Ett helhetsgrepp kopplas. Vi håller som bekant på med att noga titta över den verksamhet vi ska bedriva och därmed den bemanning vi ska ha och lediga tjänster har därför inte heller återbesatts. Detta är och utgör ett utmärkt läge att även väga in en anställning av en egen ekonom och omfattningen av en sådan tjänst. Mot denna bakgrund föreslår undertecknad Att verksamhetschefen får i uppdrag att skyndsamt utreda förutsättningar för en anställning av en egen ekonom och omfattningen av denna tjänst. ~~ --- 5 Christer Grankvist S) V.ordf.
AV MEDIA SKÅNE Ordinarie revisorer 219-222. Bilaga 5. Bromölla Jörgen Andersson S) Tundahlavägen 156-1 295 94 Näsum 73-45 87 46 jorgen.andersson@politik.bromolla.se Båstad Christer Linden M) Förvaltarevägen 8 269 92 Båstad 77-76 5 37 moderatchrister@hotmail.com christer.linden@bastad.se Hässleholm Ersättare Bromölla Henrik Bengtsson SO) Hammars väg 6 295 74 Näsum 733-92 75 75 henrik.bengtsson@politik.bromolla.se Båstad Erik Lundvall L) Ekvägen 8 269 71 Förslöv 75-98 44 2 erik.lundvall@bjarenet.com erik. lundvall@bastad.se Box 177 28 1 22 HÄSSLEHOLM Besöksndress Finjagatan 44 Telefon 451-38 85 8 E-post kontakt@avmediaskane.se